Bestuursrapportage periode januari tot en met december Datum: 21 februari 2012 Versie: Verenigde vergadering van 28 maart 2012
Inhoudsopgave Inleiding... 1 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen... 1 Hoofdstuk 2 Algemeen beeld... 5 Hoofdstuk 3 Voortgang per programma... 7 Programma 1 Waterveiligheid... 7 Programma 2 Oppervlakte- en grondwater... 10 Programma 3 Afvalwaterketen en emissies... 14 Programma 4 Wegen... 16 Programma 5 Omgeving en organisatie... 17 Dekkingsmiddelen... 19 Ondersteunende producten... 19
Inleiding Het college informeert door middel van de bestuursrapportage de verenigde vergadering over de realisering van de programmabegroting en de voortgang op de doelen van het Waterbeheerplan 2010-2015. In deze rapportage leest u hoe het staat met de uitvoering van de voor voorgenomen werkzaamheden en de besteding van de middelen. De in de bijgestelde begroting vormt daarvoor het vertrekpunt. Externe ontwikkelingen, zoals in het volgende hoofdstuk worden geschetst, alsook intern achterblijvende investeringen gaven begin dit jaar aanleiding tot een herijking van het Waterbeheerplan. Daaruit blijkt dat de doelen nog steeds actueel zijn, alleen zijn de investeringsuitgaven voor de planperiode bijgesteld. Deze vormen samen met de de basis voor deze rapportage. Deze rapportage gaat slechts op hoofdlijnen in op de financiële stand van zaken. De exacte uitkomst is pas duidelijk na controle door de accountant en zal in juni bij de jaarrekening aan u worden voorgelegd. Leeswijzer Hoofdstuk 1 start met een schets van enkele algemene ontwikkelingen buiten en binnen het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hoofdstuk 2 geeft een algemeen beeld van de voortgang van de beleidsdoelen uit het Waterbeheerplan en de gerealiseerde bestedingen in. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 3 per programma terug op en schetsen we een beeld van de voortgang van de in het Waterbeheerplan 2010-2015 opgenomen doelen en maatregelen, specifiek die voor, met daaraan toegevoegd de betekenis voor de gehele planperiode 2010-2015. In hoofdstuk 4 sluiten we af met enkele algemene noties en analyses op financieel gebied. Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen In dit eerste hoofdstuk schetsen we enkele algemene ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, die hun weerslag hebben op de werkzaamheden van het hoogheemraadschap. Algemene ontwikkelingen buiten Schieland en de Krimpenerwaard Doelmatiger waterbeheer: Spoedwet 100 miljoen en Bestuursakkoord Water In is het Bestuursakkoord gesloten tussen het Rijk en de decentrale overheden. Het akkoord regelt onder meer de cofinanciering van de dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en een intensievere afstemming van het beheer van de riolering door gemeenten en afvalwaterzuivering door waterschappen. Door de gedeeltelijke afwijzing van het akkoord door de gemeenten leek even een impasse te ontstaan. Vervolgens heeft minister Donner medio juli per brief aan de Unie van Waterschappen (UvW) bevestigd dat het Bestuursakkoord en het daarbij behorende deelakkoord Water een bindende basis bieden voor de komende jaren. De financiële bijdragen die waterschappen moeten betalen aan het Rijk gaan door. Voor het jaar was dit al geregeld via de Spoedwet van 100 miljoen, die voorjaar is bekrachtigd. In die wet wordt ook geregeld dat de medewerkers van de muskusrattenbestrijding van rechtswege overgaan van de provincie naar de waterschappen. In is in Unieverband gewerkt aan de uitwerking van de financiën rondom het nieuwe hoogwater beschermingsprogramma (nhwbp). De projectgebonden bijdrage lijkt op maximaal tien procent te worden vastgesteld. We hebben de ambitie om Pagina 1
vorm te geven aan de samenwerking met andere partijen met als doel het effectueren van maatregelen om efficiency te bereiken zoals verwoord in het Bestuursakkoord Water. Bezuinigingen bij gemeenten en andere partners De gemeenten, vooral de grote steden, zullen de uitgaven flink terugschroeven. Dit heeft ook consequenties voor de uitgaven op het gebied van waterbeheer, en dus voor de projecten waarin wij samenwerken. De bezuinigingen bij de provincie en andere partners, zowel in de publieke als in de private sector, hebben dezelfde gevolgen. Weer en klimaat Het afgelopen jaar heeft het weer grote invloed gehad op de bedrijfsvoering van de organisatie. Ruim 200 dagen is de organisatie of delen daarvan opgeschaald in de calamiteitenorganisatie vanwege extreme weersomstandigheden. Het voorjaar was zonnig en droger dan ooit eerder het geval is geweest. De zomer was vervolgens koel en zeer nat. Algemene ontwikkelingen binnen Schieland en de Krimpenerwaard Overdracht van taken Per heeft de provincie Zuid-Holland de muskusrattenbestrijding officieel aan de waterschappen overgedragen, waardoor de kosten volledig ten laste van de waterschappen komen. Het is de bedoeling om deze taak bij één van de waterschappen onder te brengen. Het overleg tussen Schieland en de Krimpenerwaard en de andere waterschappen heeft geleid tot een concreet voorstel aan uw verenigde vergadering om de muskusrattenbestrijding voor HHSK onder te brengen bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In de uitwerking hebben we enkele vertragingen opgelopen waardoor de overdracht per 1 januari 2012 niet mogelijk bleek. Een en ander zal nu zo snel mogelijk in 2012 zijn beslag krijgen. Een andere taak die we in dit kader kunnen noemen is het vaarwegbeheer. Op ambtelijk niveau wordt actief overlegd met omliggende waterschappen en de provincie om te komen tot logische en pragmatische afspraken op het gebied van het vaarwegbeheer. Voor eind 2012 zal duidelijk zijn wat dit concreet gaat betekenen voor Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast wordt in het Bestuursakkoord Water (BAW) overwogen om ook de provinciale vaarwegtaken bij de waterschappen te beleggen. Omdat binnen het gebied van HHSK geen provinciale vaarwegen aanwezig zijn, zal dit voor ons weinig gevolgen hebben. Pagina 2
Samenwerking tussen waterschappen en met andere partijen Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zit in diverse structurele samenwerkingsverbanden. Heffing en invordering van de waterschapsbelasting gebeurt bijvoorbeeld met Delfland in de Regionale Belasting Groep (RBG). Enkele ontwikkelingen in de samenwerking komen terug in hoofdstuk 3, bijvoorbeeld voor de samenwerking in de afvalwaterketen. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen te melden: - Sinds 1 januari bestaat formeel het nieuwe laboratorium Aquon. Dit is een gemeenschappelijke regeling van negen waterschappen, waaronder Schieland en de Krimpenerwaard. De oude samenwerking (eveneens in een gemeenschappelijke regeling) met het laboratorium van Rijnland is hierbij beëindigd. Op 1 juli is de overgang naar Aquon materieel vormgegeven - Het Waterschapshuis zit in de overgangsfase van een stichting naar een gemeenschappelijke regeling. Naast het regelen van de transitie heeft de ambtelijke organisatie het afgelopen jaar tijd gestoken in het voorbereiden van de besluitvorming over het belastingsysteem. - Waterschappen werken samen op het gebied van werving en detachering. Vacatures worden door de omliggende waterschappen over en weer onder de aandacht gebracht. Een tijdelijke vacature bij Schieland en de Krimpenerwaard wordt via detachering ingevuld door een medewerker van een ander waterschap. De organisatie bespaart daarmee kosten voor commerciële uitzend- en detacheringsbureaus. - Juridische samenwerking: In is een eerste ambtelijke verkenning gedaan van mogelijke samenwerking op juridisch gebied met andere waterschappen. - Samenwerking binnen de calamiteitenbestrijding: de Zuid-Hollandse waterschappen willen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) intensiever samenwerken om efficiënter te werken en de prestaties van de calamiteitenorganisaties te verbeteren, professionaliteit te verhogen en meer te standaardiseren. De afstemming wordt bemoeilijkt door het verschil in ontwikkeling en bezetting van de calamiteitenbureaus van de verschillende waterschappen. - Convenant met Hogeschool Rotterdam: In april heeft Schieland en de Krimpenerwaard een convenant afgesloten met de Hogeschool Rotterdam. Het hoogheemraadschap zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de opleiding Watermanagement en biedt studenten onder meer stageplaatsen en gastcolleges aan. - Samenwerken in aanbestedingstrajecten. Op het gebied van inhuur, detachering en technische advisering, maar ook op het gebied van energie en chemicaliën zijn diverse aanbestedingstrajecten in samenwerking met andere waterschappen uitgevoerd. Schieland en de Krimpenerwaard heeft in een paar trajecten de trekkersrol vervuld. Ook in 2012 zal indien het mogelijk en zinvol is de samenwerking met andere waterschappen worden gezocht. Zo zijn in principe afspraken gemaakt voor de aanbesteding van Inspecties Arbeidsmiddelen en installaties. In werd de levering van energie HHSK-breed samen met andere waterschappen opnieuw aanbesteed. Daarbij kon deze levering worden gegund aan HVC, die de laagste (administratieve) prijs aanbood, In december werd in verband met de gedaalde energieprijs en de dreigende stijging de kostprijs van levering voor 2012 en 2013 vastgezet. Mede omdat wij aandeelhouder zijn van HVC kunnen prijzen geboden worden die respectievelijk gemiddeld 35 tot 40 procent onder de kostprijs van elektriciteit in liggen. Toekomstverkenning 2020 voor Schieland en de Krimpenerwaard Politieke, economische en andere ontwikkelingen waren voor uw verenigde vergadering aanleiding om zich te beraden op de toekomst. Hiermee wilt u zo goed mogelijk inspelen op ontwikkelingen als klimaatverandering, de groeiende noodzaak om duurzaam met onze grondstoffen om te gaan, verdergaande verstedelijking, globalisering en technische innovaties. Dit heeft geresulteerd in de het document Een verkenning van 2020, Waterbeheer in de laagst gelegen delta van Europa dat in juni door de desbetreffende commissie aan uw verenigde vergadering is gepresenteerd. Pagina 3
Bestuursstatuut en het Organisatiestatuut In januari heeft uw verenigde vergadering een nieuw Bestuursstatuut vastgesteld. De herziening van dit statuut (samen met het Organisatiestatuut) draagt bij aan een grotere effectiviteit en eenduidigheid van sturing binnen de organisatie. Dit wordt mede ingegeven vanuit de noodzaak om de doelstellingen in het waterbeheer, zoals verwoord in het Waterbeheerplan, efficiënter te realiseren en effectiever te werken, met behoud van groei en kennis. Het bestuurlijk en ambtelijk leiderschap worden hiermee duidelijker gepositioneerd. Organisatieontwikkeling In 2010 lag het accent in de organisatie vooral op het vergroten van de resultaatgerichtheid. De organisatie heeft bijvoorbeeld stappen gezet op het gebied van dagelijks beheer, door kritisch te kijken naar de noodzaak van geplande onderhoudswerken en het strakker bewaken van de inhuur van personeel. In is de directie verder gegaan op de ingeslagen weg. Aandacht is er geweest voor het vergroten van de resultaatgerichtheid, door gerichte (bij)sturing op basis van nieuw ontwikkelde tussentijdse inhoudelijke en financiële rapportages en door het uitvoeren van ontwikkelprogramma s voor de primaire en de ondersteunende afdelingen. Door zich voortdurend te ontwikkelen speelt de organisatie in op de veranderende omgeving. De bestuurlijke toekomstverkenning biedt handvatten. De organisatie heeft op uiteenlopende terreinen het beleid geactualiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van Human Resources en Handhaving. Het formuleren van een goede strategie en de uitwerking daarvan is een investering in tijd en inzet, die de komende jaren vrucht zal dragen. Pagina 4
Hoofdstuk 2 Algemeen beeld Het algemene beeld van deze bestuursrapportage is dat Schieland en de Krimpenerwaard het overgrote deel van de einddoelen voor 2015, zoals vastgelegd in het Waterbeheerplan, zal realiseren. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de stand van zaken. De kleuren geven daarbij een indicatie van de verwachte doelrealisatie in de planperiode (2010-2015). Progr. 2010 2010 2010 2010 Tot. 1 4 7 4 1 1 1 9 2 1 16 19 8 7 1 26 3 2 4 12 6 2 6 16 4 1 2 1 2 3 1 5 5 14 13 3 4 17 TT 4 6 47 47 20 19 2 1 73 % 5% 8% 64% 64% 28% 26% 3% 1% 2010: 69%; : 72 % Uit de vergelijking met de scores van eind 2010 blijkt dat het aantal doelen dat op koers ligt (blauw en groen) licht is gestegen. Er staat één doel op rood. Voor ruim een kwart van de doelen staat de tijdige realisatie onder druk (geel). Vooralsnog is echter de verwachting, dat de gele doelen met de nodige inspanningen haalbaar zijn binnen de planperiode. Hoewel uit het bovenstaande beeld blijkt dat er per saldo weinig is veranderd, blijkt de kleur/score van ca. 20 doelen veranderd te zijn ten opzichte van de jaarrapportage 2010. Er is dus een behoorlijke dynamiek in de voortgang van de maatregelen en de inschatting of de doelen in de planperiode haalbaar zijn. De meeste doelen en daartoe uit te voeren werkzaamheden liggen goed op koers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de dijkversterkingprojecten, het maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water en normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water, de investeringen in het kader van het Veenweidepact, doelmatigheidswinst en andere optimalisaties in de afvalwaterketen, en het afdoen van vergunningsaanvragen en bezwaarschriften. In is op onderdelen wel enige achterstand ontstaan of zijn bestaande achterstanden niet (volledig) ingelopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderhoud van de regionale waterkeringen en voor het inventariseren van de basisgegevens voor het watersysteembeheer en, in samenhang daarmee, het opstellen van leggers, watersysteemanalyses en peilbesluiten. De hoeveelheid verwijderde bagger is achtergebleven bij de planning. Er is een lichte vertraging ontstaan bij het vaststellen van het Emissiebeheerplan, waardoor meerdere doelen (tijdelijk?) op geel zijn komen te staan. Ook lopen de reconstructieprogramma s van de wegen enigszins achter op de planning. Pagina 5
De oorzaak van deze achterstanden ligt deels in de bijzondere weersomstandigheden en deels in het gegeven dat de uitvoering in de praktijk complexer bleek te zijn dan eerder was geschat. Wat betreft het eerste het weer - lijkt de in de toekomstverkenning gesignaleerde klimaatverandering al te zijn ingezet (zie hoofdstuk 1 voor een overzicht van het weer in ). De sterk wisselende en soms zelfs extreme weersomstandigheden hebben geleid tot aanzienlijk meer werkzaamheden dan gepland voor de waterkeringen (extra inspecties, extra herstelwerkzaamheden), het watersysteem (zoetwatervoorziening, wateroverlast) en de wegen (strooien). Deze extra werkzaamheden hebben zich zowel voorgedaan in het veld als in de beleidsmatige advisering en ondersteuning. Hierdoor is een aantal andere werkzaamheden (ontwikkeling beleid, voorbereiding projecten) vertraagd. De tweede oorzaak, de complexiteit waarmee we in de praktijk te maken hebben, is een blijvend aandachtspunt. Met name de afstemming met andere partijen kost vaak meer tijd dan van tevoren wordt geschat. In de planning moet hiermee meer rekening worden gehouden, hoewel niet alles voorzien kan worden. Voor de meeste doelen verwachten we de ontstane vertragingen vóór 2015 goed te maken, zodat de desbetreffende doelen van het Waterbeheerplan niet in gevaar komen. Meer structureel zijn enkele achterstanden, ontstaan door financiële krapte bij de partners, bijvoorbeeld de gemeenten. Deze partners moeten fors bezuinigen en dat heeft zijn weerslag op de gemeentelijke waterplannen en het buitengewoon onderhoud van de waterkeringen. Hierover worden zo veel mogelijk gerichte afspraken gemaakt zodat de verwachtingen over en weer voldoende duidelijk zijn. Financiën Een speerpunt in de aanloop naar de begroting was het aanscherpen van de investeringsplanning. Bij de is gekozen voor het toepassen van een vertragingsfactor op het uitgavenpatroon van de investeringen van tachtig procent voor de afschrijvings- en rentelasten van de in af te sluiten kredieten. Omdat medio nog slechts ca. 24 miljoen euro was uitgegeven, is de prognose in de bestuursrapportage van september neerwaarts bijgesteld tot 59 miljoen euro (76 procent). Door extra managementaandacht en extra inspanningen van de organisatie is in de tweede helft van het jaar bijna 50 miljoen geïnvesteerd met als resultaat dat over heel ruim 71 miljoen euro is geïnvesteerd. Dat is circa 92 procent van de geplande investeringsuitgaven uit de. De stappen die in zijn gezet om de resultaatgerichtheid te vergroten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan dit resultaat. De onderstaande tabel geeft een voorlopig beeld van de investeringen over per programma. Ter vergelijking: de investeringen over de voorgaande jaren (2007-2010) bedroegen gemiddeld circa 44 miljoen (2010: 42 miljoen). Alle genoemde bedragen zijn bruto, dat wil zeggen: zonder aftrek van bijdragen van derden. Prognose uit Gerealiseerd Percentage Programma 1e Burap gerealiseerd (x 1 miljoen*) (x 1 miljoen*) (x 1 miljoen*) 1 Waterveiligheid 43,1 28,8 41,5 96% 2 Watersystemen 21,0 16,4 18,1 86% 3 Afvalwaterketen 7,8 6,3 8,2 104% 4 Wegen 3,2 3,0 2,6 81% 5 Omgeving en org. 2,5 2,2 1,2 50% Totaal 77,6 56,6 71,6 92% Pagina 6
Hoofdstuk 3 Voortgang per programma Met het Waterbeheerplan (WBP) 2010-2015 heeft uw verenigde vergadering voor de planperiode doelen vastgesteld voor de verschillende taakvelden van HHSK. De doelen zijn in de begroting ondergebracht in vijf programma s, te weten: programma 1. Waterveiligheid, programma 2. Oppervlaktewater en grondwater, programma 3. Afvalwaterketen en emissies, programma 4. Wegen en programma 5. Omgeving en organisatie. In dit hoofdstuk van de bestuursrapportage is per programma de stand van zaken beschreven, met eventuele bijzondere aandachtspunten. Voor de voortgang per WBPdoel verwijzen wij naar bijlage 1, de WBP rapportage over. Bij elk programma is tevens een voorlopig beeld gegeven van exploitatiekosten en investeringen over. Eén en ander voor zover de cijfers op dit moment beschikbaar zijn. Voor de definitieve cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening (verenigde vergadering juni 2012). Programma 1 Waterveiligheid Op het gebied van de waterveiligheid zijn uitstekende resultaten geboekt in. Drie doelen die eind 2010 nog geel scoorden (realisatie doel 2015 onder druk) staan inmiddels op groen. Binnen het programma is in aanvankelijk op onderdelen enige achterstand ontstaan, ondermeer door de extra werkzaamheden in het kader van de droogte in het voorjaar. De achterstanden zijn later grotendeels ingelopen. Bij de dijkversterkingen staat de planning onder druk. Toch is de verwachting dat de doelen hiervoor tijdig worden gerealiseerd. Het buitengewoon onderhoud van de regionale keringen blijkt complexer dan voorzien. Ook zijn de gemeenten door de bezuinigingen minder voortvarend met hun aandeel dan gewenst. De achterstanden worden daardoor minder snel ingelopen De voortgang en ontwikkelingen per beleidsdoel zijn opgenomen in de bijgaande WBP rapportage (bijlage 1). De doelen 1 tot en met 9 in de WBP-rapportage hebben betrekking op programma 1, Waterveiligheid. In aanvulling hierop informeren wij u nader over de volgende onderwerpen: WBP doel 5: Afgekeurde primaire waterkeringen uit de eerste en tweede toetsronde verbeteren Door de uitgevoerde dijkversterking Nederlek voldoet deze waterkering aan de norm. In 2012 vinden nog afrondende activiteiten plaats. We kunnen met tevredenheid terugblikken op dit project. Voor de andere dijkversterkingen, Bergambacht-Ammerstol- Schoonhoven (BAS) en Krimpen, is de planning een punt van aandacht. Het tijdschema is krap en de uitvoering complex, zodat onverhoopte tegenslagen de realisering voor eind 2015 in gevaar kunnen brengen. Er zijn echter goede mogelijkheden om eventuele verloren tijd in te halen door middel van doorwerken in het gesloten seizoen. Bij de dijkversterking Krimpen is die mogelijkheid er minder vanwege de kortere uitvoeringstijd. Kwalificeren dijkversterking Hollandsche IJssel voor een nieuw HWBP De voorbereidingen van het nieuwe HWBP zijn in volle gang. De opzet van het project is er op gericht om alle in de derde toetsronde afgekeurde dijkvakken (circa 27 kilometer) langs de Hollandsche IJssel tijdig te kwalificeren voor financiering door het nhwbp. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2012 een verbeterplan met een bijbehorende SSK-kostenraming opgeleverd. De verwachting is dat het financieel, ruimtelijk en organisatorisch niet haalbaar is alle afgekeurde vakken op korte termijn te verbeteren. Daarom worden de mogelijkheden onderzocht voor een versterkingprogramma waarin de dijkvakken landelijk worden geprioriteerd op basis van het veiligheidstekort, de gevolgen Pagina 7
van een mogelijke doorbraak en dergelijke. WBP doel 9: Buitengewoon onderhoud op basis van onderhoudsprogramma s De realisering van het groot onderhoud aan de regionale waterkeringen staat continu onder druk door bezuinigingen bij gemeenten en omdat de werken (maatschappelijke) betrokkenheid vragen van vele partijen. In is het groot onderhoud aan 15 boezemkadetrajecten uitgevoerd en afgerond. Financiën programma 1 Exploitatie Het programma kent een overschot. De belangrijkste reden voor het overschot op programma 1 is het gegeven dat de bijdrage voor muskusrattenbestrijding lager is dan begroot. Ten tijde van de werd de begroting nog verhoogd van 730.000 naar 1,3 miljoen. Deze verhoging werd structureel opgenomen op basis van de toenmalige inzichten over de nieuwe organisatie en de nieuwe verdeelsleutels. Ook werd afgesproken dat 1,3 miljoen de maximale bijdrage zal zijn die HHSK betaalt in de nieuwe organisatie van muskusrattenbestrijding. Nu blijkt dat voor het overgangsjaar nog de oude verdeelsleutels zullen gelden. Dat betekent dat we van de 1,3 miljoen ongeveer 0,5 miljoen zullen overhouden. Vanaf 1 januari 2012 geldt de voor de nieuwe organisatie afgesproken verdeelsleutel. Structureel blijft de verhoging dus van toepassing. Op het programma zijn ook enkele kleinere over- en onderschrijdingen te zien: Het totaal van alle onderhoudsbudgetten is met ongeveer 3 ton overschreden, voor meer dan de helft veroorzaakt door calamiteiten. Investeringen Investeringsprogramma Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota HWBP* 205,9 90,3 37,4 23,8 36,5 98% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. Drie projecten worden gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma: Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven, Nederlek en de dijkversterking Krimpen. De dijkversterking Nederlek is op 15 november opgeleverd. Daarmee is de nazorgtermijn ingegaan. In 2012 worden nog de toplaag asfalt aangebracht en werkzaamheden uitgevoerd in het kader van duurzaam veilig. Financiële afwikkeling met het HWBP vindt plaats in het tweede kwartaal van 2012. De prognose is dat het project binnen het krediet en de afspraken met het HWBP wordt afgesloten. Dijkversterking BAS is per 1 april begonnen met de uitvoering. Gezien het stormseizoen ligt de piek van het werk (en van de uitgaven) bij dijkversterkingprojecten in de zomer. De start van BAS is niet vlekkeloos verlopen, er was in eerste instantie sprake van stagnatie van de werkzaamheden. Deze stagnatie is echter ingelopen doordat er in de periode september tot en met december is doorgewerkt waardoor de geplande uitgaven voor uiteindelijk toch zijn gerealiseerd. Het oorspronkelijke tijdschema voor BAS (gereed eind 2015) is nog steeds geldig. Pagina 8
Dijkversterking Krimpen is nog in de voorbereidingsfase. In het najaar zijn het ontwerpprojectplan en de vergunningaanvragen opgesteld en in december ter visie gelegd. Vooruitlopend hierop zijn er informatiebijeenkomsten voor de bewoners georganiseerd. Hierop is positief gereageerd door de omwonenden. Dijkversterking Capelle en Moordrecht In is gestart met een eerste voorbereiding van de versterking van de meest kritieke stukken dijk langs de Hollandsche IJssel, in Capelle en in Moordrecht. In de verenigde vergadering van maart komt een voorstel voor een besluit, inclusief een kredietvoorstel. Investeringsprogramma Overige projecten waterveiligheid Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage Realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota Waterveiligheid overig* 8,5 0,6 5,7 5,1 5,1 89% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. Bij enkele investeringen zijn we afhankelijk van het uitvoeringstempo van derden. Hierdoor zijn er fluctuaties in het uitgavenpatroon. De restauratie van de Stolwijkersluis is in uitgevoerd. De financiële afrekening vindt in 2012 plaats. Pagina 9
Programma 2 Oppervlakte- en grondwater In is binnen programma 2 een flink aantal maatregelen uit het Waterbeheerplan gerealiseerd. Een belangrijke ambitie uit het Waterbeheerplan is het op orde brengen van de basisgegevens voor 2015, hieronder vallen ook de peilbesluiten en leggers. Watersystemen heeft in het afgelopen jaar meer peilbesluiten laten vaststellen dan voorgaande jaren. Desondanks is ten aanzien van dit doel een lichte achterstand ontstaan gekeken naar de planning voor. Het WBP-doel en dus de planning voor 2015 komen echter niet in het gedrang. De maatregelen voor de Wateropgave 2015 en de Kaderrichtlijn Water lopen grotendeels volgens plan. Het beheer en onderhoud, waaronder een groot aantal doelen uit het Waterbeheerplan vallen, loopt eveneens goed met uitzondering van het buitengewoon onderhoud watergangen. Er zijn meer baggerwerken voorbereid en er is meer bagger verwijderd dan het voorgaande jaar. Desondanks is ten opzichte van de planning een lichte achterstand ontstaan. De voortgang en ontwikkelingen per beleidsdoel zijn opgenomen in de bijgaande WBP rapportage (bijlage 1). De doelen 10 tot en met 32 in de WBP-rapportage hebben betrekking op programma 2, Watersystemen. In aanvulling hierop informeren wij u als volgt: WBP doel 10 en 11: Basisgegevens op orde Het vergaren van basisgegevens neemt meer tijd in beslag, omdat blijkt dat in het veld meer objecten ingemeten moeten worden dan bekend was. Voor de langetermijnplanning leidt dit niet tot problemen. Andere werkzaamheden lopen hierdoor vertraging op, omdat deze basisgegevens daarvoor als uitgangspunt nodig zijn. Dit geldt met name voor het opstellen van watersysteemanalyses, peilbesluiten en leggers. Desondanks zijn verschillende peilbesluiten vastgesteld. De formatie is ten aanzien van het modelleren en het opstellen van peilbesluiten en leggers aangepast om de doelen van het WBP te realiseren. Dit werk wordt dus zoals eerder bedacht niet uitbesteed maar zelf gedaan. Dit past ook beter bij de aard van de werkzaamheden en de visie van de organisatie op dit onderwerp. Voor wat betreft de waterkwaliteitsonderwerpen lopen de activiteiten betreffende het op orde krijgen van de basisgegevens grotendeels volgens plan. WBP doel 12a NBW opgave De opgave om in 2015 te voldoen aan de NBW normen lijkt haalbaar. Zoals bekend vergt de wateropgave in Rotterdam centrum meer tijd; dit overeenkomstig de uitzondering voor stedelijke gebieden die is opgenomen in het NBW. De opgave binnen het gebied van HHSK wordt gaandeweg herijkt; op basis daarvan wordt de opgave op onderdelen bijgesteld. De voorbereiding van enkele maatregelen is met het oog daarop tijdelijk stopgezet. Van de zogenaamde structuurmaatregelen heeft het project Bergweg Zuid verdere vertraging opgelopen door de ontwikkelingen rond Rijksweg A13/16. In 2012 ontstaat hierover meer duidelijkheid. WBP doel 13 KRW opgave Het ziet ernaar uit dat HHSK de gehele KRW-opgave 2010-2015 tijdig zal realiseren. Wel is er onzekerheid rond de realisering van de omleiding Bergse Plassen, die onderdeel uitmaakt van het project Bergweg Zuid (zie voorgaande tekst bij doel 12a). Er is krediet toegekend voor de resterende natuurvriendelijke oevers. De afstemming met de betrokken instanties is vrijwel rond en de voorbereidingswerkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium; medio 2012 vind de aanbesteding plaats. In 2012 wordt bij positief besluit van de verenigde vergadering eveneens gestart met de aanpak van de resterende prioritaire visknelpunten voor deze planperiode. Afgezien van de genoemde Pagina 10
onzekerheid rond het project Bergweg Zuid, zal het totale KRW-pakket 2010-2015 van HHSK daarmee zijn gerealiseerd. De stand van zaken maakt duidelijk dat bij de voorbereiding van het KRW pakket door HHSK nuchtere keuzes zijn gemaakt. Het maatregelpakket is weliswaar beperkt qua omvang en ambitie, maar blijkt vooralsnog zoals beoogd haalbaar en betaalbaar. WBP doel 16: Gemeentelijke waterplannen De stedelijke waterplannen (SWP) omvatten vooral maatregelen om knelpunten in stedelijk water aan te pakken. Bij de organisatie van SWP is in de omslag gemaakt van 'plannen maken' naar 'uitvoering'. Verschillende maatregelen zijn inmiddels voorbereid of tot uitvoering gekomen. Het gaat hierbij niet sec om maatregelen die worden gefinancierd uit het investeringsplan SWP maar ook om NBW en KRW maatregelen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de realisering van de berging Kleinpolderplein en de voorbereiding van de Appendix Kleinpolderplein en het Benthemplein. Desondanks is er vertraging ontstaan bij de realisering van maatregelen. Dit heeft te maken met de (aanvankelijke) nadruk op de planvorming en de daardoor lagere inzet op de uitvoering door HHSK op die plannen, het accent op uitvoering van NBW en KRW maatregelen in en de verslechterde financiële situatie bij gemeenten. Om het eerste te voorkomen zijn in organisatorische maatregelen getroffen, er wordt nu volop ingezet op realistische uitvoeringsplannen samen met gemeenten. WBP doel 21 en 22: Zoetwatervoorziening In verband met de extreme droogte hebben we enige noodzakelijke korte termijn maatregelen genomen om aan de zoetwaterbehoefte in het beheersgebied te kunnen voldoen. Deze maatregelen zijn tot tevredenheid uitgevoerd. De landelijke en regionale maatregelen lopen goed, evenals de afspraken voor de lange termijn. WBP doel 23 en 24: Onderhoud watergangen en kunstwerken Ten aanzien van het beleid rondom buitengewoon onderhoud (baggeren) van hoofdwatergangen hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. Desondanks is de baggeropgave voor niet volledig gerealiseerd. We zijn gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan en met de uitvoering om de ambities voor 2015 alsnog te realiseren. Het baggeren van de Ringvaart en Hennipsloot is vertraagd. Het is niet gelukt om dit bestek voor de zomer volgens plan aan te besteden. Het project is nu in uitvoering, de vertraging leidt niet tot knelpunten. Het dagelijks onderhoud van de watergangen loopt grotendeels volgens plan, zowel inhoudelijk als financieel. Ook het groot onderhoud van de kunstwerken ligt op schema. Er zijn projecten die vooruit lopen, maar daartegenover staat een aantal die achter liggen op planning. De vertragingen worden grofweg veroorzaakt door: optimalisatie van de maatregel (bijsturing), inzet medewerkers bij de droogte en het uitlopen van het project meetnet waterkwantiteit. De vertragingen leiden niet tot problemen in het watersysteem of noodzakelijke bijstelling van midden- of lange termijnambities. Pagina 11
Financiën programma 2 Exploitatie De onderschrijding op programma 2 bedraagt ruim 0,5 miljoen. De belangrijkste post hierin is circa 400.000 die niet uitgegeven is aan overige dienstverlening derden. Een groot gedeelte hiervan ( 250.000) heeft betrekking op de schouw buitengewoon onderhoud. Door de nieuwe aanpak op het buitengewoon onderhoud en de meer intensieve communicatie is de schouw eind ingezet. De uitgaven zijn daarom niet zoals in de begroting gepland besteed. Investeringen Investeringsprogramma Wateropgave 2015 Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota Wateropgave 2015* 20,5 5,8 5,4 3,6 5,5 102% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. De investeringen voor de Wateropgave 2015 (NBW maatregelen en structuurmaatregelen) zijn in per saldo volgens plan verlopen. Het programma loopt op onderdelen niet geheel conform de planning, maar de doelstelling voor 2015 is nog niet in gevaar. Investeringsprogramma Kader Richtlijn Water (KRW) Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota KRW 13,9 5,1 6,4 5,7 5,9 92% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. Het programma Kader Richtlijn Water loopt grotendeels volgens planning. De verwachting is dat het doel wordt gehaald. Investeringsprogramma Veenweidepact Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota Watersysteemopt. 1,6 1,0 0,6 0,1 0,5 83% Achterbroek* Gemaal Hillekade* 2,4 0,8 1,5 1,5 1,4 93% Gemaal Verdoold* 13,5 2,1 2,2 2,1 2,7 123% Peilfixatie Stolwijk* 0,7 0 0 0,01 0,22 0% Watergebiedsplan Krimpenerwaard * 17,9 0 0 0,1 0,2 0% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. Pagina 12
Het investeringsprogramma Veenweidepact omvat het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard en de op dit programma vooruitlopende projecten gemaal Verdoold, Watersysteemoptimalisatie Achterbroek en gemaal Hillekade. Met de ontvangst van de (gewijzigde) subsidiebeschikking van de provincie Zuid-Holland van 11,4 miljoen en de votering van 17,6 miljoen uitvoeringskrediet is medio het programma Watergebiedsplan Krimpenerwaard gestart. Dit programma heeft tot doel een duurzaam watersysteem te creëren dat zowel de huidige functies (nu nog vooral landbouw) als de, in delen van het gebied, nieuwe beoogde functie natuur kan faciliteren. De maatregelen gemaal Hillekade, gemaal Verdoold en Watersysteemoptimalisatie Achterbroek zijn hierin onmisbare schakels. Investeringsprogramma Stedelijke waterplannen Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Stedelijke waterplannen* * bedragen x 1 miljoen Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven 2,6 0,4 0,4 0,2 0,2 50% Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota De geplande uitgaven in zijn ten opzichte van de voorgaande planning reeds bijgesteld naar realistischer waarden. Een flink deel van het krediet is bestemd voor cofinanciering van uitvoeringsmaatregelen door de (betreffende) gemeente. De realisatie is daarmee afhankelijk van de voortgang in uitvoering bij gemeenten. Een aantal geplande maatregelen is vertraagd, waardoor uitgaven achter blijven op de planning. Zie verder de tekst onder WBP doel 16 Gemeentelijk waterplannen van programma 2, en doel 16 van de WBP rapportage (bijlage). Investeringsprogramma Overige investeringen oppervlaktewater en grondwater Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota Overig* 8,9 1,4 4,5 3,4 1,6 36% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. Overige investeringsprojecten binnen het programma Oppervlaktewater en grondwater zijn onder meer renovatie van kunstwerken, meetnet waterkwantiteit en diverse peilbesluiten en leggers. Groot onderhoud is in voorbereiding voor de objecten gemaal Zuidplas, Anthuriumweg, Binnenwegsepolder, Taludweg en in uitvoering zijn de gemalen Abraham Kroes, Bergpolder en Noorderkanaalweg. In is het gerealiseerde bedrag laag ten opzichte van het budget door de inzet van medewerkers ten behoeve van de calamiteitenorganisatie in. Hierdoor is de voorbereiding vertraagd waardoor de realisatie lager op gang is gekomen. Voor het monitoren van de waterkwantiteit richten we een digitaal meetnet in. Momenteel wordt er gewerkt aan de software en de implementatie van het systeem. In deze fase is er veel overleg met de uitvoerende firma. Oplevering van het project is vertraagd en voorzien in de tweede helft van 2012. Pagina 13
Programma 3 Afvalwaterketen en emissies De activiteiten en projecten binnen dit programma liggen over het geheel genomen op koers. Het gaat onder meer het inmeten en inspecteren van het leidingennet, het overleggen met gemeenten en andere waterschappen over grensoverschrijdend afvalwater en samenwerking in de keten en het uitwerken van het emissiebeheerplan. In lijn met de gerealiseerde prestaties in is, met uitzondering van het budget voor grensoverschrijdend afvalwater, de realisatie op de exploitatiebudgetten conform de voorjaarsnota. In de tweede helft van is de achterstand op investeringuitgaven ingehaald en is zelfs meer gerealiseerd dan de bijgestelde prognose in de eerste burap, de uitgavenplanning van de voorjaarsnota is ruim gehaald. De voortgang en ontwikkelingen per beleidsdoel zijn opgenomen in de bijgaande WBP rapportage (bijlage 1). De doelen 33 tot en met 48 in de WBP-rapportage hebben betrekking op programma 3 Afvalwaterketen. Daarnaast informeren wij u nader over de volgende onderwerpen: WBP doelen 36 en 37 Verbeteren energie-efficiëntie en verlagen variabele kosten afvalwaterketen Door middel van deze doelen wordt tevens invulling gegeven aan de besparingopgave ( minder meer ) uit het Bestuursakkoord Water (BAW). Het onderzoek naar de doelmatigheid van een verdergaande samenwerking met de waterschappen (Delfland en Hollands Delta) en de gemeente Rotterdam kon nog niet worden afgerond. Afronding van dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2012 verwacht. Voorts is in een eerste aanvang gemaakt met het opstellen van zogenaamde afvalwaterakkoorden met de gemeenten. Met de gemeenten Zuidplas en Capelle zijn afspraken gemaakt over samenwerking in de afvalwaterketen. Een dergelijk afvalwaterakkoord zal, mede in verband met de realisatie en renovatie van de rioolgemalen in het begin van 2012 voor het eerst met de gemeente Nederlek worden afgesloten. WBP doelen 44-48: Terugdringen van diffuse lozingen Conform de doelen van het Waterbeheerplan 2010-2015 is gewerkt aan de actualisatie van het emissiebeleid in een Emissiebeheerplan (EBP), waarin we de verschillende probleemstoffen benoemen, evenals de acties die we samen met de gebruikers van deze stoffen zullen uitvoeren. Aan het eind van is het Emissiebeheersplan, met een vertraging van ruim een half jaar, in concept gereed gekomen. Wij verwachten dat het plan in het eerste kwartaal van 2012 bestuurlijk kan worden vastgesteld. De (lichte) vertraging van het EBP (doel 44) heeft mede tot gevolg dat de doelen 46 en 48 beleidsmatig enige vertraging hebben opgelopen. Wij verwachten echter dat deze doelen uit het WBP na 2012 weer geheel op schema liggen. Pagina 14
Financiën programma 3 Exploitatie De onderschrijding op programma 3 van ruim 3 miljoen wordt veroorzaakt door de kosten grensoverschrijdend afvalwater, welke ongeveer 3,4 miljoen lager uitvallen dan begroot. Naast een te ruim budget voor kosten grensoverschrijdend afvalwater (voor het jaar is het budget met ongeveer 850.000 te ruim begroot) zijn in een aantal voorgaande jaren afgerekend. Zo zijn onder andere met het hoogheemraadschap van Rijnland de jaren (2005 tot en met 2008) afgerekend. Hierbij is gebleken dat de prognoses van het aantal vervuilingseenheden in het verleden te hoog waren. Het aantal vervuilingseenheden dat door waterschap Hollandse Delta gezuiverd wordt bleek lager dan de prognose en de prognose is op basis daarvan naar beneden bijgesteld. De tussentijdse bijstelling van de jaren 2009, 2010 en en de correcties als gevolg van de definitieve afrekening van de jaren tot en met 2008 resulteren in een totale ontvangst van 2,3 miljoen. In 2012 wordt het proces betreffende grensoverschrijdend afvalwater ingebed in de bedrijfsvoering van de afdeling Afvalwaterketen. Dit zal leiden tot een betere beheersing van het proces en een professionalisering van het contractbeheer en het daarmee samenhangende administratieve proces. Buiten de forse onderschrijding van het budget grensoverschrijdend afvalwater zijn er meerdere onder- en overschrijdingen zichtbaar op de verschillende producten van programma 3. Per saldo komt dit uit op een overschrijding van kosten van ongeveer 100.000. Investeringen Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota AWK 19.2 7,3 7,8 6,3 8,2 105% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. In de tweede helft van is een inhaalslag gemaakt op de geplande uitgaven op investeringen. De gerealiseerde uitgaven op investeringen over geheel zijn hoger dan de bijgestelde uitgavenplanning opgenomen in de eerste bestuursrapportage van. Een aantal uitgaven waar medio nog een zekere mate van onzekerheid over bestond is gerealiseerd. Deze uitgaven zijn met name op het vlak van bijdrageregelingen en bijdragen aan gemeenten voor investeringen in het transportstelsel. Daarnaast is de uitvoering van de realisatie ATS de Groote Zaag en het project procesautomatisering volop op stoom gekomen. In de eerste bestuursrapportage is de uitgavenplanning voorzichtig naar beneden bijgesteld als gevolg van de achterblijvende realisatie halverwege. Tevens is nogmaals de noodzaak van het invoeren van een betrouwbaar en realistisch uitgavenpatroon en het continue monitoren van de voortgang binnen de investeringen benadrukt richting de budgethouders. Deze extra aandacht voor de uitgaven op investeringen laat een positief resultaat zien. De extra aandacht voor de voortgang en uitgavenplanning van de investeringen wordt in 2012 gecontinueerd. Pagina 15
Programma 4 Wegen Enkele werkzaamheden bij het programma Wegen kennen vertraging als gevolg van weersomstandigheden en een langere voorbereidingstijd. Deze beperkte achterstanden worden weer ingelopen. Zij zijn dan ook niet van invloed op het behalen van de doelen uit het Waterbeheerplan. Extreme weersomstandigheden hebben in de eerste helft van de reguliere werkzaamheden onder druk gezet. In de tweede helft van dit jaar konden de werkzaamheden echter conform planning worden uitgevoerd. De onduidelijkheid over de financiële gevolgen van de aanpak van wegbruggen is inzichtelijk gemaakt. De reconstructieprogramma s staan onder druk omdat de reconstructies meer overleg vergen met bewoners en belanghebbenden dan verwacht en omdat de beschikbaarheid van financiële middelen ter discussie stond. Het project verbeteren verkeersveiligheid IJsseldijk (aanpak van de zogenoemde black spots) is succesvol is uitgevoerd. Enkele restpunten worden afgerond in 2012. De voortgang en ontwikkelingen per beleidsdoel zijn opgenomen in de bijgaande WBP rapportage (bijlage 1). De doelen 49 tot en met 53 in de WBP-rapportage hebben betrekking op programma 4 Wegenbeheer. Financiën programma 4 Exploitatie Er is in dit programma een overschot doordat in december een bijdrage werd ontvangen van de provincie. De bijdrage is een afkoopsom voor de meerkosten van de aanleg en het onderhoud van geluidsreducerend asfalt op de IJsseldijk bij Ouderkerk aan de IJssel. Het gaat om een bedrag van 821.000. Pas half december werd duidelijk dat het bedrag nog in zou worden ontvangen. De uitgaven zullen grotendeels in 2013 en 2014 worden gedaan (aanleg). Daarna zal het reguliere onderhoud duurder zijn (vervanging). De initiële kosten zullen met de worden opgenomen. Investeringen Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota Wegen* 5,8 0,2 3,1 3,0 2,6 87% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. De grootste investering binnen dit programma is de renovatie van de West-Vlisterdijk. Deze is in het najaar uitgevoerd en op 29 november is de weg feestelijk geopend. Het krediet van 2,5 miljoen is per 31 december afgesloten, met een resterend saldo van 0,5 miljoen euro. In het kredietbedrag is 1,3 miljoen opgenomen dat bij de begrotingsbehandeling 2012 is gevoteerd als voorbereidingskrediet. Pagina 16
Programma 5 Omgeving en organisatie Dit programma kent een breed scala aan activiteiten zoals de inbreng van water bij ruimtelijke planvorming, de calamiteitenzorg, regelgeving, vergunningverlening en toezicht (inclusief schouw), communicatieadvies, inkoop, duurzaamheid en financiën. In grote lijnen verloopt de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om de WBP-doelen te realiseren volgens plan. Overigens zijn niet alle activiteiten binnen dit programma opgenomen in het WBP. U moet dan denken aan onderwerpen als onder meer human resources, huisvesting, en de afhandeling van bezwaarschriften. Er is actief geparticipeerd in de gebiedprocessen Zuidplas en Krimpenerwaard. In zijn de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder gevolgd. Door vraaguitval in de woningbouw is de ontwikkeling in deze polder gestagneerd. De inzet in het Veenweidepact Krimpenerwaard heeft geresulteerd in een subsidiebeschikking van de provincie Zuid- Holland van 11,4 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard. Door voortdurende onzekerheid over de beschikbaarheid van noodzakelijke middelen voor de verdere uitvoering van het Veenweidepact dreigt verdere stagnatie van het pactproces. Naar verwachting ontstaat hierover in het eerste kwartaal van 2012 meer duidelijkheid. Zo is in hard gewerkt aan de HR nota met een visie op human resources en een bijbehorende strategie. Ook heeft de implementatie van het individueel keuze budget (IKB) per 1/1/2012 veel extra inzet gekost. Deze inzet had vooral te maken met de implementatie van een nieuw systeem en het geven van voorlichting. De dalende lijn van het ziekteverzuim wordt voortgezet. Het gemiddelde percentage over is 3,9% ten opzichte van 4,0% in 2010. Daarmee komt het ziekteverzuim van de organisatie ruimschoots uit onder de gestelde norm van 5 procent. De langdurige inzet van het calamiteitenbureau bij de aanhoudende droogte was niet voorzien. Door goed prioriteiten te stellen en de juiste keuzes te maken zijn alle noodzakelijke activiteiten naar voldoening afgerond en zijn de doelstellingen, waaronder de volledige herziening van het handboek calamiteitenzorg, bereikt. Door het groot aantal werkelijke incidenten en calamiteiten waarvan is geleerd, is het oefenprogramma bijgesteld. De themaperiode calamiteitenzorg die in november heeft plaatsgevonden was succesvol en vernieuwend. Tijdens de afsluitende systeemoefening, waarbij de gehele calamiteitenorganisatie werd beoefend, bleek wederom dat HHSK in staat is om zelfs in uitzonderlijke omstandigheden calamiteiten het hoofd te bieden. De realisering van uitbreidingen en vervangingen van informatie- en communicatietechnologie doen wij op basis van ons meerjarige informatiebeleidsplan. De meeste realisaties zijn volgens plan verlopen. De vervanging van de werkpleksystemen en de realisatie van een uitwijkcentrum lopen iets achter op het plan. Met Delfland hebben we nog overleg over een uitwijkcentrum. Met het oog op de eisen en de kosten bezinnen we ons momenteel op de vorm en locatie van dit uitwijkcentrum. De ruimte in het gemeenlandshuis aan de Maasboulevard is op de bovenste etages krap in relatie tot het aantal medewerkers. Momenteel worden er enkele aanpassingen gerealiseerd en loopt er een onderzoek om de ideale huisvesting in het gemeenlandshuis voor de toekomst nader in kaart te brengen. In zijn er in totaal 23 bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht afgedaan. In drie gevallen viel de beslissing op bezwaar buiten de wettelijke termijn van achttien weken. In twee gevallen leidde dit tot betaling van een geringe boete in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De wijze waarop de bezwaarschriften zijn afgehandeld is geanalyseerd en het verbetertraject Pagina 17
is inmiddels ingezet. Inmiddels wordt een doelmatig- en doeltreffendheidonderzoek uitgevoerd over dit onderwerp. Bij de afhandeling van verzoeken tot schadevergoeding is 80 procent afgehandeld binnen de gestelde termijn van acht weken. Tot slot hebben wij zeven klachten (direct of via de Nationale Ombudsman) ontvangen en op één na binnen zes weken afgehandeld. De klachten liepen uiteen van verzoeken tot informatie, wateroverlast, het betreden van percelen zonder toestemming en het nakomen van (onduidelijke) afspraken. Inmiddels is een verbetertraject ingezet op het proces van meldingen en klachten door het gaan hanteren van servicenormen. De voortgang en ontwikkelingen per beleidsdoel is opgenomen in de bijgaande WBP rapportage (bijlage 1). De doelen 54 tot en met 70 in de WBP-rapportage hebben betrekking op programma 5 Omgeving en organisatie. Daarnaast informeren wij u nader over de volgende onderwerpen: WBP doel 62 Schouw De schouw buitengewoon onderhoud is in gestart. Bij de uitvoering is een geringe vertraging ontstaan die in de loop van 2012 zal worden ingelopen. Het daadwerkelijke inmeten start in 2012, dit is de reden dat geen gebruik is gemaakt van het beschikbare budget in. Nadat de schouw in 2010 zich alleen richtte op communicatie, is de schouw buitengewoon onderhoud volgens het nieuwe baggerbeleid opgezet. Hiermee wordt de systematiek van schouwvakken verlaten en meer op knelpunten geschouwd. De keuze van een te schouwen gebied is gebaseerd op knelpunten in het waterkwantiteitbeheer. Een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van het nieuwe schouwbeleid is communicatie. Hiervoor is een folder over buitengewoon onderhoud ontwikkeld. WBP doel 63 Communicatie In was door de calamiteitenorganisatie extra inzet van communicatie nodig. Tegelijkertijd waren er problemen met de personele bezetting. Hierdoor is er voor gekozen het klanttevredenheidsonderzoek te verschuiven naar 2012. Financiën programma 5 Exploitatie De onderschrijding op programma 5 bedraagt een kleine 0,4 miljoen verdeeld over diverse kleinere posten. Investeringen Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven prognose Burap eerste helft uitgaven Percentage werkelijke realisatie / Geplande uitgaven voorjaarsnota Omgeving en organisatie * 0,4 0,1 0,1 0,1 0,04 40% * bedragen x 1 miljoen. Naast de geplande uitgaven voorjaarsnota is ook de bijgestelde prognose van de eerste burap gepresenteerd. Het percentage realisatie is berekend ten opzichte van de stand voorjaarsnota, met deze uitgavenpatronen is de bijgestelde begroting doorgerekend. Het krediet voor de investering voor het opzetten van het Omgevingsloket Overheden Water (OLO water) is gevoteerd in uw verenigde vergadering van maart. De live gang van het OLO Water is zowel op 10 oktober als op 1 januari 2012 door de landelijke organisatie uitgesteld vanwege kwaliteitsproblemen en de koppeling met het Bouwbesluit 2012. De nieuwe datum voor de live gang is nu gesteld begin maart 2012. Uitstel is wederom mogelijk gezien de relatie met het invoeren van het nieuwe Bouwbesluit. Pagina 18