Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) 20 mei 2016

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) 20 mei 2016"

Lien Goossens
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) 20 mei 2016

2 1 1. Welkom

3 Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) Agenda 1. Welkom 2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2015; toelichting op het gevoerde beleid 3. (Her)benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT*: 3a. de heer L.W. Lageweg 3b. de heer F.A. de Clerck 3c. mevrouw S. Castañeda Elena 3d. mevrouw J.G.J.M. de Zwaan 4. Rondvraag 5. Sluiting * Ter stemming; overige punten zijn ter informatie 2

4 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) Administratievoorwaarden stichting Artikel 6 De stichting oefent het stemrecht op haar toebehorende aandelen zelfstandig uit. Daarbij zal zij zich laten leiden door: het belang van Certificaathouders het belang van de Bank en de beginselen die in de doelstelling van de Bank zijn uitgedrukt. Statuten Triodos Bank N.V. Artikel 2.2 De vennootschap beoogt met de uitoefening van het bankbedrijf bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing, met als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord. 3

5 Stichting Administratiekantoor Aandelen (SAAT) Triodos Bank Rol van SAAT 4

6 Stichting Administratiekantoor Aandelen (SAAT) Triodos Bank Hoe SAAT uw belangen behartigt Formele verantwoordelijkheden Algemene Vergadering Bank (SAAT-bestuur stemt) Benoemt leden van de Raad van Commissarissen en bezoldiging Wijzigen van statuten Vaststellen winstverdeling en jaarrekening Uitgifte van (certificaten van) nieuwe aandelen Vergadering van Certificaathouders (Certificaathouders stemmen): Benoemt leden van het Bestuur van SAAT Goedkeuren aanpassing statuten en administratievoorwaarden Goedkeuren bezoldiging bestuur van SAAT 5

7 Stichting Administratiekantoor Aandelen (SAAT) Triodos Bank Hoe SAAT uw belangen behartigt Verantwoordelijkheden Waarborgen van: Missie van Triodos Bank Economische belangen van de Certificaathouders Onafhankelijkheid van de Bank Toezien op: Impact Risico Rendement 6

8 7 2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2015; toelichting op het gevoerde beleid

9 Verslag van het Bestuur van SAAT 2015 a. Stemverklaring Josephine de Zwaan b. Toelichting op activiteiten Bestuur van SAAT c. Toekomstige thema s Josephine de Zwaan d. Vragen Certificaathouders 8

10 Certificaathoudersenquête 2016 Introductie Jaarlijkse enquête geeft belangrijke inzichten in hoe certificaathouders denken over SAAT en de Bank Response 30% 22% Response was beduidend hoger dan vorig jaar, zelfs zonder versturen van een herinnering 20% 10% 14% 0% 2015 (n=4563) 2016 (n=7137) 9

11 Certificaathoudersenquête 2016 Balans tussen verschillende opbrengsten: blijft sterk positief Goede balans tussen financieel rendement en sociaal, milieu en cultureel rendement. 100% 7% 8% 2% 2% 80% don't know Weet niet 60% 61% 65% strongly disagree Helemaal oneens disagree Oneens 40% agree Eens 20% 30% 25% strongly agree Helemaal eens 0%

12 Missie en strategie: bekendheid gestegen naar 93% (van 88%). Bent u bekend met de missie ( wat ) en de strategie ( hoe ) van Triodos Bank? 100% 80% 60% 12% 2% 31% 7% 3% 31% no Nee strategy only Alleen strategie 40% 20% 55% 59% mission only Alleen missie mission and strategy Missie en strategie 0%

13 SAAT stembesluiten: Bent u tevreden over de stembesluiten van SAAT en de mate waarin die besluiten uw belangen centraal stellen? 60% 40% 39% 41% 20% 0% 12% 7% 1% 0% very satisfied satisfied neutral dissatisfied very dissatisf. don't know zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevr. geen mening -20% 12

14 13 3. (Her)benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT

15 Rotatieschema Bestuur van SAAT Bestuur van SAAT rotatieschema per mei 2016 SAAT lid Eerste en vorige benoemingen AVA 2016 AVA 2017 AVA 2018 Josephine de herbenoe Zwaan (Voorzitter) 2010, 2013 ming Mike Nawas herbenoe (Vice-Chair) 2014 ming Marjatta van Boeschoten 2009, 2012, 2015 aftreden Sandra herbenoe Castaneda 2013 ming herbenoe Frans de Clerck 2010, 2013 ming aftreden benoe ming Willem Lageweg 2016 AVA 2019 aftreden AVA 2020 herbenoe ming herbenoe ming AVA 2021 herbenoe ming AVA 2022 AVA 2023 AVA 2024 aftreden herbenoe ming AVA 2025 aftreden Noot: In de AVA 2015 is besloten om de (her)benoemingstermijn aan te passen van 3 naar 4 jaar. 14

16 3. (Her)benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT 3a. de heer L.W. Lageweg 3b. de heer F.A. de Clerck 3c. mevrouw S. Castañeda Elena 3d. mevrouw J.G.J.M. de Zwaan 15

17 Vergadering van Certificaathouders SAAT Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) Stemverhouding Een Certificaathouder kan maximaal stemmen uitbrengen. Voorbeeld: 1 certificaat = 1 stem 100 certificaten = 100 stemmen certificaten = stemmen certificaten = stemmen certificaten = stemmen 16

For De stemkeuzes verschijnen op het display Druk op toets 1, 2 of 3 Uw stemkeuze verschijnt op het

18 Instructies De voorzitter kondigt de stemming aan: Voorafgaand aan de stemming Plaats de smartcard aan de bovenzijde met de goudkleurige chip naar voren Uw naam verschijnt in het display Tijdens de stemming For De stemkeuzes verschijnen op het display Druk op toets 1, 2 of 3 Uw stemkeuze verschijnt op het display Uw laatste keuze geldt: Against Withheld John Smith Resolution 1 For 1 is Voor 2 is Tegen 3 is Onthouding

19 Proefstemming Als Pasen vroeg valt is dat gunstig voor het aantal aanmeldingen voor de jaarvergadering. Voor Tegen 6402 Onthouding Voor 2. Tegen 30.45% 69.55%

20 3a. Benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT De heer L.W. Lageweg 19

21 3b. Herbenoeming tot lid van het Bestuur van SAAT De heer F.A. de Clerck 20

22 3c. Herbenoeming tot lid van het Bestuur van SAAT Mevrouw S. Castañeda Elena 21

23 3d. Herbenoeming tot lid van het Bestuur van SAAT Mevrouw J.G.J.M. de Zwaan 22

24 VIDEO 23

25 Stemuitslag Agendapunt 3a. (Her)benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT van: de heer L.W. Lageweg Voor Tegen 3909 Onthouding Voor 2. Tegen 1.50% 98.50%

26 Stemuitslag Agendapunt 3b. (Her)benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT van: de heer F.A. de Clerck Voor Tegen 1138 Onthouding Voor 2. Tegen 0.44% 99.56%

27 Stemuitslag Agendapunt 3c. (Her)benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT van: mevrouw S. Castañeda Elena Voor Tegen 317 Onthouding Voor 2. Tegen 0.12% 99.88%

28 Stemuitslag Agendapunt 3d. (Her)benoeming tot lid van het Bestuur van SAAT van: mevrouw J.G.J.M. de Zwaan Voor Tegen 4007 Onthouding Voor 2. Tegen 1.52% 98.48%

29 28 4. Rondvraag

30 29 5. Sluiting

31 30 Wel thuis!

Vergelijkbare documenten

Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) 19 mei 2017

Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) 19 mei 2017 1 1. Opening en mededelingen Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders van