Rijksdicnst voor Kindcrbijslag voor Werknemers. Departement Controle

Transcriptie

1 Rijksdicnst voor Kindcrbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle co 1393,\fzentler RKW Trierstraat 70 D-1000 Brussel datum onze ref. uwref. contact tclcfoon WAIDF Patricia Leeten adviseur wnd Betreft: Programmawet van 28 juni 2013, Geachte mevrouw, Geachte heer, Altikelen 36 tot 58 van de programmawet van 28 juni 2013 die verscheen in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2013, bevatten bepalingen met gevolgen voorde kinderbijslagsector. Met deze omzendbrief worden aan de dossierbeheerders richtlijnen gegeven in ver band met de maatregelen die over het dagelijks beheer van de kinderbijslagdossiers gaan (hoofdstukken I en II). Dam naast worden ter informatie de organisatorische maatregelen voorgesteld zonder directe impact op het dagelijks dossierbeheer. Inhoud Hoofdstuk 1: Maatregelen ter bestrijding van sociale fraude 1.1. Definitie van het begrip en verzamelen van gegevens Definitie van het begrip sociale fraude 4 a) Bedrieglijke handelingen 5 a.l. Valse docwnenten - Gebruik van valse documenten- Vervalsing 5 b) Valse verklaringen 6 b.l. Oneigenlijk gebruik van het RR 6 b. 2. Op het aanvraag- of controleformulier P 19 7 b.3. Op hetformulier 5570 (gehandicapte rechthebbende) 7 b.4. GGB (aanvraagformulier enjaarlijks controlejormulie1) 7 b.5. Valse verklaring afgelegd aan de sociale controleur tijdens een controle aan 8 huis

2 d''' II/ A/DF notre ré( page 2 b. 6. Varia 8 c) Bewust onvolledige verklaringen 8 c.l. Op hetformulier P19 8 c.2. GGB 9 c.3. Valse verklaring aan de sociale controle ur bij een controle aan huis 9 c.4. Vc1ria Verzamelen van gegevens Opschorten van de betaling van kinderbijslag bij aanwijzingen van fraude Meedelen van feiten aan het arbeidsauditoraat- Vaststelling van debetten- Organisatorische maatregelen Opschorten van de betalingen bij aamvijzingen van fraude_ 11 a) Voorwaarden voor opschorting 11 a.l. Er kan geen definitieve beslissing genomen worden 11 a.2. Op basis van ernstige en eensluidende aanwijzingen bestaat het vermoeden dat informatie ajkomstig van de sociaal verzekerde ji-auduleus is 11 b) Opschmiing van de betaling van (een deel van) de kinderbijslag 12 c) Du ur van de opschmiing 13 d) Betekening van de beslissing tot opschorting aan de sociaal verzekerde Verplichte melding aan het arbeidsauditoraat Illustratie van de nieuwe procedures 14 a) Fictieve of frauduleuze tewerkstelling 14 b) V ervalste documenten 16 c) Aan- of afwezigheid in België 17 d) Foutieve gezinssamenstelling Organisatorische maatregelen 19 a) Maatregelen op het niveau van de Rijksdienst 19 b) Maatregelen op het niveau van de kinderbijslaginstellingen Terugyorderen van de interesten van de frauduleus verkregen bijslag Uitsluitende bevoegdheid van de Riiksdienst voor de sociale inspectie Doorsturen van fraude-elementen naar de arbeidsauditeur Vertrekpunt van de verjaringstermijn van vijf jaar bij fraude: artikel30/2 van de wet van 29 juni tot 1981 houdemle de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 24 a) Impact van de wijziging 25 b) Toepassing in de tijd van de wetswijziging 26 c) Informatie bezorgd aan een andere kinderbijslaginstelling dan die van de sociaal verzekerde 27 d) Datum wammee rekening gehouden moet worden 27 e) Kennis van de fraude 27

3 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers notre réf date page 3 IV ND F f. Voorbeelden van documenten die het bewijs leveren van fraude 28 Hoofdtuk 2: Tenlastneming van de onverschuldigde betalingen 2.1. Geen terugyordering van het onverschuldigde bedrag bij een administratieve fout Tenlasteneming van niet invorderbare debetten (vermelding van de wijziging van artikelen 91, 91/1, 91/2, 106, 106bis en 119bis KBW.) 29 Hoofdstuk 3 - Organisatorische maatrelen Bevoegdheid van de RSZPPO voor het politiepersoneel Overname van de werkgevers vau de overheidssector 30

4 "''' IIIAIDF 4 Hoofdstuk 1: Maatregelen ter bestrijding van sociale fraude De strijd tegen sociale fraude opvoeren is voorde regering een prioritair doel geworden. In dat kader bevat de programmawet van 28 juni 2013 een aantal maatregelen om de socialezekerheidsinstellingen de nodige instrumenten te verschaffen die ook hen in staal moeten stellen die fraude efficiënter te bestrijden. Een van die maatregelen is de wijziging van het tijdstip waarop de vetjaringstetmijn begint in geval van fraude (artikel120 bis KBW). Maar om sociale fraude efficiënt te bestrijden en daartoe de nodige maatregelen te treffen is het ook van essentieel belang voorafhet begrip te definiëren en een beeld te hebben van de omvang ervan Dcfinitic van het begrip en verzamelen van gegevens Definitie van het bcgrip sociale fraude De RKW baseer zich op de bewoordingen van artikel 120 bis KBW om het begrip te definiëren en het met concrete voorbeelden te illustreren. Sociale fraude kan dus gedefinieerd worden ais gedrag met de bedoeling onterecht sociale uitkcring te verkrijgen do or bedrieglijke handelingen of valse of bewust onvollcdige verklaringen. Onder die definitie vallen de volgende drie categorieën: bedrieglijke handelingen: bewust ongeoorloofde handelingen die een gerechtigde op sociale uitkeringen uitvoett om die uitkeringen ten omechte te verkrijgen, waarbij de reden van het onverschuldigd bedrag de wil is om die te ontvangen 1, valse verklaringen: verklaringen die bewust in strijd zijn met de werkelijkheid 1, bewust onvolledige verklaringen: verklaringen die maar een deel van de waarheid bevatten en wam in een ander deel bewust verzwegen wordt 1 De lijst hiema geeft voorbeelden die de nu bekende gevallen van fraude illustreren. 1 Overgenomen uit het arrest van het Arbeidshof van Brussel van 9/03/2012 (AR 2010/ AB/559).

5 Rij ksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers date page 5 II/ A/DF Aandachtspunten 1. Deze lijst is niet volledig. Ais een kinderbijslaginstelling een nieuw type fraude ontdekt, moet het dat dan ook melden aan de Rijksdienst. 2. De lijst bevat elementen die op fraude kunnen wijzen. Bepaalde gevallen moeten echter in concreto beoordeeld worden. De voorbeelden in de lijst hierna zijn namelijk elementen die nog ondersteund moeten zijn door een waaier van aanwijzingen die de fraude bevestigen of in elk geval het voorwerp waren van onderzoek. Ais de sociaal verzekerde bijvoorbeeld zijn/haar netto- in plaats van bruto-inkomen vermeldt op het P19-formulier moet dat niet de facto beschouwd worden als een frauduleuze handeling als hij/zij geen expliciete loon- of inkomstenfiche ontvangt (wat vaak het geval is bij werklozen en invaliden die enkel een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering ontvangen). 3. Wanneer uit de verzamelde gegevens niet afgeleid kan worden dat het om fraude gaat, is het debet veroorzaakt door een gebrek aan infmmatie of een foutieve verklaring een niet frauduleus debet B, waarvoor de ve1jaringste1mijn van drie jaar vanaf de betaling van toepassing is. 4. Bij vastgestelde fraude en ve1moeden van fraude, moet de kinderbijslaginstelling de procedures volgen bepaald in hoofdstuk 1, deel 1.2. a) Bedrieglijke handelingen a.l. Valse documenten- Gebruik van valse documenten- Vervalsing Valse arbeidsovereenkomst bij fictieve werkgevers, vastgesteld na infonnatie van de RSZ (doorgestuurd via de Rijksdienst) dat de werkgever niet is onderworpen aan de sociale zekerheid. Valse C4: illegitiem recht op uitkeringen voor werkloosheid, ziekte of arbeidsongeval in het kader van fictieve werkgevers. Vervalsing van een medisch attest om kraamgeld te verkrijgen (er wordt verklaard dater een kind geboren zal worden hoewel dit ni et het geval is of dat er een meerling zal worden geboren in plaats van één kind). Vals arbeidscontract voor wat in feite een activiteit als zelfstandige is. Valse naam en valse nationaliteit om het statuut van vluchteling en een verblijfsvergunning te verkrijgen. V ervalsing van een schoolperiode (op basis van een echt document voor een and er j aar of een ander kind). Vervalsing van een rekeningafschrift als bewijs van een uitkering voor gehandicapten (bewijs gevraagd met formulier 5570).

6 "'" II/A/OF 6 Vervalsing van EEG-documenten voorzien door het Europees reglement 1408/71 gebruikt in het kader van het Europees reglement 883/2004. Vervalsing van een uittreksel van de loonstaat om een bedrag aan te geven dat lager ligt dan het grensbedrag. Een kind vermelden als behorend tot het gezin (bevestiging RR) terwijl het opgevoed wordt do or een andere persoon in België of in het buitenland of geplaatst is ---> fraude do or een fictief domicilie. Valse identiteit, iemand treedt op in plaats van iemand anders en doet alsof hij die persoon is. b) Valse verklaringen b.l. Oneigenlijk gebruik van het RR Fictieve scheiding: domiciliering op verschillende adressen: 'brievenbus-'adres, fictieve domiciliering bij een derde, afzonderlijke domicilieringen in een eengezinswoning, domiciliëring van een van beide partners in een aangrenzend land, enz > fraude door een fictief domicilie. Fictieve domiciliëring in België van een gezin dat in het buitenland verblijft of gedomicilieerd is: fictief domicilie bij een derde of via een 'brievenbus' -domicilie' --->fraude door een fictief domicilie. Vertrek van het gezin naar het buitenland ni et aangegeven aan het RR (de ambtshalve schrapping pas uitgevoerd vele jaren la ter na het vettrek naar het buitenland of nooit als het gezin fictief gedomicilieerd blijft bij een meewerkende derde ---> fraude door een fictief domicilie. Geen wijziging van de inschrijving van een kind in het RR - hoewel het vaak al vele jaren buiten België verblijft en naar school gaat (fraude die vaak ontdekt wordt als het eerste controlef01mulier verstuurd wordt als het onvoorwaardelijk recht eindigt of die ontdekt wordt tijdens een huisbezoek) ---> fraude door een fictief domicilie. - hoewel het opgevoed wordt in België door een andere persoon (impact voorde GGB: geen persoon ten!aste/impact in KBW: betaling aan een persoon die niet de echte bijslagtrekkende is/betaling van een toeslag op basis van de inkomsten van een persoon die niet de bijslagtrekkende is/onterechte groepering) ---> fraude door een fictief domicilie. Valse aangifte van de ontvoering van een kind terwijl dat in het buitenland opgevoed wordt. b.2. Op het aanvraag- of controleformulier P 19 Als aangifte inkomsten van de partner: 'geen inkomsten'.

7 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers date page 7 II/ NDF Spontane aangifte 2 van de netto en niet de bruto inkomsten. Aangifte van lagere inkomsten als zelfstandige dan de werkelijke. Aangifte van een overheidspensioen terwijl dat opgeschort is wegens een activiteit ais werknemer met inkomsten boven het grensbedrag (en geen aangifte van die andere inkomsten). b.3. Op hetformulier 5570 (gehandicapte rechthebbende) Vermelding van een uitkering voor gehandicapten terwijl die al vele maanden niet meer toegekend wordt. Vetmelding dat een kind tot het gezin behoorde in de gecontroleerde periode terwijl het al verschillende jaren geleden het gezin heeft verlaten 1 in het buitenland is gaan verblijven (zonder aanpassing RR) ~ fraude door een fictief domicilie. b.4. GGB (aanvraagformulier enjaarlijks controleformuliel~ Geen vermelding van de partner hoewel er samenwoning is (niet aangegeven aan RR). b.5. Valse verklaring afge/egd tegenover de sociale controle ur tijdens een controle aan huis Valse verklaringen over een fictieve scheiding (RR) hoewel bepaalde feiten dammee in tegenspraak zijn (gemeenschappelijke aankoop van goederen, gemeenschappelijke kinderen na de scheiding, partner die in principe niet tot het gezin beho011, draagt alle kosten, enz.). Valse verklaringen over de aanwezigheid van een kind in België (zou in het buitenland met vakantie zijn terwijl het er al vele jaren verblijft). b.6. Varia In dossiers intemationale overeenkomsten van geziru1en die in het buitenland verblijven ~ op de Pl2 vermelding dat de patiner niet werkt terwijl die een activiteit uitoefent in het land waar het gezin verblijft. Valse verklaringen op erewoord dat een kind tot het gezin behoort in België (in gevallen wam in de feitelijke situatie primeert) ~ fraude door een fictief domicilie. Geen verklaring van de erkenning van een kind als de naam van dat kind niet veranderd is en de vader nooit tot het gezin behoord heeft volgens het RR Cumuleren van kinderbijslag en kraamgeld wegens de toekenning ervan in België en in het buitenland, zonder dat de sociaal verzekerde deze toestand aangeeft in België. 2 Zie aandachtspunten.

8 page d to IUA/DF 8 c) Bewust onvolledige verklaringen c.l. Op hel formulier P 19 Inkomsten van patiner niet vermeld terwijl die wei werkt. Geen vermelding van een (nog) niet in het RNP officiee! bekrachtigd samenwonen Buitenlandse beroepsinkomsten van de rechthebbende of de patiner niet aangegeven. c.2. GGB Inkomsten ais werknemer of ais niet-aangegeven zelfstandige ni et vetmeld ( dat wordt echter ontdekt bij een controle van de RSZ of de RSVZ). Buitenlandse inkomsten niet aangegeven (werk, onroerende en roerende inkomsten, alimentatie van de bijslagtrekkende, enz.). Ontvangen buitenlandse kinderbij slag ni et aangegeven. Niet laten weten dat de aanvrager van de gewaarborgde gezinsbijslag gedetineerd is. Geen informatie over een zoon buiten het gezin (die nooit gedomicilieerd was op het zelfde adres ais de aanvrager, en voorde kinderbijslaginstellingen is de afstamming niet beschikbaar viahetrr). Geen aangifte van een geldig huwelijk in het buitenland. c.3. Valse verklaring aan de sociale controle ur bij een controle aan huis Personen gedomicilieerd in delen van gebouwen die onbewoonbaar zijn omdat erin gewerkt wordt, ze in opbouw zijn of ni et meer in gebruik zijn. Die personen wonen in werkelijkheid sarnen met hun gezin, echtgenoot, samenwonende patiner, enz. en de kinderen-> fraude door een fictief domicilie. Bij hun grootouders gedomicilieerde kinderen die in werkelijkheid op een ander adres of in het buitenland verblijven, al dan niet met hun ouders, waarbij de werkelijke situatie nooit gemeld is aan de betaaldienst -> fraude door een fictief domicilie. c.4. Varia Ni et aangegeven werk ais werknemer of ais zelfstandige, eventueel in een aangrenzend land, naast werkloosheids- of ziekte-uitkeringen -> sociale en fiscale fraude. Buitenlandse roerende/onroerende inkomsten niet aangegeven om een leefloon te ontvangen (GGB).

9 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers notrcréf. date page 9 11/A/DF Verzamelen van gegevens Om de verschillende soorten fraude en de omvang en de ontwikkelingen ervan te kunnen onderzoeken, moet de Rijksdienst regelmatig statistieken opmaken over de onterechte betalingen die het gevolg zijn van fraude. Daarom wordt aan de kinderbijslaginstellingen gevraagd elk kwartaal aan de Rijksdienst, naast de tabellen van de onterechte betalingen die ze nu al doorsturen via hun financiële aangiften, een tabel te bezorgen met een overzicht van de nieuwe vaststellingen van ten omechte aan sociaal verzekerden betaalde gezinsbijslag, ook als die ve1jaard is (cf. bijgaande tabel). Aandachtspunten 1. Om eenvmmige tabellen te verkrijgen, vragen we de kinderbijslaginstellingen te steunen op de definitie in punt 1 van deze omzendbrief. De tabel moet elk kwartaal, dus in de loop van de maand na het kwartaal in kwestie, naar de cel sociale fraude van de Rijksdienst gestuurd worden. 2. Ook de vetjaarde onverschuldigde betalingen moet in de tabel opgenomen worden. 3. Die procedure is van toepassing vanaf 1 oktober 2013 voor alle nieuwe gevallen van onverschuldigde betalingen wegens sociale fraude (de eerste ta bel betreft dus de maanden oktober, november en december 2013). In de bestaande gevallen waarvoor de fraude in het verleden werd betekend, wordt de tabel enkel ingevuld en naar de Rijksdienst teruggestuurd wanneer het dossier om een of andere reden opnieuw wordt behande1d. Het onverschuldigd bedrag moet niet berekend worden, men moet enkel het bedrag van de onverschuldigde betaling over de betrokken periode in het verleden meedelen aan de Rijksdienst als die informatie vroeger niet was meegedeeld. Elke kinderbijslaginstelling moet een SPOC aanwijzen die zal fungeren ais contactpersoon tussen de instelling en de cel sociale fraude gecreëerd binnen de Rijksdienst, niet aileen voor het doorsturen van de tabellen met de onverschuldigde bedragen wegens fraude, maar ook van gegevens van de arbeidsauditoraten of alle andere bronnen (PV politie, gegevens van de RVA, van de RSZ enz.).

10 d''' II/ A/DF page Opschorten van de betaling van kinderbiislag bij aanwijzingen van fraude- Mecdclcn van feiten aan het arbeidsauditoraat- Vaststelling van debetten- Organisatorische maatrcgelen Opschorten van de betalingen bij aanwijzingen van fraude_ AI1ikel41 van de programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013) vulde artikel 71, 1 KBW aan met het volgende tweede!id: "De betaling kan wm den opgeschort bij ernstige en eensluidende aanwijzingen dat de door de sociaal verzekerde meegedeelde informatie om sociale uitkeringen te krijgen fiwtduleus is. De betaling kan opgeschort worden tot de verdenking niel meer bestaat en dit maximum zes maand, éénmaal hernieuwbaar." a) Voorwaarden voor opschorting De opschorting hangt af van twee voorwaarden die tegelijk moeten vervuld zijn, namelijk: a.l. Er kan geen definitieve beslissing genomen worden Wanneer een dossierbeheerder geconfronteerd wordt met fraude in verband waatmee hij beschikt over alle gegevens voor het bepalen van de fraudeperiode en het onverschuldigd bedrag, dan moet er geen opschmting zijn. De dossierbeheerder moet onmiddellijk het onverschuldigd bedrag betekenen aan de bijslagtrekkende en zich houden aan de instructies van de CO. Ais uit een controle ter plaatse blijkt dater ove11uigende aanwijzingen zijn van dat het gescheiden zijn van de actoren fictief is en de kinderbijslaginstelling beschikt over gegevens waaruit blijkt dat elementen het recht op een toeslag in de weg staan, schort de kinderbijslaginstelling de kinderbijslag niel op maar stelt ze onmiddellijk het onverschuldigd bedrag vast, betekent het, gaat ze over tot terugvordering en meldt ze de feiten die mogelijk een strafrechtelijke inbreuk vormen aan het bevoegde arbeidsauditoraat (cf. B). Een kopie van die aangifte wordt onmiddellijk naar de Rijksdienst gestuurd, die de instelling op de hoogte moet houden van het gevolg dat gegeven wordt aan de aangifte. a.2. Op basis van ernstige en eensluidende aamvijzingen bestaat hel vermoeden dat informatie ajkomstig van de sociaal verzekerde ji-auduleus is Om de betalingen te kunnen opschorten moet de kinderbij slaginstelling beschikken over emstige en eensluidende aanwijzingen dat de informatie die de sociaal verzekerde verstrekte om sociale uitkeringen te kunnen ontvangen, frauduleus is (cf. B en C hiema en ook punt 1.1. van deze CO) zonder dater daarvoor al een fmmeel bewijs is. Aileen maar twijfel volstaat niel om te beslissen tot opschorting van de betalingen van ( een deel van) de kinderbijslag.

11 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers date page 11 IV A/DF Die aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit een apostille van de arbeidsauditeur, een pro justitia opgesteld door de politie of een inspectiedienst van de Rijksdienst, een andere openbare instelling van sociale zekerheid of de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of Sociale Zekerheid, informatie afkomstig van een andere instelling of dienst die al dan ni et tot het netwerk van de sociale zekerheid behomt (bijvoorbeeld het departement Onderwijs van een Gemeenschap). De aard van die aanwijzingen van fraude wordt besproken onder punt Ais een kinderbijslaginstelling twijfels heeft over de toepassing van de maatregelen in een concreet moet ze contact opnemen met de cel Sociale Fraude van de Rijksdiesnt. Ais een kinderbijslaginstelling de volledige ldnderbijslag opschort en ais het vermoeden van fraude het statuut van de rechthebbende ter discussie stelt, moet die instelling tegelijk onderzoeken of een ander recht kan geopend worden uit hoofde van een andere rechthebbende en eventueel in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag. b) Opschmting van de betaling van (een deel van) de kinderbijslag Naargelang de vermoede fraude wordt de betaling van ofwel de volledige kinderbijslag ofwel een deel ervan opgeschort. In geval van fictief of frauduleus werk wordt de volledige kinderbijslag verschuldigd op basis van de prestaties van de betrokken rechthebbende opgeschmt. Als de kinderbijslaginstelling de betaling opschmt, moet ze tegelijkettijd onderzoeken of er een recht voor een andere rechthebbende bestaat. Ais er geen recht vastgesteld kan worden, moet ze aan de dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag vragen om te onderzoeken of er eventueel recht is in het kader van die regelgeving. Bij gebruik van vervalste documenten moet de kinderbijslaginstellingen handelen zoals wanneer er geen document is. Als een kind niet in België verblijft, wordt de volledige gezinsbijslag voor het (de) betrokken kind( eren) opgeschmt. In dergelijke situaties mag de kinderbijslaginstelling bovendien uit eigen initiatief geen afwijking vragen aan de minister. Als de sociaal verzekerde een dergelijke aanvraag indient, moet de kinderbijslaginstelling de FOD alle infonnatie bezorgen waamit ze geconcludeerd heeft dat het kind niet in België verblijft en ook het bewijs dat ze de onverschuldigde betaling behandeld heeft ais een mogelijk geval van fraude. c) Du ur van de opschmting De opschmting dumt maximum zes maanden en kan eenmaal verlengd worden. Alles moet in het werk gesteld worden opdat de opschmtingsperiode zo kort mogelijk is, in het bijzoncler wanneer geen ander recht gevonclen kan worden.

12 dolo If ND F page 12 Ais na verloop van de maximale opschottingsperiode de kinderbijslaginstelling nog over geen bewijs van de fraude beschikt, moet ze de kinderbijslag betalen die betaald had moeten worden in de betrokken periode ais er geen opschmting was geweest. d) Betekening van de beslissing tot orschorting aan de sociaal verzekerde De instelling die beslist om de kinderbijslag op te schorten, moet de beslissing betekenen aan de sociaal verzekerde en meedelen of de opschorting betrekking heeft op de volledige gezinsbijslag of slechts op een deel ervan en hoe lang de opschorting zal duren. Ais de opschmting verlengd moet worden, moet die verlenging aan de sociaal verzekerde betekend worden. In de betekening moeten termen gebruikt worden die de toekomstige onderzoeken naar de grond van de situa lie ni et op het spel zetten. De voorsclu iften van het Handvest van de Sociaal V erzekerde wat betreft de vorm moeten nageleefd worden. De kinderbijslaginstellingen ontvangen daarvoor een mode! van standaardbrief Verplichte melding aan het arbeidsauditoraat Attikel 54 van de programmawet van 28 juni 2013 heeft de verplichting om feiten die mogelijk een misdaad of een misdrijf vormen te melden aan het bevoegde arbeidsauditoraat, uitgebreid tot alle kinderbijslaginstellingen. Het Sociaal Strafwetboek bevat verschillende bepalingen over strafbare inbreuken, onder meer op het gebied van de kinderbijslag. Het gaat hoofdzakelijk om de volgende attikelen: * 109, Il 0 en 115 over strafbare medewerking en verzachtende omstandigheden, * 209 over bel emme ring van het toezicht ( verhinderen van de sociale controle), * 232 dat voorziet in een sanctie voor wie schriftvervalsing gepleegd heeft of gebruik gemaakt heeft van een valse akte of document om onterecht een sociaal voordeel te verkrijgen of te doen verkrij gen of te behouden of te do en behouden. * 233 over bewust en vrijwillig afgelegde onjuiste of onvolledige verklaringen om sociale voordelen, onder meer kinderbijslag, te verkrijgen, te behouden, te doen verkrijgen of te doen behouden, * 235 dat de inbreuk van oplichting in het sociaal strafrecht invoett namelijk: wie, met het oogmerk ofwel ten omechte een sociaal voordeel te bekomen of te doen be komen, te behouden of te do en

13 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers date page 13 IV AfD F behouden, gebruik heeft gemaakt van valse namen, valse hoedanigheden of valse adressen, of enige andere frauduleuze handeling aangewend heeft om te doen geloven aan het bestaan van een valse persoon, een valse onderneming, een fictief ongeval of enige andere fictieve gebeurtenis of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen, Hoewel voor artikel27 van de programmawet van 27 december 2012 (BS 31 december nog geen uitvoeringsbesluiten getroffen zijn, wordt het toch het best vermeld omdat die bepaling het begrip misbruik van sociale rechten in het kader van de bepalingen inzake bestrijding van het vermijden en omzeilen van de wet. Een fictieve indienstneming van een werknemer valt onder die bepaling Illustratie van de nieuwe procedures Uit de besprekingen in de Kamercommissie Sociale Zaken 4 kan de doelstelling van de wetgever afgeleid worden en op basis daatvan kunnen de gevallen die onder de bepaling vallen in vier categorieën ingedeeld worden: fic ti eve of frauduleuze tewerkstelling, vervalste documenten, ni etaanwezigheid in België van bepaalde actoren in tegenstelling met de gegevens in het Rijksregister van de Natuurlijke Personen, en valse opgave van de gezinssamenstelling. a) Fictieve offrauduleuze tewerkstelling Het gaat om de volgende situaties * Openen van het recht op kinderbijslag op basis van een DIMONA ingediend door de 'werkgever' onder een voorlopig RSZ-nummer (m.a.w. v66r de immatriculatie bij de RSZ), waarbij de DIMONA nooit gevolgd wordt door een definitieve inunatriculatie bij de RSZ noch door een geldige DMFA. De RSZ stuurt elke maand een lijst naar de Rijksdienst met de DIMONA's onder voorlopig nummer waarvoor geen definitieve immatriculatie volgde. De Rijksdienst stuurt die lijst door naar de kinderbij slaginstellingen. 3 Art Er is sprake van sociaalrechtelijk misbmik wanneer een rechtsonderhorige door middel van een rechtshandeling of een kwalificatie van een rechtshandeling zichzelf, in strijd met de doelstellingen van een of meerdere bepalingen van het sociaal recht, hetzij buiten de toepassing plaatst van deze bepalingen, hetzij onder de toepassing plaatst van deze bepalingen. 2 Een rechtshandeling of een kwalificatie van een rechtshandeling is ni et tegenstelbaar aan de open ba re instellingen van sociale zekerheid, de meewerkende instellingen van sociale zekerheid en de sociaal inspecteurs wa1meer er sprake is van sociaalrechtelijk misbmik, tenzij wordt vastgesteld dat de rechtsonderhorige op generlei wijze de bedoeling had om zich, in strijd met de doelstelling van een bepaling van het sociaal recht, te onttrekken of onder de toepassing te plaatsen van de desbetreffende bepaling. Doc /017 pagina 8 en volgende

14 dolo II/ A/OF page 14 De kinderbijslaginstellingen krijgen instructies over de manier om die dossiers te behandelen. * Veelvuldige tegenstrijdigheden in de identificatiegegevens van de werkgever. Het kan gaan om tegenstrijdigheden in verband met het adres van de werkgever vetmeld op de 'arbeidsovereenkomst' of een sociaal document en/of in ver band met de identificatiegegevens van de werkgever waartoe het kinderbijslagfonds toegang heeft. Andere tegenstrijdigheden kunnen te maken hebben met het sociaal secretariaat waarbij de werkgever zou aangesloten zijn. Wanneer een instelling dergelijke situaties vaststelt, moet ze de Rijksdienst hierover onmiddellijk inlichten en hem alle vergaarde bewijzen bezorgen. De Rijksdienst neemt dan onmiddellijk contact op met de RSZ om zo sne! mogelijk al dan niet bevestiging te krijgen van het frauduleuze karakter van de tewerkstelling. Bij bevestiging van het frauduleuze karakter moet de kinderbijslaginstelling onmiddellijk de betaling van kinderbijslag op basis van die tewerkstelling opschorten. De instelling moet tegeliik onderzoeken of een and er recht kan geopend worden uit hoofde van een andere rechthebbende. * Tegenstrijdigheden in verband met Europese fmmulieren ingediend door de werkgever bij verschillende Belgische socialezekerheidsinstellingen. De Europese fmmulieren in kwestie zijn die voorzien in Europese Verordening 1408/71 en nog gebruikt in het kader van Verordening 883/2004 zolang de elektronische fluxen niet van kracht zijn. De kinderbijslaginstelling moet de betaling van kinderbijslag opschorten, een onverschuldigd bedrag vaststellen bij wijze van bewarende maatregel en het feit melden aan het bevoegde arbeidsauditoraat op basis van de poging tot het verkrijgen van een voordeel van de sociale zekerheid via een document met omegelmatigheden in vergelijking met andere Europese documenten die de 'werknemer' bij andere socialezekerheidsinstellingen ingediend heeft en die fraude kunnen doen vermoeden. Een kopie van die kennisgeving moet onmiddellijk naar de Rijksdienst gestuurd worden, die door de instelling op de hoogte gehouden moet worden van het gevolg dat gegeven is aan die kennisgeving. De instelling moet tegelijk onderzoeken of een ander recht kan geopend worden nit hoofde van een andere rechthebbende. b) V ervalste documenten * Doorhalingen of gebruik van corrector op het document. Bedoeld zijn documenten ofverklaringen van andere personen dan de actoren van het dossier waarop iets doorgehaald is of met corrector bewerkt is dat betrekking heeft op een element dat het (behoud van het) recht aantast. Bijvoorbeeld, op het periodiek controleformulier voor het

15 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers date Il/ A/0 F page 15 schoolbezoek (P7) is vraag 71 een essentiële zone, en dus heeft elke doorhaling of gebruik van corrector op die plaats tot gevolg dat het document onder dit punt valt. Niet bedoeld zijn echter documenten met doorhalingen of gebruik van corrector geparafeerd door de persoon die het document invulde. In een dergelijke situatie moet de kinderbijslaginstelling een nieuw document vragen zonder doorhalingen of gebruik van conector. Zolang de kinderbijslaginstelling niet in het bezit is van het gevraagde nieuwe document, moet het de situatie beschouwen alsof het document nog ontbrak. Ais de kinderbijslaginstelling na een heritmering verstuurd 30 dagen nadat dit nieuwe document gevraagd werd, van de sociaal verzekerde nog geen nieuw document gekregen heeft binnen 30 dagen na die herinnering, moet ze dat melden aan het bevoegde arbeidsauditoraat op basis van de poging tot het verkrijgen van een voordeel van de sociale zekerheid via een document met omegelmatigheden die fraude doen vetmoeden. Een kopie van die kennisgeving moet onmiddellijk naar de Rijksdienst gestuurd worden, die door de instelling op de hoogte gehouden moet worden van het gevolg dat gegeven is aan die kennisgeving. Ais het vervalste document het statuut van de rechthebbende ter discussie stelt, moet de instelling tegelijk onderzoeken of een ander recht kan geopend worden uit hoofde van een andere rechthebbende. * Tegenstrijdigheden in verband met Europese formulieren ingediend door de 'werknemer' bij verschillende Belgische socialezekerheidsinstellingen. De kinderbijslaginstelling moet enderzijds de betaling van kinderbijslag opschorten en anderzijds een onverschuldigd bedrag vaststellen bij wijze van bewarende maatregel en het feit melden aan het bevoegde arbeidsauditoraat op basis van de poging tot het verkrijgen van een voordeel van de sociale zekerheid via een document met omegelmatigheden die fraude kunnen doen vermoeden. Een kopie van die kennisgeving moet onmiddellijk naar de Rijksdienst gestuurd worden, die door de instelling op de hoogte gehouden moet worden van het gevolg dat gegeven is aan die kennisgeving. De instelling moet dan tegelijk onderzoeken of een ander recht kan geopend worden uit hoofde van een andere rechthebbende. c) Aan- o[a{ivezigheid in België Hoewel de kinderen ingeschreven zijn in het Rijksregister van Natuurlijke Personen en het gezin geen informatie aan het kinderbijslagfonds heeft gegeven, staat in het document ter controle van het schoolbezoek dat verstuurd werd omdat een van de kinderen 18 jaar geworden is, dat onderwijs gevolgd wordt buiten de Europese Economische Ruimte. Ofbij een (al dan niet steekproefsgewijze) controle door de dienst Sociaal Toezicht van het departement Controle wordt vastgesteld dat de kinderen ni et in België wonen. Of een andere Belgische autoriteit (inspectiedienst, politie, gerechtelijke autoriteiten enz.) brengt de kinderbijslaginstelling op de hoogte van de situatie. Het

16 d"' page 16 Il/ AfD F kan oak gaan om ( on)rechtstreekse informatie van een buitenlands kinderbijslagfonds dat een attest van einde betaling doorstumi of vraagt, of nog om informatie gegeven door een sociaal verzekerde bij een bezoek aan de instelling of de Rijksdienst. Ais in het document ter controle van het schoolbezoek of een attest van een onderwijsinstelling staal dat het kind buiten de EER onde1wijs volgt, moet de kinderbijslaginstelling de dringende tussenkomst van de dienst Sociaal Toezicht van het departement Controle vragen zodat die zo veel mogelijk infmmatie verzamelt om te kunnen bepalen welk( e) kind( eren) België verlaten heeft (hebben) en op welk moment. De kinderbijslaginstelling schort onmiddellijk de kinderbijslag op voorde kinderen die met zekerheid België verlaten hebben. De kinderbijslaginstelling moet de opschorting uitbreiden tot de kinderen van wie de sociaal controleur vermoedt dat ze België verlaten hebben. Ais een Belgische autoriteit de kinderbijslaginstelling op de hoogte brengt van de afwezigheid in België en ais op basis van de informatie van die autoriteit ni et bepaald kan worden of alle rechtgevende kinderen van het gezin al dan ni et afwezig zijn of op welke datum ze België verlaten hebben, moet de kinderbijslaginstelling de dringende tussenkomst van de dienst Sociaal Toezicht van het departement Controle vragen zodat die dienst zo veel mogelijk infmmatie verzamelt om te bepalen welke kinderen ni et meer in België zijn en/of op welk moment het (de) ki nd( eren) België verlaten heeft (hebben).de kinderbijslaginstelling schmi de kinderbijslag op voorde kinderen die met zekerheid België verlaten hebben. De kinderbij slaginstelling mo et de opschorting uitbreiden tot de kinderen van wie de sociaal controleur vermoedt dat ze België verlaten hebben. Op basis van de informatie die de controleur ter plaatse verzamelde in het kader van een dringende controle voor een kinderbijslaginstelling, of die een Belgische autoriteit aan de kinderbijslaginstelling bezorgde, stelt die laatste het onverschuldigde bedrag vast, betekent het, vordert het terug en geeft de feiten aan bij het bevoegde arbeidsauditoraat. Een kopie van de aangifte wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de Rijksdienst en de instelling houdt de RKW op de hoogte van de opvolging van de aangifte. d) Fou ti eve gezinssamenstelling De gerechtelijke autoriteiten brengen het fonds op de hoogte van een vaststelling van de politie in een context niets met sociale zekerheid te maken heeft maar waamit blijkt dat de gezinssamenstelling niet overeenstemt met de gegevens in het Rijksregister van Natuurlijke Personen, wat een impact heeft op de gezinsbijslag. Het kan oak gaan om informatie die door de politie verzameld is in het kader van de strijd tegen fictieve verblijfplaatsen en die het arbeidsauditoraat meedeelt aan de dienst Sociaal Toezicht van het departement Controle of infmmatie van een inspectiedienst over een foutieve gezinssamenstelling.

17 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor \Verknemers date page 17 III ND F Ais aan de hand van de infonnatie in de vaststelling van de politie bepaald kan worden op welke datum de fraude begon of ais op basis van andere elementen van het dossier de datum precies kan worden bepaald, stelt de kinderbijslaginstelling het onverschuldigde bedrag vast, betekent het, vordert het terug en deelt het mee aan het bevoegde arbeidsauditoraat. Een kopie van die mededeling wordt onmiddellijk naar de Rijksdienst gestuurd. Ais op basis van de informatie in de vaststelling van de politie en de elementen in het dossier niet kan bepaald worden op welke datum de fraude begon, schmt de instelling onmiddellijk de betwiste gezinsbijslag of alleen de sociale toeslag op en stumt ze de nodige infonnatie (waaronder een kopie van de documenten die de gerechtelijke autoriteiten stuurden) naar de dienst Sociaal Toezicht van het depmtement Controle en vraagt ze de dienst om de datum waarop de frauduleuze periode begon, te bepalen. Zodra ze die informatie van de dienst Sociaal Toezicht heeft ontvangen, stelt de kinderbijslaginstelling het onverschuldigde bedrag vast, betekent het, vorde11 het terug en deelt het aan het bevoegde arbeidsauditoraat mee. Een kopie van die mededeling wordt otm1iddellijk naar de Rijksdienst gestuurd. * Votmen van gezinssamenstelling waarbij een recht verkregen wordt. Als een kinderbijslaginstelling door de gerechtelijke autoriteiten op de hoogte gebracht wordt van een schijnhuwelijk of schijnsamenwonen mo et ze, als ze het onverschuldigde bedrag ni et omniddellijk kan vaststellen, de kinderbijslag op basis van dat schijnhuwelijk of schijnsamenwonen opschmten. De kinderbijslaginstelling stelt zo snel mogelijk het onverschuldigde bedrag vast, betekent het, vordert het terug en deelt de feiten mee aan het bevoegde arbeidsauditoraat. Een kopie van de aangifte wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de Rijksdienst en de instelling houdt de RKW op de hoogte van de opvolging van de aangifte Organisatorische maatregelen a) Maatregelen op het niveau van de Rijksdienst De Rijksdienst heeft gevraagd aan het College van Procureurs-Generaal om alle informatie van de parketten en auditoraten naar de door de Rijksdienst opgerichte cel Sociale Fraude te sturen. Die cel bezorgt de documenten via aan de betrokken instellingen. Ais de dienst Sociaal Toezicht gevraagd wordt tussenbeide te komen in het kader van de opschorting van kinderbijslag, begint de controle binnen vijf dagen na ontvangst van de controleaanvraag. Die aanvraag wordt via ingediend bij de cel Sociale Fraude. Bij de aanvraag worden alle nuttige stukken waarover de kinderbijslaginstelling al beschikt, gevoegd.

18 doto If AID F page 18 Ais de Rijksdienst kennis heeft van fraude, infonnee1t hij naargelang het geval de kinderbijslaginstellingen en de andere overheidsinstellingen van de sociale zekerheid die uitkeringen toekennen of de RSZ. De cel Sociale Fraude heeft niet aileen ais opdracht om gegevens te verzamelen op basis waarvan de kinderbijslagfraude kan becijferd worden, de evolutie gevolgd kan worden van de dossiers waarin aangifte aan het arbeidsauditoraat moet gedaan worden door de kinderbijslaginstelling en de impact van de maatregel geëvalueerd kan worden, maar ook om adviezen te geven aan de kinderbijslaginstellingen over zowel de opsch01ting van de kinderbijslag ais over de vraag ofhet echt om fi aude gaat en/of over de toepassing van de specifieke vetjaringstennijn bij fi aude. Zo nodig zal de cel Sociale Fraude instructies geven aan de kinderbijslaginstellingen voorde behandeling van de concrete dossiers. b) Maatregelen op het niveau van de kinderbijslaginstellingen Iedere instelling moet een SPOC aanwijzen aan wie de Rijksdienst systematisch alle informatie meedeelt over gevallen van vastgestelde ofvermoede fraude in een van zijn dossiers. Ook de roi van de SPOC moet omschreven worden. Die moet actief deelnemen aan het opsporen van fraudegevallen en aan de juiste behandeling van fraudegevallen opgespoord in zijn instelling. De instelling moet duidelijk maken of de SPOC al dan niet helas! is met het inlichten van de gerechtelijke autoriteiten van vermoedelijke fi audegevallen en het beantwoorden van de apostilles van die autoriteiten. Ais de instelling beslist dat de SPOC ni et (al) die opdrachten heeft, mo et hij de interne regels definiëren die van toepassing zijn. De SPOC moet ervoor zorgen dat de cel Sociale Fraude van de Rijksdienst alle informatie waarin deze CO voorziet, ontvangt en dat de instelling alle fraudegevallen in haar dossiers bij de gerechtelijke autoriteiten aangeeft. Iedere instelling moet een inteme procedure vastleggen waarin bepaald wordt welke interne instantie bevoegd is om te beslissen of al dan ni et opgeschort wordt en om de betekening ervan te ondertekenen. Het is essentieel dat de dossierbeheerder zijn of haar beslissingen neemt in overleg met de verantwoordelijken. Iedere betaalinstelling deelt de Rijksdienst v66r 1 november 2013 de contactgegevens van de SPOC mee, de concrete opdrachten van zijn SPOC en de interne procedure voor het al dan niet toepassen van de maatregel tot opsch01ting.

19 Rijksdienst, oor Kinderbijslag voor \Verknemers date page 19 Il/ NDF 1.3. Terugvorderen van de interesten van de frauduleus verkregen bijslag Ais een sociaal verzekerde sociale uitkeringen verkreeg door frauduleuze handelingen, kan de kinderbijslaginstelling voortaan via inhoudingen op latere betalingen ambtshalve niet aileen de frauduleus verkregen bedragen maar ook de interesten dam op terugvorderen, berekend overeenkomstig artikel1410, 4 van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd door artikel 36 van de progranm1awet van 28 juni Uitsluitende bevocgdheid van de RiH<sdienst voorde sociale inspectie In het kader van de beslissingen die de Regering nam om de sociale fraude in de kinderbijslagsector drastisch in te perken, heeft de Rijksdienst de sociale controle geherstructureerd. Het gaat om een lteroriëntering van de controles aan huis, gericht op situaties met een verhoogd risico op onterechte betaling van kinderbijslag en een reorgrmisatie van die controles, door ze uitsluitend voor te behouden aan de sociaal inspecteurs en controleurs van de Rijksdienst, die beschikken over de bevoegdheid van sociaal inspecteur op grand van het Sociaal Strafwetboek en die aan de regels daat van ondetworpen zijn. In tegenstelling tot de niet geaccrediteerde controleurs van de fondsen, kunnen ze rechtsgeldige processen-verbaal 6 opmaken. Daat door wordt aan alle gezinnen dezelfde behandeling gegarandeerd, ook aan die van de overheidssector: alle controles zijn gericht op risicosituaties die tot onverschuldigde betalingen -en dus geschillen bij de haven en rechtbanken - kunnen leiden worden door gemachtigde medewerkers van de RK W uitgevoerd. Artikel 152, KBW is in die zin gewijzigd door de programmawet van 28 juni Terwijl aan de gezinnen kwaliteitsdienstverlening gegarandeerd wordt en zij geholpen worden bij de volledige uitoefening van hun recht op gezinsbijslag, krijgen de sociaal controleurs van de Rijksdienst dus voorde kinderbijslagregeling voor werknemers en de gewaarborgde gezinsbijslag een controleopdracht die de risico's op onterechte betalingen moet voorkomen en in voorkomend geval moet bijdragen aan de bestrijding van sociale fraude. 5 Zie ook artikel 21 van het Handvest van de sociaal verzekerde 6 Ook de controleurs van de RSZPPO beschikken over bevoegdheden wam in het Sociaal Strafwetboek voorziet en controleren dus de dossiers die de RSZPPO beheert.

20 d te page 20 Il/ A/OF a) De sociaal controleurs van de RKW voeren twee soorten controles nit: a.l. Vancif 1 oktober 2013: de onmiddellijke o.fdringende controles De onmiddellijke of dringende controles gebeuren op vraag van de dossierbeheerder bij twijfel over de juistheid van de verklaring afgelegd door of de situatie beschreven door de sociaal verzekerde of wanneer de werkelijke situatie van het gezin ni et lijkt overeen te stemm en met de officiële situatie weergegeven in de elektronische berichten nit authentieke bron. Die twijfel zou tot vaststellingen kunnen leiden op basis waarvan beslist wordt om een voorkeursschaal in te trekken of mn onverschuldigd betaalde kinderbijslag terug te vorderen. Ais sociale fraude (bedrieglijke handelingen, valse of bewust onvolledige verklaringen) zoals gedefinieerd in punt 1.1 hiervoor vermoed wordt, moet systematisch een dringende controle worden aangevraagd. Wij verwijzen ook naar de procedure voor opschorting van de betaling van kinderbijslag bij aanwijzingen van fraude, beschreven in punt 1.2. hiervoor. Er wordt bovendien een automatische controle ingevoerd voor de dossiers waarin de dossierbeheerder denkt dat er iets onregelmatigs aan de band is met het domicilie. Aanwijzingen om een controle nit te voeren zijn bijvoorbeeld een brief die terugkomt met de vennelding 'ontvangt geen post meer op dit adres', derden die regelmatig op bell en etc. Er werd immers vastgesteld dat het Rijksregister van de Natuurlijke Personen niet altijd de werkelijke gezinssituatie weergeeft (kinderen die in België gedomicilieerd zijn maar niet in België verblijven, onrechtmatig ingeschreven zijn op een adres, gebruik maken van een vals referentieadres etc.). Er moet dus automatisch een controle gedaan worden ais gezinnen die kinderbijslag krijgen niet in het RNP zijn ingeschreven; de gezinnen ingeschreven zijn op een referentieadres 7 of een ander adres dan het officiële adres; 7 Het begrip referentieadres wordt gedefinieerd in artikel 1, 2, tweede lid van de wet van 19 juli 1991 betreffende [de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten] en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Onder referentieadres wordt verstaan het adres van ofwe1 een natuurlijke persoon die ingeschreven is in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, of een rechtspersoon en waar, met instemming van de natuurlijke of die rechtspersoon, een persoon zonder vaster verblijfplaats ingeschreven is. Aileen de volgende personen kunnen ingeschreven worden op een referentieadres: 1 o persan en die in mobiele woningen verblüven, 2 personen die voor minder dan een jaar afwezig zijn wegens reizen, studies, of zaken buiten de gemeente en de!eden van hun gezin, 3 het burgerlijk en militair personeel van de Krijgsmacht en de gezinsleden die heu vergezellen, in garnizoen in het buitenland, het personeel van de politiediensten dat langer dan een jaar buiten België verblijft en dat het milita ir en burgerlijk personeel van de Belgische Krijgsmacht vergezellen dat gestationeerd is in een ander land ofbuiten België een specifieke functie uitoefent, en de!eden van gezin, 4 de!eden van het diplomatiek en consulair personeel en hun gezin,

21 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers date page 21 Hl ND F een kind geboren wordt in een eenoudergezin dat kinderbijslag krijgt tegen een voorkeursschaal; de kinderbijslag voor een bijslagtrekkende met recht op de eenoudertoeslag op een gemeenschappelijke rekening betaald wordt; een of meer kinderen van een gezin onderwijs volgen in een land buiten de Europese Unie of een ander land dan die waar België een bilaterale overeenkomst gesloten heeft. De technische richtlijnen voor de procedure voor het doorsturen van die aanvragen om dringende controles en de resultaten van de uitgevoerde controles tussen de kinderbijslaginstellingen en de Rijksdienst zullen via dienstbrieven bezorgd worden. a.2. Vanaf 1 januari 2014: de periodieke ofwillekeurige controles Voor de periodieke controles wordt willekeurig gekozen uit alle dossiers van de kinderbijslaginstelling. Zo worden voortaan gericht op situaties waarin de voorwaarden voor het recht niet geverifieerd kunnen worden aan de hand van elektronische berichten uit authentieke bronnen. Dat is met name het geval wanneer het recht op hogere kinderbijslag afbankelijk is van het gezinsinkomen. Per 1 januari 2014 vervalt omzendbriefco 1238 van 20 december 1990 van de Rijksdienst en vanaf die datum gelden de volgende selectiecriteria en frequenties voor de willekeurige controles: cen jaarlijkse controle voor: de gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen op basis van de bestaansmiddelen of privéhulp 8. een vijfjaarlijkse controle voor: - de gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen op basis van het leefloon. 9 een tienjaarlijk11e controle voor: de gezinnen die kinderbijslag ontvangen tegen schaal 42 bis; de gezinnen die kinderbijslag ontvangen tegen schaal 50 bis; de gezinnen die kinderbijslag ontvangen tegen schaal 50 ter; de gezinnen die kinderbijslag ontvangen tegen schaal Die gezinnen moeten fi equent gecontroleerd worden omdat hun situatie aileen geverifieerd kan worden aan de hand van periodieke formulieren. Het risico op onverschuldigde betalingen is dus vrij hoog. 9 Er bestaat een socioprofessionele flux over het leefloon voor die gezinnen en die worden in principe bovendien al gecontroleerd door het OCMW. Een jaarlijks huisbezoek is dus ni et nodig. Het is echter belangrijk dat de werkelijke gezinssituatie regelmatig - om de vijf jaar - gecontroleerd wordt om onverschuldigde betalingen te voorkomen. De betaalinstellingen stellen immers in bepaalde gevallen vast dat de personen of de kinderen niet (langer) op het officiële ad res won en of dat de verblijfsvergumüng werd ingetrokken.

22 dato page IIIA/DF 22 De technische richtlijnen voorde procedure voor het doorsturen van die willekeurige controles en de resultaten van de uitgevoerde controles tussen de kinderbijslaginstellingen en de Rijksdienst zullen via dienstbrieven bezorgd worden. b) De fondsen kunnen bijstandsbezoeken uitvoeren bij de gezinnen. Ais de situaties geen aanleiding ge ven tot geschillen en er geen ve1moedens van bedrog of fraude zijn, kunnen de fondsen bijstandsbezoeken uitvoeren bij de gezinnen. Tijdens die bezoeken kunnen gegevens verzameld worden die niet via andere bronnen verkregen kunnen worden om het recht vast te stellen of een betaling te deblokkeren. CO's 1366 en 1386 voorzien in bepaalde verplichte bezoeken (zie tabel hiema). Ais ze over het nodige personeel beschikken kunnen de fondsen die verder blijven uitvoeren. Anders zal de RKW de bezoeken uitvoeren die verplicht blijven. Situatie Reden controle Niel- Verplicht 1 Huidige voorschriften teruggestuurd facultatief formulier huisbezoek Recht op een Vaststellen van het Pl9 Verplicht* co 1386/ , sociale toeslag recht p. 51 co , thema 6, puni 5 Terugvordering Vaststellen van het Pl9 Verplicht co 1386/ , van onverschuldigd p.47 onverschuldigd bedrag: ontbrekende co , betaalde gegevens of twijfel thema 6, puni 4 kinderbijslag of validering Door de Vaststellen en Pl6com Verplicht** bij co 1386/ , overlevende opvolgeu van het twijfel of p. 29 en bijlage 1, p. 13 onder verlaten recht discussie wees Afzien van Onzekere situatie: - Verplicht CO , puni temgvordering werkelijke 4, 3. Terugvordering uit van kinderbijslag bestaansmiddelen van sociaal oogpunt afte het gezin van de debiteur.... *De m CO's 1366 en 1386 meegedeelde nchthjnen worden herbekeken. Hel bijsiandsbezoek wordt faculta!ief. De in CO 1386 meegedeelde richtlijnen worden herbekeken. Bij twijfel of discussie zal een huisbezoek moeten worden uitgevoerd bij de bijslagtrekkende en de overlevende ouder. rad en