Maatschappelijk verslag 2014. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

Maatschappelijk verslag 2014 Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 5 1. Profiel van de organisatie 7 1.1. Kerngegevens Pluryn 7 2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 12 2.1. Governance 12 2.2. Raad van Bestuur 14 2.3. Medezeggenschap 15 2.3.1. CCR Pluryn 15 2.3.2. Ondernemingsraad Pluryn 2014 17 3. Beleid, inspanningen en prestaties 18 3.1. De missie en visie van Pluryn 18 3.2. Beleid, kansen en bedreigingen 18 3.3. Kwaliteit 23 3.3.1. Kwaliteit van zorg 23 3.3.2. Klachten 25 3.3.3. Incidenten 26 3.4. Innovatie 28 3.5. Personeelsbeleid en kwaliteit van werk 31 4. Hoofdlijnen van het financieel beleid 34 4.1. Doelstelling en beleid op het gebied van financiële instrumenten 34 4.2. Financiële resultaten 2014 35 4.3. Risicomanagement 35 4.4. Toekomstverwachting 36 5. Maatschappelijk ondernemen 37 6. De Hoenderloo Groep 39 6.1. Kerngegevens Jeugdzorg 39 6.2. Medezeggenschap 40 6.2.1. Cliëntenraad /participatieraad 40 6.3. Kwaliteit Jeugdzorg 41 6.3.1. Behandelaanbod 43 6.3.2. Versterken van de kwaliteit van dienstverlening 44 6.3.3. Jeugdzorg plus 46 6.4. Klachten 47 6.4.1. Klachtencommissie 47 6.5. Financieel Beleid 48

7. Onderwijs 49 7.1. Kerngegevens onderwijs 49 7.2. Medezeggenschap 50 7.2.1. Medezeggenschapsraad Onderwijs 50 7.3. Kwaliteit van Onderwijs 51 7.3.1. De Bolster 51 7.3.2. Hoenderloo College 52 7.3.3. Tarcisiusschool 54 7.4. Klachten onderwijs 56 7.5. Financiële resultaten 2014 en toekomstverwachtingen 56 Bijlage 1Verklarende woordenlijst in alfabetische volgorde 61 3

4

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 5 Voorwoord Raad van Bestuur Het doet ons plezier u hierbij het maatschappelijk verslag 2014 van de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep (verder genoemd: Pluryn) aan te bieden. In dit verslag vindt u onder hoofdstuk 6 de jaarverslaglegging van de Hoenderloo Groep en onder hoofdstuk 7 de jaarrapportage voor de onderwijsvoorzieningen die onder Pluryn ressorteren. Hiermee voldoet Pluryn aan de voor deze onderdelen bestaande wettelijke verplichting. Hoewel een dergelijke verplichting in deze vorm niet bestaat voor de overige onderdelen van Pluryn vinden wij het toch van belang een integraal maatschappelijk verslag te presenteren omdat juist de samenhang tussen de verschillende domeinen waarop Pluryn actief is voor cliënten vaak een beslissend voordeel biedt. Pluryn verleent diensten aan jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige, complexe zorgvragen. Pluryn doet dat integraal, m.b.t. wonen, leren, werken, behandelen en vrije tijd. Deze diensten worden op verschillende wijze aangeboden: intramuraal in ca. 150 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost- Brabant en extramuraal en ambulant in ons gehele werkgebied. Een groot aantal specialistische diensten biedt Pluryn landelijk aan. We leggen ons toe op een maximale maatschappelijke participatie van cliënten op basis van gelijkwaardigheid. Pluryn ondersteunt vanuit de visie dat cliënten een geïntegreerd dienstenpakket moeten kunnen ontvangen, ongeacht de schotten die tussen de onderdelen daarvan op het gebied van wetgeving en financiering nog tussen bestaan. Onze opdracht én ons doel is cliënten toe te rusten om, binnen hun mogelijkheden, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en daarbij naar vermogen op alle levensdomeinen te participeren in de samenleving. Omdat participatie niet kan bestaan zonder zeggenschap zijn zelfregie en partnership voor Pluryn bepalende begrippen in haar dienstverlening aan cliënten. 2014 was een uitermate belangrijk jaar in de voorbereiding op de transities in jeugdhulpverlening, WMO, onderwijs en langdurige zorg per 1 januari 2015. In elf z.g. zeepkistbijeenkomsten verkende de Raad van Bestuur samen met het personeel het veranderende landschap vanuit de verwachting dat de organisatie te maken zou kunnen krijgen met een omzetkrimp van meer dan 25%. Gezamenlijk werd ingezet op K-3 : Kwaliteit, Klanten en Kas om ons zo goed mogelijk voor cliënten te kunnen blijven inzetten met behoud van een breed, integraal diensten pakket. Pluryn is er dan ook trots op we aan onze maatschappelijke opdracht konden blijven voldoen: alle deuren bleven voor cliënten open staan, de dienstverlening doorstond diverse kwaliteitstoetsen en per saldo groeide zelfs de omzet. Met vakbonden kon daarnaast de afspraak worden gemaakt dat er snel overleg zal zijn wanneer zich onverhoopt toch ontwikkelingen met negatieve personele consequenties zouden voordoen. Dit alles brengt Pluryn de overtuiging dat 2015 met vertrouwen mag worden tegemoet gezien, zowel m.b.t. zorginhoudelijke ontwikkelingen als met betrekking tot bedrijfseconomische aspecten.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 6 Pluryn kijkt terug op een in veel opzichten spannend jaar 2014. Daarin is door cliënten en medewerkers met veel inzet gewerkt aan een toekomst die nog altijd weinig zekerheden biedt maar waarin we de uitdagingen goed voorbereid aan kunnen gaan. Met dit jaardocument verschaft Pluryn informatie over, en inzicht in, de vele activiteiten die in 2014 zijn ontplooid en legt hiermee tevens verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden bij onze organisatie Rob de Jong Voorzitter Raad van Bestuur Monique Kavelaars Lid Raad van Bestuur (vanaf 1 juli 2014)

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 7 1. Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Industrieweg 50 Postcode Plaats Postadres Stichting Pluryn Hoenderloo Groep 6541 TW Nijmegen Telefoonnummer 088 7792000 Postbus 53, 6500 AB Nijmegen Identificatienummer(s) Nza Apeldoorn/Zutphen 300-107 Arnhem 300-109 Nijmegen 300-108 Nummer Kamer van Koophandel 51655950 E-mailadres Internetpagina rvb@pluryn.nl www.pluryn.nl Structuur van het concern Rechtspersonen vallend onder de Pluryn Hoenderloo Groep Stichting Pluryn Stichting Pluryn Exploitatie Stichting De Hoenderloo Groep Stichting Hoenderloo Beheer Stichting Speciaal Onderwijs De Bolster Stichting Speciaal Onderwijs Tarcisiusschool Stichting REA College Hoensbroek Stichting Arbeidsintegratie Werkenrode Stichting Pluryn Arbeid Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen Stichting Buurtmarkt Breedeweg Stichting Cardo In de financiële consolidatie worden ook de stichting Jobstap, stichting SeysCentra (50%) en stichting Bikewerk (50%) meegenomen. 1.1. Kerngegevens Pluryn Pluryn onderscheidt een aantal centrale vestigingen, die onder verschillende toelatingen zorg/ondersteuning/behandeling/jeugdzorg/onderwijs bieden.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 8 Pluryn Pluryn beschikt over alle toelatingen met betrekking tot AWBZ-gefinancierde Gehandicaptenzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ. Pluryn kent hiervoor de volgende locaties: Het Hietveld te Beekbergen Kemnade te Groesbeek De Beele te Voorst Jan Pieter Heije te Oosterbeek De Winckelsteegh te Nijmegen Werkenrode Jongeren te Groesbeek Werkenrode Volwassenen te Nijmegen Groesbeekse Tehuizen te Groesbeek SeysCentra te Malden/Haarzuilens/Maastricht* *SeysCentra is een behandelcentrum voor kinderen met eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek. SeysCentra kent een landelijke instroom. Onderdelen van Pluryn zijn: Intramurale voorzieningen voor mensen met verstandelijke handicaps, inclusief MCG en EVG, en voorzieningen voor cliënten met SGLVG, GGz en justitiële indicaties. Semimurale voorzieningen (woonvormen en activiteitencentra) voor volwassenen met lichamelijke handicaps/nah en volwassenen met verstandelijke handicaps. Maatschappelijke ondernemingen waarin volwassenen met lichamelijke handicaps/nah en volwassenen met verstandelijke handicaps participeren; Een ambulant dienstverleningsaanbod met betrekking tot woonondersteuning/begeleiding en behandeling aan jongeren en volwassenen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps; Orthopedagogische behandelcentra voor LVG (jongeren); Jan Pieter Heije, De Beele en Werkenrode Jongeren. Een woontrainingscentrum voor LG-jongeren, inclusief jongeren met NAH of chronische ziekte. Kenmerkend van de cliënten van Pluryn is dat zij kampen met zeer complexe zorgvragen en kampen met ernstige gedragsproblemen en een (licht) verstandelijke beperking. De locaties Hietveld, Jan Pieter Heije en Werkenrode Jongeren hebben een GGZ toelating. Het werkgebied van Pluryn voor de regionale voorzieningen omvat Gelderland, Noord Oost-Brabant en Noord-Limburg. Onze specialistische voorzieningen kennen een landelijke instroom. Jeugdzorg en Jeugdzorg Plus Vanuit De Hoenderloo Groep worden specialistische 24-uurs zorg, behandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten geboden aan jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar met zeer complexe gedragsproblemen, die (tijdelijk) niet meer thuis of in een andere instelling kunnen wonen. Zij komen bij De Hoenderloo Groep met een indicatie afgegeven door Bureau Jeugdzorg. Naast reguliere jeugdzorg, biedt de vestiging Kop van Deelen ook Jeugdzorg Plus aan jongeren die met een machtiging gesloten jeugdzorg geplaatst worden. Het werkgebied voor Jeugdzorg en Jeugdzorg Plus van De Hoenderloo Groep inclusief het Hoenderloo College bestrijkt alle provincies en de grote stadsregio s Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 9 Het werkgebied voor de GGZ-activiteiten is landelijk. Deze activiteiten worden uitgevoerd voor jongeren die in het kader van een indicatie Jeugdzorg verblijven bij De Hoenderloo Groep. Het betreft verzekerde zorg (basis) in opdracht van verschillende verzekeraars. Graag verwijzen wij u tevens naar hoofdstuk 6, De Hoenderloo Groep. REA College Pluryn Via dit organisatieonderdeel worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en training toegerust om gekwalificeerd te kunnen integreren in de arbeidsmarkt. Hierbij wordt onder andere veel gebruik gemaakt van het instrument talentenexpeditie. Deze dienstverlening wordt zowel als uniek product alsook in combinatie met andere zorg- en dienstverlening door Pluryn ingezet. REA College Pluryn werkt vanuit vestigingen te Nijmegen, Groningen, Heerlen en Leeuwarden. Onderwijs De scholen van Pluryn bieden onderwijs in de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs, Arbeidstoeleiding en Dagbesteding. In de uitwerking van de profielen Arbeidstoeleiding en Dagbesteding spelen interne en externe stages een belangrijke rol. Hierin participeren bedrijven in de regio s van de scholen en de maatschappelijke ondernemingen van Pluryn. Het onderwijsaanbod wordt verzorgd door drie scholen: De Bolster, cluster IV school voor speciaal onderwijs in Voorst, Apeldoorn en Deventer; Het Hoenderloo College, cluster IV school voor speciaal onderwijs in Hoenderloo, Deelen en Apeldoorn; De Tarcisiusschool, cluster IV school voor speciaal onderwijs te Nijmegen. De eerste twee genoemde scholen hebben relaties met het REC Oost Nederland te Deventer, de Tarcisiusschool werkt samen met REC Rivierenland in Nijmegen. Het Hoenderloo College biedt onderwijs aan leerlingen die verblijven op de instellingsterreinen in Hoenderloo en Deelen. Daarnaast wordt onderwijs geboden aan leerlingen uit de regio Apeldoorn. Het Hoenderloo College levert ook onderwijs(ondersteunende) diensten via de Expertisepunten in het regulier VO in Apeldoorn, ambulante begeleiding op het mbo en de dienst Leren op Afstand (LoA). De dienst Leren op Afstand verzorgt onderwijs aan jongeren, die vanwege een problematische situatie (tijdelijk) niet naar school kunnen. De Tarcisiusschool richt zich op leerlingen uit Nijmegen en omgeving. De Bolster biedt onderwijs aan jongeren die op De Beele verblijven en aan jongeren uit de eigen woonomgeving in de regio Voorst, Apeldoorn en Deventer. In het maatschappelijk verslag Onderwijs (hoofdstuk 7) wordt verder ingegaan op het onderwijs bij Pluryn. Maatschappelijke ondernemingen Pluryn zet volop in op de maatschappelijke participatie van cliënten. Deze oriëntatie kenmerkt Pluryn gedurende vele jaren, maar krijgt door de transities in zorg, jeugdhulpverlening en onderwijs nieuwe impulsen. Het ontwikkelen van maatschappelijke ondernemingen ziet Pluryn al vele jaren als een bij uitstek effectieve vorm om (toerusting tot) participatie concreet te maken. Onderstaand overzicht toont wat de diverse mogelijkheden zijn van de tot nu toe ontwikkelde maatschappelijke ondernemingen:

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 10 Naam BliXem Meneer Vos Manege De Winckelsteegh Coffyn Nezzo print en creatie Cardo Brood op de plank Zorgboerderij Den Urling Bloesem Theehuis Werkzin Buurtmarkt Breedeweg Bikewerk Hoofdactiviteit Een eetcafé met een luxe cadeauwinkel en leerwerkplaats Locatie voor vergaderingen, feesten en partijen en (kook)workshops Manege en paardrijactiviteiten voor mensen met een handicap Koffiehuis en -branderij Print- en copyshop Cardo Theater, Cardo Artiestenbureau Bakkerij met ontbijtcafé in samenwerking met De Driestroom en RIBW. Kleinschalige zorgboerderij met kleinvee, groenten en fruit Theeschenkerij, organisatie van kinderfeesten, vervaardigen houten producten in samenwerking met een boerenbedrijf Opleidingscentrum Een supermarkt annex bakkerij en lunchroom. Fietsenverkoop en reparatie In het kader van participatie is het hebben van een betaalde baan, waar mogelijk, voor cliënten een doel. In dat kader maakt Pluryn werk van de ontwikkeling van leer- en werkplekken voor cliënten binnen de eigen organisatie. In een aantal gevallen leidt dit voor cliënten tot een betaalde baan binnen Pluryn.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 11 Organogram Pluryn kent een organisatiestructuur die is opgebouwd uit Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). Ze ressorteren elk onder één van de directoraten of vallen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 12 2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 2.1. Governance Professioneel bestuur en professioneel toezicht is uitgangspunt voor Pluryn. Daartoe hebben Raad van Toezicht en Raad van Bestuur de zorgbrede governance code als richtinggevend normenkader ter beschikking. Pluryn heeft de zorgbrede governancecode enige jaren geleden verder geoperationaliseerd in de Pluryn Governance Code met als doel het organisatiebeleid en de controle daarop transparanter te maken. De Raad van Toezicht ziet de governance code als een levend instrument dat aanzet tot reflectie op het eigen functioneren. Dat dient gevolg te krijgen in een voortdurend verder professionaliseren van bestuur en toezicht en in een productief spel tussen die beiden. De Raad van Toezicht wil haar toezichthoudende taak invullen in goed overleg met de Raad van Bestuur en met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. In dat verband volgden in 2014 enkele RvT leden in 2014 de verdiepingscursus 'toezicht op kwaliteit' bij de NVTZ. Verder is geparticipeerd in het project 'Beter leren toezien van ZonMW. Ook werden werkbezoeken gebracht aan verschillende locaties van Pluryn. Het verslagjaar was een bijzonder jaar. Het was een jaar waarin fundamentele veranderingen in de zorg zijn doorgevoerd, zowel in de langdurige zorg, de jeugdzorg, de WMO en op het gebied van arbeidsparticipatie. Pluryn staat voor de uitdaging om in dit veranderende landschap zijn marktaandeel kwalitatief en kwantitatief te continueren. In 2014 is, naast de reguliere onderwerpen, het toekomstscenario van Pluryn veelvuldig onderwerp van gesprek geweest in de RvT. Een scenario waarin de focus ligt op kwalitatief goede dienstverlening aan cliënten met een complexe zorgvraag en een aangepaste organisatie (structuur)afgestemd op de nieuwe omstandigheden. Op 6 oktober 2014 trad de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer L.A. van Eijk, om gezondheidsredenen af. Van 6 oktober 2014 t/m 31 december 2014 werd het voorzitterschap waargenomen door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, mevr. Y.S.M. Bieshaar. Op 1 januari 2015 trad ondergetekende aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Namens de Raad van Toezicht J.J.M. Thielen, voorzitter

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 13 Samenstelling Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied (Neven)functies Dhr. L.A. van Eijk, voorzitter (afgetreden per 6 oktober 2014) Dhr. Drs. A.L.M. Barendregt (lid) Datum aftreden: 1-9- 2016 Mw. Y.S.M. Bieshaar (waarnemend voorzitter van 6-10-14 t/m 31-12- 14) Datum aftreden: 1-11- 2015, herbenoembaar Mw. U.M. Aalbers Datum aftreden: 1-6- 2016, herbenoembaar Mw. J.E. van Popta- Kwant Strategie Bekostiging van de zorg Arbeidsintegratie Beroepsonderwijs WMO Zorginhoud en beleidsontwikkeling Financieel In eigen beheer begeleiden van Raden van Bestuur en Raden van Toezicht Lid Raad van Toezicht Zuidwester Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Bestuurslid van de SUO Directeur sociale dienst Drechtsteden (hoofdfunctie) Lid Raad van Toezicht Stimulansz Lid Raad van Advies NVVA Lid Toezichtscommissie DWI Lid Raad van Toezicht Aanzet (vicevoorzitter), tevens lid van de fusiegroep Lid Klachtencommissie Politie Brabant- Noord Raad van Bestuur Stichting Haagse Gezondheidscentra Datum aftreden: 1-1- 2017, herbenoembaar Dhr. A.P.J. Höppener Datum aftreden: 1-1- 2017, herbenoembaar Kwaliteit en governance Voorzitter van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Lid Raad voor Civiel-militaire Zorg en Onderzoek Lid Raad van Toezicht ZZG Zorggroep Lid Raad van Toezicht Theater De Kom Nieuwegein Voorzitter centrale kerkcommissie Tabor parochie Nieuwegein Lid WMO-raad gemeente Nieuwegein Dhr. G.H.A.M van Berlo Datum aftreden: 1-9- 2018, herbenoembaar Financieel Lid Raad van Bestuur van Máxima Medisch Centrum in Veldhoven Lid Raad van Toezicht van woonzorgcentrum St. Anna in Boxmeer

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 14 De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie zorg, kwaliteit en veiligheid. Activiteiten Raad van Toezicht In het verslagjaar 2014 kwam de Raad van Toezicht vijfmaal in een reguliere vergadering bijeen en eenmaal in een extra vergadering. Naast de voor de Raad van Toezicht gebruikelijke onderwerpen is dit jaar aandacht geweest voor: werving lid Raad van Bestuur; werving lid en voorzitter Raad van Toezicht; transities; 100 dagen analyse lid Raad van Bestuur; portfolio-analyse; project Beter Leren Toezien; IGZ-audit en vertaling van verbetermaatregelen in project Leven in Vrijheid; Synergie verankerd, inbedding organisatiestructuur; inrichting kwaliteitshuis; evaluatie Het Hietveld; oprichting stichting CAP; intentieverklaring Kristallis. 2.2. Raad van Bestuur Samenstelling van de Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. R.J.M. de Jong Voorzitter Voorzitter bestuur VOBC Voorzitter bestuur REA College Nederland Voorzitter RvT SeysCentra (t/m 1-10-2014) Voorzitter RvT Jobstap Mw. Drs. M.A.T. Kavelaars (per 1-7-2014) Lid Voorzitter SeysCentra (vanaf 1-10-2014) Lid RvT Jobstap (vanaf 1-10-2014 Lid RvT Gezondheidscentra Utrecht Bezoldiging Stichting Pluryn Hoenderloo Groep hanteert voor de bezoldiging van haar bestuurders en toezichthouders de uitgangspunten zoals die in de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn opgenomen. De statuten en de reglementen voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn op deze code gebaseerd. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur worden de adviezen van de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) gevolgd, terwijl voor de bezoldiging van de toezichthouders de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) worden gevolgd. De door de NVZD geadviseerde wijzigingen, waaronder een jaarlijkse salarisindexering, worden eerst besproken in de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht en vervolgens door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals die worden gesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede de Reparatiewet WNT. De arbeidsovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur bevat een vertrekregeling. Deze regeling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft op basis van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector de beloning voor de leden van de Raad van Bestuur vastgesteld op basis van de bezoldigingsklasse I. De bezoldigingsgegevens van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de jaarrekening 2014.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 15 2.3. Medezeggenschap 2.3.1. CCR Pluryn Cliënten vanuit de elf lokale cliëntenraden (LCR) hebben met een of meer zetels zitting in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Pluryn. De Medezeggenschap heeft een eigen kantoorruimte waar op twee dagen per week twintig cliënten werken aan het cliënten raadswerk. Hieronder valt ook de juridische vraagbaak waar vijf cliënten werken. In 2014 is de raad verhuisd naar het hoofdkantoor aan de Industrieweg te Nijmegen. Door deze verhuizing van de Medezeggenschap is intensievere samenwerking met RvB en andere ondersteunende diensten mogelijk. De cliëntenraden (centraal en decentraal) worden ondersteund door een team van ondersteuners en een coördinator In 2014 heeft de CCR zes keer vergaderd en is het Dagelijks Bestuur zes keer bij elkaar geweest. Bij deze twaalf vergaderingen is de Raad van Bestuur een deel van de vergadertijd aanwezig geweest. Ook leden van de Raad van Toezicht zijn in 2014 tweemaal aanwezig geweest. Onderstaande tabel geeft de adviezen weer die binnen de CCR aan de orde zijn geweest. Adviezen in 2014 Adviezen Begroting 2014, gewoon adviesrecht Benoeming van regiodirecteuren, gewoon adviesrecht Benoeming bestuurder, gewoon adviesrecht Communicatieplan voor verwanten en cliënten, verzwaard adviesrecht Veranderproces bedrijfsvoering, gewoon adviesrecht Procesgang adviezen van directeuren naar CCR en LCR, verzwaard adviesrecht Elektronisch Individueel Plan (EIP), ongevraagd verzwaard adviesrecht. Structuurwijziging regio Zuid, gewoon adviesrecht Visie op vrijheidsbeperkende maatregelen, verzwaard adviesrecht Adviesaanvraag intentieverklaring samenwerking Kristallis, gewoon adviesrecht Resultaat Cliëntraadsleden hebben een cursus gevolgd over zorgzwaartepakketten in relatie tot de begroting Positief op alle benoemingen Positief Coördinator Medezeggenschap is toegevoegd aan het communicatieteam. Medezeggenschap heeft een eigen rubriek gekregen in de nieuwsbrieven voor verwanten. Geen advies gegeven omdat het onderwerp te ver van cliënten af ligt Nog niet afgerond in 2014 In verband met privacy gevoeligheid is gekozen voor een grotere begrenzing van het inzagerecht van hulpverleners m.b.t. EIP Nog niet afgerond in 2014 Positief advies. De visie wordt vertaald en gecommuniceerd naar alle cliënten. Cliënten worden meegenomen in de scholing Positief advies en gevraagd om financieel onderzoek

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 16 Adviesaanvraag Kwaliteitshuis, verzwaard adviesrecht Cliëntvertrouwenspersoon (CVP): ongevraagd advies Positief advies Advies om CVP ook na 1 januari 2015 (tijdelijk) beschikbaar te houden voor cliënten die overgaan naar de Jeugdwet is door de RvB overgenomen Overige activiteiten die in 2014 door de CCR zijn ondernomen De CCR kent een Financiële commissie en een commissie Veiligheid. De commissie Veiligheid besteedde in 2014 veel tijd aan het project Leven in Vrijheid. De CCR besteedde één vergadering aan het nadenken over de eigen structuur, in relatie tot de structuur van Pluryn. Verder is een discussie gevoerd over de vorm waarin het Cliënttevredenheidsonderzoek dient plaats te vinden: anoniem of niet. Hierover vond een briefwisseling plaats met de VGN. De CCR gaf voorlichting over medezeggenschap binnen Pluryn in vier introductiecursussen voor nieuwe medewerkers, bij vier jongerenraden (n.a.v. 25 jaar VN Kinderrechtenverdrag en de rechten van jongeren) en aan de medezeggenschap van de Hartenkamp. Daarnaast is er voor cliëntenraden een film gemaakt over geloof en zingeving. De CCR nam deel aan vier beleidsdagen van Pluryn, vier innovatiecafé s, themabijeenkomsten van de zorgkantoren Achmea en Agis en aan het Nationaal Programma Gehandicaptenbeleid. Verder droeg de CCR bij aan: De organisatie van een politieke middag, samen met het Zelfregiecentrum en de Adviescommissie Jeugd Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid te Nijmegen, De WMO Denktank Nijmegen en aan de organisatie van een Inspiratiedag voor mensen met een handicap. Het Vervoerscongres van Connexion in verband met de bezuinigingen op vervoer dagbesteding. Het project In Voor Zorg van Vilans, over vrijheidsbeperkende maatregelen en het verbeterplan naar aanleiding van de interne Pluryn-audit. Een bijeenkomst over de gevolgen van de participatiewet voor Wajongers, in samenwerking met Spectrum. Ontwikkeling van Partnermethodiek, samen met VU Amsterdam Het project Patiëntveiligheid RU Nijmegen Het project Gezond Leven RU Nijmegen Zorg Voor Beter van Vilans over e-health Regie Op Locatie, een methodiek voor meer betrokkenheid van cliënten op de werkvloer. Verbetertraject zorg op de locatie Het Hietveld Een moreel beraad over het gebruik van Facebook en daaruit voortvloeiende deelname aan de ethische commissie van Pluryn

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 17 2.3.2. Ondernemingsraad Pluryn 2014 In 2014 behandelde de OR 24 adviesaanvragen. Vier van deze adviesaanvragen betroffen aanvragen conform artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden. Dit artikel behandelt het adviesrecht van ondernemingsraden inzake de benoeming van bestuurders. Aan dit adviesrecht zit geen beroepsrecht gekoppeld. Dit is wel het geval bij artikel 25 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. De overige adviesaanvragen (20) vallen onder dit artikel. De OR heeft 24 maal een positief advies gegeven. Elk advies ging vergezeld van een aantal voorwaarden. Met de bestuurder werd overeengekomen dat de door de OR gestelde voorwaarden zullen worden overgenomen en uitgevoerd. Enkele malen is het voorgenomen besluit in conceptvorm aan de OR voorgelegd, door de OR van commentaar voorzien en vervolgens als aangepaste adviesaanvraag voorgelegd. Naast adviesaanvragen heeft de OR in 2014 17 instemmingsverzoeken behandeld. Voor één van deze instemmingsverzoeken (zwangerschapsbeleid) geldt dat de OR het initiatief heeft genomen om te komen tot dit beleid. De OR heeft zestien maal zijn instemming gegeven en eenmaal zijn instemming geweigerd. Met betrekking tot de geweigerde instemming is de OR overeengekomen met de bestuurder dat het voorgenomen besluit zal worden aangepast conform de wensen van de OR. De samenwerking tussen de OR en de bestuurder in 2014 is op een goede wijze verlopen. Meningsverschillen werden gerespecteerd en de relatie is wat de OR betreft goed te noemen. Niet in de laatste plaats omdat de OR binnen Pluryn de ruimte krijgt om zijn eigen gekozen werkwijze toe te passen. De werkwijze bestaat onder andere uit het aangaan van gesprekken met alle leidinggevenden van Pluryn, het deelnemen aan diverse stuur- en werkgroepen en het bijwonen van leidinggevendendagen. De OR heeft een aparte vaste commissie in het leven geroepen die zich volledig richt op het onderhouden van contacten met medewerkers. Voor enkele advies- en instemmingsverzoeken die handelden over zaken die beperkt bleven tot een RVE organiseerde de OR overleggen met de verantwoordelijke manager, een aantal medewerkers en een afvaardiging van de OR. Omdat de OR de directe participatie van medewerkers een warm hart toedraagt en wil stimuleren, koos de OR in een aantal instemmingsverzoeken ervoor alleen enkele kaders aan te reiken en de concrete invulling van de regeling over te laten aan de direct betrokken medewerkers en hun leidinggevenden.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 18 3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1. De missie en visie van Pluryn Sterker in de samenleving Pluryn gaat uit van de kracht en zelfbestemming van de mens. Wij inspireren jongeren en (jong) volwassenen met complexe ondersteuningsvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij Powered by Pluryn Pluryn helpt bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Pluryn staat open voor iedereen en voor alle ondersteuningsvragen. Het individuele doel van de cliënt is leidend. Iedereen geeft zoveel mogelijk zelf vorm aan zijn of haar leven. We werken samen met anderen om duurzame resultaten te bereiken. Cliënten zijn onze partners. Hun participatiedoel is onze inspiratie. Professionaliteit en innovatie zijn onze ankerpunten. 3.2. Beleid, kansen en bedreigingen Externe ontwikkelingen In 2014 zette de overheid belangrijke stappen in het realiseren van de verschillende hervormingen in de zorg. De contouren van het nieuwe zorglandschap werden gedurende het jaar 2014 steeds duidelijker. Pluryn leverde hieraan een actieve bijdrage, regionaal en landelijk. De belangrijkste veranderingen zijn: Gemeenten worden als zorginkoper de centrale spil voor de extramurale/ambulante zorg, jeugdzorg/lvg-j, dagbesteding/begeleiding voor mensen met een handicap en arbeidsintegratie/werkvoorziening voor (jonge) mensen met een arbeidshandicap. De overheid zet sterk in op extramuralisering van AWBZ (WLZ) en jeugdzorg, maar bezuinigt tegelijkertijd op het gemeentelijke budget voor extramurale/ambulante zorg. Vanaf 2015 krijgen alleen cliënten met een hoge zorgzwaarte toegang tot intramurale/residentiële zorg. Dit wordt vanuit de WLZ gefinancierd en door CIZ en zorgkantoren uitgevoerd. Pluryn ontwikkelde op basis van deze ontwikkelingen toekomstscenario s waarin onder andere rekening wordt gehouden met een mogelijke terugloop van inkomsten als gevolg van de transities. Op basis van deze scenario s trof Pluryn vroegtijdig maatregelen om een eventuele omzetdaling op te vangen.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 19 Door een gezonde bedrijfsvoering zijn reserves opgebouwd en is in het personeelsbestand een flexibele schil gevormd. Daarnaast is er met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen ingeval mocht blijken dat eerder genoemde maatregelen niet voldoende zijn om de gevolgen van de transities op te vangen. In 2014 is de strategische keuze die Pluryn eerder maakte, om zich te focussen op cliënten met een complexe zorgvraag, herbevestigd. Pluryn is er voor cliënten, ongeacht het IQ, met een mix van gedrags-, psychische- en ontwikkelingsproblemen. Daarmee wil Pluryn tevens een bijdrage leveren aan het slechten van de schotten tussen AWBZ/WLZ, Jeugdzorg en GGZ. In 2014 is ook de organisatiestructuur van Pluryn aangepast, met als doel beter te kunnen anticiperen op de veranderende verantwoordelijkheden in het zorglandschap. Strategie van Pluryn met betrekking tot de externe ontwikkelingen Pluryn gaat in zijn relatie met gemeenten en regio s uit van een gedifferentieerde aanpak. De beheer- en verkoopfunctie van Pluryn wordt versterkt. Pluryn sluit met zijn producten en diensten aan op het voorveld 1 van de belangrijkste gemeenten in haar primaire werkgebied. Pluryn positioneert en profileert zich sterker - vooral in zijn primaire werkgebied - als gespecialiseerde extramurale/ambulante zorgaanbieder (met ook intramurale oplossingen) voor iedereen met complexe zorgvragen én als participatiespecialist. Het dienstenaanbod en de organisatie worden daarop afgestemd 2. Pluryn zet daarnaast sterk in op allianties met zorginstellingen in het land om op deze wijze haar intramuraal gespecialiseerd aanbod te ontsluiten. Pluryn versterkt zijn positionering als specialist voor de meest complexe doelgroepen door zijn kennis en ervaring op dit gebied actief uit te dragen via de afdeling R&D. Pluryn heeft de functie behandeling daar waar relevant meer vooruitgeschoven en flexibeler gepositioneerd onder de RVE-manager. De functie behandeling zal een proactieve inzet ontwikkelen op de extramurale en intramurale dienstverlening. Aan de basis staan actuele behandelplannen met een sterke participatieparagraaf en uitstroomprognose. Daarnaast heeft Pluryn zijn aanbod op het gebied van werken en leren versterkt door introductie van PlurynWerkt. Hierin wordt het bestaande aanbod van Pluryn, Jobstap, REA Collega en SO/VSO op elkaar afgestemd. Pluryn oriënteert zich op de mogelijkheid om zich, onder de werknaam PlurynWoont, te profileren als woningbemiddelaar. Dit in samenwerking met wooncorporaties, in de A-regio. Doel is het matchen van de extramurale woonvraag en het extramurale woonaanbod, dat specifiek geschikt is voor mensen met een complexe zorgvraag. Pluryn is al enkele jaren bezig met een fundamenteel vernieuwingsproces van de dienstverlening aan mensen met complexe meervoudige problematiek. De focus ligt daarbij op de participerende cliënt, als primaire eigenaar van zijn eigen zorgproces. In dit vernieuwingsproces maakt Pluryn optimaal gebruik van de mogelijkheden die ehealth biedt 3. Waar nodig aangepast aan de eindgebruikers, die uiteenlopende vormen van behandeling, begeleiding en ondersteuning nodig hebben. 1 Onder voorveld wordt verstaan de maatschappelijke infrastructuur op buurt- en wijkniveau met organisaties en (sociale)voorzieningen zoals huisarts, maatschappelijk werk, scholen, buurtcentra, consultatiebureau en gezondheidscentra. Hierbij spelen CJG s en sociale wijkteams een belangrijke rol. 2 Om meerdere redenen (financieel, groepssamenstelling, afwisseling personeel) kan het wenselijk zijn om, in meer of mindere mate, ook minder complexe cliënten te blijven bedienen zodat een optimale cliëntmix ontstaat. Dit dient per doelgroep en RVE nader bepaald te worden. 3 Pluryn wordt o.a. door het ministerie van VWS en de brancheorganisatie Actiz gezien als een van de koplopers op het gebied van ehealth binnen de gehandicaptenbranche.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 20 Pluryn zet in op gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, dat binnen de setting van complexe problematiek goed acteert en bijdraagt aan de individuele en sociale ontwikkeling van de cliënt. Beleid in 2014 Het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 heeft als titel Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn. We geven daarmee aan dat de vragen, positie en toekomst van onze cliënten de belangrijkste ijkpunten zijn in de ontwikkeling van de dienstverlening. Met als onderliggende opdracht mensen in hun kracht te zetten, zodat ze zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Voor Pluryn draait het daarbij om het vermogen van de organisatie om kennis, kracht en innovatie dienstbaar te maken aan (het plan van) de cliënt. Bij die doelstelling hoort een ondernemende werkstijl, samenwerking met gelijkgestemde partners en zeer individueel gerichte flexibele ondersteuning van cliënten op alle levensdomeinen. Centrale thema s zijn dan ook partnership en zelfregie. Speerpunten in 2014 In de kaderbrief en de daarop volgende jaarplannen voor 2014 van de afzonderlijke RVE s zijn de volgende doelen en speerpunten geformuleerd: Partnership met de cliënt: optimale zelfregie is het leidend principe. Cliënt participeert in beleidsvorming en uitvoering. Individuele en integrale diensten: cliënten volgen individuele trajecten, zonder interne of externe schotten. Partnership met (samenwerkende) gemeenten en opdrachtgevers. Intramurale diensten: intramurale dienstverlening stelt zich in dienst van integratie en participatie van cliënten in de samenleving. Ambulante diensten: op basis van cliëntvragen en in samenspraak met de opdrachtgevers ontwerpen en aanbieden van (nieuwe) vormen van extramurale en ambulante dienstverlening. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en dubbele duurzaamheid. Pluryn kiest voor optimale participatie van de cliënt in combinatie met een toegevoegde waarde voor de samenleving. Om deze doelen te bereiken, zijn de volgende speerpunten geformuleerd: De participatievraag van de cliënt is uitgangspunt voor het handelen van de medewerkers. Pluryn creëert in samenwerking met de cliënt een omgeving waarin de cliënt wordt uitgedaagd en gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen, die zijn/haar (maatschappelijke) participatie bevorderen. De cliënt is eigenaar van zijn individueel plan. Dit plan is het contract dat cliënt en Pluryn met elkaar hebben gesloten. Het individueel plan bevat een perspectief op meerdere terreinen, op basis waarvan het traject (zorgpad) van de cliënt wordt bepaald. De medezeggenschap van cliënten is op lokaal, RVE- en concernniveau geregeld. De thema s waarop medezeggenschap van cliënten noodzakelijk (WMCZ) en gewenst (participeren kun je leren) is, zijn vastgelegd. De cliënt maakt altijd deel uit van een groter geheel: vrienden, familie, school, werk enz. De cliënt en zijn gedrag kunnen alleen maar begrepen worden vanuit dit grotere geheel. Om de cliënt te helpen, moeten we dit systeem kennen en betrekken bij de hulpverlening.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 21 De verschillende bedrijfsonderdelen, afdelingen en domeinen leveren hun bijdrage aan het cliëntproces door synergie (samenwerking die meer oplevert dan wat de afzonderlijke bedrijfsonderdelen individueel kunnen bereiken). Deze samenwerking streven we waar nodig ook na met externe partners. We bieden integrale programma s aan met dagbesteding, onderwijs en arbeidsintegratie voor alle cliënten. Binnen integrale programma s leveren verschillende disciplines een bijdrage aan de zorgen ondersteuningsvraag van de cliënt/jongere. Modules vanuit de disciplines zetten we domeinoverstijgend in. Het doel van de programma s is cliënten en jongeren te begeleiden naar optimale zelfregie en maatschappelijke participatie. De context waarin Pluryn zijn diensten aanbiedt, verandert in snel tempo. De verwachting is dat dit de komende jaren niet minder zal worden. We moeten snel reageren op veranderingen om het marktaandeel van Pluryn te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Dat vraagt om flexibiliteit. Van medewerkers verwachten we dat zij snel kunnen schakelen en breed inzetbaar zijn. Doordat Pluryn integrale programma s op maat van de cliënt aanbiedt, waaraan meerdere domeinen hun aandeel leveren, is het voorwaarde dat medewerkers over hun eigen grenzen heen kunnen denken, vanuit het perspectief van de cliënt. Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden liggen zo dicht mogelijk bij de cliënt. Dit vraagt van medewerkers een grote mate van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen. Een coachende stijl van leidinggevenden helpt medewerkers hun competenties verder te ontwikkelen. Pluryn legt de focus op cliënten met een (zeer) complexe zorgvraag. Deze focus vloeit voort uit de expertise en kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen van Pluryn. Die zijn van oudsher, ieder voor hun eigen doelgroep, gericht op cliënten met complexe hulpvragen uit heel Nederland. Zo vervult Pluryn onder andere een achtervangfunctie voor cliënten met een zeer complexe zorgvraag. In het licht van de komende transities is deze focus herbevestigd. Pluryn gaat dan ook door op deze weg en optimaliseert de dienstverlening aan cliënten met een complexe zorgvraag. Wat we deden, gaan we nog beter doen. Pluryn kent geen IQ-grens. Dat betekent dat alle doelgroepen welkom zijn. Naast deze speerpunten werkte Pluryn in 2014 aan twee grootschalige projecten: 1. Project Leven in vrijheid Pluryn is al jaren bezig met het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Met het project Leven in vrijheid scherpen we het beleid en onze visie aan met betrekking tot vrijheidsbeperking. Hierbij worden zoveel mogelijk mensen betrokken: Leven in vrijheid heeft een looptijd van ongeveer 1,5 jaar en wordt eind 2015 afgerond. Het project probeert alvast invulling te geven aan de nieuwe wet Zorg en Dwang. Het uitgangspunt van die wet is: vrijheidsbeperkende maatregelen? Nee, tenzij. Wil je maatregelen toepassen, dan kun je aantonen dat het echt niet anders kon. 2. Project Kompassie Kompassie heeft als doel de organisatie beter te richten en iedereen binnen zijn/haar invloedsfeer uit te dagen om mee te denken aan het realiseren van cliëntdoelen en de doelen van de organisatie. Door gericht samen te werken, elkaar te helpen, te stimuleren en aan te spreken, gaan we het steeds beter doen voor de cliënten. Binnen de hectiek van de dag maar ook binnen de kaders en financiële mogelijkheden die we hebben. Kompassie bestaat uit verschillende onderdelen: de inspirerende planning & controlcyclus (ip&c), sturen en verbeteren en processen in het algemeen.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 22 Bij Kompassie staat het cliëntproces centraal. Alle RVE s werken momenteel aan de introductie van het verbeterbord op RVE-niveau (manager/clusterleiders) en teamniveau. Kansen en bedreigingen Pluryn krijgt te maken met meerdere opdrachtgevers, die hogere eisen gaan stellen aan efficiëntie, doelgerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening. Pluryn opereert in een omgeving waarin ondernemerschap meer betekenis krijgt. Er moet meer marktgericht gedacht en gewerkt worden. Pluryn wil zich profileren bij opdrachtgevers, maar ook bij samenwerkingspartners door cliëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie. Ook wil zij gekend worden als een betrouwbare partner die flexibel reageert op veranderingen in de ondersteuningsvraag van de cliënt en ontwikkelingen in de markt. Eind 2014 kunnen we concluderen dat Pluryn het jaar goed heeft afgesloten. Met gemeenten zijn de belangrijkste contracten afgesloten en de productie is vooralsnog op peil gebleven. Door uitvoering te geven aan de hierboven geformuleerde strategie en speerpunten, is de prognose ook voor de komende jaren positief.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 23 3.3. Kwaliteit 3.3.1. Kwaliteit van zorg Voor kwaliteit en veiligheid worden richtlijnen gegeven in de wet- en regelgeving, die op Pluryn van toepassing is. Bijvoorbeeld in de Wet op de Jeugdzorg, WMCZ (cliëntmedezeggenschap), AWBZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen enz. Daarnaast hebben onze belangrijkste stakeholders (zoals ministeries en inspecties, werkgeversorganisaties, cliëntenorganisaties) kwaliteits- en toetsingskaders opgesteld om de kwaliteit van zorg te garanderen en/of zichtbaar te maken. Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg De kwaliteit van het onderdeel gehandicaptenzorg wordt verantwoord middels het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In het Visiedocument versie 2.0 uit 2013 wordt, behalve een visie op de cliënt en de ondersteuning, ook een visie op kwaliteit beschreven: De kwaliteit van de gehandicaptenzorg wordt primair afgemeten aan de mate waarin deze bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Met de door de partijen in de zorg gezamenlijk gedefinieerde indicatorenset wordt gestreefd naar transparantie van de kwaliteit van de Gehandicaptenzorg. Deze indicatorenset is opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. De eerste aanlevering van de kwaliteitsgegevens bij het loket van het Zorginstituut staat ingepland op 1 juni 2015. Het betreft de kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau (pijler 1) en de kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (pijler 2A), die betrekking hebben op het meetjaar 2014. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de handhaving hiervan. Cliëntervaringsonderzoek (pijler 2B) Door het LSR (Landelijk steunpunt cliëntenraden) is in opdracht van Pluryn in oktober/november 2014 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder cliënten/verwanten van De Winckelsteegh, Groesbeekse Tehuizen, Werkenrode Jeugd en Werkenrode Volwassenen. Het gebruikte instrument Cliënten over kwaliteit maakt onderdeel uit van de zogenoemde waaier van instrumenten. In januari en februari 2015 worden de groepsgesprekken met de cliënten gevoerd over de eerste resultaten. Daarna stelt het LSR de rapportage op en starten eind maart de verbetergesprekken. Het Hietveld heeft Ben ik tevreden? geïntegreerd in de Individueel plan systematiek en voert meerdere malen per jaar met elke cliënt een dialooggesprek. Prestatie indicatoren Jeugdzorg De Jeugdzorg kent een drietal prestatie-indicatoren waarover wordt gerapporteerd in de database van de jaarverantwoording: DigiMV. Deze indicatoren hebben betrekking op doelrealisatie, cliënttevredenheid en reden beëindiging hulp. Kwaliteitskeurmerken Pluryn voert de volgende kwaliteitskeurmerken: HKZ Jeugdzorg en HKZ Gehandicaptenzorg. In december 2014 heeft onze certificerende instelling Loyds Register een Surveillance bezoek uitgevoerd. Geconstateerd werd dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Pluryn voldoet aan de eisen van beide normstelsels. Het HKZ-certificaat is geldig t/m 02-2017.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 24 Het Hoenderloo College beschikt over het ISO-certificaat, gebaseerd op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). De KSO is een initiatief van de branche-organisatie LECSO. Tussentijdse toetsing door Lloyds Register vond in februari 2015 plaats, met als resultaat continuering van het ISOcertificaat. Het certificaat is geldig tot 02-2017. SeysCentra en het REA College Pluryn hebben het EQUASS kwaliteitskeurmerk. Het EQUASS (European Quality Assurance in Social Services) is een kwaliteitskeurmerk dat is ontwikkeld door Europese organisaties van gehandicapten, werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Doel is het leveren van optimale service aan alle belanghebbenden. In het voorjaar van 2015 staat een toetsingsaudit gepland. REA College, Werkzin en Jobstap hebben het keurmerk Blik op Werk. Het keurmerk borgt de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk. Het staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverleners, die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk. Dienstverleners worden getoetst en jaarlijks wordt over de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers gerapporteerd. Wegwijzer Voor de naleving van wet- en regelgeving, kwaliteits- en toetsingskaders, processen en procedures, zijn regelingen en protocollen opgenomen in Wegwijzer. Dit is het digitale kwaliteitshandboek van Pluryn en is voor alle medewerkers te benaderen via het Intranet. De regelingen en protocollen hierin worden met vooraf vastgestelde regelmaat geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Wegwijzer is in 2014 operationeel geworden en daarin zijn de voormalige kwaliteitshandboeken van Pluryn en De Hoenderloo Groep geïntegreerd. Projecten en initiatieven die in dit verslagjaar actueel waren en die direct of indirect relatie hebben met kwaliteit en veiligheid zijn: Kompassie. Kompassie voegt de woorden kompas en passie samen en staat voor sturen en verbeteren. Alle RVE s werken inmiddels met een verbeterbord op RVE-niveau (manager/clusterleiders/hoofd behandeling, business controller, HR adviseur). Vaste thema s op het bord zijn: cliënten, medewerkers, bedrijfsvoering en het actiemanagement. Per RVE is met betrekking tot deze thema s afgesproken waarop te willen sturen. In navolging van het RVE verbeterbord hebben in 2014 ook heel veel teams (clusterleider/team) het verbeterbord in gebruik genomen. (Sociale) veiligheid. Veiligheid is een paraplubegrip waaronder in ieder geval de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag tegenover cliënten een plaats heeft. Pluryn hanteert de volgende definitie van grensoverschrijdend gedrag: Elke vorm van handelen of het nalaten van handelen, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waardoor de persoon die het ondergaat lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal. In het verslagjaar is veel aandacht geweest voor het omgaan met vrijheidsbeperking. De regelgeving hieromtrent is aangescherpt en ook medewerkers zijn nadrukkelijk in het verbetertraject betrokken. Pluryn participeert in het project Leven in vrijheid, dat momenteel samen met Vilans wordt uitgevoerd.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 25 Het instellen van een centrale Incidenten- en MIP-commissie en de invoering van de Prisma/Sireanalyse bij ernstige incidenten en klachten. De gedane incidentmeldingen worden zichtbaar gemaakt in Kompas. Van hieruit worden rapportages aangemaakt die behulpzaam zijn bij het bespreken van de incidenten in het teamoverleg. Harmonisatie van de Klachtenprocedures van Pluryn en De Hoenderloo Groep is lopende conform de Wetgeving op dit gebied. Voor specifieke kwaliteitsaspecten met betrekking tot De Hoenderloo Groep verwijzen we naar hoofdstuk 6 van dit maatschappelijk verslag. 3.3.2. Klachten Pluryn kent twee regelingen voor de omgang met en afhandeling van klachten. Dit komt omdat er sprake is van verschillende wetgeving. De Hoenderloo Groep (DHG) geeft vorm en inhoud aan de klachtenprocedure conform de Wet op de Jeugdzorg. De overige Pluryn-locaties vallen onder de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) en/of de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De Hoenderloo Groep heeft een externe klachtencommissie die alle klachten van jongeren behandelt. De overige locaties van Pluryn zijn aangesloten bij de Gelderse Klachtencommissie. Cliënten kunnen tevens een beroep doen op een interne bemiddelingscommissie. Alle locaties van Pluryn hebben een dergelijke commissie. Naast de wettelijke verplichting om een klachtenregeling te hebben, ziet Pluryn een goedwerkende klachtenprocedure als voorwaarde om zijn missie en doelstellingen te realiseren. In dat verband is een klacht een gratis advies, waarmee het cliëntproces geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat klachten van cliënten onderdeel zijn van de beleidscyclus en leiden tot aanpassing in de werkwijze en het beleid. Toegankelijke, eenduidige en zorgvuldige registratie en rapportage van klachten en hun analyse en afhandeling zijn belangrijke voorwaarden om klachten om te zetten in stuurinformatie. In 2014 zijn de eerste stappen gezet om incidenten en (ernstige) klachten structureel methodisch te analyseren door middel van de Prisma/Sire-methodiek. Zowel voor jongeren van De Hoenderloo Groep (Jeugdzorg) als voor cliënten uit de overige locaties van Pluryn is een cliëntvertrouwenspersoon (CVP) beschikbaar. Deze functie wordt voor de jeugdzorg ingevuld door een onafhankelijk orgaan, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Voor de overige locaties is door Pluryn een cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. Voor meer informatie over de klachten in de jeugdzorg verwijzen we naar het maatschappelijk verslag van De Hoenderloo Groep (hoofdstuk 6). Clientvertrouwenspersoon (CVP) gehandicaptenzorg Het aantal uitingen van onvrede of klachten waarbij een beroep gedaan is op de CVP is in 2014 licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2013 registreerde de CVP 127 uitingen, in 2014 waren dat er 117. Hiervan waren 19 afkomstig van verwanten.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 26 Met ondersteuning van de CVP is voor 83 uitingen of klachten een oplossing gerealiseerd. Soms hielp een vertrouwelijk gesprek of het geven van informatie en advies. In andere gevallen is bemiddeld of doorverwezen. In een enkel geval is de klacht ingetrokken of doorgezet naar de bemiddelings- of klachtencommissie. Met ondersteuning of op advies van de CVP is in zes gevallen een beroep gedaan op de interne bemiddelingscommissie en is vijf keer een klacht voorgelegd aan de Gelderse Klachtencommissie. Interne bemiddelingscommissies Het totaal aantal bemiddelingsverzoeken in 2014 was 29. Dit waren er zeven minder dan in 2013. Drie verzoeken waren afkomstig van ouders of verwanten van een cliënt. In vier gevallen heeft het bemiddelingsverzoek tot gevolg gehad dat het onderwerp breder binnen de RVE besproken is. Eenmaal is de werkwijze binnen een team aangepast en driemaal is gekozen voor aanpassing in het dienstrooster. Verder zijn tweemaal maatregelen getroffen op beter te informeren en rapporteren. Klachten in de gehandicapten zorg In 2014 zijn negen klachten tegen Pluryn ingediend bij de Gelderse Klachtencommissie (GKC). Eén klacht werd niet ontvankelijk verklaard, één klacht is ingetrokken door de klager en twee andere klachten zijn afgesloten omdat de klager niet reageert op officiële correspondentie. In één geval achtte klager verdere behandeling niet nodig na een gesprek met de RVE-manager. Vier klachten uit 2014 lopen nog door in 2015. 3.3.3. Incidenten Pluryn, met uitzondering van De Hoenderloo Groep, kent de procedure Melding Incidenten Personen (MIP). Het doel van deze procedure is het systematisch verbeteren van de cliëntzorg en het arbeidsklimaat voor medewerkers middels het registreren en analyseren van digitaal aangeleverde incidenten (calamiteiten, fouten en (bijna)ongevallen). De analyses leiden tot aanbevelingen aan het management waarmee preventieve en/of correctieve maatregelen kunnen worden ingezet. De decentrale MIP-commissie analyseert de digitaal aangeleverde meldingen. Het gaat dan om het onderzoeken van de melding op vermijdbare, structurele oorzaken met als doel leermomenten te creëren. Deze fase wordt afgesloten met advies aan het lokale cluster-of RVE-management. De commissie monitort het lokale verbetertraject. De centrale MIP/incidentencommissie spoort, op basis van de rapportage uit de decentrale MIP-commissies, concernbrede trends op en doet op basis hiervan verbetervoorstellen aan de Raad van Bestuur. De centrale commissie monitort de verbetertrajecten binnen de organisatie die betrekking hebben op kwaliteit en veiligheid en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het meldingssysteem. De centrale incidentencommissie toets daarnaast de kwaliteit van de onderzoeken en rapportages van incidenten die meldingsplichtig zijn aan de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Eind 2014 waren in totaal 29 functionarissen van Pluryn getraind in de Prisma/Sire-methodiek voor een systematische analyse van incidenten en klachten. Bij de analyse van incidenten is in een aantal gevallen gebruik gemaakt van externe expertise.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 27 In 2014 zijn 18 meldingen gedaan bij IGZ door Pluryn. Daarvan zijn er 8 inmiddels afgesloten. Drie meldingenzijn niet verder onderzocht maar als signaal geregistreerd. Bij 7 meldingen is inmiddels, na onderzoek, onze rapportage verzonden en zijn we in afwachting van de reactie van IGZ. Pluryn heeft twee brieven ontvangen van IGZ over drie signalen die zijn afgegeven door derden. In beide gevallen (1 brief over twee signalen, 1 brief over 1 signaal) zijn deze ook als signaal aan het dossier toegevoegd. In het voorjaar van 2014 ontving Pluryn van de IGZ een brief waarin werd geconstateerd dat de omgang met vrijheidsbeperkende maatregelen binnen Pluryn een zorgvuldiger afwikkeling behoefde. Een grondige interne audit leidde vervolgens tot het opstellen van een tiental verbetermaatregelen inclusief een bijbehorend plan van aanpak. Beide documenten werden in september 2014 met de IGZ besproken. In november 2014 bevestigde de IGZ het akkoord over de in dat gesprek gemaakte afspraken. Het verbeterplan, waarin het al eerder gestarte Vilans-traject Leven in vrijheid werd opgenomen, is in het verslagjaar voortvarend opgepakt. De voortgang van de verbetermaatregelen zullen in 2015 worden gemonitord en geëvalueerd. In december 2014 werd een EO-televisieprogramma uitgezonden waarin werd gesteld dat in de Plurynvestiging het Hietveld de veiligheid van cliënten te wensen over zou laten. Deze berichtgeving werd weliswaar als ongenuanceerd en zeer eenzijdig ervaren maar intern onderzoek leerde ook dat veiligheidsaspecten aandacht en nadere aanscherping behoefden. Die aandacht wordt inmiddels hieraan ook volop gegeven. De IGZ heeft in 2014 een onaangekondigd bezoek gebracht aan de locatie Hietveld. De Hoenderloo Groep hanteert de procedure Corrigerende en Preventieve maatregelen. Deze procedure regelt de registratie en afhandeling van calamiteiten, (bijna)ongevallen en incidenten. Meer informatie is terug te vinden in het maatschappelijk verslag van De Hoenderloo Groep (hoofdstuk 6).

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 28 3.4. Innovatie Pluryn werkt aan een fundamenteel vernieuwingsproces van haar dienstverlening aan mensen met complexe meervoudige problematiek. De mogelijkheden van ehealth worden met name ingezet ter bevordering van zelfzorgmanagement van cliënten en voor de specialistische professionele behandeling, begeleiding en monitoring. Quli (www.quli.nl) Quli (Quality of Life) is een ehealth-platform dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. Quli draagt bij aan effectievere en betaalbare zorg. De zorginstellingen: Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn en ARQ zijn de initiatiefnemers en eigenaren van Quli. ICT-bedrijf Ordina ondersteunt hen daarin. Quli is het eerste ehealth-platform dat is opgebouwd vanuit of rond de gebruiker, hij staat centraal bij de inrichting van het platform. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT een belangrijke aanjager van innovatie in de zorg. Er zijn tien pilots (verdeeld over de RVE s) opgezet met Quli en de eerste resultaten met het online werken zijn verzameld. Living Lab In de centrale hoofdvestiging in Nijmegen is een Living Lab ingericht. Het Living Lab is een fysieke ruimte waar cliënten en medewerkers nieuwe innovaties kunnen uitproberen. In het Living lab komt wekelijks een denktank met cliënten bijeen als vorm van dagbesteding. De Denktank denkt actief mee over innovaties en het testen van daarvan. De Praktijk Jongeren en volwassenen met een beperking en/of complexe problemen wonen steeds vaker in de samenleving. Personen die hen ondersteunen zoals mantelzorgers, huisartsen en sociale wijkteams hebben niet altijd antwoord op hun zorgvragen. De samenwerkende zorgaanbieders Driestroom, Dichterbij, Pluryn en de AVG-praktijk van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendaal hebben nu één laagdrempelig loket ingericht waar deze ondersteuners met hun vragen terecht kunnen. Onder de naam De Praktijk biedt dit project geïntegreerde specialistische hulp in de vorm van consultatie, diagnostiek en behandeling. Overige initiatieven Er zijn twee succesvolle pilots met Paro de zeehond uitgevoerd bij Groesbeekse Tehuizen en De Winckelsteegh; Voor de kortere innovatietrajecten is een concept bedacht en getest: De Pluryn snelkookpan; Samen met Klantenbureau is een advies voor (digitale) overbruggingszorg geformuleerd (met name wachtlijsten instroom en interne doorstroom); Het concept POWR is ontwikkeld. Hierin wordt een visie op blended care gegeven. Het concept is meegenomen in de aanbestedingstrajecten richting gemeenten.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 29 Research & Development Pluryn is een kennisintensieve organisatie. Cliënten mogen van ons verwachten dat we continu onze deskundigheid onderhouden, ontwikkelen en verbeteren. Zij moeten erop kunnen rekenen dat onze dienstverlening voldoet aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en gebruik maakt van de modernste technologie. Het bedrijfsonderdeel R&D werkt nauw samen met landelijke kenniscentra en universiteiten. Alle senior onderzoekers hebben, naast hun aanstelling bij Pluryn, een aanstelling bij een universiteit. R&D heeft bijzondere aandacht voor onderzoek naar de toepasbaarheid van technologische innovaties in de zorg. In het kader van ehealth heeft R&D nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld en getest, die bijdragen aan het vergroten van zelfregie van cliënten. Met name is R&D geïnteresseerd in de meerwaarde van games voor het leren reguleren van emoties en sociale vaardigheden. Daarvoor participeert R&D onder andere in The Play Nice Institute (www.theplayniceinstitute.com). Dit instituut is een internationale samenwerking tussen sociale wetenschappers en game developers die games testen en ontwikkelen. Binnen Pluryn is de game Dojo getest aan de hand van een pilot en RCT-design bij De Beele en De Hoenderloo Groep. De resultaten geven voldoende aanknopingspunten voor het opstellen van een businessplan en het voorbereiden van implementatie. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om de games Mindlight en Independence de komende jaren te onderzoeken. Tot slot heeft R&D bij alle producten die ze ontwikkelt, steeds zoveel mogelijk ingezet op digitalisering, zoals het online afnemen van vragenlijsten, het ontwikkelen van online interventies en het gebruik maken van de mogelijkheden van virtual reality. Eén van de grootste uitdagingen in de zorg is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar nieuwe, verbeterde vormen van dienstverlening. Hoe kan Pluryn bewezen effectieve diensten ontwikkelen, die passen bij de cliënten en de professionals? Om kennis en expertise te behouden, te delen en door te ontwikkelen, heeft R&D Pluryn verder gebouwd aan de vier centrale expertiselijnen: 1. Competentiegerichte, open (orthopedagogische) leefklimaten voor cliënten met zeer complexe hulpvragen; 2. Participatie van cliënten met (L)VG en/of zeer complexe gedragsproblemen (informele ondersteuningsnetwerken, school en arbeidsintegratie); 3. Behandeling van gedragsproblemen en co-morbide internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma behandeling); 4. Behandeling van gedragsproblemen en co-morbide verslavingsproblematiek. Door de dienstverlening juist op deze thema s te innoveren en te ontwikkelen, verwacht Pluryn het verschil te maken voor cliënten. R&D heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de leefklimaten door onderzoek naar kwaliteitsaspecten van het werk- en basisklimaat binnen de woonvoorzieningen van Pluryn, analyse van interne audits ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen, doorontwikkeling van de basismethodiek competentiegericht werken en ontwikkeling en onderzoek naar specialistische groepsinterventies zoals Leef je in! (een sociaal cognitieve vaardigheidstraining voor jongeren met LVB).

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 30 R&D heeft bijgedragen aan het vergroten van de participatie en zelfregie van cliënten door: implementatie van de app MijnAdviesrecht waarmee cliënten beter gebruik kunnen maken van hun recht op inspraak en hun verzwaard adviesrecht; opzetten van onderzoek naar de meerwaarde van het WijKring project waarin mensen met een handicap die bij elkaar in de buurt wonen, elkaar zorg bieden en van elkaar ontvangen. Doel is om het gebruik van de professionele zorg te verminderen; onderzoek naar de Informele sociale netwerken van mensen met LVB; onderzoek naar communicatie tussen cliënten met (L)VB en huisartsen; onderzoek naar de door R&D ontwikkelde methodiek De Groeifabriek, een interventie om cliënten te laten ervaren dat ze kunnen veranderen. R&D heeft zich gericht op co-morbide internaliserende problematiek die vaak aanwezig is bij jongeren en (jong)volwassenen met LVB en/of gedragsproblematiek door middel van: - de ontwikkeling en effectevaluatie van het interventieprogramma Jij bent Okay : een ondersteuningsgroep voor jongeren met LVB van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KVO) en een online training voor deze ouders; - de ontwikkeling en effectevaluatie van Op Volle Kracht : een cognitieve gedragstraining voor depressie en angst bij jongeren met LVB; - de ontwikkeling van een Mindfulness-training speciaal voor jongvolwassenen met LVB; - verdiepend onderzoek op data van de landelijke monitor Jeugdzorg Plus naar kenmerken van de doelgroep Jeugdzorg Plus. R&D heeft screeningsonderzoek naar middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen met LVB en complexe gedragsproblemen uitgevoerd. Daarnaast heeft R&D een nieuwe interventie ter voorkoming van verslaving voor mensen met LVB ontwikkeld: Take it Personal! Deze interventie wordt komend jaar onderzocht op effectiviteit in samenwerking met Trimbos Instituut. In 2014 zijn negen praktijkgerichte onderzoeken gepresenteerd en waren onderzoekers van Pluryn (mede)verantwoordelijk voor twaalf internationale en nationale wetenschappelijke publicaties. In 2014 werd 24% van de omzet gefinancierd uit externe subsidies.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 31 3.5. Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Het zijn onze medewerkers die het verschil maken voor mensen. Zij zijn het gezicht naar de cliënt toe. Pluryn-waarden gaan pas leven als onze medewerkers zich ermee identificeren en deze uitdragen naar cliënten. De wereld van transformaties, budgetkrapte en stelselwijzigingen vraagt om medewerkers die breed inzetbaar zijn, willen innoveren, over grenzen durven kijken, samenwerken met partners en vooral dienstbaar zijn aan het plan van de cliënt. Mensen zijn dé succesfactor. Pluryn staat komende tijd voor een enorme uitdaging. De omgeving van Pluryn is turbulent, de ontwikkelingen in het veld zijn dynamisch en de toekomst bevat nog veel onzekerheden. Binnen deze turbulente markt ontwikkelt Pluryn zich tot het laatste landelijke behandelinstituut voor de complexe doelgroep met gedragsproblematiek. Dit vraagt veel van de Pluryn-medewerker en wel om twee redenen. In de eerste plaats heeft ons personeel in haast alle primaire processen te maken met grote risico s. Risico s die voortvloeien uit de gedragsproblematiek van de cliënten en die veel kwaliteit en taakvolwassenheid van ons personeel vragen. In de tweede plaats is de ontwikkelfase van Pluryn, waarin synergie het hoogste doel is, in volle gang. Immers, er is geen instelling in Nederland waar voor zo n complexe doelgroep in een dergelijke kwantiteit gewaakt moet worden over verantwoordelijke zorg en behandeling, in relatie tot verantwoorde risicobeheersing. Niet alleen heeft dit zorginhoudelijke consequenties, ook zal HR aansluiting moeten blijven houden bij deze ontwikkelingen, waarbij de focus ligt op: Het inrichten van een organisatie die flexibel en gericht kan inspelen op de transities; Het hebben en houden van competente medewerkers, die passen bij de strategische doelstellingen van Pluryn. De benodigde kerncompetenties zijn recent verwoord in een voor alle onderdelen herkenbaar Pluryn-profiel. De Pluryn-medewerker is empatisch, zelfreflectief en ondernemend. Het bewerkstelligen van goed werkgeverschap in deze turbulente markt, waarbij we als organisatie transitieproof zijn (werknemer het stuur terug in handen geven als het gaat om eigen employabiliteit, werkgarantie in de regio in plaats van baangarantie, faciliteren van en inspelen op interne en externe mobiliteit, optimale flex (ademende organisatie); Het aan blijven sluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt voor gespecialiseerd zorgpersoneel, met ervaring met de meest complexe doelgroepen, blijft bestaan. Pluryn onderneemt veel om aantrekkelijk te zijn voor professionele medewerkers. Zoals projecten voor talentmanagement, online vacatureplein, werving via social media en maatschappelijke stages en vrijwilligers. Er wordt ingezet op het vergroten van de interne flexibiliteit en inzetbaarheid van professionele high potentials, over locaties en doelgroepen heen. De eisen aan de medewerkers zijn hoog. De te bedienen doelgroep veeleisend. Dit vraagt gemotiveerde en professionele mensen die met beide benen in deze digitale tijd staan. De interactie tussen de cliënt en medewerker is essentieel. Wat heeft de medewerker nodig om de cliënt uit te dagen en te stimuleren? Hierop willen wij gaan focussen. Hoe kunnen we medewerkers faciliteren om het beste uit cliënten te halen? En ondertussen ook zelf te investeren in hun eigen ontplooiing?

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 32 Duurzame inzetbaarheid is daarbij cruciaal. Het afgelopen jaar heeft Pluryn zijn beleid op het duurzaam inzetbaar houden van haar medewerkers gecontinueerd en de diverse instrumenten nog meer in verbinding gebracht met elkaar. Pluryn kiest voor een brede aanpak met daarin de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid (scholing, zelf aan het stuur, mobiliteit/flexibiliteit en gezondheid): 1) Aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Belangrijkste daarbij is aansluiting blijven houden bij wat de zorgmarkt vraagt. Er vindt een verschuiving plaats van zorgen voor naar zorgen dat. Bij Pluryn concentreert zich dat rondom drie projecten: Competentie Gericht Werken, het Elektronisch Individueel Plan en Leven in Vrijheid. Wat is er nodig om de cliënt zelfregie te geven? Wat moet er daarvoor rondom de cliënt georganiseerd worden en wat betekent dat voor de begeleider? Hoe gaan we om met vrijheidsbeperkende maatregelen? Tevens zijn we blijven investeren in opleidingen voor medewerkers, ondanks de onzekere toekomst door de transities. Kwaliteit en continuïteit van zorg, daar draait het om. 2) De medewerker bewust maken dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling en employabiliteit. Zeker als er organisatieveranderingen gaan plaatsvinden - en dat gebeurt in de zorg - dan is het noodzakelijk die omslag te maken. De medewerker heeft zelf de regie, Pluryn faciliteert. Daarbij is scholing en ontwikkeling geen eenmalig iets. Wij vragen aan medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, wij vragen aan leidinggevenden om continu te werken aan leiderschapsontwikkeling. Wij passen de organisatie daarop aan met laagdrempelige en effectieve leerinterventies (e-learning, informeel leren, coaching on the job). 3) Pluryn heeft zich in 2014 optimaal voorbereid op de transities. Door het bouwen aan een kwalitatief goede flexibele schil en door te anticiperen op mogelijke verschuivingen en krimp, hebben we ingespeeld op de veranderingen. Interne mobiliteit is bewust ingezet. Ook waren er kansen in de markt. Er zijn fors meer vacatures ingevuld dan in 2013 (307 vs. 232). 54% van alle vacatures is intern ingevuld: er blijft dus sprake van een grote doorstroom. Van de intern ingevulde vacatures is 49% ingevuld met een flexer: de flexpool is hiermee een waardevolle talentenpool voor heel Pluryn. 4) Een verzuimaanpak die steeds meer richting preventie gaat. Medewerkers zijn betrokken en bevlogen. Een groot goed. Maar ten aanzien van duurzame inzetbaarheid ook een risico. De risico s binnen onze organisatie zijn: medewerkers die zichzelf wegcijferen ten behoeve van de cliënt, complexe doelgroep met onverwacht gedrag (o.a. kans op agressie) en in sommige gevallen fysiek zwaar werk. De last van de veranderende omgeving wordt gevoeld, maar kan leiden tot onzekerheid en onduidelijkheid. Verzuimaanpak zit m niet alleen meer in het omhoog brengen van de verzuimdrempel e.d. Maar ook in de dialoog aangaan, met aandacht, vertrouwen, transparantie en duidelijkheid over wat we van elkaar verwachten. Daarnaast hebben we trainingen/cursussen vanuit gezondheidsmanagement (mindfulness, stoppen met roken, nadenken over je toekomstperspectief, korting bij fitness) georganiseerd. In het kader van veiligheid voor medewerkers is de speciaal voor Pluryn ontwikkelde training Aandacht Functionaris Arbo verder uitgerold. Het doel is om de medewerkers in de uitvoering voldoende kennis en middelen aan te reiken om in control te komen met betrekking tot hun eigen veiligheid en die van cliënten.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 33 Na afloop zijn de medewerkers in staat op locatie de RI&E welzijn te doen en de lokale prioriteiten vast te leggen in een concreet plan van aanpak. Begin 2015 staat er een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gepland. Overige thema s: Efficiency van backoffice heeft continu onze aandacht. In 2014 is Afas verder geoptimaliseerd. Voorbereidingen zijn getroffen om Employee Self Service vorm te geven, de verzuimbegeleidingsmodule en de cursusmodule te implementeren. Dit alles ter ondersteuning van het gedachtengoed dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, ook digitaal.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 34 4. Hoofdlijnen van het financieel beleid De Planning & Controlcyclus is de basis voor adequate financiële sturing, waarbij door middel van financieel beleid de juiste middelen worden ingezet om de (strategische) doelstellingen te realiseren. De jaarlijkse Planning & Controlcyclus sluit aan op de meerjarige strategie en begroting, waardoor de realisatie van de organisatiedoelstellingen is gewaarborgd. Alle entiteiten en onderdelen binnen Pluryn Hoenderloo Groep (hierna: PHG) hebben de opdracht en de verantwoordelijkheid om een gezonde financiële huishouding te voeren. De verschillende entiteiten hebben, als gevolg van een grote diversiteit in activiteiten, verschillende financieringsbronnen, waardoor het financieel beleid per entiteit kan verschillen, maar te allen tijde moet bijdragen aan het financieel beleid van PHG. De verantwoordelijkheid voor de financiële budgetten is doorgezet naar het laagste niveau in de organisatie. Maandelijks wordt er gerapporteerd over de financiële resultaten op het cluster-, RVE- en totaalniveau. In 2014 is een verdere invulling gegeven aan de business Intelligence Pluryn Kompas en wordt informatie verstrekt over meerdere KPI s die zowel financieel als niet-financieel van aard zijn, waardoor effectiever kan worden gestuurd op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. 4.1. Doelstelling en beleid op het gebied van financiële instrumenten De financiële sturing op de financiële ratio s is grotendeels centraal belegd. Voor de (middel)lange termijn is een Financiële Strategie gedefinieerd om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen, maar ook om verantwoorde financiële risico s te accepteren. Financiële doelstellingen die zijn ontleend aan de Financiële Strategie worden jaarlijks doorgezet naar de verschillende onderdelen van de organisatie en door middel van de Kaderbrief vertaald naar resultaatdoelstellingen en investeringsruimte. Door middel van risicobeheer wordt voorkomen dat het vermogen en het resultaat van PHG negatief worden beïnvloed. De treasuryfunctie speelt een belangrijke rol bij de centraal belegde financiële sturing. De treasuryfunctie borgt dat er voldoende financiële ruimte aanwezig is om op korte of middellange termijn aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Om het rente- en debiteurenrisico te beperken tot een aanvaardbaar niveau heeft PHG een effectief beleid ontwikkeld, waarbij kaders zijn gesteld aan de te gebruiken financiële instrumenten. Gedurende het jaar wordt gemonitord of de uitgevoerde en uit te voeren financiële transacties passen binnen het vastgestelde beleid. Om het renterisico op de leningenportefeuille te beperken, wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van renteswaps. Deze posities worden periodiek beoordeeld op effectiviteit en indien daartoe een noodzaak is, worden deze posities heroverwogen. In 2014 zijn alle, door middel van renteswaps, afgedekte renteposities effectief gebleken. Daarnaast is sprake van effectief cashmanagement, waarbij wordt gestreefd naar het minimaliseren van de kosten die verbonden zijn aan het kasstroombeheer. Het liquiditeitenbeheer vindt dagelijks plaats, waarbij optimalisatie door middel van concentratie van liquiditeiten binnen een rente compensabel stelsel wordt nagestreefd. Door middel van werkkapitaalbeheer wordt het proces van factureren en betalen geoptimaliseerd. De planning & controlcyclus is in 2014 verder verbeterd door het uitvoeren van financiële audits op kwartaalcijfers en de inrichting van de administratieve organisatie. Daarnaast worden structureel financiële kwartaalgesprekken tussen management en Raad van Bestuur gevoerd en zijn verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gedelegeerd aan het middenmanagement. In de kwartaalgesprekken is risicomanagement als vast agendapunt geïntroduceerd. In 2014 is software aangeschaft welke ondersteunend is bij het opstellen van de begroting. In 2015 wordt dit verder uitgebreid naar het ondersteunen bij het opstellen van prognoses.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 35 Daardoor wordt het management en het bestuur in staat gesteld om adequater op veranderingen te reageren en wordt de kwaliteit van het besluitvormingsproces verhoogd. 4.2. Financiële resultaten 2014 Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van 3,0 miljoen (2013: 3,3 miljoen). Het positieve resultaat is tot stand gekomen door een algemene toename van de bedrijfsdrukte, waarbij nagenoeg alle verschillende activiteiten groei laten zien. Zowel de opbrengsten (3,9%) als de kosten (4,5%) zijn toegenomen. Om het hoofd te bieden aan de veranderende marktomstandigheden is een reorganisatievoorziening in de jaarrekening opgenomen. Daarnaast is de onderhoudsvoorziening toegenomen om de huisvesting toekomstbestendig te houden. Als gevolg van het afronden van het investeringsprogramma in 2014 bedragen de uitgaven van de investeringen ten opzichte van 2013 aanzienlijk minder. Daarnaast zijn in 2014 geen nieuwe leningen opgenomen, maar hebben wel (extra) aflossingen op bestaande leningen plaatsgevonden. Deze twee bewegingen hebben een positieve invloed op de solvabiliteit en het weerstandsvermogen. De solvabiliteit (verhouding Eigen Vermogen/Totaal Vermogen) is toegenomen met 1,7% tot 24,2% en het weerstandsvermogen (Eigen Vermogen/Omzet) is toegenomen met 0,3% tot 22,3%. Door de extra aflossingen in 2014 tonen de financiële kengetallen Debt Service Coverage Ratio en Interest Coverage Ratio een daling ten opzichte van voorgaand jaar. Onze interne doelstelling is om ultimo 2016 minimaal een solvabiliteit van 25% te hebben bereikt. Onze verwachting is dat dit ook de kaders gaan worden die onze financiers van vreemd vermogen gaan stellen. In 2014 is de liquiditeit van de organisatie, zijnde de current ratio, verder verbeterd van 99% naar 103%. Vanaf 2012 is nadrukkelijk gestuurd op de verbetering om vanuit een financieel sterke positie 2015 in te gaan, omdat sprake was van onvoldoende duidelijkheid over de betalingsvoorwaarden vanuit de gemeenten. Voor verdere financiële informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening 2014. 4.3. Risicomanagement De laatste jaren wordt het financieel beleid sterk beïnvloed door externe ontwikkelingen, zoals veranderende wet- en regelgeving en de wijziging in financiering van de zorg. In de afgelopen jaren is de Normatieve Huisvestingscomponent ingevoerd en wordt er nadrukkelijk ingezet op de extramuralisering van de lage Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). Vanaf 1 januari 2015 gaan er grote wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de financiering van de zorg. De volgende ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor de PHG en vormen het grootste risico voor de realisatie van de strategie van de PHG: de hervorming van de langdurige (AWBZ) zorg; de transitie en transformatie van de jeugdzorg; de invoering van de participatiewet; de invoering van de wet op het passend onderwijs. Om de financiële risico s op te kunnen vangen, wordt er een enigszins conservatief financieel beleid gehanteerd. Risicomanagement krijgt een steeds prominentere rol in de planning & controlcyclus. Per kwartaal worden door het management en het bestuur, ten aanzien van de te realiseren organisatiedoelstellingen, de belangrijkste risico s geïnventariseerd.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 36 Op basis van de uitgevoerde analyse worden vervolgens beheersingsmaatregelen gedefinieerd die na implementatie worden ge-audit op effectieve werking. Op basis van de verwachte risico s zijn in 2013 een aantal beheersmaatregelen ingezet die in 2014 verder zijn geconcretiseerd: Intensieve samenwerking in de keten en met partners in de regio; Doorontwikkeling van de systemen om het cliëntenproces optimaal te ondersteunen. Intensivering relatiebeheer met opdrachtgevers: gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en hoofdaannemers; Actieve opvolging van het Lange Termijn Huisvestingsplan en het inrichten van een onderhoudsplan; Verdere flexibilisering en kwalitatieve ontwikkeling van de personeelsformatie; Verhoging productiviteit door gezondheidsmanagement en actieve opvolging medewerkerstevredenheidsonderzoeken. 4.4. Toekomstverwachting Op basis van de komende transities verwachten wij voor de komende jaren een krimp van de omzet. Door de toenemende concurrentie op de zorgmarkt ontstaat steeds meer druk op zowel de tarieven, maar ook het aantal cliënten. In relatie hiermee gaat ook de personeelsbezetting dalen. In de afgelopen jaren is daarom geïnvesteerd in het opbouwen van een flexibele schil in de personele formatie. De kwaliteit van de huisvesting is op peil en er wordt weinig tot geen autonome groei verwacht. Er wordt uitsluitend nog geïnvesteerd indien specifieke doelgroepen hier om vragen. De verwachting is dat alle investeringen vanuit de lopende cashflow gefinancierd kunnen worden. Er is geen noodzaak tot uitbreiding van de financieringsbehoefte, maar mogelijk wel sprake van herfinanciering van bestaande leningen.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 37 5. Maatschappelijk ondernemen Pluryn is een organisatie met een maatschappelijke opdracht. Pluryn ervaart maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook als een logisch daaruit voortvloeiende plicht. We brengen dat tot uitdrukking door: De wijze waarop we met onze stakeholders omgaan; De manier waarop we met stakeholders samenwerken; Ons streven naar maatschappelijk rendement van de investeringen in onze activiteiten (Social Return on Investment, SROI); Onze aandacht voor milieu- en duurzaamheidaspecten. In de omgang met interne stakeholders is het begrip zeggenschap van beslissende betekenis. Pluryn wil daarin verder gaan dan de traditionele vormen van inspraak- en adviespraktijk via Ondernemingsraad en Cliëntenraad. In onze organisatie is Cliënt Centraal een diepgaander begrip: zelfregie en participatie zijn sleutelfactoren, zowel op individueel cliëntniveau als op beleidsvlak. Cliënten zijn niet alleen reactief betrokken bij beleid via inspraak en advies, maar staan samen met beroepskrachten ook aan het begin van processen in de fasen van oriëntatie, planning en voorbereiding van beleid. Deze vergaande betrokkenheid wordt niet alleen door cliënten als prettig - en hoe langer hoe meer ook als vanzelfsprekend - ervaren maar ook buiten de organisatie herkend. Extern betrokken partijen, zoals het bij het HKZ-proces betrokken certificeringsinstituut, spreken er met regelmaat waardering voor uit. Pluryn ziet in beide elementen een bevestiging van het resultaat van de gekozen koers. Pluryn onderhoudt nauwe relaties met externe stakeholders middels participatie in landelijke en regionale brancheorganisaties. Daarnaast is er intensieve samenwerking met kennisinstituten als universiteiten, hogeschool, Vilans, ZonMw en het programma In voor zorg!. De aandacht voor sluitende zorgketens en de noodzaak tot coproductie met collega-aanbieders in het gemeentelijk domein leiden tot intensivering van samenwerking met partners. Een voorbeeld daarvan is het onlangs geformaliseerde samenwerkingsverband van tien zorgpartijen en acht van hun partnerorganisaties in de regio Nijmegen. Pluryn maakt daar deel van uit. Verenigd in De Combinatie bieden aanbieders diensten aan op het gebied van WMO- en Jeugdwettaken aan de samenwerkende gemeenten in de Regio Nijmegen: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen. Het aspect van Maatschappelijk Ondernemen is hierbij terug te vinden in het motto van de regio Nijmegen: Iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zich versterkt voelen in eigen kracht. In dat motto herkent Pluryn zich ten volle. De gerichtheid van Pluryn op maatschappelijke participatie van cliënten kent een logische verbinding met het begrip maatschappelijk rendement of: SROI. Voor elke cliënt, ook die met complexe problematiek, is diens maatschappelijk perspectief uitgangspunt voor het handelen van Pluryn. De bijdrage aan de samenleving, van cliënten en van Pluryn als organisatie, krijgt een bijzonder herkenbare vorm in de maatschappelijke ondernemingen van Pluryn. In dat verband spreken we van dubbele duurzaamheid.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 38 Milieu en duurzaamheid behoren tot de blijvende onderwerpen in de beleidscycli van Pluryn. Elke jaarplanning bevat deze aspecten als aandachtspunt. Van management wordt op deze gebieden concrete inspanning en resultaat gevraagd. In managementrapportages wordt op deze elementen gemonitord.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 39 6. De Hoenderloo Groep 6.1. Kerngegevens Jeugdzorg De Hoenderloo Groep is een landelijk werkende jeugdzorginstelling die gevestigd is in Hoenderloo en Deelen en tevens beschikt over zorgaanbod in het buitenland. De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn en is één van de specialistische residentiële, orthopedagogische behandelcentra. De Hoenderloo Groep richt zich op jongeren tussen de 8 en 18 jaar met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. De kerngegevens van De Hoenderloo Groep zijn weergeven in hoofdstuk 1. Het aanbod bestaat uit zowel leef- als gezinsgroepen waar jongeren binnen hun mogelijkheden worden voorbereid op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. De Hoenderloo Groep biedt haar aanbod aan in een viermilieusvoorziening (zorg, onderwijs/arbeidsintegratie, behandeling en activiteitenbegeleiding), aangevuld met GGZ-zorg. Ook kan AWBZ-gefinancierde zorg of expertise worden ingezet wanneer dit wordt geïndiceerd. De Hoenderloo Groep beschikte voor het zorgaanbod in 2014 over de volgende toelatingen of financieringsrelaties: Leveren van provinciaal gefinancierde Jeugdzorg via de verschillende provincies en stadsregio s; Leveren van Jeugdzorg plus voor het Ministerie van VWS, met name gericht op het werkgebied Zuid West (Provincie Zuid-Holland, Haaglanden en Rotterdam); Leveren van de erkende Interventie MDFT, onder andere in het kader van de gedragsbeïnvloedende maatregel voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In het kader van GGZ beschikt De Hoenderloo Groep over de volgende toelatingen: Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling De Hoenderloo Groep beschikt over kwaliteitssystemen die voldoen aan de standaarden in de betreffende sector. De organisatie volgt en voldoet aan de huidige eisen van de wet- en regelgeving en bereidt zich voor op het werken binnen de voorwaarden van de nieuwe Jeugdwet vanaf 1 januari 2015. Daarnaast werkt De Hoenderloo Groep samen met de Inspecties Jeugdzorg, Onderwijs, Gezondheidszorg en geeft opvolging aan aanwijzingen die voortkomen uit onderzoeken van de inspecties.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 40 6.2. Medezeggenschap Raad Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid DHG CR Basisregels DHG Gevraagd advies: goed initiatief. Regels mogen duidelijker en belangrijk om de basisregels af te stemmen met school DHG CR DHG CR Besluitvorming ten aanzien van nieuwe manager DHG Verlichting op het terrein Gevraagd advies: De cliëntenraad heeft een positief advies gegeven wat betreft de benoeming van nieuwe manager DHG Ongevraagd advies: opnieuw verlichting en onderhoud van verlichting aan de orde gesteld. Advies is opgevolgd, er is betere verlichting op het terrein. DHG CR Pluktuin op terrein Hoenderloo Gevraagd advies: zwaarwegend advies gegeven om te starten. Stage mogelijkheden, vakantiewerk, leuk initiatief. DHG CR Manifest geloof Ongevraagd advies: Manifest nogmaals onder aandacht gebracht waardoor levensbeschouwing een prominentere plek heeft gekregen in 2014. Brochure gemaakt betreffende dit onderwerp voor jongeren. DHG PR DHG PR DHG PR DHG PR Veiligheidsbarometer en leefklimaatonderzoek Start campagne uit die peuk Meerdere bijeenkomsten Jeugd Welzijns Beraad Meerdere debatbijeenkomsten Samen met medewerkers en cliëntenraad de veiligheidsbarometer afgenomen. Voorbereiden campagne welke start in 2015 Onderwerpen die besproken zijn: social media, transitie en transformatie van de jeugdzorg Bijeenkomst in Utrecht en Den Haag aangaande verandering in het sociaal domein. 6.2.1. Cliëntenraad /participatieraad De Hoenderloo Groep gaat voor een cliëntgerichte organisatie. Jongeren kunnen hun stem laten horen in de participatieraad (PR). Ouders hebben de kans mee te praten in de cliëntenraad (CR). Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen inzake: het leefklimaat, de behandeling, communicatie en het beleid van de organisatie. De cliëntenraad geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies aan de directeur van DHG. In 2014 waren dit onder meer de volgende gevraagde en ongevraagde adviezen: Voor de overige activiteiten in het kader van medezeggenschap binnen Pluryn wordt verwezen naar het algemene deel van het maatschappelijk verslag.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 41 6.3. Kwaliteit Jeugdzorg Uitgangspunten van De Hoenderloo Groep Het beleid van De Hoenderloo Groep wordt gekenmerkt door de volgende aspecten: De Hoenderloo Groep is een landelijk, kwalitatief hoogstaand behandelinstituut voor residentiële zorg aan jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zowel voor de open als de gesloten jeugdzorg; Het zorgaanbod van De Hoenderloo Groep is aanvullend op het aanbod van provinciaal werkende jeugdzorgaanbieders. De Hoenderloo Groep biedt onderwijs dat afgestemd is met de behandeling, waarna doorstroming naar regulier onderwijs niet alleen nagestreefd wordt, maar ook een reële mogelijkheid is; De Hoenderloo Groep stemt de inhoud van de behandeling af op de hulpvraag van de individuele jongeren. Daarbij is het toekomstperspectief van de jongere leidend; De Hoenderloo Groep investeert in trajectzorg en samenwerking met regionale partners om de overdracht naar vervolgzorg voor jongeren te optimaliseren; De Hoenderloo Groep werkt met gekwalificeerd personeel, dat voortdurend wordt gestimuleerd om hun kwaliteiten in te zetten en zich te ontwikkelen, onder meer door de continue (bij)scholing op de gehanteerde methodes (o.a. competentiegericht hulpverlenen, de-escalerend werken); Voor kennis die niet binnen de organisatie voorhanden is, zoekt De Hoenderloo Groep samenwerking met de partners uit het veld, zodat we van elkaars expertise profiteren; De Hoenderloo Groep maakt optimaal gebruik van de interne keten Jeugd Pluryn (orthopedagogische behandelcentra De Beele in Voorst en Jan Pieter Heije in Oosterbeek, Werkenrode Jeugd in Groesbeek); De Hoenderloo Groep ontwikkelt zorg die is afgestemd op de zorgvraag van jongeren middels investering in onderzoek op het niveau van de jongere (diagnostiek, doelrealisatie) en op organisatieniveau (follow-up onderzoek, cliënttevredenheidsonderzoek). Onderzoekresultaten vormen een belangrijk aspect bij de vergroting van onze kennis en blijvende verbetering van ons zorgaanbod. Doelstelling Toekomstperspectief aan de jongere bieden (uitgaan van mogelijkheden); De jongere ondersteunen in zijn ontwikkeling richting een duurzame participatie in de samenleving; Verminderen van (gedrags)problemen en het vergroten van competenties; De jongere leren omgaan met beperkingen (inzicht en acceptatie). Deze ambitie vergt een specialistische behandeling, bestaande uit een gebalanceerd orthopedagogisch basisklimaat, interdisciplinaire diagnostiek en een breed aanbod van werkzame therapieën, trainingen en gezinsinterventies. Wij doen dit in een prikkelarme viermilieusvoorziening waarbij de verbinding tussen wonen, school, arbeidsintegratie en vrije tijd reële kansen creëert voor ontwikkeling. De jongeren hebben vaak faalervaringen achter de rug, waardoor zij baat hebben bij een integrale aanpak waarbij ze op alle levensgebieden ondersteuning ondervinden om in alle rust een nieuwe start te maken. Deze behandeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van behandelcoördinatoren die worden aangestuurd door het hoofd Behandeling.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 42 Inhoudelijke speerpunten in 2014: Optimaliseren van het orthopedagogisch leefklimaat gebaseerd op competentiegericht werken en de zes pedagogische uitgangspunten van Riksen-Walraven; Zorgdragen voor een dusdanige veiligheid dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen; Organiseren van een op het individu afgestemd behandeltraject met individuele doelen en inzet van therapie en trainingen; Integrale samenwerking met onderwijs vanuit individueel ontwikkelingsperspectief gericht op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding; Zorgprogrammering. Om de kwaliteit van behandeling te garanderen, werkt De Hoenderloo Groep met een systeem van permanente zorgmonitoring, zet evidence based methodieken in en investeert in onderzoek en ontwikkeling van methodieken. Daarnaast is De Hoenderloo Groep in het bezit van het HKZ-certificaat Jeugdzorg. Onderzoek en ontwikkeling Naast de inhoudelijke speerpunten zijn de volgende onderzoeken in 2014 voor Jeugdzorg en Jeugdzorg plus in uitvoering geweest. Een aantal onderzoeksprojecten loopt in samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten. Ze hebben tot doel om (nieuwe) interventies voor jongeren te evalueren of bestaande interventies te verbeteren. Afgeronde onderzoeken worden besproken door clusterleiders en in teams en leiden tot verbeteracties en plannen. Voorbeelden zijn: Onderzoek naar leefklimaten: In dit onderzoek is gekeken naar het leef- en werkklimaat en de mate van ervaren veiligheid onder jongeren. Hiervoor zijn jongeren, behandelcoördinatoren en pedagogisch medewerkers gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn in een gezamenlijke bijeenkomst met medewerkers van alle afdelingen besproken, waarin zij hebben kunnen aangeven waar volgens hen in 2015 de focus op zou moeten liggen. Naar aanleiding hiervan zijn verbeteracties opgesteld. In 2015 zullen deze verbeteracties gemonitord worden. Internaliserende problematiek: Inzicht krijgen in de omvang van internaliserende problematiek (screening) en onderzoek naar de behandeling van internaliserende problemen. Daarnaast is onderzoek opgestart naar de effectiviteit van twee nieuwe interventies voor internaliserende problematiek: serious gaming (Dojo) en Op Volle Kracht. Zorgprogrammering: In 2014 is ingezet op het beschrijven van zorgprogramma s. Er is een zorgprogramma voor meisjes beschreven, waar in 2015 een doorontwikkeling op zal plaatsvinden. Er is gestart met een zorgprogramma jonge jongens, dat in 2015 afgerond zal worden. Pluryn breed zal in 2015 ingezet gaan worden op cliëntprogrammering, waarbij de reeds ontwikkelde zorgprogramma s in meegenomen worden. De rol van ICT bij innovatie, ondersteuning bij onderzoek, opvoeding van jongeren, het aantrekkelijk maken van onderzoek voor jongeren (verhoging respons) middels het ontwikkelen van bijv. apps is onderwerp van onderzoek en implementatieprojecten. Het toepassen van ICT biedt ook de mogelijkheid tot bijv. dagboekstudies, waarbij meer inzicht wordt verkregen in korte termijn effecten. Jongeren in Jeugdzorg plus : Vanuit ZonMw is verdiepend onderzoek gefinancierd naar de data in de Monitor Jeugdzorg plus. Een van de gehonoreerde onderzoeken is ingediend door Pluryn (hoofdaanvrager) samen met Intermetzo, Juzt, Woodbrookers en De Koppeling. In 2014 is met dit

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 43 onderzoek van start gegaan, het zal in september 2015 worden afgerond. Het doel van dit onderzoek is om de mate van generaliseerbaarheid van de data te bepalen. Voorbeelden van lopende samenwerkingsprojecten die specifiek gericht zijn op Jeugdzorg: Inside out (Academische Werkplaats Jeugd Internaliserende problematiek & comorbiditeit). Hierin speelt de Focused Routine Care Monitoring (FRCM) een belangrijke rol in het systematisch verzamelen van data. Landelijke Monitor Jeugdzorg plus : Hierin worden de jongeren opgenomen in Jeugdzorgplus uitgebreid gemonitord. Vanuit Jeugdzorg Nederland wordt halfjaarlijks een rapportage over de verzamelde gegevens uitgebracht. Publicaties Nijhof, K. S., Otten, R., & Vermaes, I. P. R. (2014).Stability of post-treatment functioning after residential treatment: The perceptions of parents and adolescents. Children and Youth Services Review, 36, 53-61. Vermaes, I. P. R. & Nijhof, K. S. (2014). Zijn jongeren in Jeugdzorg plus anders dan jongeren in de open residentiele jeugdzorg? Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, 53, 33-46. Vermaes, I. P. R., Konijn, C., Jambroes, T., Nijhof, K. S. (2014). Statische en dynamische kenmerken van jeugdigen in Jeugdzorg plus : Een systematische review. Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, 53, 278-292. 6.3.1. Behandelaanbod Onze visie, waarin het creëren van kansen voor jongeren die elders vastgelopen zijn centraal staat, bepaalt in sterke mate de wijze van behandelen. Het gaat in essentie om het versterken van de zelfregie van de jongere. Dit doen wij in een veilige en prikkelarme leef- en leeromgeving waarin wij jongeren weer motiveren tot het oppakken van hun ontwikkeltaken. Het doel van onze behandeling is om samen met de jongere, zijn/haar ouders/verzorgers en/of andere belangrijke personen in zijn leven/haar leven, een keerpunt te weeg te brengen in de richting van een positief leer- en ontwikkelperspectief. Enerzijds vergt dit een specialistische behandeling, bestaande uit een orthopedagogisch basisklimaat, interdisciplinaire diagnostiek en een breed aanbod van werkzame therapieën, trainingen en gezinsinterventies. Anderzijds kan behandeling voor deze jongeren alleen slagen wanneer deze plaatsvindt in een viermilieusvoorziening, waarin integraal wordt samengewerkt tussen wonen, onderwijs, behandeling, arbeidsintegratie en vrije tijd. Naast een orthopedagogisch basisklimaat is een behandelprogramma met dwarsverbanden tussen de sectoren Jeugdzorg, GGZ en LVG-zorg noodzakelijk. Het basisprincipe is dat de jeugdzorg gebruikmaakt van aanvullend aanbod vanuit de GGZ wanneer psychiatrische expertise noodzakelijk of gewenst is om belemmerende factoren in het ontwikkel- en leerproces van de jongere op te heffen. Andersom, maakt de GGZ gebruik van het residentiële jeugdzorgaanbod en de expertise op het gebied van orthopedagogische leefklimaten bij ernstige gedragsproblemen, om toe te komen aan behandeling van (ontwikkelings)stoornissen. Binnen Pluryn werkt De Hoenderloo Groep bij de ontwikkeling van het behandelaanbod voor jongeren met LVG nauw samen met De Beele, Jan Pieter Heije, Werkenrode Jeugd en De Bolster.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 44 Prestatie-indicatoren De Hoenderloo Groep werkt met het Zorgevaluatiemodel om de resultaten van de hulpverlening in kaart te brengen. Dit model voorziet in de prestatie-indicatoren zoals deze door het IPO zijn opgesteld. In 2012 ondersteunt R&D alsmede de afdeling Beleid bij de monitoring van data voor in- en externe verantwoording. Deze informatie wordt aangeleverd aan de provincies en stadsregio s bij iedere kwartaalrapportage. Binnen de provinciale jeugdzorg en de Jeugdzorg Plus zijn onderstaande vier prestatie indicatoren afgesproken: Doelrealisatie: met alle jongeren wordt gewerkt aan doelrealisatie om hun voortgang te evalueren. De lange termijn doelen worden tijdens de geëvalueerd met de jongere en andere betrokkenen. Tussentijds worden de werkdoelen samen met de jongere geëvalueerd. Alle resultaten worden geregistreerd in Care4. Mate van cliënttevredenheid: Om de cliënttevredenheid te meten worden exit vragenlijsten afgenomen bij jongeren en ouders. Wijze van beëindiging hulp: in Care4 wordt de wijze van beëindiging hulp per jongere geregistreerd. Mate waarin de ernst van de problematiek verminderd is: De Hoenderloo Groep maakt gebruik van de ASEBA. Dit is mondiaal gezien het best gevalideerde instrumentarium om zowel externaliserende als internaliserende problemen te screenen. Gedragsverandering bij jongeren wordt op structurele wijze gemeten bij opname, na 3 maanden en vervolgens elk half jaar. De jongere zelf (Youth Self Report), de ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerker (Child Behavior Checklist) en de leerkracht (Teacher Report Form) worden gevraagd om de vragenlijsten voorafgaand aan elke behandelbespreking in te vullen. 6.3.2. Versterken van de kwaliteit van dienstverlening De Hoenderloo Groep heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het optimaliseren van het orthopedagogisch leefklimaat van de groepen. Door te investeren in scholing van medewerkers, helder beleid en eenduidige bedrijfsvoering is de zorg aan jongeren verder verstevigd. Hieronder de onderwerpen waarop De Hoenderloo Groep in 2014 heeft ingezet. Competentiegericht werken In 2014 is het competentiegericht werken, gebaseerd op het sociaal competentiemodel van Slot en Spanjaard, verder geïmplementeerd. Alle medewerkers in het primair proces (zorg, onderwijs en behandeling) zijn getraind en gestart met Coaching on the Job om medewerkers te coachen op de houdingsaspecten en technieken van het competentiegericht werken. In samenspraak met de cliëntenraad werden uniforme, competentiegerichte gedragsregels opgesteld; de visie op omgaan met elkaar. Methoden vanuit het sociaal competentiemodel zoals de competentieanalyse en fasering worden ingezet. Zorgprogrammering Binnen De Hoenderloo Groep is het zorg- en behandelprogramma van jongeren afgestemd op drie zorglijnen; ASS/ADHD, ODD/CD en intrapsychische problematiek. In aanvulling hierop is in 2014 het zorgprogramma meisjes beschreven. Op basis van onderzoek en praktijk naar wat werkt in de residentiële hulpverlening aan meisjes met complexe gedragsproblematiek, wordt het programma verder vormgegeven. In 2014 werd tevens een crisis en observatiegroep voor meisjes gestart.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 45 Kompassie In het project Kompassie staat het cliëntproces centraal, andere processen zijn hieraan ondersteunend. Kompassie is niet primair gericht op verantwoording maar op het (bij)sturen en verbeteren. De organisatiedoelen worden aan de hand van indicatoren naar de leefgroepen vertaald. Op deze manier wordt eigenaarschap genomen om een bijdrage te leveren aan het leveren van optimale zorg aan jongeren. HKZ In december 2014 is De Hoenderloo Groep opnieuw gecertificeerd volgens het nieuwe schema HKZ Jeugdzorg. Integraal veiligheidsbeleid De Hoenderloo Groep kent een integraal veiligheidsbeleid. Als onderdeel van dit beleid wordt periodiek een veiligheidsbarometer afgenomen. In mei 2014 is onder alle jongeren, pedagogisch medewerkers en behandelcoördinatoren, onderzoek naar de veiligheid en het leef- en werkklimaat gedaan. Jongeren blijken zich voldoende veilig te voelen, het leefklimaat is grotendeels stabiel gebleven en het werkklimaat wordt door medewerkers redelijk positief beoordeeld. Daarnaast is er regelmatig contact met de politie, worden periodiek een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd en worden alle incidenten centraal geregistreerd. Analyses hiervan worden op team- en clusterniveau besproken en we doen evaluaties, zodat verbetering wordt ingezet ter optimalisatie van de geleverde zorg. In de opleidingen (de-escalerend werken) en in de begeleiding wordt structureel aandacht besteed aan de houding en attitude van medewerkers met het oog op de bejegening, behandeling en effecten bij de jongeren. VSM-kader De Hoenderloo Groep heeft de normen van het kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de jeugdzorg (VSM) volgens planning geïmplementeerd. In 2014 lag de focus op de bewustwording en het bespreekbaar maken bij medewerkers, door middel van de implementatie van het vlaggensysteem. Alle medewerkers (zorg, onderwijs en behandeling) zijn hierin getraind. De Inspectie Jeugdzorg deed in 2014 onderzoek naar de mate waarin jeugdzorginstellingen kinderen beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en oordeelde positief over De Hoenderloo Groep. Facilitaire zaken De ondersteuning van het primaire proces binnen De Hoenderloo Groep wordt onder meer uitgevoerd door de Facilitaire Dienst van Pluryn. We werken met service level agreements tussen deze ondersteunende afdeling en de afdelingen Dienstverlening. Binnen de organisatie werken we met een P&C cyclus. Periodiek stellen we voortgangsrapportages op en bespreken deze op het gebied van HRM en Financiën. Brandveiligheid Alle gebouwen van De Hoenderloo Groep zijn en worden gebouwd/verbouwd volgens vigerende wet- en regelgeving. De omgevingsvergunningen (incl. brandveilig gebruik bouwwerken) zijn verleend. Medewerkers zijn BHV opgeleid en er wordt getraind door medewerkers en jongeren in ontruimingsoefeningen. Er is regelmatig contact met de brandweer om de brandveiligheid te bespreken.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 46 6.3.3. Jeugdzorg plus Op de locatie in Deelen behandelt De Hoenderloo Groep jongeren met een gesloten machtiging. Een plaatsing in de gesloten setting wordt, gelet op de rechterlijke machtiging, vooralsnog gezien als de start van een behandeltraject Jeugdzorg Plus. Er bestaat de mogelijkheid om jongeren na opname in de gesloten fase vervolg zorg te bieden in de open Jeugdzorg van De Hoenderloo Groep, gericht op het toekomstperspectief van de betrokken jongeren. In aansluiting op hetgeen reeds omschreven is ten aanzien van Open Jeugdzorg, is in 2014 de focus in de Jeugdzorg Plus gericht op: Verbeterpunten Inspectietoets stap 3: gericht op integraal behandeltraject van de jongeren in de instelling en bijbehorende school; sturen op integraal trajectplan met perspectief; Doorontwikkeling trajectzorg in de keten; Doorontwikkeling monitor Jeugdzorg plus en het typeringsmodel. Integraal behandeltraject In 2014 is door behandeling, zorg en onderwijs intensief samengewerkt om het integrale behandeltraject van de jongere te optimaliseren. Door middel van structurele overleggen zoals het plaatsingsgesprek en MDO wordt het perspectief zo snel mogelijk geformuleerd en het behandeltraject hierop integraal afgestemd. Doorontwikkelen (keten) trajectzorg 2014 stond in het teken van voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg, inclusief Jeugdzorg plus, naar de gemeenten. Nog meer dan voorheen is geïnvesteerd in samenwerking met ketenpartners, met als doel een goed behandeltraject voor de jongeren en zo snel mogelijke terugplaatsing naar de regio van herkomst. Binnen Pluryn werken de jeugdlocaties met elkaar samen om inhoudelijk passende trajecten voor jongeren te realiseren. Monitor Jeugdzorg Plus en Typeringsmodel Ook in 2014 heeft DHG zowel ten aanzien van het TLS (Toeleidingssysteem) als de Monitor Jeugdzorg plus een actieve bijdrage geleverd. Eind 2013 is het typeringsmodel bij de instellingen Jeugdzorg plus geïntroduceerd. Waar het doel van de Monitor resultaatbepaling is, is het doel van het typeringsmodel om vergelijkbaarheid tussen casussen te creëren. Het model classificeert op factoren die het probleem in stand houden dan wel van invloed zijn op de behandelbaarheid van een jongere. De behandelcoördinatoren hebben in 2014 de opgenomen jongeren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 getypeerd volgens het model en vervolgens de jongeren die in 2014 werden opgenomen. Aan de landelijke overlegvormen inzake het typeringsmodel nemen wij deel en leveren de vereiste input.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 47 6.4. Klachten 6.4.1. Klachtencommissie De Hoenderloo Groep wil zorgvuldig omgaan met klachten en feedback van jongeren. Vanuit het Klachtenreglement voor cliënten van De Hoenderloo Groep worden alle klachten in zowel de Open Jeugdzorg als in de Jeugdzorg plus behandeld door een externe onafhankelijke klachtencommissie. De leden zijn onafhankelijk en niet werkzaam bij De Hoenderloo Groep. De commissie krijgt vanuit De Hoenderloo Groep ondersteuning van een ambtelijk secretaris en een secretariaatsmedewerker. Zij dragen zorg voor de verslaglegging, de interne communicatie, het up-to-date houden van het beleid en de archivering. De klachtencommissie bestond in 2014 uit de volgende leden: Lex Janssen (voorzitter) Hanneke Bijl (gedragswetenschapper) Johan Krist Karel van Dijk (jurist) Rinke Dulack (jurist) Saskia Kastein (op voordracht van de jongerenraad) Mirte Loeffen (gedragswetenschapper) Sandra Rijk (orthopedagoog) Ziggy Sperling (orthopedagoog, mediator) Vanuit De Hoenderloo Groep wordt de commissie ondersteund door: Carla Lichtenberg (ambtelijk secretaris) Eveline Voortman (secretariaat) Clientvertrouwenspersoon Bij De Hoenderloo Groep komen onafhankelijke vertrouwenspersonen, die werkzaam zijn bij het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) regelmatig op de gezins- en leefgroepen. Bij deze vertrouwenspersoon kunnen jongeren praten over problemen of zaken waar ze mee zitten. De vertrouwenspersoon kan ondersteunen bij het indienen van een klacht. Klachten Bij de externe klachtencommissie kunnen jongeren of hun ouders/ vertegenwoordigers een klacht indienen over alles wat De Hoenderloo Groep, of een persoon die werkzaam is voor De Hoenderloo Groep, heeft gedaan of nagelaten. De werkwijze van de externe onafhankelijke klachtencommissie is vastgelegd in een reglement.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 48 In 2014 heeft de commissie 107 nieuwe klachten in behandeling genomen. NIEUWE KLACHTEN IN BEHANDELING Ingekomen 2013 1 e kwart 2 e kwart 3 e kwart 4 e kwart Totaal Ingekomen klachten 25 16 36 30 107 Waarvan Beleid 1 3 0 0 4 Groepen Open Jeugdzorg 9 4 24 21 58 Groepen Jeugdzorg plus 15 2 2 3 22 Onderwijs 0 7 10 6 23 Totaal 25 16 36 30 107 Werkbezoeken In augustus 2014 heeft er een werkbezoek plaatsgevonden van de Kinderombudsman inzake borging van het klachtrecht van jongeren in de Jeugdzorg plus. Er zijn interviews geweest met jongeren, medewerkers en de externe onafhankelijke klachtencommissie. De Kinderombudsman heeft zich een goed beeld kunnen vormen en gaf aan dat de procedure van klachtafhandeling en de onafhankelijkheid van de klachtencommissie voldoende geborgd zijn binnen De Hoenderloo Groep. In september 2014 vond er een werkbezoek plaats van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Zij hebben het bezoek als prettig en informatief ervaren. Tevens waren ze onder de indruk van het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers en de verscheidene initiatieven die worden ondernomen om jongeren ook na verblijf in De Hoenderloo Groep van een dagbesteding te voorzien. 6.5. Financieel Beleid Met betrekking tot het financieel beleid worden de uitgangspunten zoals genoemd in hoofdstuk 5, Hoofdlijnen van het Financieel Beleid gehanteerd. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van 345.000 (2013: 598.000). Door het positieve resultaat is de solvabiliteit en het weerstandsvermogen verder verbeterd. De opbrengsten zijn ten opzichte van 2013 toegenomen met 700.000, welke voornamelijk door de overige subsidies zijn veroorzaakt. Daarentegen zijn de kosten toegenomen, welke voornamelijk zijn veroorzaakt door onderhoud en doorbelastingen. De solvabiliteit en het weerstandsvermogen zijn ten opzichte van voorgaand jaar verder verbeterd. Opvallende zaken zijn de veranderingen binnen JeugdzorgPlus. Binnen de Open Jeugdzorg leefde ook een verwachting van lagere baten. Echter, gedurende het jaar is gebleken dat de vraag naar plaatsen onverminderd hoog bleef, wat heeft geresulteerd in aanvullende subsidies. Daarnaast heeft het centraliseren van de Bedrijfsvoering een positieve bijdrage geleverd aan het gerealiseerde resultaat, waardoor kosten van overhead lager zijn.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 49 7. Onderwijs 7.1. Kerngegevens onderwijs Op peildatum oktober 2014 telt De Bolster 164 leerlingen, Het Hoenderloo College 164 leerlingen en de Tarcisiusschool 179 leerlingen waarvan 51 leerlingen op de afdeling Speciaal Onderwijs en 128 leerlingen op de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs. In 2013 en 2014 hebben bij De Bolster, het Hoenderloo College en de Tarcisiusschool de leerlingen de volgende onderwijscertificaten en stage resultaten behaald: Totaal aantal leerlingen Certificaten 2013 2013 2013 2014 2014 2014 187 385 163 164 383 128 (VSO) De Bolster Hoenderloo College Tarcisiusschool De Bolster Hoenderloo College KSE (IVIO) 191 0 97 184 124 115 Branchecertificaten 56 50 31 34 16 11 Vmbo-diploma s 0 11 0 0 25 0 Mbo-AKA- 1 17 1 0 0 1 diploma s Overige 0 0 19 0 167 20 Stages 265 156 107 248 124 40 Tarcisius- School Uitstroom van jongeren: 2014 2014 2014 Uitstroomrichtingen De Bolster Hoenderloo College Tarcisiusschool Dagbesteding 15 3 2 Reguliere arbeid Zie hieronder 3 0 Arbeid in combinatie met Jobstap/coach Samen met reguliere arbeid: 22 2 3 Vervolgonderwijs (roc, Pro) 16 234 3 Cluster 3 ZMLK - 0 0 Wajong Niet onderzocht 0 6 Overig 27 46 - Voor de overige kerngegevens verwijzen we naar hoofdstuk 1, 1.1.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 50 7.2. Medezeggenschap 7.2.1. Medezeggenschapsraad Onderwijs Binnen Pluryn functioneren, op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen, drie medezeggenschapsraden (MR s), namelijk bij: De Bolster, het Hoenderloo College en de Tarcisiusschool. De MR s van De Bolster en de Tarcisiusschool voeren overleg met de betreffende locatieleiders. Voor de MR van het Hoenderloo College is de (gedelegeerde) overlegpartner de RVE-manager van de Hoenderloo Groep. Elke MR behandelt jaarlijks een aantal vaste, wettelijk voorgeschreven onderwerpen. Het gaat daarbij onder andere om: het jaarplan, de begroting, het bestuursformatieplan en de schoolgids. In onderstaand overzicht is per school aangegeven welke onderwerpen zijn behandeld: Onderwerp De Bolster Hoenderloo College Begroting 2014 x x x Jaarplan 2014 x x x Bestuursformatieplan/plan van inzet x x x Schoolgids en schoolplan x x x Huisvesting Reglement 1 oktobertelling x Jaarrekening RIE Verkiezing nieuwe leden MR x x Vergadertijden MR x x Taakbeleid Werving en selectie x x Personele zaken (teamleider SO/VSO, formatie) Procedure benoeming nieuwe directeur / vacature RVE-manager Jeugd regio Nijmegen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO en VO (stand van zaken, werkwijze, informatie vanuit ondersteuningsplanraad) Nieuwe cao Wet Werk en Zekerheid Inspectiegesprek bestuur Structuurwijziging Pluryn (synergie verankerd in structuur) x x x x x x x x K-3 Tarcisiusschool x PlurynWerkt Tarcisiusschool x x x x x x x

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 51 Dagbehandeling Pluryn Administratieve overgang naar Pluryn; digitalisering personeelsdossiers BinK (behandeling in de klas) Karakter Samenwerking met MR De Bolster en het Hoenderloo College x x x x x x 7.3. Kwaliteit van Onderwijs In 2014 hebben de drie scholen van Pluryn op een aantal kwaliteit-gerelateerde onderwerpen meer de samenwerking en verbinding gezocht. Een aantal onderwerpen waarin de scholen gelijk optrekken zijn: - Binnen de kaders van het project Kompassie wordt door de medewerkers van alle drie WEC-scholen binnen Pluryn een strategiekaart ontwikkeld, welke jaarlijks wordt bijgesteld. - De drie scholen hebben schooljaar 2013-2014 een gezamenlijke training interne audits gevolgd. In 2014 zijn de eerste interne audits op twee van de drie locaties uitgevoerd. Met de werving van een ervaren auditor in oktober 2014, als intern auditor voor Pluryn, zal het instrument verder worden geprofessionaliseerd. - Het Hoenderloo College is in 2014 begonnen met de inrichting en implementatie van een nieuw leerlingvolgsysteem: Parnassys-SOM. Dit leerlingvolgsysteem wordt ook op de Bolster en de Tarcisiusschool al gebruikt. - Ter ondersteuning van het kwaliteitssysteem van de scholen wordt inmiddels op alle drie de scholen gebruik gemaakt van het systeem WMK-EC (Werken Met Kwaliteit voor Expertise Centra). De wens bestaat om deze verbinding op onderdelen komend jaar nog meer te zoeken. Het belangrijkste doel hiervan is leren van elkaar, gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en deze zo optimaal mogelijk benutten. 7.3.1. De Bolster De Bolster werkt met een strategiekaart die (in lijn met het Kompassieproject van Pluryn) jaarlijks wordt bijgesteld en opnieuw vastgesteld binnen het kernteam. De strategiekaart is een afgeleide van de strategiekaart van Pluryn. Het Jaarplan 2013-2014 is voor De Bolster in belangrijke mate bepalend geweest door de thema s: - het door ontwikkelen van de kwaliteitszorg onderwijs; - de ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs (o.a. de gevolgen van de invoering Passend Onderwijs voor wat betreft aanmeldingen, de gevolgen voor de teams, voor de leerkracht en voor de leerling); - het ontwikkelen van onderwijsarrangementen; - het vormgeven aan samenwerking met collega-scholen (samenwerkingsverbanden). De inzet van afgelopen jaren, gericht op veiligheid en verbetering van de communicatie, tussen school en ouders/verzorgers, is zichtbaar op de diverse locaties. Speerpunten voor 2014-2015 zullen zijn (schoolplan): - het vergroten van leeropbrengsten van leerlingen; - Het vergroten van welbevinden van leerlingen;

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 52 - Het verminderen van oppositioneel gedrag van leerlingen; - het vergroten van handelingsvaardigheden van leerkrachten; - Het inpassen van nieuwe technieken in het onderwijs leerproces. Systematische kwaliteitszorg Binnen De Bolster bestaat een handboek Kwaliteitszorg. Enkele medewerkers zijn opgeleid als intern auditor en tevens heeft in het voorjaar van 2014 een interne audit op De Bolster plaatsgevonden. Integratie van zorg, onderwijs en behandeling Een aanzienlijk percentage leerlingen is afkomstig van de naast de school gelegen (zorg)locatie De Beele. De samenwerking met De Beele is in 2014 zowel procesmatig als inhoudelijk sterk verbeterd door de Bolster en de Beele te plaatsen onder één integraal verantwoordelijk leidinggevende. Daarmee wordt een betere afstemming tussen OPP s en behandelplannen bereikt. Daarnaast is in 2014 een begin gemaakt om te komen tot een integraal behandelplan onderwijs en zorg. Door de intensieve samenwerking met De Beele, zoals in het project PlurynWerkt Stedendriehoek en Buren van De Beele, zijn de voorwaarden verbeterd voor leerlingen om succesvol trajecten richting arbeid te doorlopen. Samenwerken in de regio De ontwikkeling van de samenwerking van De Bolster met de regionale partners bestrijkt meerdere jaren. De afstemming met samenwerkingspartners in het onderwijs van de Stedendriehoek wordt gecontinueerd, waarbij het Hoenderloo College eveneens intensief is betrokken. 7.3.2. Hoenderloo College Locaties Hoenderloo College Het Hoenderloo College kent drie locaties en het Leren op Afstand (LOA). In Hoenderloo zijn dit de locaties Beets/MLC en Gangel en op de Kop van Deelen de locatie Deelen. Op de locatie Gangel (VSO onderbouw) wordt onderwijs geboden aan jongeren tot 14 jaar. De leerstof bestaat uit vakken en doelen uit het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Op de locatie Beets/MLC (VSO bovenbouw) bieden we vmbo-opleidingen, mbo-trajecten en arbeidstoeleiding. Beide locaties werken nauw samen om zo een ononderbroken leerlijn te kunnen waarborgen. De leeftijden van de leerlingen op de locatie Beets liggen tussen 14 en 18 jaar. Op de locatie Deelen verzorgt het Hoenderloo College onderwijs ten behoeve van jongeren die bij De Hoenderloo Groep zijn geplaatst binnen de kaders van Jeugdzorg plus. Dit betreft een groep residentieel verblijvende jongeren aan wie beperkende maatregelen zijn opgelegd op basis van hun gedrag en problematiek. De kernwoorden van waaruit onderwijs geboden wordt, zijn landen, schakelen en doorplaatsen. Het belangrijkste doel van het onderwijs aan deze groep is het bepalen van het niveau en perspectief van de jongeren. De jongeren verblijven in principe kort op het Hoenderloo College en zullen vervolgens schakelen naar onderwijs of werk in de regio van herkomst. Als tussenstap wordt er regelmatig voor gekozen om de jongeren via een van de onderwijslocaties in Hoenderloo te laten doorstromen naar regio van herkomst. Daarnaast biedt het Hoenderloo College via Leren op Afstand onderwijs aan ongeveer 80 jongeren. In bijzondere situaties kan het zijn dat jongeren tijdelijk niet in staat zijn om naar school te komen. De leerlingen gebruiken de computer en het internet om in een digitale omgeving les te krijgen en

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 53 worden hierin begeleid door docenten. Ook deze onderwijsvorm werkt vraaggericht, biedt perspectief en past binnen de wet kwaliteit VSO. De ondersteuning is gericht op continuering van het onderwijstraject van jongeren en is in staat om snel en flexibel een grote diversiteit aan onderwijsvragen te beantwoorden. De eindfase van het traject begeleidt de leerling naar passend vervolgonderwijs. De contacten met betreffende jongeren verlopen via de zorginstelling waar zij verblijven. Het Hoenderloo College heeft met deze instelling een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Integratie van zorg, onderwijs en behandeling De integratie van zorg, onderwijs en behandeling is een belangrijk speerpunt binnen De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College en wordt langs meerdere wegen uitgewerkt: Samenwerken aan missie/visie, strategische doelen, primaire processen, speerpunten en verbeterplannen door middel van de strategiekaart van De Hoenderloo Groep. Een directeur die leiding geeft aan zowel De Hoenderloo Groep als het Hoenderloo College; Continurooster en een dagprogrammering, die zodanig aansluiten dat de verbinding tussen school en (residentieel) verblijf vanuit het perspectief van de jongere sluitend is; Het behandeltraject van de jongere krijgt een integrale benadering via multidisciplinair overleg, integrale trajectplannen/behandelplan en een afgestemde (dag)programmering van activiteiten. Deze integrale benadering kan ook worden ingezet op ondersteuningsvragen van jongeren en eventueel het bijbehorend gezinssysteem wanneer jongeren niet verblijven op De Hoenderloo Groep. Oordeel voldoende van de Inspectie Jeugdzorg en Onderwijs De Inspectie Jeugdzorg heeft vanaf 2009 stapsgewijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gesloten jeugdzorg. Stap 1 (2009) betrof het toezicht op de rechtspositie van jongeren in de Jeugdzorg plus. Stap 2 (2010) betrof het leefklimaat van de jongeren, waarbij de samenwerking tussen instellingen en scholen specifiek is onderzocht, omdat onderwijs een essentieel onderdeel vormt van het integrale aanbod en van groot belang is voor het perspectief van de jongeren. Vanaf 2012 voeren de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs stap 3 uit. De inspecties (Inspectierapport van 13 maart 2013) beoordeelden het behandeltraject in de Jeugdzorg plus van de Kop van Deelen en het Hoenderloo College voor jongeren als voldoende. De aanbevelingen die werden gedaan, zijn ook in 2014 verder opgepakt en uitgewerkt in verbeteracties. De uitwerking van een integraal trajectplan en het gezamenlijk evalueren van de doelen zijn de belangrijkste openstaande verbeteracties. Basisarrangement van Inspectie van het Onderwijs van Hoenderloo College, locaties Beets en Gangel De verbeterplannen op basis van de beoordeling door inspectie en de analyse van de PO-raad zijn in 2014 met inzet van externe ondersteuning uitgewerkt en afgerond met als resultaat de toekenning van een basisarrangement door de onderwijsinspectie. In 2014 is ook op de locatie Deelen en bij Leren op Afstand door de PO-raad een analyse uitgevoerd, gekoppeld aan de indicatoren uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Op basis van de uitkomsten hiervan worden verbeteracties vormgegeven, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij opbrengsten en werkwijzen uit eerder traject bij Gangel en Beets/MLC. Certificering conform Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (LECSO) Het Hoenderloo College is sinds 2010 ISO 9001:2008 gecertificeerd. Tot begin 2013 was dit een ISO certificering volgens het Certiked-model. In januari 2013 is bij een controle-audit de overstap gemaakt naar

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 54 een ISO-certificering tegen de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Deze norm is ontwikkeld door het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO), in samenwerking met organisaties uit de SObranche. Het Hoenderloo College was daarmee een van de twee eerste gecertificeerde SO-instellingen in Nederland tegen deze norm. Begin 2014 heeft een volledige hercertificering plaatsgevonden, die met goed resultaat is afgerond. De bevindingen uit deze audit zijn omgezet in verbetermaatregelen die integraal zijn overgenomen in het Verbeterplan 2.0 van het Hoenderloo College. Ook de controle-audit in februari 2015 is met goed resultaat afgerond. Vijf van de zes openstaande bevindingen zijn gesloten en er zijn geen nieuwe bevindingen geconstateerd. De verbetersuggesties worden toegevoegd aan het lopende verbeterplan. Samenwerking Hoenderloo College in de regio Onderwijsinhoudelijk is het Hoenderloo College aangesloten op ontwikkelingen zoals passend onderwijs, de wet kwaliteit VSO en de ontwikkelingen in het mbo. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn per 1 augustus 2014 voor SO en VSO van kracht gegaan. Het grootste deel van de leerlingenpopulatie is voor het Hoenderloo College afkomstig uit het VO Samenwerkingsverband Apeldoorn. Het Hoenderloo College is binnen het Apeldoorns Samenwerkingsverband actief in de ondersteuning van kwetsbare leerlingen in de expertisepunten van scholen voor regulier voortgezet onderwijs en verzorgt ook de extra ondersteuning van een aantal jongeren op het mbo in Apeldoorn. Een Expertisepunt is een fysieke plek binnen enkele reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn waar door het samenwerken van interne en externe deskundigen de begeleiding van jongeren met een specifieke ondersteuningsvraag wordt vormgegeven. Het Hoenderloo College is voor het regulier onderwijs een partner in expertise en opleidingstrajecten op maat (arrangementen). Het Hoenderloo College is daarnaast aangesloten bij de samenwerkingsverbanden in de regio s Ede en Arnhem en via verbinding met De Bolster en Tarcisiusschool ook bij de samenwerkingsverbanden in Deventer, Zutphen en de regio Nijmegen. Omdat jongeren van het Hoenderloo College vanuit het hele land in- en uitstromen zijn er in 2014 ook gerichte acties uitgezet om in contact te komen (en te blijven) met de voor ons meest relevante samenwerkingsverbanden in Nederland. Op deze manier willen we een soepele plaatsing op scholen na vertrek vanuit Hoenderloo bevorderen en thuiszitten voorkomen. 7.3.3. Tarcisiusschool De ambitie van de Tarcisiusschool is om de (met veel succes) gestarte ontwikkelingen binnen de school ten behoeve van het weer behalen van het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs in juni 2013 met volle kracht door te zetten in de richting van excellentie. Daarmee versterkt en verheldert de school ook haar regionale positie binnen Passend Onderwijs in Nijmegen e.o. Strategiekaart is in september 2014 bijgesteld. De strategiekaart voldoet aan de onderwijshulpvraag van de leerling en het schoolsysteem. De werkgroepen groepsplannen, OPP, Toetsing, DIM-klassenmanagement en methodes zijn geëvalueerd en er zijn hiervoor nieuwe plannen van aanpak gemaakt voor de termijn 2014-2015 en voor de termijn 2016-2019. In 2014 is de start van collegiale consultatie geweest door middel van een studiedag feedback. Voor komend jaar is hiervoor een plan van aanpak geschreven. Dit schooljaar is er ook een pilot interventie (onderzoek) geweest om het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag (agressief gedrag) te verbeteren, door middel van verbinding van kennis en handelen binnen een (generatieve) dialoog op basis van casuïstiek (verbinden van kennis en handelen uitbreiden van

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 55 handelingsrepertoire). Deze pilot is succesvol verlopen en zal in 2015 uitgezet worden in de hele school, in de vorm van een kennisdialoog op basis van casuïstiek. In het kader van de ontwikkeling richting Professionele Leer Gemeenschap is er een combinatie van studiedagen feedback, het uitzetten van collegiale consultatie en schoolbrede intervisie uitgezet. In het in 2013 tot stand gekomen Schoolplan 2013-2017 worden rendement, hoge kwaliteit van leren en opvoeden en samenwerking met partners, ouders en bedrijven als belangrijke speerpunten benoemd. Rendement De in het ontwikkelingsperspectief vastgelegde leerdoelen en in de wet kwaliteit VSO vastgelegde profielen en doelen worden in de naastgelegen ontwikkelingszone uitgezet met als perspectief het waar mogelijk behalen van erkende kwalificaties. Het onderwijs is gericht op het ambitieus ontwikkelen van kennis en vaardigheden, waarbij aangesloten wordt op de individuele mogelijkheden van de leerling en de meest passende vorm van ondersteuning en begeleiding door specialisten en ouders (maatwerk). Hoge kwaliteit van leren en opvoeden door professionele dienstverlening Leerlingen en ouders/verzorgers mogen een professionele dienstverlening verwachten van betrokken en deskundige medewerkers. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het gebruik van het directe instructiemodel in alle klassen en leergroepen. Medewerkers zijn integer, betrokken en respectvol en luisteren naar de inbreng van de leerlingen en ouders. Samenwerking met partners en ouders en bedrijven Medewerkers, ouders, leerlingen en medewerkers van scholen in het samenwerkingsverband zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het verleggen van grenzen. Zelfregie is daarbij een belangrijk uitgangspunt: jongeren krijgen zoveel mogelijk regie over hun eigen leven en ouders behouden daar waar mogelijk de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding. Contacten met bedrijven in de regio worden actief onderhouden om leerlingen kansen te bieden voor een plaats op de arbeidsmarkt. Medewerkers zijn flexibel en passen hun onderwijs aan op de vragen vanuit het samenwerkingsverband en de arbeidsmarkt. In lijn met het schoolplan en de lopende verbeteracties zijn in het verslagjaar 2014 de volgende acties uitgevoerd: Evalueren werkgroepen en ontwikkelen nieuwe plannen van aanpak. Pilot kennisdialoog Evalueren doelen in de schoolgidsen en uitzetten nieuwe doelen. Meting waardering van ouders en leerlingen In 2013 is de waardering van ouders, leerlingen en medewerkers voor de kwaliteit en veiligheid van de school gemeten. De Tarcisiusschool scoort als school een 3,38 (SO) resp. 3,16 (VSO) uit maximaal 5 punten. Daarmee scoort de school in totaliteit ruim voldoende. Het responspercentage op de Vragenlijst voor ouders SO was 41% resp. 38% voor VSO en daarmee voldoende. Door deze onderzoeken krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. Naar aanleiding van de daarna uitgevoerde analyse zijn verbeterplannen ontwikkeld. In algemene zin komt als aandachtspunt naar voren het beter informeren van ouders over inhoud en aanpak van het onderwijs. Dat kan bereikt worden door het overleg met ouders meer systematisch aan te pakken. Overleg met ouders is geïntensiveerd waar nodig. CvB zorg monitort de contacten met de ouders en intervenieert waar nodig. In 2015 wordt het tevredenheidsonderzoek herhaald.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 56 Basisarrangement van Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs komt in het onderzoek van juni 2013 tot de conclusie dat de school een basisarrangement verkrijgt en dat de meeste onderdelen van de kwaliteitszorg op orde zijn. Naar aanleiding van de bevindingen van de Inspectie worden verschillende verbeteractiviteiten uitgevoerd, waarvan een groot deel is ondergebracht bij verschillende werkgroepen. 7.4. Klachten onderwijs Ook binnen het onderwijs gaat Pluryn zorgvuldig om met klachten van jongeren en hun ouders/vertegenwoordigers. Indien het klachten betreft ten aanzien van het Hoenderloo College worden deze behandeld door de externe, onafhankelijke klachtencommissie, die tevens actief is voor de totale Hoenderloo Groep (zie ook 6.4). In totaal werden in het verslagjaar ten aanzien van het onderwijs 23 klachten ingediend: allen betroffen het Hoenderloo College. Van deze 23 klachten waren er twintig ontvankelijk, twee klachten waren niet ontvankelijk en één klacht is nog in behandeling. Van de twintig ontvankelijke klachten zijn er drie in een hoorzitting behandeld, acht zijn middels bemiddeling behandeld een in één geval heeft er een reflectiebespreking plaatsgevonden. Er waren twee klachten gegrond, één deels gegrond en één niet gegrond. Bij negen klachten is er geen oordeel uitgesproken, twee klachten zijn op verzoek van klager niet verder in behandeling genomen en er zijn vijf klachten ingetrokken. 7.5. Financiële resultaten 2014 en toekomstverwachtingen Met betrekking tot het financieel beleid worden de uitgangspunten zoals genoemd in hoofdstuk 5 Hoofdlijnen van het Financieel Beleid gehanteerd. Na een bewogen jaar en alle verrichte inspanningen zijn alle scholen financieel gezond. Hierna is voor elke school een continuïteitsparagraaf opgenomen, waaruit de effecten van het financiële beleid en beheer blijken. Met betrekking tot het Financiële beleid, ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, geldt dat overtollige geldmiddelen niet worden belegd in financiële instrumenten en/of beleend aan derden. Daardoor wordt voldaan aan de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010. Het uitgevoerde financiële beleid met betrekking tot de onderwijsactiviteiten heeft geleid tot een negatief resultaat over 2014. De hierna opgenomen kengetallen tonen dat aan.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 57 Hoenderloo College De Bolster Tarcicius Financiële kengetallen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Solvabiliteit 1 59,0% 52,8% 53,3% 37,0% 71,3% 69,4% Solvabiliteit 2 139,7% 73,9% 110,5% 107,8% 355,7% 240,9% Liquiditeit (current ratio) 1,79 1,37 1,99 1,48 4,37 3,05 Liquiditeit (quick ratio) 1,79 1,37 1,99 1,48 4,37 3,05 Rentabiliteit (%) 9,4% 38,7% -6,0% 48,6% -16,8% 2,4% Zoals in hoofdstuk 4.3 Risicomanagement is vermeld, zijn de grootste onderkende risico s extern van aard. In onderstaande tabel is een aantal risico s opgenomen alsmede de daarbij genomen maatregelen. Onderwijs Risico Passend Onderwijs. (S) Bekostiging van landelijk opererende cluster4-scholen in residentiële voorziening zal door terugloop aantal intramurale jongeren aanzienlijk verminderen. (S) Maatregelen Herziening onderwijsaanbod; Bestuurlijk overleg; Overleg met Inspectie van Onderwijs; Uitbouw van landelijke activiteiten.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 58 Meerjarenprognose balans Hoenderloo College 2014-2017 ACTIVA 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 Vaste activa Materiële vaste activa 394.977 419.977 419.977 419.977 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 185.467 194.740 204.477 214.701 Liquide middelen 764.974 840.686 937.081 1.022.199 950.441 1.035.426 1.141.558 1.236.901 Totaal activa 1.345.418 1.455.403 1.561.535 1.656.878 PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen 812.676 875.537 934.551 981.419 Voorzieningen 16.203 37.500 57.500 77.500 Langlopende schulden - - - - Kortlopende schulden kortlopende schulden en overlopende passiva 516.539 542.366 569.484 597.958 Financieringsoverschot Totaal passiva 1.345.418 1.455.403 1.561.535 1.656.878 Meerjarenexploitatie Hoenderloo College 2014-2017 Exploitatie 2014 2015 2016 2017 Baten Rijksbijdragen OCW 6.924.731 6.788.167 6.650.995 6.608.187 Overige baten 750.869 323.106 329.568 336.159 Totaal Baten 7.675.599 7.111.273 6.980.563 6.944.347 Lasten Personeelslasten 5.971.984 5.596.872 5.466.364 5.432.417 Concernoverhead 303.007 464.520 452.296 446.184 Afschrijvingen 172.594 175.000 175.000 175.000 Huisvestingslasten 552.017 479.315 488.902 498.680 Overige lasten (excl. financiele lasten) 598.349 337.023 343.764 350.639 Totaal Lasten 7.597.951 7.052.731 6.926.325 6.902.920 Saldo baten en lasten 77.648 58.542 54.238 41.427 Financiele baten en lasten -956 4.320 4.776 5.442 Exploitatieresultaat 76.692 62.862 59.014 46.868 De opbrengsten zijn bepaald o.b.v. de verwachte ontwikkeling van leerlingenaantallen en inflatieontwikkeling. De lasten worden vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met de inflatieontwikkeling. Voor 2015 tot en met 2017 zijn de ingezette FTE's bepaald op basis van de verwachte inkomsten (aandeel personele bekostiging). De verhouding OP-OOP voor deze periode is gelijk aan de verhouding zoals deze voor 2015 is begroot.

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 59 Meerjarenprognose balans De Bolster 2015-2017 ACTIVA 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 Vaste activa Materiële vaste activa 143.784 130.276 131.364 132.218 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 241.418 320.000 321.100 322.212 Liquide middelen 301.638 394.008 425.446 454.818 543.056 714.008 746.546 777.030 Totaal activa 686.840 844.284 877.910 909.248 PASSIVA Eigen vermogen 366.146 373.931 379.351 385.461 Voorzieningen 47.714 82.100 109.600 130.700 kortlopende schulden en overlopende passiva 272.980 388.253 388.958 393.087 Totaal passiva 686.840 844.284 877.910 909.248 Meerjarenexploitatie De Bolster 2015-2017 Exploitatie 2014 2015 2016 2017 Baten Rijksbijdragen OCW 3.419.170 3.052.382 3.045.380 3.106.288 Overige baten 140.534 62.000 63.240 64.505 Totaal Baten 3.559.704 3.114.382 3.108.620 3.170.792 Lasten Personeelslasten 2.948.392 2.462.224 2.484.558 2.534.249 Concernoverhead 119.582 141.222 140.961 143.780 Afschrijvingen 38.287 43.508 28.912 29.146 Huisvestingslasten 195.240 166.700 170.034 173.435 Overige lasten (excl. financiele lasten) 282.747 292.943 282.675 288.328 Totaal Lasten 3.584.248 3.106.597 3.107.140 3.168.938 Saldo baten en lasten -24.544 7.785 1.480 1.855 Financiele baten en lasten 2.452 0 3.940 4.254 Exploitatieresultaat -22.092 7.785 5.420 6.109 De opbrengsten zijn bepaald o.b.v. de verwachte ontwikkeling van leerlingenaantallen en de inflatieontwikkeling. De lasten worden vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met de inflatieontwikkeling. Voor 2015 tot en met 2017 zijn de ingezette FTE's bepaald o.b.v. de verwachte inkomsten (aandeel personele bekostiging).

Maatschappelijk verslag 2014 31/03/2015 60 Meerjarenprognose balans Tarcisiusschool 2015-2017 ACTIVA 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 Vaste activa M ateriële vaste activa 118.636 143.436 168.666 192.502 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 215.854 211.660 212.420 213.300 Liquide middelen 939.848 961.420 953.306 939.738 1.155.702 1.173.080 1.165.726 1.153.038 Totaal activa 1.274.338 1.316.516 1.334.392 1.345.540 PASSIVA Eigen vermogen 908.997 916.518 922.525 927.040 Voorzieningen 101.111 101.193 101.693 102.193 kortlopende schulden en overlopende passiva 264.230 298.805 310.174 316.308 Totaal passiva 1.274.338 1.316.516 1.334.392 1.345.540 Meerjarenexploitatie Tarcisiusschool 2015-2017 Exploitatie 2014 2015 2016 2017 Baten Rijksbijdragen OCW 2.700.551 2.988.314 3.100.054 3.162.055 Rijksbijdragen OCW ambulante begeleiding 217.301 Overige baten (excl. financiele baten) 96.659 20.000 20.400 20.808 Totaal Baten 3.014.511 3.008.314 3.120.454 3.182.863 Lasten Personeelslasten 2.583.714 2.591.678 2.708.848 2.763.025 Concernoverhead 51.651 118.793 123.221 125.686 Afschrijvingen 72.891 37.700 27.770 29.664 Huisvestingslasten 222.180 112.800 115.056 117.357 Overige lasten (excl. financiele lasten) 246.042 147.322 149.166 152.150 Totaal Lasten 3.176.478 3.008.293 3.124.062 3.187.881 Saldo baten en lasten -161.967 21-3.608-5.018 Financiele baten en lasten 9.472 7.500 9.614 9.533 Exploitatieresultaat -152.495 7.521 6.007 4.515 De opbrengsten zijn bepaald o.b.v. de verwachte ontwikkeling van leerlingenaantallen en de inflatieontwikkeling. De lasten worden vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met de inflatieontwikkeling. Voor 2015 tot en met 2017 zijn de ingezette FTE's bepaald o.b.v. de verwachte inkomsten (aandeel personele bekostiging). Bijlage 1