1/11 Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Een feitelijke vereniging is een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, opgericht op vrijwillige en duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden (maar wel voor zichzelf als vereniging) en waarin de leden geen recht hebben op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng, weze het in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit. Voorbeelden: sportclubs, jeugdgroeperingen, socio-culturele clubs of verenigingen, hobbyclubs, vakbonden en andere zoals alumniverenigingen, verenigingen van parochiale werken, enz. 1. Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Land van oprichting of organisatie: ]] Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-plichtig: Nee o Ja o BTW-nummer: BE - - ]]]] ]]] ]]] Vestigingsadres: Telefoonnummer: Tegenrekening: ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Faxnummer: ]]]]]]]]] Vul hier het zichtrekeningnummer van uw vereniging in, bij een andere bank in België. Deze rekening zal dienen als tegenrekening waarnaar uw tegoeden bij Rabobank.be kunnen overgeschreven worden. Rekeningnummer (IBAN): BE ]] ]]]] ]]]] ]]]] Wordt de vereniging op enigerlei wijze gesubsidieerd? o Nee o Ja, door welke instantie? Behoort de feitelijke vereniging tot een grotere structuur of organisatie? o Nee o Ja, gelieve dan ook de bijlage 1 bij deze aanvraag in te vullen.
2/11 2. Gegevens van de vertegenwoordigers van de vereniging (min. 2): 1ste vertegenwoordiger De vertegenwoordigers van de vereniging duiden onderstaande persoon aan als mandataris van de rekening. Zij gaan ermee akkoord dat alle communicatie over de Rabobank.be-rekeningen via deze persoon verloopt. De mandataris beheert de rekening alleen met gebruik van digipass met pincode. Naam: Nationaliteit: E-mailadres: ]]]]]]]]]]] ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] ]]]]]]]]]] Nr. identiteitskaart: Rijksregisternummer: Telefoonnummer: Gsm-nummer: ]]]]]]]]]] Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. Wat is uw beroep? Gelieve een optie aan te duiden en de extra gegevens te vervolledigen. m Bediende / Arbeider / Kaderlid / Ambtenaar (Schrap wat niet past) Sector: Werkgever: m Zelfstandige Sector: Naam onderneming: Ondernemingsnr.: m Vrij beroep Beroep: ]]]] - ]]] - ]]] Ondernemingsnr.: ]]]] - ]]] - ]]] m Zonder beroep: (Schrap wat niet past) Huisvrouw/-man / Gepensioneerd / Werkzoekend / Rentenier Sinds (MM-JJJJ): ]] - ]]]] Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: m Student m Andere, gelieve te specifiëren:
3/11 2de vertegenwoordiger De vertegenwoordigers van de vereniging duiden onderstaande persoon aan als mandataris van de rekening. Zij gaan ermee akkoord dat alle communicatie over de Rabobank.be-rekeningen via deze persoon verloopt. De mandataris beheert de rekening alleen met gebruik van digipass met pincode. Naam: Nationaliteit: E-mailadres: ]]]]]]]]]]] ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] ]]]]]]]]]] Nr. identiteitskaart: Rijksregisternummer: Telefoonnummer: Gsm-nummer: ]]]]]]]]]] Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. Wat is uw beroep? Gelieve een optie aan te duiden en de extra gegevens te vervolledigen. m Bediende / Arbeider / Kaderlid / Ambtenaar (Schrap wat niet past) Sector: Werkgever: m Zelfstandige Sector: Naam onderneming: Ondernemingsnr.: m Vrij beroep Beroep: ]]]] - ]]] - ]]] Ondernemingsnr.: ]]]] - ]]] - ]]] m Zonder beroep: (Schrap wat niet past) Huisvrouw/-man / Gepensioneerd / Werkzoekend / Rentenier Sinds (MM-JJJJ): ]] - ]]]] Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: m Student m Andere, gelieve te specifiëren:
4/11 3. Uiteindelijke begunstigden van de feitelijke vereniging De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijzonder wanneer het om juridische constructies gaat. Tegelijkertijd verplicht ze juridische constructies om aan hun banken de identiteit van hun Uiteindelijk Begunstigde(n) mee te delen. Volgens de wet zijn de Uiteindelijk Begunstigden van een vennootschap of een vereniging de natuurlijke persoon of personen die in feite of in rechte de controle hebben over de vennootschap of de vereniging. Voor een feitelijke vereniging zijn de Uiteindelijke Begunstigden de natuurlijke personen die de bestuursbeslissingen nemen. 1) Vertegenwoordigers van de vereniging verklaren dat volgende natuurlijke personen de Uiteindelijke Begunstigden zijn van hoger genoemde vereniging. Uiteindelijk Begunstigde van de vereniging 1 Familienaam: % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee o Ja o ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]]]]]]]] Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. Uiteindelijk Begunstigde van de vereniging 2 Familienaam: ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]]]]]]]] % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee o Ja o Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen.
5/11 Uiteindelijk Begunstigde van de vereniging 3 Familienaam: % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee o Ja o ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]]]]]]]] Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. Uiteindelijk Begunstigde van de vereniging 4 Familienaam: % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee o Ja o ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]]]]]]]] Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. Indien de voorziene vakjes ontoereikend zijn, gelieve dan een overzicht op te stellen van ALLE Uiteindelijke Begunstigden van de vereniging en bij deze verklaring te voegen. Voor elke uiteindelijke begunstigde natuurlijk persoon, gelieve de kopie van het identiteitsbewijs toe te voegen.
6/11 4. Vragen met betrekking tot de identificatie van de vereniging en haar geld Om welke reden wenst uw vereniging klant te worden bij Rabobank.be? (Meerdere opties mogelijk) o Sparen o Beleggen o Betalingen/Verrichtingen o Andere, gelieve te specifiëren: Hoe zal de vereniging hoofdzakelijk bedragen op de rekening ontvangen? m Overschrijvingen van de door Rabobank.be gekende tegenrekening m Overschrijvingen van een andere rekening op naam van de vereniging m Overschrijvingen van (een) derde partij(en) m Andere, gelieve te specifiëren: Hoe vaak zullen er volgens u transacties gebeuren op uw Rabobank.be-rekeningen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Wat zal de totale waarde zijn van de bedragen die u in de eerste maand denkt te ontvangen? m Minder dan 5.000 euro m 5.000 tot 15.000 euro m 50.000 tot 100.000 euro m Meer dan 100.000 euro m 15.000 tot 50.000 euro Wat is het jaarlijks gemiddeld balanstotaal dat u verwacht op deze rekening? m Minder dan 5.000 euro m 5.000 tot 15.000 euro m 50.000 tot 100.000 euro m Meer dan 100.000 euro m 15.000 tot 50.000 euro Wat is de voornaamste oorsprong van het geld dat u zult plaatsen/ontvangen op uw rekeningen bij Rabobank.be? A. Afkomstig uit de activiteiten van uw vereniging: o Facturen betaald door tegenpartijen o Inbreng kapitaal o Terugstorten btw, belastingen o Giften/schenkingen o Andere, gelieve te specifiëren: B. Niet afkomstig uit de activiteiten van uw vereniging: o Opbrengst van een belegging o Verkoop van een onroerend goed, namelijk o Verkoop van roerende goederen, namelijk o Andere, gelieve te specifiëren:
7/11 Heeft uw vereniging (in)directe (handels)betrekkingen met buitenlandse (handels)partners? Land Naam handelspartner Zal uw vereniging bedragen ontvangen uit het buitenland? Nee o Ja o Zo ja, gelieve de volgende 2 vragen in te vullen. Wij verwachten bedragen te ontvangen uit volgende landen: Voornaamste reden(en) voor het ontvangen van deze bedragen uit het buitenland: Hoe vaak verwacht u geld vanuit het buitenland te ontvangen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Is uw vereniging eigenaar van 5 of meer onroerende goederen? m Nee m Ja, gelieve te specifiëren: Aard van het onroerend goed Plaats
8/11 5. Verklaring en handtekening o De ondergetekenden verklaren: - de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden van Rabobank.be, beschikbaar op > Vragen > Document Center, te hebben gelezen en goedgekeurd. Wij geven de toestemming om alle informatie digitaal te ontvangen via de beveiligde transactiesite of via e-mail. - de Essentiële Spaardersinformatie, beschikbaar op > Vragen > Essentiële Spaardersinformatie, te hebben gelezen. - dat alle inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, juist en volledig zijn. - de toestemming te geven om alle elektronische informatie te ontvangen via de beveiligde website of via e-mail aan de mandataris. - uitdrukkelijk dat de gelden afkomstig zijn van een wettige activiteit en bestemd zijn voor de vennootschap zelf. Er zullen geen gelden aangehouden worden voor derden op de Rabo Business Account. De Rabo Business Account zal niet worden gebruikt voor het witwassen van kapitalen. - kennis te hebben genomen van het feit dat onze spaardeposito s onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. - aansprakelijkheid te aanvaarden ten aanzien van Rabobank.be voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit eventuele klachten van leden van de vereniging of hun rechthebbende betreffende hun recht op in bewaring gegeven financiële middelen of het beheer van deze. - dat de vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging geen deel uitmaken van dezelfde familie, waarbij wij familie definiëren als personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin of tot in de tweede graad met elkaar verwant zijn. - uitdrukkelijk dat de tegoeden die de feitelijke vereniging bij Rabobank.be aanhoudt niet hun persoonlijke bezit uitmaken en dat zij het beheer ervan alleen voor rekening van de feitelijke vereniging uitoefenen. Ze erkennen dat in geval van overlijden, hun erfgenamen en rechthebbenden geen recht kunnen doen gelden op de in bewaring gegeven sommen. - dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris van de vennootschap of vereniging (met inbegrip van de vaste mandataris die wordt aangeduid voor de relatie met Rabobank.be) een politiek prominent persoon is in de zin van de Wet van 11 januari 1993 (natuurlijke personen die in het buitenland wonen en een politiek mandaat bekle den of hebben bekleed, hun naaste familieleden en directe geassocieerden). Zo dit wel het geval is, voegen ze de ingevulde vragenlijst toe met betrekking tot de identificatie van Politiek Actieve Personen beschikbaar op > Vragen > Document Center. Datum: ]] - ]] - ]]]] Handtekening(en): 1 e vertegenwoordiger (mandataris) 2 e vertegenwoordiger
9/11 6. Onderteken en stuur het aanvraagformulier op, samen met de nodige wettelijke documenten Uw aanvraag is bijna rond: u dient nog slechts enkele stappen te zetten. R Kijk na of u alle vragen correct en naar eer en geweten hebt ingevuld. R Onderteken het formulier. R Voeg volgende documenten toe aan deze ondertekende aanvraag: Een recto-verso kopie van de identiteitskaarten van de volgende personen: vertegenwoordigers mandataris uiteindelijk begunstigde van de vereniging Een kopie van uw rekeningafschrift van uw zichtrekening bij een andere bank in België waarop de naam en rekeningnummer van uw vereniging goed zichtbaar is en niet ouder is dan 6 maanden. De meest recente versie van de basisdocumenten (statuten, regelement, overeenkomst,...), werkingsregels of andere nuttige documenten. U hoeft de enveloppe niet te frankeren. Het volstaat om dit adres te vermelden: Antwoordcode Rabobank.be DA 852-969-4 2600 Berchem Hebt u nog vragen? Bel onze klantendienst op het nummer 03-289 28 88, mail naar, raadpleeg onze Veelgestelde vragen op > Vragen.
10/11 Bijlage 1 bij het aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Deze bijlage betreft alleen het geval waarin een feitelijke vereniging (zoals bepaald in de vragenlijst) deel uitmaakt van een overkoepelende organisatie of stuctuur (bijv. een VZW of een vennootschap), en waarvan het doel aansluit bij het doel van die organisatie of structuur. De structuur of organisatie (volledige benaming en adres) ]]]]]]] ]]]]]]] ]]]]]]] opgericht in de vorm van een (rechtsvorm) vertegenwoordigd door (na(a)m(en), voorna(a)m(en) en hoedanigheid) ]]]]]]]]]]] ]]]]]]] ]]]]]]] ]]]]]]] ]]]]]]] A. Verklaart kennis te hebben van: 1. het bestaan van de feitelijke vereniging (volledige benaming en adres) ]]]]]]] ]]]]]]] ]]]]]]] alsook van 2. het doel van de feitelijke vereniging, met name ]]]]]]] ]]]]]]] B. Bevestigt dat de werkelijke activiteiten van deze feitelijke vereniging overeenstemmen met het hierboven omschreven doel. Gedaan te Datum Handtekening(en): ]]]]]]]]]]]
11/11 Bijlage: Toelichting bij gevraagde gegevens Fiscale woonplaats Een persoon of entiteit heeft zijn fiscale woonplaats in een land waar hij volgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of oprichting. Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben. Het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan noteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer. Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het ondernemingsnummer of BTW-nummer voor vennootschappen en het rijksregisternummer voor natuurlijke personen). Politiek Prominent Persoon (PEP): A. Onder politiek prominente persoon dient te worden verstaan: een natuurlijk persoon die ongeacht of hij/zij verblijft in België of in het buitenland - een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen; parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen; leden van bestuurslichamen van politieke partijen; leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven; bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; B. Familieleden van een politiek prominente persoon bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan: de echtgenoot van een persoon vermeld in A, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt de kinderen van een persoon vermeld in A, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; de ouders van een persoon vermeld in A; C. Personen gekend als naast geassocieerden van een politiek prominente persoon bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan: natuurlijke personen die met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben; natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een prominent politieke persoon.