Jaarplan 2003 NNVO, vastgesteld stuurgroep NNVO dd 23 januari 2003 Aangezien de NNVO vooralsnog in de bestaande Samenwerkingsstructuur blijft functioneren, wordt volstaan met het benoemen van enkele speerpunten 2003 met daaraan gekoppeld de 2003 begroting en de tarieven NNVO. - BEGROTING/WINST EN VERLIESREKENING BLZ. 6,7 - BIJDRAGE PARTICIPANTEN BLZ. 8 - TARIEVEN NNVO BLZ. 9 1 Missie, doelstellingen en strategie De missie het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige VTS-opleidingen. Hoofddoelstelling Het bevorderen en borgen van de kwaliteit en continuïteit van VTSopleidingen, afgestemd op de actuele situaties, (inter)nationale ontwikkelingen en standaards. Subdoelstellingen c.q. taken de organisatie, administratie en uitvoering van de opleidingen en examens opleidingsontwikkeling: ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen kwaliteitsborging en implementeren van de internationale richtlijn V-103 actueel houden van het beroepsprofiel actueel houden van de leerdoelen advisering met betrekking tot het wettelijk kader toetsing van leerdoelen aan eindtermen advisering met betrekking tot examenvragen De strategie: De Stichting zal het NNVO product (kwaliteit, uitvoering en kosten) realiseren dat voldoet aan de algemene en gemeenschappelijke behoeften en wensen van de VTS-autoriteiten binnen het wettelijk kader. Gebruik zal worden gemaakt van het instrument kwaliteitsborging van zowel de NNVO organisatie als ook de opleidingen, de examens, de toetsen en de certificatie van de opleiding, instituten en VTS-operators. 1
De opdracht Het op efficiënte wijze doen verzorgen en faciliteren van de opleidingen, gericht op de algemene en gemeenschappelijke wensen van de klant ( in eerste aanvang de VTS-autoriteiten) binnen de wettelijke randvoorwaarden. 2. Speerpunten: - het verzorgen van de NNVO basisopleiding en herhalingscursus op een efficiënte wijze met behoud van kwaliteit - het realiseren van een functionele relatie met de VTS-autoriteiten om verantwoord invulling te geven aan de Stichtingsdoelstelling - het optimaal benutten van de aanwezige VDS(verkeersdienstsimulator)- capaciteit in Nederland - het efficiënt en effectief inzetten van instructeurs en docenten - het realiseren van het doel om de opleidingsinspanning van de overheid (VTS autoriteiten) te minimaliseren met behoud van praktijkexpertise vanuit de VTS-autoriteiten. - goede afstemming tussen vereiste kwalificatie eisen (Lexcie), leerdoelen en invulling van de opleidingen en cursussen. - het komen tot een goede inventarisatie van de opleidingsbehoefte en wensen van de VTS autoriteit. - tot aan het oprichten van de stichting NNVO zal het samenwerkingsverband NNVO zoveel mogelijk functioneren als ware zij een stichting. Dit betekent dat besluiten door de stuurgroep te nemen steeds moeten worden geplaatst in het kader en verantwoordelijkheid van de stichting i.o.. Opleidingen en trainingen NNVO De Stichting verzorgt de nationale nautische verkeersdienstopleidingen: - basisopleiding VTS-operator - herhalingscursussen VTS-operator - remediale cursussen voor herexamen kandidaten - instructeurcursussen (t.b.v. bovenstaande opleidingen) - zo nodig op maat verzorgde cursussen Gezien de relatief kleine doelgroep (het VTS bestand in Nederland en het jaarlijks verloop) is het doel via poolvorming van de kandidaten het gebruik van faciliteiten te optimaliseren om zodoende een prijsdrukkend effect te realiseren en de kwaliteit van de opleidingen en trainingen tenminste te behouden en te verbeteren. Gestreefd zal worden de inzet van docenten en instructeurs in deze planperiode op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te realiseren, waarbij in de eerste fase vooraf en tijdens de verzelfstandiging het uitgangspunt is dat ca 70-80% van de docenten en instructeurs ter beschikking worden gesteld door de participanten. 2
Gezien het relatief kleine opleidings- en trainingspotentieel is het efficiënt indelen over de bestaande trainings- en opleidingsfaciliteiten gewenst. Marktwerking en optimaal gebruik van aanwezige (over)capaciteit zijn hierbij essentiële factoren. Inefficiënte indeling betekent een onevenwichtige prijsstelling en het onnodig bemoeilijken van de kwaliteitsbewaking en uniformiteit. Vooral t.a.v. de basisopleiding is de huidige standaard versnippering over drie VDS simulatorcentra suboptimaal en inefficiënt. Door een betere afstemming, planning en indeling is hier een zeer aanzienlijke kostenbesparing te realiseren en kan de kwaliteitsbewaking en uniformiteit in de uitvoering worden versterkt. Het verzorgen van het theorie gedeelte op één locatie wordt ingevoerd. Het huidige aanbod kan voor de basisopleiding bij één VDS instituut met voldoende capaciteit (5 trainingsposities) gerealiseerd worden. Voor de herhalingscursussen is het gebruik van de overige VDS simulatoren in nauw overleg met de VTS-autoriteiten te optimaliseren. Als uitgangspunt geldt dat het HC programma is gebaseerd op 2 oefenruns per dag per cursist en een halve dag voor het afnemen van de eindtoets. 3. Examens Het Bureau NNVO verzorgt de organisatie, uitvoering en administratieve afhandeling van de examen en toetsen (basisopleiding en herhalingscursus) namens de Landelijke Examencommissie Scheepvaartverkeer (namens de Minister van Verkeer en Waterstaat). De Landelijke Examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en de examinering, afgestemd op de eindtermen. Het secretariaat van de Landelijke Examencommissie, alsmede de Commissie van Gecommitteerden, wordt verzorgd door de NNVO (Hoofd Opleidingen is als secretaris van beide bestuursorganen benoemd). Met betrekking tot (de opleidingen en) de examinering worden voorstellen voorbereid om te komen tot een verdere professionalisering, waarbij structuur, normering, actualiteit en uniformiteit hoge prioriteit krijgen. In de nieuwe structuur zal de relatie tussen de Stichting NNVO, de Landelijke Examencommissie Scheepvaartverkeer en de Commissie van Gecommitteerden Scheepvaartverkeer nadere afstemming behoeven. 3
4. Financiën Tot aan de oprichting van de stichting wordt het budget beheerd door DGG. Bureau NNVO zal een schaduwboekhouding voeren en zodra oprichting een feit is het beheer en de verantwoordelijkheid overnemen. De examentarieven worden vastgesteld door de Landelijke Examencommissie. De financiële administratie en afwikkeling wordt uitgevoerd door Bureau NNVO. De kosten en inkomsten worden inzichtelijk gemaakt in de financiële verantwoording. De door de stuurgroep vast te stellen NNVO tarieven zijn van toepassing gedurende de periode tot aan de oprichting, en van toepassing totdat het AB van de Stichting de nieuwe tarieven heeft vastgesteld, mede op basis van door de Stichting nieuw te sluiten contracten. 4
PROGRAMMA NNVO 2003 ONDERWERP KORTE OMSCHRIJVING PROCES VERANTWOORDELIJK BIJZONDERHEDEN BASISOPLEIDING Verzorgen van twee BO voor alle VTS autoriteiten NNVO OPTIMALISEREN HERHALINGSCURSUS EVALUATIE ORGANISATORISCHE INVULLING Verzorgen HC voor alle VTS autoriteiten Evaluatie van de organisatorische invulling en uitwerking (de twee bestuurslichamen, het Bureau). NNVO ALGEMEEN BESTUUR/ STUURGROEP, VOORBEREIDING EN UITVOERING DAGELIJKS BESTUUR OPTIMALISEREN REALISEREN VAN DAADKRACHT IN HET BESTUREN VAN DE STICHTING AO STICHTING NNVO OPZETTEN SYSTEEM EFFICIENTE INZET VAN FACILITEITEN EN CAPACITEIT AFSLUITEN MEERJARIGE CONTRACTEN MET DERDEN REALISEREN VAN WERKWIJZE EN STRUCTUUR STUURGROEP/ALGEMEE N BESTUUR VOORBEREIDING: STUURGROEP ALGEMEEN BESTUUR UITVOERING: V-103 CERTIFICATIE OPZETTEN KWALITEITSSYSTEE M EVALUATIE METHODE VAN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN OPLEIDINGSONTWIKKELIN G VOORBEREIDING EN ACTUALISEREN STICHTINGSADER ONTWIKKELEN MEETBARE KENTALLEN P & C, VERANTWOORDING NADER ONDERZOEK NAAR AFSTEMMING ST. NNVO, LEXCIE EN GECOMMITTEERDEN FUNCTIONEEL EN ORGANISATORISCH ALGEMEEN BESTUUR DGG WETTELIJK KADER SCHEEPVAARTVERKEERSWE T; TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 5
2003 jaarbegroting Stichting NNVO, (in 1000) (2003 begroting:stichting aangemerkt als BTW vrijgesteld, inclusief indexering) Begroting 2003 Voorlopig resultaat 2002 Meerjarenplan 2002-2006 2 e jaar (2003) UITGAVEN Salaris incl. sociale lasten (4 fte) 240 210 237 Stageplaats 0 0 5 Huisvesting 30 0 27 Bureaukosten 34 13 30 Oprichtingskosten 10 5 0 Automatisering 6 35 5 Kwaliteitssysteem/V-103 10 0 3 Opleidingen 375 356 687 Examens 75 32 81 Opleidingsontwikkeling 12 0 10 Diversen 0 90 0 Resultaat 3 (12) 20 Totaal 795 729 1105 INKOMSTEN Oprichtingsbijdrage participanten 10 40 0 en DGG, Jaarlijkse bijdrage participanten en 310 246 304 DGG, verdeling Opleidingen/examens 475 443 801 Totaal 795 729 1105 6
Toelichting op prognose: De 2003 begroting en tarieven zijn gebaseerd op prijspeil 2003 (indexering 2% t.o.v. 2002). Als uitgangspunt voor de begroting 2003 geldt dat de Stichting NNVO contracten aangaat met de simulatorcentra, opleidingsinstituten en VTS-autoriteiten en er volledige doorberekening plaatsvindt van inzet docenten en (hoofd)instructeurs. Een belangrijk uitgangspunt in deze is dat de praktijktrainingen van de BO en HC op fictief gebied worden gegeven en geëxamineerd. Eventuele ontwikkelingen, voorbereiding en aanpassen/verversen van een veelvoud van regio-hc trainingen en eindtoetsen zijn niet in dit jaarplan, begroting en prognoses opgenomen. Uitgaven Salaris: De Bureau bezetting is gedurende deze planperiode 4 formatieplaatsen, gedetacheerd vanuit VenW en GHR. Stageplaats: Eventuele stage zal binnen de post salaris vallen. Huisvesting: Deze is berekend op een marktconforme huur en servicekosten. Bureau kosten: Dit betreft ondermeer de lease-auto Stichting, kantoorartikelen, verzekeringen, registeraccountant, communicatie, reis en verblijfkosten en aanschaf/lease van apparatuur. Oprichtingskosten: Voor het oprichten van de Stichting zijn in de loop van 2002 eenmalige kosten gemaakt: voorzien voor 2003 ondermeer notariskosten en de inschrijving van de Stichting. Automatisering: Kosten voor beheer en ontwikkelingen. Kwaliteitssysteem: het ontwikkelen, beschrijven en onderhouden van een te certificeren en te accrediteren kwaliteitsborgingsysteem en de benodigde externe ondersteuning. Opleidingen: De kosten zijn de MARIN en de direct aan de opleiding gerelateerde kosten, uitgezonderd de praktijktrainingen bij MSR, Kallo, GHA en Groningen Seaports. Ook zijn hier MARIN regionale opleidingskosten voor inhuur faciliteiten inbegrepen. In de meerjarenbegroting is destijds de volledige simulatorcapaciteit (MARIN, MSR, GHA, Kallo en Groningen Seaports) begroot. In de 2003 begroting zijn slechts de MARIN faciliteiten begroot. Examens: Dit zijn de kosten voor de inzet van Gecommitteerden en Examinatoren en de benodigde faciliteiten. Opleidingsontwikkeling: Bij de verdere ontwikkeling van de opleiding zal tevens externe deskundigheid dienen te worden ingezet. Inkomsten Oprichtingsbijdrage: De dekking van de 2003 oprichtingskosten. De jaarlijkse bijdrage: Ter dekking van de overheadkosten. De toerekening naar de participanten vindt plaats op basis van een vaste jaarlijkse bijdrage per participant ten bedrage van 5.610,- plus een eveneens door de participanten te betalen jaarlijkse bijdrage per VTS-operator. Opleidingen en examens: De te verwachten inkomsten uitgaande van een bezettingsgraad van 8 kandidaten (MARIN) per BO, 42 (MARIN) HC kandidaten en op basis van de per 1 januari door het Algemeen Bestuur van de Stichting vast te stellen tarievenlijst. Resultaat Het positieve resultaat heeft mede tot doel het Algemeen Bestuur van de Stichting over voldoende financiële armslag te kunnen laten beschikken in het belang van het realiseren van de gewenste uitvoering en kwaliteitsverbetering en borging van de NNVO-opleidingen. Ter dekking van onvoorziene kosten en het voorkomen van liquiditeitsproblemen wordt gestreefd naar een voldoende eigen vermogen aan het einde van de meerjarenplanning. 7
Jaarlijkse bijdrage 2003 in, BTW vrijgesteld Vaste bijdrage Bijdrage op basis aantal VTS-ers Totaal VenW/RWS (225 VTS-er) 5.610 125.000 130.610 GHA (61 VTS-er) 5.610 33.920 39.530 GHR (117 VTS-er) 5.610 65.050 70.660 GS (8 VTS-er) 5.610 4.450 10.060 ZS (7 VTS-er) 5.610 3.900 9.510 HDS (10 VTS-er) 5.610 5.550 11.160 KM (DGG) (9 VTS-er) 5.610 5.000 10.610 DGG (Landelijke Examen Commissie werkzaamheden) 27.640 27.640 Totaal 309.780 Oprichtingskosten bijdrage 2003 in, BTW vrijgesteld Totaal VenW/RWS 1.250 GHA 1.250 GHR 1.250 GS 1.250 ZS 1.250 HDS 1.250 KM (DGG) 1.250 VenW/DGG 1.250 Totaal 10.000 8
TARIEVENLIJST NNVO 2003 Samenwerkingsverband NNVO OMSCHRIJVING BEDRAG Basisopleiding (per persoon) Praktijk (MARIN) (excl. instructeurs) 9.741,00 Praktijk (MARIN) (incl twee NNVO-instructeurs 11.041,00 Theorie (incl. lesmateriaal) 2.250,00 Nautop 3 (communicatie + taal) 714,00 Module Wetgeving en Reglementering (nat/droog) 433,50 Module Communicatie 168,50 Module Engels of Duits 561,00 Module Nautische Kennis Zeevaart 207,00 Module Nautische Kennis Binnenvaart 183,50 Module Meteo/Getij 183.50 Module Topo/Geo 168,50 Module Apparatuur 168,50 Module Kaartpassen 183,50 Module Overig/Algemeen 168,50 Module Verkeersdienst/VTS 188,50 Herhalingscursus (per persoon) Praktijk (MARIN, incl. lesmateriaal) (excl. instructeurs) 1.479,00 Lesmateriaal (overige praktijktrainingsfaciliteiten) 25,50 SI opleiding (per persoon) Totale opleiding per persoon 2.040,00 RNVO Regionale opleiding, simulatorhuur per dag (MARIN) 2.425,00 Gebruik simulator preparatieruimte (MARIN) 626,15 Leslokaal voor theorie 185,00 Prijzen NNVO opleidingen trainingen inclusief: - koffie/thee en lunches - ruimtes voor docenten en instructeurs - leermiddelen - parkeergelegenheid 9