INHOUDSOPGAVE 2. UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN...35
|
|
- Bert Coppens
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v LIJST VAN AFKORTINGEN...vii 1. ALGEMENE INLEIDING Achtergrond en probleemstelling... 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen De casus van xtc-productie en -handel in Nederland Keuze van de informatiebronnen Onderzoek naar complexe illegale activiteiten ) Primaire informatiebronnen ) Secundaire informatiebronnen ) (Ex-)gedetineerden als informatiebron Onderzoek naar de opsporing ) Beleidskaders ) Uitvoering van het opsporingsonderzoek Bespreking van het bronnenmateriaal ) Dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken ) Beleidsdocumenten ) Openbare rechterlijke uitspraken ) Interviews ) Mediaberichten Besluit UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN Inleiding Bestudering van complexe illegale activiteiten Begrippen uit de criminologische theorie ) Criminele organisaties en samenwerkingsverbanden ) Criminele markten en ondernemingen...37 xi
2 Interactie tussen criminaliteit en opsporing 3) Criminele netwerken Een analysemodel op hoofdlijnen Het criminele netwerk Opbouw van het criminele netwerk Informatierelaties in het criminele netwerk ) Het vormen van nieuwe bindingen ) Vaststellen van de betrouwbaarheid Bestendigheid van het criminele netwerk Dichtheid van het criminele netwerk Criminele samenwerking en uitvoering van het bedrijfsproces Van informatierelaties naar criminele samenwerking Het criminele bedrijfsproces ) De goederenstroom ) De informatiestroom ) De geldstroom De organisatie van het criminele bedrijfsproces ) Beloning als organisatieprincipe ) Prijs als organisatieprincipe ) Vertrouwen als organisatieprincipe ) Dwang als organisatieprincipe Besluit BEÏNVLOEDING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN Inleiding Beïnvloeding van illegale activiteiten door de overheid Beïnvloeding van het criminele netwerk Beïnvloeding van het criminele bedrijfsproces ) Beïnvloeding van de uitvoering van het criminele bedrijfsproces ) Beïnvloeding van de (organisatie van) criminele samenwerking Beïnvloeding van de goederen-, informatie- en geldstroom Beïnvloeding van de goederenstroom Beïnvloeding van de informatiestroom Beïnvloeding van de geldstroom Intensivering van de opsporing Toedelen van meer menskracht en middelen ) Bijstellen van beleidsmatige prioriteiten...79 xii
3 Inhoudsopgave 2) Uitbreiding (netto) van de ingezette menskracht en middelen Aanpassing van het strafrecht Bijstellen van de methoden en technieken van de opsporing Tegenmaatregelen van criminele samenwerkingsverbanden Maatregelen tegen ongewenste interventies van derden ) Voorkomen van ongewenste aandacht van gewone burgers ) Maatregelen tegen bedreigingen vanuit het criminele netwerk Maatregelen tegen (intensievere) opsporing ) Additionele verhulling ) Beperken van afbreukrisico s ) Contrastrategieën De (theoretische) grenzen van tegenmaatregelen Besluit DE OPSPORING VAN XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL IN NEDERLAND Inleiding De kaders voor de opsporing van georganiseerde misdaad Achtergrond van de ontwikkelingen De organisatie van de opsporing ) De organisatie van de recherchefunctie bij de politie ) De KMAR en de Bijzondere Opsporingsdiensten Sturing van opsporingsprioriteiten ) Sturing van opsporingsprioriteiten op regionaal niveau ) Sturing van opsporingsprioriteiten op bovenregionaal niveau ) Sturing van opsporingsprioriteiten op landelijk niveau Opsporingsbevoegdheden en -methoden ) De Wet op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden ) Financieel rechercheren Technische ontwikkelingen in het opsporingsonderzoek ) Technieken voor data-analyse ) Communicatietechnologie ) Technische observatiehulpmiddelen ) Sporenonderzoek Professionalisering van het rechercheproces xiii
4 Interactie tussen criminaliteit en opsporing 1) Deskundigheid van het recherchepersoneel ) Het administratieve rechercheproces ) Informatiehuishouding De aanpak van het opsporingsonderzoek Het beleid inzake xtc-productie en -handel : groeiende zorg over xtc-productie en handel : de start van de Unit Synthetische Drugs : uitbreiding van de informatiepositie en de opsporing : consolidatie van het beleid en nieuwe zorgen : internationalisering en aanzwellende kritiek van de VS : samenspannen tegen xtc : opsporing op topvermogen : continuering van het beleid : inbedding van de USD en xtc-teams in de NR Het juridische instrumentarium inzake xtc-productie en -handel Wetgeving met betrekking tot verdovende middelen Artikel 140 Wetboek van Strafrecht Wetgeving met betrekking tot de productie van synthetische drugs Wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming Besluit ) Menskracht en middelen ) Aanpassingen van het strafrecht ) Opsporingsmethoden en -technieken HET CRIMINELE NETWERK EN CRIMINELE SAMENWERKING Inleiding Het xtc-netwerk Menskracht in het xtc-netwerk ) Organisatoren ) Financiers ) Hulpkrachten ) Dienstverleners Ontstaan van nieuwe relaties in het xtc-netwerk Bestendigheid van relaties in het xtc-netwerk Dichtheid van het xtc-netwerk Criminele samenwerking bij xtc-productie en -handel xiv
5 Inhoudsopgave Realisatie van criminele samenwerking ) Samenwerking tussen organisatoren ) Samenwerking tussen organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners Dynamiek van criminele samenwerking ) Dynamiek van de samenwerking tussen organisatoren ) Dynamiek van de samenwerking tussen organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners De organisatie van de uitvoering van xtc-productie en -handel De rol van coördinatiemechanismen bij xtc-productie en -handel ) De rol van vertrouwen bij xtc-productie en -handel ) De rol van het prijsmechanisme bij xtc-productie en -handel ) De rol van beloning bij xtc-productie en -handel ) De rol van dwang bij xtc-productie en -handel Verschillen tussen de organisatoren van xtc-productie en -handel ) Ondernemers ) Specialisten ) Lokale generalisten ) Kleine zelfstandigen Besluit ORGANISATIE, AFSCHERMING EN OPSPORING VAN XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL Inleiding Organisatie en afscherming van xtc-productie en -handel Organisatie en afscherming van de goederenstroom ) Verzorgen van een productielokatie en productiemiddelen ) Inrichting van het laboratorium ) Verzorgen van de productie ) Verhandeling van het eindproduct ) Transport van het eindproduct Organisatie en afscherming van de informatiestroom ) Inhoudelijke informatie ) Organisatorische informatie ) Sociale informatie xv
6 Interactie tussen criminaliteit en opsporing Organisatie en afscherming van de geldstroom ) De geldstroom in relatie tot handelstransacties ) De geldstroom in relatie tot beloning ) De geldstroom in relatie tot het wederrechtelijk verkregen voordeel Ontwikkelingen in de opsporing van xtc-productie en -handel Verzamelen of verkrijgen van startinformatie ) Toevallige ontdekkingen en gerichte controles ) Criminele inlichtingen ) Restinformatie uit Nederlandse opsporingsonderzoeken ) Informatie uit het buitenland Heimelijk verzamelen van informatie en bewijsmateriaal ) Tappen en volgen ) Pseudokoop en OVC ) Andere recherchetactieken Verhoren van verdachten en getuigen Verzamelen van fysiek bewijsmateriaal Ontwikkelingen in de afscherming van xtc-productie en -handel Aanpassingen door criminele organisaties ) Aanpassingen tijdens lopende criminele bedrijfsprocessen ) Aanpassingen na een detentieperiode Survival of the fittest Vervanging binnen het criminele netwerk Aanpassingen in functie van de opsporingsdruk Besluit ) Organisatie en afscherming van het criminele bedrijfsproces ) Ontwikkelingen in de opsporing van xtc-productie en -handel ) Ontwikkelingen in de afscherming van xtc-productie en -handel ALGEMEEN BESLUIT Inleiding Het criminele netwerk en het criminele bedrijfsproces ) Het criminele netwerk ) Het criminele bedrijfsproces xvi
7 Inhoudsopgave 7.3. Opsporing van xtc-productie en -handel Slotconclusie: de interactie tussen criminaliteit en opsporing BIJLAGE 1. LIJST VAN GESPREKSPARTNERS BIJLAGE 2. OVERZICHT VAN ONDERZOCHTE ZAAKDOSSIERS BIJLAGE 3. PROTOCOL VOOR DE ANALYSE VAN ZAAKDOSSIERS BIBLIOGRAFIE xvii
8
GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN
GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE
Nadere informatieDe opsporing van synthetische drugs
De opsporing van synthetische drugs Hans Moerland Frank Boerman met medewerking van Rien Wadners POLITIESTUDIES 24 Gouda Quint (S. Gouda Quint - D. Brouwer & Zoon) Deventer Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen
Nadere informatieFinancieel rechercheren
SI-EUR-reeks, deel 18 Financieel rechercheren Verbetering van samenwerking door integratie van disciplines Redactie: Prof. mr. H. de Doelder Dr. A.B. Hoogenboom Erasmus Universiteit Rotterdam sander H
Nadere informatieAFDELING III DE AANLEIDING VOOR EEN SOCIALE CONTROLE 13 DE VOORBEREIDING VAN EEN AANGEKONDIGDE SOCIALE CONTROLE 15
AFDELING I DE VASTSTELLING VAN HET BELEID TER BESTRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE 1 1. Inleiding 1 2. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 2 3. Arrondissementscellen 6 3.1. Samenstelling van de arrondissementscellen
Nadere informatieBesluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit
SAMENVATTING De Wet BOB: Titels IVa en V in de praktijk Besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit Mirjam Krommendijk Jan Terpstra Piet Hein van
Nadere informatieVoorwoord. Materieel strafrecht. Inleiding. 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid. De menselijke gedraging
Inhoud Voorwoord 9 Deel I Materieel strafrecht 11 1 Strafrecht 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid 13 13 14 18 I 4 5 II 6 7 8 9 10 11 De menselijke gedraging De gedraging Causaal
Nadere informatieOffensief tegen georganiseerde misdaad
Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking
Nadere informatieAfdeling I. Algemene beginselen van Unierecht en de relatie met het HGEU 11. Afdeling III. Onderzoeksvragen, onderzoeksdoelstelling en beperkingen 17
IX Onderzoeksopzet 1 Hoofdstuk 1. Achtergrond 3 Hoofdstuk 2. Probleemstelling 7 Afdeling I. Academisch debat 7 Afdeling II. Eigen bijdrage academisch debat 9 Hoofdstuk 3. Onderzoeksvragen en -methodologie
Nadere informatieVoorwoord. Toine Spapens
Voorwoord Zware en georganiseerde misdaad omvat een breed scala van strafbare feiten, zoals de productie van en handel in verdovende middelen, mensenhandel en mensensmokkel, wapenhandel, grootschalige
Nadere informatieOrganisatie FP. Specialistisch OM: milieu en fraude
Functioneel parket Organisatie FP Specialistisch OM: milieu en fraude Landelijke OM organisatie: 4 handhavingseenheden. Zwolle, Den Bosch Rotterdam en Amsterdam. Den Haag HO, beleid Ongeveer 21 ovj s en
Nadere informatieDatum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
Nadere informatieDeel 1 Inleiding 17. Deel 2 Intelligence 49
Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding 17 1 Inleiding Opsporing & recherchestrategieën 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Opsporing in ontwikkeling 20 1.3 Opsporings- en recherchestrategieën 29 1.4 Opbouw van het boek 31
Nadere informatieFinancieel economisch. Digitale Expertise
Werkterrein: Financieel economisch Het werkterrein Financieel Economisch concentreert zich op genereren van recherchetactische informatie, bewijsmateriaal of een ingang tot bewijsmateriaal, het vaststellen
Nadere informatie1 INLEIDING Leeswijzer voor het proefschrift 7
WOORD VOORAF VII 1 INLEIDING 1 1.1 Leeswijzer voor het proefschrift 7 2 ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 13 2.1 Leeswijzer 13 2.2 Inleidende beschouwing: motivatie en achtergrond 14 2.3 Probleemstelling
Nadere informatieInfiltratie. Opbouw. Theorie en praktijk van een ultimum remedium
Infiltratie Theorie en praktijk van een ultimum remedium Edwin Kruisbergen 14 oktober 2015 Opbouw Infiltratie als opsporingsmiddel WODC-onderzoek naar infiltratie Uitvoeringspraktijk Regulering uitvoeringspraktijk
Nadere informatieStrafrechtelijk bewijsrecht
Strafrechtelijk bewijsrecht vijfde, herziene druk J.F. Nijboer 2008 Ars Aequi Libri Nijmegen Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen Inhoudsopgave V IX XIII Hoofdstuk 1: Oriëntatie 1 1.1. De plaats van
Nadere informatieHet Nederlandse strafprocesrecht. Prof. mr. G.J.M. Corstens hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Het Nederlandse strafprocesrecht Prof. mr. G.J.M. Corstens hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Gouda Quint bv (S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon) Arnhem
Nadere informatieSamenvatting Maatschappijleer Criminalitiet
Samenvatting Maatschappijleer Criminalitiet Samenvatting door een scholier 856 woorden 16 juni 2004 3,8 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer CRIMINALITEIT criminaliteit=alle
Nadere informatieIrish Travellers. Wat weten we ervan? NIK Themadag. Mobiliteit & Criminaliteit. 22 januari 2015. Koninklijke Marechaussee
NIK Themadag Mobiliteit & Criminaliteit Wat weten we ervan? 22 januari 2015 Annemiek Dul Recherche Adviseur Programma Workshop Video fragment Snatch Onderzoek ; wat weten we ervan? Casus Amsterdam Plenaire
Nadere informatieIntroductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012
Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is
Nadere informatieHet Nederlands strafprocesrecht
Mr. G.J.M. Corstens vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden oud-hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen Het Nederlands strafprocesrecht Zesde druk Kluwer
Nadere informatieSamenvatting. Wat is de aard van mensenhandel en hoe wordt mensenhandel opgespoord in het postcodegebied 1012?
Samenvatting Dit onderzoek gaat over mensenhandel in de raamprostitutiebranche van het Amsterdamse Wallengebied. Mensenhandel in de prostitutiesector is een complex delict en verschilt op een aantal punten
Nadere informatieInhoudsopgave. Voorwoord / v. Over dit deel / vii. Afkortingenlijst / xix
Inhoudsopgave Voorwoord / v Over dit deel / vii Afkortingenlijst / xix 1 Anonieme informatie op waarde geschat / 1 1.1 Inleiding / 1 1.2 Anonieme informatie als basis voor de start van een onderzoek /
Nadere informatieInhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen
Inhoud Lijst van enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Lijst van websites Deel I Inleidende beschouwingen Hoofdstuk I Plaatsbepaling en doel strafproces(recht) 1 Strafrecht als sanctierecht
Nadere informatieExtern standpunt. Workshop FOD Economie 22/5/13. Zakenrecht & zakelijke zekerheden 2011-12 1. Prof.Dr. R. Feltkamp
Extern standpunt Workshop FOD Economie 22/5/13 Prof. Dr. K. Byttebier Hoogleraar VUB (Vz. PREC) Advocaat (Everest) Prof. Dr. R. Feltkamp Docent VUB (PREC-BuCo) Advocaat (MODO) Zakenrecht & zakelijke zekerheden
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
Nadere informatieDatum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht "Politie en justitie tappen te veel af
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieINHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING
INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
> Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieInhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie
Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg
Nadere informatieFIOD. Aansprekend opsporen
FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen
Nadere informatieInhoudstafel. Opzet van het onderzoek en centrale onderzoeksvraag... 21
xi Voorwoord bij de Reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht. i Préface à la Collection Fondements de Droit Fiscal iii Woord vooraf v Avant-propos vii Dankwoord ix Afkortingen 1 Deel I Inleiding 7 Hoofdstuk
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 72542 19 december 2017 Onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het
Nadere informatie1. In artikel 126nba, eerste lid, onderdeel d, wordt het woord verwerkt telkens vervangen door : opgeslagen.
34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit
Nadere informatieWELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27
WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak
Nadere informatiePolitie & Bodem. Doelstelling presentatie: Hoe blijven we in verbinding in de bestrijding van bodemcriminaliteit
Doelstelling presentatie: Hoe blijven we in verbinding in de bestrijding van bodemcriminaliteit Platform toezicht bodem Driebergen 22 maart 2011 Milieu in Ontwikkeling Politiemilieuplan 2011 Henk Salomons
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieExamencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur
ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip
Nadere informatieForensische Opsporing Medewerker Forensische Opsporing Barema 4 / functieschaalniveau 6 versie 15 april 2013
Kern van de functie Forensische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en aan veiligheid in de samenleving door de uitvoering van forensisch onderzoek. De
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 250 Landelijke en bovenregionale recherche Nr. 2 NOTA INHOUD 1 INLEIDING 2 2 HUIDIGE SITUATIE: FEITEN EN ANALYSE 4 2.1 Verantwoordelijkheidsverdeling
Nadere informatieWijzigingen in versie 1.1 ten opzichte van versie 1.0 (d.d. 21 juni 2016) van de toetstermen voor Wettelijke Kaders Milieu Specifiek:
Wijzigingen in versie 1.1 ten opzichte van versie 1.0 (d.d. 21 juni 2016) van de toetstermen voor Wettelijke aders Milieu Specifiek: Tijdsduur: De tijdsduur is verlengd van 70 naar 80 minuten. Cesuur:
Nadere informatieBestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak
Nadere informatieFACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S)
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S) Mr. V.S.Th. Leenders Plaatsvervangend Hoofdofficier Functioneel Parket Amsterdam Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 INHOUD Functioneel
Nadere informatieWat is een Veiligheidshuis?
Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-
Nadere informatieUitgebreide inhoudsopgave
Uitgebreide inhoudsopgave Voorwoord Afkortingen vii xxi 1 Inleiding 1 1.1 Grensoverschrijdende sfeercumulatie: een illustratie 1 1.2 Probleemstelling 5 1.3 De opzet van het onderzoek 7 1.3.1 Specialiteitsbeginsel,
Nadere informatieToetsmatrijs Wettelijke Kaders Milieu Specifiek
walificatiedossier: Domein II Milieu Toetsvorm: 50 Gesloten vragen ennisonderdeel: Wettelijke aders Milieu Specifiek Toetsduur: 80 minuten Cesuur: 67% (55% met correctie voor de gokkans) Deze toetstermen
Nadere informatieAdministratie Diamant Politie
De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8472 30 maart 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieVrijheid van onderwijs in vijf Europese landen
Schoordijk Instituut Centrum voor wetgevingsvraagstukken Gert-Jan Leenknegt Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gemeenschappelijke rechtsbeginselen op
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17958 1 juli 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
Nadere informatieRapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297
Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 2 Klacht Verzoeker is op 8 november 2006 door de politie aangehouden wegens stalking van zijn ex-echtgenote. In dit verband klaagt verzoeker erover
Nadere informatieVisualiseren van sociale netwerken op basis van kwalitatieve bronnen
Visualiseren van sociale netwerken op basis van kwalitatieve bronnen Willem-Jan Verhoeven & Jasper Bik * Inleiding In deze bijdrage besteden we aandacht aan het visualiseren van een sociaal (crimineel)
Nadere informatieTweede Evaluatie Wet afgeschermde getuigen. Dr. mr. S. Brinkhoff Mr. J.W. Mensink
Tweede Evaluatie Wet afgeschermde getuigen Dr. mr. S. Brinkhoff Mr. J.W. Mensink Colofon 2018 Wetenschappelijk Onderzoek- en Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB). Auteursrechten voorbehouden.
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieRIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
RIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit RIEC-LIEC Met de begeleiding en ondersteuning van meer dan 1700 integrale casussen per jaar maken de tien Regionale Informatie
Nadere informatieWetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie
Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Nadere informatie8 Samenvatting en conclusies
8 Samenvatting en conclusies In de nota Samenspannen tegen XTC is in mei 2001 door het kabinet een breed scala aan maatregelen aangekondigd om het hoofd te bieden aan het probleem van de illegale export
Nadere informatieReeks Recherche Specialisten
Reeks Recherche Specialisten Inhoud Blz. Adjunct-accountant 1 Accountant 3 Coördinerend Accountant 5 Informatie Rechercheur A 7 Informatie Rechercheur B 9 Informatie Rechercheur C 11 Vakdeskundige A 13
Nadere informatieINHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11
SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten
Nadere informatieDatum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
Nadere informatieCorporate brochure RIEC-LIEC
Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke
Nadere informatieRAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep materieel
Nadere informatieNummer: MvJ/Wbp/ /
Nummer: MvJ/Wbp/0047-01/10-09-2008 1. van de gegevensverwerking waarin de (persoons-)gegevens zijn opgenomen Gegevensverwerking preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak georganiseerde criminaliteit
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Nadere informatieOmlijning Verdovende Middelen analyse en interpretatie Versie 1.0 (April 2011)
Omlijning Verdovende Middelen analyse en interpretatie 005.1 Versie 1.0 (April 2011) Omlijning Verdovende Middelen analyse en interpretatie Introductie Het Besluit register deskundige in strafzaken heeft
Nadere informatieWaar het beste van twee werelden bij elkaar komt
Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben
Nadere informatieIntroductie tot de FIU-Nederland
Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33
INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.
Nadere informatieP LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche
P LIT E Korps landelijke politiediensten Dienst Nationale Recherche Bestu urlijke rapportage growshops Dienst Nationale Recherche 1 1 Inleiding Op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld is grootschalige
Nadere informatieVoorstel prioriteiten voor de nieuwe Veiligheidsstrategie
Voorstel prioriteiten voor de nieuwe Veiligheidsstrategie 2019-2022 Aan: Van: Opsteller: Leden van de Districtelijke Veiligheidsoverleggen Oost-Nederland De Bestuurlijke Begeleidingsgroep Violette van
Nadere informatieUITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE
UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Inleiding Algemeen deel in drievoud 1 1 Synthese 2 Leeswijzer 3 Nieuwe visie 4 Forumgedachte 5 Discipline in transitie 6 Privaatrecht 1 Pluriforme rechtswetenschap 7 1.1 Een identiteitscrisis?
Nadere informatieBijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15
Deel 1. Aangifte van verdwijning................................ 1 1. Procedure.......................................... 3 1.1. De aangifte ontvangen........................... 3 1.2. Luisteren en informatie
Nadere informatieDatamining: Graven in gegevens
Datamining: Graven in gegevens Business Intelligence in de praktijk Jasper Lansink CMG Noord Nederland - Advanced Technology Agenda Business Intelligence Datamining theorie Datamining in de praktijk management
Nadere informatieOnder de rechter. Proefschrift
Onder de rechter Proefschrift ter verkrijging van de graad vari doctor aan de Universiteit van Tilburg, op gezag van de rector magnifìcus, prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten, in het openbaar te verdedigen
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13163 17 maart 2017 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, houdende wijziging van enkele regelingen
Nadere informatieInhoud. plaatsbepaling en verklaringsmodel... 9. met een verstandelijke beperking... 27. Literatuur... 8. verstandelijke beperking...
XIII Inhoud 1 Het handboek SOS Snelle Opvang bij Seksueel misbruik..................... 1 1.1 Doelgroep van het handboek SOS..................................................... 2 1.2 Het belang van het
Nadere informatieDe strafwaardigheid van seksueel misbruik
De strafwaardigheid van seksueel misbruik Sexual abuse of minors as a crime R.S.B. Kool sanderg lnstituut U 1999 Gouda Quint inhoudsopgave Lijst met voorkomende afkortingen XI DEEL l HISTORISCH PERSPECTIEF
Nadere informatieVoorwoord Woord vooraf Lijst van afkortingen
INHOUDSOPGAVE Voorwoord Woord vooraf Lijst van afkortingen V XV XIX Hoofdstuk 1. Onderzoeksopzet 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Probleem en probleemstelling: verouderde rechtsvorm en vergaande aansprakelijkheid
Nadere informatieSamenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope
Samenvatting Aanleiding, vraagstelling en scope Over het witwassen bij cybercrime is, vergeleken met witwassen bij andere delicten, relatief weinig bekend. Bij veel delicten verdienen criminelen geld in
Nadere informatie2 Verloop van een (financieel) opsporingsonderzoek Voorbereiding Start Uitvoering Afsluiting 44 2.
Inhoud Afkortingen 15 Inleiding 17 1 Veelvoorkomende gedragingen 19 1.1 Wanneer kan financieel rechercheren belangrijk zijn? 19 1.2 Veelvoorkomende artikelen 20 1.2.1 Fraude 20 1.2.2 Ontnemen 25 1.2.3
Nadere informatieExamenprogramma economie vwo
Examenprogramma economie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Arbeidsmarkt
Nadere informatieToetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 1 januari 2018
Domein: III: Onderwijs Toetsvorm: 50 gesloten vragen Kennisonderdeel: Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek Toetsduur: 60 minuten Cesuur: 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm
Nadere informatieKwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%
walificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en
Nadere informatieFIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder
FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen
Nadere informatieKennisgestuurd rechercheren Evidence-based onderzoek voor de opsporing
Kennisgestuurd rechercheren Evidence-based onderzoek voor de opsporing Christianne de Poot WODC, Politieacademie, HvA Wetenschappelijk onderzoek naar en voor de opsporing Weinig wetenschappelijk onderzoek
Nadere informatieLSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
LSA Workshop Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson Vereniging van Letselschade Advocaten LSA 1 Uw BGK uurtarief onder druk, oorzaken: Druk op uurtarieven
Nadere informatieOver aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee
Samenvatting Drugsdelicten beschouwd Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Het WODC levert elk jaar een bijdrage aan het Jaarbericht van de
Nadere informatieProeftoets E2 vwo4 2016
Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om
Nadere informatieInternationale bewijsgaring in strafzaken
Internationale bewijsgaring in strafzaken Nederland, Engeland & Wales S.K. de Groot Gouda Quint Deventer 2000 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Lijst van afkortingen V VII XI Hoofdstuk 1: Inleiding
Nadere informatieVoorwoord. Over de auteur. Lijst met afkortingen
Inhoud Voorwoord Over de auteur Lijst met afkortingen VII XV XVII 1 De wet Bibob - een effectief bestuurlijk instrument 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Onderzoeksgroep Fijnaut...2 1.3 Uitgangspunten van de Wet
Nadere informatieDigitale sporen Kansen voor de opsporing. Christianne de Poot
Digitale sporen Kansen voor de opsporing Christianne de Poot opsporing en bewijs Opsporing en vervolging van misdrijven (strafrechtelijk onderzoek) Reactief onderzoek: Inzetten van opsporingsmiddelen om
Nadere informatieExamenprogramma economie havo
Examenprogramma economie havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Arbeidsmarkt
Nadere informatiePlan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances
Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden
Nadere informatieDoor het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen
Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars
Nadere informatie22 secondant #3/4 juli-augustus 2009. Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden. Werkvloer
22 secondant #3/4 juli-augustus 2009 Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden Hard tegen hennep Werkvloer In 2011 moet de grootschalige hennepteelt in Nederland zichtbaar gereduceerd zijn. Dat is
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Nadere informatie