AGENDA algemeen bestuur 19 e vergadering, vrijdag 6 juli 2018, 15.00 17.00u MRDH, Zaal A, Westersingel 12, Rotterdam De vergadering wordt voorgezeten door burgemeester Van Bijsterveldt als technisch voorzitter Opening en mededelingen 1. Mededelingen en vaststellen agenda Burgemeester Krikke en burgemeester Aboutaleb zijn verhinderd voor deze vergadering. Zij hebben burgemeester van Bijsterveldt in het DB verzocht om op te treden als technisch voorzitter van de vergadering; In de vorige vergadering van het algemeen bestuur is besproken om voorafgaand aan het algemeen bestuur op 6 juli samen met PZH een event te organiseren in het kader van het Regionaal Investeringsprogramma, op het Provinciehuis in Den Haag. De vergadering van het algemeen bestuur zou dan ook bij de provincie plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk geworden dat burgemeesters Aboutaleb en Krikke verhinderd zijn, evenals andere bestuurders vanuit de regio en bedrijfsleven. Daarom is in goed overleg besloten deze bijeenkomst te verschuiven tot het najaar, mogelijk gecombineerd met de Statenontmoeting of een oploop van de EBZ. De vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli zal daarom plaatsvinden op de oorspronkelijke locatie: Westersingel 12 te Rotterdam (bij de MRDH). Bespreekpunten 2. Jaarrekening MRDH 2017 1. De jaarstukken 2017 vast te stellen met een resultaat boekjaar voor bestemming van 4.835.556; 2. Het resultaat boekjaar voor bestemming van 4.835.556 deels toe te voegen aan de Risicoreserve financieringen ( 3.602.440) en een deel toe voegen aan bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat ( 750.317). Het restant ad 482.799 vast te stellen als nog te bestemmen resultaat; 3. De concept reactie van het algemeen bestuur op het advies van de Rekeningcommissie vast te stellen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening. De reactie van het management van de MRDH op deze verklaring, alsmede de verklaring zelf zijn besproken met de rekeningcommissie van raadsleden. De rekeningcommissie heeft positief geadviseerd. Stadt, bestuurlijk eigenaar middelen namens het algemeen bestuur. Pagina 1 van 5
3. 1 e Bestuursrapportage MRDH 2018 1. Kennisnemen van de 1 e bestuursrapportage 2018; 2. De in de 1 e Bestuursrapportage 2018 opgenomen 1 e begrotingswijziging 2018 vast te stellen. In deze rapportage wordt ingegaan op de op de tot en met april 2018 gesignaleerde inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de in juli 2017 vastgestelde begroting 2018. Indien van toepassing wordt voorgesteld de begroting 2018 dienovereenkomstig aan te passen. Stadt, bestuurlijk eigenaar middelen namens het algemeen bestuur. 4. Concept begroting MRDH 2019 1. De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting MRDH 2019 vast te stellen; 2. De reactie op het advies van de adviescommissie Vervoersautoriteit vast te stellen; 3. Bijgevoegde concept begroting MRDH 2019 vast te stellen, de in de programma s opgenomen budgetten vast te stellen op subtotalen en kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2020-2022. Op 28 maart 2018 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de concept ontwerpbegroting MRDH 2018. De uitgangspunten zoals gehanteerd in deze begroting zijn conform de op 9 maart 2018 door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota MRDH begroting 2019. De ontwerpbegroting is op 29 maart 2018 voor een zienswijze verzonden aan de MRDH gemeenten. De gemeenten hadden tot en met 23 mei 2018 (conceptreactie), respectievelijk 30 mei 2018 (definitieve reactie) de tijd om te reageren. Van 21 gemeenten is een zienswijze ontvangen. De raden van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben besloten om geen zienswijze in te dienen. De gemeenten reageren over het algemeen positief op de ontwerpbegroting, bijvoorbeeld omdat deze voldoet aan de gestelde kaders, maar meerdere gemeenten vragen wel aandacht voor een aantal zaken. Deze aandachtspunten worden behandeld in de nota van beantwoording (bijlage 1). De gebundelde zienswijzen zijn toegevoegd als bijlage 2. De reacties van de gemeenten hebben niet tot aanpassing van de ontwerp begroting geleid. De Adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit hebben beiden een positief advies gegeven bij de ontwerpbegroting. De adviescommissie Vervoersautoriteit maakt aan het algemeen bestuur en de bestuurscommissie Vervoersautoriteit kenbaar dat de commissie zorgen heeft over de middelen die beschikbaar zijn in de regio voor investeringen in het Openbaar Vervoer (bijlage 3). De concept reactie van het algemeen bestuur, waarin dit advies wordt omarmd, is toegevoegd als bijlage 4. Stadt, bestuurlijk eigenaar middelen binnen het algemeen bestuur. 5. Voortgang follow-up programma evaluatie GR MRDH 1. Kennisnemen van de voortgang van het follow-up programma van de evaluatie; 2. Inzake het spreekrecht van burgers, bijgevoegd Tweede Wijzigingsbesluit Reglement van orde van het algemeen bestuur MRDH 2015 vaststellen (bijlage 5); Pagina 2 van 5
3. Inzake uittreding procedurele regels op te stellen met daarbij een lijst van factoren waarmee in ieder geval rekening dient te worden gehouden bij uittreding, conform bijgevoegde memo met betrekking tot uittreding; 4. Inzake de implementatie van Notubiz en ibabs als E-systeem akkoord gaan met de verdere voorbereiding en implementatie; 5. Het eerste gesprek te voeren over het gebruik van bestuurlijke overlegtafels en het anders inrichten van de adviescommissies. Het follow-up programma van de evaluatie voorziet in een zorgvuldige uitwerking doch vlotte implementatie van de aanbevelingen die zijn gedaan tijdens de tussentijdse evaluatie van de GR MRDH. Daarbij is door het AB een onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen die breed draagvlak hebben en direct geïmplementeerd kunnen worden (zgn. laaghangend fruit ) en aanbevelingen waarvoor de stuurgroep nadere (proces)voorstellen aan het algemeen bestuur doet en waarbij zorgvuldigheid en draagvlak van groot belang zijn. Het gaat bij die laatste categorie om het gebruik van bestuurlijke overlegtafels (voorheen: opt-in model) en het anders inrichten van de adviescommissies. De uitgebreide stand van zaken van de follow-up is opgenomen in bijgevoegd dashboard (bijlage 1). Een toelichting op dit agendapunt wordt tijdens de vergadering gegeven door mevrouw Van Bijsterveldt en de heer Lamers, bestuurlijk eigenaren van het follow-up programma evaluatie namens het algemeen bestuur. Middels een presentatie door of namens de stuurgroep worden de eerste gedachten voor de nadere uitwerking van de aanbevelingen over de overlegtafels en de adviescommissies gepresenteerd, op basis waarvan het gesprek van en met wethouders en raadsleden na de zomer gestart kan worden.. 6. Vertaling artikel 17 Wgr in de regelingen MRDH: informatieverstrekking aan raadsleden 1. Conform bijgevoegd besluit de verplichting uit artikel 17 Wet gemeenschappelijke regeling alsvolgt praktisch in te vullen: a. zodra een verzoek om inlichtingen aan het bestuur van de MRDH van een gemeenteraad(slid) van een deelnemende gemeente ontvangen is, worden de griffies van alle deelnemende gemeenten hierover geïnformeerd; b. zodra een antwoord op het onder a bedoelde verzoek is gegeven worden de griffies van alle deelnemende gemeenten hierover geïnformeerd; 2. Bijgevoegde brief aan het college van Zoetermeer vast te stellen. Van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer is een brief ontvangen met betrekking tot het feit dat de MRDH niet voldoet aan de verplichting uit artikel 17 Wgr. Artikel 17 Wgr stelt het volgende: De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van het openbaar lichaam (.)aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt. Het betreft hier zowel verzoeken om inlichtingen aan het algemeen bestuur, als aan het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies. Zoals duidelijk blijkt uit dit artikel, dienen de raden te worden geïnformeerd. Er is geen verplichting om ieder raadslid individueel te informeren. Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling kent een uitgebreide procedure en een lange doorlooptijd. De gemeenschappelijke regeling zal mogelijk, naar aanleiding van de evaluatie, op een aantal technische punten gewijzigd worden. Een dergelijke wijziging zal volgens de huidige planning in 2019 aan het bestuur aangeboden worden. Bij die wijziging zal ook de verplichting uit art 17 Wgr worden meegenomen. Er zit tussen nu en het moment waarop de wijziging van de GR daadwerkelijk, na besluiten van alle bestuursorganen van alle 23 gemeenten, in werking treed een gat. Voorstel is om in die tussentijd toch zoveel te voldoen aan artikel 17 Wgr. Dit kan door nu alvast wèl praktische invulling te geven aan dit artikel. Voorgesteld wordt om gemeente Pagina 3 van 5
Zoetermeer over deze oplossing te informeren via bijgevoegde brief en deze brief ter kennisname te brengen van alle griffies. De secretaris kan tijdens de vergadering desgewenst een toelichting verzorgen. Hamerstukken De hamerstukken zullen ter vergadering in één keer worden afgedaan. Indien u toch wenst te spreken over een hamerstuk dient u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken aan de voorzitter via r.meulenbeld@mrdh.nl. 7. Aanvraag subsidie Next Society 1. Op grond van de subsidieaanvraag van InnovationQuarter voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen op basis van artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie op grond van een begrotingspost) van maximaal 175.000 voor het RNE transitiepad Next society en de begrotingspostsubsidie te verwerken in de 1 e bestuursrapportage 2018; 2. De directeur Economisch vestigingsklimaat te mandateren de verlening uit te werken in een beschikking in lijn met het onder 1 genomen besluit en daarbij voorschriften en voorwaarden te bepalen inclusief de verantwoordingseisen. Vanaf 1 februari 2018 is de verdere uitvoering van de Roadmap Next Economy ondergebracht bij InnovationQuarter. Deze aanvraag richt zich op de dekking van de activiteiten van het transitiepad Next Society, bestaande uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is Next Jobs, een aanpak gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden in de regio via de RNE projecten naar een baan te begeleiden. Het tweede onderdeel is Next Communities, gericht op stimuleren van de sociaal-economische ontwikkeling en productiekracht van de wijk. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat heeft ingestemd met dit voorstel en verzoekt aan het algemeen bestuur om over te gaan tot dit besluit. 8. Subsidie Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) programma 2018 1. Op grond van de subsidieaanvraag inclusief jaarprogramma en begroting van CROW een subsidie te verlenen conform bijgevoegde subsidiebeschikking op basis van artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie op grond van een begrotingspost) van maximaal 900.000,- (inclusief BTW) voor het uitvoeren van het KpVVkennisprogramma 2018; 2. De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in de 1 e bestuursrapportage 2018. 3. Om de komende jaren tot beëindiging van de overeenkomst betreffende het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma een begrotingspost ter hoogte van 900.000,- (inclusief BTW) op te nemen in de MRDH begroting ten behoeve van de subsidie voor het KpVV kennisprogramma. Het Kennisplatform Verkeer en vervoer (KpVV) is onderdeel van CROW. CROW is een stichting zonder winstoogmerk. In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW-KpVV sinds 2012 een Meerjarenprogramma uit. Het KpVV-programma is gericht op het ondersteunen met kennisproducten van het integrale verkeer en vervoerbeleid van de gezamenlijke decentrale overheden. Het doel van het KpVV-programma is het ontwikkelen en uitdragen van relevante kennis voor het mobiliteitsbeleid van de decentrale overheden en het documenteren en delen van ervaringen bij de realisatie van het beleid. De Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 biedt geen grond voor deze subsidieaanvraag. De Algemene wet bestuursrecht biedt echter de mogelijkheid om een subsidie te verlenen op grond van een begrotingspost (artikel 4:23, tweede lid sub c). Het algemeen bestuur is bevoegd hiertoe te besluiten. Pagina 4 van 5
De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft ingestemd met dit voorstel en verzoekt aan het algemeen bestuur om over te gaan tot dit besluit. 9. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies en rekeningcommissie 2018 2022 Bijlage: agendapost (wordt nagezonden). Op grond van de artikelen 5.1 en 5.6 van de instellingsbesluiten van de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, en de artikelen 2.1 en 2.5 van de verordening van de rekeningcommissie, de nieuwe (plaatsvervangend) leden van de adviescommissies en rekeningcommissie te benoemen. Op grond van de instellingsbesluiten van de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, en de verordening rekeningcommissie, worden de leden en plaatsvervangend leden door het algemeen bestuur benoemd. De genoemde leden en plaatsvervangend leden zijn voorgedragen door de gemeenteraden van de betreffende gemeenten. Om een zo volledig mogelijke lijst met te benoemen (plaatsvervangend) leden voor te leggen, wordt tot een week voor de vergadering gewacht op de laatste voordrachten van de gemeenteraden. 10. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH 1 juni 2018 Bijlage: concept verslag. Vaststellen van het verslag van het algemeen bestuur van 1 juni 2018. Rondvraag en sluiting 11. Rondvraag Volgende vergadering: Vrijdag 2 november, 15.00 17.00u Zoetermeer De vergadering wordt voorgezeten door burgemeester Aboutaleb Pagina 5 van 5