Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [secretariaatriecbsd@rotterdam.nl] Verzonden: woensdag 9 oktober 2013 16:25 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: RIEC Rotterdam nieuwsbrief oktober 2013 Urgentie: Hoog Nieuwsbrief RIEC Rotterdam Nummer 17, oktober 2013 Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum is het kennisknooppunt bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. In deze nieuwsbrief Trend: Chinezen in de horeca Plukken die telers! Wat doet een informatiespecialist? Onvergunde prostitutie tippelt vrolijk verder Agenda Kort nieuws Colofon Trend: Chinezen in de horeca Van wokrestaurants, cafetaria s, all-you-can-eat-sushieetgelegenheden tot gewone restaurants. Overal kom je Chinese ondernemers tegen. In de regio van RIEC Rotterdam is de laatste jaren een forse groei waar te nemen van horeca van Chinese origine. RIEC Rotterdam wordt met regelmaat ingeschakeld om te ondersteunen bij het beoordelen van de vergunningaanvragen. Daarbij is vooral één element heel opvallend, namelijk de financiering. De kredietovereenkomsten worden veelal aangegaan tussen de horecaondernemer, zijn bv of Holding bv en een niet of nauwelijks te traceren natuurlijke persoon in China. Geschuif met geld Een andere variant die vaak voorkomt, is de ondershandse lening tussen de ondernemer en Chinese personen en ondernemingen in Nederland. Meestal ontbreekt een aflossingsschema en is onduidelijk waarom een kredietrelatie wordt aangegaan. Ook komt geld contant vanuit China naar Nederland of wordt met grote contante geldstromen geschoven binnen of tussen Chinese ondernemingen. Dit maakt een beoordeling van de aanvraag vaak lastig. Trainen in herkennen van signalen Met onze financiële training hebben we inmiddels zo n zestig ambtenaren in de regio getraind op het herkennen van dit soort financiële signalen. Ons advies is om in het proces van de vergunningaanvraag maximale transparantie te vragen over de financiële gang van zaken en de financiering van de onderneming. Blijf vragen naar de herkomst van geld,
Page 2 of 5 overtuig jezelf van de juistheid van de informatie die je ontvangt. En bij twijfel of vragen: schakel RIEC Rotterdam in om te ondersteunen en je verder te helpen. Meer informatie: Henk de Vries, adviseur bibob / accounthouder Plukken die telers! Georganiseerde criminele groepen hebben in Nederland nog steeds een groot deel van de hennepteelt in handen. Diverse wetenschappelijke onderzoeken toonden dit eerder aan. Wat is nodig om, alle eerder genomen maatregelen en initiatieven ten spijt, de aanpak van deze georganiseerde criminelen een nieuwe en doeltreffende impuls te geven? De indruk kan zomaar ontstaan dat de huidige opsporingspraktijk van illegale hennepplantages voornamelijk een goed georganiseerde opruimorganisatie' van kwekerijen is geworden. Het instellen van systematisch en consistent onderzoek naar de mensen en organisaties achter deze lucratieve, illegale en verwerpelijke handelspraktijken lijkt op de achtergrond te zijn geraakt. Een paar feiten over deze criminele samenwerkingsverbanden op een rijtje (H.G. van de Bunt e.a., 2007): 1. Ze kopen op grote schaal hennepproducten in, verwerken en verhandelen deze, vaak in combinatie met het in bedrijf hebben van eigen grote kwekerijen; 2. Deze criminele organisaties beschikken vaak over een of meer growshops of minder openlijke inkoopadressen waar oogsten van zelfstandige telers en exploitanten worden ingekocht; 3. De aard en kwaliteit van het product spelen voor hen geen rol. De criminelen kopen zowel gedroogde cannabis van verschillende kwaliteit in, 'natte wiet' en/of geheel ongeknipte planten; 4. Het eindproduct wordt vooral geëxporteerd maar ook, al dan niet via tussenpersonen, in Nederland via de achterdeur aan coffeeshops verkocht; 5. Omzetten van 100 à 200 kilogram per week zijn voor deze criminele samenwerkingsverbanden niet ongewoon zodat zij met deze onoorbare praktijken op relatief eenvoudige wijze tientallen miljoenen euro's vergaren. Extra impulsen Wat zijn nu aanknopingspunten voor de noodzakelijke extra impulsen aan het bestrijden van deze georganiseerde criminelen? Eerst en vooral moet waar nodig de routinematige wijze van aanpakken en bestrijden van hennepkwekerijen stoppen. Het doel van het ruimen van hennepkwekerijen hoort altijd te zijn: (in)zicht krijgen in de criminele organisatie(s) achter de kwekerijen. Systematische informatieverzameling en -analyse is hierbij van essentieel belang, bij elke ruiming van een kwekerij, keer op keer! De integrale aanpak van de bedrijfsmatig georganiseerde criminelen moeten we voortzetten, en de mogelijkheden van onderlinge informatie-uitwisseling op basis van het RIEC-convenant maximaal benutten. Telkens blijkt weer dat een aanzienlijk deel van de growshops in Nederland een belangrijke rol speelt bij het faciliteren van georganiseerde hennepteelt. Dus de hoogste tijd om de illegale activiteiten van deze growshops aan banden te leggen, en alle wettelijke mogelijkheden te benutten om illegale praktijken van de shops te beëindigen. Afpakken van geld en goederen Door de netwerken van hennepexploitanten beter in kaart te brengen, kunnen analyses hiervan concrete aanknopingspunten bieden voor zowel strafrechtelijke als fiscaalrechtelijke en/of bestuursrechtelijke interventies. Het zwaartepunt hoort hierbij veel meer te liggen op het afpakken van geld en goederen. Ook het leggen van conservatoir beslag kan vaker worden toegepast omdat dit, in tegenstelling tot langdurige ontnemingsprocedures, voor de buitenwereld direct zichtbaar is en dus preventief werkt. Het consequent en consistent uitvoeren en inzetten van financiële analyses en opsporingsmethoden is ook hiervoor cruciaal.
Page 3 of 5 We zijn toe aan een volgende stap in onze integrale aanpak van georganiseerde hennepteelt. Stop de criminele henneptelers. Pluk ze consequent op basis van goede informatie-uitwisseling tussen (keten) partners en door middel van systematische (financiële) analyses. Het RIEC speelt hier graag zijn rol in. Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit! Vragen over de aanpak van georganiseerde hennepteelt of behoefte aan advies? Neem contact op het RIEC Rotterdam, 010-267 2944. Wat doet een informatiespecialist? Hans Karels is informatieanalist en verbonden aan het thema Vastgoed. Inmiddels werkt hij anderhalf jaar voor RIEC Rotterdam. Aan de hand van voorbeelden legt hij uit wat zijn werk inhoudt. Als je het over vastgoedbezit en verwerving hebt, waar kijk je dan in beginsel naar? Met die vraag kan ik je verder helpen. Doordat ik voor langere tijd in een ketenaanpak met private- en publieke partners heb gewerkt, beschik ik over een netwerk waar de nodige expertise is te vinden. Daarnaast ben ik bekend met een methodiek die het mogelijk maakt om aan de hand van risico-indicatoren relatief snel een sfeerbeeld te krijgen van een bepaalde wijk of straat. Mijn ervaring met vastgoed begon bij het Rotterdamse project Alijda Panden. Dit project beoogde de aanpak van huisjesmelkers en de ABC transacties die gepaard gingen met opmerkelijke waardesprongen. Dit gebeurde in een samenwerkingsverband van zowel publieke als private partners. Het zwaartepunt van mijn expertise ligt dan ook bij het analyseren van vastgoedtransacties en het analyseren van vastgoedportefeuilles. In beide gevallen gaat het om het toetsen van de kadastrale informatie aan de door de wetenschap vastgestelde risico-indicatoren. Als analist ben ik verantwoordelijk voor het uitwerken van casussen en signalen die zijn opgepakt door het RIEC. De analyses zijn niet alleen gericht op het in beeld brengen van (mogelijke) strafbare feiten, ook op de duiding ervan. Vervolgens stel ik één of meer hypotheses op, die uitmonden in een advies voor een vervolgaanpak aan bijvoorbeeld een gemeente of de stuurploeg RIEC. Vragen over vastgoed of behoefte aan advies? Neem contact op met RIEC Rotterdam: 010-267 2944. Onvergunde prostitutie tippelt vrolijk verder Sex sells. In de regio Rotterdam zijn ruim zestig vergunde seksinrichtingen, inclusief escortbureaus. Controle van deze vergunde inrichtingen is goed uitvoerbaar, omdat adressen, exploitanten en vergunningvoorwaarden bekend zijn. Dat geldt niet voor de onvergunde branche. Prostituees bieden hun diensten aan in hotels, woonhuizen en auto s, zonder dat zij gebonden zijn aan regels en gemeentegrenzen. Dat maakt toezicht en handhaving lastig. De politie controleert namens de burgemeesters prostituees (m/v) via escortcontroles, waarbij ook de belastingdienst aansluit. Ontbreekt de vergunning, dan stelt de politie een bestuurlijke rapportage op. Het RIEC voorziet zo n rapportage van advies voor de gemeente waarin de prostituee is gecontroleerd. Het RIEC heeft deze rapportages geanalyseerd. Het blijkt dat een groep buitenlandse prostituees hun diensten structureel aanbiedt via internetsites. Dit gebeurt in wisselende samenstelling en vanuit verschillende panden. Niet geregistreerd Bestuurlijk en fiscaal optreden tegen deze groep is nagenoeg onmogelijk. Zelfs als een last onder dwangsom wordt verbeurd, blijkt het voor gemeenten onmogelijk om deze te innen. De prostituees schrijven zich niet in bij de Gemeentelijke Basisadministratie en hebben geen Burger Servicenummer. De fiscus kan wel aanslagen en vorderingen opleggen, maar kan ze vaak niet innen omdat de prostituees geen bezittingen op
Page 4 of 5 naam hebben. Het contant verdiende geld gebruiken ze voor levensonderhoud. Wat overblijft nemen ze mee terug naar het land van herkomst of sturen ze via geldwisselkantoren naar het thuisland. Averechts effect Doordat (toe)zicht op de onvergunde branche miniem is, is kans op uitbuiting aanwezig. Is er sprake van mensenhandel, dan is volledige inzet op een integrale, dadergerichte aanpak noodzakelijk. Dames die onder dwang hun geld moeten verdienen in de prostitutie en daarbij aanslagen ontvangen van de gemeente en fiscus, zullen nóg meer werk moeten verrichten om hun pooiers tevreden te stellen. Op die manier worden prostituees dubbel gestraft, waarmee inzet op onvergunde prostituees een averechts effect heeft. In andere gevallen van onvergunde prostitutie moeten we zoeken naar een effectieve aanpak van prostituees die structureel de regels ondermijnen, Want het huidige instrumentarium is ontoereikend. Het is zaak om met de betrokken partijen op zoek te gaan naar oplossingen. De politie-eenheid Rotterdam is kortgeleden gestart met een pilot genaamd Drang. Overlastgevers en veelplegers kunnen - onder strikte voorwaarden op basis van dossieropbouw - worden uitgezet naar het land van herkomst. Wellicht dat deze aanpak ook is in te zetten voor prostituees die de regels structureel ondermijnen. Door een combinatie van maatregelen kunnen we barrières opwerpen. Tot slot: om waterbedeffecten tegen te gaan is een betere afstemming van regionaal en landelijk beleid cruciaal. Hierin kan het RIEC faciliteren en gemeenten met kennis ondersteunen, zonder de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten uit het oog te verliezen. Neem voor advies, vragen en meer informatie contact op met RIEC Rotterdam: 010-267 2944. Agenda Awarenesstrainingen Bibob en vastgoedtransacties De trainingen zijn voor medewerkers van gemeenten, politie, OM en de Belastingdienst. Deze maand zijn er vier trainingen op: 15, 22, 24 en 28 oktober (dagdeel). Meer informatie: Avril Schreurs, 010-267 2944. Kort nieuws Een werkplek voor u bij het RIEC Tussen twee afspraken in, samen sparren, of gewoon nieuwsgierig? Het RIEC Rotterdam heeft drie flex-werkplekken beschikbaar voor partners en gasten van het RIEC. Twee werkplekken bieden een pc met beeldscherm en op de derde werkplek kunt u zelf een laptop aansluiten. U bent welkom op Coolsingel 6, op de 6 e verdieping. Klaar voor integrale samenwerking? Lees het interview met Irma Woestenberg, gemeentesecretaris van s- Hertogenbosch. Bron: Tijdschrift voor de Politie. Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van: Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Bezoekadres: Coolsingel 6 (6e etage), 3011 AD Rotterdam Postadres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam Telefoonnummer: (010) 267 29 44 Website: www. riec.nl De nieuwsbrief verschijnt iedere twee maanden. Heeft u een vraag of opmerking over de inhoud van de nieuwsbrief? Of heeft u input voor een nieuwsbericht? Neem contact op met RIEC Rotterdam.
Page 5 of 5 RIEC Rotterdam heeft als doel de slagkracht van de gemeenten in de regio bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad te versterken. Aan- en afmelden U kunt zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief via: secretariaatriecbsd@rotterdam.nl Stuur de nieuwsbrief door naar uw partners of publiceer hem op intranet.