Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP WDS 19 duurzaam betaalbaar en samen ALV voorstel VOORSTEL: Het bestuur vraagt goedkeuring voor: aan ALV WDS kopie aan - datum 2 oktober 2014 auteur projectgroep bijlage(n) - - De uitvoering van het project zoals in deze memo beschreven. o Het aanvragen van een garantstelling voor de benodigde lening. o Het aantrekken van een lening voor de investering. o Het uitvoeren van het project met behulp van 1/3 subsidie van de gemeente Breda. - Een contributiebijdrage in het project van 2 per lid per jaar zodat het kunstgras voortaan veel beter verlicht zal zijn. Waarom vragen we deze goedkeuring? - De ledenvergadering heeft het laatste woord over projecten met een hogere waarde dan 10.000 (vastgelegd in huishoudelijk reglement). - De ledenvergadering stelt de contributies vast (vastgelegd in de statuten). 1. INLEIDING WDS 19 is zich sinds enkele jaren steeds bewuster van de relatie tussen het energiegebruik, de betaalbaarheid van het voetballen en de duurzaamheid van de activiteiten. Energiekosten gaan een steeds groter onderdeel uitmaken van de begroting van de vereniging. Dit vraagt om acties waarmee deze kosten onder controle gehouden kunnen worden. Een aantal kleine investeringen hebben we al gedaan. Grote investeringen leken lang onhaalbaar, aangezien WDS zoals de meeste verenigingen zonder winstoogmerk over weinig eigen kapitaal beschikt. Twee ontwikkelingen lijken het mogelijk te maken om nu toch een grote stap te zetten. De gemeente Breda biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van artikel 7:9 investeringen in duurzaamheid van de specifieke nadere WDS 19 duurzaam betaalbaar en samen ALV voorstel 1
regels Sportsubsidies 2012. Daarnaast bleek het mogelijk om een project op te zetten waarbij met behulp van een garantstelling en een lening toch genoeg middelen kunnen worden vrijgemaakt om te investeren. In dit voorstel laten we zien dat we met dit project ook kunnen werken aan een van onze andere grote wensen, namelijk het herstellen van de spaarpot die WDS had op het moment van de verhuizing naar de Haagse Beemden. Op hoofdlijn staat alles in dit voorstel. Een mondelinge toelichting volgt nog in de ALV. Wie voorafgaand aan de ALV een toelichting wil, kan via het bestuur contact zoeken met de projectgroep. 2. Beschrijving van het project WDS 19 verbruikte afgelopen jaar circa 45.000kWh aan elektriciteit. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 13 huishoudens. Een groot deel van deze elektriciteit komt voor rekening van de veldverlichting. Sinds seizoen 2013/2014 traint de onderbouw van de NAC-jeugd aan het eind van de middag op sportpark Paradijs, waardoor het aantal branduren van de lampen alleen nog maar is toegenomen 1. Met een combinatie van twee stevige ingrepen willen we het elektriciteitsverbruik met ongeveer de helft gaan terugdringen: De verlichting op het kunstgras vervangen door LED-verlichting. Waarom? o De huidige verlichting voldoet kwalitatief niet. De lichtsterkte zit onder het minimum van wat de KNVB voorschrijft voor een trainingsveld. Met de LED-verlichting komen we zelfs tot een lichtsterkte die richting het niveau gaat wat de KNVB voorschrijft voor een wedstrijdveld. o De LED-verlichting zorgt voor een flinke energiebesparing. En omdat het aantal branduren veel hoger is dan van de halogeen lampen die we nu hebben, ook nog voor een besparing op onderhoud. 1 WDS 19 is de eindgebruiker die wordt aangeslagen voor al het energiegebruik op het complex. Met NAC Breda en handbalvereniging United zijn onderlinge afspraken gemaakt voor de verrekening van de energiekosten. Dit gebeurt op basis van schattingen en onderling vertrouwen. WDS 19 duurzaam betaalbaar en samen ALV voorstel 2
De installatie van +/- 80 zonnepanelen. Waarom? o Omdat de subsidie (=gratis geld) die we nu kunnen ontvangen een trein is waarvan we denken dat die niet snel nog een keer langskomt. De combinatie met de garantstelling zorgt voor een aantrekkelijke investering waardoor we duizenden euro s gaan besparen op de energierekening. Financiering Deze twee ingrepen vragen een forse investering van meer dan 45.000. Een vereniging als WDS 19, waar jaarlijks ongeveer een ton in om gaat, zal niet snel over dat soort reserves beschikken. De vereniging heeft tenslotte geen winstoogmerk. En sinds de crisis is het voor verenigingen alleen nog maar lastiger geworden om jaarlijks een sluitende begroting te maken. Toch willen we investeren in zaken die de kostenstructuur van de vereniging ingrijpend verbeteren. Ondanks dat de activiteiten in dit plan een positief rendement hebben, blijkt het moeilijk om op de reguliere geldmarkt hiervoor financiering te vinden. Meerdere banken verkochten botweg nee 2. Gelukkig bestaat hiervoor sinds een aantal jaren een alternatief, namelijk de Stichting Waarborgfonds Sport. Deze stichting biedt verenigingen de mogelijkheid tot het aanvragen van een garantstelling, zodat het wel mogelijk wordt om bancaire leningen aan te trekken ten behoeve van de verbetering van de accommodatie. Parallel aan de subsidieaanvraag, wordt daarom een aanvraag bij SWS in gediend voor de helft van de financiering. Daarnaast doen we een beroep op de gemeente Breda om onder dezelfde voorwaarden garant te staan voor de andere helft van de financiering. Alles bij elkaar willen we dus een volledige garantstelling voor de lening die we gaan afsluiten. Zodat we als vereniging de risico s tot een minimum kunnen beperken. Van twee banken is inmiddels een voorlopige offerte binnen, die gebruikt is voor de financiële doorrekening van het project. 2 Als reden werd gegeven: project is te klein, waardoor het krediet heel duur wordt. Een andere bank gaf aan geen sportverenigingen te financieren, zelfs niet als ze een heel goed verhaal hadden. WDS 19 duurzaam betaalbaar en samen ALV voorstel 3
3. Financien van het project We hebben inmiddels een goede doorrekening gemaakt van het hele project. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee voor de toekomst een behoorlijke financiële ruimte kunnen maken voor WDS. Wel is het zo, dat de eerste jaren de aflossing en rente op de lening die we moeten afsluiten hoger zullen zijn dan de totale kostenbesparing. Dit betekent dat we een kleine bijdrage van de WDS ers nodig hebben. Die blijft wel heel bescheiden, namelijk 2 per lid per jaar. Dat is dus 4 cent per week. We denken dat dit een bescheiden tegenprestatie is als je bedenkt dat we: De verlichting van het kunstgras naar een hoger niveau tillen, terwijl die nu onder het minimum zit. De basis komt dus beter op orde. Op termijn met dit project een flinke financiële ruimte creëren voor de vereniging. Die ruimte kan behoorlijk oplopen. Ter vergelijking: stel dat we per lid 2 euro op de bank zouden kunnen zetten met een jaarlijkse rente van maar liefst 10%, dan haalt dit project het spaargeld na ongeveer 8-10 jaar nog steeds gemakkelijk in. WDS 19 duurzaam betaalbaar en samen ALV voorstel 4
4. Planning en voortgang Onze planning ziet er als volgt uit. Dit betekent dat de subsidie aanvraag inmiddels al de deur uit is. Waarom niet gewacht op de ALV? Omdat bij grote hoeveelheid aanvragen gekeken wordt naar het tijdstip van binnenkomst. De subsidie aanvraag is altijd in te trekken mocht de ledenvergadering niet akkoord gaan met dit project. Maar op deze manier hebben we wel onze kansen op de subsidie vergroot. Verder hebben we inmiddels praktijkervaring uitgewisseld bij bijvoorbeeld vv Gilze. Daaruit is gebleken dat sommige aannames die we hadden gedaan over de besparing misschien wel aan de voorzichtige kant zijn. Dat is fijn, want dan komen we niet voor vervelende verrassingen te staan. WDS 19 duurzaam betaalbaar en samen ALV voorstel 5