Vragenformulier Wet Bibob TTO-vergunning

Transcriptie

1 De staat voor de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De gemeente Eindhoven past deze wet toe om te voorkomen dat er vergunningen worden verleend aan ondernemers die niet integer zijn. De vragen in dit gedeelte van het aanvraagformulier voor uw vergunning worden gesteld in het kader van de. Deze vragen maken onderdeel uit van uw vergunningaanvraag. U dient het formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen te verstrekken. Als u dit niet doet dan kan dit tot gevolg hebben dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld of uw bestaande vergunning wordt ingetrokken. Het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). Dit kan leiden tot het weigeren en/ of intrekken van de vergunning. De gemeente Eindhoven kan, nadat u de stukken heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht). Nader onderzoek Als er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de aanvraag dan kan de gemeente u aanvullende vragen stellen, bijvoorbeeld over de financiering. Er kan ook een advies worden gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Dit bureau is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Landelijk Bureau Bibob heeft toegang tot verschillende bronnen en vraagt informatie op bij verschillende partners, zoals politie en Belastingdienst. Onderzoek Landelijk Bureau Bibob Het Landelijk Bureau Bibob doet onderzoek naar zowel de vergunningaanvrager (vergunninghouder) als naar de zakelijke relaties die betrokken zijn bij de vergunningaanvraag of bij de onderneming. Dit is bijvoorbeeld de pandeigenaar of de financier van de onderneming. Het Landelijk Bureau Bibob heeft tevens de mogelijkheid om aanvullende vragen aan u te stellen. Indien u weigert om deze vragen te beantwoorden dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Het Landelijk Bureau Bibob brengt advies uit aan de gemeente en mede op basis van dit advies kan een vergunning worden verleend, worden geweigerd en/ of ingetrokken of kunnen er voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Bericht onderzoek Landelijk Bureau Bibob Op het moment dat er een advies wordt gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob dan wordt u altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de adviesaanvraag en de gevolgen voor de beslistermijn op uw vergunningaanvraag. 1

2 1. Gegevens onderneming. Wie gaat de vergunningplichtige activiteiten uitvoeren? (Statutaire) naam: Alle handelsnamen: Betreft het een nieuwe onderneming? Optie 1: nee, de ondernemer drijft de onderneming al langer (voeg de bijlagen toe). Bijlagen: voeg de volgende bijlagen toe: - de winst- en verliesrekening met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar; en - de balans met toelichting per het eind van het afgelopen (boek)jaar. Optie 2: nee, de ondernemer neemt de onderneming over voor een bedrag van:, (vul het bedrag in en voeg de bijlagen toe). Bijlagen: voeg de volgende bijlagen toe: - de overnameovereenkomst(en); - betalingsbewijzen van de overname (bv. bankafschriften); - de investerings- en financieringsbegroting of de openingsbalans. Optie 3: ja, er is/ wordt een nieuwe onderneming gestart en de investering bedraagt:, (vul het bedrag in en voeg de bijlagen toe). Bijlagen: voeg de volgende bijlagen toe: - de investerings- en financieringsbegroting of de openingsbalans. 2. Gegevens bestuurder(s). Heeft de onderneming één of meerdere natuurlijke personen als bestuurder? Ja (voeg bijlage 1 toe) Nee (sla bijlage 1 over) Bijlage 1: vul bijlage 1 van dit formulier in. 2

3 Heeft de onderneming één of meerdere rechtspersonen als bestuurder? Ja (voeg bijlage 2 toe) Nee (sla bijlage 2 over) Bijlage 2: vul bijlage 2 van dit formulier in. 3. Gegevens aandeelhouder(s). Heeft de onderneming één of meerdere natuurlijke personen als aandeelhouder? Ja (voeg bijlage 3 en de onderstaande bijlagen toe) Nee (sla bijlage 3 en de onderstaande bijlagen over) Bijlage 3: vul bijlage 3 van dit formulier in. Bijlagen: voeg de volgende bijlagen toe: - (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters. Indien sprake is van een houder van 100 % van de aandelen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister. Heeft de onderneming één of meerdere rechtspersonen als aandeelhouder? Ja (voeg bijlage 4 en de onderstaande bijlagen toe) Nee (sla bijlage 4 en de onderstaande bijlagen over) Bijlage 4: vul bijlage 4 van dit formulier in. Bijlagen: voeg de volgende bijlagen toe: - (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister. 4. Financiering. Op welke wijze wordt/ is de onderneming gefinancierd? (Gedeeltelijk) met eigen vermogen? Ja (voeg de volgende bijlagen toe) Nee 3

4 Bijlagen: voeg de volgende bijlagen toe: - kopieën van bewijsstukken waaruit de bron van dit eigen vermogen blijkt (bv. betalingsbewijzen en/ of jaaropgaven en/ of loonstroken en/ of belastingaangiften); - kopieën van bewijsstukken waaruit de omvang van dit eigen vermogen blijkt (bv. rekeningafschriften van een bank-/ spaarrekening). (Gedeeltelijk) met vreemd vermogen via een bankinstelling? Ja (voeg de onderstaande bijlagen toe) Nee Bijlagen: voeg de volgende bijlagen toe: - een (concept)financieringsovereenkomst; - betalingsbewijzen waaruit blijkt dat u het bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen. (Gedeeltelijk) op een andere wijze? Ja, door één of meerdere natuurlijke personen (voeg bijlage 5 toe) Ja, door één of meerdere ondernemingen, niet zijnde een bankinstelling (voeg bijlage 6 toe) Nee (sla bijlagen 5 en 6 over) Bijlage 5: vul bijlage 5 van dit formulier in. Bijlage 6: vul bijlage 6 van dit formulier in. 5. Verhuur/ pacht/ eigendom. Wordt het pand waarop de vergunningaanvraag toeziet, gehuurd/ gepacht? Ja (voeg de bijlage toe) Nee Bijlage: voeg de huur-/ pachtovereenkomst toe waaruit in ieder geval blijkt: - de persoonsgegevens van de verhuurder/verpachter; - de huursom. 4

5 Is de onderneming en/ of één van de bestuurders en/ of één van de aandeelhouders (deels) de eigenaar van het pand waarop de vergunningaanvraag toeziet? Ja (voeg bijlage 7 toe) Nee (sla bijlage 7 over) Bijlage 7: vul bijlage 7 van dit formulier in. Wordt de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd? Ja (voeg de bijlage toe) Nee Bijlage: voeg de huur-/ pachtovereenkomst toe waaruit in ieder geval blijkt: - de persoonsgegevens van de verhuurder/ verpachter; - de inventaris (gespecificeerd); - de huursom en waarborgsom. Is de onderneming en/ of één van de bestuurders en/ of één van de aandeelhouders (deels) de eigenaar van de inventaris van de onderneming? Ja, aankoopbedrag, Nee 6. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden. Is de onderneming en/ of één van de bestuurders van de onderneming en/ of één van de aandeelhouders van de onderneming in de afgelopen vijf jaren veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)? Ja (voeg bijlage 8 toe) Nee (sla bijlage 8 over) Bijlage 8: vul bijlage 8 van dit formulier in. 5

6 Is de onderneming en/ of één van de bestuurders en/ of één van de aandeelhouders van de onderneming van de onderneming in de afgelopen vijf jaren een bestuursrechtelijke en/ of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen? Ja (voeg bijlage 9 toe) Nee (sla bijlage 9 over) Opmerking: onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Inspectie SZW (voorheen: de Arbeidsinspectie) en de Belastingdienst verstaan. Bijlage 9: vul bijlage 9 van dit formulier in. 7. Verklaring en ondertekening. Hierbij verklaar ik/ verklaren wij dat het en de bijbehorende bijlagen naar waarheid zijn ingevuld. Plaats: Datum: Naam (voluit): Handtekening: Naam (voluit): Handtekening: Naam (voluit): Handtekening: 6

7 Bijlage 1: Gegevens bestuurder(s) (natuurlijke persoon). Indien sprake is van meer dan vier natuurlijke personen die bestuurder zijn van uw onderneming dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van bestuurder 1: De gegevens van bestuurder 2: De gegevens van bestuurder 3: De gegevens van bestuurder 4: 7

8 Bijlage 2: Gegevens bestuurder(s) (rechtspersoon). Indien sprake is van meer dan vier rechtspersonen die bestuurder zijn van uw onderneming dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van bestuurder 1: (Statutaire) De gegevens van bestuurder 2: (Statutaire) De gegevens van bestuurder 3: (Statutaire) De gegevens van bestuurder 4: (Statutaire) 8

9 Bijlage 3: Gegevens aandeelhouder(s) (natuurlijke persoon). Indien sprake is van meer dan vier natuurlijke personen die aandeelhouder zijn van uw onderneming dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van aandeelhouder 1: De gegevens van aandeelhouder 2: De gegevens van aandeelhouder 3: De gegevens van aandeelhouder 4: 9

10 Bijlage 4: Gegevens aandeelhouder(s) (rechtspersoon). Indien sprake is van meer dan vier rechtspersonen die aandeelhouder zijn van uw onderneming dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van aandeelhouder 1: (Statutaire) De gegevens van aandeelhouder 2: (Statutaire) De gegevens van aandeelhouder 3: (Statutaire) De gegevens van aandeelhouder 4: (Statutaire) 10

11 Bijlage 5: Gegevens financier(s) (natuurlijke persoon). Indien sprake is van meer dan twee natuurlijke personen die financier zijn van uw onderneming dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van financier 1: Bedrag financiering: Is er een overeenkomst opgemaakt? Ja, voeg deze toe. Nee. Bijlagen toevoegen: - betalingsbewijzen waaruit blijkt dat het bedrag daadwerkelijk ontvangen is. De gegevens van financier 2: Bedrag financiering: Is er een overeenkomst opgemaakt? Ja, voeg deze toe. Nee. Bijlagen toevoegen: - betalingsbewijzen waaruit blijkt dat u het bedrag daadwerkelijk ontvangen is. 11

12 Bijlage 6: Gegevens financier(s) (onderneming). Indien sprake is van meer dan twee ondernemingen die financier zijn van uw onderneming dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van financier 1: (Statutaire) naam: Bedrag financiering: Is er een overeenkomst opgemaakt? Ja, voeg deze toe. Nee. Bijlagen toevoegen: - betalingsbewijzen waaruit blijkt dat het bedrag daadwerkelijk ontvangen is. De gegevens van financier 2: (Statutaire) naam: Bedrag financiering: Is er een overeenkomst opgemaakt? Ja, voeg deze toe. Nee. Bijlagen toevoegen: - betalingsbewijzen waaruit blijkt dat het bedrag daadwerkelijk ontvangen is. 12

13 Bijlage 7: Gegevens pandeigendom. Indien sprake is van meer dan vier mede-eigenaren dient u dit formulier te kopiëren. Gegevens betreffende de verkrijging van het pand: Jaar van aankoop: Aankoopbedrag: Wijze van financiering: De gegevens van eigenaar 1: Naam (natuurlijke persoon / rechtspersoon): BSN / KvK-nummer: Percentage eigendom: De gegevens van eigenaar 2: Naam (natuurlijke persoon / rechtspersoon): BSN / KvK-nummer: Percentage eigendom: De gegevens van eigenaar 3: Naam (natuurlijke persoon / rechtspersoon): BSN / KvK-nummer: Percentage eigendom: De gegevens van eigenaar 4: Naam (natuurlijke persoon / rechtspersoon): BSN / KvK-nummer: Percentage eigendom: 13

14 Bijlage 8: Gegevens strafrechtelijk optreden. Indien sprake is van meer dan vier verdachten dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van verdachte 1: Verdachte: Jaar/ jaren: Land(en): Strafbare feiten: Toelichting: De gegevens van verdachte 2: Verdachte: Jaar/ jaren: Land(en): Strafbare feiten: Toelichting: De gegevens van verdachte 3: Verdachte: Jaar/ jaren: Land(en): Strafbare feiten: Toelichting: De gegevens van verdachte 4: Verdachte: Jaar/ jaren: Land(en): Strafbare feiten: Toelichting: 14

15 Bijlage 9: Gegevens bestuursrechtelijke en/ of fiscaalrechtelijke boete. Indien sprake is van meer dan drie (rechts)personen/ ondernemingen, die binnen de afgelopen vijf jaren een bestuursrechtelijke en/ of fiscaalrechtelijke boete hebben opgelegd gekregen, dient u dit formulier te kopiëren. De gegevens van (rechts)persoon/ onderneming 1: Beboete (rechts)persoon/ onderneming: Jaar/ jaren: Bestuursorgaan: Beboete feiten: Toelichting: Bijlage toevoegen: - een kopie van het besluit waaruit blijkt dat de boete is opgelegd. De gegevens van (rechts)persoon/ onderneming 2: Beboete (rechts)persoon/ onderneming: Jaar/ jaren: Bestuursorgaan: Beboete feiten: Toelichting: Bijlage toevoegen: - een kopie van het besluit waaruit blijkt dat de boete is opgelegd. De gegevens van (rechts)persoon/ onderneming 3: Beboete (rechts)persoon/ onderneming: Jaar/ jaren: Bestuursorgaan: Beboete feiten: Toelichting: Bijlage toevoegen: - een kopie van het besluit waaruit blijkt dat de boete is opgelegd. 15