Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars

Transcriptie

1 1/8 Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars 1. Gegevens van de mede-eigendom: Datum van oprichting: Adres van het onroerend goed en zetel van de mede-eigendom: ]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ] 2a. In te vullen indien de Syndicus een rechtspersoon is: Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Land van oprichting of organisatie: ]]]]]] Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer: ]]]] - ]]] - ]]] NACE codes: ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] BTW-plichtig: Nee o Ja o Maatschappelijke zetel: ]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ] Faxnummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Fiscaal Identificatienummer: ] Fiscaal Identificatienummer: ] Identificatie van de mandataris van de rekening bij Rabobank.be De vertegenwoordigers van de vennootschap duiden onderstaande persoon aan als mandataris van de rekening. Zij gaan ermee akkoord dat alle communicatie over de Rabobank.be-rekeningen via deze persoon verloopt. De mandataris beheert de rekening alleen met gebruik van digipass met pincode. Voornaam: Geslacht: Man o Vrouw o Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland:

2 2/8 Nationaliteit: adres: Nr. identiteitskaart: Rijksregisternummer: ]]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ] Fiscaal Identificatienummer: ] Fiscaal Identificatienummer: ] ]]]]]]]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] Gsm-nummer: PEP: Nee o Ja o Indien ja, gelieve het document Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. Functie (in het kader van rechtspersoon): ]]]]]] Identificatie van de vertegenwoordigers die instaan voor de aanduiding van de mandataris: 1e vertegenwoordiger Voornaam: Geslacht: Man o Vrouw o Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: adres: Nr. identiteitskaart: Rijksregisternummer: Geboorteland: ] ]] ]]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ] Fiscaal Identificatienummer: ] Fiscaal Identificatienummer: ] ]]]]]]]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] Gsm-nummer: PEP: Nee o Ja o Indien ja, gelieve het document Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen.

3 3/8 2de vertegenwoordiger: Voornaam: Geslacht: Man o Vrouw o Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: adres: Nr. identiteitskaart: Rijksregisternummer: ] Geboorteland: ]] ]]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ] Fiscaal Identificatienummer: ] Fiscaal Identificatienummer: ] ]]]]]]]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] Gsm-nummer: PEP: Nee o Ja o Indien ja, gelieve het document Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. 2b. In te vullen indien de Syndicus een natuurlijk persoon is: Identificatie van de mandataris: Voornaam: Geslacht: Man o Vrouw o Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: adres: ] Geboorteland: ]] ]]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ] Fiscaal Identificatienummer: ] Fiscaal Identificatienummer: ] Nr. identiteitskaart: Gsm-nummer: ]]]]]]]]

4 4/8 Rijksregisternummer: ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] PEP: Nee o Ja o Indien ja, gelieve het document Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. Functie binnen de VME: 3. Tegenrekening: Vul hier het zichtrekeningnummer van uw vennootschap in, bij een andere bank in België. Deze rekening zal dienen als tegenrekening waarnaar uw tegoeden bij Rabobank.be kunnen overgeschreven worden. Rekeningnummer (IBAN): BE ]] ]]]] ]]]] ]]]] 4. Vragen met betrekking tot de identificatie van uw vereniging en haar geld Om welke reden wenst de vereniging klant te worden bij Rabobank.be? (Meerdere opties mogelijk) o Sparen o Beleggen o Betalingen/Verrichtingen o Andere, gelieve te specifiëren: Hoe zal de vereniging hoofdzakelijk bedragen op de rekening ontvangen? m Overschrijvingen van de door Rabobank.be gekende tegenrekening m Overschrijvingen van een andere rekening op naam van de vennootschap/vereniging m Overschrijvingen van (een) derde partij(en) m Andere, gelieve te specifiëren: Hoe vaak zullen er volgens u transacties gebeuren op uw Rabobank.be-rekeningen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Wat zal de totale waarde zijn van de bedragen die u in de eerste maand denkt te ontvangen? m Minder dan euro m tot euro m tot euro m Meer dan euro m tot euro Wat is het jaarlijks gemiddeld bedrag dat u verwacht op deze rekening? m Minder dan euro m tot euro m tot euro m Meer dan euro m tot euro

5 5/8 Wat is de voornaamste oorsprong van het geld dat u zult plaatsen/ontvangen op uw rekeningen bij Rabobank.be? A. Afkomstig uit de activiteiten van uw vereniging: o Facturen betaald door tegenpartijen o Inbreng kapitaal o Terugstorten btw, belastingen o Giften/schenkingen o Andere, gelieve te specifiëren: B. Niet afkomstig uit de activiteiten van uw vereniging: o Opbrengst van een belegging o Verkoop van een onroerend goed, namelijk o Verkoop van roerende goederen, namelijk o Andere, gelieve te specifiëren: Heeft uw vereniging (in)directe (handels)betrekkingen met buitenlandse (handels)partners? Land Naam handelspartner Zal uw vereniging bedragen ontvangen uit het buitenland? Nee o Ja o Zo ja, gelieve de volgende 2 vragen in te vullen. Wij verwachten bedragen te ontvangen uit volgende landen: Voornaamste reden(en) voor het ontvangen van deze bedragen uit het buitenland: Hoe vaak verwacht u geld vanuit het buitenland te ontvangen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Is uw vereniging eigenaar van 5 of meer onroerende goederen? m Nee m Ja, gelieve te specifiëren: Aard van het onroerend goed Plaats

6 6/8 5. Verklaring en handtekening o De ondergetekenden verklaren: - de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden van Rabobank.be, beschikbaar op > Vragen > Document Center, te hebben gelezen en goedgekeurd. Wij geven de toestemming om alle informatie digitaal te ontvangen via de beveiligde transactiesite of via . - de Essentiële Spaardersinformatie, beschikbaar op > Vragen > Essentiële Spaardersinformatie, te hebben gelezen. - dat alle inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, juist en volledig zijn. - de toestemming te geven om alle elektronische informatie te ontvangen via de beveiligde website of via aan de mandataris. - uitdrukkelijk dat de gelden afkomstig zijn van een wettige activiteit en bestemd zijn voor de vennootschap zelf. Er zullen geen gelden aangehouden worden voor derden op de Rabo Business Account. De Rabo Business Account zal niet worden gebruikt voor het witwassen van kapitalen. - kennis te hebben genomen van het feit dat onze spaardeposito s onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. - aan Rabobank.be jaarlijks alle wijzigingen aan de ledenlijst te bezorgen; - Rabobank.be meteen op de hoogte te brengen indien het mandaat van syndicus wordt beëindigd en/of door de professionele syndicus een nieuwe mandataris wordt aangeduid. Aan Rabobank.be worden dan onmiddellijk de nodige identificatiedocumenten voorgelegd; - in hun hoedanigheid van syndicus, volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor eventuele beperkingen in het beheer van de gelden van de vereniging van mede-eigenaars, en de splitsing van werkkapitaal en reservekapitaal van de vereniging; - dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris van de vennootschap of vereniging (met inbegrip van de vaste mandataris die wordt aangeduid voor de relatie met Rabobank.be) een politiek prominent persoon is in de zin van de Wet van 11 januari 1993 (natuurlijke personen die in het buitenland wonen en een politiek mandaat bekleden of hebben bekleed, hun naaste familieleden en directe geassocieerden). Zo dit wel het geval is, voegen ze de ingevulde vragenlijst toe met betrekking tot de identificatie van Politiek Actieve Personen, beschikbaar op > Vragen > Document Center. Dit document moet ondertekend worden door de gevolmachtigde mandataris en/of wettelijke vertegenwoordigers. Datum: ]] / ]] / ]]]] Handtekeningen: Mandataris/syndicus Vertegenwoordigers van de syndicus (indien syndicus met rechtspersoonlijkheid)

7 7/8 6. Onderteken en stuur het aanvraagformulier op, samen met de nodige wettelijke documenten Uw aanvraag is bijna rond: u dient nog slechts enkele stappen te zetten. R Kijk na of u alle vragen correct en naar eer en geweten hebt ingevuld. R Onderteken het formulier. R Voeg volgende documenten toe aan deze ondertekende aanvraag: Kopie van de authentieke basisakte en reglement van mede-eigendom; Kopie van het reglement van orde; Kopie van de benoeming van de syndicus; In geval de syndicus een rechtspersoon is: kopie van de statuten en de documenten waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt voor het aanstellen van de mandataris van de rekening bij Rabobank.be; Kopie identiteitskaart van de volgende natuurlijke personen: de syndicus/natuurlijk persoon en tevens mandataris van de rekening, de mandataris aangeduid door een vertegenwoordiging van de syndicus/rechtspersoon, de vertegenwoordiging van de syndicus/rechtspersoon; Lijst van de mede-eigenaars met volledige naam, geboortedatum en -plaats en adres; Een kopie van uw rekeningsafschrift van uw zichtrekening bij een andere financiële instelling in België niet ouder dan 6 maanden. U hoeft de enveloppe niet te frankeren. Het volstaat om dit adres te vermelden: Antwoordcode Rabobank.be DA Berchem Hebt u nog vragen? Bel onze klantendienst op het nummer , mail naar, raadpleeg onze Veelgestelde vragen op > Vragen.

8 8/8 Bijlage: Toelichting bij gevraagde gegevens Fiscale woonplaats Een persoon of entiteit heeft zijn fiscale woonplaats in een land waar hij volgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of oprichting. Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben. Het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan noteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer. Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het ondernemingsnummer of BTW-nummer voor vennootschappen en het rijksregisternummer voor natuurlijke personen). Politiek Prominent Persoon (PEP): A. Onder politiek prominente persoon dient te worden verstaan: een natuurlijk persoon die ongeacht of hij/zij verblijft in België of in het buitenland - een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen; parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen; leden van bestuurslichamen van politieke partijen; leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven; bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; B. Familieleden van een politiek prominente persoon bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan: de echtgenoot van een persoon vermeld in A, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt de kinderen van een persoon vermeld in A, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; de ouders van een persoon vermeld in A; C. Personen gekend als naast geassocieerden van een politiek prominente persoon bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan: natuurlijke personen die met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entitei ten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben; natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een prominent politieke persoon.