JAARVERSLAG 2014
INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling, beleid en strategie 2 2. Jaarverslag 2014 2 3. Verantwoordingsverklaring 3 4. Toekomstvisie 5 5. Begroting 6 1
1. Doelstelling, beleid en strategie Op 20 augustus 2012 werd Stichting de Koninklijke Schouwburg en Stichting het Nationale Toneel de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel opgericht. Deze stichting heeft ten doel het werven en (doen) beheren van fondsen ten behoeve van Stichting De Koninklijke Schouwburg en Stichting Het Nationale Toneel, beiden statutair gevestigd te Den Haag. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: - Het onderhouden van een donateursprogramma - Het verkrijgen van sponsorgelden - Het verkrijgen van giften, legaten, fondsen en subsidies De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft de culturele ANBI status. Alle giften die vrij gebruikt mogen worden, komen in het Fonds terecht. Ze worden aangewend ter ondersteuning van onze ambities op het gebied van educatie, talentontwikkeling, internationalisering, gastheerschap en maatschappelijke verankering. Deze ambities zijn in 2014 geconcretiseerd in een lijst van projecten die aan potentiële sponsors kan worden voorgelegd. In het Fonds zijn zowel de particuliere begunstigers als de zakelijke begunstigers ondergebracht. Onze particuliere begunstigers zijn de drie Toneel Kringen en de Vrienden van KS NT. Zakelijke begunstigers zijn leden van het Genootschap en de Zakenvrienden. Sinds 1 januari 2014 ressorteert ook het Koninklijke Schouwburg en Nationale Toneel Bedrijven Genootschap onder het Fonds, net als de andere groep van zakelijke begunstigers, de Zakenvrienden. Vanuit de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel organiseert de afdeling Development de activiteiten rond het Fonds en neemt deel in het beheer. Daarnaast onderhoudt de Afdeling de relaties met de vermogensfondsen en stichtingen die gelden voor specifieke projecten ter beschikking (kunnen) stellen. 2. Jaarverslag 2014 Fonds KS NT heeft in 2014 gewerkt aan uitbreiding van de groepen begunstigers. Begunstigers van de Toneel Kringen en zakelijke begunstigers werden gestimuleerd relaties uit hun netwerk uit te nodigen voor bijeenkomsten in of rond de schouwburg en het NTgebouw. Die bijeenkomsten behelsden onder meer rondleidingen, diners, kijkjes achter de schermen, het bijwonen van repetities en bezoek aan voorstellingen. Deelnemers bleken achteraf zeer enthousiast. In de lobby werden bezoekers aangesproken om als Vriend de activiteiten van de KS en het NT te steunen. Medewerkers van de KS en het NT zijn zich bewust van het belang van de inspanningen ten behoeve van het Fonds. We kunnen vaststellen dat het netwerk van begunstigers zich gestaag uitbreidt. Het KS NT Bedrijvengenootschap kreeg er in 2014 twee nieuwe leden bij en het telt nu dertien leden, zonder uitzondering grote ondernemingen. De leden zijn in 2014 vier keer bijeengekomen voor activiteiten rond diverse voorstellingen. 2
Door de overstap naar een nieuw incassosysteem is het aantal Vrienden in 2014 wat afgenomen. Het aantal Toneel Kringleden is daarentegen gegroeid naar 46 leden. De leden van de Toneel Kringen zijn in 2014 vijf maal bijeengekomen voor bijeenkomsten, kijkjes achter de schermen en voorstellingsbezoeken. Alle particuliere begunstigers konden in 2014 deelnemen aan speciale activiteiten, waaronder het programma De eerste lezing waarbij zij samen met dramaturgen van het Nationale Toneel in vier sessies het script van een huidige productie doornamen. Op 28 oktober 2014 heeft Fonds KS NT een derde klankbordsessie gecoördineerd met vertegenwoordigers uit het midden-kleinbedrijf ten doel de propositie Zakenvriend KS NT met belanghebbenden te delen. De werving van Zakenvrienden geschiedt in samenwerking met de afdeling Events van de Koninklijke Schouwburg. De afdeling Development heeft tevens gewerkt aan de organisatie van een Business Event voor februari 2015. Fonds KS NT heeft in 2014 in samenwerking met de afdelingen Marketing en Communicatie van de KS en het NT gewerkt aan activiteiten voor Young professionals, jonge veelbelovende talenten die werkzaam zijn bij grote ondernemingen. We hebben bovendien een speciaal voorstellingspakket samengesteld voor de leden van Rotary Clubs die regulier in de KS aanwezig zijn. Op 31 maart 2014 was de KS gastheer voor het side event van TedxBinnenhof. Daarnaast heeft het Fonds in 2014 met groot succes een eerste wervingsdiner bij een gastvrouw/-heer thuis gecoördineerd, waar ook acteurs van het Nationale Toneel hun bijdrage aan hebben geleverd. Fonds KS NT heeft zich in 2014 met name gericht op het werven van eenmalige bijdragen van fondsen voor incidentele projecten. Het NT heeft in 2014 bijdragen ontvangen van de M.A.O.C. Van Bylandt Stichting en Fonds1818 voor de Toneel Ateliers; acteerworkshops onder begeleiding van regisseurs van het NT. De KS heeft een bijdrage ontvangen van Fonds1818 voor Grondwet op rijm. 3. Verantwoordingsverklaring Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Directie De heer drs. W.J.N.M. Ligthart, zakelijk directeur van het Nationale Toneel Mevrouw drs. H.G.G.M. Verhoeven, zakelijk directeur de Koninklijke Schouwburg (tot 1 december 2014) De heer drs. S.J. van Driel, directeur Koninklijke Schouwburg (per 1 december 2014) Raad van Toezicht De heer drs. J.G.A. Bruinsma RA, Partner KPMG en lid Raad van Toezicht van de Koninklijke Schouwburg De heer mr. S. Harchaoui, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en lid van het bestuur van het Nationale Toneel 3
Samenstelling staf 2014 Mevrouw drs. L. Harmsen, hoofd afdeling development De heer M.W. Vliegenthart, fondsenwerver en relatiemanager (tot 1 oktober 2014) Mevrouw drs. R. Brinks, coördinator Vrienden (per 1 december 2014) Mevrouw drs. E. Driessen, Relatiemanager (inwerkperiode december 2014) Financiële administratie De financiële administratie van de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel wordt grotendeels uitgevoerd door de afdeling financiën van de Koninklijke Schouwburg. EY treedt op als extern accountant. Wat betreft de procedurele verhouding tussen de gemaakte kosten en baten uit fondsenwerving wordt de richtlijn van 15-20% gevolgd. Vrijwilligers Hoewel op incidentele basis door vrijwilligers, voornamelijk Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel hulp wordt geboden, is er geen sprake van een vrijwilligersbeleid inzake de doelstelling. Communicatie & relatiebeheer Zowel via de communicatiekanalen van de Koninklijke Schouwburg als het Nationale Toneel als door middel van eigen uitingen communiceert het Fonds KS NT regelmatig met de verschillende belanghebbenden in het bijzonder bestaande en potentiele schenkers. Fonds KS NT is dagelijks bereikbaar voor vragen, opmerkingen of ideeën van belanghebbenden. Activiteiten 2014 In 2014 hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 19 februari 2014 bijeenkomst alle Toneel Kringen (Shakespeare, Vondel en Huygens) rondom NT voorstelling De storm 1 april 2014 bijeenkomst KS NT Genootschap rondom NT voorstelling De storm 13 mei 2014 bijeenkomst KS NT Genootschap rondom voorstelling De verleiders 5 juni 2014 bijeenkomst Shakespeare Toneel Kring rondom NT voorstelling De prooi 8 oktober 2014 Vriendenfoyer rondom voorstelling Gavrilo Princip van De Warme Winkel 10 oktober 2014 wervingsbijeenkomst ten bate van Fonds KS NT bij gastvrouw/gastheer thuis 6 november 2014 introduceeavond Toneel Kringen rondom NT voorstelling Blauwdruk voor een nog beter leven 2 december 2014 bijeenkomst KS NT Genootschap rondom NT voorstelling Blauwdruk voor een nog beter leven 17 december 2014 Vriendenfoyer rondom NT voorstelling As you like it 19 december 2014 bijeenkomst alle Toneel Kringen rondom NT voorstelling As you like it 4
4. Toekomstvisie Meerjarenbeleid De fondsenwervende ambities van het Fonds KS NT zijn gericht op de verdere groei van de in 2012-2014 geïmplementeerde doelstellingen. De aandacht voor particuliere begunstigers zal onverminderd groot blijven. Het Fonds KS NT hanteert hierbij een persoonlijke benadering met aandacht voor de wensen van begunstigers en heeft er het volste vertrouwen in dat verdieping van relaties met alle doelgroepen zal leiden tot een toename van de baten. Naast de uitbreiding van fondsenwervingsactiviteiten met particuliere begunstigers en een groei van de Toneel Kringen naar een bruisend netwerk van toneelliefhebbers zal het Fonds KSNT in 2015 de focus richten het faciliteren van giften door particulieren en bijdragen van stichtingen en vermogensfondsen. Vooruitblik naar 2015 Voor 2015 heeft het Fonds KS NT ten zich doel gesteld: de geldstromen via en vanuit het KS NT Genootschap, de Toneel Kringen, Vrienden, Zakenvrienden, sponsors en samenwerkingspartners verder uit te breiden en te vergroten; de mogelijkheden uitbreiden tot het doen van giften en schenkingen aan de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel als particuliere begunstiger; de banden met bedrijfsleven, stichtingen en vermogensfondsen verder aan te halen; inventarisatie van (meerjarige) projecten waar fondsen voor geworven kunnen worden; lange-termijndoelstellingen voor Fonds KS NT binnen het kader van het kunstenplan 2017-2020 vast te stellen. Wervingsdoelstellingen 2015 KS NT Genootschap target voor 2015 is de werving van drie additionele Genootschapsleden. Toneel Kringen werving target is vier nieuwe Huygens Toneel Kring leden, zes Vondel Toneel Kring leden en vijftien Shakespeare Toneel Kring leden. Vrienden wervingstarget is een groei van 405 naar 550 Vrienden. Zakenvrienden (MKB) wervingstarget is een groei van twee naar zeven leden in 2015. 5
5. Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2014 Baten Donaties Huijgenskring 40.000 50.000 Donaties Vondelkring 30.000 24.000 Donaties Shakespearekring 20.000 20.000 Donaties Vrienden 27.500 30.000 Donaties zakenvrienden 18.000 30.000 Lidmaatschap Genootschap 135.000 120.000 Totaal Baten 270.500 274.000 Lasten Beheerlasten Beheerlasten: Personeelslasten 0 0 Beheerlasten: Materiële lasten 12.479 33.258 Totaal Beheerlasten 12.479 33.258 Activiteitenlasten Directe kosten Kringen 17.604 18.800 Directe kosten Vrienden 5.868 6.000 Directe kosten Zakenvrienden 3.912 0 Directe kosten Genootschap 27.384 24.000 Totaal Activiteitenlasten 54.768 48.800 Totaal Lasten 67.247 82.058 Rentebaten 400 0 Resultaat 203.653 191.942 Toelichting begroting 2015 Onder de begroting van Fonds KS NT vallen: directe kosten gerelateerd aan het bieden van privileges aan begunstigers (toegangskaarten, catering, etc.) kosten communicatiemiddelen kosten voor huur van kantoorruimte, huur CRM systeem, IT, telefoon en financiële administratie van het Fonds. Personeelskosten worden sinds de oprichting van het Fonds gedragen door de moederorganisaties. 6
Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Fonds KS NT werkt met begunstigers aan het zeker stellen van een hoogwaardig toneelaanbod in een van de mooiste schouwburgen van Nederland. Dankzij de steun van onze begunstigers kan Fonds KS NT investeren in de ontwikkeling van acteer- en regietalent en toneeleducatie op scholen. Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel www.ksnt.nl 7