AGENDA Regiovergaderingen veldvoetbal KNVB district Oost najaar 2010 Zie voor de datum en locatie van de regiovergadering voor uw vereniging het overzicht op pagina 3 en 4 van deze agenda 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1 Berichten van verhindering 3) 2.2 Ingekomen stukken en eventuele mededelingen 3) 3. VERSLAGEN 3.1 Verslag regiovergadering voorjaar 2010 2) 3.2 Rapportage afgevaardigden n.a.v. de algemene vergadering AV voorjaar 2010 Bijlage I 4. ALGEMENE LANDELIJKE ONDERWERPEN 4.1 Jaarverslag seizoen 2009/ 10 4.2 Aanvulling op KNVB jaarverslag district Oost 1) 4.3 Bestuurlijke vernieuwing 1) 5. FINANCIËN 1) Bijlage II 5.1 Jaarrekening amateurvoetbal 2009/ 10 5.2. Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 6. WEDSTRIJDZAKEN 6.1 Aanpassen competitiestructuur vrouwen veldvoetbal 1) 6.2 Masterplan Zaalvoetbal 2010-2014 1) 7. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 7.1 Aanpassing Trainerslicentiebeleid per seizoen 2010/ 11 1) 7.2 Ontwikkelen van voetballen in Nederland 1) 8. VERKIEZINGEN 8.1 Districtsbestuur 1) 8.2 Afgevaardigden 1) 8.3 Regioafgevaardigden 1) 8.4 Commissie van beroep 1) 8.5 Tuchtcommissie 1) Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 1
9. DISTRICTSONDERWERPEN/THEMA'S/ONDERWERPEN VANUIT CLUBS 6) 9.1 Notitie maluspuntensysteem district Oost 1) Bijlage III De verenigingen hebben tot uiterlijk 5 werkdagen voor de te houden regiovergadering de gelegenheid om via de regiocoördinator van de regioafgevaardigden zelf eigen agendapunten op te geven. Bij het tekenen van de presentielijst zullen de aanwezigen, indien te bespreken punten zijn ingediend, dan een aanvulling op de agenda ontvangen. Verzocht wordt eventuele punten dan via de email in te leveren (oost-management@knvb.nl) 10. RONDVRAAG 11. SLUITING 1) toelichting bij agenda 3) ter vergadering 5) ter bespreking 2) in bezit 4) ter informatie 6) wordt nagezonden Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 2
Overzicht regiovergaderingen veldvoetbal - voorjaar 2010 REGIO 1 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 25 oktober 2010 locatie : v.v. Berkum, Sportpark De Vegtlust, Boerendanserdijk 53-55 8024 AE Zwolle. Telefoon: 038-4551067 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Dronten, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Kampen, Nunspeet, Oldebroek en Zwolle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 2 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 18 oktober 2010 locatie : v.v. Fortissimo, Sportpark "Hoekelumse Eng", Sportparkweg 8, 6717 LD Ede. Telefoon: 0318-632408 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Barneveld, Ede, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Nijkerk, Putten en Zeewolde ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 3 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 19 oktober 2010 locatie : v.v. ESA, Sportcentrum "Rijkerswoerd", De Pas 44, 6836 BK Arnhem. Telefoon: 026-3270523 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Arnhem, Buren, Lingewaard, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Westervoort en Wageningen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 4 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 26 oktober 2010 locatie : v.v. AWC, Sportpark "De Wijchert", De Wijchert 1, 6603 AH Wijchen. Telefoon: 024-6412816 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a.d. Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 5 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 13 oktober 2010 locatie : v.v. Concordia W., Sportpark De Grindslag, Doesburgseweg 20, 7031 JC Wehl Telefoon: 0314-681798 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Montferland, Rheden, Rijnwaarden, Zevenaar en Zutphen Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 3
REGIO 6 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 21 oktober 2010 locatie : districtskantoor KNVB district Oost, Keulenstraat 11 7418 ET Deventer. Telefoon: 0570-664242 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Apeldoorn, Brummen, Deventer en Voorst ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 7 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 25 oktober 2010 locatie : v.v. Longa 30, Sportpark Longa 30, Raadhuisstraat 18, 7131 CM Lichtenvoorde. Telefoon: 0544-372377 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Haaksbergen, Lochem, Oude IJsselstreek en Winterswijk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 8 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 14 oktober 2010 locatie : Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. Tiemeister 7, 7541 WG Enschede. Telefoon: 053-4304800 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Dinkelland, Enschede, Losser, Oldenzaal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 9 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 20 oktober 2010 locatie : v.v. PH, Sportpark "Schelfhorst", Veenenlandenweg 34, 7608 HB Almelo Telefoon: 0546-862775 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Almelo, Borne, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIO 10 VELDVOETBAL datum regiovergadering : 13 oktober 2010 locatie : v.v. Den Ham, Sportpark "De Rohorst", Rohorst 1 A, 7683 PE Den Ham. Telefoon: 0546-671666 aanvang : 20.00 uur Alle veldvoetbalverenigingen uit de volgende gemeentes: Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte en Twenterand ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 4
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1. Berichten van verhindering Ontvangen berichten van verhindering zullen ter vergadering worden medegedeeld 2.2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen Correspondentie en eventuele mededelingen die niet bij een van de overige agendapunten kunnen worden behandeld, zullen bij dit agendapunt aan de orde worden gesteld. 3. VERSLAG REGIOVERGADERING VOORJAAR 2010 3.1. Verslag regiovergadering voorjaar 2010 Aan de orde komt de verslaglegging van de regiovergadering van het voorjaar 2010. De verslagen van ALLE regio's zijn vanaf 1 oktober 2010 geplaatst op: http://www.knvb.nl/oost. Vanaf het hoofdstuk 'Algemeen' kan het verslag van uw regio worden geprint en/of worden doorgezonden naar de overige leden van uw bestuur 3.2. Rapportage afgevaardigden n.a.v. de algemene vergadering AV voorjaar 2010 (ter vaststelling) Deze rapportage is als bijlage I van deze agenda opgenomen. 4. ALGEMENE LANDELIJKE ONDERWERPEN 4.1. Jaarverslag seizoen 2009/ 10 Voorstel Kennis nemen van het jaarverslag van de KNVB. Toelichting In het jaarverslag wordt verwoord wat in het afgelopen seizoen allemaal werd opgepakt en/of bereikt. Een gevarieerd pakket aan beleidsactiviteiten werd weer ter hand genomen door de secties amateurvoetbal en betaald voetbal. En als voetbalbond timmerden we op allerlei terreinen aan de weg. Het jaarverslag kent een algemeen deel, een deel waarin het betaalde voetbal en het amateurvoetbal zaken beschrijven en zoomt in op het district waartoe uw vereniging behoort. De KNVB kan in veel gevallen alleen maar succesvol zijn, als de amateurclubs, hun besturen en leden mee werken. De successen in dit jaarverslag staan daarmee ook op uw naam. 4.2. Aanvulling op jaarverslag KNVB district Oost De aanvulling van district Oost op het jaarverslag van de KNVB staat vanaf 1 oktober 2010 op www.knvb.nl 4.3. Bestuurlijke vernieuwing Voorstel Kennis nemen van onderstaande informatie. Toelichting Daadkracht en tempo in besluitvorming. Korte lijnen in communicatie van en naar onze clubs. Slagvaardig besturen. Enkele uitgangspunten die aanleiding zijn voor het bestuur amateurvoetbal om de bestaande structuur en processen landelijk en op districtsniveau - onder de loep te nemen en na te denken over vernieuwingen, om zodoende klaar te zijn voor de toekomst. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 5
De afgelopen periode hebben niet alleen het bestuur amateurvoetbal maar ook de districtsbesturen, de landelijk afgevaardigden en uw regio- en clusterafgevaardigden hierover van gedachten gewisseld. Uit dit overleg blijkt draagvlak voor het nadenken over vernieuwingen en de eigen positie en rol daarin. Een vervolgstap zal nu zijn om na te denken over modellen voor de toekomst. En daarover willen we dan ook graag met de clubs praten in een volgende vergaderreeks. Zonder concreter te kunnen zijn op dit moment, is het goed dat u weet dat een beweging is ingezet om vooral voor de clubs toe te werken naar een heldere structuur met herkenbare besluitvorming. 5. FINANCIËN 5.1 Jaarrekening amateurvoetbal 2009/ 10 Voorstel Kennis nemen van de informatie over de jaarrekening amateurvoetbal seizoen 2009/ 10 en de specifieke informatie van het district. Algemene toelichting De jaarrekening per 30 juni 2010 bestaat uit een exploitatierekening en de balans. In de exploitatierekening staan de baten en lasten van de KNVB businessunit amateurvoetbal. In de balans staan de bezittingen, schulden en het eigen vermogen. Exploitatierekening De bedrijfsontvangsten bestaan uit inkomsten van de verenigingen te weten, contributies, wedstrijdgelden, tuchtzaken en heffingen. Voorts heeft het amateurvoetbal baten uit sponsoring, subsidiegelden van bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, bijdragen van sportkoepel NOC*NSF, UEFA en FIFA. Tevens heeft de businessunit amateurvoetbal inkomsten uit het organiseren van voetbaldagen, cursussen en de verkoop van digitale abonnementen. Bij de bedrijfsontvangsten staan projectinkomsten voor totaal 6.251.000 (zie hieronder). De bedrijfslasten bestaan onder andere uit personeelskosten (234,2 fte). Overige grote posten hierin zijn de kosten voetbaltechnische zaken. Dit betreft onder andere kosten voor activiteiten Jeugd Plan Nederland, kosten vertegenwoordigende teams vallend onder businessunit amateurvoetbal zoals jongens o/15 t/m o/17, vrouwen- en meisjesselecties, zaalvoetbalselecties en selecties CP, breedtesportactiviteiten, promotieactiviteiten en de organisatie van voetbaldagen. Daarnaast zijn grote posten de overheadkosten voor huisvesting, bureau- en ICT-kosten. Bij de overige bedrijfslasten staan projectkosten voor totaal 6.251.000 en 649.000 voor specifieke bestemmingsprojecten (zie hieronder). Projecten Dit betreft het project "Tijd voor sport" 6.227.000 en het project "Samenwerking andere bonden" 24.000, gefinancierd door respectievelijk VWS en NOC*NSF. Specifieke bestemmingsprojecten Projecten welke hieronder vallen zijn het Strategisch marketingplan en het project Services. Deze projecten worden gefinancierd vanuit het eigen vermogen van de KNVB businessunit amateurvoetbal. De stand van de bestemmingsreserve project Services is per 30 juni 2010 0,-. De middelen ter realisatie van doelstellingen komen vanaf het boekjaar 2010/ 11 uit de inkomsten digitale abonnementen. De stand van de bestemmingsreserve project Strategisch marketingplan is per ultimo 2010 917.000. Kassiersgelden De kassiersgelden zijn zowel bij de bedrijfsopbrengsten als bij de overige bedrijfslasten opgenomen voor een bedrag van 13.915.000. Onder de kassiersgelden worden onder andere opgenomen scheidsrechtervergoedingen ( 5.182.000), zaalhuur zaalvoetbal ( 2.135.000), de verzekeringspremie ( 719.000) en de ecotaksvergoeding ( 4.174.000). Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 6
Balans In de balans staan de bezittingen van de businessunit amateurvoetbal. Deze bestaan voornamelijk uit liquide middelen, vorderingen op verenigingen, gebouwen in eigendom (de districtskantoren West I, West II en Zuid II), inventaris, hard- en software apparatuur. De schulden bestaan uit vooruit ontvangen gelden voor het kunnen uitvoeren van met name projectactiviteiten. Per saldo blijft het eigen vermogen over dat per ultimo boekjaar ruim 13,5 mio bedraagt. Analyse van de jaarrekening 2009/ 10 De exploitatierekening laat een positief resultaat zien van 927.830 (resultaat na reserves). Opvallende posten hierin zijn: - Hogere bijdrage vanuit NOC*NSF inzake verdeling Lottogelden naar de sportbonden; voor de KNVB 525.000; - Stabilisatie van het aantal gele en rode kaarten ten opzichte van het seizoen 2008/ 09; - Meer verenigingsstraffen tegen een lager tarief. Voorstel nog te bestemmen exploitatiesaldo 2009/ 10 Het bestuur amateurvoetbal stelt voor het resultaat na reserves 927.830 als volgt te bestemmen: 1. 108.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve project "waardering vrijwilligers"; 2. het restant van 819.830 toevoegen aan de algemene reserve. Voor een meer gedetailleerde onderbouwing verwijzen we graag naar de bijgevoegde informatie, zie bijlage II : - de balans van de businessunit amateurvoetbal per 30 juni 2010; - de exploitatierekening businessunit amateurvoetbal 2009/'10; - de ontwikkeling van het aantal leden (landelijk); - de ontwikkeling van het aantal teams (landelijk); - de specifieke districtgegevens. 5.2. Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 Voorstel Met elkaar van gedachten wisselen over het door de KNVB voorgestane financieel beleid en uiteindelijk een uitspraak hierover doen, die uw regio- of clusterafgevaardigden dan kunnen inbrengen in de districtsvergadering. Toelichting In bijgevoegde publieksversie hebben we geprobeerd het complexe onderwerp financieel beleid op een leesvriendelijke manier te omschrijven. Als u dit document leest, zult u ontdekken dat in het formuleren van dit financieel beleid de vereniging centraal staat en het bestuur amateurvoetbal er alles aan gelegen is om naar de verenigingen duidelijkheid te scheppen voor de periode tot en met het seizoen 2013/ 14. Ter vergadering kunt u hierover praten en aangeven tot welke conclusies u komt. De door u gekozen afgevaardigden kunnen dan zorgen dat uw mening doorklinkt in de komende districtsvergadering. Samenvatting Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 KNVB wil voetbal betaalbaar houden In vergelijking met tal van andere sporten en vrijetijdsbestedingen is het prijskaartje dat de KNVB hanteert voor de 3.300 veld- en zaalvoetbalverenigingen en hun leden relatief laag. Dát wil de KNVB graag zo houden. Geen eenvoudige klus, want we willen met z n allen van alles, maar het mag volgens Nederlands gebruik niet te veel kosten. Het vergt voortdurend overleg tussen de verenigingsen arbeidsorganisatie om te bepalen wat we wél en niet kunnen doen. Structureel financieel beleid, waarbij de vinger aan de pols wordt gehouden, is daarbij een onmisbaar instrument. Daartoe is de notitie Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 opgesteld, waarvan u hier de samenvatting kunt lezen. Maar eerst terug in de (recente) geschiedenis. In het najaar van 2006 stemde de algemene vergadering amateurvoetbal in met het financiële beleid. De looptijd zou aanvankelijk duren tot einde seizoen 2009/ 10. Als gevolg van de financiële crisis en om te kunnen inspelen op het wegvallen van bijdragen van derden (zoals van de Stichting Euro 2000) Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 7
is deze looptijd met een jaar verlengd. De gevolgen daarvan waren op dat moment niet te overzien, waardoor het niet mogelijk was op verantwoorde wijze nieuw financieel beleid vast te stellen. Immers, je wilt geen beleid vaststellen dat een half jaar later rijp is voor de prullenmand. Nu de gevolgen van de financiële crisis in grote lijnen bekend zijn, is het tijd om ook op financieel terrein nieuw beleid vast te stellen. Het voetbal betaalbaar houden voor iedereen is daarbij het uitgangspunt. Voordat we ingaan op dit beleid blikken we terug op de voorbije periode. Wat is er gerealiseerd? Uniforme contributie In het seizoen 2009/ 10 is voor het eerst sprake van een uniforme bondscontributie. Daarvoor gold nog een overgangsregeling. Stabilisatie KNVB-lasten De KNVB-lasten voor verenigingen, zoals verenigingscontributies, wedstrijdgelden en administratiekosten, zijn in de afgelopen jaren op vrijwel hetzelfde peil gebleven. Dit ondanks het feit dat ook bij de KNVB sprake is van stijgende kosten, zoals hogere personeel- en huisvestingskosten. Dit resultaat was mogelijk dankzij sponsoring, meer leden en extra inkomsten. Daarnaast moest er 2,5 miljoen worden gebruikt vanuit de bestemmingsreserve van de KNVB. Ofwel: we hebben (bewust) ingeteerd op het eigen vermogen. Centralisatie bedrijfsopbrengsten Tot 2006/ 07 maakten de zes districten en het bondsbureau in Zeist ieder een financieel verslag. Met verschillende financiële resultaten als gevolg. Kleine districten scoren logischerwijs op financieel terrein minder dan grote districten, die de vaste kosten over meer leden kunnen uitsmeren. Dat is nu anders. De financiering van de bedrijfslasten vindt plaats uit de totale bedrijfsopbrengsten, waarbij het niet meer uitmaakt om welk district het gaat. Samenvattend: een positief resultaat met de aantekening dat er vanuit de bestemmingsreserve 2,5 miljoen is gebruikt. Dit conform de gestelde doelstellingen. Uitgangspunten financieel beleid 2011-2014 De KNVB wil met de volgende initiatieven het voetbal betaalbaar houden voor iedereen. KNVB-lasten voor verenigingen beheersbaar houden Het betreft een inspanningsverplichting om de hoogte van de contributies en wedstrijdgelden te stabiliseren. Dit geldt uiteraard alleen voor kosten die de KNVB in rekening brengt en dus niet voor kosten van gemeenten, provincies en de landelijke overheid (huur velden, accommodaties en belastingen). Op de hoogte van deze kosten hebben we geen invloed. Verenigingen krijgen hierdoor inzicht en duidelijkheid ten aanzien van de kosten die de KNVB in rekening brengt en zijn beter in staat inschattingen te maken voor de eigen begroting en financieel beleid. Invoering van nieuw beleid na heroverweging bestaand beleid Het realiseren van nieuw beleid kost geld. Dit kan pas nadat een deel van bestaande uitgaven wordt verminderd of geschrapt om te voorkomen dat de kosten ieder jaar (sterk) stijgen. Na heroverweging binnen de verenigings- en arbeidsorganisatie kunnen we financiële middelen ook op een andere wijze benutten. Autonome lastenstijging intern opvangen Op het moment dat hogere lasten tot een negatief resultaat leiden, bestaat voor de KNVB de inspanningsverplichting tot herallocatie van middelen, taakstellende bezuinigingen en/of het generen van hogere baten. Resultaten (positief en negatief) per beleidsperiode afrekenen met de verenigingen Als de KNVB gedurende de periode 2011-2014 tijdens enig boekjaar een negatief financieel resultaat behaalt, heeft dit geen directe gevolgen voor verenigingen. De periode 2011-2014 wordt als één geheel gezien, waarbij we de plussen en minnen met elkaar verrekenen. Stabiel weerstandsvermogen Verantwoord financieel beleid houdt in een weerstandsvermogen (reserve) hanteren dat voldoende is om in slechte tijden de activiteiten voort te zetten, zonder dat de continuïteit van de Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 8
KNVB in gevaar komt. Als bijvoorbeeld het aantal leden drastisch zou afnemen, kan de KNVB toch aan haar financiële verplichtingen voldoen ten opzichte van medewerkers, leveranciers en partners. De benodigde omvang van de reserve is afhankelijk van factoren als ledengroei, het aantal medewerkers, loonkosten inclusief overhead en de huisvesting. De KNVB is een organisatie met een laag risicoprofiel. In de afgelopen tien jaar is er sprake van een constante groei van het aantal leden. Een forse daling of stijging van het ledenaantal valt niet te verwachten. Dit betekent dat een factor van ½ ter bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen voldoende is (laag risico). De afbouw vindt gefaseerd plaats. Een voorstel daartoe wordt geagendeerd voor de voorjaarsvergadering 2011. Begrotingsruimte districtsspecifieke uitgaven De zes districten krijgen enige ruimte voor eigen uitgaven, mits dit aansluit op landelijk beleid. Het gaat hierbij veelal om activiteiten die bewijzen in een behoefte te voorzien. Indexering De stabilisatie van kosten geldt niet voor alle uitgaven. Zo worden de kosten van registraties tuchtzaken (gele en rode kaarten etc.) wel geïndexeerd onder de noemer: de vervuiler betaalt. Ook kosten betreffende de zogenaamde kassiersgelden (scheidsrechterskosten en zaalhuur) vallen onder de jaarlijkse indexering. Financiële verwachtingen De KNVB heeft voor de looptijd van het Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 twee scenario s opgesteld: een realistisch en een zogenaamd worst case scenario. Uit beide scenario s blijkt dat, indien geen hogere baten gegenereerd worden, bezuinigingen noodzakelijk zijn, teneinde een sluitende begroting te presenteren. De KNVB onderzoekt in de komende periode op welke terreinen bezuinigingen mogelijk zijn. Hierbij wordt gedacht aan kostenbesparingen op het aantal medewerkers, voetbaltechnische zaken, cursussen en communicatie. Mede dankzij verdere digitalisering zijn hier mogelijkheden. Tenslotte Met de notitie Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 houdt de KNVB de vinger aan de (financiële) pols. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Wij hopen dat verenigingen, mede aan de hand van de voorspelbaarheid van de KNVB lasten, beter in staat zijn aanvaarde aannames te doen voor hun eigen financieel beleid. 6. WEDSTRIJDZAKEN 6.1. Aanpassen competitiestructuur vrouwen veldvoetbal Voorstel Met elkaar van gedachten wisselen over de toekomstige structuur en uw regio- of clusterafgevaardigden meegeven hoe u erover denkt. Toelichting De huidige competitieopzet van het vrouwenvoetbal voldoet niet meer. In bijgevoegde publieksversie wordt duidelijk waarom en hoe de competitiestructuur voor de toekomst eruit ziet. Er is voor gekozen om de nieuwe competitiestructuur in te voeren met ingang van het seizoen 2011/ 12. Daarvoor is de publicatie van de promotie-/degradatieregeling 2010/ 11 aangehouden (zie hoofdstuk 1.22.9 van het bewaarnummer 2010/ 11). De nieuwe promotie-/degradatieregeling maakt onderdeel uit van het voorstel. De algemene vergadering amateurvoetbal neemt op 4 december 2010 een definitief besluit over het voorstel, waarna de dan vastgestelde promotie-/degradatieregeling voor 1 januari 2011 aan de clubs wordt toegezonden. In de week voorafgaand aan de regio- en clustervergaderingen hebben alle districten een informatiebijeenkomst over dit onderwerp, speciaal bedoeld voor het kader van het vrouwenvoetbal. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 9
De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen uiteraard ook worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Het volledige rapport Aanpassen competitiestructuur vrouwen veldvoetbal (versie 6) is overigens terug te vinden op knvb.nl. 6.2. Masterplan Zaalvoetbal 2010-2014 Voorstel Tijdens de regio- en clustervergaderingen kunt u uw mening geven over de publieksversie Contouren Masterplan Zaalvoetbal 2010-2014. In deze gedachtewisseling wordt aandacht gevraagd voor onderstaande afwegingen: 1. Wat vindt u van de aanpassingen binnen bestuur, beleid en organisatie? 2. Wat is er nog meer nodig voor de realisatie van de doelstelling binnen het zaalvoetbal? 3. Zijn er nog essentiele zaken vergeten, die absoluut aandacht moeten krijgen in het realisatieplan. Toelichting Het Nederlandse zaalvoetbal staat al jaren voor een grote uitdaging. Er is dan ook vanaf 2007 een aantal onderzoeken, voorstellen en investeringen gedaan. Top op heden zonder direct resultaat. De redenen, achtergronden en aanpassingen worden duidelijk toegelicht in de Contouren Masterplan Zaalvoetbal 2010-2014. In de publieksversie is een samenvatting gegeven van deze achtergronden en voorstellen voor verbeteringen. Wekelijks voetballen ongeveer 77.000 KNVB-leden in de zaal. Zij maakten daarbij een bewuste keuze om onder een dak te voetballen. De helft van deze zaalvoetballers voetbalt daarnaast ook op het veld, echte liefhebbers dus. Zaalvoetbal is binnen de KNVB een belangrijke loot aan de voetbalboom. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen met veldvoetbal. Dan gaat het niet alleen over het dak, maar ook over de houten vloer, spelregels en niet te vergeten de plofbal. Mensen met roots in het veldvoetbal vergeten wel eens dat een totaal andere benadering voor zaalvoetbal noodzakelijk is om deze sport tot ontwikkeling te laten komen. Zaalvoetbal staat veelal nog te veel met één been op het gras. Hierdoor worden doelstellingen al jaren niet bereikt. Beleid voor veldvoetbal blijkt lang niet altijd in de zaal te werken. Het beleidsplan Samen Scoren is leidraad voor handelen en ook daaruit blijkt dat zaalvoetbal een van de zaken is waarop we kunnen scoren. De KNVB ziet zeker wel kansen voor de ontwikkeling van zaalvoetbal en waardeert steeds meer de zelfstandige positie van de collega s in de zaal. Je behoort tot dezelfde familie, maar beoefent de voetbalsport op verschillende wijze. Zaalvoetbal heeft recht op een maximale zelfstandigheid binnen de KNVB. Dat vraagt om antwoorden in plaats van het stellen van vragen. Het vereist ook nieuwe wegen en geen klassieke oplossingen, want die zijn al geprobeerd en bleken in het zaalvoetbal niet te werken. Het vergt tevens bestuurlijke durf en de bereidwilligheid van iedereen om deze fascinerende tak van de voetbalsport tot volle wasdom te laten komen. Een meer zelfstandige positie gaat gepaard met wijzigingen in de manier waarop het zaalvoetbal nu georganiseerd is binnen de KNVB. Er is gekozen voor een delegatie van verantwoordelijkheden voor drie jaar aan een bestuurscommissie zaalvoetbal. Daarnaast wordt de nieuwe werkeenheid zaalvoetbal aangestuurd door een manager zaalvoetbal. En in de nieuwe financiële beleidsperiode heeft het zaalvoetbal dezelfde financiële ruimte ter beschikking als opgenomen in de begroting 2010/ 11. De algemene vergadering amateurvoetbal neemt op 4 december 2010 een definitief besluit over het voorstel. Het volledige rapport Contouren Masterplan Zaalvoetbal 2010-2014 is op te vragen bij het secretariaat amateurvoetbal. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 10
7. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 7.1. Aanpassing Trainerslicentiebeleid per seizoen 2011/ 12 Voorstel Als gevolg van de aanpassing van de voetbalpiramide senioren in het amateurvoetbal per seizoen 2010/ 11 wordt voorgesteld de koppeling van de klassenindeling aan het trainerslicentieniveau als volgt te bepalen: Topklasse: UEFA A Hoofdklasse: UEFA A 1 e klasse: UEFA A 2 e klasse: UEFA B 3 e klasse: UEFA B 4 e klasse: UEFA B 5 e klasse: UEFA C 6 e klasse: geen licentieplicht (was UEFA C) Toelichting Beschikbaarheid gekwalificeerde en gelicentieerde trainers op districtsniveau In het algemeen is het aantal coaches met een licentie ruimschoots voldoende om het aantal teams in de betreffende districten te trainen en te coachen. Het aantal gelicentieerde coaches met UEFA B is in delen van het land beperkt, maar het aantal trainer-coaches met de licentie UEFA A is dermate ruim, dat ook zij inzetbaar zijn om te trainen en te coachen op het niveau waarvoor de UEFA B-licentie vereist is. Consequentie hiervan is wel dat de kosten voor de betreffende clubs kunnen toenemen. De KNVB zal op basis van deze informatie soepel omgaan met dispensatieverzoeken van clubs waarvan de standaardteams uitkomen op met name het niveau 4 e klasse. Dit geldt ook voor dispensatieverzoeken van clubs in die districten waar de 4 e klasse zaterdag/zondag de laagste klasse is. Zij zouden dispensatie kunnen krijgen voor een coach met licentie UEFA C. Minimaal één keer per jaar (1 december) zal de KNVB een overzicht maken van de actuele beschikbaarheid van gelicentieerde coaches per postcodegebied. Financiële positie van verenigingen Onder 4 e, 5 e en 6 e klassers is onderzocht wat het percentage personeelskosten is in de begroting. Dat ligt tussen de 13 en 16%. Naast de hoofdcoach zijn hierin ook de kosten van overige coaches opgenomen en van andere personeelsleden van de vereniging. Een verdiepingsslag naar het salaris van de hoofdcoach levert het beeld op dat bij de 4e klasse- verenigingen de personeelskosten circa 16% bedragen en dat 30% hiervan wordt besteed aan de salariskosten van de hoofdcoach. Bij de 5 e klassers zijn de gemiddelde personeelskosten 14% en 25% hiervan wordt besteed aan de hoofdcoach en bij de 6 e klassers zijn die percentages 13% van de totale begroting, waarvan 26% het salaris is van de hoofdcoach. De hoogte van de gemiddelde salarissen van hoofdcoaches van teams uitkomend in de 4 e of 5 e klassen is nagenoeg van hetzelfde niveau. Dispensaties Ook hebben we het aantal verleende dispensaties in het seizoen 2009/ 10 onder de loep genomen. Dat waren er 352 in totaal. De belangrijkste redenen voor dispensatie: promotie naar een hogere klasse. Dit is in artikel 17 van het Algemeen Reglement geregeld, waarbij de coach niet de bevoegde licentie heeft om de vereniging in die hogere klasse te trainen. omdat een vereniging uitkomt in de laagste klasse van het district en derhalve geen gelicentieerde coach voor het standaardteam nodig heeft. De vereniging kan gebruik maken van hun gelicentieerde coach die bij een ander team binnen de vereniging actief is. Opleidingen KNVB Om voor de lange termijn de beschikbaarheid van trainers op het juiste niveau bij te sturen, zetten we in op uitbreiding van het aantal opleidingen TC II in de gebieden waar een tekort is aan trainercoaches met licentie UEFA B. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 11
7.2. Ontwikkelingen van voetballen in Nederland Voorstel Kennisnemen van onderstaande informatie. Toelichting Het bondsbestuur van de KNVB heeft ingestemd met het rapport Ontwikkelen van voetballen in Nederland. Tijdens de regio- en clustervergaderingen wordt door middel van een DVD een toelichting gegeven op de werkwijze van voetbaltechnische zaken met ingang van het seizoen 2011/ 12. Een nieuwe stap om het voetballen in Nederland te ontwikkelen was noodzakelijk, aangezien het Masterplan jeugdvoetbal per 1 juli 2011 eindigt. De afgelopen tien jaren is door middel van een aantal extra investeringen in jeugdvoetbal uitvoering gegeven aan door de KNVB opgesteld jeugdvoetbalbeleid. Dit heeft geleid tot goede resultaten, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, betreffende het jeugdvoetbal in Nederland. Er heeft zich de afgelopen jaren echter ook een aantal ontwikkelingen voorgedaan dat de KNVB noopte om in de werkwijze enkele aanpassingen aan te brengen. De invoering van regionale jeugdopleidingen, maar ook de doelen die zijn gesteld in het beleidsplan Samen scoren hebben geleid tot het rapport Ontwikkelen van voetballen in Nederland. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat de KNVB de regie blijft voeren over het ontwikkelen van het voetballen in Nederland en vanuit een groeimodel zal de KNVB nadrukkelijker gaan samenwerken met regionale jeugdopleidingen om gezamenlijk effectiever te kunnen opereren in de diverse verzorgingsgebieden. Met name het ondersteunen van verenigingen bij het technisch te voeren beleid is één van de speerpunten, waarbij met nadruk niet alleen talentontwikkeling centraal staat, maar zeker ook de ontwikkeling van clubs, kader en de breedtesport veel aandacht krijgt. De KNVB en de regionale jeugdopleidingen zullen ook intensiever gaan samenwerken met andere voetbalaanbieders, zoals het onderwijs en de overheid. Daarnaast zullen activiteiten en projecten nog beter op elkaar worden afgestemd om leden van verenigingen op alle niveaus optimaal van dienst te kunnen zijn in het kader van het ontwikkelen van het voetballen, het ontwikkelen van de club, het ontwikkelen van het kader en het ontwikkelen van voetballers op alle niveau s. 8. VERKIEZINGEN 8.1 Districtsbestuur Aftredend en herkiesbaar zijn: J.C. van den Berg A.J.G. Brunnekreef N.J. van den Ham - Voorzitter - Lid - Lid Eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld. De kandidaatstelling zal worden geopend op 1 oktober 2010 en zal worden gesloten op 22 oktober 2010. Kandidaatstellingsformulieren en bereidverklaringen kunnen worden opgevraagd bij de KNVB district Oost, t.a.v. Lidy Backers, tel. 0570-664261. Kandidaatstelling dient te geschieden conform artikel 7 van het Reglement Amateurvoetbal. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 12
8.2 Afgevaardigden Aftredend en herkiesbaar zijn: M.J.G.L. de Beijer G. Boers A.M. Bolder J. Ph. Engelvaart A. Oeseburg R.Th. C. Oosterlaken A.H.G.J. Perlo W.A. Tamboer H.R.M. Tip S. Versluijs Conform onderstaand reglementsartikel zullen bovenvermelde afgevaardigden voor herverkiezing kandidaat gesteld worden door het districtsbestuur. Eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld. De kandidaatstelling is geopend op woensdag 22 september 2010 en sluit op dinsdag 12 oktober 2010. Kandidaatstellingsformulieren en bereidverklaringen kunnen worden opgevraagd bij de KNVB district Oost, t.a.v. Lidy Backers, tel. 0570-664261. Kandidaatstelling dient te geschieden conform artikel 16 van het Reglement Amateurvoetbal. De heren J. van Baal, J. Jager en A. van Vemden hebben aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat er 3 vacatures zijn. De volgende heren worden in deze vacatures kandidaat gesteld: De heer E. Boerstoel uit Herveld, voormalig jeugdvoorzitter van SVHA. De heer H. de Roos uit Winterswijk, thans regioafgevaardigde en voormalig voorzitter van MEC. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 13
8.3 Regioafgevaardigden Aftredend en herkiesbaar zijn: Regio 1 J. Bosscher J. Marskamp M. van Nieuwenhuize J.T.M. Piederiet B.J. de Ruiter J.A. Verhoeven vacature Regio 4 R. Brink A.J.M. van Gelder J.A.H. Gerrits P.J.J. van Kerkhof E.J.J. Sengers Regio 7 G.J. Kleinnijenhuis J.B.M. Löverink M.J. Wildenborg Regio 10 J. Bosch H. Hakkers J.G.C. Hulzebosch J.G.F. Kemper Regio 2 J. Kuyt J.D. Randewijk B. Schouten S. Schouten D. van Wikselaar Regio 5 G.J. Beerthuizen H.A. Groot Wassink A.F.S. Ketelaar R. Kleine W.A.M. Kock H. Onstenk A.R.H. Schepers Regio 8 A. Berghuis H.M. Bolhaar A.T.J. Fiselier H. Oortman J. ten Pas T. Visscher Regio zaalvoetbal H.P.G.R. van den Berk H. Bies W.A. Duteweerd H. Looyen Mevr. J. Mol-Maurer C.W.J.B. Timmerman Th.C.J.H. Wijlemans Regio 3 T.B.M. Aaldering W.G. Hendriks Regio 6 H. Beekhuis E. Gerrits Mevr. M.M. van Heeren J. Kooistra D. Reinink R. Sotthewes B. de Vries Regio 9 H. Aaftink J. Beltman J.M. Besselink A. Floor G.H.M. Oude Lansink H.J. Visscher vacature Eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld. De kandidaatstelling is geopend op woensdag 22 september 2010 en sluit op dinsdag 12 oktober 2010. Eventuele tegenkandidaten en belangstellenden voor de vacatures kunnen een kandidaatstellingsformulier, alsmede een bereidverklaring opvragen bij het districtskantoor, t.a.v. Lidy Backers, tel. 0570-664261. Kandidaatstelling dient te geschieden conform artikel 18 van het Reglement Amateurvoetbal. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 14
8.4 Commissie van Beroep Aftredend en herkiesbaar zijn: H.F.M. Claessen Kamer 1 Commissie van Beroep J.J.H.M. Schings Kamer 1 Commissie van Beroep W.Th.G. Terink Kamer 3 Commissie van Beroep M.P. Schutte Kamer 4 Commissie van Beroep A.H.J.J. van den Wetering Kamer 5 Commissie van Beroep Eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld. De kandidaatstelling zal worden geopend op 1 oktober 2010 en zal worden gesloten op 22 oktober 2010. Kandidaatstellingsformulieren en bereidverklaringen kunnen worden opgevraagd bij de KNVB district Oost, t.a.v. Lidy Backers, tel. 0570-664261. Kandidaatstelling dient te geschieden conform artikel 12 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Tussentijdse kandidaatstelling tuchtcommissie In de aanwezige vacature in kamer 3 van de commissie van beroep wordt onderstaand persoon door het districtsbestuur kandidaat gesteld: - Mr. B.J.H. Reekers Eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld. De kandidaatstelling zal worden geopend op 1 oktober 2010 en zal worden gesloten op 22 oktober 2010. Kandidaatstellingsformulieren en bereidverklaringen kunnen worden opgevraagd bij de KNVB district Oost, t.a.v. Lidy Backers, tel. 0570-664261. Kandidaatstelling dient te geschieden conform artikel 12 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal CV van de heer Reekers Geboren te Almelo op 25 november 1974, samenwonend Opleidingen: VWO Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen Diverse opleingen, zoals arbeidrecht, huurrecht, alimentatierekenen, ontslagrecht, werkgeversaansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid, sociale zekerheid actualiteiten en loonschade. Voetbalervaring: Actief voetballer geweest bij DETO, Heracles Almelo en FC Groningen. Thans nog speler/trainer bij DETO 8.5. Tuchtcommissie Aftredend en herkiesbaar zijn: J.G. Brinkhuis Tuchtkamer 1 J. Klink Tuchtkamer 2 C.W.J.M. Appels Tuchtkamer 2 A.C.T. Hover Tuchtkamer 2 R.J.Th.R.J. Peters Tuchtkamer 3 G.H. Oplaat Tuchtkamer 4 B.J.M. Gabriël Tuchtkamer 4 B. Witte Tuchtkamer 5 Tussentijds treedt af de heer P. Klein, lid van tuchtkamer 3. Eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld. De kandidaatstelling zal worden geopend op 1 oktober 2010 en zal worden gesloten op 22 oktober 2010. Kandidaatstellingsformulieren en bereidverklaringen kunnen worden opgevraagd bij de KNVB district Oost, Lidy Backers, tel. 0570-664261. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 15
Kandidaatstelling dient te geschieden conform artikel 12 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Tussentijdse kandidaatstelling tuchtcommissie In de aanwezige vacature in kamer 3 van de commissie van beroep wordt onderstaand persoon door het districtsbestuur kandidaat gesteld: - J.P.J. Wessels Eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld. De kandidaatstelling zal worden geopend op 1 oktober 2010 en zal worden gesloten op 22 oktober 2010. Kandidaatstellingsformulieren en bereidverklaringen kunnen worden opgevraagd bij de KNVB district Oost, t.a.v. Lidy Backers, tel. 0570-664261. Kandidaatstelling dient te geschieden conform artikel 12 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal CV van de heer Wessels Geboren te Den Ham op 29 april 1983, gehuwd Opleidingen: VWO Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen Beroepsopleiding advocatuur Diverse opleingen, zoals communicatieve vaardigheden, arbeidsrecht en contractenrecht, rechtsbijstand, procesrecht. De heer J,P.S. Wessels is thans werkzaam op een notaris/-advocatenkantoor. Voetbalervaring: Actief voetballer geweest bij Den Ham, GSVV The Knickerbockers, ASV 57, Drs. Vijfje, Twenterand Eagles/DETO. 9. DISTRICTSONDERWERPEN/THEMA S 9.1. Notitie maluspuntensysteem district Oost Sportiviteit & Respect zal het komende voetbalseizoen centraal staan binnen het district Oost. Het nakomen van met elkaar gemaakte afspraken is hierbij belangrijk. Er zal dan ook niet geschroomd worden om de gewenste sancties bij het (herhaaldelijk) niet nakomen van afspraken toe te passen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de toenemende behoefte van voetbalverenigingen om wantoestanden op de velden effectief aan te pakken. De commissie Sportiviteit & Respect van de KNVB district Oost heeft hiertoe in mei 2010 de Regeling Zonder fair play is er geen bal aan, met daaraan gekoppeld het Maluspuntensysteem, geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de regeling in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de stimulering van sportief gedrag op en rondom het voetbalveld. De regiocommissies hebben veel clubs ondersteund bij de ontwikkeling van beleid binnen hun eigen vereniging en daarmee is een positieve impuls gegeven aan het gedrag van spelers, leiders, trainers, ouders, etc. Het maluspuntensysteem legt echter ook bloot dat problemen omtrent ontoelaatbaar gedrag bij herhaling bij dezelfde verenigingen voorkomen. Op de lijst komen jaar na jaar veelal dezelfde namen voor. In sommige gevallen heeft de inzet van de regiocommissies een positief resultaat en leiden gespreksronden met bestuur en kader tot een afname van (ernstige) incidenten. Bij een aantal helpt dit echter niet en lijkt het niet langer zinvol nog tijd en energie te steken in desbetreffende verenigingen. Het bestuur van de KNVB district Oost vindt dit ontoelaatbaar en stelt een verscherping van het malusregelingsysteem voor. In deze notitie wordt een voorstel hiertoe uitgewerkt. De notitie is als bijlage III bijgevoegd. Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 16
10. RONDVRAAG 11. SLUITING Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 17
Verantwoording afgevaardigden district Oost voorjaarscyclus 2010 Bijlage I Aan: de besturen van de veld- en zaalvoetbalverenigingen district Oost Betreft: algemene vergadering 29 mei 2010 Geacht bestuur, Na iedere vergadercyclus ontvangt u vanuit het bondsbureau in Zeist een korte samenvatting over de besluitvorming van de algemene vergadering. Ook dit jaar is dit gebeurd in een schrijven van juni 2010. Tevens leggen wij als afgevaardigden amateurvoetbal verantwoording af over onze input tijdens de algemene vergadering en verstrekken wij waar nodig nadere informatie. Graag willen wij ook dit jaar weer aan u rapporteren en geven wij hieronder in het kort aan welke zaken dit betreft; De functieomschrijving van bestuursleden, (regio)afgevaardigden e.d. zijn binnenkort op internet door iedereen opvraagbaar via de KNVB-site. Het voorstel van het district Oost om te komen tot een verruiming van het aantal wisselspelers in de poulefase van de beker wordt door het bestuur geagendeerd voor de komende voorjaarsvergadering zodat het eventueel bij een positief besluit in kan gaan in het seizoen 2011/ 12. De visuele controle van de spelerspas, zoals door het district Oost is gewenst bij het onderwerp evaluatie spelerspas, bleek bij de andere districten op onvoldoende steun te kunnen rekenen, zodat dit voorstel het niet heeft gehaald. Het punt t.a.v. de taakstellende bezuinigingen is bij de beleidsbrief door het bestuur meegenomen. Het eerste seizoen is t.a.v. de topklasse aan het bestuur aangegeven dat gewerkt dient te worden conform de spelregels geldend bij het amateurvoetbal. (m.n. inzake blessure behandeling). De suggestie, om ook federaties te erkennen, wordt door het bestuur meegenomen in de thans gaande discussie rond de bestuurlijke vernieuwing waar het bestuur AV in zijn algemeenheid de komende periode meer informatie over zal verstrekken uitgaande van de gesprekken die men gevoerd heeft met alle geledingen binnen de KNVB. Wij hopen u met bovengenoemde punten voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Namens de afgevaardigden van het district Oost Hans Engelvaart (delegatieleider) Dronten, 20 september 2010 Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 18
Balans businessunit amateurvoetbal per 30 juni 2010 Bijlage II (VOOR VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING) BEDRAGEN * 1.000 30-jun-10 30-jun-09 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa 147 49 Materiële vaste activa 2.253 2.235 Financiële vaste activa 3.573 1.122 Totaal vaste activa 5.973 3.406 Vlottende activa Voorraden 119 109 Vorderingen Debiteuren 2.346 2.074 Vorderingen op participanten en 1.376 1.680 deelnemingen Overige vorderingen 838 314 Overlopende activa 650 1.059 5.210 5.127 Liquide middelen 18.671 18.140 Totaal vlottende activa 24.000 23.376 TOTAAL ACTIVA 29.973 26.782 BEDRAGEN * 1.000 30-jun-10 30-jun-09 PASSIVA Reserves 13.490 14.106 Voorzieningen 949 918 Langlopende schulden 204 199 Kortlopende schulden Crediteuren 4.078 2.072 Schulden aan participanten en 2.016 0 deelnemingen Belastingen en premies sociale 23 182 verzekeringen Overige schulden 676 1.423 Overlopende passiva 8.537 7.882 15.330 11.559 TOTAAL PASSIVA 29.973 26.782 Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 19
Exploitatierekening businessunit amateurvoetbal 2009/ 10 Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei 2010 2009/'10 2008/'09 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 Bedrijfsbaten Algemene middelen 28.783 28.949 28.306 27.579 Baten activiteiten 3.112 3.073 3.380 2.684 Kassiersgelden 13.915 13.549 14.097 14.914 Projectbaten 6.251 5.419 6.852 6.601 Vereffeningsbijdragen aan verenigingen -86 Som der bedrijfsbaten 52.061 50.989 52.635 51.692 Bedrijfslasten Personeelskosten 13.986 14.004 13.778 13.440 Afschrijvingskosten 322 271 315 334 Bedrijfslasten 5.700 5.884 5.784 5.632 Lasten activiteiten 12.381 12.340 12.796 10.901 Kassiersgelden 13.915 13.549 14.097 14.914 Projectlasten 6.251 5.419 6.852 6.602 Lasten bestemmingsprojecten 649 620 701 650 Som der bedrijfslasten 53.204 52.086 54.323 52.471 Bedrijfsresultaat -1.143-1.097-1.688-779 Financiële baten en lasten 602 465 390 856 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -541-632 -1.297 77 (voor belastingen) Belastingen 0 0 0 0 Resultaat deelnemingen/ gezamenlijke bedrijfsonderdelen -75-108 -222-6 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na belastingen) -616-740 -1.520 70 Buitengewone baten 0 0 0 107 Buitengewone lasten 0 0 0-153 Buitengewoon resultaat 0 0 0-46 Resultaat -616-740 -1.520 23 Mutatie bestemmingsreserves 1.544 1.471 1.520 919 Resultaat na reserves 928 731 0 943 Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 20
Ontwikkeling aantal leden De ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen 6 jaren, verdeeld in senioren, junioren en pupillen. Indeling Ontwikkeling ledenbestand (jrrk. 2004/'05 t/m jrrk 2009/'10) afgerond op 100-tallen senioren 18.500 meer junioren 35.200 meer pupillen 58.400 meer totaal 112.100 meer Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 21
Ontwikkeling aantal teams afgelopen 5 jaren Jaarrekening jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2005/'06 2006/'07 2007/'08 2008/'09 2009/'10 Totaal veld 56.617 59.029 60.990 60.929 60.527 Totaal zaalvoetbal 5.269 5.339 5.390 6.451 6.400 Totaal bekervoetbal 24.713 32.999 39.605 39.895 40.112 Totaal aantal teams 86.599 97.367 105.985 107.275 107.039 Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 22
Toelichting op de bedrijfslasten BU AV Kostenplaats District Oost Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei 2010 2009/'10 2008/'09 Loonsom 1.468.176 1.512.700 1.512.700 1.529.176 Sociale lasten en pensioenen 319.329 330.600 330.600 313.519 Diverse personeelskosten 188.248 170.100 170.100 149.651 Doorberekeningen (Bij) Doorberekeningen (Af) -23.545-31.100-31.100-23.773 Lonen, salarissen en sociale lasten 1.952.208 1.982.300 1.982.300 1.968.572 Afschrijving districtskantoren Afschrijving inventarissen e.a. 19.670 4.900 4.900 18.209 Afschrijvingen op materiële vaste activa 19.670 4.900 4.900 18.209 Huisvestingskosten 293.244 284.000 211.000 205.758 Bureaukosten 187.300 191.400 191.400 170.007 Bestuurs- en commissiekosten 209.685 210.000 222.200 242.321 Lasten voetbaltechnische zaken 674.333 650.000 714.700 654.794 Lasten cursussen 324.226 302.500 285.700 275.685 Lasten wedstrijdzaken 142.084 179.800 179.800 136.145 Lasten communicatie 36.829 55.300 179.000 167.892 Lasten overige activiteiten 10.454 6.800 6.800 12.022 Lasten project Strategisch Marketing Plan 31.224 19.047 Lasten project Services 11.864 22.019 Overige bedrijfslasten 1.921.244 1.879.800 1.990.600 1.905.690 Lasten kassiersgelden 2.639.234 2.527.200 2.734.200 2.908.418 Som der bedrijfslasten 6.532.357 6.394.200 6.712.000 6.800.889 Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten 0 0 0 0 Buitengewone baten 0 0 0 Buitengewone lasten 0 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 0 0 Resultaat kostenplaats 6.532.357 6.394.200 6.712.000 6.800.889 Eliminatie lasten kassiersgelden 2.639.234 2.527.200 2.734.200 2.908.418 Resultaat kostenplaats na eliminatie 3.893.123 3.867.000 3.977.800 3.892.471 Agenda regiovergaderingen najaar 2010 23
Overige relevante gegevens Kostenplaats District Oost Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei 2010 2009/'10 2008/'09 Aantal leden Senioren 127.587 127.592 127.500 126.033 Junioren 49.935 49.936 50.000 49.498 Pupillen 74.754 74.758 77.900 74.373 Leden vanuit SMP 3.900 Totaal 252.276 252.286 259.300 249.904 Aantal verenigingen Totaal (zaalvoetbal en veldvoetbal) 627 627 629 639 Aantal teams Senioren veld 3.132 3.158 3.158 3.106 Junioren veld 2.503 2.525 2.553 2.506 Pupillen veld 6.026 5.896 6.051 5.952 Meisjes veld 252 243 273 235 Vrouwen veld 327 323 322 317 G-voetbal veld 52 52 42 65 Veteranen veld 97 79 86 84 Overige veld 0 0 0 Totaal veld 12.388 12.276 12.485 12.265 Senioren zaalvoetbal 881 876 825 851 Junioren zaalvoetbal 0 0 Vrouwen zaalvoetbal 41 41 40 41 Overige zaalvoetbal Totaal zaalvoetbal 922 917 865 892 Bekervoetbal veld 8.481 8.482 8.325 7.929 Bekervoetbal zaalvoetbal 333 333 321 306 Totaal bekervoetbal 8.814 8.815 8.646 8.235 Overige teams 31 30 33 31 Totaal overige teams 31 30 33 31 Totaal aantal teams 22.155 22.038 22.029 21.423 Onder overige teams wordt verstaan competitie o/23 Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 24
Overige relevante gegevens Kostenplaats District Oost Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei 2010 2009/'10 2008/'09 Aantal FTE's 34,4 34,4 34,7 36,2 Aantal cursussen Vrijwilligersopleidingen 46,0 58,0 48,0 54,0 Technische opleidingen 9,0 10,0 10,0 9,0 Arbitrageopleidingen 137,0 122,0 101,0 108,0 Totaal aantal cursussen 192,0 190,0 159,0 171,0 Specificatie kassiersgelden Scheidsrechterskosten -1.267 4.500 4.500-1.087 Scheidsrechtersdeclaraties veldvoetbal 796.164 725.000 725.000 803.099 Rapportagekosten veldvoetbal 4.710 56.000 56.000 2.405 Bijdrage technische dag scheidsrechters 0 Overige scheidsrechterskosten 3.678 4.000 4.000 3.686 Zaalhuur zaalvoetbal 315.935 300.000 300.000 312.896 Scheidsrechtersdeclaraties zaalvoetbal 139.923 165.000 165.000 130.551 Rapportagekosten zaalvoetbal 0 1.000 1.000 0 Overige kosten zaalvoetbal Verzekeringspremie leden 151.849 156.000 156.000 188.034 Buma heffingen 151.165 48.500 48.500 187.500 Sena heffing 38.295 38.500 38.500 37.638 Videma 38.424 39.500 39.500 37.408 Doorberekening abonnementen sportlink 79.164 68.200 68.200 78.581 Ecotax verenigingen 921.193 921.000 1.128.000 1.127.708 Uitbetaalde kassiersgelden 2.639.234 2.527.200 2.734.200 2.908.418 Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010 25