Aanpassen investeringsplan gemaal Bergboezem Berkel Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090667 Vergaderdatum :21 november 2013 Beleidsveld Voldoende Water Agendapunt :H.04 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367; gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: De aanbesteding van dit project heeft plaats gevonden De economisch meest voordelige inschrijver een hogere offerte heeft afgegeven dan er krediet beschikbaar was. Uit de post onvoorzien het krediet met 356.000 is opgehoogd. Het huidige Investeringsplan onvoldoende is. Gelet op: artikel 84 van de Waterschapswet artikel 77 van de Waterschapswet Aanbestedingswet (ARW 2012) Besluit: Het investeringsplan voor de het project gemaal Bergboezem Berkel vast te stellen op 2.915.000,- Een krediet van 2.776.000,- voor de het project gemaal Bergboezem Berkel beschikbaar stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 november 2013 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart van Haersma Buma
Hoogheemraadschap van Delfland Aanpassen investeringsplan gemaal Bergboezem Berkel 1. Probleemstelling - context Het project "gemaal Bergboezem Berkel" valt onder het programma Voldoende Water, met investeringsnummer 701696. Op 28 februari 2013 heeft de VV het investeringsplan vastgesteld en het uitvoeringskrediet voor dit poldergemaal gevoteerd. Voorstel met Zaaknummer 956769. Het nieuwe poldergemaal wordt gebouwd om de waterstanden in de polder Berkel beter te kunnen beheersen. Het poldergemaal Berkel sluit aan op de nieuwe watergang (bypass) in de Bergboezem Berkel en heeft ook een functie bij het vullen en ledigen van de boezemberging Bergboezem. Het poldergemaal is een nieuw waterstaatswerk. In de afgelopen periode heeft de aanbesteding van het poldergemaal plaatsgevonden. De economisch meest voordelige aanbieding (EMVI) ligt 234.000 hoger dan de ssk-raming. Het gevolg is dat de geactualiseerde SSK-raming hoger uit komt dan het nu beschikbare krediet en investeringsplan. Met de nieuwe aanbestedingswet is het niet beschikbaar hebben van voldoende budget niet zonder meer een argument om het project niet te gunnen. Om tot gunning over te kunnen gaan is het krediet aangevuld uit de post onvoorzien, welke onder het beheer van de secretaris-directeur gesteld. De secretaris-directeur neemt de ervaringen die in het project zijn opgedaan, mee naar het DMT. Met dit voorstel verzoeken wij de VV het investeringsplan en krediet op te hogen. 2. Beoogd effect Het verkrijgen van voldoende budget in de vorm van krediet en investeringsruimte in de vorm van investeringsplan om het gemaal Bergboezem Berkel te realiseren. 3. Kernboodschap Met het verkrijgen van extra investeringsplan en krediet, kan de realisatie van het gemaal Bergboezem Berkel plaatsvinden. 4. Historie - eerdere besluitvorming Nummer en datum nr.04798 VVbesluit 4 juli 2002 Nr. 999168 W- besluit 31 mei 2012 onderwerp Vaststellen maatregelenpakket polder Berkel. Voorlopig beëindigen werkzaamheden van gemaal Bergboezem Berkel Toelichting Hierin zijn onder andere de maatregelen "reguliere berging" (is later gewijzigd in "bypass"), "inlaatconstructie voor polderwater" en "gemaal" opgenomen
Nr. 999168 VVbesluit 31 mei 2012 Nr. 956769 VV besluit 28 februari 2013 Voorlopig beëindigen werkzaamheden van gemaal Bergboezem Berkel Investeringsplan en krediet aanvraag voor de werkzaamheden in de Bergboezem Berkel Een van de projecten in dit voorstel is het gemaal Bergboezem Berkel 5. Regelgeving en Beleid Aanbestedingswet (ARW 2012) Nota Investeringen en Activa 6. Financiën De VV heeft in vergadering van 28 februari 2013 besloten om een investeringsplan van 2.565.000 vast te stellen en een krediet van 2.441.000 beschikbaar te stellen. Naar aanleiding van de aanbesteding is een verzoek om 356.000,- beschikbaar te stellen vanuit de post project onvoorzien door de SD goedgekeurd. Met voorliggend voorstel wordt verzocht het investeringsplan en krediet in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde SSK-raming. Respectievelijk een investeringsplan van 2.915.000,- en een krediet van 2.776.000,-. 7. Duurzaamheid 8. Organisatorische en personele consequenties 9. OR/GO 10. Risico- en beheersmaatregelen Met deze nieuwe aanvraag is wederom rekening gehouden met een post onvoorzien. Hierbij is rekening gehouden met de bij deze fase horende risico's. De uitvoering van dit project moet nog starten. 11. Communicatie (in- en extern) 12. Bekendmaking en vervolgprocedure 13. Bevoegd orgaan De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 77 en artikel 99 en volgende de Waterschapswet bevoegd projecten te heroverwegen en investeringsplannen met kredieten vast te stellen.
14. Toelichting De aanbesteding voor de bouwkundige en werktuigbouwkundige werkzaamheden is conform het inkoopbeleid (Beslisboom Inkoop en Aanbesteding) Nationaal Openbaar gehouden volgens de Niet-openbare procedure conform het ARW 2012. Met de selectiefase van de aanbesteding hebben zich 11 gegadigden aangemeld, waarvan er conform de selectieleidraad 3 zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijvingsfase. Met de inschrijvingsfase hebben 2 genodigden ingeschreven en heeft 1 genodigde zich teruggetrokken dit i.v.m. een capaciteitsprobleem op de calculatieafdeling wegens de grote hoeveelheid aanvragen welke zij reeds in behandeling hadden. Raming inschrijfsom en inschrijvingen De geraamde aannemingssom excl. BTW bedraagt: 1.625.097 zie de onderstaande tabel. Deze besteksraming is een onderdeel van de voor het totale project opgestelde SSK-raming. i t Geraamde aanneemsom Directe kosten 1.466.860 Staartkosten 158.237 Raming 1.625.097 Raming incl. BTW 1.966.367 De volgende inschrijvingen zijn binnengekomen. Naam aanbieder Inschrijfprijs Aannemer 1 Directe kosten 1.434.848 Staartkosten 483.152 Inschrijfprijs 1.918.000 Inschrijfprijs incl. BTW 2.320.780 Aannemer 2 Directe kosten 1.591.120 Staartkosten 208.880 Inschrijfprijs 1.800.000 Inschrijfprijs incl. BTW 2.160.000 Beoordeling De inschrijvingen zijn beoordeeld op de EMVI criteria conform de inschrijvingsleidraad. Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 78 punten. Naam aanbieder Score EMVI (max. 78) Prijs/punt Aannemer 1 Punten 68,8 27877,91 Aannemer 2 Punten 55,2 32608,70 Analyse Dit betekent dat aannemer 1 als beste partij uit deze aanbesteding naar voren is gekomen. Waarbij de totale inschrijving van 2.320.780 356.000 hoger ligt dan de raming van 1.966.367, ofte wel 18%.
De directe (bouw)kosten liggen keurig op het niveau van de bouwkostenraming, 98% (Als offerte vergelijkbaar wordt gemaakt met de raming moeten de ontwerpkosten van 65.900 ook onder de directe kosten worden gebracht, dan ligt dit percentage op 102 %.). Echter de indirecte kosten liggen aanzienlijk hoger dan dat deel van de raming (305%). 483.152 i.p.v. 158.237. Als ook hier de offerte vergelijkbaar worden gemaakt en de ontwerpkosten van 65.900 uit de direct kosten worden gehaald, ligt dit percentage op 264%. Conclusies Kortingen die gebruikelijk bij een krappe markt veelal worden gegeven om het werk te verkrijgen, zijn niet nu inzichtelijk gemaakt of gegeven. Mogelijke oorzaak van de hogere aanneemsom kan zijn dat de aannemer de kwaliteit zoals beschreven in het plan van aanpak heeft afgeprijsd en HHD de kosten van de gewenste kwaliteitsaspecten niet in haar eigen SSK-raming heeft openomen. Anderzijds is dit te verklaren doordat in de besteksraming géén rekening is gehouden met de indirecte kosten t.a.v. de werktuigbouwkundige werkzaamheden ter hoogte van ca. 50.000. De strategische keuze binnen de kaders van EMVI, voor de verhouding tussen de kwaliteitsaspecten en de prijs, niet voldoende afgewogen ten aanzien van opzet en gevoeligheid. 15. Bijlagen 1. Geactualiseerde SSK-raming