aanwezigen volmachten afwezigen Totaal aanwezigen/ vertegenw. W.B.V./

Transcriptie

1 Kon. Belgische Wielrijdersbond Globelaan, BRUSSEL NP NOTULEN VAN DE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING donderdag 17 mei u00 Living Tomorrow, Vilvoorde 1. AFROEPING VAN DE NAMEN VAN DE WERKENDE LEDEN EN NAZICHT VAN HUN VOLMACHT Secretaris Jos Smets deelt onderstaande cijfers mede inzake de vertegenwoordiging op huidige vergadering. VLEUGEL Tot. werkende leden aanwezigen volmachten afwezigen Totaal aanwezigen/ vertegenw. W.B.V./ Cycling Vlaanderen F.C.W.B Totaal VERWELKOMING DOOR DE BONDSVOORZITTER De bondsvoorzitter verklaart de algemene statutaire vergadering van 2018 voor geopend. Vooraleer de agenda aan te vatten, brengt hij hulde aan de trouwe dienaars van de wielersport die ons tijdens het laatste werkjaar ontvallen zijn. Er wordt een moment van stilte ingelast om hen te eren. Nadien deelt hij mee dat elke spreker zijn toespraak in zijn eigen moedertaal of beurtelings in beide landstalen zal houden, en dit om tijd te winnen, waarbij de volledige vertaling telkens op het scherm zal geprojecteerd worden. Hij vestigt er tevens de aandacht op dat de ASV openbaar is, maar dat enkel de door de WBV/Cycling Vlaanderen en FCWB gemandateerde werkende leden het recht hebben om eventueel te stemmen of tussen te komen. Als voorzitter heet hij iedereen hartelijk welkom in het prachtige kader van Living Tomorrow, dat reeds voor het 4 e opeenvolgende jaar het decor vormt voor de jaarlijkse ASV van de KBWB. De bondsvoorzitter dankt met genoegen de aanwezigen voor hun aandacht, hetgeen onthaald wordt met applaus. 3. SPORTVERSLAG De bondsvoorzitter verleent het woord aan de directeur, dhr. Jos Smets, die een overzicht geeft van het sportverslag ASV-Sportv erslag-adobe.pdf ASV - medaillewinnaars.pd De algemene vergadering betuigt met applaus haar goedkeuring over dit sportverslag. 4. FINANCIEEL VERSLAG De bondsvoorzitter verleent het woord aan dhr. William Van Aerde, lid van de Financiële commissie en Financieel Coördinator. Dhr. Van Aerde deelt aan de leden mee dat, in het kader van Goed Bestuur, een vrijwillige revisorale controle werd uitgevoerd voor de KBWB. 1

2 Financiële informatie KBWB - Jaarrekening KBWB 2017 De leden kregen een kopie overhandigd van de jaarrekening van de KBWB. Kerncijfers : Totaal activa: ( ,38 ) Liquidititeitsratio: 2,09 (2,04) Netto winst: 279 (27.074,69 ) Solvabiliteitsratio: 14,92 % (14,23%) Commentaar : Het aandeel cash ten aanzien van totaal activa bedraagt 58,78% (49,98% in 2016), waarbij de cash positie gestegen is met door een betere inning van de klanten en latere betaling van de leveranciers. Dhr. Van Aerde benadrukt dat dit tevens een momentopname betreft. Het effect van dit alles op de liquiditeitsratio, die hoog blijft, is minimaal. Het bedrag van de beleggingen is nagenoeg gelijk gebleven en het rendement ervan is niet noemenswaardig toegenomen. We beschouwen de beleggingsportefeuille als een permanente reserve die we normalerwijze niet zullen aanraken bij de financiering van het gebouw. Er zijn dit jaar geen noemenswaardige investeringen gebeurd. Er is voor aan erelonen aan de architect en andere kosten voor het nieuwe gebouw betaald. De bruto marge is toegenomen met ongeveer maar de loonkosten zijn nagenoeg met toegenomen (2 voltijdse equivalenten meer) en de terugnemingen (volgens het met de revisor afgesproken plan) van de voorzieningen zijn minder dan vorig jaar. Tevens zijn de financiële resultaten met gedaald ten aanzien van vorig jaar. Dit is uitsluitend te wijten aan wisselkoersverliezen (Noorse Kroon, Australische dollar) en minderwaarden op obligaties in Noorse Kronen en op ons beleggingsfonds Belfius. De tussenkomst van Be Cycling naar KBWB was ook lager dan voorzien. Conclusie : W. Van Aerde vervolgt dat de liquiditeit en solvabiliteit OK blijven, maar dat het operationeel bedrijfsresultaat voor het tweede jaar op rij negatief is ( in 2016, in 2017). Deze trend moet teruggedraaid worden en mag dus niet structureel worden. De rendabiliteit kwam dus niet via de bruto marge maar van de uitzonderlijke inkomsten. Dit vormt dus opnieuw een aandachtspunt. Nieuwe waarderingsregel 2018 Teneinde tegemoet te komen aan de realiteit, stelt men voor om de kledij van de sportafgevaardigden af te schrijven op 5 in plaats van 3 jaar. Deze jaarrekening, die onderworpen werd aan een controle door de bedrijfsrevisor dient, samen met de nieuwe waarderingsregel, te worden goedgekeurd. 5. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR KBWB-C ommissarisverslag KB 6. GOEDKEURING VAN DE BALANS EN VAN DE VERLIES- EN WINSTREKENING 2017 EN NIEUWE WAARDERINGSREGEL 2018 Gelet op het verslag van bedrijfsrevisor Wim HEYNDRICKX, die, in het kader van Goed Bestuur, de boeken heeft nagezien en juist bevonden, vraagt de bondsvoorzitter aan de algemene vergadering om de voorgestelde jaarrekening 2017, evenals de nieuwe waarderingsregel 2018, goed te keuren. De leden keuren de balans en de verlies- en winstrekening 2017, evenals de nieuwe waarderingsregel 2018, met eenparigheid van stemmen goed per handgeklap. 2

3 7. KWIJTING AAN BESTUURDERS EN BEDRIJFSREVISOR De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor voor het boekjaar GOEDKEURING VAN DE AANGEPASTE BEGROTING 2018 Financieel expert William Van Aerde bespreekt de verwachte begroting 2018 van KBWB en geeft deze van Be Cycling ter informatie. Beide entiteiten vormen één geheel en zijn trouwens een BTW eenheid geworden. We voorzagen een resultaat van We voorzien nu een resultaat van ,47. Mogelijk zal de verkoop Vorst al in 2018 kunnen geboekt worden (Geschatte meerwaarde : ) en voorziening WK buiten Europa zal kunnen teruggedraaid worden. Het resultaat wordt dan (Volgens bedrijfsrevisor). Onze budgettaire strategie is om te streven naar een break-even en dus zeker niet meer uitgaven te maken in de werkingsmiddelen dan het geen we ontvangen in het jaar is te beschouwen als een overgangsjaar. Gedane investeringen voor de toekomst zullen mogelijk wegen op de resultaten. Deze investeringen waren niet allen bekend op het ogenblik van het oorspronkelijke budget. a) Voorziene inkomsten : Budget 2018 : ,46 (31/12/2017: ) of ,46 b) Voorziene kosten : Budget 2018 : ,92 (31/12/2017: ) of ,92 Ten aanzien van 2017 wordt een vermeerdering van inkomsten voorzien van Ten aanzien van 2017 zijn globaal de volgende additionele kosten in 2018 te verwachten: Afschrijvingen nieuwe wagens (Be Cycling): Personeel (KBWB): Inschrijving nieuwe wagens (Be Cycling): Interesten lening gebouw Tubeke (KBWB): c) Conclusie: Begroting 2018 is positief bij KBWB dankzij verkoop gebouw, maar de bedrijfsresultaten zijn negatief, omdat de gedane toekomstgerichte kosten bij KBWB en Be Cycling (nog) niet door inkomsten of besparingen zijn gedekt. Maatregelen/acties dringen zich op om het bedrijfsverlies te beperken : nieuwe sponsoring of andere bronnen van inkomsten (Be Cycling); verhoging van tarieven en van ontvangen tegemoetkomingen (KBWB); analyse en verbetering van rendement sponsoring (Be Cycling) en van BK's (KBWB); algemene kostenbeheersing (Be Cycling en KBWB).... De algemene vergadering keurt de aangepaste begroting 2018 met eenparigheid van stemmen goed. 9. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2019 De begroting 2019 wordt opgesteld op basis van de vandaag gekende feiten en een aantal assumpties : Een toename van sponsoring van minstens netto ten aanzien van 2018 en 2017 van sponsoring waardoor de contributie van Be Cycling wordt. Daarnaast een verkregen verhoging toekenning Be Gold ( ); Geen aanwervingen maar wel vertrek op pensioen ( ); Indexering van zekere inkomsten en kosten; Op vandaag gekende toegekende BK s (KBWB); 3

4 Geen effect van de in 2018 aangewezen acties ter verbetering van de bedrijfsresultaten Be Cycling en KBWB (zie budget 2018); Boeking van geschatte interestlasten lening op gebouw (lening van ). Geen afschrijvingen op gebouw (begroting: inclusief BTW maar exclusief architectenkosten) noch van huuropbrengsten FCWB die in onderhandeling zijn. Nagenoeg zelfde niveau van stages en internationale competities. Op basis van deze algemene veronderstellingen zijn de bedragen voorzien : Inkomsten : (waarvan voorzien als tussenkomst vanuit Be Cycling) Uitgaven : Voorzien resultaat: 65 De algemene vergadering keurt de begroting 2019 met eenparigheid van stemmen goed. 10. VERKIEZING VOOR DE RAAD VAN BESTUUR van de effectieve leden voorgedragen door de vzw Wielerbond Vlaanderen (Cycling Vlaanderen): D'HONDT John (2019) - VANDAEL Jan (2020) - VANROBAEYS Eric (2021) van de opvolgers voorgedragen door de vzw Wielerbond Vlaanderen (Cycling Vlaanderen): BARBRY Geert (2019) - BRUYNDONCKX François (2019) - DEBLAERE Wim (2019) - DHONT Hugo (2019) - GERARDS Luc (2019) - JORDENS Arthur (2019) - LISSENS Eddy (2019) - RONSSE Luc (2019) - TERMONT Gabriël (2019) - VANLINT André (2019) van de effectieve leden voorgedragen door de vzw FCWB: COURROUX Henri (2020) van de opvolgers voorgedragen door de vzw FCWB: BAY Robert (2019) - CLEMENT José (2019) - DE BLENDER Pol (2019) - GENETELLI Laurent (2019) - MARTIN Daniel (2019) - VAN NIEUWENHOVE Alain (2019) Alle effectieve kandidaten hebben een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een kopie van hun lidkaart of vergunning 2018 bezorgd. Vermits er bij de bondsvoorzitter geen enkel bezwaar werd ingediend tegen de voorstelling van de kandidaten voor de raad van bestuur en er evenveel leden zijn als te begeven plaatsen voor de raad van bestuur, stelt dhr. Smets de vergadering voor bovenvermelde personen als verkozen te beschouwen. 11. VERKIEZING VAN DE BONDSVOORZITTER De bondsvoorzitter van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond is verkiesbaar en dient vandaag verkozen te worden op de Algemene statutaire vergadering volgens artikel 17 van de statuten. De oproep aan de kandidaten gebeurde volgens de voorziene procedure en al de leden hadden het recht hun kandidatuur in te dienen. De kandidaturen dienden tegen uiterlijk 17 maart 2018 aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van het dagelijks bestuur van de KBWB. Slechts één kandidatuur werd ons toegestuurd, namelijk deze van de bondsvoorzitter in functie, dhr. Tom Van Damme, vergezeld van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een kopie van de lidkaart. Aangezien er geen enkel bezwaar werd ingediend, wordt dhr. Tom Van Damme unaniem herverkozen voor een nieuw mandaat van 4 jaar. De algemene vergadering onthaalt de herverkiezing van bondsvoorzitter Tom Van Damme met groot applaus. Bondsvoorzitter Tom Van Damme dankt alle aanwezigen in een uitgebreide speech. 4

5 11-b Speec h voorzitter ASV HULDIGING DOOR DE BONDSVOORZITTER De bondsvoorzitter brengt uitvoerig hulde aan dhr. Gilbert Prinzie voor zijn prachtige inzet gedurende vele jaren voor de wielersport. Hij zal persoonlijk, samen met Xavier Vandermeulen, een aandenken als cadeau bij hem thuis afleveren, aangezien hij wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. 12-Huldiging Gilbert Prinzie ASV 1 Tot slot dankt bondsvoorzitter Tom Van Damme de leden voor hun aandacht en dankt hen nogmaals hartelijk voor het geschonken vertrouwen, ervan overtuigd dat gezamenlijk nog schitterende resultaten kunnen gerealiseerd worden. Hij nodigt alle werkende leden uit tot een drink en walking buffet, met speciale dank aan partner Living Tomorrow en sluit vervolgens de algemene statutaire vergadering De verslaggever, Nico Ponnet. De bondsvoorzitter, Tom Van Damme. 5