2014
pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het (meerjaren)beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Avans. De tweede rol is die van adviseur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De derde rol is die van werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht selecteert en benoemt de leden van het College van Bestuur. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks het functioneren van het College van Bestuur en voert met de individuele leden van het College van Bestuur functioneringsgesprekken. De Raad van Toezicht is daarnaast ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Hiertoe voert de Raad jaarlijks een evaluatie uit naar het functioneren van de Raad van Toezicht en naar het functioneren van de samenwerking tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich steeds op het belang van de Stichting Avans en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in overeenstemming met de visie van de hogeschool op zijn maatschappelijke opdracht. De specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn verwoord in de statuten. Hierin staan ook vermeld de besluiten die het College van Bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht dient voor te leggen. 2 Benoeming Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, waarbij de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen wordt gevolgd. Tevens wordt de voorzitter van het College van Bestuur betrokken bij de procedure. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen door de Avans Medezeggenschapsraad. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is maximaal eenmaal herbenoembaar. 3 Algemene kenmerken Raad van Toezicht Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel en dus het totaal van alle besluiten en dient derhalve geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, met overzicht ten behoeve van een evenwichtig oordeel. Om de Raad van Toezicht naar behoren samen te stellen wordt bij vervulling van vacatures gelet op diversiteit ten aanzien van leeftijd, sexe, achtergrond en ervaring met private en
pagina 3 van 5 publieke sectoren. Tenminste één lid van de Raad van Toezicht heeft ervaring in het aansturen van onderwijsinstellingen. Voor de Raad van Toezicht als geheel en derhalve ook voor de leden, zijn de volgende zaken van belang: Gevoel voor het functioneren van een maatschappelijk bedrijf in een publiekprivate context. Binding met talentontwikkeling. Gevoel voor de rol als werkgever en daarin iets kunnen toevoegen. Beschikbaarheid van zachte kwaliteiten, zodat er goed teamwork in de Raad van Toezicht mogelijk is. Ervaring met het besturen van complexe organisaties als bestuurder of toezichthouder. Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal en internationaal. Een lid voert zijn taak uit zonder last van ruggenspraak, met een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van alle belangengroepen. De leden dienen zich verbonden te voelen met de Stichting Avans en de zich daarbinnen afspelende (onderwijs-)processen. Daarnaast is het van belang dat de leden functioneren (wonen en of werken) in het werkgebied van Avans Hogeschool. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die over een helikopterview beschikken met daarnaast een specifieke deskundigheid of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht, en zijn in staat om scherpe discussies op collegiale wijze te voeren. Zij hebben goed inzicht in de positie en de rol van het toezichthoudende orgaan en hebben affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Avans Hogeschool. De algemene vereisten aan leden van de Raad van Toezicht zijn: Analytisch vermogen (academisch denkniveau) en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; Inzicht in strategische afwegingsprocessen en in staat hoofd- van bijzaken te scheiden; Kunnen adviseren over beleid en in staat beleid te toetsen; Beschikkend over relevante en actuele netwerken; Kunnen functioneren in teamverband; Toezicht houden en besturen kunnen scheiden. Het algemene persoonsprofiel van leden van de Raad van Toezicht is: Betrouwbaar en integer; Kritisch analytisch vermogen; Collegiaal en teamgericht; Gedecideerd en standvastig; Inspirerend; Zakelijk.
pagina 4 van 5 4 Specifieke kenmerken leden Raad van Toezicht Het streven is de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn. De specifieke deskundigheden die van een of meerdere leden worden gevraagd zijn: Kennis van onderwijs dan wel ervaring binnen of met het hoger onderwijs dan wel vergelijkbare ervaring binnen andere sectoren (Dit geldt voor de eerste twee mensen die worden aangezocht); Kennis van ICT en social media; Financiële kennis; Brede ervaring in bedrijfsvoering; Kennis en ervaring op gebied van internationalisering; Juridische achtergrond wenselijk. De voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt over de volgende specifieke competenties: heeft de persoonlijkheid en achtergrond, maar ook het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen en een leidende rol te spelen in de menings- en besluitvorming; beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij ook extern een rol in het belang van de hogeschool kan vervullen; vervult een actieve, bestuurlijke of politieke rol in de Brabantse regio en samenleving en kan zijn netwerk inzetten voor het belang van de hogeschool; heeft meer dan gemiddelde affiniteit met het hoger onderwijs. 5 Rol van commissies De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie in. In verband met de bouwprojecten bestaat er op dit moment naast voornoemde twee commissies een bouwcommissie. De taak van deze commissies is om: de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden, de Raad van Toezicht te adviseren over een te nemen besluit dan wel in te nemen standpunt. Het instellen van commissies ontslaat de individuele leden van de Raad van Toezicht niet van de verantwoordelijkheid voor het nemen van alle voorkomende besluiten namens de voltallige Raad van Toezicht. 6 Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen De Raad van Toezicht is zo samen gesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting, de hogescholen en de leden van de Raad van Toezicht dient te worden vermeden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en externe accountant in relatie tot de hogeschool.
pagina 5 van 5 7 Beloning Vanaf 2013 vindt bezoldiging van de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht plaats op de maximumbedragen zoals bepaald in de WNT, te weten respectievelijk 5% en 7,5% van het maximumbedrag dat geldt voor bestuurders. De beloning van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen. 8 Vergaderingen van de Raad van Toezicht De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat eenmaal per jaar wordt opgesteld. Gemiddeld vergadert de Raad van Toezicht zes keer per jaar.