FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen

Transcriptie

1 FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen Organisatie Stichting Antares Woonservice (Antares) is een toegelaten instelling in het kader van de woningwet, is gevestigd in Venlo-Tegelen en telt ongeveer 60 medewerkers. De Stichting biedt een breed pakket aan woningen en woondiensten aan met een uitstekende dienstverlening en een goede prijs/kwaliteitverhouding. De wensen van de klant zijn leidend voor product- en dienstontwikkelingen. Het bezit van Antares ligt in Venlo, Tegelen, Blerick, Meijel, Kessel en Baarlo. Antares beheert circa verhuureenheden en enkele honderden overige verhuureenheden (garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten). Antares profileert zich als een innovatief maatschappelijk ondernemer, die doet wat de markt vraagt op een zakelijk dienstbare wijze. Antares legt op een transparante wijze verantwoording af over de maatschappelijke prestaties en resultaten. De missie is als volgt geformuleerd: Antares is als toegelaten instelling actief op het gebied van de volkshuisvesting met een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. In het bijzonder voor de huisvesting van die huishoudens die daar op eigen kracht niet in kunnen voorzien. Antares is 100% aandeelhouder van Appartementen Centrum Passage BV en Antares Holding BV. Onder Antares Holding BV ressorteert Antares Projecten BV. Deze organisatiestructuur ressorteert onder één Directeur-Bestuurder en één Raad van Commissarissen. Raad van Commissarissen Antares vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. De Raad van Commissarissen (RvC) oefent het interne toezicht bij Antares uit. De RvC is ingericht volgens de regeling van commissarissen bij de (structuur) vennootschap in het Burgerlijk Wetboek. Hiermee voldoet dit toezicht aan de Aedescode. De regeling van taken en bevoegdheden van de RvC is gebaseerd op de voorschriften in de herziene Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Governancecode Woningcorporaties. De RvC houdt naast de gebruikelijke rollen van werkgever, adviseur en klankbord onder meer toezicht op: realisatie van de doelstellingen van Antares; de interne risicobeheersing- en controlesystemen; en het kwaliteitsbeleid. Criteria met betrekking tot de RvC Gegeven de omvang van de onderneming en de gewenste expertise en ervaringsgebieden bestaat de RvC uit vijf leden. Behalve de wettelijke eisen en de noodzakelijke brede deskundigheid binnen de RvC moet deze uit personen bestaan die niet gehinderd door enig mandaat van diegenen door wie zij zijn voorgedragen alsook onafhankelijk van elkaar en de Directeur-Bestuurder kunnen opereren, maar dat tevens sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvC als een team kan optreden in het belang van Antares. Naast een functioneel-maatschappelijke spreiding is ook een spreiding in leeftijd gewenst, zodat opgedane ervaring binnen de RvC kan worden gecontinueerd. Het is van belang dat er zowel personen in de RvC zitting hebben die actief zijn (geweest) in het 1

2 bedrijfsleven of anderszins, als die op een ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring bogen. Van alle commissarissen wordt verwacht dat deze in de gelegenheid zijn in beginsel vergaderingen en andere bijeenkomsten van de raad van commissarissen bij te wonen. De RvC weet om te gaan met de combinatie van een non-profit stichting met commerciële dochters, mede in relatie tot het afleggen van publieke verantwoordelijkheid. Vaste commissies van de RvC: samenstelling en werkzaamheden De auditcommissie Vanwege de beperkte omvang van de RvC heeft Antares geen aparte auditcommissie. Deze taken worden door de voltallige RvC uitgevoerd. Dit betekent dat de daarop betrekking hebbende onderwerpen rechtstreeks door de gehele RvC worden behandeld en besproken. Deze hebben betrekking op: de werking van de interne controle- en beheersingssystemen; de financiële informatieverschaffing; treasury en risicomanagement; de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant; de verschaffing van voorgeschreven financiële informatie naar de externe toezichthouder. De selectie- en remuneratiecommissie De selectie- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken: het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de RvC en de directeur-bestuurder; het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC; het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC ter benoeming door de RvC; het doen van een voorstel aan de RvC over het te voeren bezoldigingsbeleid; het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder ter vaststelling door de RvC; het opmaken van het remuneratierapport. Evaluatie Tijdens de jaarlijkse besloten vergadering (november/december) van de RvC staat de raad stil bij de volgende onderwerpen: het algemeen functioneren van de raad; het schema van aftreden en herbenoemen en de gewenste kwalificaties van kandidaten die bij wisseling van samenstelling de raad zouden kunnen versterken; de evaluatie van de eigen kennis-, ervarings- en opleidingsgebieden; de afspraken voor het komende kalenderjaar ten aanzien van representaties, trainingen, workshops en speciale aandachtsvelden van beoordelen van de Antares-organisatie; de diensten van het accountskantoor waarmee wordt samengewerkt; de kwaliteit en de continuïteit worden geëvalueerd. Criteria met betrekking tot individuele leden De RvC dient uit personen samengesteld te zijn die ruime managementervaring en expertise hebben op tenminste een aantal van de navolgende gebieden: 2

3 ervaring en affiniteit met dienstverlenende organisaties en klanten-ervaring; strategische vraagstukken; financieel-economische zaken, risicobeheer en accountantscontrole; marketing en het belang van een goed imago van een bedrijf; ruimtelijke ordening en projectontwikkeling; bekendheid met en gevoel voor complexe arbeidsverhoudingen; volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling; juridisch. De voorzitter en vicevoorzitter dienen ruime ervaring als bestuurder in de publieke en/of private sector te hebben. Minimaal één lid van de RvC is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel-administratief en accounting terrein bij grote rechtspersonen. Voor alle leden geldt dat zij in staat dienen te zijn strategisch te denken en een helicopterview te hanteren. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij de basiskennis hebben om een begroting en een jaarrekening te kunnen lezen. Voorts vervult de RvC de rol van toezichthouder en is daarnaast een klankbord voor de Directeur-Bestuurder waarvoor de RvC eveneens een adviesrol vervult. Eigenschappen die dus belangrijk zijn voor de verschillende leden van de RvC zijn het vermogen om kritisch te luisteren, het vermogen om topmanagers te selecteren en om de Directeur-Bestuurder te inspireren en te begeleiden bij de realisaties van de doelstellingen. Vacatures Per 18 januari 2017 is de vacature van de positie van voorzitter ingevuld. In de loop van februari 2017 hebben de overige leden van de RvC vanwege de verscherpte eisen in de Governancecode aangegeven in de loop van 2017 te willen aftreden met als gevolg dat er vier vacatures ontstaan. De vacatures betreffen twee commissarissen die op voordracht van de Huurdersverenigingen worden benoemd en twee commissarissen waarvan één een financiële en de ander een juridische achtergrond heeft. Om te voorkomen dat over acht jaar weer vier nieuwe leden geworven moeten worden zullen in het rooster van aftreden maatwerkafspraken gemaakt worden over de zittingsduur van de aantredende leden. Aandachtspunten Voorafgaand aan de kandidaatstelling vergewist een kandidaat-commissaris zich ervan dat hij/zij ten minste kan voldoen aan de volgende eisen: kan zonder last en ruggespraak functioneren; kan onafhankelijk en kritisch bijdragen aan de besluitvorming van de raad op een zodanige manier dat de raad van commissarissen in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen; is daarvoor geschikt en bezit de vereiste deskundigheid; kan voldoende tijd voor de functie ter beschikking stellen; zal in staat worden gesteld naar behoren toezicht te houden. 3

4 Alle leden van de RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken: de verantwoordelijkheden van een commissaris; de risico s die zijn verbonden aan het werk als commissaris; algemene financiële en juridische zaken; de financiële verslaggeving; kennis over volkshuisvesting; opleiding en educatie; de Governancecode en de naleving daarvan; de voorbeeldfunctie van een commissaris. Alle leden van de RvC zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden en dient te zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvC en tussen de RvC en het bestuur. In dat kader beoordeelt de RvC jaarlijks op welke onderdelen de leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding. Op de training en opleiding van de leden van de RvC is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in de Notitie PE-systeem commissarissen van VTW van toepassing. In het jaarverslag van de RvC worden de door de leden behaalde Permanente Educatie-punten vermeld. Vacature lid op voordracht van de huurdersverenigingen: Kandidaten voor deze vacature beschikken naast de algemene kenmerken over kennis en ervaring op maatschappelijk terrein, het terrein van vastgoed en bewezen affiniteit met en gedegen kennis van volkshuisvesting. Gevraagd wordt een toegankelijke persoonlijkheid die makkelijk de verbinding maakt met huurders en die proactief voeling houdt met wat er onder de huurders en in de sector leeft. Dit in combinatie met een helicopterview en affiniteit met verduurzaming (energie, levensloop bestendig wonen, samenwerking met de zorg) vanuit een binding met de regio. De beschikking over technisch-bouwkundige dan wel juridische kennis is een pré. Vacature lid financiële portefeuille Kandidaten voor deze vacature beschikken naast de algemene kenmerken over maatschappelijke betrokkenheid en bewezen affiniteit met volkshuisvesting. Gevraagd wordt een achtergrond in accountancy (RA of RC) en ervaring opgedaan bij een grote rechtspersoon. In staat als primus inter pares op te treden binnen de RvC, gericht op zaken die over het algemeen in een audit commissie worden behandeld. Deskundigheid en ervaring op het maatschappelijk- en volkshuisvestingterrein is een pré. Vacture lid juridische portefeuille Kandidaten voor deze vacature beschikken naast de algemene kenmerken over maatschappelijke betrokkenheid en bewezen affiniteit met volkshuisvesting. Gevraagd wordt een juridische achtergrond en ervaring opgedaan in die richting, eventueel gecombineerd met HR-thema s. Deskundigheid en ervaring op het maatschappelijk- en volkshuisvestingterrein is een pré. 4

5 Voor alle functies geldt een WO werk- en denkniveau. Gestreefd wordt naar een mix van ervaring in de non-profit en de private sector. Daarnaast hecht de RvC waarde aan diversiteit in het team. Een ieder die zich herkent in een of meerdere van bovenstaande profielen wordt uitgenodigd te reageren. Honorering De honorering is conform hetgeen gangbaar is in de corporatiesector. Procedure De procedure wordt begeleid door Beljon + Westerterp. De tijdsplanningen zijn te vinden op De Fit en Propertest maakt deel uit van de procedure. In het geval er op meerdere functies gereageerd wordt dat graag aangeven in de aanhef van uw motivatie. 5