Verslag Bestuursvergadering nr. 240 van 29 januari 2013 Breda Aanwezig: Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Thera. BMM Coördinator: Kris 1. Goedkeuring notulen bestuursvergadering van 17 december 2012 en notulen ALV De notulen van de bestuursvergadering werden goedgekeurd na enkele kleine correcties. 2. Voorbereiding Voorjaarsvergadering Den Bosch 2.1 Agenda ALV en timing uitnodiging: Tom overloopt de agenda. Het bestuur wenst graag dat er in plaats van een zittende maaltijd een buffet komt. Er kunnen wel wel nog zitplaatsen worden voorzien maar het bestuur geeft de voorkeur aan lange tafels boven ronde. Helma laat weten dat de programmacommissie op vrijdag 1 februari een bezoek zal brengen aan de Verkadefabriek in Den Bosch voor de praktische regelingen. De aankondiging voor de ALV zal vertrekken rond 14 februari. 2.2 Sprekers en programma: Helma informeert het bestuur dat de volgende sprekers hebben toegezegd: Annick Mottet - plain packaging Peter De Wolf alcoholreclame Eric De Gryse oorsprongsbenamingen Simone Pelkmans en Ebba Hoogenraad - voeding en gezondheidsclaims en reclame. In principe komt er ook een bespreking van de recente jurisprudentie, maar de spreker heeft nog niet bevestigd. Het bestuur merkt op dat de hoofddocenten van de BBMM opleiding ook goede sprekers zouden zijn voor de toekomst. 2.3 Werking commissies: Het bestuur debatteert over de werking en samenstelling van de commissies. Het aantal leden is in sommige commissies te hoog. Ook moeten leden sneller vervangen worden. Dit zou tijdens het voorzittersoverleg moeten kunnen geconcretiseerd worden. De Voorzitters zouden hier over dus vooraf moeten worden gecontacteerd.
2.4 Permanente vorming en toekenning keurmerk: De commissie keurmerk werkt aan een voorstel waarin vastgelegd wordt hoe aan de voorwaarden van de permanente opleiding kan worden voldaan. Het voorstel zou een soort toelichting op de bestaande reglementering worden. Doel is vanaf 2014 van start te kunnen gaan. Zeker in het begin zal de commissie flexibel zijn bij de toepassing van de eisen. Michiel informeert het bestuur dat de commissie werkt aan een bijkomend document dat aanvragers van het keurmerk zullen moeten invullen. Bedoeling is er zich van te vergewissen dat de kandidaten effectief reeds 3 jaar relevante werkervaring hebben. Het bestuur stelt voor om dit formulier ook nog eens voor te leggen 5 jaar na het slagen in een examen. Kris werd gecontacteerd door een persoon die vorig jaar is geslaagd voor het BMM examen en nu een jaar later- het verzoek kreeg een bijkomend formulier in te vullen om het keurmerk te kunnen krijgen omdat er twijfel zou bestaan over het hebben van drie jaar relevante werkervaring. Michiel zal dit concrete geval bespreken binnen de keurmerkcommissie. 2.5 Ereregels: Het bestuur overloopt het laatste voorstel en brengt nog een aantal kleine wijzigingen aan. Michiel zal de definitieve tekst uitwerken. Het bestuur zal het laatste voorstel doorzenden aan de leden samen met de andere stukken voor de ALV. Voorziene datum: 28 februari. 3. Verzoek Hugues Derème ivm bespreking OHIM - gebruikers De BMM zal meewerken aan een vergadering tijdens de welke het OHIM overleg wenst te plegen met de gebruikers uit de Benelux. Deze zal op 16 en 17 april plaatsvinden bij het BBIE. In principe zullen verschillende bestuursleden deelnemen. 4. Wim Mak update De jury zal binnenkort een beslissing nemen over de toekenning van de award. 5. Boefjes meer actie in Nederland? Tom roept op om meer actie te ondernemen tegen boefjes met een adres in Nederland. Er is bvb. één bepaalde organisatie die, zonder ooit eerder contact te hebben gehad, een herinnering en factuur verzendt naar merkhouders waarvan de merkregistratie voor vernieuwing in aanmerking komt. Thera en Simone gaan brainstormen over mogelijke acties.
6. Newsletter: Het bestuur zal een newsletter opstellen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: - Aankondiging datum voorjaarsvergadering voorbereiding door Helma - Aankondiging OHIM event bij BBIE voorbereiding door Tom - Geslaagden BMM examen (Michiel) - Aanpassingen aan de website 7. Nieuwe leden: Alle kandidaat-leden zijn aanvaard. 8. Wat verder ter tafel komt. Permanente opleiding keurmerk. Thera merkt op dat de BBMM hier een rol zou kunnen vervullen. Simone zal dit bespreken binnen de BBMM. Lidmaatschap deelnemers BBMM opleiding. Voorstel:Tijdens de VJV zou aan de geslaagden van het BMM examen een jaar gratis lidmaatschap kunnen worden aangeboden. Johan wordt de linkpersoon van de PR-commissie.
Compte-rendu réunion Conseil d Administration n 240 du 29 janvier 2013 Breda Présents : Tom, Johan, Helma, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Thera. Coordinateur BMM : Kris 1. Approbation compte-rendu réunion Conseil d Administration du 17 décembre 2012 et compterendu Assemblée Générale Les comptes-rendus ont été approuvés après quelques petites corrections. 2. Préparation réunion de printemps Bois-le Duc 2.1 Agenda assemblée générale et planification invitation : Tom parcourt l agenda. Le conseil d administration souhaite remplacer la formule d un dîner assis par un buffet. Des places assises peuvent encore être prévues, mais le conseil préfère des tables longues à des tables rondes. Helma fait savoir que la commission des programmes rendra le 1 er février une visite au Verkadefabriek à Bois-le-Duc afin de régler les points pratiques. L annonce pour l Assemblée Générale des membres partira vers le 14 février. 2.2 Orateurs et programme : Helma informe le conseil que les personnes suivantes ont accepté d intervenir comme orateur : Annick Mottet - plain packaging Peter De Wolf publicité en matière d alcool Eric De Gryse appellations d origine Simone Pelkmans et Ebba Hoogenraad alimentation et allégations de santé et publicité. En principe, il y aura également une présentation de la dernière jurisprudence mais l orateur éventuel n a pas encore confirmé. Le conseil d administration fait remarquer qu à l avenir, les enseignants principaux de la FBMM feraient également de bons orateurs. 2.3 Fonctionnement commissions : Le conseil d administration discute du fonctionnement et de la composition des commissions. Dans certaines commissions, le nombre des membres est trop élevé. Les membres devraient également être remplacés plus vite. Ceci devrait être concrétisé pendant la réunion avec les présidents. Il faudra donc informer les présidents préalablement à la réunion. 2.4 Education permanente et marque de certification :
La commission marque de certification élabore une proposition qui détermine les conditions à remplir pour satisfaire aux critères de l éducation permanente. La proposition serait présentée sous forme d une explication de la réglementation actuelle. L objectif est de commencer en 2014. Surtout au début, la commission sera flexible dans l application des exigences. Michiel informe le conseil que la commission prépare un document supplémentaire qui devra être rempli par les demandeurs de la marque de certification. Ceci afin de vérifier que les candidats ont effectivement une expérience professionnelle de 3 ans. Le conseil propose de présenter ce formulaire également 5 ans après que les personnes aient réussi leur examen. Kris a été contacté par une personne qui a réussi son examen BMM l année passée et qui a reçu maintenant et donc un an plus tard une demande de remplir un formulaire supplémentaire afin d obtenir la marque de certification, au motif qu il y aurait des doutes qu elle ait 3 ans d expérience professionnelle. Michiel discutera du cas concret au sein de la commission de la marque de certification. 2.5 Code d honneur : Le conseil passe en revue la dernière proposition et fait encore quelques petites modifications. Michiel élaborera le texte définitif. Le conseil enverra la dernière proposition aux membres en même temps que les autres pièces pour l Assemblée Générale. Date prévue : le 28 février. 3. Demande Hugues Derème concernant discussion utilisateurs OHMI La BMM participera à une réunion pendant laquelle l OHMI souhaite se concerter avec les utilisateurs au Benelux. Elle aura lieu le 16 et 17 avril auprès de l OBPI. Plusieurs membres du conseil d administration assisteront en principe à la réunion. 4. Wim Mak mise à jour Le jury décidera bientôt à qui l award sera attribué. 5. Entreprises de mauvaise foi augmentation d actions aux Pays-Bas? Tom fait un appel afin d entreprendre plus d actions envers les entreprises de mauvaise foi avec une adresse aux Pays-Bas. Il y a par exemple une organisation qui envoie, sans avoir eu des contacts préalables, des rappels de renouvellement avec factures à des titulaires dont l enregistrement de marque doit être renouvelé. Thera et Simone vont organiser un brainstorming afin de discuter des actions possibles.
6. Newsletter : Le conseil d administration préparera une newsletter relative aux points suivants : - Annonce date réunion de printemps préparation par Helma - Annonce évènement OHMI auprès de l OBPI préparation par Tom - Personnes qui ont réussi l examen BMM (Michiel) - Adaptations au site web 7. Nouveaux membres : Tous les candidats-membres ont été acceptés. 8. Divers Education permanente marque de certification. Thera fait remarquer que la FBMM pourrait y jouer un rôle. Simone discutera de la proposition au sein de la FBMM. Adhésion à la BMM participants formation FBMM. Proposition : Pendant la réunion de printemps, une adhésion gratuite pendant un an pourrait être proposée aux participants qui ont réussi leur examen FBMM. Johan devient la personne intermédiaire de la commission RP.