Jaarverslag Bezoekadres Onderwijspark Ezinge Stad & Esch, kamer D 0.31 Ezingerweg AZ MEPPEL

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Postbus AD MEPPEL Tel Bezoekadres Onderwijspark Ezinge Stad & Esch, kamer D 0.31 Ezingerweg AZ MEPPEL IBAN NL58 RABO KvK Bestuursnummer 21661

2 Inhoudsopgave A Bestuursverslag A1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 A2 Samenstelling bestuur. 3 A3 Doelstelling van de organisatie 4 A4 Beleid, kernactiviteiten, belangrijke diensten 4 A5 Verantwoording inzet van de financiële middelen V(S)O 5 A6 Geografisch gebied en gemeenten 23 A7 Juridische structuur, organisatiestructuur, personeel. 23 A8 Activiteiten in de verslagperiode A9 Risico's 26 A10 Toekomst 29 A11 Financiën 31 A12 Continuïteitsparagraaf. 35 A13 Risicoparagraaf.. 40 B Jaarrekening B1 Grondslagen 45 B2 Balans per 31 december B3 Exploitatierekening over B4 Kasstroomoverzicht over B5 Toelichting op de balans per 31 december B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief) 53 B7 Toelichting op de exploitatierekening over B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 56 B9 Gebeurtenissen na balansdatum 57 B10 Overzicht verbonden partijen 57 B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 58 C Overige gegevens 60 C1 Controleverklaring 61 2

3 A Bestuursverslag 1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Statutaire naam Stichting SWV-VO Rechtsvorm Stichting Statutaire zetel Gemeente Meppel RSIN KvK-nummer Bezoekadres Ezingerweg 51, 7943 AZ Meppel Postadres Postbus 178, 7940 AD Meppel Telefoonnummer Internetadres adres algemeen info@vo2203.nl aderes bestuur bestuur@vo2203.nl Datum akte van oprichting Eerste inschrijving handelsregister De notariële akte is gepasseerd op 31 oktober 2013 bij mr. Ulbe Hofstee, notaris met vestigingsplaats Hoogeveen. De statutenwijziging is op 18 januari 2016 gepasseerd bij dezelfde notaris. 2 Samenstelling bestuur 2.1 Dagelijks bestuur Het Dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 4 personen. Van de besturen in de afdeling Meppel, Hoogeveen en Steenwijk is één bestuurder vertegenwoordigd in het DB. Het Voortgezet Speciaal Onderwijs is tevens door één bestuurder vertegenwoordigd. Tijdens het kalenderjaar 2017 is de samenstelling van het DB als volgt: De heer P.A. (Peter) de Visser voorzitter afdeling Meppel Stichting Onderwijsgroep Zuidwest Drenthe te Meppel RSG Stad & Esch ( vanaf ook VSO Meppel) De heer B.G.J. (Ben) Lubberdink secretaris afdeling Steenwijk Stichting SVO Wolvega/Steenwijk te Steenwijk RSG Tromp Meesters ( vanaf ook VSO Steenwijk) De heer dr. ir. A. (Albert) Weishaupt penningmeester afdeling Hoogeveen Stichting Roelof van Echten College te Hoogeveen Roelof van Echten College De heer drs. L. (Leendert) de Boom lid vertegenwoordiger VSO Stichting RENN4 te Groningen De Atlas / de Windroos 2.2 Algemeen bestuur De aangesloten besturen die niet vertegenwoordigd zijn in het DB maken als aangeslotene deel uit van het Algemeen bestuur (AB). Op 31 december 2016 is het AB als volgt samengesteld: De heer J.N.P. (Koos) Neuvel (voorzitter AB tot ) Mevrouw J.E.M.(Hannie) Hofland (wnd. bestuurder van ) VO Vereniging PC Voortgezet Onderwijs Meppel CSG Dingstede 3

4 De heer F. (Fokke) Rosier VO Stichting Chr. Voortgezet Onderwijs (PC en RK) te Steenwijk CSG Eekeringe De heer dr. A.J. (Dries) Koster (tot ) De heer H.J. Wibbens (van ) VO Stichting Openbaar VO Hoogeveen (STOVOH) RSG Wolfsbos & Meander De heer M.J. ( Meindert Jan) Oostland VO Stichting Terra Terra Meppel De heer T. (Ton) Sebens VO Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland Greijdanus Meppel De heer A. (Aernout) Hoogendijk (tot ) VSO Stichting De Ambelt (VSO) de Ambelt Meppel en Steenwijk De heer W. (Wim) van Selling VSO Stichting Promes (VSO) Mackayschool Besturen die als deelnemer participeren in het AB: De heer J. (Joan) Bosma VSO Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle de Twijn De heer drs. L. (Leendert) de Boom (door het Poortje gemachtigd) VSO Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen te Groningen het Poortje De heer A. (Aart) Reussing VSO St. Chr. SO en VSO voor de NOP e.o. Zonnebloemschool 3 Doelstelling van de organisatie De doelstelling van de stichting is in de statuten als volgt vastgelegd: a. Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 28a van de Wet op de expertisecentra; b. Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen; c. Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; d. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 4 Beleid, kernactiviteiten, belangrijke diensten De stichting poogt het doel te bereiken door: a. Gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, conform de in de bestuursagenda neergelegde principes; d. Het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag; e. Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; f. Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; g. Het instandhouden van één of meer permanente commissies leerlingenzorg; h. Andere middelen die aan het doel van de stichting dienstbaar kunnen zijn. 4

5 De stichting beoogt niet het maken van winst. a. Het SWV onderschrijft de algemene doelstellingen zoals omschreven in het referentiekader Passend Onderwijs en hanteert deze als overkoepelende richtinggevende uitspraken. b. Onderwijsondersteuning vindt in principe plaats in een reguliere setting. Waar het moet in het belang van de ontwikkeling van leerlingen in een speciale setting. c. Onderwijs en ondersteuning vindt waar mogelijk thuisnabij plaats. Dit gebeurt primair in de lokale setting van schoolbesturen in de afdelingen van het SWV: Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. In dit afdelingsverband vindt afstemming plaats. d. De onderwijsleersituatie (leerling, docent, groep en leerstof) staat centraal. e. Het continuüm van onderwijsondersteuning wordt gekenmerkt door flexibiliteit, tijdelijkheid, nabijheid en is leidend tot een diploma of een plek op de (beschermde) arbeidsmarkt. f. De maatschappelijke opdracht voor het onderwijs en de begeleiding is primair een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. g. De relatie met gemeenten heeft een belangrijke meerwaarde en is gericht op de aansluiting van jeugdzorg en onderwijs. Schoolbesturen dienen daarin meer sturende en coördinerende bevoegdheden te krijgen voor een snelle en adequate uitvoering van aanvullende ondersteuning, met de bijbehorende middelen. De scholen sluiten aan bij de doelstellingen zoals onder andere genoemd in Positief Opgroeien en zetten deze om in de hierbij horende attitude op school. h. Het SWV voert de wettelijke taken uit en is licht georganiseerd met zo min mogelijk overhead. i. Leerlingen in onderwijsarrangementen blijven in principe op de eigen school ingeschreven of een VSO school, maar kunnen gedurende een bepaalde periode gebruik maken van een voorziening op een andere school. Het geld volgt daarbij de leerling met inachtneming van de wettelijke voorschriften. j. Het SWV streeft ernaar de leerling zo vroeg mogelijk op de juiste plek te krijgen. Daarvoor zijn goede afspraken nodig met instroom-partijen. k. Ouders zijn partner in de ontwikkeling van hun kind(eren). 5 Verantwoording inzet van de financiële middelen V(S)O Sinds de invoering van Passend Onderwijs (augustus 2014) ontvangt het samenwerkingsverband rechtstreeks van het ministerie de zware en lichte ondersteuningsgelden. In het SWV VO worden de gelden zoveel mogelijk doorgesluisd naar de aangesloten scholen. Daarmee zijn de scholen in staat werkelijk invulling te geven aan Passend Onderwijs. Het SWV moet zich jaarlijks verantwoorden naar het ministerie betreft de doelmatigheid van de besteding van de verkregen subsidie. Het gaat daarbij om een verbinding tussen de verkregen financiën en dat wat de scholen er daadwerkelijk (inhoudelijk) mee georganiseerd hebben. Op 16 april 2017 is het format Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs goedgekeurd door het bestuur. Daarmee wil het bestuur van het SWV informatie verzamelen bij de aangesloten scholen om een kwalitatief goede verantwoording naar het ministerie te kunnen realiseren. Het model heeft zowel ten doel, dat scholen inzichtelijk krijgen welke ondersteuningsmiddelen ter beschikking zijn gesteld, als dat aan het SWV VO verantwoording wordt gedaan van de besteding van de door de Stichting verstrekte gelden. Om aansluiting te behouden met de wettelijke verplichte verantwoording op basis van een kalenderjaar heeft dit model betrekking op de periode A Financiële middelen Roelof van Echten College Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording Roelof van Echten College Verantwoording Roelof van Echten College Het Roelof van Echten College heeft de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband volledig ingezet om daarmee te kunnen voorzien in de kosten van de extra ondersteuning van leerlingen en in de kosten van de ondersteuningsstructuur op het Roelof van Echten College. 5

6 Personele inzet: Functie Schaal Taakomvang Standplaats Hoofd expertisecentrum 12 1,0000 V/B Orthopedagoog / psycholoog / trainer SOVA en 11 1,0000 0,8421 0,7000 V V B / V faalangstreductie Psychologisch assistent / 8 0,6316 V / B trainer SOVA en faalangstreductie Remedial teacher 9 0,6282 0,3718 V / B V Preventiemedewerkers 10 0,5000 0,6000 0,3000 Onderwijskundig begeleider / trajectbegeleider Administratief medewerker 10 0,8421 0,6000 V V/B V B / V V 0,4000 V Onderwijsondersteuner 5 0,7000 B / V Verzuimcoördinator 4 1,0000 0,7368 0,2000 V B B Studie- en huiswerkbegeleider Reboundvoorziening ,1842 0,2500 0,6000 0,3000 B B V V V Ondersteuningsactiviteiten: - Trajectbegeleiding: leerlingen laten schakelen waar mogelijk, in samenwerking met cluster 4 onderwijs. We bieden maatwerk, waarbij leerlingen deels onderwijs bij Renn4 kunnen volgen en deels bij Roelof van Echten College. Dit alles wordt beheerd en begeleid door trajectbegeleiders, die zowel leerlingen als medewerkers ondersteunen bij het succesvol verlopen van deze trajecten. - Extra ondersteuning van leerlingen, zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Bekostiging van diverse trainingen en therapieën, zoals faalangstreductie, SOVA en TOPS. - Commissie Arrangeren: bekostigen van de procedure van de aanvragen TLV s en de functionarissen van de Commissie Arrangeren, t.w. de voorzitter, orthopedagoog, pedagoog en secretariële ondersteuning. - Expertisecentrum: een speciaal samengesteld team van professionals (Roelof van Echten College, Renn4, onderwijscentrum de Twijn en Ambiq) zoals remedial teachers, orthopedagogen, psychologen, Rebound-medewerkers, verzuimcoördinatoren, etc. Deze professionals werken vanuit diverse instanties aan passend onderwijs op locatie Eduwiek en Bentinckspark en worden aangestuurd door een door het Roelof van Echten College aangesteld hoofd. - Kosten voor overleg afdeling leerplicht en VSV functionaris, om de thuiszitters problematiek te bestrijden en in te zetten op voorkomen van uitval. - Kosten voor overleg met gemeente in het kader van het jeugdbeleid en de afstemming met (zorg)instellingen. - Middelen om docenten te begeleiden die een hulpvraag hebben m.b.t. passend onderwijs en de inzet van een pedagogisch lesassistent hiervoor. Daarnaast bekostigen wij interne scholing voor alle medewerkers, zoals ABC training en consultatieve leerlingbegeleiding. 6

7 2A Financiële middelen Terra VO Meppel Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording Terra VO Meppel Na het invoeren van het Passend Onderwijs heeft Terra VO te Meppel de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband volledig ingezet. Hiermee worden de kosten van de ondersteuningsstructuur en de extra ondersteuning van leerlingen betaald. In onderstaande overzichten worden zowel de personele als materiële kosten verder gespecificeerd. Als ook de ontwikkelingen en leerlingtrajecten. Personele inzet Orthopedagoog voor 0.8 fte Zorgcoördinator voor 0.9 fte Twee onderwijsassistenten voor 1.4 fte Leerkrachten voor het begeleiden van arrangement leerlingen voor 0.45 fte Begeleider dyslexie/dyscalculie voor 0.16 fte RT voor MVT voor 0.1 fte Coördinatoren sociaal veilige school + vertrouwenspersonen voor 0.15 fte Kosten rebound afdeling Meppel Administratieve kosten voor bureau ondersteunende diensten in Groningen Kosten vestiging voor administratie en directietaken Totaal: Materiele inzet: Scholing Voorlichtingen voor leerlingen Klein materiaal Testmateriaal Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Ontwikkelingen in het verder realiseren van de dekkend netwerk Ontwikkelen lichte school arrangementen Ontwikkelen zware school arrangementen Overige: 1. LWOO begeleiding 2. Arrangement begl. 3. RT buiten de les. 1. Arrangement begl Parkeerplaats (Time-out plek) binnen de school. 2. SOva training, faalangstreductietraining, examenvreestraining. 3. Afname SVL 4. Afname LWOO toetsen 5. Boeken digitaal aanschaffen via Dedicon voor ll met dyslexie 7

8 Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school Ong. 720 n.v.t. Leerlingen met licht arrangement (bv. dyslexie-, rugzakbegeleiding) Ong. 167 leerlingen met dyslexie 157 LWOO leerlingen Leerlingen met OPP Ong. 70 leerlingen met OPP Soc. emotioneel Verwezen leerlingen naar vso Categorie 1: 3 leerlingen Categorie 2: 0 Categorie 3: 0 Teruggeplaatste leerlingen vanuit VSO Verwezen leerlingen naar arrangement rebound/opdc nieuwe stijl Teruggeplaatste leerlingen vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken aaneengesloten thuis Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) 2 leerlingen die Soc. Emotioneel ingeschreven zijn bij het VSO ben bij ons de praktijkvakken volgen 3 Soc. emotioneel 3 3 Angst / soc. Emotioneel. 0 1 Soc. emotioneel 0 3A Financiële middelen CSG Eekeringe Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december BVerantwoording CSG Eekeringe In het kader van Passend Onderwijs heeft CSG Eekeringe de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband volledig ingezet om daarmee te kunnen voorzien in de bekostiging van de ondersteuningsstructuur en de extra ondersteuning van leerlingen. Personele inzet Materiele inzet Bovenstaande verdeling is een aanname. Verreweg het meeste geld steken wij in formatie. Daarnaast bestaan onze grootse uitgaven op materieel gebied: de LWOO-toetsing, inzet externe orthopedagoog, inzet andere externe expertise, SMW, bijdragen voor gebruikte software, huisvestingslasten zorgcoördinator, vergaderkosten ZAT. Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Ontwikkelingen in het verder realiseren van de dekkend netwerk 1. Participatie contactpersoon SWV passend onderwijs. Stappen tot realisatie dekkend netwerk, afstemmen arrangementen, expertise delen. 2. Afdeling Steenwijk. Stappen tot realisatie dekkend netwerk, afstemmen 8

9 Ontwikkelen lichte school arrangementen 3. Participeren in werkgroepen onderwijs, gemeente en hulpverleners, onder andere vanuit het LEA, en met betrekking tot de transitie jeugdzorg. 4. Commissie van arrangeren. 1. Leerlingen met LWOO, testen en onderzoek. 2. Zorgarrangementen (gebruikmaken 1.08). arrangementen, expertise delen. Afstemmen jeugdhulp en onderwijs. Participeren in commissie arrangeren Steenwijk met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen. Passend onderwijs kunnen bieden. Leerlingen ontvangen de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van ons zorglokaal, zodat het voor een grotere groep leerlingen haalbaar is om in het regulier onderwijs te kunnen blijven. Samenwerking met RSG Tromp Meesters. Ontwikkelen zware school arrangementen Overige: 1. OPP en zorgarrangement. Leerlingen ontvangen uitgebreide leerlingbegeleiding en mogen gebruikmaken van ons zorglokaal. 2. Rebound. Na interventies en observaties binnen Rebound kunnen leerlingen weer functioneren op CSG Eekeringe of wordt er een passende plek gezocht binnen bijvoorbeeld VSO. 1. Kanslessen voor diverse vakken. 2. Onderzoek en ondersteuning dyslexie. Vakgerichte extra lessen voor kleinere groepen leerlingen om cognitief te groeien. Screening leerlingen leerjaar 1 op dyslexie en nader onderzoek door orthopedagooggeneralist. Ondersteunende lessen m.b.t. begeleiding leerlingen met dyslexie door begeleider dyslexie. 3. Rots en water. Training om zelfvertrouwen en weerbaarheid bij een groep leerlingen te vergroten. 4. BOF-training Training op individueel niveau of groepsniveau Samenwerking met RSG Tromp Meesters en Lindecollege Wolvega. 9

10 m.b.t. omgaan met faalangst. 5. SOVA-training Training op individueel niveau of groepsniveau m.b.t. sociale vaardigheden. 6. Samen delen Training in kleine groep m.b.t. rouwverwerking en echtscheiding. 7. Onderzoeken orthopedagooggeneralist Onderzoeken gericht op SE of IQ, met als doel het bieden van passend onderwijs. 8. Zorgadviesteam Casusbespreking zorgadviesteam (schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, orthopedagooggeneralist, GGD-arts, leerjaarcoördinatoren en zorgcoordinator) met als doel passende ondersteuning bieden. 9. Schoolmaatschappelijk werk Kortdurende ondersteuning voor leerlingen. 10. MDO s. Overleg met externe collega s (hulpverlening, gemeente) gericht op individuele leerlingen en gezin om passend onderwijs te kunnen bieden na afstemming met overige ondersteuning. 11. Inzet extra mentoraat Inzet van extra uren mentoraat voor inzet van bijvoorbeeld mentorlessen m.b.t. meer intensieve begeleiding van mentorklassen gericht op groepsdynamiek en gericht op individuele leerlingen. Via de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school 550 (2017) 588 (2016) n.v.t. Leerlingen met licht arrangement 17 leerlingen met ZA (dit aantal fluctueert gedurende het schooljaar). Divers; SE, cognitief, lichamelijk. Leerlingen met OPP 26 leerlingen met OPP Divers. Verwezen leerlingen naar vso Categorie 1: 1 Sociaal emotioneel. Categorie 2: 0 Categorie 3: 0 Teruggeplaatste leerlingen vanuit VSO 2 10

11 Verwezen leerlingen naar arrangement rebound/opdc nieuwe stijl Teruggeplaatste leerlingen vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken aaneengesloten thuis Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) 9 leerlingen verwezen naar Rebound. 9 verwezen leerlingen in 2017 waarvan: 1 verwijzing naar PRO 3 verwijzing naar VSO (2 lln gestart in 2017 Rebound; verwijzing VSO bij deze lln in 2018). 5 weer terug naar regulier Inzet Rebound: - Grensoverschrijdend gedrag. - Tussenplaats voor onderzoek en vinden passend onderwijs. 4A Financiële middelen Stad & Esch Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording Stad & Esch In de periode 1 januari december 2017 zijn de middelen die Stad & Esch ontvangen heeft volledig ingezet voor de bekostiging van de ondersteuning van onze leerlingen. Vanuit het centrum voor leren & ondersteuning (clo) wordt deze ondersteuning geboden en gecoördineerd. Het gaat dan om individuele ondersteuning en om ondersteuning in groepsverband. Binnen het clo zijn de volgende functionarissen werkzaam: Orthopedagoog-psycholoog 0,7 fte Orthopedagoog-psycholoog 0,6 fte Leraar LC 0,8 fte Leraar LB 0,8 fte Begeleider dyslexie 0,8 fte Leerlingbegeleider 0,6 fte Leerlingbegeleider 0,55 fte Leerlingbegeleider rebound 1,0 fte Onderwijsassistent rebound 0,75 fte T.o.v. het jaar 2016 betekent dit een verhoging van 1,05 fte. Naast de ondersteuning die plaatsvindt binnen het clo worden leerlingen begeleid door een gefaciliteerde vakdocent. Ook zijn personele kosten voor het vergroten van handelingsbekwaamheid bij onze docenten meegenomen, en de bekostiging van overleg tussen betrokken externe organisaties, zoals de diverse hulpverlenende instellingen, leerplicht en maatschappelijk werk. Daarnaast zijn de activiteiten bekostigd die ondernomen zijn door de Commissie Arrangeren voor de behandeling van de aanvragen voor arrangementen en aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen, activiteiten zoals dossieronderzoek, het doen van observaties, gespreksvoering met leerlingen, ouders en leerkrachten, en het opstellen van TLV aanvragen. De kosten voor overleg tussen de scholen in het VSO van afdeling Meppel over afstemming van de aanvragen voor toelaatbaarheid, tussen de verschillende CJG s en Stad & Esch over afstemming van het Jeugdbeleid. 11

12 5A Financiële middelen CSG Dingstede Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording CSG Dingstede In het kader van Passend Onderwijs heeft de CSG Dingstede de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband volledig ingezet om daarmee te kunnen voorzien in de kosten van de ondersteuningsstructuur en de extra ondersteuning van leerlingen. Personele kosten worden besteed aan: - functionarissen van de Commissie Arrangeren. Dit betreft de kosten voor deelname aan het afstemmingsoverleg m.b.t. de leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. - de Contactpersoon Passend Onderwijs. - de Intern Begeleider - de (voormalige) ambulant begeleiders. De kosten voor overleg met ouders en aanmeldende scholen met betrekking tot de te bieden extra ondersteuning en/of de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. De kosten van het overleg met de afdeling leerplicht om thuiszittersproblematiek te bestrijden. De kosten van het overleg met de gemeente in het kader van het Jeugdbeleid en de afstemming met (zorg)instellingen. De kosten voor extra ondersteuning van leerlingen, zowel op individueel niveau als op groepsniveau in de vorm van therapieën en trainingen. Het bekostigen van (extra) materialen voor deze doelgroep. De kosten voor de Rebound voorziening. De doelen, activiteiten, resultaten en leerlingentrajecten worden in onderstaand schema geduid. Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Ontwikkelingen in het verder 1. Contacten Educatie plus en Lyceo Betere afstemming één kind, één plan realiseren van de dekkend netwerk 2. Contacten politie, leerplicht en jeugdwerk Meer grip en preventie Ontwikkelen lichte school arrangementen 3. Contacten KIES en andere vormen van hulpverlening 1. Onderzoeken mogelijkheden zorglokaal en plannen maken om dit te realiseren in schooljaar 2018/ Gesproken over faalangstreductietraining, leerlingbegeleiding was aangemeld voor cursus, met als doel deze training binnen de school te gaan geven of in te zetten binnen de individuele leerlingbegeleiding. Training KIES vanaf mei 2018 Mogelijk meerder trainingen volgend schooljaar IB heeft plan gemaakt voor een zorglokaal per ingang van 2018/2019 Plan en aanmelding cursus is on-hold gezet door het MT, in afwachting van koersbepaling middels een zorgplan. Plan ligt bij MT ter goedkeuring Zorgplan ligt ter goedkeuring bij MT Uit inventarisatie vanuit de aanmeldingen bij IB blijkt dat behoefte aan vergroten zelfvertrouwen er ligt. IB is bezig één en ander op papier te zetten voor het MT, ter onderbouwing van o.a. een faalangstreductietraining. 3. IB heeft onderzocht welke expertise we in school hebben op het gebied van Hoog Begaafdheid, en wat hiermee gedaan wordt Er is expertise in school, deze wordt nu ingezet om bij te houden hoeveel en welke leerlingen HB zijn. Daarbij heeft elk vak een verdiepingsmethode. Bij IB zijn een aantal leerlingen bekend met hoogbegaafdheidsproblematiek. Hier liggen kansen voor Dingstede, om zich als prestatiegerichte school met oog voor verschil te profileren. In de ogen van IB zouden we meer kunnen en moeten voor de leerlingen met HB. 12

13 Ontwikkelen zware school arrangementen Verschillende overleggen binnen het SWV en met voorzitter SWV over de Rebound Rebound blijkt nog in behoefte te voorzien, wordt met een schooljaar verlengd Rebound zou uitgebouwd kunnen worden met goed onderwijs en expertisefunctie voor alle scholen in de regio. Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school 1258 n.v.t. Leerlingen met licht arrangement (bv. dyslexie-, rugzakbegeleiding) 40 (leerlingbegeleiding) Ontbreken van zelfvertrouwen en het hebben van faalangst Depressie Angst Moeilijke en zorgelijke thuissituaties, veelal samengaand met gescheiden ouders ASS problematiek AD(H)D problematiek Hoogbegaafdheid, soms ook samengaand met AD(H)D en/of ASS Verslavingsproblematie k (gamen, drugs) Automutilatie Leerlingen met OPP 14 ASS, ADHD, Hoogbegaafdheid, lichamelijke problematiek Verwezen leerlingen naar vso Teruggeplaatste leerlingen vanuit VSO Verwezen leerlingen naar arrangement rebound/opdc nieuwe stijl Categorie 1:2 (er komen nog minimaal 2 aanvragen bij de CA) Categorie 2:1 Categorie 3: 0 ADHD gecombineerd met hoogbegaafdheid, ASS Angst gecombineerd met depressie en hogbegaafdheid 2 ADHD gecombineerd met hoogbegaafdheid en grensoverschrijdend gedrag, te verklaren vanuit de beperkingen en een moeilijke thuissituatie Ongrijpbare problematiek; verzocht om observatie en adviezen Teruggeplaatste leerlingen vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken aaneengesloten thuis Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) 1 Angstproblematiek (leerling is op zijn 18 e van school gegaan zonder Moeilijke thuissituatie en verslavingsproblematiek 13

14 diploma om de overstap naar het MBO te maken) 6A Financiële middelen RSG Wolfsbos Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december Ontvangen middelen volledig ingezet om daarmee te kunnen variëren in onkosten van de extra ondersteuning van de leerlingen en in de kosten van de ondersteuningsstructuur. - Extra ondersteuning (bijv. SOVA-training) - Commissie van arrangeren - Ambulante begeleiding - TLV Wolfsbos Lichte ondersteuning Zware ondersteuning Ambulant begeleider TLV Verrekening LWOO/PRO Totaal: B Verantwoording RSG Wolfsbos In het kader van Passend Onderwijs heeft RSG Wolfsbos gelden ontvangen van het samenwerkingsverband. Deze worden volledig ingezet om de ondersteuningsstructuur alsmede de extra ondersteuning van leerlingen te bekostigen. Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december Verantwoording Wolfsbos (totaal ) Personele inzet 90 % Materiële inzet 10 % Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Ontwikkelingen in het verder realiseren van een 1.Overleg SMW/GGD/LPA Zorgteams, MDO, RTO, Overleg met betrokken disciplines in het belang van de leerling dekkend netwerk 2.commissie van Inzet AB/ GS arrangeren WB 3.commissie arrangeren Hoogeveen Aanvragen TLV s Inzet orthopedagoog en ZC Ontwikkelen lichte school arrangementen 4.overleg tussen gemeente en Contact persoon WB Thuiszitters en VSV-ers 5.contact persoon Passend Onderwijs 6.contact met en voorlichting op Primair onderwijs 1.Kleine klassen 2.Interne trainingen Loopbaanklas Informatie delen Werken aan netwerk Voorkomen van inzet zware ondersteuning of verwijzing naar VSO Rots en water/ SOVA Ook inzet VSV middelen 14

15 Ontwikkelen zware school arrangementen Overige: 3.RT 4.Ondersteuning orthopedagoog en GS 5.ondersteuning door onderwijs assistent 1.Inzet AB 2.Rebound traject 3.Training TOP s 4.Observatie in klas (orthopedagoog/ GS) 1.Kosten trainingen en materialen 2. Onderwijs thuiszitters (Timpaan) Inlopen van leerachterstanden/ preteachen Door kortdurende interventie leerling weer op de rit krijgen. Leren gebruiken van hulpmiddelen bij dyslexie Voorkomen VSV en verwijzing naar VSO Voorkomen VSV en verwijzing naar VSO Voorkomen VSV en verwijzing naar VSO Specifiek HP of OPP TOP s trainers binnen eigen personeelsbestand Voorkomen van didactische leerachterstand bij thuiszitters Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school 1815 n.v.t Leerlingen met licht arrangement (bv. dyslexie-, rugzakbegeleiding) Leerlingen met OPP DB 160 (LWOO 103) HS (LWOO 141) ME 72 (PRO) GD (LWOO 8= 2 TL + 6 ISK) Leerlingen met AB DB (Cluster 1) HS 2 GD (Cluster 1) ME (Cluster 1) Verwezen leerlingen naar vso Categorie 1: 8 Categorie 2: 0 Categorie 3: 0 Teruggeplaatste leerlingen 1 vanuit VSO Verwezen leerlingen naar arrangement rebound Teruggeplaatste leerlingen vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken aaneengesloten thuis Didactisch achterstanden en/ of problemen op sociaal en emotioneel gebied. 8 Externaliserend gedrag. Leerling gedrag wat buiten het basisarrangement en licht arrangement valt

16 Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) 0 7A Financiële middelen RSG Tromp Meesters Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording RSG Tromp Meesters Personele inzet Materiele inzet In het kader van Passend Onderwijs heeft de RSG Tromp Meesters de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband volledig ingezet om daarmee te kunnen voorzien in de bekostiging van de ondersteuningsstructuur en de extra ondersteuning van leerlingen. In bijgevoegd schema een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen, activiteiten, resultaten en leerlingentrajecten. Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Ontwikkelingen in het verder realiseren van de dekkend netwerk 1. Participatie contactpersoon SWV passend onderwijs. Stappen tot realisatie dekkend netwerk, afstemmen arrangementen, expertise delen. 2. Afdeling Steenwijk. Stappen tot realisatie dekkend netwerk, afstemmen arrangementen, expertise delen. Ontwikkelen lichte school arrangementen Ontwikkelen zware school arrangementen 3. Participeren in werkgroepen onderwijs, gemeente en hulpverleners. 4. Commissie Arrangeren. 1. Leerlingen met PRO/LWOO, testen en onderzoek. 2. Zorgarrangementen (gebruikmaken OnderwijsAteliers en +Atelier). 1. OPP en zorgarrangement. Afstemmen jeugdhulp en onderwijs. Participeren in commissie arrangeren Steenwijk met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen. En TLV adviezen voor de Commissie Toewijzing van het Samenwerkingsverband opstellen. Passend onderwijs kunnen bieden. Leerlingen ontvangen de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van ons zorglokaal, zodat het voor een grotere groep leerlingen haalbaar is om in het regulier onderwijs te kunnen blijven. Leerlingen ontvangen intensieve leerlingbegeleiding en maken gebruik van ons zorglokaal. Opstellen OPP s. Samenwerking met CSG Eekeringe. Onze interne orthopedagogegeneralist en toegepast psychologe. Intensief contact met docenten, ouders en externe hulpverlening en leerplicht 16

17 Overige: 2. Rebound. Na interventies en observaties binnen Rebound kunnen leerlingen weer functioneren op RSG Tromp Meesters of wordt er een passende plek gezocht binnen bijvoorbeeld VSO. Opstellen OPP Rebound. 1. Steunlessen voor diverse vakken en vaardigheden. 2. Onderzoek en ondersteuning dyslexie en dyscalculie. Vakgerichte extra lessen voor kleinere groepen leerlingen om cognitief te groeien en vaardigheden aan te leren. Screening leerlingen leerjaar 1 op dyslexie en nader onderzoek door orthopedagooggeneralist en toegepast psycholoog. Ondersteunende lessen m.b.t. begeleiding leerlingen met dyslexie en dyscalculie door specialisten. 3. Rots en water. Training om zelfvertrouwen en weerbaarheid bij leerlingen te vergroten. 4. BOF-training Training op individueel niveau of groepsniveau m.b.t. omgaan met faalangst. 5. SOVA-training Begeleiding op individueel niveau m.b.t. sociale vaardigheden. 6. Samen delen Begeleiding individueel of in kleine groep m.b.t. rouwverwerking en echtscheiding. 7. Onderzoeken orthopedagooggeneralist en toegepast psycholoog Onderzoeken gericht op SE of IQ, met als doel het bieden van passend onderwijs. 8. Zorgadviesteam Casusbespreking zorgadviesteam (schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, orthopedagooggeneralist, GGD-arts, afdelingsleiders en zorgcoördinator) met als doel passende ondersteuning bieden. 9. Schoolmaatschappelijk werk Kortdurende ondersteuning voor leerlingen. Samenwerking met CSG Eekeringe en Lindecollege Wolvega. Alle LO docenten zijn hierin geschoold. Één LO docente geschoold in R&W bij Autisme. Twee docenten hebben zich hierin gespecialiseerd en geven deze training. Via de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 17

18 10. MDO s. Overleg met externe collega s (hulpverlening, gemeente) gericht op individuele leerlingen en gezin om passend onderwijs te kunnen bieden na afstemming met overige ondersteuning. 8A Financiële middelen Greijdanus College Meppel Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december Zware ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording Greijdanus College Meppel In het kader van Passend Onderwijs heeft het Greijdanus College de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband volledig ingezet om daarmee te kunnen voorzien in de kosten van de ondersteuningsstructuur en de extra ondersteuning van leerlingen. Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Ontwikkelingen in het verder realiseren van de dekkend netwerk 1.verzuimspreekuur Gericht op preventieve aanpak mbt spijbelen en thuiszitters. September 2017 gestart, positieve berichten hierover. Ontwikkelen lichte school arrangementen Ontwikkelen zware school arrangementen Overige: 1. RT rekenen Beleidsontwikkeling + begeleiding individuele leerlingen (waaronder lln met dyscalculie of LWOO) 2. RT MVT Beleidsontwikkeling +begeleiding individuele leerlingen met dyslexie en/of LWOO. 3. RT Taal Begeleiding LWOO leerlingen 4. Delta programma Leerlingen met (vermoeden) van hoogbegaafdheid in 1 e en 2 e leerjaar verdiepende lessen. 5. SVT training en faalangsttraining Beide trainingen worden jaarlijks gegeven aan leerlingen uit leerjaar 1 en examentraining (frt) Training wordt jaarlijks gegeven aan examenleerlingen. 1.begeleiding OPP leerlingen 2.Rebound voorziening 1.inzet van de zorgcoördinator. OPP leerlingen krijgen begeleiding van intern ambulant begeleider. 3 leerlingen hebben een periode bij de rebound gezeten. ZAT overleg met externe partners. Beleid is herschreven. Resultaat: duidelijkere voorwaarden en afbakening rondom de extra begeleiding. Beleid is herschreven. Resultaat: duidelijkere voorwaarden en afbakening rondom de extra begeleiding. Door ziekte op de rebound hebben 2 leerlingen hun traject afgemaakt bij een ander begeleidingscentrum. 18

19 2.inzet van leerlingbegeleiders Contacten met SMV dmv werkgroep contactpersonen. Zitting in CA Meppel Begeleiding van leerlingen. De leerlingbegeleiders zorgen voor een preventieve werking, ter voorkoming van escalatie van het probleem. Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school 469 n.v.t. Leerlingen met licht 43 Dyslexie en dyscalculie arrangement (bv. dyslexie-, rugzakbegeleiding) Leerlingen met OPP 25 Adhd Stoornis in het autismespectrum hechtingsproblematiek Verwezen leerlingen naar vso Categorie 1: 2 Leerling met angstproblematiek voortvloeiend uit kenmerken autisme Leerling met hechtingsproblematiek en grensoverschrijdend gedrag. Categorie 2:0 Categorie 3:0 Teruggeplaatste leerlingen vanuit VSO 0 Verwezen leerlingen naar arrangement rebound/opdc nieuwe stijl Teruggeplaatste leerlingen vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken aaneengesloten thuis Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) 3 1.Gedragsproblematiek: moeite met gezag, discipline en schoostructuur 2.ADHD 3. Motivatieproblematiek (achterliggend vermoeden van hoogbegaafdheid) n.v.t. 1 PDD-NOS, geëscaleerd. Reguliere school niet meer mogelijk, 0 Leerling verblijft daar op dit moment nog A Financiële middelen RENN4 VSO De Atlas Hoogeveen Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording RENN4 VSO De Atlas Hoogeveen In het kader van Passend Onderwijs heeft VSO De Atlas middelen van het samenwerkingsverband passend onderwijs VO ontvangen. In onderstaande passage legt de school hierover 19

20 verantwoording af. Deze middelen hebben we volledig ingezet ten behoeve de ondersteuningsstructuur en de begeleiding van de leerlingen. Onderstaande activiteiten zijn hiermee uitgevoerd. Activiteiten 1. aanschaf Positive Action materialen 8e klas. 2. scholing nieuwe medewerkers Positive Action Resultaten Allen leerlingen van VSO De Atlas worden onderwezen in Positive Action. Alle medewerkers van VSO De Atlas zijn geschoold in het aanbieden van Positive Action. Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school 74 ASS, ADHD, ODD, hechtingsproblematiek, FAS, dyslexie, dyscalculie. Leerlingen met licht n.v.t. n.v.t. arrangement (bv. dyslexie-, rugzakbegeleiding) Leerlingen met OPP 74 ASS, ADHD, ODD, hechtingsproblematiek, FAS, dyslexie, dyscalculie. Verwezen leerlingen naar vso Categorie 1: n.v.t. n.v.t. Categorie 2: n.v.t. n.v.t. Categorie 3: n.v.t. n.v.t. Teruggeplaatste leerlingen 5 ASS, ADHD, ODD. vanuit VSO Verwezen leerlingen naar n.v.t. n.v.t. arrangement rebound/opdc nieuwe stijl Teruggeplaatste leerlingen n.v.t. n.v.t. vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een 2 ASS, ADHD, zwakbegaafdheid (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit 0 een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken 1 ADHD, ODD aaneengesloten thuis Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) n.v.t. n.v.t. 10A Financiële middelen RENN4 VSO De Windroos Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording RENN4 VSO De Windroos VSO De Windroos heeft de gedurende het boekjaar ontvangen middelen volledig ingezet ten behoeve de ondersteuningsstructuur en de begeleiding van de leerlingen en deze als volgt ingezet: Personele inzet 7472 Materiele inzet

21 Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Ontwikkelingen in het verder realiseren van de dekkend netwerk 1.inzet van de stage begeleider die het de arbeidsvaardigheden meer in kaart brengt. Leerlingen weten aan welke arbeidsvaardigheden gewerkt moet worden om tot arbeid te komen Overige: 2. training voor het team om de emotionele leeftijd van leerlingen in kaart te brengen. 1.materialen voor e ondersteuning van het pedagogische klimaat Door het goed in kaart te brengen van de emotionele leeftijd weet jij hoe je de leerling goed kunt aanspreken. ABC posters en lijsten in alle lokalen binnen de Windroos. Alle leerkrachten hebben een waaier over gedrag en interventies. Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school 83 ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, licht tot matige verstandelijke beperking, epilepsie, emotionele achterstand, syndromen Leerlingen met licht arrangement (bv. dyslexie-, rugzakbegeleiding) Leerlingen met OPP 83 ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, licht tot matige verstandelijke beperking, epilepsie, emotionele achterstand syndromen. Verwezen leerlingen naar vso Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: Teruggeplaatste leerlingen n.v.t vanuit VSO Verwezen leerlingen naar n.v.t. arrangement rebound/opdc nieuwe stijl Teruggeplaatste leerlingen n.v.t. vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een n.v.t (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit n.v.t. een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken n.v.t aaneengesloten thuis Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) n.v.t 21

22 11A Financiële middelen de Ambelt (Meppel en Steenwijk) Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording de Ambelt (Meppel en Steenwijk) De Ambelt heeft een bijdrage van SWV VO 2203 ontvangen. Dit bedrag is volledig ingezet ten behoeve van de aanvragen van Toelaatbaarheidsverklaringen voor zittende- en nieuwe Ambeltleerlingen. De Ambelt bekostigt de intakefunctionaris van het aanmeldpunt van de regio Noord en de personele kosten voor de Contactpersoon Passend Onderwijs. Hieronder vallen ook de kosten voor overleg met ouders en aanmeldende scholen met betrekking tot de te bieden extra ondersteuning m.b.t. plaatsing en/of de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Ouders, mentoren en andere betrokkenen informeren over de procedure m.b.t. toelaatbaarheidsverklaringen. Termijnen en procedures bewaken. Zorg dragen voor invulling van aanvraagformulieren m.b.t. toelaatbaarheidsverklaringen. Het maken van overzichten ten behoeve van toelaatbaarheidsverklaringen. zorg te dragen voor trajectbegeleiding tijdens de aanmeldingsfase en plaatsingsprocedure; ondersteuning bij completeren dossier (invullen formulieren, opvragen gegevens bij derden) alsmede het zo nodig vervaardigen van aanvullende verslaggeving. Het budget is niet toereikend kijkende naar de administratieve last behorende bij de TLV- aanvragen en is aangevuld uit eigen middelen. 12A Financiële middelen Mackayschool Lichte ondersteuning januari 2017 t/m december B Verantwoording Mackayschool In het kader van Passend Onderwijs heeft de Mackayschool de ontvangen middelen van het samenwerkingsverband als volgt ingezet: Personele inzet 4500,= Materiele inzet 2000,= Doelstelling: Activiteiten Resultaten Opmerkingen Invoering van werken en toepassen van de 1.scholing vd orthopedagoog Orthopedagoog is geschoold om de SEO af te nemen SEO (schaal emotionele ontwikkeling) met de SEO 2.scholing door orthopedagoog aan het team Het team kijkt naar leerlingen middels de 5 fases van de SEO. En heeft in samenwerking met de orthopedagoog ervaring opgedaan met afname vd SEO (met ouders) en de toepassing naar de groep Aantallen leerlingen Doelgroep Aantallen Problematiek Totaal aantal leerlingen school 52 VSO ZML leerlingen Leerlingen met licht arrangement (bv. dyslexie-, rugzakbegeleiding) Leerlingen met OPP allen 22

23 Verwezen leerlingen naar vso Categorie 1:- Categorie 2:- Categorie 3:- Teruggeplaatste leerlingen Nvt vanuit VSO Verwezen leerlingen naar Nvt arrangement rebound/opdc nieuwe stijl Teruggeplaatste leerlingen Nvt vanuit het OPDC nieuwe stijl naar de VO school Leerlingen verwezen naar een nvt (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen teruggeplaatst vanuit Nvt een (ander) extern arrangement (bijvoorbeeld zorgboerderij) Leerlingen meer dan 4 weken Nvt aaneengesloten thuis Voortijdige Schoolverlaters nvt (VSV ers) 23

24 6 Geografisch gebied en gemeenten De regio van Samenwerkingsverband VO kenmerkt zich door drie grotere gemeenten en een uitgestrekt plattelandsgebied. De onderwijsvoorzieningen concentreren zich in Steenwijk, Meppel en Hoogeveen. De Wolden en Westerveld behoren eveneens tot het SWV. In Diever (gemeente Westerveld) is een onderwijslocatie van Stad & Esch gevestigd. Voor het overige zijn in deze twee gemeenten geen VO- of VSO-scholen aanwezig. Tabel: Aantallen leerlingen op Kengetallen PRO 374 LWOO 964 VO-overig Totaal VO (96,78 %) VSO Categorie 1 (Cluster 4, LZ en ZMLK) 315 Categorie 2 (LG) 15 Categorie 3 (MG) 18 Totaal VSO 348 (3,22%) Totaal VO + VSO Juridische structuur, organisatiestructuur, personeel a. Juridische structuur Op 31 oktober 2013 zijn de statuten van de Stichting van het SWV bij de notaris gepasseerd. Voorafgaand daaraan hebben de aangesloten schoolbesturen in een sideletter de afspraak gemaakt om de statuten van genoemde Stichting binnen twee jaren na het passeren van de oprichtingsakte te evalueren op aspecten van governance, zoals de scheiding van bestuur en intern toezicht met het doel om als Stichting SWV-VO zowel te voldoen aan de dan vigerende interpretatie van de wettelijke regels ten aanzien van governance binnen samenwerkingsverbanden als aan de eisen van praktische werkbaarheid. Op 9 december 2015 heeft het dagelijks bestuur, na schriftelijke goedkeuring door alle leden van het algemeen bestuur, besloten tot een statutenwijziging, waarbij een ontvlechting is gerealiseerd tussen het DB en AB in personele zin om hiermee te voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie met betrekking tot de governance binnen het SWV. De leden van het DB kunnen niet tegelijkertijd leden van het AB zijn. Het DB en het AB hebben elk een eigen voorzitter. De leden van het DB vergaderen samen met de leden van het AB, dus zijn in de brede bestuursvergadering aanwezig om de DB-voorstellen toe te lichten en om zich als DB aan het AB te verantwoorden, maar stemmen niet mee als het AB (goedkeurings)besluiten neemt. Het DB vormt samen met het AB het bestuur van de stichting, waarbij het DB alle besturende taken uitvoert en het AB alle toezichthoudende taken. Hiermee is een functionele scheiding van bestuur en toezicht binnen één bestuur gerealiseerd. De notariële akte met betrekking tot deze statutenwijziging is gepasseerd op 18 januari

25 Het bestuur is in 2017 het gesprek inzake governance nadrukkelijk aangegaan mede op basis van de teksten in het regeerakkoord en de landelijke ontwikkelingen. Onder begeleiding van een externe deskundige (BMC) is in het najaar 2017 hiervoor een voorstel uitgewerkt met aanbevelingen voor het daarbij horende gewenste bestuursmodel. Gelet op de praktijk in het samenwerkingsverband is het reëel om te kiezen uit één van onderstaande opties en te trachten daarvoor de steun van alle schoolbesturen te verkrijgen: a) binnen de huidige stichting gaan werken met een one-tier-model, bestaande uit een uitvoerend bestuurder en 14 toezichthoudende bestuursleden (functionele scheiding van bestuur en intern toezicht). b) Omzetting van de stichting naar een vereniging met een directeur-bestuurder en een algemene vergadering waarin de schoolbesturen als eigenaren tegelijkertijd het intern toezicht uitoefenen (organieke scheiding van bestuur en intern toezicht). Hierover heeft het DB op volgend besluit genomen inzake dit traject welke aan het AB ter goedkeuring is voorgelegd. : 1. Op dit ogenblik heeft het geen meerwaarde de samenstelling van het DB af te slanken. 2. Het DB besluit, alvorens tot een wijziging van de statuten over te gaan, eerst de uitwerking van de nieuwe wetgeving en de gevolgen daarvan af te wachten. 3. Het DB stelt voor, op basis van het schema van optreden en aftreden, per 1 augustus 2018 een nieuwe bestuurssamenstelling te bepalen. Het algemeen bestuur heeft vastgesteld dat door de aanpassing van de statuten op 18 januari 2016 er in de werkwijze een juiste stap is gezet voor nu. Beide gremia, DB en AB, conformeren zich aan de code goed bestuur. De landelijke ontwikkelingen en de uitwerking van het regeerakkoord worden hierbij zorgvuldig gevolgd. b. Organisatiestructuur Vanwege de omvang van het samenwerkingsverband en de samenwerking en afstemming met andere vormen van onderwijs, de gemeenten en andere (keten)partners, wordt in praktische zin samengewerkt in de afdelingen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Deze afdelingen zijn niet in de statuten vastgelegd. Het samenwerkingsverband heeft een Commissie Toewijzing (CT), die belast is met de besluitvorming met betrekking tot het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO. De CT bestaat uit de volgende functionarissen: A. Directeur van het SWV (voorzitter) B. GZ-psychologe (wettelijk verplichte deskundige van de CT) C. Pedagoog (2 e wettelijk verplichte deskundige van de CT) D. Secretaresse. Elke VO-school en VSO-school heeft een Contactpersoon Passend Onderwijs benoemd. Deze Contactpersonen kwamen t/m schooljaar elke 6 weken bijeen om de zaken met betrekking tot het samenwerkingsverband te bespreken. Met ingang van het schooljaar is de vergaderfrequentie van deze werkgroep teruggebracht naar 4 bijeenkomsten. Het samenwerkingsverband heeft naast de contactpersonen de volgende werkgroepen: 1. Het Platform Schoolleiders (opgericht in najaar 2017) 2. De Werkgroep Financiën 3. De Werkgroep Kwaliteitsbeleid ( opgericht in najaar 2017) 4. De werkgroep Onderwijs en Zorg Het samenwerkingsverband kent een Ondersteuningsplanraad met een ouder- en personeelsgeleding. c. Personeel Er zijn op 31 december 2017 drie personeelsleden in eigen dienst. Op 1 november 2016 is een directeur aangesteld. De beide deskundigen (GZ-psycholoog en pedagoog), verbonden aan de commissie toewijzing, zijn per 1 augustus in dienst gekomen van het Samenwerkingsverband. De secretaresse is benoemd bij Stad & Esch en middels een detacheringscontract verbonden met SWV VO

26 d. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het SWV streeft naar het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen. Leerlingen en docenten dienen zo maximaal als mogelijk profijt te hebben van de middelen die het SWV tot haar beschikking heeft. Verder stimuleert het een cultuur waar fietsen, gebruik van openbaar vervoer, zuinig omgaan met materialen en thuiswerken wanneer dat kan deel van uitmaken. 8 Activiteiten in de verslagperiode Inspectie, plannen en overname VSO Op 15 en 29 maart 2017 is de inspectie langs geweest bij het samenwerkingsverband. Het dekkend netwerk en de resultaten zijn door de inspectie met voldoende gekwalificeerd. De kwaliteitszorg en verantwoordingscultuur binnen het samenwerkingsverband werden als voornaamste werkpunten geduid. In navolging van het rapport is door de directeur samenwerkingsverband op 12 juni 2017 een inhoudelijke heimiddag met de bestuurders georganiseerd waarbij de herstelopdrachten en activiteiten voor de komende periode zijn uitgetekend. Ter ondersteuning van de uitwerking van deze activiteiten, mede gekoppeld aan het nieuw op te stellen ondersteuningsplan , zijn twee nieuwe werkgroepen opgericht. Het platform schoolleiders en de werkgroep kwaliteitszorg, binnen deze werkgroepen is het leren van elkaar en de professionalisering van de leerkracht als kader centraal gesteld. Dit alles heeft ertoe geleid dat na een tweede heimiddag op 15 januari 2018 een aanpast ondersteuninsgplan is vastgesteld op 16 april 18. Per 1 augustus 2017 zijn twee nevenvestigingen van de Ambelt, VSO, te Meppel en Steenwijk overgenomen door respectievelijk Stad en Esch en RSG Trompmeesters. 8.2 Bekostiging De inkomsten van het SWV worden gevormd door de bekostiging van de overheid. De lichte ondersteuning is de voortzetting van de beschikbaarstelling van financiële middelen, zoals die voor de invoering van Passend Onderwijs van kracht was voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (4.03). Op grond van het leerlingenaantal ontvangt het SWV tweemaal per (school)jaar de bekostiging. De zware ondersteuning wordt eveneens beschikbaar gesteld op grond van het aantal leerlingen. Hiervoor ontvangt het SWV maandelijks de middelen. Het grootste deel van deze bekostiging is de ondersteuningsbekostiging van het VSO. Deze wordt rechtstreeks afgedragen aan de desbetreffende VSO-scholen. Vanaf 1 augustus 2017 zal de bekostiging van de VSO afdelingen te Meppel en Steenwijk via het samenwerkingsverband worden geregeld. Dit omdat de leerlingen die op de betreffende locaties worden ingeschreven wel degelijk over een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO beschikken, maar desalniettemin als reguliere leerlingen dienen te worden ingeschreven. Het resterende deel van de zware ondersteuning is bestemd voor de bekostiging van arrangementen en de bekostiging van de (voormalige) ambulant begeleiders. Daling Speciaal Onderwijs Voor het derde jaar op rij is er binnen de regio een daling in het VSO bewerkstelligd. De hierdoor vrijgekomen middelen zijn aan de VO-scholen beschikbaar gesteld. Verevening De overheid heeft besloten dat alle samenwerkingsverbanden per leerling een gelijk bedrag per leerling ontvangen. In ons samenwerkingsverband waren de uitgaven circa hoger dan de gebudgetteerde bedragen. Het SWV wordt stapsgewijze, in 5 schooljaren, hiervoor gekort. Begroting De financiële middelen worden voor een klein deel ingezet voor de centrale activiteiten van het SWV. De overige middelen worden beschikbaar gesteld aan de scholen. Het financiële beleid is vastgelegd in de jaarlijks vast te stellen begroting en jaarlijks te actualiseren meerjarenbegroting. 26

27 8.3 Beheersbaarheid Ter voorkoming van onverwachte en ongewenste financiële nood, heeft het bestuur besloten een weerstandsvermogen in te richten van circa Jaarlijks wordt een risico analyse gemaakt die wordt toegevoegd aan de begroting. De lichte ondersteuning mag niet uitgeput worden door een overschrijding van het budget zware ondersteuning. In dat geval zijn alle betrokken schoolbesturen aansprakelijk om eventuele tekorten aan te vullen uit hun eigen budget. De (meerjaren)begroting is beleidsrijk opgesteld, waarbij de volgende elementen zijn opgenomen: - Er wordt rekening gehouden met de demografische krimp, die voor het SWV is onderzocht door onderzoeksbureau Stamm in Assen. - Er wordt rekening gehouden met de verevening. - De groei van het VSO in de aanloop naar Passend Onderwijs wordt in 2 jaar teruggebracht naar het leerlingenaantal van het jaar daarvoor (peildatum ) - Daarna een jaarlijkse reductie van het verwijzingspercentage naar het VSO met 2%, waardoor de VO-scholen meer middelen beschikbaar krijgen om leerlingen op te vangen in een reguliere onderwijssetting en daarmee de doelstelling van Passend Onderwijs (leerlingen zoveel mogelijk regulier waar dat mogelijk is) te realiseren. 8.4 Klachtenregeling Het samenwerkingsverband is van rechtswege aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Voor deze aansluiting worden geen kosten in rekening gebracht, omdat deze commissie bekostigd wordt door het ministerie van OCW. 8.5 Beleggen en belenen Het Treasury statuut is door het bestuur vastgesteld op 16 november Een herziene versie wordt vastgesteld op 11 juni Hierin is de handelwijze omtrent beleggen en belenen vastgesteld. 8.6 Aanbestedingsprocedure De aanbestedingsprocedure voor SWV VO is op 16 november 2015 vastgesteld. Hierin zijn de procedures met betrekking tot de nationale en Europese aanbesteding vastgelegd. 9 Risico s De risico s zijn in de continuïteitsparagraaf benoemd en worden daar nader toegelicht. Het kwaliteitsbeleid in het samenwerkingsverband dient te worden versterkt. Het is voor het bestuur een speerpunt om de kwaliteitsdoelen verder te concretiseren en de gegevens daarna systematisch te verzamelen. Om dit te borgen is hiervoor in 2017 de visie en het stappen- en jaarplan opgesteld. 9.1 Demografische krimp Op de demografische krimp kan niet gestuurd worden. Dat kan wel op de financiële effecten van de krimp. De grootste krimp wordt verwacht in de landelijke gebieden. Vooral de gemeenten De Wolden, Steenwijkerland en Westerveld zullen hiervan de gevolgen ondervinden. In de meer verstedelijkte gebieden zoals Meppel, Hoogeveen en Steenwijk wordt minder krimp verwacht. Onverwachte effecten zijn ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van het inrichten van voorzieningen voor asielzoekers. Uit de onderzoeksgegevens van Stamm (zie de hierna volgende tabellen) blijkt een verwachting van de krimp in 7 jaar tijd van 13,08%. In de meerjarenbegroting is deze prognose meegenomen. 27

28 9.2 Vereveningsbijdrage De verevening (zie 8.2) wordt de komende jaren nog gecompenseerd. De compensatie verevening bedraagt: % % % % en eindigt in Het samenwerkingsverband zal in de toekomst rekening moeten houden met een teruglopend budget. Het teruglopende budget zal gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van gelden voor arrangementen en voor de mogelijkheid tot het bekostigen van plaatsingen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. 9.3 Voortgezet speciaal onderwijs Per waren er 378 leerlingen in het VSO geplaatst, die vielen onder de bekostiging van het SWV. Op waren dit er 432. Het leerlingenaantal is toen al met 46 afgenomen. Hiermee was het streefpercentage voor twee jaar reeds in één jaar ruimschoots bereikt. De daling van het leerlingenaantal binnen het VSO van het SWV is ook per met 17 leerlingen verdergegaan waardoor we procentueel onder het landelijk gemiddelde zijn terechtgekomen. Ook per heeft deze dalende trend zich verdergezet. Op de laatste teldatum waren dit 348 leerlingen. 28

29 vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal Op de teldatum is het deelnamepercentage speciaal onderwijs van het eigen SWV (3,22%) lager dan het landelijk gemiddelde. Ontwikkeling deelnamepercentage VSO SWV VO2203 in 2014, 2015, 2016 en 2017 Aantal leerlingen VSO vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal Overzicht aantallen VSO SWV VO 2203 t/m 2016 i.v.m. het landelijk gemiddelde. * Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is steeds moeilijker te maken. In het kader van De Ambelt kiest koers zijn twee nevenvestigingen VSO overgenomen door het VO in Meppel en Steenwijk. Deze locaties beschikken niet over een brinnummer VSO waardoor de leerlingen als reguliere leerlingen in de landelijke kijkglazen worden meegenomen. In 2017 was het deelnamepercentage VSO 3,22% in ons samenwerkingsverband. 10% 8% 6% 4% 2% 0% Pro 3,81% 3,67% 3,58% Pro landelijk 2,94% 2,97% 3,01% LWOO 10,00% 9,84% 9,69% LWOO landelijk 10,58% 10,38% 9,47% VSO 3,96% 3,40% 3,37% VSO landelijk 3,63% 3,40% 3,44% 29

30 10 Toekomst 10.1 Omvang De leerlingenpopulatie neemt gestaag af VO leerlingen VSO 348 leerlingen Totaal leerlingen Prognose VO leerlingen VSO 313 leerlingen Totaal leerlingen 10.2 Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting is het perspectief van de demografische krimp meegenomen in de berekeningen. Ook de vereveningspercentages zijn doorgerekend naar de financiële effecten. In de continuïteitsparagraaf zijn de financiële uitkomsten beschreven Resultaat 2017 Het resultaat over 2017 is positief. Het minder verwijzen van leerlingen naar het VSO en hierdoor minder uitgaven zware bekostiging zijn de voornaamste oorzaken. Deze middelen worden ingezet bij ondersteuningstrajecten voor leerlingen op de VO scholen Voor het verrichten van betalingen is een procuratieregeling opgesteld, waarbij de directeur gemachtigd is binnen de begroting tot een vastgesteld bedrag betalingen te laten verrichten. Boven dat bedrag fiatteert de penningmeester de betalingen en bij nog hogere bedragen tekent ook de voorzitter Sociaal jaarverslag Er is weinig personeel in dienst van het samenwerkingsverband. Personeel Met ingang van 1 augustus 2016 is het samenwerkingsverband werkgever geworden. De medewerkers zijn per de genoemde datum in dienst getreden van het samenwerkingsverband. De directeur is per 1 november 2016 in dienst getreden. De personeelsleden vallen onder de cao voortgezet onderwijs (cao VO). De formatie van het samenwerkingsverband is: Directie 1 personeelslid omvang: 1 fte Pedagoog 1 personeelslid omvang: 0,125 fte GZ-psycholoog 1 personeelslid omvang: 0,125 fte De secretaresse is aan het samenwerkingsverband verbonden middels een detacheringscontract (0,4 FTE) waarbij Stad & Esch de werkgeversfunctie vervult. Het ziekteverzuim is nihil. Werkgelegenheid Voor het werkgelegenheidsbeleid volgt het samenwerkingsverband de cao VO. 30

31 Beleid inzake beheersing van de uitkering na ontslag Het Samenwerkingsverband houdt zich aan de wettelijke regelingen bij ontslag. Mocht ontslag onvermijdelijk zijn, dan is het doel om dit met de inzet van zo weinig mogelijk middelen vorm te geven Horizontale verantwoording Inrichting van de dialoog met de interne en externe actoren Het jaarverslag wordt op de website geplaatst en is inzichtelijk voor internen en externen. Op 18 juni 2018 staat een bijeenkomst met de gezamenlijke raden van toezicht gepland waarbij het jaarverslag wordt toegelicht. 31

32 11 FINANCIËN Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van baten en lasten. In de jaarrekening worden de afzonderlijke posten en de financiële kengetallen weergegeven. Wijziging boekingsgang Vanaf boekjaar 2017 dient de bekostiging van Samenwerkingsverbanden op een andere wijze verantwoord te worden. Aanleiding hiervoor is dat er sinds de invoering van passend onderwijs een maatschappelijke en politieke wens ligt om de middelen voor extra ondersteuning aan leerlingen beter te verantwoorden en daardoor transparantie over de besteding te vergroten. Het principe achter de aanpassing is dat de volledige normbekostiging van het samenwerkingsverband onder de beleidsmatige aansturing van het samenwerkingsverband valt en daarom in zijn totaliteit verantwoord moet worden in de jaarrekening. Naast de rechtstreekse afdrachten worden ook de (indirecte) uitbetalingen aan scholen geboekt als lasten. Tot 2017 werd alleen de netto bekostiging opgenomen en werden de uitbetalingen als negatieve baat geboekt. De aanpassing bestaat dus uit twee onderdelen: 1. Aan de inkomstenkant is (Doorbetaling Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden) verwijderd. 2. Aan de uitgavenkant is een post (4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen) toegevoegd. Hierin zijn de verplichte afdrachten (al uitgevoerd door DUO) opgenomen, alsmede de groeibekostiging en de overige doorbetalingen aan schoolbesturen opgenomen. Ook de vergelijkende cijfers over 2016 zijn hierop aangepast. Financiële analyse Over 2017 is een positief resultaat behaald van Op een geheel van programma s was budgetneutraal begroot. Om nader in te kunnen gaan op de verschillen tussen de begroting en de realisatie over 2017 is het overzicht op de volgende pagina aangemaakt op programmaniveau. Zo veel als mogelijk zullen de trends en wijzigingen meegenomen bij de bepaling van de nieuwe meerjarenbegroting (2018/ /2023). In verband met de overgang van administratiekantoor gedurende 2017 is het niet mogelijk op programmaniveau het resultaat met 2016 te vergelijken. Het positieve resultaat zal vooralsnog worden toegevoegd aan de Algemene Reserve totdat een besluit is genomen omtrent de verdeling. 32

33 Begroting Realisatie Realisatie -/- % afwijking t.o.v. begroting begroting Bekostiging lichte ondersteuning SWV ,7% LWOO ,6% PRO ,6% Bekostiging zware ondersteuning SWV ,0% Verevening zware ondersteuning ,6% Overige baten/subsidies ,0% Totaal baten ,1% Lasten Jaarrekening 2017 afdracht LWOO (via DUO) ,0% afdracht PRO (via DUO) ,0% afdracht vso, teldatum (via DUO) ,1% netto baten ,5% Programma's Centrale organisatie, beheer en activiteiten ,3% Commissie toewijzing ,2% Verrekening saldo lichte ondersteuning ,8% Verrekening lwoo/pro ,4% Kosten en opbrengsten verwijzingen ,0% Personele lasten voormalig AB-ers VSO ,5% Arrangement (voorm. Schoold. LGF) en saldo zware zorg ,7% Groeiregeling VSO ,5% Totaal lasten ,2% Saldo financiële baten en lasten Saldo baten en lasten De gerealiseerde baten en lasten wijken af van hetgeen begroot is. Deze verschillen zullen hieronder verklaard worden. Begonnen wordt met de baten. Een samenwerkingsverband VO ontvangt drie beschikkingen van DUO: 1. Lichte ondersteuning 2. Zware ondersteuning personeel 3. Zware ondersteuning materieel Ad 1. Lichte ondersteuning In de beschikking lichte ondersteuning, op kalenderjaar, wordt een normatief bedrag per leerling (het totaal aantal leerlingen) in het SWV bekostigd. Vervolgens worden, aan de hand van het deelnamepercentage LWOO en PrO op 1 oktober 2012, afgezet tegen het totaal aantal leerlingen, de bruto baten LWOO en PrO berekend. Op basis van de daadwerkelijke leerlingen op het LWOO en PrO worden vervolgens bedragen in mindering gebracht op de bruto baten. Voor de bruto baten zijn het totaal aantal leerlingen alsmede het aandeel LWOO- en PrO-leerlingen op 1 oktober 2012 relevant. Aangezien het totaal aantal leerlingen is gestegen ten gevolge van het meetellen van de nieuwkomers (177 op 1 oktober 2016) en omdat de tarieven voor LWOO en PrO zijn gestegen zijn de bedragen voor LWOO en PrO hoger dan begroot. Doordat de normbekostiging lichte ondersteuning is gedaald (met 1 per leerling) is de lichte ondersteuning ook lager dan begroot. Doordat er sprake is geweest van een schooljaarbegroting waarbij dus 5/12 e en 7/12 e deel is opgenomen voor de kalenderjaarbegroting zijn de rechtstreekse afdrachten voor het PrO afwijkend van hetgeen is begroot. Op basis van de gestegen tarieven zou een stijging zijn verwacht maar doordat het leerlingaantal in de begroting uit twee telmomenten bestaat en in de realisatie uit één telmoment kan het toch gebeuren dat er lagere rechtstreekse afdrachten mogelijk zijn. 33

34 Ad 2 en 3. Zware ondersteuning In de beschikkingen zware ondersteuning wordt een normatief bedrag per leerling (het totaal aantal leerlingen) in het SWV bekostigd. Daarnaast ontvangt het Samenwerkingsverband, op basis van het verschil tussen het landelijk deelnamepercentage VSO en het eigen deelnamepercentage VSO op 1 oktober 2011, een vereveningsbijdrage. Dit samenwerkingsverband kent een negatieve verevening. Dit betekent dat de bijdrage afneemt tot 0 vanaf schooljaar In bijgaand schema staan de vereveningspercentages (op school- en kalenderjaar) Personeel schooljaar Negatieve verevening Materieel kalenderjaar % % % % % % 2020 Op basis van de daadwerkelijke leerlingen op het VSO (aan de hand van de categorie-indeling licht, midden en hoog) worden vervolgens bedragen in mindering gebracht op de bruto baten. De zware ondersteuning personeel wordt op schooljaarbasis bekostigd, de zware ondersteuning materieel op kalenderjaar. Door de gestegen tarieven zijn de baten en de rechtstreekse afdrachten toegenomen. 34

35 Lasten: De grootste verschillen hebben plaatsgevonden in de volgende programma s: 1. Verrekening LWOO/PrO ( lager) 2. Verrekening saldo lichte ondersteuning ( hoger) 3. Centrale organisatie ( lager) 4. Groeibekostiging ( lager) Ad 1. Verrekening LWOO/PrO Dit programma bleef voor binnen hetgeen begroot was. Dit komt doordat de bijdrage voor de groeipotentie voor het Praktijkonderwijs Meppel in 2017 niet is uitgekeerd. PRO Meppel wordt in de gelegenheid gesteld enige groei door te maken. Deze ruimte is nodig om leerlingen onderwijs te kunnen bieden die zich op het grensvlak van ZML en cluster 4 bevinden. Daardoor is deze voorziening van belang voor het ondersteuningsaanbod in de afdeling Meppel. De middelen worden niet onvoorwaardelijk ter beschikking gesteld, maar alleen wanneer daadwerkelijk leerlingen in het PRO in Meppel worden ingeschreven. Ad 2. Verrekening lichte ondersteuning In dit programma zien we een overschrijding doordat in 2017 het baten/lastenstelsel is toegepast waar in eerdere jaren het kasstelsel is toegepast. Door deze stelselwijziging dienen we de eindbalans van 2016 aan te passen en hierdoor ook de realisatie in Op de eindbalans is het Eigen Vermogen toegenomen met doordat we één maand van de betaling hebben opgenomen op de balans. Deze hebben we vervolgens als extra last opgenomen over 2017 zodat in beide jaren voor 12 maanden aan kosten zijn opgenomen. De cijfers zijn hierdoor met elkaar te vergelijken. Oorzaak is erin gelegen doordat al in het eerste jaar (2014) 50% is uitgekeerd waar 5/12 e (41%) in 2014 geboekt had dienen te worden. Dit is dus met deze jaarrekening over 2017 gecorrigeerd. Ad 2. Centrale organisatie Dit programma kende een besparing van In dit programma zijn diverse organisatiekosten opgenomen zoals de personeelskosten voor de directeur en overige ondersteuning van het Samenwerkingsverband, verzekeringen, kosten van het administratiekantoor, accountant, huurkosten kantoorbenodigdheden en ict-kosten (systeem en server). Deze besparing wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere salarislasten ( ) alsmede lagere kosten voor de accountant dan begroot ( ). Daarnaast zijn er meerdere kleinere besparingen zoals geen kosten voor onderwijsgeschillen, geen kopieerkosten en lagere kosten voor ICT dan hetgeen was begroot. Ad 3. Groeibekostiging Het Samenwerkingsverband is wettelijk verplicht de groeibekostiging voor het VSO over te maken. Het gaat hierbij om de groei in het vorige schooljaar tussen 1 oktober en 1 februari. Hierbij gaat het om de resultante tussen groei en uitschrijvingen per brin. De personele bekostiging dient vervolgens in het volgende schooljaar bekostigd te worden en de materiële groeibekostiging nog in hetzelfde kalenderjaar. Voor schooljaar 2015/2016 was er sprake van 16 leerlingen groei maar ook 30 leerlingen die uitstroomden. Doordat de situatie per brin wordt bekeken diende het Samenwerkingsverband toch aan 2 VSO-scholen groeibekostiging te voldoen. Voor schooljaar 2016/2017 was er sprake van 13 leerlingen groei maar ook 12 leerlingen die uitstroomden. Het Samenwerkingsverband diende aan 4 VSO-scholen groeibekostiging te bekostigen. Tot slot was er voor schooljaar 2017/2018 was er sprake van 9 leerlingen groei maar ook 17 leerlingen die uitstroomden. Het Samenwerkingsverband diende aan 3 VSO-scholen groeibekostiging te bekostigen. Rond mei wordt de groei bekend en worden de te bekostigen bedragen door middel van de kijkdoos bekend gemaakt. 35

36 A12 Continuïteitsparagraaf De continuïteitsparagraaf is een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarverslag en geeft inzicht in de meerjarenbegroting en de risicobeheersing. Tevens is het verslag van de toezichthouder, het Algemeen Bestuur, opgenomen. Met de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het voorgenomen beleid en als afgeleide de exploitatieresultaten. In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden over het financiële beleid en de verwachte effecten daarvan in de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Bij majeure investeringen na het derde jaar dienen ook de jaren 4 en 5 meegenomen te worden. Het samenwerkingsverband gaat niet uit van investeringen in die periode. Onderdelen betreffen: a. Ramingen van staat van baten en lasten b. Balansramingen c. Kengetallen (personeel per categorie en leerlingenaantallen) Toelichtingen op deze onderdelen Ad a. Ramingen van staat van baten en lasten (meerjarenbegroting) Het meerjarenperspectief is gebaseerd op de (goedgekeurde) meerjarenbegroting. Deze is een vertaling van de missie en visie van het Samenwerkingsverband uitgewerkt in de eerder beschreven projectstructuur. Medio 2017 is de begroting voor schooljaar 2017/2018 en volgende schooljaren goedgekeurd. Deze begroting is gebaseerd op de volgende leerlingaantallen: Daarnaast zijn ook de (verwachte) leerlingaantallen aan het VSO relevant. 36

37 Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is van de volgende zaken uitgegaan: 1. De toebedeling van middelen voor zware ondersteuning aan elk schoolbestuur VO blijft aanvankelijk zo dicht mogelijk bij de bestaande wijze van toekenning van middelen zoals deze plaats vond in de vorm van LGF. Daarmee wordt recht gedaan aan de verplichtingen naar leerlingen en ouders en de personele verplichtingen die elk schoolbestuur heeft aangegaan. 2. In de meerjarenbegroting wordt voor het (voormalige) deel LGF van de zware ondersteuning de overstap gefaseerd gemaakt van LGF-bekostiging in naar een bekostiging naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur in , gelijk vallend met het einde van de verevening. Hierbij geldt aanvankelijk 100% LGF en 0% naar rato van het aantal leerlingen. De daarop volgende fases zijn 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 en 0/100. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs tellen 1x, met uitzondering van de leerlingen in het Praktijkonderwijs en het VMBO. De leerlingen in het PRO en VMBO tellen 2x. 3. Voor de lichte ondersteuning vindt de toebedeling naar de schoolbesturen plaats op basis van de leerlingenaantallen. Alle leerlingen in het VMBO 3 en 4 worden geteld. De leerlingen in het PRO en in het VSO tellen voor 50%. De facto worden alle leerlingen in het VMBO, PRO en VSO dus gelijkwaardig geteld voor de bekostiging van de lichte ondersteuning. 4. Daar waar de vermelding van gelden per afdeling wordt vermeld is dit alleen van belang voor het inzicht of voor de berekening van voorzieningen die in bepaalde afdelingen gezamenlijk in stand worden gehouden. De afdeling heeft geen formele status. 5. De kosten voor de aansturing, secretariaat, bedrijfsvoering en Commissie Toewijzing worden afgeroomd van de lumpsum bekostiging van het samenwerkingsverband. 6. DUO maakt voor de VSO bekostiging de bedragen conform de wettelijke regelingen rechtstreeks over naar het VSO, waarbij de leerlingen telling van 1 oktober bepalend is. 7. Leerlingen die in de periode van 1 oktober tot 1 februari geplaatst worden in het VSO vallen onder de door het bestuur vastgestelde groeiregeling VSO, waarbij zowel de personele- als de materiele bekostiging voor het gehele jaar wordt overgedragen alsook de basisbekostiging. Voor teruggeplaatste leerlingen van het VSO naar het VO geldt, met uitzondering voor residentiele leerlingen, dezelfde regeling waarbij het VO gecompenseerd wordt op gelijke wijze volgens het principe het geld volgt de leerling. 8. Kosten voor verwijzingen naar het VSO vanuit de eigen VO-school worden toegerekend aan het verwijzende schoolbestuur. De onder- en zij instroom wordt afgerekend op het niveau van het samenwerkingsverband. De onder-instroom bestaat uit de leerlingen die afkomstig zijn van het basisonderwijs (BAO), het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). De zijinstroom wordt gevormd door leerlingen die het VSO instromen, bijvoorbeeld vanuit een andere VSO, een residentiele of justitiële instelling of uit het buitenland afkomstig zijn. Voor leerlingen uit de onder- en zijinstroom die een kans krijgen in het regulier voortgezet onderwijs kan via de Commissie Arrangeren een provisoire TLV worden aangevraagd. Deze kan worden verzilverd als na 37

38 enige tijd blijkt dat de plaatsing in het regulier onderwijs toch niet mogelijk is en alsnog een TLV moet worden aangevraagd, die dan ten koste komt van de desbetreffende VO-school. 9. Elk schoolbestuur Voortgezet Onderwijs van het samenwerkingsverband krijgt een deel van de budgetten toebedeeld en is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting, het bijhouden van de uitgaven en het afleggen van de jaarlijkse verantwoording aan het samenwerkingsverband. Een eventuele overschrijding van de begroting wordt niet ten laste gebracht van het samenwerkingsverband. 10. Er vindt door het samenwerkingsverband monitoring plaats met betrekking tot de besteding van de financiën en de verwijzing van het aantal leerlingen van het VO naar het VSO. De verslaggeving hiervan wordt elke vier maanden besproken tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur. 11. De besturen van de VO scholen hebben afspraken gemaakt met de VSO scholen en de vakbonden over de opvang van de personele gevolgen van de overgang van de middelen voor ambulante begeleiding. De desbetreffende personeelsleden verrichten vanaf hun werkzaamheden voor de besturen van de VO-scholen. De financiële middelen gaan vanaf naar de VO-scholen en worden op de begroting opgevoerd als langdurige personele verplichting. 12. Vanaf 1 augustus 2016 valt de bekostiging van LWOO en PRO onder Passend Onderwijs. De uitgangspunten en de financiële consequenties zijn beschreven in een aanvullend hoofdstuk van het Ondersteuningsplan. Bij deze invoering is budgetfinanciering ingevoerd. Elke VO school met LWOO en PRO krijgt de middelen rechtstreeks bekostigd vanuit DUO. Op grond van historische cijfers is een verdeelsleutel gemaakt waardoor deze scholen de middelen krijgen die ze in het verleden ook kregen. Jaarlijks wordt deze verdeelsleutel aangepast op basis van de leerlingenaantallen van die VO-scholen. Scholen die meer LWOO en PRO aanvragen dan de bekostiging toestaat, worden hiervoor gekort. Als het totaal aantal aanvragen LWOO en PRO in het SWV lager is dan het door DUO vastgestelde budget ontstaat een batig saldo dat naar rato wordt verdeeld over de scholen die LWOO en PRO verzorgen. Deze regeling is vooralsnog vastgesteld voor het eerste jaar ( t/m ) en wordt daarna geëvalueerd. Vanuit de werkgroep financiën wordt de suggestie gedaan om volgend jaar rekening te houden met de groei of krimp van een school. Bij een toegenomen totaal aantal leerlingen zou het budgetaandeel dan omhoog kunnen gaan en kunnen worden verminderd als het aantal leerlingen is afgenomen. In deze begroting is dat niet verwerkt, omdat je gedurende het spel de spelregels niet kunt veranderen. 13. Jaarlijks dient het Dagelijks Bestuur een begrotingsvoorstel in op basis van de door het ministerie van OCW aangeleverde bekostigingsinformatie van het samenwerkingsverband, waarop de goedkeuring van het Algemeen Bestuur wordt gevraagd. 14. De begroting wordt voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (instemmingsrecht). 15. Indien het bovenstaande tot onbillijkheden leidt wordt dit besproken in het Algemeen Bestuur en kan het beleid indien nodig worden aangepast. Ad b. Balansramingen (Meerjarenbalans) Naast een overzicht van de baten en lasten is een ander onderdeel van de continuïteitsparagraaf de balansraming voor de komende jaren. 38