WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR

Transcriptie

1 Bibob-vragenformulier Gemeente Den Haag WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB) Toelichting bij Vragenformulier BIBOB Het doel van de wet BIBOB BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van gemeenten om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. De voortzetting en/of afscherming van deze activiteiten door personen en organisaties is in sommige gevallen afhankelijk van bestuurlijke beslissingen. Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van enig gevaar, zal meer informatie van aanvragers van vergunningen worden verlangd. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage Vragenformulier BIBOB, welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning is gevoegd. Procedure, termijnen en advies Nadat u het informatieformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt de gemeente of zij genoeg informatie heeft ontvangen. De informatie wordt vervolgens verstrekt aan het Openbaar Ministerie. Het OM beziet of er op basis van de bij haar bekende informatie over de betrokken partijen aanleiding is om een OM-tip af te gegeven. Indien het Openbaar Ministerie een tip afgeeft wordt de aanvraag voor nader onderzoek naar het Landelijk Bureau BIBOB (LBB) gestuurd. Als de gemeente besluit om advies in te winnen bij het Landelijk Bureau BIBOB, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd zal de termijn waarbinnen de Gemeente Den Haag moet beslissen over de vergunningverlening met maximaal 8 weken worden opgeschort. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien het Landelijk Bureau BIBOB extra informatie van u overlangt. De conclusie van dat advies zal luiden dat er geen gevaar, een mindere mate van gevaar of een ernstig gevaar is dat de vergunning misbruikt zal worden. Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte. Indien u als aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op grond van de Wet BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar. Op grond hiervan kan de gemeente besluiten de vergunning te weigeren of in te trekken.

2 Verdere informatie Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het stadsdeelkantoor waar u uw aanvraag indient. Voor informatie omtrent de wet BIBOB en de procedure binnen de Gemeente Den Haag kunt u de website raadplegen ( Voor algemene vragen over de Wet en het Landelijk Bureau BIBOB kunt u de website van het Landelijk Bureau BIBOB raadplegen ( 2

3 BIBOB-VRAGENFORMULIER RECREATIE- EN SEKSINRICHTINGEN LEGENDA O Aankruisen wat van toepassing is Bij dit teken bijlage(n) bijvoegen/invullen, indien van toepassing! Dit formulier dient u persoonlijk en op afspraak in te leveren op het stadsdeelkantoor 1. ONDERNEMING: A. DE AANVRAAG BETREFT EEN: O Natuurlijk Persoon O Rechtspersoon (BV, NV, Stichting, CV) O Rechtspersoon naar buitenlands recht (Ltd, GmbH, SA) Land: B. Naam onderneming:... Vestigingsadres:... Postadres:.. Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Kamer van Koophandelnummer:... Fiscaalnummer:... Handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt of de laatste 5 jaar heeft gebruikt:..... Bijlage: Stuur als bijlage een kopie van de oprichtingsakte cq. vennootschapscontract mee. Bijlage: Stuur als bijlage, indien het een overname betreft, de overeenkomst van de overname mee. 2. LEIDING / ZEGGENSCHAP / TOEZICHT Geef op bijlage 1 een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die nu en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming: - Bestuurders - Gevolmachtigden - Vermogensbeheerders - Commissarissen - Procuratiehouders - Beheerders - Houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon - Een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e) 3

4 3. BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN A. Is de aanvrager cq. bestuurder nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)* bij andere ondernemingen, zoals een: - B.V. - N.V. - Stichting - Coöperatieve Vereniging - Commanditaire vennootschap - Vennootschap onder firma - Eenmanszaak - Rechtspersoon naar buitenlands recht. O Ja, geef nadere gegevens van deze ondernemingen alsmede de functie van de aanvrager in deze ondernemingen aan op bijlage 2 Betrokkenheid bij andere ondernemingen. O Nee B. Heeft de onderneming hogere en/of lagere (concern) relaties met andere ondernemingen in Nederland of het buitenland? O Ja, geef nadere gegevens en de relatie tot de onderneming aan in bijlage 2. O Nee * Bijvoorbeeld eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire) vennoot /gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon 4. ARBEIDSVERLEDEN Heeft de aanvrager cq. bestuurder de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst gewerkt? O Ja, vul dan bijlage 3 Arbeidsverleden in O Nee, op welke manier is dan voorzien in de levensbehoeften? O Als zelfstandig ondernemer * :... O Via een uitkering, namelijk :... O Anders, namelijk :... * Geef aan in welke plaats, in welke branche en onder welke naam u actief was. 4

5 5. FINANCIERING A. Is er sprake van een nieuwe onderneming? O Ja, overleg een ondernemingsplan inclusief het financieringsplan en de bijbehorende bewijsstukken( bijvoorbeeld: financieringsovereenkomsten, offertes van banken en/of bankafschriften bij financiering uit eigen middelen.). Ga verder naar vraag D. O Nee, beantwoord de volgende vraag. B. Er is sprake van een overname? O Ja, overleg een ondernemingsplan zoals beschreven in vraag 5A en een berekening van goodwill Ga verder naar vraag D. O Nee, beantwoord de volgende vraag. C. Is er sprake van een bestaande onderneming? O Ja, overleg de meest recente jaarrekening. Ga verder naar vraag D. O Nee. D. Wordt de onderneming met vreemd vermogen (geleend geld) gefinancierd? O Ja, overleg bijbehorende bewijsstukken*. Vermeld hierna de gegevens van de financier en stuur een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering mee. (*bijvoorbeeld: de overeenkomst van geld lenen, bankafschriften bij financiering uit eigen middelen van deze persoon/organisatie). Naam :... Voorna(a)m(en) voluit:... Geboortedatum :. Geboorteplaats: Adres :... Postcode en woonplaats:... Relatie tot de financier:.. OF: Naam onderneming :... Adres :... Postcode en vestigingsplaats :... KvK inschrijvingsnummer :... 5

6 6. GEGEVENS GEMACHTIGDE Heeft de aanvrager iemand gemachtigd om namens hem/haar deze aanvraag in te dienen? O Ja O Nee Zo ja, gegevens gemachtigde hieronder vermelden: Naam :... Voornamen :... Geboortedatum/-plaats :... Adres :... Postcode en woonplaats :... Functie en relatie tot de aanvrager :... Stuur van deze gemachtigde de volgende documenten mee: uittreksel GBA afschrift geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) schriftelijk ondertekende machtiging van de aanvrager. VERKLARING AANVRAGER / BESTUURDER / GEMACHTIGDE De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, en dat hij/zij weet volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden: Aldus naar waarheid ingevuld: Datum :... Plaats :... Handtekening :. Naam in blokletters:... Een onvolledige aanvraag en/of een weigering gegevens te verstrekken kunnen leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het intrekken van de vergunning. Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente Den Haag aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 van het Wetboek van Strafrecht). Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning. 6

7 BIBOB-BIJLAGENFORMULIER BIJLAGE 1 Horend bij Vraag 2. LEIDING/ZEGGENSCHAP/TOEZICHT Geef een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die nu en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming: - Bestuurders - Gevolmachtigden - Vermogensbeheerders - Commissarissen - Procuratiehouders - Beheerders - Houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon - Een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e) Overzicht Natuurlijke Personen Naam Voornamen Adres Postcode Woonplaats Naam Voornamen Adres Postcode Woonplaats Overzicht Rechtspersonen Naam onderneming Vestigingsplaats/Land Naam onderneming Naam onderneming 7

8 BIJLAGE 2 Horend bij Vraag 3. BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN De aanvrager is nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)* bij andere ondernemingen, zoals een: - B.V. - N.V. - Stichting, - Coöperatieve Vereniging - Commanditaire vennootschap - Vennootschap onder firma - Eenmanszaak - Rechtspersoon naar buitenlands recht Geef hieronder nadere gegevens aan van deze ondernemingen alsmede de functie van de aanvrager in deze ondernemingen * Bijvoorbeeld eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire) vennoot / gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon Naam onderneming Soort onderneming Naam onderneming Soort onderneming Naam onderneming Soort onderneming 8

9 BIJLAGE 3 Horend bij Vraag 4. ARBEIDSVERLEDEN Geef hieronder nadere gegevens over werkgevers en loondienstverhoudingen van de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier. Naam werkgever Werkzame periode Naam werkgever Werkzame periode Naam werkgever Werkzame periode 9

10 Controlelijst BIBOB-vragenformulier Natuurlijk persoon Controleer of alle bijlage(n) bijvoegd en/of ingevuld zijn, geef dit aan d.m.v. een vink Vraag 1 Kopie van de oprichtingsakte cq. vennootschapscontract mee. Indien het een overname betreft de overeenkomstvan de overname mee. Notities Vraag 2 bijlage 1 invullen Overzicht Leiding/Zeggenschap/Toezicht Vraag 3 bijlage 2 invullen Betrokkenheid bij andere ondernemingen Vraag 4 bijlage 3 invullen Arbeidsverleden Vraag 5A bijvoegen - het ondernemingsplan en financieringsplan Vraag 5B bijvoegen - het ondernemingsplan en financieringsplan - berekening Goodwill Vraag 5C bijvoegen - de meest recente jaarrekening Vraag 5D bijvoegen - een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering Vraag 6 indien JA gegevens gemachtigde bijvoegen - Uittreksel GBA - Afschrift geldig legitimatiebewijs - Schriftelijk ondertekende machtiging van de aanvrager 10