Jaardocument Care 2007

Transcriptie

1 Jaardocument Care 2007 Zevenaar, mei 2008 Stichting Diafaan 1

2 Maatschappelijk verslag 2007 Inhoud Maatschappelijk verslag Inhoud Inleiding Voorwoord Raad van Bestuur Uitgangspunten van de verslaglegging...11 Inleidende toelichting Jaardocument Care Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern...13 Juridische structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Governance Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur...20 Verantwoording Zorgbrede Governance Code Raad van Toezicht...22 Verantwoording Zorgbrede Governance Code Bedrijfsvoering Centraal Bureau ZorgBemiddelingsBureau (ZBB) Planning en Controlcyclus Planning en Controlcyclus Diafaan Regeling AO/IC Risico s en onzekerheden Toename zorgzwaarte en verpleeghuiszorg Opzetten divisie thuiszorg Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad Lokale Cliëntenraden...39 Locatie Pelgromhof...39 Locatie Thuvine...39 Locatie Lobede en De Pannerd...40 Locatie Subenhara...41 Locatie Meulenvelden...41 Locatie De Wilgenpas Ondernemingsraad Taken en werkwijze Ondernemingsraad Het Dagelijks bestuur van de OR Secretariaat Overlegvergaderingen...42 Stichting Diafaan 2

3 OR-vergaderingen Adviezen en instemmingen Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerrenbeleid Missie...45 Het begrip missie...45 Onze ambitie...45 Visie Strategie Toekomstverwachting, kansen en bedreigingen...47 Kansen...47 Bedreigingen De hoofdlijnen van het meerrenbeleid van Diafaan Hoofdlijn geleverde prestaties en resultaten Algemeen beleid Vraagsturing Van extramuraal naar thuiszorg Verpleeghuiszorg Zorgzwaartepakketten (ZZP s) Dagverzorging Bouwactiviteiten Deconcentratie en kleinschalig wonen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsysteem Accreditatie Prestaties kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten...61 Visie op kwaliteit...61 Kwaliteitsbeleid...61 Kwaliteitsdoelstellingen Kwaliteit van zorg Zorgleefplan Communicatie en informatie Lichamelijk welbevinden en gezondheid Zorginhoudelijke veiligheid Woon- en leefomstandigheden Participatie en dagstructurering Mentaal welbevinden Veiligheid wonen en verblijf Voldoende en bekwaam personeel Ketenzorg Klachten Behandeling klachtencommissie Klachtenreglement Verslag Toegankelijkheid Cliëntenregistratie Intake Wachtlijstbegeleiding Zorgbemiddeling Tijdelijk Opvangplaatsen Wachtlijstbemiddeling en overbruggingszorg Veiligheid Veiligheid cliënten...69 Stichting Diafaan 3

4 Veiligheid medewerkers Informatiebeveiliging Toegangsbeveiliging Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In-, door- en uitstroom Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Opleiding en Ontwikkeling personeel...73 Concrete acties en cijfers Arbeidsomstandigheden, Gezondheid en Welzijn P&O beleidsontwikkeling, implementatie en borging Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Vermogensbeleid Investeringsbeleid Beleggingsbeleid...84 Ondertekening Stichting Diafaan 4

5 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Raad van Bestuur Het blijven turbulente tijden voor zorginstellingen. Externe en interne ontwikkelingen vragen van de organisatie vrijwel continu het vermogen tot aanpassingen en bijstellingen. De markt beperkt zich niet meer tot de regio, de invloed van grote landelijke spelers is voelbaar op bestuurlijk niveau en geeft daarmee richting aan de strategische keuzes. De Wmo veroorzaakt met name binnen de thuiszorgmarkt voor grote financiële onzekerheid bij organisaties en hun medewerkers. Het vraagt om een organisatie die in staat is om flexibel hierop in te spelen c.q. te anticiperen. Hiertoe zijn adequate procesbeheersing, toereikende interne en externe audits en betrouwbare tussentijdse informatievoorziening belangrijke randvoorwaarden. Door de marktwerking hebben de kortingen op de budgetten door het Zorgkantoor zich doorgezet. Daarbij maken wij ons grote zorgen over het behoud van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Het gevoel bekruipt ons dat er op dit moment alleen nog maar op kostenbeheersing en -reductie gestuurd wordt en dat er steeds meer voorbij gegaan wordt aan de inhoudelijke discussie rondom zorg. Intern kwam de vraag om op een aantal fronten pas op de plaats te maken en nog meer vast te leggen wat we doen en hoe we de dingen doen stond dan ook in het teken van het behalen van de HKZ-certificering. Deze pas op de plaats betekende allerminst dat de ambities werden opgeborgen. Het centrale motto van het strategisch meerren beleidsplan is Van en voor de lokale gemeenschap. Diafaan blijft vóór alles, ondanks de woelige bewegingen in de markt en wet- en regelgeving, een organisatie met een sociaal hart en een maatschappelijke doelstelling. We blijven stevig investeren in integrale samenwerking terwijl we in de praktijk steeds meer tegenkomen dat er over elkaar gesproken wordt en niet met elkaar. De cliënten en organisaties in De Liemers kennen Diafaan als de zorgaanbieder die geworteld is de eigen gemeenschap en zich als geen ander inzet om moderne en innovatieve zorg, welzijn en diensten in alle hoeken van de regio beschikbaar te krijgen. Nadrukkelijk wil Diafaan combinaties van wonen, welzijn en zorg ook naar de wat kleinere kernen brengen. We blijven streven naar inbedding in de lokale gemeenschap en het met name ontwikkelen van woonservicezones in gezamenlijkheid met gemeente, Provincie en andere collega s in het veld. Uit de veelheid van onderwerpen is voor dit verslag een keuze gemaakt. Stichting Diafaan 5

6 Thuiszorg Diafaan Bezettingsgraad thuiszorg De thuiszorgpoot omvat een belangrijk deel van de omzet, inmiddels ruim 30%. In de begroting is rekening gehouden met een bezettingsgraad van 80% (V&V) tot 100% (Wmo). In de praktijk blijkt dit tegen te vallen en te variëren van 70% (V&V) tot 95% (Wmo). Deze bezettingsgraad moet omhoog door efficiënter te werken. Er komen steeds meer klanten bij terwijl de productie achterblijft. Hierbij speelt ons parten dat de thuiszorg is opgezet vanuit de intramurale setting. Er moet een ombuiging plaatsvinden naar een volwaardige thuiszorgorganisatie. Aandachtspunten hierbij zijn: doelmatig en efficiënt plannen, administratie en planning. Kantelen organisatiestructuur Diafaan is als geheel te kwetsbaar in het maatschappelijk krachtenveld van modernisering van de AWBZ en aanbestedingen. Een nadelig resultaat bij een bedrijfsonderdeel beïnvloedt de totale organisatie. Tevens vinden steeds meer commerciële activiteiten plaats. Dit vraagt om risicospreiding en flexibiliteit. Voorts voorziet de CAO V&V niet in passende arbeidsvoorwaarden voor al deze activiteiten, terwijl de combinatie met de thuiszorg CAO op zich laat wachten. Een conceptnotitie om de organisatie op te splitsen in afzonderlijke bedrijfsonderdelen is in voorbereiding. In 2008 zullen wij u hier nader over berichten. Doelmatig en efficiënt roosteren uitgaande van de basisbezetting Dit traject is in 2007 in gang gezet. Op basis van de begroting 2007 zijn personeelsbesparende maatregelen doorgevoerd. Tevens heeft een intern onderzoek naar de effecten plaatsgehad. Uit het eerste onderzoek blijkt een gewenste best practice basisbezetting van 43,5 fte per 100 cliënten (inclusief groepsverzorging, exclusief individuele meerzorg). Deze bezetting dient nog te worden gecorrigeerd met zorgzwaarte en aanvullende activiteiten. De adviezen uit dit onderzoek worden momenteel uitgevoerd. Aanpassen voedingsconcept In eerste instantie is besloten het gewijzigde voedingsconcept (van grootkeuken naar assemblagekeuken) bij nieuwbouw te introduceren. Tevens is besloten de verliesgevende exploitatie van Tafeltje-Dekje per 1 nuari 2007 te beëindigen. In afwijking hiervan is ultimo 2006 besloten ook in de bestaande WZC s het voedingsconcept aan te passen en niet te wachten tot de nieuwbouw. In april 2007 zijn Pelgromhof en Subenhara overgegaan. In juni 2007 is Thuvine gevolgd. De investeringen zijn gedaan terwijl de positieve exploitatie-effecten hiervan inmiddels zichtbaar zijn geworden. Voor de personele consequenties is een voorziening getroffen. Het betreffende personeel is herplaatst. Stichting Diafaan 6

7 Stroomlijnen inkooporganisatie en energiebesparende maatregelen Nog niet op alle onderdelen wordt een efficiënt en doelmatig inkoopbeleid gevoerd. Veel, met name kleine aanschaffingen, maar ook brood-, melk-, slijterswaren en technische benodigdheden gebeuren nog op lokaal niveau. Eerder is hiervoor bewust gekozen, doch efficiencyoverwegingen nopen ertoe dit standpunt te herzien. Aan de inkoper is in 2007 de opdracht gegeven met voorstellen te komen. Bouwactiviteiten Meulenvelden (gemeente Montferland) Eind 2007 werd de eerste locatie het Panhuis binnen het bouwplan Meulenvelden in gebruik genomen. Op donderdag 21 februari 2008 is de resterende woonzorgzone Meulenvelden officieel geopend door minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Thuvine (gemeente Duiven) Het definitief ontwerp (DO) voor de realisatie van Woonzorgcentrum Thuvine is in 2007 gereedgekomen. De verhuizing van de cliënten naar de tijdelijke huisvesting (locatie Kelsehof) in Didam staat gepland op 12, 13 en 14 maart Ongeveer 80 bewoners gaan voor ongeveer 18 maanden in Didam wonen. De tijdelijke huisvesting zal zodanig worden opgeknapt dat de bewoners en medewerkers er 2 ar goed kunnen wonen en werken. In één deel van het gebouw zal de verpleeghuiszorg gerealiseerd worden met een appartement voor elke cliënt en een gemeenschappelijke huiskamer. Giesbeek (gemeente Zevenaar) Ook is het definitief ontwerp voor de realisatie van Woonzorgcentrum Giesbeek in 2007 gereedgekomen. Voorheen was er geen zorgvoorziening in Giesbeek. Conform planning zal Diafaan in het voorar 2009 de deuren openen van een geheel nieuw en eigentijds woonzorgcentrum in het hart van het dorp. In dit complex komen naast 18 verpleegplaatsen, 12 (intramurale) verzorgingshuisappartementen, 20 woonzorgappartementen en een tijdelijke opvangplaats (TOP-kamer). Vooral in de kleinere kernen, ook wel kiempunten genoemd, zoals Giesbeek, Angerlo en Zeddam worden de komende tijd in samenwerking met Laris wonen en diensten nieuwe woonzorgzones gebouwd en ingericht. Wonen met zorg en dienstverlening wordt hierdoor dichter bij de klant gebracht. Subenhara (gemeente Zevenaar) In 2006/2007 is de start gemaakt met de plannen voor nieuwbouw van woonzorgcentrum Subenhara. De planning is er op gericht om in het voorar 2009 te starten met de bouw van de nieuwe voorziening. Stichting Diafaan 7

8 De Pannerd (gemeente Rijnwaarden) In 2007 zijn de cliënten van het woonzorgcentrum De Pannerd overgehuisd naar de tijdelijke huisvesting en is er een start gemaakt met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Pannerd in Pannerden. In dit complex komen naast 18 verpleegplaatsen, 28 (intramurale) verzorgingshuisappartementen en 20 woonzorgappartementen. De dagopvang zal hier vorm worden gegeven en er komen nog eens 6 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is er gedacht aan de tijdelijke opvangplaatsen. Verder zal hier de huisartsenpost en de fysiotherapie gehuisvest worden. Na verwachting word de nieuwe Pannerd in de zomer van 2009 opgeleverd. Internetcafés In 2007 hebben we op diverse locaties zoals Lobede in Tolkamer (gemeente Rijnwaarden) en Subenhara (gemeente Zevenaar) internetcafés geopend. Hier worden senioren uitgenodigd om kennis te maken met de computer. Senconsult ontwikkelde in opdracht van Diafaan een concept voor de internetcafés waarbij senioren samen met een instructeur en een eenvoudig handboek zonder overbodige lesstof computervaardigheden kunnen opdoen. De internetcafés zijn elke werkdag afwisselend in de ochtend en middag geopend. Na succesvolle maanden is besloten om ook alle andere Diafaanlocaties uit te rusten met internetcafés. Op Pelgromhof funcioneerde al langer een computersoos voor ouderen. Alzheimer Café Diafaan heeft in aanloop tot het realiseren van het Alzheimer Café de Liemers in 2007 actief deelgenomen. Het is een maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. In 2008 is het café elke vierde dinsdag van de maand tussen en uur geopend. De toegang is gratis en aan de hand van een thema wordt gesproken met een (ervarings-)deskundige en in een gemoedelijke sfeer is er voldoende ruimte om met elkaar te praten. Aanbestedingen in de zorg Ultimo 2006 hebben de aanbestedingen bij de gemeenten plaatsgevonden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ingeschreven kon worden tegen een vaste prijs van 23,-- voor huishoudelijke verzorging en 15,- voor huishoudelijke hulp voor de ren 2007 en Omdat Diafaan in 2006 geen huishoudelijke hulp heeft geleverd kan zij hiervoor niet inschrijven. Bij deze tarieven vindt geen volledige dekking van de overheadkosten van de organisatie plaats. Diafaan dient zich in 2008 dan ook te beraden op welke wijze en tegen welke tariefstelling zij bij een volgende aanbesteding van huishoudelijke zorg zal meedingen. Stichting Diafaan 8

9 Voor de AWBZ-zorg heeft Diafaan in 2007 op basis van aanbestedingscriteria een tarief vergoed gekregen op basis van 95% van de NZa-tarieven. Debet hieraan waren met name onvoldoende score aan cliëntwensen en het ontberen van een HKZ-certificering. In 2007 is aan deze criteria alsnog voldaan en kan voor 2008 op basis van 98% van het NZa-tarief geleverde productie worden gedeclareerd. Het volume van de geleverde zorg kwam overeen met de productieafspraken in Voor 2008 is dit productievolume naar beneden bijgesteld. Met name het budget voor persoonlijke verzorging en aanvullende ouderenzorg blijft duidelijk achter bij de verwachte productie. Het Human resources beleid Het human resources beleid was in 2007 gericht op de ondersteuning, begeleiding en verdere professionalisering van medewerkers, met als doel de medewerkers voor te bereiden op veranderende tijden. Terugkijkend op de instrumenten die we hiervoor hebben ingezet zijn we op de goede weg om onze doelstellingen te behalen. Het steeds verder teruglopend ziekteverzuim is voor ons een signaal dat we op de goede weg zijn. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Vanaf 1 nuari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor het gehele proces van uitvoering van de Wmo is informatie-uitwisseling nodig zoals voor indicatiestelling en productieverantwoording. Het Wmo-berichtenverkeer leidt ook in 2007 wederom tot een toename van administratieve lasten in de keten van indicatiesteller, gemeente en Diafaan als Wmoaanbieder. Kwaliteitscertificaat Stichting Diafaan behaalt kwaliteitskeurmerk HKZ/ISO De afgelopen ren is binnen Diafaan hard gewerkt aan kwaliteit en eind december 2007 werd dit bekroond met het behalen van het kwaliteitskeurmerk HKZ/ISO Dit certificaat geeft aan dat Diafaan voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te leveren aan de cliënten in de thuiszorg, de verpleeghuisvoorzieningen en de woonzorgcentra c.q. verzorgingshuizen. Verder laat het zien dat Diafaan beschikt over goede en adequate bedrijfsprocessen. Het weerstandsvermogen Door de buitengewoon grote inspanning van de medewerkers van Diafaan en het uiteindelijk, eind 2007 afkomen van de toelating voor verpleeghuiszorg, is het ons gelukt een positief resultaat te boeken. Bovendien hebben we daarmee een noodzakelijk positieve impuls kunnen geven aan ons weerstandsvermogen. Liet 2006 nog een forse Stichting Diafaan 9

10 daling zien, waarbij vrijwel geheel ons weerstandsvermogen was verdampt, laat 2007 een solvabiliteitsratio zien van 11,6%. Inzet van de medewerkers Zorg wordt geleverd door mensen voor mensen. In samenspraak met onze cliënten bepalen zij de inhoud en de kwaliteit van die zorg. Ik wil de vrijwilligers en onze medewerkers van harte bedanken voor de professionele en liefdevolle zorg die zij hebben gegeven. En ik bedank onze cliënten/klanten voor het vertrouwen in onze medewerkers. In dit document vindt u de verantwoording van Diafaan over het ar Ik nodig u van harte uit over de activiteiten en bereikte resultaten te lezen. W.B.J. ten Westeneind MMI Raad van Bestuur Stichting Diafaan 10

11 1.2 Uitgangspunten van de verslaglegging Inleidende toelichting Jaardocument Care 2007 Voor u ligt het arverslag Met dit arverslag verschaffen het management en het bestuur u een verantwoording van het gevoerde beleid in 2007 en de daarvoor aangewende middelen en menskracht. Voor deze verantwoording maakt Diafaan gebruik van het Jaardocument Care, een project Maatschappelijke Verantwoording van het Ministerie van VWS, waardoor verschillende bestaande verantwoordingsdocumenten zijn vervangen door een geïntegreerd Jaardocument. In tegenstelling tot de verantwoording in 2006 is het Jaardocument Care 2007 inmiddels verplicht voor de gehele zorgsector. In het Maatschappelijk verslag 2007 zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het vorige model. Dit betreft met name verbeteringen van de vraagstelling, definities en toelichtingen. Voorts zijn kwaliteitsindicatoren voor de verpleging, verzorging en thuiszorg geïntegreerd in het ardocument. De aanlevering hiervan verloopt via DigiMV. In afwijking van het verslagar 2006 dient het maatschappelijk verslag te worden ondertekend door Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en dienen de geprinte versie van zowel het Maatschappelijk verslag 2007 en de arrekening 2007, inclusief accountantsverklaring, uiterlijk 1 juni 2008 te zijn gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), conform de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen. De digitale versie van beide documenten dient op dezelfde datum elektronisch gedeponeerd te zijn op de website Diafaan heeft ervoor gekozen ook de nacalculatieformulieren aan dit ardocument toe te voegen zodat een geïntegreerd document voor de arlijkse verantwoording ontstaat. Het ardocument bevat naast de financiële arcijfers (in de bijgevoegde arrekening) een profiel van de organisatie (hoofdstuk 2), de corporate governance zoals bestuursstructuur, bedrijfsvoering, Cliëntenraden en Ondernemingsraad (hoofdstuk 3), het beleid, de inspanningen en prestaties van Diafaan (hoofdstuk 4). Achter het financiële gedeelte zijn tabellen opgenomen over de aard en omvang van de zorg- en dienstverlening van Diafaan. Voor nadere informatie over dit ardocument of de Diafaanorganisatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Diafaan, telefoonnummer of onze website raadplegen. Stichting Diafaan 11

12 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Diafaan Rechtsvorm Stichting Adres Didamseweg 94 Postcode 6902 PE Plaats Zevenaar Telefoonnummer CTG/ZAio-nummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Diafaan levert de volgende AWBZ-functies Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Diafaan levert de volgende overige aanspraken Dieetadvisering nee Diafaan biedt zorg aan de volgende doelgroepen Psychiatrische aandoening Psychosociale problemen Lichamelijke handicap (functiestoornis) Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap (functiestoornis) Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking nee nee nee nee Ja Ja Stichting Diafaan 12

13 2.2 Structuur van het concern Het organigram van Diafaan ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Assistent RvB Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad Manager EAD Projectmedewerker Beleidsmedewerker Kwaliteit Medewerker PR/ Communicatie Manager P&O Locatie/Divisie managers Beleidsmedewerker Kwaliteitsmedewerkers P&O-adviseurs Divisiemanager Thuiszorg Financiële administratie Opleidingscoördinator Locatiemanager Meulenvelden Salarisadministratie Preventiemedewerker Locatiemanager Subenhara/ Pelgromhof Zorgbemiddelaars Medewerkers secretariaat Locatiemanager Thuvine Administratief medewerkers Locatiemanager Lobede/ De Pannerd Inkoper Applicatiebeheerder Systeembeheerder Stichting Diafaan 13

14 Juridische structuur van de organisatie Stichting Diafaan is sedert 28 nuari 2004 een voortzetting van Stichting Woon-Zorgcentra De Liemers, de werknaam van de samenwerkende vijf organisaties die op 23 mei 2003 zijn gefuseerd. Het betrof De Pelgromstichting te Zevenaar met als locatie de Pelgromhof, De Rooms Katholieke Stichting Thuvine, Wonen en Dienstverlening in Duiven en Westervoort, met als locatie Thuvine in Duiven en de algemene ruimte in het appartementencomplex De Wilgenpas in Westervoort, De Sint Albertus Stichting in Didam met als locatie Kelsehof, Stichting Woon-Zorgcentrum Subenhara met locatie Subenhara en de Stichting Zorgcentrum Rijnwaarden met de locaties Lobede te Tolkamer en De Pannerd te Pannerden. Op 5 september 2005 is de juridische fusie tussen Stichting Zorgcentrum Rijnwaarden en Stichting Diafaan formeel afgerond. Sedert de arverslaglegging 2004 worden de arcijfers geconsolideerd weergegeven. In het verslagar 2007 is Stichting Diafaan betrokken geweest bij het oprichten van de volgende rechtspersonen. Op 20 augustus 2007 samen met Stichting Laris gevestigd te Didam de Stichting Serviceloket gesitueerd in Meulenvelden met het doel beheer en exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten in Meulenvelden te Didam. Op 7 september 2007 de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diafaan Facilitair B.V. Het doel van de vennootschap is het opzetten en exploiteren van een facilitair bedrijf ten dienste van de verpleeghuis- en ouderenzorg in de regio De Liemers en Montferland. De eerste activiteiten van de B.V. betreffen het opzetten en exploiteren van het Grandcafé De Marktmeester en de Wasserette dat Was het in locatie Meulenvelden te Didam. Stichting Diafaan kent twee organen, te weten een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Er is één bestuurder en de Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 personen. De primaire dienstverlening wordt vanuit de zes woonzorgcentra van Diafaan en het steunpunt De Wilgenpas te Westervoort geleverd. In tabel 1.5 bevindt zich een overzicht van deze locaties en het steunpunt. De overbruggingszorg en de thuiszorg in De Liemers worden geleverd vanuit de verschillende locaties. Tevens worden de avonden nachtdiensten door het Thuiszorgteam Diafaan gecoördineerd. De centrale coördinatie van het Thuiszorgteam vindt tijdelijk plaats vanuit de Pelgromhof te Zevenaar. Inmiddels is de stafafdeling van het thuiszorgteam verhuisd naar locatie Kelsehof te Didam. Zodra het nieuwe kantoorpand aan de Arnhemseweg 81 kan worden betrokken zal de stafafdeling van het thuiszorgteam bij het Centraal Bureau worden gehuisvest. Stichting Diafaan 14

15 De ondersteunende taken, zoals administratieve dienstverlening, personeelszaken, bestuur en secretariaat, kwaliteitszorg en automatisering worden vanuit het Centraal Bureau te Zevenaar geleverd. Het Centraal Bureau is faciliterend en ondersteunend aan het primair proces op de locaties. Het Centraal Bureau bevindt zich aan de Didamseweg 94 te Zevenaar. Voorts kent de organisatie Diafaan een Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Diafaan heeft ten doel voorzieningen en activiteiten aan ouderen te bieden op het terrein van wonen, welzijn, zorg en zingeving, alsmede voorwaarden te scheppen waardoor ouderen: - aanwezig zijn in en optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving; - kansen krijgen hun vaardigheden te onderhouden; - relaties kunnen onderhouden met familie, vrienden en kennissen; - kansen behouden en krijgen om zelf keuzen te (blijven) maken in het eigen leven; - hun waardigheid behouden. Diafaan tracht dit doel te realiseren door woonzorgvoorzieningen te exploiteren ten behoeve van ouderen en door het bieden van dienstverlening door medewerkers en anderen in te zetten zo dicht mogelijk in de woonomgeving van cliënten. Diafaan exploiteert 6 woonzorgcentra en heeft 6 kiem- en steunpunten in ontwikkeling. Tevens leveren regionale teams thuiszorg in de regio De Liemers en Montferland. 7 september 2007 is Diafaan Thuiszorg B.V. aan de organisatie toegevoegd voor het leveren van aanvullende commerciële activiteiten zoals horeca en wasservice. Capaciteitsgegevens verblijfplaatsen per einde verslagar Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex artikel 10 WTZi Licht Zwaar Beveiligd TOP 74 Stichting Diafaan 15

16 Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte per einde verslagar Type kamer Aantal kamers met 1 bed 74 Aantal kamers met 2 bedden Aantal kamers met 3 bedden Aantal kamers met 4 bedden Aantal kamers met 5 bedden Aantal kamers met 6 bedden of meer Totaal aantal kamers Aantal Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten 335 clïenten + 13 Aantal intramurale cliënten per einde verslagar TOP cliënten Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagar 125 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per 492 einde verslagar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde 354 verslagar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagar Aantal uren extramurale productie in verslagar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagar 732 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagar 342,13 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Zorgkantoorregio s Nr Regio Ja/nee Nr Regio Ja/nee 1 Groningen 17 Amstelland en De Meerlanden 2 Friesland 18 Zuid-Holland Noord 3 Drenthe 19 Haaglanden 4 Zwolle 20 Delft Westland Oostland 5 Twente 21 Midden Holland 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. 22 Rotterdam 7 Midden IJssel 23 Nieuwe Waterweg Noord Stichting Diafaan 16

17 8 Arnhem 24 Zuid-Hollandse eilanden 8 Nijmegen 25 Waardenland 10 Utrecht 26 Zeeland 11 Flevoland 27 West-Brabant 12 t Gooi 28 Midden-Brabant 13 Noord-Holland Noord 29 Noordoost Brabant 14 Kennemerland 30 Zuidoost-Brabant 15 Zaanstreek/Waterland 31 Noord- en Midden-Limburg 16 Amsterdam 32 Zuid-Limburg Diafaan is werkzaam in de zorgkantoorregio Arnhem. Diafaan richt zich primair op het werkgebied De Liemers in Gelderland. Het plangebied strekt zich uit tussen Arnhem en Doetinchem in de provincie Gelderland en ligt ingeklemd tussen de rivieren Rijn, IJssel en oude IJssel. De locaties zijn binnen het onderstaande plangebied verspreidt. 2.4 Belanghebbenden Samenwerkingsrelaties Diafaan neemt deel aan het regionale overlegplatform Stichting Platform Netwerk de Liemers. Dit platform heeft onder meer ten doel om voor de zorgsector: a. een regiovisie op zorg te ontwikkelen; b. een bijdrage te leveren aan een samenhangend, evenwichtig en gedifferentieerd zorgaanbod; c. vernieuwing en verbetering te stimuleren; d. onderlinge samenwerking en de afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod te verbeteren; Stichting Diafaan 17

18 e. vraaggestuurde zorg te stimuleren en f. een bijdrage te leveren aan de vermaatschappelijking van de zorg. In het platform zijn vertegenwoordigd de regionale instellingen die zijn belast met intra-, semi- of extramurale zorg, de huisartsen, de woningcorporaties, welzijnsinstellingen, organisaties van zorgvragers, het zorgkantoor en de gemeenten. Voor wat betreft de overbruggingszorg werkt Diafaan samen enkele thuiszorginstellingen die werkzaam zijn in de regio. Het betreft de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Het Profiel te Arnhem en Thuiszorg Het Centrum te Arnhem. In de Stichting Serviceloket in Meulenvelden werken Woningstichting Laris Wonen en Diensten te Didam samen met Diafaan om het beheer en de exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten in Meulenvelden te Didam vorm te geven. Ook de Stichting Welzijn Ouderen Montferland (SWOM) is onlangs weer bij het overleg betrokken om op basis van een gemeenschappelijke visie het welzijn van ouderen in Montferland te bevorderen. Stichting Diafaan 18

19 3. Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Verantwoording 1. De organisatie hanteert aantoonbaar als uitgangspunt dat de cliënt en diens gerechtvaardige wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal staan 2. De organisatie hanteert aantoonbaar als uitgangspunt dat de zorgverlening zodanig geschiedt dat daartoe beschikbaar gestelde middelen zo effectief/ doelmatig mogelijk worden aangewend 3. De organisatie hanteert aantoonbaar als uitgangspunt dat de door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg aan eigentijdse kwaliteitseisen voldoet 4. De organisatie heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met belanghebbenden 5. De organisatie heeft inzichtelijk gemaakt wie de belanghebbenden van de zorgorganisatie zijn 6. De organisatie heeft vastgesteld waarover aan deze belanghebbenden informatie wordt gegeven en hoe zij de door haar gewenste inbreng bij beleidsontwikkeling organiseert 7. In de statuten van de organisatie is omschreven welke belanghebbenden het recht van enquête wordt toegekend 8. De organisatie heeft vastgelegd welke belanghebbenden op welke wijze worden geraadpleegd bij strategische Vastgelegd in - Missie & Visie - geïntegreerd zorgsysteem (EVVsysteem) Volgens richtlijn Administratieve organisatie en Interne Control (AO/ic), waarbij opgemerkt dat Diafaan bezig is het interne beheersinstrumentarium te ontwikkelen - Diafaan is HKZ-gecertificeerd, richtlijnen en protocollen zijn volgens de HKZ-methodiek vastgelegd - voldoen aan normen verantwoorde zorg - borging van kwaliteitseisen wordt bewaakt door kwaliteitskring en lijnmanagement - vastgelegd in protocollen, richtlijnen en overeenkomsten - momenteel werkt Diafaan aan communicatieplan waarvan genoemde onderdelen integraal onderdeel zullen uitmaken - vastgelegd in contracten en reglementen (o.a. Cliëntenraad, Zorgkantoor) - wordt verder in op te stellen communicatieplan opgenomen - in structuur vindt borging plaats op basis richtlijn overlegvormen - vastgelegd in reglementen - Ondernemingsraad - Cliëntenraad Diafaan raadpleegt conform wettelijk vastgelegd: Stichting Diafaan 19

20 veranderingen 9. Middels een openbare publicatie over het in het verslagar gevoerde beleid legt de organisatie arlijks verantwoording af aan belanghebbenden 10. De arlijkse publicatie is getoetst aan het Raamwerk Maatschappelijke Verantwoording 11. De Raad van Toezicht controleert de Raad van Bestuur bij haar taak de kwaliteit, volledigheid en juistheid van de arlijkse verantwoording zeker te stellen 12. Alle aan de zorgorganisatie verbonden vrijgevestigde (medische) professionals leggen verantwoording af over de wijze van hun handelen en behandelen 13. De Raad van Toezicht legt in een openbare publicatie verantwoording af over de werkzaamheden in het verslagar 14. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht 15. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld 16. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden. Indien dit wel gebeurd is dient dit in het verslag over de arrekening gemeld te worden 17. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de arrekening wordt besproken en/of vastgesteld 18. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen met betrekking tot de arrekening gelijkelijk aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht - Ondernemingsraad > WOR - Cliëntenraad > WMCZ - Personeel > CAO en werktijdenbesluit Jaardocument Care Dit is een samenwerking met het Verpleeghuis Zevenaar Legt verantwoording af binnen het Jaardocument Care Op verzoek van de Raad van Toezicht neemt accountant deel Rapporteert bevindingen eerstens aan Raad van Bestuur en Hoofd EAD en indien gewenst aan de Raad van Toezicht Raad van Bestuur De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer W.B.J. ten Westeneind MMI. Met de Raad van Bestuur vinden periodiek beoordelingsgesprekken plaats door een delegatie van de Raad van Toezicht. Het betrof een positieve beoordeling waarbij het vertrouwen in de bestuurder is uitgesproken. De Raad van Toezicht is tevens van mening dat bij het handelen van de bestuurder en het vertegenwoordigen van Stichting Diafaan in en buiten rechte er geen belangenverstrengelingen zijn opgetreden. De bestuurder heeft statutaire bevoegdheden. Stichting Diafaan 20

21 De bestuurder vormt met de vijf locatie/divisiemanagers het managementteam van Diafaan. Het managementteam kwam eenmaal per 14 dagen bijeen. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is geregeld in een bezoldigingsafspraak. Hierin zijn vaste afspraken gemaakt over basishonorering, indexering en emolumenten. Deze afspraken zijn in het verslagar herzien. Eenmaal per ar vindt een functioneringsgesprek door de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur plaats. Dit gebeurt aan de hand van een competentieprofiel dat voor de Raad van Bestuur is opgesteld. Bij dit gesprek worden de belangrijkste activiteiten in het afgelopen ar beoordeeld en de rol van de bestuurder hierbij. Ook wordt gelet op aspecten van belangenverstrengeling. Hiervan is naar de mening van de Raad van Toezicht geen sprake geweest. Naar de mening van de Raad van Toezicht heeft de bestuurder goed gefunctioneerd. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie M/V W.B.J. ten Westeneind MMI Voorzitter M percentage vrouwen 0% Het functioneren en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn voor het verslagar afgezet tegen de Zorgbrede Governance Code. Verantwoording Zorgbrede Governance Code De Raad van Bestuur 19. De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld en is geëvalueerd door de Raad van Toezicht 20. Raad van Bestuur verschaft aan Raad van Toezicht voor iedere vergadering tijdig informatie die benodigd is voor een goede uitoefening van de taak van Raad van Toezicht 21. Raad van Bestuur stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren 22. Leden van de Raad van Bestuur vervullen tegelijkertijd geen functie binnen de Raad van Toezicht 23. Leden van de Raad van Bestuur vermijden elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling en belangenverstrengeling 24. Met betrekking tot nevenfuncties vragen de leden van de Raad van Bestuur toestemming aan de Raad van Toezicht Jaarlijks functionerings- c.q. beoordelingsgesprek Stichting Diafaan 21

22 25. Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties 26. Raad van Bestuur heeft doelstellingen, strategie, beleid en beoogde resultaten vastgesteld en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht 27. Raad van Bestuur is in control, beheerst risico s en heeft hierover gerapporteerd aan de Raad van Toezicht Jaarlijkse presentatie strategisch beleid en arplannen ( Terugkijken en vooruitzien ) Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Diafaan is in 2004 gestart met vijf personen. De leden van de raad kwamen oorspronkelijke uit de vijf fusieorganisaties en zij hebben gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aangetrokken. Jaarlijks treedt een lid van het zittende bestuur af. De nieuwe leden van de Raad zijn niet meer per se gekoppeld aan de oorspronkelijke fusieorganisaties, maar worden extern geworven op basis van een vooraf vastgesteld competentieprofiel. Dit verslagar is de Raad op deze manier uitgebreid naar zes leden. Diafaan heeft geen bezoldiging in de vorm van winstdeling of bonus toegekend aan een toezichthouder noch een bezoldiging in de vorm van bonussen uitbetaald die geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op het bereiken van door de zorginstelling gestelde doelen. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is opgenomen in de arrekening die in dit ardocument is opgenomen. Deze vergoeding is ten opzichte van het vorige verslagar wel naar boven bijgesteld. De Raad vergadert tenminste vier maal per ar. In 2007 is de Raad negen maal bijeen geweest, waarvan vier bijeenkomsten speciaal gericht op een thema: de begroting, de arrekening, overleg accountant en het bespreken van het interne 10- puntenactieplan. Er zijn geen commissies binnen de Raad. De Raad telt vier mannen en twee vrouwen. Besluiten en goedkeuringen van bestuurshandelingen worden met meerderheid genomen. In 2007 zijn alle besluiten en goedkeuringen unaniem genomen. Hiervan zijn notulen gemaakt. De Raad van Toezicht is van mening dat men zich bij hun functioneren onafhankelijk kan gedragen en zich geen situaties van belangenverstrengelingen hebben voorgedaan. Voorts bekleden zij geen nevenfuncties waarbij dit het geval zou kunnen zijn. Bij de begrotingsbehandeling 2007 heeft de Raad van Toezicht zich samen met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad door bestuur en management uitgebreid laten informeren over de beleidsvoornemens voor het komende ar. Dit zal een arlijks terugkerend evenement zijn. Stichting Diafaan 22

23 Samenstelling Raad van Toezicht Naam Bestuursfunctie M/V G.J. Reintjes voorzitter M J.P.M. Derksen M A.H.F. Cohen Rodrigues kwaliteitszetel namens Cliëntenraad V Th. van Hummel M A.Th.W. Peters M C.A. Bolderheij V percentage vrouwen 33% De heer W.H.J. Lamers heeft de Raad van Toezicht in mei 2007 verlaten. Het functioneren en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn voor het verslagar afgezet tegen de Zorgbrede Governance Code. Verantwoording Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht 28. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie 29. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie 30. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de zorgorganisatie 31. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de financiële verslaglegging binnen de zorgorganisatie 32. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de naleving van wet- en regelgeving binnen de zorgorganisatie 33. Raad van Toezicht bespreekt en evalueert de wijze waarop de zorgorganisatie uitvoering geeft aan haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid 34. Ten minste eenmaal per ar voert de Raad van Toezicht een functionerings- en beoordelingsgesprek met elk van de leden van de Raad van Bestuur 35. Raad van Toezicht borgt de kwaliteit van toezichthouding en evalueert ten minste arlijks zijn functioneren buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur (wel informatie) In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen en indien gewenst in extra overleg In reguliere vergaderingen In reguliere vergaderingen Stichting Diafaan 23

24 36. Raad van Toezicht voert ten minste arlijks een gesprek met de Raad van Bestuur over het wederzijds functioneren 37. Raad van Toezicht heeft een maximale zittingstijd (en rooster van aftreden) vastgesteld die binnen de 2 maal perioden van 4 ar limiet valt 38. Statutair is vastgelegd op welke gronden de Raad van Toezicht leden kunnen schorsen of ontslaan, evenals de procedures die hierbij gelden (bij voorkeur geen voordrachten) 39. De bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht is onafhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie 40. De zorgorganisatie verantwoordt arlijks over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht conform wetgeving 41. Leden van de Raad van Toezicht geven in de arlijkse verantwoording van de zorgorganisatie inzicht in de door hen uitgevoerde nevenfuncties 42. De hoofdlijnen van de governancestructuur zijn in de arlijkse verantwoording van de zorgorganisatie uiteen gezet 43. De zorgorganisatie geeft uitdrukkelijk aan welke principes van de governancecode zijn niet naleeft, en waarom 44. Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat onafhankelijk en kritisch opereren gewaarborgd zijn 45. Ieder lid van de Raad van Toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen 46. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over deskundigheid die nodig is voor zijn/haar rol in de profielschets van de Raad 47. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur; voormalig bestuurders en gewezen personeelsleden worden niet < 3 ar benoemd nee Hiervoor hanteren we de checklist Zorgbrede Governance Code Werving & selectie van nieuwe leden geschiedt via openbare vacaturestelling en volgens vastgestelde competenties/aandachtgebieden Selectie geschiedt op basis van gevraagde deskundigheid/ competenties 3.2 Bedrijfsvoering Centraal Bureau Bij de fusie in mei 2003 is er voor gekozen de ondersteunende diensten samen te voegen en onder te brengen in een Centraal Bureau. De stafdiensten die per ultimo Stichting Diafaan 24

25 2007 in het Centraal Bureau zijn ondergebracht zijn de directie en het directiesecretariaat, de economische en administratieve dienst (EAD), personeel en organisatie (P&O), kwaliteitszorg, PR en communicatie en het Zorgbemiddelingsbureau (ZBB). In 2007 is begonnen met het centraal roosteren op basis van een uniform Diafaanrooster. Hiervoor zijn de decentraal werkende roosteraars bij het Roosterbureau ondergebracht dat hiërarchisch onder de afdeling P&O valt. Tevens worden door het Roosterbureau de medewerkers in de flexpool aangestuurd en op de locaties, waar nodig, ingedeeld. Verder is op projectbasis een administratief medewerker als projectleider voor de Diafaan Academie aan de afdeling P&O toegevoegd. Rest nog de thuiszorgdivisie die tijdelijk in de Pelgromhof en Subenhara onderdak heeft gevonden. Voor hen is op de huidige locatie aan de Didamseweg 94, die tijdelijk is betrokken en waarvoor door het ministerie van VWS toestemming is verleend tot 1 nuari 2009, geen plaats. Zodra de definitieve locatie aan de Arnhemseweg te Zevenaar kan worden betrokken zal ook het management en de ondersteuning van de thuiszorgdivisie en de meldbank naar het Centraal Bureau worden overgebracht. Dit zal echter niet eerder dan ultimo 2008 zijn. Een en ander is wel mede afhankelijk van de goedkeuring van het Ministerie van VWS en de financiële positie van Diafaan. Erkend wordt dat de dekking van de overheadkosten van het Centraal Bureau zwaar op de organisatie drukken, nu alle noodzakelijke disciplines zijn ingevuld. Door autonome groei en schaalvergroting moeten de kostprijsverhogende effecten hiervan op een acceptabel niveau komen te liggen. Mogelijk kunnen, vooruitlopend op nauwere samenwerking met andere zorginstellingen in de regio, diensten of producten gezamenlijk worden opgepakt of in de markt gezet, zodat beschikbare menskracht efficiënter kan worden benut. Omdat zorgaanbieders zich ondernemend moeten gaan opstellen naar buiten toe, dient ook hun eigen bedrijfsvoering efficiënt en doelmatig georganiseerd te zijn. Door kritisch te kijken naar de omvang van de overhead kunnen meer middelen worden aangewend voor het primair proces. Evenals het voorgaande ar zijn de overheadkosten inzichtelijk gemaakt aan de hand van het benchmarkonderzoek voor AWBZ-gefinancierde instellingen van Berenschot. In de onderstaande figuur wordt de overhead van Diafaan uitgedrukt als percentage van de totale formatie en afgezet tegen de AWBZ-benchmark voor de V&V-sector. Stichting Diafaan 25

26 Overhead in % van de totale formatie 18,0 16,0 16,9 16,5 14,0 13,0 13,0 13,4 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - V&V 2006 (AWBZ-benchmark Berenschot) Diafaan, overhead inclusief teammanagers zorg Diafaan, overhead exclusief teammanagers zorg Uit de bovenstaande figuur blijkt dat in 2007 de overhead van Diafaan inclusief teammanagers zorg licht is afgenomen en de overhead exclusief teammanagers zorg licht is toegenomen ten opzichte van De overhead van Diafaan als percentage van de totale formatie ligt boven die van de V&V-sector uit de benchmark. Om de overheadkosten aan een nadere analyse te onderwerpen, zijn deze eveneens in beeld gebracht aan de hand van de continue benchmark VVT 2007 van brancheorganisatie ActiZ. Interessant daarbij is dat in de benchmark van ActiZ organisaties worden gedifferentieerd naar grootteklasse, respectievelijk cluster. In de onderstaande figuur wordt de overhead van Diafaan uitgedrukt als percentage van de totale kosten en afgezet tegen de continue benchmark VVT Stichting Diafaan 26

27 Overhead in % van de totale kosten 18,0 16,0 14,0 15,6 14,0 12,0 11,5 11,6 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - Aandeel overhead, grootteklasse II (Continue benchmark VVT Actiz) Aandeel overhead, cluster D (Continue benchmark VVT Actiz) Diafaan, overhead inclusief teammanagers zorg Diafaan, overhead exclusief teammanagers zorg De benchmark van ActiZ kent vier grootteklassen, welke betrekking hebben op de bedrijfsopbrengsten. Diafaan valt in grootteklasse II (10 tot 40 miljoen Euro). De overhead van Diafaan als percentage van de totale kosten is in 2007 inclusief teammanagers zorg groter dan de benchmark en exclusief teammanagers zorg marginaal groter. Vergeleken met de andere grootteklassen kent klasse II het op een na laagste overheadpercentage. De benchmark van ActiZ kent zeven clusters, welke betrekking hebben op de productmix. Diafaan valt in cluster D (gemengd intra- en extramuraal; intramuraal > 45%). De overhead van Diafaan als percentage van de totale kosten is in 2007 inclusief en exclusief teammanagers zorg lager dan de benchmark. Vergeleken met de andere clusters kent cluster D het hoogste overheadpercentage. Blijkbaar brengt deze specifieke productmix relatief hoge overheadkosten met zich mee ZorgBemiddelingsBureau (ZBB) Het ZBB bestaat uit twee administratieve medewerkers en vier zorgbemiddelaars. Het ZBB fungeert als frontoffice van Diafaan. De administratie heeft als hoofdtaak het verwerken van de AWBZ-brede Zorg Registratie (AZR3) tussen Zorgkantoor en Diafaan en vice versa. Het gaat om de technische kant van de cliëntregistratie vanaf het binnenhalen van de cliëntbestanden (indicaties) tot de distributie van deze gegevens naar de desbetreffende locaties tot en met het in en uit zorg melden van de cliënten. Daarnaast hebben de administratieve medewerkers als taak het op maat versturen van infopakketten naar alle nieuwe cliënten en zorgen zij dat alle in zorg gekomen cliënten de zorgmap met indicatie en inhoud van Diafaan krijgen. Stichting Diafaan 27

28 De zorgbemiddelaars geven zorginhoudelijk advies en bemiddelen de zorgvraag door naar de desbetreffende locatie. Zij geven cliënten en medewerkers advies en denken mee in het zorgproces. Zij kunnen door medewerkers gevraagd worden om in problematische cliëntsituaties mee te kijken als casemanager om samen met cliënt en medewerker te komen tot een optimale zorginhoudelijke oplossing. Figuur: Aandachtsgebied toewijzen en bemiddelen Toewijzen Zorgvraag Zorgaanbod extern Zorgaanbod intern Zorg leveren Zorg geleverd Zorg beëindigd Onofficiële bemiddeling CIZ Extern bemiddeling Zorgkantoor Intern bemiddeling ZBB Aanmaak dossier Plan opstellen Cliënt toewijzen Werkzaamheden plannen Verantwoorden antwoorden Het ZBB vormt het kenniscentrum van zorg- en routingvragen in de wereld van zorg en welzijn. Zij zijn de vraagbaak voor iedereen: medewerkers, cliënten, mantelzorgers en mensen die geen gebruik maken van enig product van Diafaan. De eerstelijnszorg weet het ZBB veelvuldig te vinden en er is over en weer veel contact met huisartsen, transferverpleegkundigen uit de diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra. Uit het intensieve telefoonverkeer blijkt dat Diafaan in veel verwijsgidsen bovenaan de lijst van zorginstanties staat. Dit is in zoverre een voordeel dat veel nieuwe cliënten ons weten te vinden. Nadeel is dat we iedere dag meerdere malen gebeld worden door mensen die gebruik willen maken van de uitleenservice, doch deze moeten we doorverwijzen naar de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. De wachtlijst van de zorgwoningen, Hagendel, Hunneveld en Masiusplein te Zevenaar wordt niet meer bemiddeld door Diafaan. Woningcorporatie Baston Wonen heeft deze bemiddeling sinds juni 2007 weer overgenomen. Het voornaamste argument was om wonen en zorg te scheiden. Daarnaast konden mensen met een zorgindicatie de lange wachtlijst van Baston Wonen omzeilen waardoor de oorspronkelijke afspraak om echtparen de kans te geven om naast de Pelgromhof te wonen met zorg van Diafaan (Pelgromhof kent geen echtparenkamers) niet meer hanteerbaar is. Uiteindelijk is besloten om een gezamenlijke brief namens Baston Wonen en Diafaan te schrijven naar alle wachtlijstcliënten voor Hagendel, Hunneveld en Masiusplein om ze te informeren over hun consequenties van het scheiden van wonen en zorg. Stichting Diafaan 28

29 De wachtlijst voor de extramurale woningen van De Wilgenpas en Parkflat van WoonZorg Nederland (WZN) blijven bij het ZBB. Diafaan krijgt hier van WoonZorg Nederland een vergoeding voor. De criteria om in aanmerking te komen voor deze woningen is een CIZ-indicatie met 1 of 2 functies of een sociale indicatie. Daarnaast tellen inschrijfdatum en urgentiemeldingen uit het zorgcircuit mee. Deze criteria blijven een heikel punt. In principe gaat het om zelfstandig wonen in De Wilgenpas en Parkflat. Anderzijds is het wenselijk dat er een zorgvraag van cliënten in De Wilgenpas en Parkflat is om een bepaalde continuïteit van de zorg te kunnen garanderen. Het dilemma is cliënten voor te dragen met een bepaalde zorgzwaarte. Hierdoor ontstaat een discrepantie omdat cliënten de zorg niet van Diafaan hoeven af te nemen. Transparantie in het scheiden van wonen en zorg, zoals in Zevenaar, zou veel problemen oplossen. De thuiszorg van Diafaan levert desgevraagd in Westervoort en Duiven de zorg, ongeacht de locatie. Cliënten die aan de beurt zijn met een hoge urgentie op bovenstaande criteria kunnen wonen ongeacht of zij zorgafnemers van Diafaan zijn. Deze transparantie zal een positieve weerslag hebben op het huidige idee dat De Wilgenpas en Parkflat een verlengstuk zijn van een verzorgingshuis van Diafaan en dat er derhalve 24-uurs zorg wordt geboden. Deze ontwikkeling staat echter haaks op de toename van zorgzwaarte in dergelijke complexen en de gedachte om (een deel van) een dergelijk complex intramuraal te gaan exploiteren. Met WoonZorg Nederland en het Zorgkantoor worden de mogelijkheden voor de meest gewenste woon- en zorgvormen op dit moment onderzocht Planning en Controlcyclus Het risicobeheersings- en controlesysteem op basis van de planning en controlcyclus mag geen rigide vormen aannemen en een bureaucratische aangelegenheid worden. Veeleer is de doelstelling op uniforme wijze te komen tot processen, procedures, werkwijzen en afspraken die managementinformatie opleveren op basis waarvan de organisatie gestuurd en bijgestuurd kan worden tot een professionele bedrijfsmatige organisatie die flexibel en innovatief op marktontwikkelingen kan reageren. Een dergelijk ontwikkelingstraject heeft consequenties voor alle peilers onder een bedrijf zoals de structuur, de systemen, de medewerkers en de cultuur. Voor dit ontwikkelingstraject is een periode van minimaal drie ar noodzakelijk. Hierbij dient een juiste balans en samenhang te bestaan tussen de financiële, innovatieve, bedrijfs- en cliëntendoelstellingen. Inmiddels is Diafaan halfweg met het ontwikkelen en in praktijk brengen van dit systeem. Voor de stafdiensten betekent dit een actieve rol ter ondersteuning van het lokale management, zodat zij zich primair kunnen richten op het ontwikkelen en optimali- Stichting Diafaan 29

30 seren van zorgtaken terwijl het Centraal Bureau zich ontfermt over de secundaire, ondersteunende en administratieve processen. Het Centraal Bureau hoort dienstbaar te zijn aan de gehele organisatie. De Sociale beleidsdoelen, kwantiteit, kwaliteit, cliëntgerichtheid, flexibiliteit en overleg, zijn afgeleiden vanuit het strategische beleid van Diafaan. Dit strategische beleid en dus ook de Sociale beleidsdoelen zijn ontstaan vanuit de in- en externe ontwikkelingen. Vervolgens wordt gekeken welke personeelsinstrumenten er ingezet kunnen worden en hoe de gestelde Sociale beleidsdoelen te bereiken. In principe is de locatiemanager budgetverantwoordelijk voor de investeringen, desinvesteringen, productiecijfers, kosten en opbrengsten op locatieniveau. De hiermee verband houdende inkomende en uitgaande geldstromen zijn verantwoord in de arbegroting die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld en door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. Daarmee zijn de onderliggende plannen en budgetten taakstellend. Op locatieniveau kan de locatie- en divisiemanager ervoor kiezen afdelingshoofden of teammanagers verantwoordelijk te stellen op basis van deelbudgethouderschap. Dit houdt in dat een deel van het locatiebudget ter beschikking wordt gesteld van een functionaris die belast is het uitvoeren van een afgerond deel van de instellingsexploitatie zoals bijvoorbeeld de keuken, intramuraal, personenalarmering, activiteitenbegeleiding of een bepaalde thuiszorgregio etc. Het is gewenst dat de betreffende functionaris een werkplan heeft opgesteld, dus zicht heeft op de gewenste en noodzakelijke prestaties, maar ook bij het opstellen van het budget is betrokken. Hierbij dient wel onderscheid te worden gemaakt tussen beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten. Om te kunnen sturen moeten directie en management kunnen beschikken over actuele, volledige en betrouwbare informatie. De basis voor die informatievoorziening is de planning en controlcyclus. In schema ziet deze cyclus eruit zoals hieronder weergegeven. Stichting Diafaan 30

31 3.2.4 Planning en Controlcyclus Diafaan Meerrenbeleidsplan Meerrenplanningen Jaarplan Werkplannen Prestatie-indicatoren Directieplan Jaarbegroting Stuurindicatoren Maandrapportage Kengetallen Kwartaalrapportage Kwartaalcijfers Stuuractie Jaardocument Care Jaarverslaggeving De arbegroting bestaande uit een directieplan dat de voorgenomen activiteiten en producties bevat, een samengevoegde Diafaanbegroting met per locatie een bijlage in cijfers en de voorgenomen stuurindicatoren, wordt na behandeling in het managementteam door het bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. De controlcyclus bestaat uit een maandelijkse rapportage van de belangrijkste kengetallen met een analyse door de locatiemanagers. Voorts wordt per kwartaal door de Economische en Administratieve Dienst (EAD) kwartaalcijfers opgesteld die door de locatiemanagers van een toelichting worden voorzien. De Bestuurder rapporteert over de kwartaalrapportage door middel van een directieverslag aan de Raad van Toezicht. De realisatiecijfers dienen tijdig, juist en betrouwbaar te worden gepresenteerd. Hiervoor is een intern controleplan opgesteld. Periodiek worden alle risicogebieden aan een interne controle onderworpen zodanig dat op arbasis alle gebieden aan een onderzoek zijn onderworpen. Stichting Diafaan 31

32 De managementletter die arlijks door de accountant wordt uitgebracht ondersteunt dit risicobeheersings- en controlesysteem te optimaliseren. De managementletter 2007 is op 28 november 2007 door de accountant uitgebracht en op 18 december 2007 aan de Raad van Toezicht aangeboden. Aan het einde van elke periode legt de verantwoordelijk budgethouder actief verantwoording af aan het hogere echelon over het gevoerde beleid en de doelmatigheid en efficiency van de uitgaande en inkomende geldstromen. Belangrijk hierbij is de gewenste en gerealiseerde productie en de wijze waarop aan de klantgerichte zorgvraag is voldaan Regeling AO/IC Met ingang van 1 nuari 2005 is de Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering (de Kaderregeling) van kracht. Uitgangspunt van de Kaderregeling is dat de rechtmatigheid van de geleverde zorg door een stelsel van administratieve organisatie en interne controle toetsbaar is op basis van juistheid, volledigheid en tijdigheid van de gefactureerde productie. Diafaan heeft in 2004 al stappen ondernomen om in het naar van 2005, bij de nulmeting, op de meeste onderdelen groen te scoren. In de door de accountant op 8 november 2005 uitgebrachte Rapportage Nulmeting Kaderregeling is dit ook gebleken. Ook op het onderdeel EDP/automatisering zijn in 2006 alle procedures beschreven. Ter ondersteuning van de geautomatiseerde gegevensverwerking van de cliënt- en de productieregistratie is in een eerder stadium Cura-Cliënt van Unit4Agresso aangeschaft en uitgerold. Er is voor gekozen om de tijdregistratie elektronisch te verrichten door middel van het io-concept van Nedap. De koppeling tussen de elektronische tijdregistratie (io) en Cura-Cliënt functioneert inmiddels naar tevredenheid en alle thuiszorgcliënten zijn op dit systeem aangesloten. De managementinformatie die op basis hiervan wordt gegenereerd, zorgt ervoor dat het gehele zorgproces gemonitord kan worden. De Kaderregeling is per 1 nuari 2007 vervangen door de Regeling AO/IC AWBZzorgaanbieders (de Regeling). De uitgangspunten van de Regeling zijn: Het borgen van de betrouwbaarheid van de AWBZ-productregistratie en facturering. Het scheppen van duidelijkheid (en eenduidigheid) over de voorschriften die aan de administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) van AWBZ-zorgaanbieders worden gesteld. Het bevestigen en helder stellen van de verantwoordelijkheden van het bestuur van een zorgaanbieder. Het (dagelijks) bestuur van de toegelaten zorgaanbieder Stichting Diafaan 32

33 is op de grond van de Regeling verantwoordelijk (én aanspreekbaar) voor een juiste, transparante en tijdige naleving van de voorschriften met betrekking tot de AO/IC in Het inbedden van de toets op de verantwoording over de juistheid van de gedeclareerde productie in de bestaande keten van controle en toezicht. Het scheppen van mogelijkheden voor het zorgkantoor om vanuit de contractrelatie specifieke voorwaarden aan zorgaanbieders te stellen inzake de productregistratie en facturering. De bestuursverklaring, zoals bedoeld in de Kaderregeling, hoeft niet meer te worden afgegeven. In plaats daarvan wordt de zorgaanbieder verzocht een accountantsverklaring te verstrekken ten aanzien van de juistheid van de gedeclareerde productie bij het nacalculatieformulier. Met behulp van de hierboven omschreven geautomatiseerde gegevensverwerking worden periodiek de productiegegevens van alle cliënten aan een interne controle onderworpen. Ook worden de cliëntendossiers periodiek door middel van deelwaarnemingen gecontroleerd. Over de bevindingen wordt eveneens periodiek aan de Raad van Bestuur gerapporteerd. De accountant maakt van deze rapportages gebruik voor zijn controle. De intramurale productie 2007 is integraal gecontroleerd. De extramurale productie 2007 is deels integraal gecontroleerd (Zevenaar, Westervoort en Duiven) en deels gecontroleerd door middel van deelwaarnemingen (Montferland en Rijnwaarden). Met ingang van 1 nuari 2008 zal de volledige extramurale productie periodiek én integraal worden gecontroleerd. In totaal zijn in 2007 de zorgdossiers van 60 cliënten gecontroleerd op aanwezigheid, volledigheid en juistheid. Dit alles heeft geresulteerd in de accountantsverklaring d.d. 26 maart 2008 waarin de accountant stelt dat naar hun oordeel het Verantwoordingsdocument totaalbedrag gefactureerde productie 2007 het totaalbedrag gefactureerde productie 2007 in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weergeeft in overeenstemming met de hiervoor relevante bepalingen van de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Risico s en onzekerheden In de bedrijfsvoering zijn de onderstaande risico s en onzekerheden te onderkennen die speciale aandacht van de Raad van Bestuur en het management vragen. Per onderdeel zal nader op de risico s worden ingegaan. Stichting Diafaan 33

34 Toename zorgzwaarte en verpleeghuiszorg Diafaan wordt de laatste ren met een aanzienlijke toename van de zorgzwaarte geconfronteerd. Inmiddels verblijven zo n 100 cliënten binnen haar woonzorgcentra die eigenlijk in een verpleeghuis thuishoren. De extra financiële middelen die hiervoor door het Zorgkantoor beschikbaar worden gesteld zijn ten enenmale onvoldoende om adequate zorg te verlenen. Regelmatig komen medewerkers met familieleden in conflict omdat zij de geleverde zorg als onvoldoende kwalificeren. Van een verpleeghuisopname willen zij echter niet weten. De uitbreiding van de aanvullende ouderenzorg beweegt zich van via en naar dagen over respectievelijk de ren 2004, 2005, 2006 en Deze toename in zorgzwaarte blijkt ook uit de scores in de zorgzwaartepakketten die laatstelijk op 1 november 2007 heeft plaatsgevonden. Diafaan is al sedert 2005 actief om bij het ministerie van VWS en haar adviesorganen toelating voor een verpleeghuiserkenning te verkrijgen doch hiervan was slechts sprake indien verpleeghuiszorg in nieuwbouwprojecten wordt gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld aan de nieuwbouw in Duiven en Giesbeek de verpleeghuiserkenning gekoppeld doch die gaat eerst in als de gebouwen in gebruik worden genomen. De cliënten bevinden zich echter wel binnen de huidige locaties en doen wel een beroep op de uitgebreide zorg, echter met onvoldoende vergoeding hier tegenover. Uiteindelijk heeft ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit ingezien en de gezamenlijke inspanning van het Zorgkantoor en Diafaan beloond met een toelating voor verpleeghuiszorg voor 74 psychogeriatrische verblijfplaatsen. Het betreft de locaties Lobede voor 18 plaatsen, Kelsehof voor 25 verblijfplaatsen en Thuvine voor 31 verblijfplaatsen. Het is een toelating met terugwerkende kracht vanaf 1 april De extra financiële middelen over de ren 2005 en 2006 waarover Diafaan kan beschikken zijn inmiddels door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toegekend in de rekenstaat d.d. 3 april 2008 en derhalve als resultaat in de arrekening 2007 verwerkt. De hierdoor ontstane vorderring staat echter op dit moment nog open. Voorts heeft het Zorgkantoor in verband met deze toelating voor activerende begeleiding en behandeling laten weten zeer spaarzaam te zullen zijn met het toekennen van aanvullende ouderenzorg aan Diafaan. Voor 2008 is een budget van dagen toegekend terwijl de raming uitgaat van ruim dagen. Wel wordt door het Zorgkantoor een verzoek van Diafaan aan VWS ondersteund om additioneel de verpleeghuiszorg met 60 plaatsen somatiek uit te breiden. In 2008 zullen de benodigde BOPZ-verklaringen moeten worden verkregen en zullen de locaties zowel procedureel als fysiek aan de verpleeghuiseisen moeten voldoen. Een werkgroep onder leiding van een interim manager is hiervoor aangesteld, die in Stichting Diafaan 34

35 nauwe samenwerking met het Verpleeghuis Zevenaar de verpleeghuiszorg binnen Diafaan verder vorm zal geven Opzetten divisie thuiszorg Het rijksbeleid is erop gericht dat zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hierdoor neemt enerzijds de vraag naar thuiszorg toe en anderzijds de zorg voor de traditionele verzorgingshuiscliënt af. De aandachtsgebieden gaan dan ook uit naar thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Er ontstaat een aandachtsvacuüm voor de verzorgingshuizen. Reden waarom Diafaan zich vanaf 2005 meer is gaan richten op de thuiszorgmarkt. Waar dit eerst alleen vanuit de aanleunwoningen geschiedde is dit gaandeweg uitgebreid naar haar hele werkgebied in De Liemers en Montferland. Tot en met 2006 werd deze thuiszorg ingevuld vanuit de woonzorgcentra als belangrijkste steunpunt. Het voordeel hiervan is dat de zorg rondom en dichtbij de cliënt kan worden georganiseerd. Dit sluit ook aan bij de visie van Diafaan over het steun- en kiempuntenbeleid. Er kleeft echter een groot nadeel aan deze werkwijze. De thuiszorg wordt veelal op intramurale wijze vorm gegeven. Er worden diensten geroosterd en bellen gelopen. Maaltijden worden vanuit het restaurant thuisbezorgd en opgediend. Hierdoor ontstaat een bepaalde inefficiënte werkwijze die weliswaar het serviceniveau voor de cliënt verhoogd, maar onvoldoende recht doet aan de krimpende extramurale tarieven die door aanbestedingseisen steeds meer onder druk staan. Waar voorheen door substitutie nog eens budgetten konden worden uitgewisseld of diensten ten laste van intramurale budgetten werden gebracht worden nu slechts face-to-face contacten met de cliënt tegen tarieven van 95% van het NZa-tarief gedeclareerd. Dit betekent dat enerzijds het serviceniveau aan de cliënt wordt bijgesteld tot alleen datgene waarvoor hij of zij is geïndiceerd en anderzijds een zo efficiënt mogelijke planning van loop- of reisroutes op basis van zorgafspraken met de cliënt. Voor de organisatie van het thuiszorgproces dient hierbij de werkwijze in het verleden te worden losgelaten, maar ook afspraken die toentertijd met een aantal cliënten, onder een ander wettelijk zorgregiem, zijn gemaakt. De structuur van en cultuur binnen de divisie thuiszorg dient te zijn gebaseerd op een thuiszorginstelling die inmiddels is gewend aan het lean and mean opereren in het krachtenveld van marktwerking en aanbesteding. Diafaan heeft in 2006 en 2007 forse stappen in deze richting gezet door onder andere de bedrijfsorganisatie te kantelen en alle extramurale zorg uit de intramurale organisatie los te weken en in een divisie onder te brengen. De effecten hiervan zijn in 2007 nog onvoldoende zichtbaar geworden. Er zal door de thuiszorgmedewerkers met meer ondernemerschap naar hun werkzaamheden moeten worden gekeken. De tendens van de bezettingsgraad is stijgende Stichting Diafaan 35

36 doch nog niet op het gewenste niveau. Dit vraagt veel van de planners om looproutes en reistijden zoveel mogelijk te beperken en zo efficiënt mogelijk in te plannen. Dit geldt zowel voor de AWBZ- als de Wmo-thuiszorg. Anderzijds blijkt uit cliënttevredenheidsonderzoeken door zowel de gemeenten in ons werkgebied als uit eigen waarneming dat Diafaan erg goed scoort in de dienstverlening aan haar cliënten. Scores van rond de 9 zijn geen uitzondering. Erkend wordt dat er een lastig spanningsveld ligt tussen het streven naar efficiëntere werkmethodes en de kwaliteit van dienstverlening. De productiviteit (bezettingsgraad) van de divisie Thuiszorg wordt in de onderstaande figuur weergegeven. Ter referentie zijn eveneens de productiviteitscijfers uit de continue benchmark VVT 2007 van brancheorganisatie ActiZ in de figuur opgenomen. 100,0% 99,3% 94,9% Productiviteit 90,0% 80,0% 70,0% 75,9% 69,3% 63,9% 69,7% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Alfahulp, continue benchmark VVT Niveau 1, continue benchmark VVT Diafaan, WMO Niveau 2, continue benchmark VVT Niveau 3, continue benchmark VVT Diafaan, AWBZ De productiviteit wordt gedefinieerd als het aandeel contacturen in de betaaluren. In de continue benchmark VVT 2007 (gegevens zijn uit 2006) is per functiegroep de productiviteit berekend. In de bovenstaande figuur is een aantal van deze functiegroepen opgenomen. Bij de berekening van de productiviteit van de divisie Thuiszorg is onderscheid gemaakt tussen WMO- en AWBZ-thuiszorg Aanbesteding van WMO-zorg Op basis van wettelijke overgangsregels dienen alle cliënten ultimo 2007 met een oude indicatie huishoudelijke verzorging te worden geherindiceerd. De verwachting was dat gemeenten met name om financiële reden voor de goedkopere huishoudelijke hulp door Alfahulpen zouden kiezen. Op basis van de huidige aanbestedingscriteria die voor 2007 en 2008 gelden is Diafaan echter uitgesloten van deelneming in dit markt- Stichting Diafaan 36

37 segment. Het herindiceren van cliënten met huishoudelijke verzorging (HV2) naar huishoudelijke hulp (Alfahulp) blijkt in ons werkgebied minder drastisch te zijn gebeurd dan werd gevreesd. Met name nieuwe cliënten zijn geïndiceerd voor huishoudelijke hulp. Er blijkt echter een groot verschil tussen de diverse gemeenten. In sommige gemeenten is het aantal bestaande cliënten door herindicatie dan ook afgenomen. Inmiddels heeft de Staatssecretaris van VWS een wetswijziging per 1 nuari 2009 aangekondigd waarbij huishoudelijke hulp door Alfahulpen alleen kan worden geleverd als de cliënt daarom uitdrukkelijk verzoekt. Samen met de gemeenten zal op basis van reële calculaties naar een oplossing moeten worden gezocht op welke wijze cliënten met een zelfzorgtekort in hun huishoudelijke taken optimaal kunnen worden bediend. De nieuwe aanbestedingscriteria worden met belangstelling tegemoet gezien. Ondanks de aanbestedingscriteria is aan de gemeenten collectief een verzoek gericht om de bestaande tarieven voor huishoudelijke werkzaamheden in 2008 te mogen aanpassen aan het gestegen loon- en prijsindexcijfer. Dit verzoek is door de gezamenlijke gemeenten afgewezen. 3.3 Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad Alle locaties van Diafaan hebben een cliëntenraad die de belangen behartigt van de intramurale cliënten. Afgevaardigden van de lokale raden vormen samen de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad heeft 6 leden die de intramurale cliënten vertegenwoordigen en 1 lid voor de belangenbehartiging extramuraal. In 2007 heeft de Centrale Cliëntenraad een onafhankelijk voorzitter aangesteld. De rechten en plichten van zowel de lokale als de centrale cliëntenraad zijn vastgelegd in een overeenkomst met Diafaan. Die zaken waar de Lokale Raad en de Centrale Raad adviesbevoegdheden over hebben zijn nader bekeken en bijgesteld. Diafaan is lid van het LOC en betaalt de abonnementen Client en Raad. In 2007 is de Centrale Cliëntenraad 6 maal bijeengeweest voor overleg zonder de Raad van Bestuur en 5 maal voor een overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn diverse commissies meerdere malen bijeen geweest om te komen tot een weloverwogen besluit alvorens een advies uit te brengen. Er is een positief advies uitgebracht over: aanpassing van het klachtenreglement levering Radio en TV-signalen Stichting Diafaan 37

38 wijziging Algemene leveringsvoorwaarden behorende bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst van Diafaan Jaardocument Care 2006 Begroting 2007 Gedragscode medewerkers Diafaan Richtlijnen Reanimatie; twee van de drie aanvullingen vanuit de Centrale Cliëntenraad zijn door de Raad van Bestuur overgenomen. Met de Raad van Bestuur is uitvoerig overleg geweest over: de invulling en gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning marktwerking in de zorg en de financiële gevolgen daarvan voor Diafaan alle nieuwbouwprojecten toelichting op de begroting en de arplannen procedure opname cliënt en ziekenhuis extramuralisering certificering financiële aspecten het gaan werken met een begroting zowel voor de Lokale Raden als voor de Centrale Raad. Het plan om te komen tot het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter is gerealiseerd en de vacature is ingevuld. In 2007 is ± 210 uur ondersteuning gegeven. In 2008 zal bekeken moeten worden of het aantal beschikbare uren voldoet, gezien de steeds belangrijker taak van de Cliëntenraden. Ook extramuralisering zal een plaats moeten krijgen binnen de Centrale Cliëntenraad. In 2006 is een begin gemaakt met het professioneler werken door de Cliëntenraden. In 2007 is dit verder uitgewerkt en is besloten om met ingang van nuari 2008 te gaan werken met voorbeeld begrotingen en arwerkplannen, zowel voor de locaties als voor de Centrale Cliëntenraad. De contacten die in 2006 zijn gelegd met andere cliëntenraden hebben een positief effect gehad op onze organisatie. Regelmatig is telefonisch overleg of werden er stukken uitgewisseld. Het Sociaal Plan ten behoeve van cliënten bij renovatie, sloop en nieuwbouw van zorgcentra Stichting Diafaan is een belangrijk stuk geweest dat de Centrale Cliëntenraad heeft opgesteld. Dit plan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en het Zorgkantoor. Bij de diverse nieuwbouwprojecten wordt hier nu mee gewerkt. Hierin is ook opgenomen de vergoeding bij gedwongen verhuizing door nieuwbouw of renova- Stichting Diafaan 38

39 tie. Helaas hebben wij de gelden voor cliënten van Lobede nog niet ontvangen en laat betaling aan hen nog op zich wachten. Door diverse leden van de Centrale Cliëntenraad is deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door het LOC over de WMO en de invoering van de Zorgzwaartepakketten. In het voorar is een bijeenkomst geweest voor alle leden van de cliëntenraden van Diafaan waar uitvoerig is stilgestaan door de Raad van Bestuur bij de arplannen van Diafaan. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het nieuwe Lobede. Door de positieve reacties over een arlijkse bijeenkomst is besloten minimaal één maal per ar een themabijeenkomst te organiseren voor alle cliëntenraadsleden van Diafaan Lokale Cliëntenraden Locatie Pelgromhof Alle vacatures zijn opgevuld en de raad bestaat eind 2007 weer uit 9 personen. De raad is 8 maal bij elkaar geweest. Ook de locatiemanager was bij de vergaderingen aanwezig. De thema s die onder andere aan de orde zijn geweest: regie over eigen lichaam sociale redzaamheid en geestelijk welzijn zorgplan/leefplan veiligheid/klachtrecht communicatie/informatie rechten en plichten in de zorg wanneer zorg ten einde loopt/reanimatie/vrijwillige euthanasie Ook de voeding, een nieuw oproepsysteem en zorgzwaartepakketten zijn besproken. De verbeterpunten naar voren gekomen uit het rapport Cliënt en Kwaliteitsonderzoek 2006 zijn besproken. Op verschillende punten is vooruitgang geboekt. De Raad blijft de komende ren het rapport in het vizier houden. Een complimentje is op zijn plaats omdat ondanks onderbezetting de zorg gedurende de vakantieperiode optimaal is gebleven. Locatie Thuvine Op 1 nuari 2007 bestond de cliëntenraad van Thuvine uit 4 leden, in de loop van het ar zijn er nog 2 leden bijgekomen. In 2007 werd er 10 keer door de cliëntenraad vergaderd. Zoals afgesproken was bij 5 vergaderingen de locatiemanager aanwezig. Stichting Diafaan 39

40 Dit ar waren belangrijke items: de maaltijdvoorziening, dat wil zeggen de overgang naar een assemblagekeuken met koelversmaaltijden, volgens het systeem meals on wheels. Gedurende het hele ar was de komende verhuizing van de bewoners naar de tijdelijke locatie Kelsehof in Didam een belangrijk onderwerp. Zo ook de nieuwbouw. Ook de langdurige ziekte van de locatiemanager en het vertrek van de zorgmanager, zorgde voor onrust. Door de snelle inzet van de heren Stegeman en Welling is dit in goede banen geleid. Het niet eenduidig zijn van een reglement voor vrijwilligers was voor de cliëntenraad een reden om dit punt centraal onder de aandacht te brengen. Er zal een nieuw beleid komen voor heel Diafaan. Locatie Lobede en De Pannerd Beide cliëntenraden hebben een bezetting van 5 personen. Vacatures zijn in de loop van het ar weer ingevuld. Gelukkig zijn er weer bewoners en een familielid bereid gevonden plaats te nemen in de cliëntenraad. In 2007 zijn de gezamenlijke vergaderingen maandelijks gepland op elke derde dinsdag van de maand. De cliëntenraad van De Pannerd heeft daarnaast eigen vergaderingen belegd in verband met de nieuwbouw van De Pannerd. De cliëntenraden hebben 11 maal gezamenlijk vergaderd. De vergaderingen werden wisselend gehouden op Lobede en De Pannerd. In 5 van de gezamenlijke vergaderingen werd tevens overleg gevoerd met de locatiemanager. Besloten is dat de heer De Koning De Pannerd vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad totdat een kandidaat van De Pannerd aangeeft deze vertegenwoordiging te willen overnemen. Meest besproken onderwerpen zijn: interne en externe communicatie Jaarplannen 2007 van de beide locaties en van Diafaan nieuwbouw De Pannerd/ tijdelijk onderkomen De Pannerd handreiking tijdig bespreken over het levenseinde bij een levensbedreigende ziekte waar kunt u op rekenen in het verzorgingshuis volgens het groene boekje vergoeding voor herinrichting appartementen begroting cliëntenraad De Pannerd en Lobede resultaten onderzoek door de Stichting Cliënt en Kwaliteit Sociaal Statuut vergoeding bij gedwongen verhuizing en renovatie zorgzwaartepakket (ZZP) organisatiestructuur heel Diafaan de nieuwbouwplannen van De Pannerd stond zeer hoog op de agenda van de cliëntenraad Stichting Diafaan 40

41 Locatie Subenhara De cliëntenraad bestond tot februari 2007 uit 6 leden. In de loop van het ar hebben zich 2 leden afgemeld. Hiervoor hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. De nieuwbouw(verbouw/renovatie) van Subenhara heeft de volle aandacht van de cliëntenraad. Twee leden van de cliëntenraad zitten in de werkgroep renovatie/nieuwbouw Subenhara. Overige onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de cliëntenraad zijn besproken: tevredenheidsonderzoek verandering opzet keuken eenzaamheid Wmo project valpreventie activiteitenplan begroting en arplan De locatiemanager van Subenhara was ook bij de vergaderingen aanwezig. De samenwerking is prima. Locatie Meulenvelden De Cliëntenraad van Kelsehof bestond uit 5 leden. Maandelijks werd er vergaderd; niet in de maanden november en december. Op het einde van het ar ontvielen ons de voorzitter de heer Roding en het lid mevrouw Van Vuuren. De aandacht ging vooral uit naar de verhuizing in Er zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden over de 3.000,-- problematiek voor alle Cliëntenraden van Diafaan. De juiste voor bewoners duidelijke uitleg bleef uit; in het voortraject doken allerlei verhalen op. Bewoners en hun contactpersonen werden ingelicht over de op handen zijnde verhuizing in december; met gemengde gevoelens vond de oversteek plaats. Locatie De Wilgenpas De cliëntenraad bestaat uit 5 personen, te weten 3 mannelijke bewoners en 2 vrouwelijke buitenstaanders. Het grootste probleem waar de Wilgenpas mee werd geconfronteerd is, is de extramuralisering, dus scheiding van wonen en zorg. De aanwezige zorg valt nu onder de thuiszorg van Diafaan met als manager de heer Schildkamp. Ook zorgde het wegvallen van de heer Brakenhoff, wegens langdurige ziekte, en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de interim locatiemanager de heer Stegeman, eveneens wegens ziekte, voor een slechte communicatie tussen de Wilgenpas en Diafaan. Stichting Diafaan 41

42 De bijdrage die de cliëntenraad van de Wilgenpas van Diafaan ontving werd door de extramuralisering ook stopgezet. Doordat de Wilgenpas niet meer gezien werd als een intramurale locatie was er ook geen personeel meer beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Er zijn nog wel activiteiten maar op zeer geringe schaal. Voor het bemannen van het winkeltje moesten vrijwilligers worden ingezet, hetgeen gelukt is. Over de servicekosten 2006 zijn we het nog steeds niet eens met Woonzorg Nederland. Op 19 april 2007 bestond de Wilgenpas 10 ar. Dit is gevierd met koffie en gebak, geschonken door Woonzorg Nederland, een gezellige middag met onder andere een quiz over Diafaan, afgesloten met een maaltijd verzorgd door zalencentrum Wieleman. Op 24 september is er afscheid genomen van mevrouw Van Leeuwen als begeleidster van de vrijwilligers. Zij is aangesteld aan activiteitenbegeleidster bij Diafaan. In 2007 zijn 6 bewoners overleden en verhuisden een aantal bewoners naar een verpleeghuis. 3.4 Ondernemingsraad Taken en werkwijze Ondernemingsraad De Raad heeft tot taak in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen door middel van overleg, het geven van adviezen en het nemen van besluiten op basis van de aan hem toegekende bevoegdheden bij te dragen tot een goede onderlinge samenwerking binnen de onderneming en daarbij het welzijn en de belangen te bevorderen van de in de onderneming werkzame personen Het Dagelijks bestuur van de OR Het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad bestond uit: Francien Leenders : voorzitter Karin Kettelarij : plaatsvervangend voorzitter Secretariaat Het OR-secretariaat was gevestigd in Thuvine Overlegvergaderingen In de Overlegvergadering kunnen alle aangelegenheden de onderneming betreffende aan de orde worden gesteld, waarover hetzij de ondernemer, hetzij de raad overleg wenselijk acht of waarover, ingevolge het bij of krachtens de wet of het reglement bepaalde, overleg tussen de ondernemer en de raad moet plaatsvinden. Stichting Diafaan 42

43 Er waren in 2007 acht Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. De vergaderingen begonnen met een vooroverleg van de OR-leden van tot uur. Vanaf tot uur was ook de bestuurder, de heer Will ten Westeneind, aanwezig. De Raad van Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad waren bij toerbeurt voorzitter. Van deze vergaderingen werden verslagen gemaakt, die na goedkeuring door de OR en de bestuurder in alle locaties werden gepubliceerd. Op 29 nuari werden in de theaterzaal Van Pelgromhof tijdens een bijeenkomst met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, het Managementteam, de Cliëntenraad en de OR de Jaarplannen Diafaan voor 2007 gepresenteerd OR-vergaderingen In 2007 werden 7 Ondernemingsraadsvergaderingen gehouden van tot uur. Van elke vergadering werd een verslag gemaakt dat na goedkeuring door de OR in elke locatie werd gepubliceerd. De vergaderingen waren meestal bij het Centraal Bureau in Zevenaar. Samenstelling ondernemingsraad 2007 Naam lid Kiesgroep Aandachtsgebied of rol binnen de Ondernemingsraad Agnes Abrahams Thuvine/De Wilgenpas Lid Frans Bisseling Thuvine/De Wilgenpas Lid Saskia Boekhorst Centraal Bureau/Kelsehof Lid Tonny Gerritsen Pelgromhof Lid Henny de Groot Pelgromhof Lid Karin Kettelarij Centraal Bureau/Kelsehof Plaatsvervangend voorzitter Erna Lamers Subenhara Lid Diny Moorman Thuvine/De Wilgenpas Lid Gezina Klein Reesink Lobede/De Pannerd Lid Francien Leenders Thuvine/De Wilgenpas Voorzitter Monique Wientjes Lobede/De Pannerd Lid Adviezen en instemmingen Ondernemingsraad In 2007 ontving de OR ter advisering: Voorgenomen benoeming nieuwe leden van de Raad van Toezicht Notitie keukens Notitie centraal roosterbureau-flexpool Stichting Diafaan 43

44 Formeel uitgebrachte instemmingen Ondernemingsraad Diafaan Instemmingen Statutenwijziging stichting Diafaan Exit enquête Diafaan Verdere uitwerking Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden Reanimatie Diafaan Kleding medewerkers Diafaan Gedragscode Diafaan Interne communicatie Diafaan Stichting Diafaan 44

45 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerrenbeleid Missie Het begrip missie De missie is wat de organisatie is en wenst te zijn. Het belang van de missie is dat de medewerkers er hun identiteit aan ontlenen. Medewerkers zijn belangrijke cultuurdragers en spelen de hoofdrol in het uitdragen van de missie. Directie en management van Diafaan zullen de missie aan alle medewerkers overdragen. Missie van Diafaan: Diafaan is transparant, betrouwbaar en toegankelijk. Diafaan levert producten op het terrein van wonen, zorg- en dienstverlening. Deze producten variëren van adviesdiensten tot en met het leveren van woon-, zorg- en dienstverleningsarrangementen op maat. Deze producten worden primair aan zorg- en hulpvragers in de regio geleverd. Onze ambitie Diafaan is een toonaangevende aanbieder en werkgever die samenwerkt met (regionale) partners. Wij dragen bij aan een kwalitatief hoog en compleet voorzieningenniveau op de terreinen wonen, zorg- en dienstverlening. Hierdoor biedt Diafaan de mogelijkheid aan cliënten om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en wonen. We leveren steeds betere kwaliteit met deskundige medewerkers. Diafaan wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor haar medewerkers. Visie De visie op woon-, zorg- en dienstverlening wordt in belangrijke mate bepaald door de mensvisie. Diafaan gaat uit van een emancipatorische mensvisie, hetgeen betekent dat de mens zeggenschap heeft en houdt over, en verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen leven. Dus ieder mens heeft het recht en de plicht om zelf richting te geven aan zijn of haar leven, door keuzes te maken en de consequenties van deze keuzes te dragen. Voor ieder mens bestaat het recht op privacy, het recht op zelfbeschikking, en het recht een eigen leefstijl te kunnen realiseren. Het kunnen behouden van culturele eigenheid, eigen waarden en normen alsmede uitdrukking kunnen geven aan eigen geloofsovertuiging en levensbeschouwing zijn ook kenmerken van deze mensvisie. Wij zien elk mens in relatie tot zijn/haar sociaal netwerk. Uitgangspunt voor ons handelen: Het zorgen voor kwalitatief goed wonen en het leveren van kwalitatief goede zorg en Stichting Diafaan 45

46 diensten aan autonome cliënten, waarbij hun sociaal netwerk gestimuleerd en ondersteund wordt Strategie Het strategisch meerren beleidsplan Diafaan geeft in grote lijnen aan waar de organisatie staat en naar toe wil. Doel is medewerkers en samenwerkingspartners helderheid te geven over wat zij de komende ren mogen verwachten van Diafaan. Diafaan is een jonge organisatie, ontstaan door de fusie van meerdere woonzorgcentra in de regio. De lokale verbondenheid is en blijft de stuwende kracht binnen de organisatie. Van en voor de lokale gemeenschap Het centrale motto van het meerren beleidsplan is Van en voor de lokale gemeenschap. Diafaan blijft vóór alles, ondanks de woelige bewegingen in de markt en wet- en regelgeving, een organisatie met een sociaal hart en een maatschappelijke doelstelling. De inwoners en organisaties uit de regio kennen Diafaan als zorgaanbieder die geworteld is in de eigen gemeenschap. Diafaan zet zich als geen ander in om moderne en innovatieve zorg, welzijn en diensten in de regio aan te bieden. Veranderen Het realiseren van de meerrendoelstellingen gaat zeker niet vanzelf en vergt grote inspanningen en flexibiliteit van een ieder binnen Diafaan. De veranderingen in de omgeving eisen ook veranderingen in de organisatie. Door de fusie is de slagkracht om mee te gaan in de veranderingen een stuk groter. Diafaan zet zich in om intensief samen te werken met partners. Kwaliteitsborging Wet- en regelgeving worden ook steeds complexer. Daarom is het goed om bestaande instrumenten te gebruiken die de kwaliteit van de organisatie borgen. Diafaan heeft het HKZ-certificaat behaald, uitgegeven door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. Tevreden klanten, medewerkers en ketenpartners Ondernemen en innovatie is voor een zorgorganisatie belangrijk. Diafaan wil tevreden klanten, medewerkers en ketenpartners. Uiteraard zonder de financiële cijfers uit het oog te verliezen. Stichting Diafaan 46

47 4.1.3 Toekomstverwachting, kansen en bedreigingen Kansen Diafaan speelt in op de wensen van mensen uit de regio. De wet- en regelgeving biedt Diafaan meer mogelijkheden om beter in te spelen op de vraag. Diafaan stelt zich hierin ondernemend op. De markt groeit, waarbij het aantal doelgroepen toeneemt. De organisatie stelt zich flexibel op. De naamsbekendheid van Diafaan is groeiende. Diafaan heeft een communicatietraject opgezet. Diafaan kan zich onderscheiden van grote organisaties door sneller in te spelen op verschuivingen in de markt. Uitgangspunt is het stellen van prioriteiten. De zorg- en dienstverlening in de divisie thuiszorg groeit explosief. Bedreigingen De concurrentie van de zorgaanbieders is fors. Diafaan is niet de enige zorgorganisatie waarmee gemeenten contracten afsluit. Het is van belang om een netwerk op te bouwen. De kwaliteit van nieuwbouw komt onder druk te staan door afnemende budgetten in de WTZI. Het eigen vermogen van Diafaan is begrensd. Goede samenwerking met de woningcorporaties en gemeenten is noodzakelijk De hoofdlijnen van het meerrenbeleid van Diafaan De veranderingen in de omgeving van Diafaan maken duidelijk dat de tijd bepaald niet stilstaat. Op alle fronten vindt beweging plaats. Dit biedt kansen maar ook risico s. Diafaan is dankzij de schaalvergroting in staat om mee te gaan in de veranderingen, hetgeen voor de cliënt van belang is en ook voor het succes van de organisatie als geheel. In grote lijnen zal Diafaan de komende ren het volgende beleid voeren: 1. Samenwerking met ketenpartners Diafaan is van en voor de lokale gemeenschap. Een stevige lokale en regionale inbedding is nodig om productieve en interessante allianties te kunnen vormen. De cliënten, de medewerkers en de samenwerkingspartners zijn het kapitaal waar het bedrijf op floreert. Samen met anderen ontwikkelt Diafaan integraal beleid, dus zorg met wonen en welzijn en sluitende zorgketens. Het lokale beleid van de gemeenten, het huisvestingsbeleid van woningcorporaties, het welzijnsbeleid van vele stichtingen, de specialistische zorg van het ziekenhuis en het zorgbeleid van andere zorgaanbieders sluiten op elkaar aan en zijn aanvullend. Stichting Diafaan 47

48 Diafaan kijkt vooruit om wonen, welzijn, zorg en diensten voortdurend te vernieuwen en aan te passen aan de vraag. Speerpunten zijn levensloopbestendig wonen, steunpunten in alle gemeenten en kernen, de ontwikkeling van nieuwe diensten, de ontwikkeling van ICT en Domotica. 2. Levensloopbestendig wonen Bewoners leggen prioriteit bij een comfortabele woning die hen ondersteunt bij toenemende zelfzorgtekorten. Diafaan zet zich in voor de bouw van levensloopbestendige woningen en levert zorg en diensten aan de cliënten. De woonvoorzieningen bieden de cliënten een grote mate van onafhankelijkheid, zekerheid, toegankelijkheid, veiligheid en een sociale infrastructuur. 3. Diafaan in alle gemeenten en kernen Diafaan bouwt aan een netwerk in de regio. Onze woonzorgcentra zijn een belangrijke schakel in het kunnen bieden van een hoogwaardig voorzieningenniveau. Vanuit de divisie Diafaan Thuiszorg wordt een alarmoproepsysteem georganiseerd. Diafaan biedt deelnemers de zekerheid van contact en zorgverlening. De samenwerking met woningcorporaties is constructief. 4. Nieuwe diensten De vraag om nieuwe diensten en private zorg zullen in de toekomst toenemen. De wensen van nieuwe cliënten zijn specifieker en persoonlijker. Samen met ketenpartners ontwikkelt Diafaan dienstverleningsarrangementen. zoals klussendiensten, administratieve diensten etc. De processen hiervan zijn beschreven. Er zal komend ar nadrukkelijk aandacht worden besteed om deze diensten bij de cliënt in beeld te brengen. De voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. Diafaan zal hierbij de klant actief tegemoet treden. 5. Kwaliteit: Kwaliteit = een tevreden klant Kwaliteit is vooral dat wat cliënten beleven en vinden van Diafaan; de kiezende, welbewuste cliënt draagt Diafaan een warm hart toe omdat Diafaan haar cliënten kent. De organisatie moet natuurlijk voldoen aan vele formele eisen, en door de ketenpartners en de goede samenwerking is het mogelijk dit beleid zo efficiënt mogelijk vorm te geven. 6. Tevredenheid & benchmark Diafaan neemt periodiek initiatieven om het eigen functioneren onder de loep te nemen. Deze instrumenten hebben een plaats in het bredere kader van het HKZ model. Elke twee ar worden op alle locaties een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Dit onderzoek heeft laatstelijk in 2006 plaatsgevonden. Voor de divisie thuiszorg is begin 2008 een Stichting Diafaan 48

49 cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Verder wordt er elke twee ar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd (Werk in Beeld uitgevoerd door Prismant). Diafaan houdt interne audits en voert periodiek een benchmark uit. 7. Innovatie en aanpassingsvermogen Diafaan beweegt proactief mee met de markt. Een innovatieve en flexibele organisatie is nodig om op de veranderingen te anticiperen. Taken en werkzaamheden van medewerkers veranderen mee. Dit is een doorlopend proces dat snel kan gaan. Van belang is dat de medewerkers de veranderingen overzien en begrijpen. Diafaan zorgt ervoor dat het voor haar medewerkers inzichtelijk en bereikbaar is. 8. Beleid maaltijdvoorziening Verschuivingen in maaltijdvoorzieningen binnen Diafaan hebben als consequentie een reorganisatie van productiekeukens naar assemblagekeukens. Ten behoeve van het nieuwe restaurant de Marktmeester binnen de locatie Meulenvelden in Didam is een beleidsnotitie geschreven. 9. Diafaan op weg naar divisiestructuur Met Diafaan is een proces in gang gezet van autonome woonzorglocaties op weg naar één organisatie. In de praktijk heeft deze omvorming binnen Diafaan nog onvoldoende gestalte gekregen. De organisatiestructuur en cultuur is teveel gericht op de eigen locatie. Medewerkers worden op dit moment nog teveel generalistisch opgeleid. De toekomst vraagt om specialistisch denken en handelen. Het wijzigen naar een divisiestructuur is nodig om: 1. de sterke groei in de thuiszorg te beheersen 2. de facilitaire dienst effectief te organiseren 3. verpleeghuiszorg binnen de intramurale zorg mogelijk te maken 4. exploitatie van commerciële dienstverlening te ontwikkelen 5. de risico s te spreiden Deze strategische wijziging stelt Diafaan in staat om zich wendbaar en flexibel op de ontwikkelingen te richten Hoofdlijn geleverde prestaties en resultaten 1. Elektronische Tijdsregistratie Diafaan Thuiszorg registreert haar zorgverlening met behulp van de elektronische tijdsregistratie. Het I/O concept van Nedap registreert enkel de cliënturen. De zorgindicaties zijn leidend. De EVV ers zijn geschoold in het registreren in Cura Cliënt. Het I/O concept is gekoppeld aan Cura Cliënt. In 2007 is ook in de regio s Rijnwaarden en Montferland de elektronische tijdregistratie geïmplementeerd. Stichting Diafaan 49

50 2. Inkoopdocumenten Ten behoeve van de inkoop zijn er meerdere nieuwe procedures opgesteld en de inkoop is verder gecentraliseerd. Het aantal leveranciers is gereduceerd om zo goedkoper in te kopen. De wijze van bestellen is gestandaardiseerd en er is een gedragscode voor de inkoop opgesteld. 3. Wasserette Voor Meulenvelden is gekozen om een wasserette op te zetten met een servicepunt. Het nieuwe wasserettesysteem is geplaatst. De wasserette is nog niet operationeel. 4. Integraal aanbod realiseren met anderen In het kader van de WMO zijn er in het verslagar afspraken gemaakt over het leveren van huishoudelijke verzorging. In regio De Liemers is Diafaan een van de hoofdaanbieders; in de gemeente Montferland onderaanbieder via Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. Het aanbod van individuele meerzorg, groepsverzorging en combizorg is in samenwerking met het Verpleeghuis Zevenaar gerealiseerd. 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van het aanbieden van een zo volledig mogelijk dienstenpakket heeft Diafaan besloten om ook de huishoudelijke zorg te blijven bieden, ondanks concurrerende lage prijzen. 6. Regiogerichte aanpak Diafaan is in gesprek met gemeenten, huisartsen, Stichting Welzijn Ouderen, zorgaanbieders, woningcorporaties en het Zorgkantoor, om een samenhangend zorgaanbod te realiseren. In het netwerk streven we naar een duurzame relatie met de deelnemende partijen. Onderdelen van deze aanpak zijn onder andere deelname aan de werkgroep Mantelzorg en meer bekendheid geven aan het Alzheimercafé. 7. Aangaan van duurzame relaties Diafaan heeft een goede relatie met gemeenten. Er is regelmatig overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouders. De relatie met Zorgkantoor Arnhem is goed. Het ministerie van VWS heeft ingestemd met de uitbreiding van de toelating van Diafaan met de functies activerende begeleiding en behandeling. De relatie met woningcorporaties is uitstekend. Met de provincie Gelderland is afstemming over: - wijkgerichte aanpak; - ontgroening/vergrijzing; Stichting Diafaan 50

51 - bouw in kleine kernen; - ICT/domotica. 8. ICT en domotica ontwikkelingen In het kader van de dubbele vergrijzing en nieuwbouwprojecten wordt domotica belangrijk gevonden. Diafaan heeft een structurele samenwerking tot stand gebracht met CLB-Benelux, KPN, Laris en Van Dorp ICT. Dit heeft geleid tot nieuwe innovatieve voorzieningen onder andere in woonzorgcentrum Lobede en Meulenvelden. De verzamelnaam van deze voorzieningen is als Diamotica op de markt gebracht. ICT en domotica leveren een bijdrage aan de doelstelling om zorg en diensten op maat te realiseren 9. Dementieprogramma Begin 2005 is er vanuit het Netwerk de Liemers een aanvraag gedaan om deel te mogen nemen aan het Landelijk Dementieprogramma, LDP. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van een projectleider en het opstarten van een projectgroep in het 2 de kwartaal van De projectgroep bestaat uit een afvaardiging van een zestal grote zorgaanbieders binnen de Liemers. Deze zorgaanbieders zijn ieder met een lid vertegenwoordigd in de projectgroep en de leden van de projectgroep werken of uitvoerend of binnen een leidinggevende functie. Alle leden hebben echter wel een directe verbinding met de doelgroep van het LDP. In 2006 is de projectgroep vooraleerst bezig geweest met het zich eigen maken van het doel en de werkwijze van het LDP. Daarna is er een plan opgesteld hoe binnen onze regio te gaan werken. Dit plan is in oktober 2006 gepresenteerd op de startbijeenkomst van de vierde tranche. Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt van alle producten die in de regio aanwezig zijn ten aanzien van de begeleiding en verzorging van mensen met dementie. Door middel van vragenlijsten, zowel aan de gebruikers als ook aan de aanbieders, is gevraagd hoe zij de zorg en begeleiding binnen de Liemers ervaren. Een belangrijk gegeven hierin is dat de zorgvrager uitgangspunt van handelen is. Sinds oktober 2007 is, in het kader van het Regionaal Dementie Programma (RDP) de Liemers, de trajectbegeleider in Westervoort aan het werk. Na een half ar zijn op 25 maart 2008 tijdens het symposium Ketenzorg Dementie, de eerste resultaten van de trajectbegeleiding gepresenteerd. De pilot trajectbegeleiding dementie in Westervoort is onderzocht. Cliënten, mantelzorgers en verwijzers hebben meegedaan aan het onderzoek. Mantelzorgers geven aan dat de trajectbegeleider hen veel steun biedt in de vorm van begeleiding maar ook praktische informatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat er sneller zorg op maat is geregeld. Tevens zijn de mantelzorgers en cliënten zeer te spreken over de directe en menselijk contact. Ook de verwijzers ervaren één aan- Stichting Diafaan 51

52 spreekpunt als een voordeel. Omdat de trajectbegeleider tijd en ruimte heeft voor een oplossing op maat, is er een betere coördinatie van zorg, en meer continu aandacht voor de cliënt. De ketenpartners in de Liemers willen afgestemde zorg voor alle mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Liemers realiseren. Daarom wordt de samenwerking geïntensiveerd. Er ligt op dit moment een intentieverklaring Zorgketen Dementie in de Liemers. Doelstelling hiervan is: Door middel van de keten dementie wordt voor de cliënt en zijn mantelzorger(s) gepaste en efficiënte hulp gerealiseerd op de juiste plaats in de juiste vorm. Hierbij wordt voorkomen dat de cliënt onnodig belast wordt met herhaling van onderzoek en verstrekken van gegevens. 10. Alzheimercafé In nuari 2007 is het Alzheimer Café in Zevenaar van start gegaan. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen, Verpleeghuis Zevenaar en de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. Het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en hun vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Het Alzheimer Café is elke vierde dinsdag van de maand behalve in juli en augustus. Iedere maand is er een ander thema. De bijeenkomst begint vaak met een interview met een (ervarings)deskundige. Dit duurt ongeveer een half uur. Na de pauze is er tijd vragen te stellen en in discussie te gaan. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. De toegang is gratis en men hoeft zich niet aan te melden. De volgende onderwerpen zijn in 2007 aan de orde geweest: - Vergeetachtig of dement? - De rol van de huisarts - Diagnose Alzheimer, hoe nu verder? - Gedragsveranderingen bij dementie - Pillen om je beter te voelen - Hulp in de thuissituatie - Landelijk Dementie Programma - Uit de praktijk van een Mantelzorger - Video: Met mij is niets mis - Dagbehandeling in het Verpleeghuis Stichting Diafaan 52

53 De eerste maanden moest het Alzheimer Café opstarten en zich bekendheid verwerven. Inmiddels ontvangt het Alzheimer Café steeds meer (vaste) bezoekers. Essentieel is het continu publiciteit geven aan de bijeenkomsten in zoveel mogelijk lokale media, goede aanspreekbare onderwerpen op de agenda zetten, onderhouden van contact met de bezoekers en uiteraard de aandacht voor de vrijwilligers. Evaluatie onder zowel bezoekers als organiserende instanties leert dat het Alzheimer Café duidelijk voorziet in een behoefte binnen Zevenaar en omstreken. Bezoekers herkennen veel van wat ze horen en er is aandacht en erkenning, ook voor de mantelzorgers. Zij voelen zich gesteund. Na het eerste ar kunnen we concluderen dat het Alzheimer Café een geslaagd initiatief is. 4.2 Algemeen beleid Vraagsturing Diafaan wil de organisatie vorm geven op basis van innovatie, creativiteit en zelfsturing. Dat vraagt een cultuuromslag van management en medewerkers. Het werken met het beheersinstrument op basis van planning en control cyclus, geeft Diafaan de mogelijkheid om doelgericht en inzichtelijk te handelen. Diafaan heeft een uniforme wijze voor het beschrijven van processen, procedures, protocollen en werkinstructies. De uniforme wijze van werken vereist een balans en samenhang tussen divisies en disciplines. Door middel van diverse onderzoeken krijgt Diafaan informatie over de wensen in de markt. Dit wordt door Diafaan uitgewerkt in aroverzichten, plannen van aanpak en voortgangsrapportages. In een cliëntgerichte zorgorganisatie is de vraag van de cliënt sturend. Voorbeelden van gerealiseerde onderwerpen uit arplan 2007: het voedingsconcept assemblagekeukens internet cafés stichting Bus Thuvine/Kelsehof Wmo roosterbureau thuiswerkbeleid meerrenbeleidsplan werving en selectiebeleid introductiebeleid exitbeleid uniformering opleidingsbeleid digitale kwaliteitssysteem geïmplementeerd (DKS) website vernieuwd Stichting Diafaan 53

54 advertentiebeleid Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) follow up medewerkerstevredenheidsonderzoek (WIB) follow up cliënttevredenheidsonderzoek (C&K) Voorbeelden van nog te realiseren onderwerpen uit arplan 2007: medicijndistributiesysteem diamotica personele bezetting kwantitatief en kwalitatief Diafaan Academie terugdringing ziekteverzuim meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) geautomatiseerd zorgdossier Van extramuraal naar thuiszorg Meerdere woonzorgcentra van Diafaan hebben aanleunwoningen. Waar eerder de zorg- en dienstverlening verleend werd vanuit het woonzorgcentra, is dit nu ondergebracht bij de divisie Thuiszorg. Cliënten hebben dit proces ervaren als een verlaging van het servicenniveau. De divisie thuiszorg bestaat uit wijkteams en het mobiele team (alarmering). Kenmerkend voor de thuiszorg is concurrerend werken in de regio. Thuiszorg Diafaan werkt indicatie- en prestatiegericht. Private bekostiging is tevens een mogelijkheid. De nieuwkomers in de markt zullen zich door scherpe prijsvorming een marktpositie verwerven. Dit proces is versterkt door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die vanaf 1 nuari 2007 van kracht is. In alle gemeenten van haar werkgebied heeft Diafaan de aanbesteding weten te handhaven. In de gemeente Montferland echter als onderaannemer van de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat circa 90% van de afgegeven beschikking huishoudelijke hulp 1 (de zogenaamde Alfahulp) betreffen. Diafaan kan deze vorm van huishoudelijke hulp niet leveren omdat er in alle aanbestedingsreglementen uitsluitingen zijn geformuleerd dat deze wijze van hulp ook aantoonbaar in de voorgaande ren moest zijn geleverd. Diafaan heeft zich altijd op zorgverlening toegelegd en niet op bemiddeling van huishoudelijke hulp met Alfahulpen. Op verzoek van cliënten tonen gemeenten flexibiliteit als het gaat om indicering van HV1 en HV2. Stichting Diafaan 54

55 Ook bij de AWBZ zorg staan de thuiszorgtarieven onder druk. Op deze ontwikkeling wordt de bedrijfsvoering afgestemd Verpleeghuiszorg Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 16 juli 2007 voor Diafaan 3 wijzigingen van toelating afgegeven voor verpleeghuiszorg voor in totaal 74 psychogeriatrische verblijfplaatsen. Het betreft de locaties Lobede voor 18 plaatsen, Kelsehof voor 25 verblijfplaatsen en Thuvine voor 31 verblijfplaatsen. Het is een toelating als instelling voor activerende begeleiding en behandeling met terugwerkende kracht vanaf 1 april Naast deze toelating wordt door Diafaan gezamenlijk met het Zorgkantoor een additioneel verzoek tot VWS gericht om de verpleeghuiszorg met 60 plaatsen somatiek uit te breiden. In 2008 zullen de benodigde BOPZ-verklaringen moeten worden verkregen en zullen de locaties zowel procedureel als fysiek aan de verpleeghuiseisen moeten voldoen. Een werkgroep onder leiding van een interim manager is hiervoor aangesteld, die in nauwe samenwerking met het Verpleeghuis Zevenaar de verpleeghuiszorg binnen Diafaan verder vorm zal geven. Hierbij zal de visie rond verpleeghuiszorg in kleine kernen het uitgangspunt zijn Zorgzwaartepakketten (ZZP s) Om de zorgzwaarte van cliënten te kunnen bepalen heeft de Staatssecretaris van VWS in juni 2006 voor de verpleging en verzorging tien zorgzwaartepakketten (ZZP s) vastgesteld. Een ZZP is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van een cliënt en het soort zorg dat een cliënt nodig heeft. Voor elk ZZP is per functie het aantal uren bepaald. Zorginstellingen hebben in de periode november 2006 tot en met nuari 2007 alle verblijvende cliënten gescoord in termen van ZZP s (peildatum 1 november 2006). Het CIZ is op 1 juni 2007 gestart met de indicatiestelling in ZZP s. Eind juni 2007 heeft de NZa voorlopige ZZP-prijzen berekend en gepubliceerd. In 2008 worden al wel productieafspraken gemaakt in ZZP s, de bekostiging vindt in 2008 echter nog plaats op basis van de oude intramurale parameters. Stichting Diafaan 55

56 De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de ZZP s van Diafaan in 2007 weer. ZZP's VV Lichte bewoner verzorgingshuis 31% 27% 23% 2 VV Gemiddelde bewoner verzorgingshuis 16% 19% 21% 3 VV Somatisch meerzorg verzorgingshuis 11% 14% 14% 4 VV PG meerzorg verzorgingshuis 1% 1% 12% 5 VV PG verpleeghuis 3% 5% 6% 6 VV Somatisch verpleeghuis 15% 16% 12% 7 VV Somatisch/PG verpleeghuis 12% 8% 6% 8 VV Somatisch verpleeghuis 1% 1% 1% 9 VV Revalidatie 2% 4% 4% 10 VV Palliatief-terminaal 2% 1% 0% Sectorvreemd 7% 3% 3% Totaal 100% 100% 100% In 2007 bestond gemiddeld gezien ruim 30% van de intramurale cliënten van Diafaan uit verpleeghuiscliënten, dat wil zeggen cliënten met een ZZP 5 of hoger. Reeds in 2004 heeft Diafaan een aanvraag ingediend voor verpleeghuiserkenning. Uiteindelijk is in juli 2007 met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2005 voor in totaal 74 plaatsen de toelating voor activerende begeleiding en behandeling geëffectueerd. De ZZP-systematiek toont aan dat de Staatssecretaris van VWS met haar besluit 74 verzorgingshuisplaatsen om te zetten in verpleeghuisplaatsen de werkelijkheid eer heeft aangedaan Dagverzorging Dagverzorging is gericht op cliënten uit de wijk. De dagverzorging binnen Diafaan heeft door de nieuwbouwprojecten een belangrijke impuls gekregen. In 2006 en 2007 is de dagverzorging aanzienlijk uitgebreid. Met name de locaties Lobede en Kelsehof/ Meulenvelden weten steeds meer cliënten aan zich te binden en breiden hun dienstverlening uit naar tijdstippen waar cliënten en mantelzorgers om vragen. Dit betreft dan voornamelijk een uitbreiding naar de weekeinden. Ook in toekomstige nieuwbouwprojecten zal aan de mogelijkheid van dagverzorging aandacht worden besteed Bouwactiviteiten Op lokaal niveau zijn binnen de diverse locaties van Diafaan plannen gemaakt en ontwikkelingen beschreven om te komen tot nieuwbouw van de bestaande locaties. Tevens is een begin gemaakt met het inrichten van steun- en kiempunten in de wijk conform het herziene Masterplan van Diafaan. De huidige planning voor de realisatie van de afzonderlijke plannen ziet er als volgt uit: Stichting Diafaan 56

57 Gemeente Steun- en Planning kiempunten Rijnwaarden, De Pannerd Rijnwaarden, Spijk Rijnwaarden, Herwen Rijnwaarden, Aerdt steunpunt kiempunt kiempunt kiempunt 2009 (oplevering in april) 2008 (in voorbereiding) 2008 (in voorbereiding) 2008 (in voorbereiding) Montferland, Meulenvelden Montferland, Meulenvelden II steunpunt centraal 30 pg plaatsen 2007 (opgeleverd in december) (in voorbereiding) Duiven, Thuvine steunpunt centraal 2008 (start uitvoering juni) Duiven, Droo-Zuid steunpunt (in voorbereiding) Duiven, Loo kiempunt (in voorbereiding) Zevenaar, Subenhara steunpunt centraal (vergunning in 2008) Zevenaar, Giesbeek steunpunt 2009 (oplevering in februari) Zevenaar, Angerlo steunpunt 2008 (verklaring geen bezwaar) Westervoort steunpunt (in voorbereiding) Gemeente Rijnwaarden - Voor de integrale nieuwbouw De Pannerd is inmiddels in november 2007 de eerste paal geslagen. Door heiproblemen is enige vertraging in de uitvoering ontstaan. Oplevering zal nu vermoedelijk in april 2009 plaatsvinden. De nieuwbouw wordt door Woningbouwvereniging De Goede Woning te Lobith gerealiseerd en zal door Diafaan worden gehuurd. - In Spijk, Herwen en Aerdt worden op dit moment zorgwoningen gebouwd. Met het Zorgkantoor en het Bouwcollege vindt momenteel overleg plaats om te bezien of en zo op welke wijze hier zorginfrastructuur voor thuiszorg kan worden gerealiseerd. Gemeente Montferland - De eerste nieuwbouw van dit plan (Panhuis) is in maart 2007 opgeleverd en 14 cliënten van Kelsehof zijn weer zelfstandig gaan wonen. In de eerste week van december 2007 zijn ook Waverlo en Tesma in gebruik genomen en zijn 70 cliënten van Kelsehof verhuisd. Meulenvelden is op 21 februari 2008 door Minister Ab Klink van VWS officieel geopend. Hiermee komt aan het WZC Kelsehof een einde en het staat leeg totdat Thuvine gebruik maakt van deze locatie als tijdelijk huisvesting. Dit is op 12, 13 en 14 maart 2008 gebeurd. Meulenvelden is door woningcorporatie Laris te Didam gerealiseerd en door Diafaan gehuurd. - Gekoppeld aan Meulenvelden is een project in voorbereiding om uitbreiding met 30 psychogeriatrische plaatsen te realiseren. Gemeente Duiven - Het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Thuvine te Duiven zal in zijn totaliteit worden geamoveerd. Op het terrein van Thuvine zal een uitbreiding plaatsvinden van onze reguliere capaciteit en zal er een verpleeghuis gebouwd worden voor 56 verpleeghuispatiënten in de categorieën psychogeriatrisch (48) en Stichting Diafaan 57

58 somatiek (8). De plannen op het terrein van Thuvine worden uitgevoerd in samenwerking met Woon Zorg Nederland. Een wijzigingsvoorstel om een fifty-fiftyverdeling toe te passen is bij het Bouwcollege in behandeling. - De huidige 80 intramurale verzorgingshuisplaatsen worden hierbij gedeconcentreerd, waarbij 18 plaatsen zullen worden gerealiseerd op het huidige terrein van Thuvine, 22 plaatsen op een nog nader te bepalen locatie en 40 plaatsen gerealiseerd worden in de nieuwbouwplannen Droo-Zuid. De deconcentratie in Droo- Zuid wordt in samenwerking met Vivare gerealiseerd. Gemeente Zevenaar - Voor Subenhara worden op dit moment nieuwbouwplannen in samenwerking met woningcorporatie Baston Wonen te Zevenaar voorbereid. - In Angerlo en Giesbeek wordt in samenwerking met woningcorporatie Laris nieuwbouwcapaciteit ontwikkeld. In Giesbeek is inmiddels gestart met de nieuwbouw van 18 verblijfplaatsen psychogeriatrisch en 12 plaatsen licht. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Laris en door Diafaan gehuurd. Tevens wordt er zorginfrastructuur voor 75 thuiszorgplaatsen gerealiseerd. Gemeente Westervoort - Voor Westervoort worden op dit moment nieuwbouwplannen voorbereid. Het betreft een soortgelijk steunpunt als in Giesbeek, te weten de nieuwbouw van 24 verblijfplaatsen zwaar en 12 plaatsen licht Deconcentratie en kleinschalig wonen In het Masterplan V&V zijn de contouren geschetst van deconcentratie en het kleinschalig wonen. De nieuwbouw Lobede in Tolkamer is hiervan het eerste concrete voorbeeld door het bouwen van 20 verpleegunits voor psychogeriatrische en 3 somatische cliënten. Ultimo 2007 zijn in Meulenvelden te Didam eveneens 24 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten in gebruik genomen. Voorts worden soortgelijke gecombineerde projecten van verzorging en verpleging momenteel gebouwd in Pannerden en Giesbeek. De realisatie hiervan zal echter in 2009 plaatsvinden. Stichting Diafaan 58

59 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsysteem Kwaliteitskring Diafaan heeft zowel op de locaties als op centraal niveau kwaliteitsmedewerkers in dienst. Samen vormen zij de kwaliteitskring. Binnen deze kring worden alle zorgprocessen duidelijk in beeld gebracht. Hierdoor blijft de zorg- en dienstverlening op het vereiste niveau en wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. Protocollen worden ontwikkeld en eenduidig geïmplementeerd, waarmee gewaarborgd wordt dat die zorg op alle locaties ook op dezelfde manier verleend wordt. De resultaten worden gemonitord binnen de HKZ systematiek en het beleid wordt zo nodig bijgesteld. Kwaliteitshandboek Alle aspecten van de formele kwaliteit zijn te vinden in het digitaal kwaliteitshandboek DKS. Daarbinnen is een verkorte versie weergegeven dat als spoorboekje dient hoe Diafaan omgaat met kwaliteit. HKZ normkader Diafaan hanteert het HKZ V&V 2006 voor verpleging, verzorging en thuiszorg en de daarbinnen geïntegreerde Normen Verantwoorde Zorg. Besloten is om het INK niet meer te gebruiken om zo een meer herkenbaar systeem te hanteren. Wel is de zogenaamde Balanced Scored Card toegevoegd. Dit is een manier voor de Raad van Bestuur om managers te monitoren op hun resultaten. De softwaremodule Compliance Manager van het Document en Kwaliteit Systeem (DKS) wordt toegepast om resultaten volgens het normkader HKZ te kunnen verzamelen en weer te geven. Tevens kunnen daarmee de normen en verbeterpunten van het kwaliteitsysteem bewaakt worden. Het instrument zal in 2008 geïntroduceerd worden Accreditatie De afgelopen ren is binnen Diafaan hard gewerkt aan kwaliteit. Vanuit de visie transparant te willen zijn is er voorgaande ren hard gewerkt om processen en kwaliteitsdocumenten in beeld te krijgen. Besloten werd om KEMA als accrediteur aan te trekken en eerst in beeld te krijgen hoe het primaire proces door hen beoordeeld zou worden. In mei 2007 werd deze audit bekroond met het behalen van het opstartcertificaat HKZ/ISO De auditoren van KEMA gaven bij hun eerste indruk aan dat Diafaan bekwame medewerkers in dienst heeft en dat de organisatie op vele fronten Stichting Diafaan 59

60 cliëntgerichte en moderne producten en diensten levert. Ondanks de extra inspanningen bij nieuwbouwontwikkelingen op alle locaties blijken de medewerkers van Diafaan in staat te zijn kwaliteit hoog in het vaandel te hebben en te houden. Deze bevindingen gaven de doorslag om zo spoedig mogelijk het volledig kwaliteitskeurmerk te behalen. De 2 e serie audits vonden medio oktober-november plaats. Alle zorglocaties, de divisie thuiszorg en het Centraal Bureau werden bezocht. Het aantal tekortkomingen lag onder het gemiddelde in soortgelijke zorginstellingen. Dat stimuleerde om, ondanks de vele vernieuwingen op gebied van nieuwbouw en innovaties, zo snel de tekortkomingen weg te werken. Het is de medewerkers uiteindelijk gelukt in december 2007 het volledig certificaat te verkrijgen. Een prestatie van formaat! Het HKZ-certificaat geeft aan dat Diafaan voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te leveren aan de cliënten in de thuiszorg, de verpleeghuisvoorzieningen en de woonzorgcentra c.q. verzorgingshuizen. Verder laat het zien dat Diafaan beschikt over goede en adequate bedrijfsprocessen, en dat verbeteringen werken volgens de kwaliteitscyclus plan-do-check-act Prestaties kwaliteitsontwikkeling 1. Belangrijke ontwikkelingen zijn het beschrijven van processen, het volgen van verbetercycli op elk organisatieniveau en de tevredenheidsonderzoeken voor cliënten en medewerkers. Voorgaande cliëntonderzoeken hebben geleid tot best practices voor woonzorglocaties voor Diafaan. 2. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is gehouden in Onderwerpen die positief scoorden zijn ondermeer: cliëntgericht werken en kwaliteit van zorg stimulerend leiderschap gebruik eigen capaciteiten Onderwerpen die aandacht behoeven zijn ondermeer: communicatie en organisatie functioneringsgesprekken persoonlijke ontwikkeling 3. Om het kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen monitoren gebruikt Diafaan de onderstaande instrumenten: Sensus-methodiek; zal in 2008 worden vervangen door een andere module procesbeschrijving Documentbeheer kwaliteitssysteem DKS Compliance manager voor registratie interne audits Stichting Diafaan 60

61 4. Binnen DKS zijn kwaliteitsdocumenten ontwikkeld en geplaatst volgens een vast format. Afspraken omtrent documentbeheer zijn vastgelegd. 5. De stafdienst Kwaliteit (Kwaliteitskring) is geprofessionaliseerd. Zij houden zich ondermeer bezig met het formaliseren van documenten in DKS. Eindverantwoordelijk voor de kwaliteitskring is de beleidsmedewerker Kwaliteit. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Visie op kwaliteit Diafaan richt zich op: Kwaliteit is efficiënt en effectief denken en handelen, ondersteunt door proceseigenaren en heldere doelen. Streven naar transparantie in samenhang met verantwoordelijkheid, procesgerichtheid en het nakomen van afspraken. Procesmatig en continu verbeteren van zorg en diensten. Cliëntgericht werken, in combinatie met betrouwbaarheid, tevredenheid en voorspelbaarheid. De cliënt wordt zorgzaam, empatisch en respectvol bejegend. Deskundigheid, professionaliteit en zelfstandigheid. Het zelfzorgtekort van de cliënt vertalen naar zorgverlening. De medewerker krijgt functiegerichte scholing en begeleiding. Formele inspraak zoals cliëntenraden, overheid, financiers en consumentenplatformen. Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van Diafaan komt voort uit de missie en visie op kwaliteit. Het kwaliteitssysteem garandeert dat de dienstverlening conform gemaakte afspraken wordt geleverd. Om het kwaliteitsniveau binnen Diafaan te borgen is kwaliteit een terugkerend onderwerp in alle overlegvormen. Kwaliteitsdoelstellingen Diafaan heeft het vastgestelde kwaliteitsbeleid op basis van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Stichting Diafaan 61

62 4.4.1 Kwaliteit van zorg 1. Zorgleefplan Binnen Diafaan heeft elke cliënt een zorgdossier. De SAMPC zorgplanindeling wordt vervangen door de nieuwe functiegerichte zorgleefplanindeling met behulp van de 4 kwaliteitsdomeinen. In oktober 2008 is de scholing afgerond en de implementatie voltooid. 2. Communicatie en informatie Uit het onderzoeksrapport van Stichting Cliënt en Kwaliteit blijkt dat Diafaan goed scoort op bijvoorbeeld, het voorstellen en begeleiden van nieuwe cliënten, medewerkers niet ongewenst naar binnen lopen, cliënten vinden dat de onderling overeengekomen afspraken in het sleutelcontract goed worden nageleefd, medewerkers vriendelijk zijn en de cliënten volwaardig behandeld worden. De medewerkers nemen opmerkingen serieus en gaan discreet om met privézaken. Cliënten vertrouwen de medewerkers en als er iets is, wordt erover gepraat. Aandachtspunt is: de frequentie van het evalueren van het zorgleefplan. 3. Lichamelijk welbevinden en gezondheid Het euthanasiebeleid is in afstemming met de Cliëntenraad vastgesteld. De richtlijn Reanimatie is opgesteld en ter instemming bij de OR. 4. Zorginhoudelijke veiligheid Vanaf het ar 2007 worden deze gegevens rechtstreeks door de zorgteams aangeleverd. De meetweek zal arlijks plaatsvinden rond week Woon- en leefomstandigheden Er lag een wens om pinautomaten te realiseren op de zorglocaties. Gebleken is dat de kosten hiervoor te hoog waren. Goede woon- en leefomstandigheden worden mede bepaald door comfortabele appartementen. De locaties Pelgromhof, Lobede en Meulenvelden zijn nieuw. Uit het onderzoek Cliënt en Kwaliteit blijkt dat de cliënten tevreden zijn over het schoonhouden van de appartementen. 6. Participatie en dagstructurering Uit het onderzoek van Cliënt en Kwaliteit blijkt dat de cliënten tevreden zijn over hoe zij hun dag kunnen indelen. Er is aandacht voor nieuwe bewoners. Bewoners worden volgens het onderzoek goed op de hoogte gehouden. Aandachtspunt voor de Cliëntenraad is de informatieverstrekking aan de cliënten. Alle locaties kennen een voldoende aanbod aan activiteitenbegeleiding. De informatie over activiteiten wordt goed gevonden. Stichting Diafaan 62

63 7. Mentaal welbevinden Binnen Diafaan worden meerdere welzijnsactiviteiten georganiseerd. De locaties maken hun eigen aanbod in afstemming met de cliënten. 8. Veiligheid wonen en verblijf Alle locaties hebben een alarmeringssysteem en cameratoezicht. Het onderhoud van tilliften is gecentraliseerd. Er zijn onderhoudscontracten afgesloten. De liften kennen een gebruikersinstructie en medewerkers worden arlijks geïnstrueerd in het gebruiken van tilliften. Diafaan heeft een contract met een bedrijf voor inbraakpreventie en calamiteiten. 9. Voldoende en bekwaam personeel Uit het onderzoek van Stichting Cliënt en Kwaliteit blijkt dat de mate waarin cliënten de aanwezigheid van voldoende en bekwaam personeel ervaren goed is. Cliënten vinden de deskundigheid goed. De cliënten krijgen goede antwoorden op vragen en geven aan dat ze aandacht krijgen en goed verzorgd worden. Binnen Diafaan is functiedifferentiatie doorgevoerd om beter te kunnen inspelen op de scherpere productieafspraken van verschillende zorgfuncties. Diafaan heeft het EVV-systeem volledig ingevoerd en de medewerkers scholing gegeven. Cliënten geven aan tevreden te zijn over het systeem. Diafaan heeft aandacht geschonken aan het bekwaam maken van medewerkers volgens de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Het is inzichtelijk welke medewerker bevoegd en bekwaam is voor welke handelingen. Diafaan geeft BHV scholing. Voor het middenmanagement van Diafaan is een cursus ziekteverzuim gehouden. Diafaan wil een breed pakket zorg en diensten aanbieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Diafaan gaat de concurrentie aan door de huishoudelijke zorg anders te organiseren. 10. Ketenzorg Voor inhoudelijke informatie over ketenzorg zie: hoofdstuk Strategie, hoofdstuk De hoofdlijnen van het beleid van Diafaan en hoofdstuk Inspelen op ontwikkeling. Stichting Diafaan 63

64 4.4.2 Klachten Behandeling klachtencommissie In 2006 is geconstateerd dat de tot dan toe gehanteerde constructie met een externe klachtencommissie niet naar tevredenheid functioneerde. Daarom is in 2007 door Diafaan zelf, na advies van en in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad, een onafhankelijke klachtencommissie in het leven geroepen en zijn er nieuwe vertrouwenspersonen benoemd. Tevens zijn voorbereidingen in gang gezet om deze klachtencommissie in de toekomst samen met collega-instelling Innoforte vorm te geven. In 2007 heeft de klachtencommissie 1 klacht in behandeling genomen, waarover begin 2008 advies is uitgebracht. Deze klacht had geen betrekking op de kwaliteit van zorg, maar spitste zich toe op het gevoerde beleid van Diafaan Klachtenreglement Het klachtenreglement is opnieuw samengesteld op basis van het model klachtenreglement van ActiZ. Vanuit de kwaliteitskring van Diafaan is bekeken welke aanpassingen nodig zijn voor de bestaande brochures. De verwijzing naar de klachtencommissie is aangepast. In het verslagar is tevens de klachtenprocedure aangepast. Uitgangspunt blijft dat de klachten zo laag mogelijk in de organisatie opgelost worden. Indien dit niet mogelijk is, dan dienen klachten bij behandeling door het management geregistreerd te worden. Voorheen gebeurde registratie alleen als de klachten naar de externe klachtencommissie doorgesluisd werden Verslag In het verslagar zijn 15 klachten geregistreerd: 6 Diafaan Thuiszorg 4 Subenhara 3 Thuvine 1 Lobede 1 Kelsehof/Meulenvelden Op één na zijn alle klachten op de betreffende locatie in de lijn opgepakt en opgelost. Eén klacht is doorgespeeld naar de Klachtencommissie. De klachten hadden betrekking op (in sommige klachtenmeldingen zijn meerdere items genoemd): (wijziging van) maaltijdvoorziening (4) door cliënten ervaren werkdruk bij medewerkers (3) (regelmatig) wisselende hulpverleners (2) niet (tijdig) voldoende inzet van hulpverleners en hulpverlening (2) niet voldoende functioneren alarmering (1) algemeen beleid van Diafaan (1) Stichting Diafaan 64

65 (ongemeld) wegblijven van hulpverlener (1) klantvriendelijkheid, bejegening (1) frequentie douchen (1) naleving CIZ-indicatie (1) tijdig wassen kleding (1) Toegankelijkheid Cliëntenregistratie In het afgelopen ar hebben er veranderingen plaatsgevonden in de cliëntregistratie. De indicaties die in het verleden gedeeltelijk handmatig ingevoerd moesten worden, kunnen nu in Cura geïmporteerd worden mits er geen fouten instaan. Dit laatste komt regelmatig voor waardoor de administratieve medewerkers van het Zorgbemiddelingsbureau (ZBB) de handen meer dan vol hebben aan alleen het importeren van de indicaties. Daarnaast geeft Cura bij het handmatig invoeren de ZZP-indicaties niet weer. Regelmatig zijn rond het middaguur nog niet alle indicaties in het systeem verwerkt. Een en ander is voor de administratief medewerkers zeer frustrerend. Andere werkzaamheden blijven liggen. Waar de fout ligt is niet altijd duidelijk. Soms geeft men vanuit het Zorgkantoor aan dat er een fout in het systeem zit dan weer blijkt dat Cura nog niet volledig compatible is met het systeem van het Zorgkantoor. De automatisering van de Algemene Zorgregistratie (AZR) levert dan ook veel extra werk op terwijl een en ander veiliger en sneller zou moeten werken om de cliënt eerder van zorg te voorzien. Aan- en afmeldingen van zorg bij het Zorgkantoor moeten binnen 3 werkdagen geregistreerd zijn. De uitslag van de eerste controle is inmiddels binnen en Diafaan voldoet aan deze eis van het Zorgkantoor. Wel blijft het een aandachtspunt voor medewerkers op locatie, om het in- en uitzorg melden, consequent iedere dag door te geven aan de administratie van het ZBB Intake Alle indicaties die binnenkomen vanaf het Zoto-web worden dezelfde dag in het automatiseringssysteem Cura-Cliëntregistratie ingelezen en behandeld. Met nieuwe cliënten wordt binnen 1 werkdag contact opgenomen en er worden afspraken gemaakt over eventuele zorginzet. Vervolgens gaat de zorgaanvraag naar de desbetreffende locatie die de zorg levert. Zij nemen binnen 1 werkdag contact met de cliënt op en zetten de zorg in. Wanneer de zorg binnen 24 uur moet worden opgestart regelt de Zorgbemiddelaar van Diafaan dit met de manager zorg van de locatie en deze zet de zorg in gang. Stichting Diafaan 65

66 In 2007 verwerkte het ZBB gemiddeld 45 telefoontjes per dag. Dit aantal is aan de lage kant, in de hectiek van alle dag zijn niet alle telefoontjes genoteerd. In een recente meting zien we dat deze gemiddelden beduidend hoger liggen en richting 50 telefonische contacten per dag gaan Wachtlijstbegeleiding Wachtlijstbegeleiding heeft een hoge prioriteit. Met iedere nieuwe cliënt wordt contact opgenomen en eventueel een huisbezoek gepland. Helaas blijft het onmogelijk om iedere nieuwe cliënt te bezoeken al zou dat wel onze voorkeur hebben. Dit ar hebben we veel aandacht gegeven aan het opschonen van de wachtlijsten. Het blijft een tijdrovende taak en er is dan ook voor gekozen om dit op een zaterdag te doen, zonder dagelijkse telefoontjes. Het blijft zaak om minimaal 1 x per ar alle wachtlijsten door te lopen om ernstige bestandsvervuiling te voorkomen. In het kader van de overgenomen wachtlijsten door Baston Wonen van de Hagendel en het Masiusplein, zullen we alle cliënten van deze voormalige wachtlijsten bericht sturen over de veranderde routing Zorgbemiddeling De centrale zorgbemiddeling blijft voorspoedig lopen. Cliënten, mantelzorgers en de eerste lijn weten het ZBB te vinden. Toch verloopt het direct zorginzetten niet bij alle thuiszorgteams optimaal. In sommige gevallen kost het overleggen en het besluiten nemen intern zoveel tijd dat zorgvragers zelf gaan shoppen. Diafaan loopt daardoor zorg mis. Een oplossing zou zijn om alle thuiszorg aan te nemen en wanneer de desbetreffende locatie de zorg niet kan bieden, terug te vallen op het mobiele team. Nadeel hiervan is dat het mobiele team geen 100% inzet kan hebben omdat ze dan niet in de behoefte van de andere teams kan voorzien. Communicatie blijft een groot aandachtspunt. Wanneer de managerszorg of de EVV'er die beslissingsbevoegdheid heeft niet aanwezig is, blijft de zorgvraag te lang bij het ZBB hangen. Het is zinvol om zowel intern als in de thuiszorg op de verschillende locaties een contactpersoon te hebben die de verantwoordelijk manager bij afwezig kan vervangen. In het weekend en de avonden zou er een telefoonnummer in omloop moeten zijn waar alle zorgvragen binnen kunnen komen en verwerkt worden. Dit nummer kan verspreid worden in de eerste lijn en vermeld staan in de zorgmap van de thuiszorg cliënt. In het voor- en naar wordt er op iedere locatie en in de thuiszorg een informatiebijeenkomst gehouden. Het is de bedoeling dat de zorgbemiddelaars aan de teammanagers en EVV ers uitleggen welke veranderingen er zijn, hoe formulieren ingevuld kunnen worden en eventueel casusbesprekingen. Stichting Diafaan 66

67 Tijdelijk Opvangplaatsen Het aantal reguliere TOP s binnen Diafaan was 17 exclusief de kleine TOP van Lobede, die zo nu en dan ingezet wordt. Op deze TOP heeft men naast een beperkte ruimte een alarmering per telefoon die niet voor iedereen bruikbaar is. In het eerste schema is de kleine TOP nog meegenomen, in het tweede schema niet meer omdat dit een vertekend beeld geeft door de beperkte inzet. Vanaf 1 september zijn de 3 TOP s van De Wilgenpas gesloten. Men kon 1½ uur zorg per dag leveren, maar de meeste cliënten die vanuit het ziekenhuis komen hebben hier niet voldoende aan. Het resultaat was dat er steeds minder gebruik gemaakt werd van deze TOP s. Er zijn nu nog 14 reguliere TOP s. In december komen er nog 2 TOP s in de locatie Subenhara bij. De reguliere plekken maken plaats voor TOP. De wachtlijst van Subenhara is in verband met vervangende nieuwbouw leeg, vandaar de invulling als TOP-kamer. Bezetting totaal aantal TOP s weergegeven (in aantal plaatsen) van nuari 2007 t/m april 2007: reguliere top bezet 15 n febr mrt apr Vanaf mei 2007 gebruiken de zorgbemiddelaars een ander schema waarin per dag de bezetting van de TOP bijgewerkt wordt. Vanaf deze periode zullen wij schematisch de dagbezetting per maand weergeven: Bezettingsdagen totaal aantal TOP s per maand van mei t/m 15 november: aantal dagen p.m bezet leeg 0 mei jun jul aug sep okt nov Stichting Diafaan 67

68 Vanaf juli t/m september staat er 1 TOP op De Pannerd leeg. Door wijzigingen personeel en verhuizing was het op dit moment niet mogelijk deze TOP te bezetten. In november is deze TOP tijdelijk een reguliere plaats geworden. Vanaf juni t/m juli heeft de Wilgenpas nog 76 dagen TOP geleverd die niet in het schema zijn opgenomen. De kleine TOP van Lobede was in de periode van juni t/m november 26 dagen bezet. In totaal zijn er 102 dagen niet schematisch weergegeven. In september hebben we veel dagen gemist (2 topkamers x 15 dagen) doordat er op locatie vergeten is te muteren en men heeft doorgegeven dat een aantal topopnames vroeger naar huis zijn gegaan. Inmiddels is de situatie opgelost door het inzetten van een vaste medewerker voor de TOP. Onderstaande grafiek geeft de bezettingsdagen weer over de periode mei t/m 15 november per locatie: bezet leeg 0 kel.h. pann. pelg. sub. thuv. lob Wachtlijstbemiddeling en overbruggingszorg De zorgbemiddelaars hebben contacten gelegd met andere zorgbemiddelaars in de regio Nijmegen in verband met het hanteren van ZZP in de thuiszorg en gebruik van dagopvang/dagbehandeling wanneer een cliënt ZZP geïndiceerd is. Vanaf september 2007 wordt er in de thuiszorg ook ZZP geïndiceerd wanneer de zorg boven de 9 uur uitstijgt. Dit is ongeacht of mensen opgenomen willen worden. Omdat er in een ZZP geen dagopvang geïndiceerd wordt, moet er een uitruil van functies plaatsvinden. Deze uitruil leidt er in de praktijk toe dat cliënten vaak slechter af zijn met de nieuwe ZZP-indicatie en dat de thuiszorg met dagopvang nauwelijks te realiseren is. Wanneer cliënten opgenomen willen worden (overbrugging) is het mogelijk om van de uitloopuren gebruik te maken (voor 13 weken en in overleg met het Zorgkantoor). Is dit niet het geval dan moet de cliënt zelf de extra zorg inkopen of tevreden zijn met de zorg die mogelijk is. Het blijkt dat andere zorgbemiddelaars tegen soortgelijke problemen aanlopen en dat deze verkapte bezuinigingsregeling niet te omzeilen is. Inmiddels hebben de zorgbemiddelaars ook contact gelegd met het CIZ en zal er vanaf december regelmatig overleg zijn met een indicatiesteller die naar het Zorgbemiddelingsbureau in het Centraal Bureau komt. Stichting Diafaan 68

69 4.4.4 Veiligheid Veiligheid cliënten MIC In 2007 is de procedure en werkwijze voor de Melding Incidenten voor Cliënten aangepast. Voorheen was het decentraal georganiseerd. De meldingen via werkgroepjes op locaties blijft gehandhaafd, maar er komt een overkoepelende commissie. Deze heeft tot doel om te komen tot afstemming van Diafaanbrede adviezen. Daarnaast zal de werkwijze van registeren uniform worden. De werkwijze wordt in 2008 vastgesteld en verder geïmplementeerd. Voor incidenten die medewerkers betreffen zal een aparte procedure komen. Overzicht van meldingen Pelgromhof Subenhara Meulenvelden Thuvine Lobede/ De Pannerd Agressief gedrag Medicatie Vallen Gevaarlijke situatie 3 Organisatie Vermissing 1 Verbranding 1 Seksuele intimidatie 1 Verward 2 Dwalen, onvoldoende toezicht Totaal Thuiszorg Belangrijkste acties Pelgromhof en Subenhara: Er vindt een pilot plaats om valincidenten terug te dringen (deelname NIZW Verbetertraject Valpreventie). Meulenvelden: Ongewenste intimiteit is besproken met de medewerker en hier is in overleg geen verdere actie op ondernomen. Een cliënt is 5 maal achtereen gevallen en hier is actie op ondernomen door teammanager. Over het algemeen hebben we veel te maken met valincidenten. Men onderneemt hier nog geen actie op, wachten op de pilot valincidenten van Pelgromhof. Thuvine: Medewerkers instrueren systematisch te werken aangaande de medicijnverstrekking (zorgdossier lezen). Stichting Diafaan 69

70 De organisatie neemt de medicatieverstrekking over. Indien noodzakelijk voorkomen van meerdere gelijk uitvoerende taken betreffende het ronddelen van de baxters. Ronddelen van de baxters/medicatie zo plannen dat de verzorgende alleen deze taak uitvoert. Zorginhoudelijke indicatoren In het naar zijn voor alle zorgorganisatorische eenheden de zorginhoudelijke indicatoren gemeten. Helaas is hierop nog geen beleid gemaakt. Enerzijds komt dit omdat er nog geen referentiekader is (wat is de norm) en anderzijds is er onvoldoende aandacht voor geweest Veiligheid medewerkers Met beveiligingsbedrijf Securitas zijn voor alle locaties afspraken gemaakt voor toegangsbeveiliging en alarmopvolging. Niet alleen bij inbraak, onraad of iets dergelijks, maar ook bij valincidenten of onveiligheidsgevoelens van medewerkers kan op dit bedrijf een beroep worden gedaan. De mobiele thuiszorgteams die s avonds en s nachts voor cliëntondersteuning door de regio rijden beschikken over een alarmnummer van dit beveiligingsbedrijf dat in noodgevallen, onveilige of bedreigende situaties kan worden gebeld waarna direct actie plaatsvindt. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt. Tot nu toe is het niet nodig gebleken hiervan gebruik te maken Informatiebeveiliging In 2006 is aan Deloitte gevraagd de procedures te beschrijven met betrekking tot: Changemanagement Toegang tot de productieregistratieprogrammatuur Back-up, recovery en uitwijkfaciliteiten En tevens een overzicht van bevindingen, aanbevelingen en risico s met betrekking tot deze processen aan te geven. Deze processen zijn vertaald naar de Sensusmethodiek, vastgesteld door het MT en geïmplementeerd in het Documentenkwaliteitssysteem (DKS) van Diafaan en maken als zodanig deel uit van het Interne Controleplan. Periodiek worden de geautomatiseerde systemen getoetst aan de voorschriften conform de Kaderregeling AO/IC. Met betrekking tot de aanbevelingen zijn de volgende opmerkingen in het werkplan 2008 opgenomen: De organisatie wil ultimo 2008 over een actueel informatiseringsplan beschikken; Stichting Diafaan 70

71 Wekelijks wordt gekeken of er updates beschikbaar zijn en er wordt bijgehouden wanneer welke update is getest, uitgevoerd en of deze gelukt is; Een uitwijkplan moet nog worden opgesteld; Bij het verhelpen van storingen aan hard- en software wordt er weliswaar getest maar er wordt geen verslag van opgesteld; Het aanwezige autorisatieplan moet worden geactualiseerd; Door Unit4Agresso zal arlijks een APK-keuring voor het Cura-Cliëntregistratiepakket worden uitgevoerd; Het autorisatieplan alsmede de back-up, recovery en uitwijksystemen dienen bij uitbreiding van en de update naar versie 8.0 van het productieregistratiesysteem waar nodig te worden aangepast; Per kwartaal vindt een SOS-consultancy plaats voor het Curarooster en Curasalaris plaatst waarbij de optimale werking van de pakketten worden beoordeeld; Per kwartaal wordt een image van alle bestanden aangemaakt en getest Toegangsbeveiliging De locaties van Diafaan zijn in principe 24 uur toegankelijk maar vanaf een bepaald tijdstip is toestemming van de zusterwacht nodig. Voor zijn de openbare toegangen voorzien van camerabewaking. Bij de nieuwbouwlocatie Lobede en Meulenvelden kunnen de bewoners zelf vanuit hun appartement door middel van camerabewaking visueel zien naar binnen wil en toegang verlenen. Alle beelden worden geregistreerd en gedurende een bepaalde tijd bewaard. Voor het Centraal Bureau geldt dat nog aanvullend dat buiten de kantoren en in de weekeinde bloktijden aan het beveiligingsbedrijf Initial Varel zijn doorgeven. Binnen deze bloktijden kan geen toegang tot het kantoorpand worden gekregen zonder dat een alarm wordt afgegeven. Binnen vijftien minuten is beveiligingspersoneel ter plaatse. Tevens is het kantoorpand uitgerust met een brand- en inbraakalarm. Het management beschikt over pasjes om een alarmmelding op te heffen en de bloktijden tijdelijk te verschuiven c.q. op te heffen. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Er zijn andersoortige competenties nodig om op nieuwe markten door te kunnen dringen. Hiermee verschuiven, naast de behoeften aan zorginhoudelijke kennis, de eisen die gesteld worden op ICT gebied en het terrein van de techniek (diamotica). Ook bestaat er behoefte aan nieuwe (cliënt)benaderingsmethodieken en marketingvaardigheden. We zullen meer ondernemerschap moeten tonen en werken aan onze klantleverancier relatie. Dit betekent het ontwikkelen van rappôrt (relatieopbouw en Stichting Diafaan 71

72 aansluiting), assertiviteit en commercialiteit. Daarnaast zal er aandacht worden geschonken aan de technische kanten van het vak zoals digitale zorgdossiers, digitale Persoonlijke Ontwikkelings Plannen en het omgaan met diamotica. In dit kader is bijvoorbeeld toenadering gezocht door de Hogeschool Arnhem Nijmegen die op hun beurt studenten de kans willen geven om in de praktijk kennis en ervaring op te doen. Door te scholen, te trainen en te coachen wordt de taakgerichtheid doorbroken en leert men oude patronen los te laten en over de grenzen van de eigen functie heen te kijken. Daarnaast wordt de interne marktpositie van de medewerkers versterkt en wordt de uitstroom van know-how voorkomen. De kwaliteit van Diafaan wordt immers voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de individuele werknemer. Daarnaast is van cruciaal belang dat er een goede samenwerking is die de nodige synergie opwekt. Managementvaardigheden, teambuilding en netwerken komen hierbij om de hoek kijken Personeelsbeleid In-, door- en uitstroom De vraag naar personeel groeit, het traditionele aanbod is niet meer voldoende. Jongeren willen graag grote contracten terwijl de zorg meer behoefte heeft aan contracten van kleinere omvang. Het afgelopen ar zijn er diverse instrumenten ingezet om de instroom van personeel te bewerkstelligen. Diafaan heeft 'open huis' gehouden; hieruit zijn diverse nieuwe contracten voortgekomen voor zowel de Intramurale zorg als de Thuiszorg. Er is een flexpool opgezet waaruit afdelingen kunnen putten wanneer zij vervangende krachten nodig hadden. Hierbij is ook gebruik gemaakt van uitzendbureaus, waarmee inmiddels gunstige contracten zijn afgesloten (Start medi interim als 1 e bureau/makelaar, en Randstad als 2 e bureau). Daarnaast is er contact gezocht met het CWI, UWV en de gemeente Zevenaar die potentiële medewerkers in hun bestand hebben. Zij kunnen mogelijk door omscholing geschikt worden gemaakt voor de zorg- en dienstverlening. Inmiddels is dit contact uitgemond in de projectgroep Arbeidsmarkt, waaraan ook een kinderopvangorganisatie deel neemt. Overwogen wordt om in dit verband combinatiefuncties te creëren waarbij de medewerkers voor diverse werkterreinen worden geschikt gemaakt en worden ingezet. Variatie en perspectief maakt de medewerkers minder kwetsbaar zijn en geeft de werkgever de kans adequaat gebruik te maken van de kwantiteit en kwaliteit van het aanwezige personeel. De kans op verzuim wordt hiermee gereduceerd. Vanuit de projectgroep wordt een Poortwachtergroep gestart die ook aansluiting heeft met het bedrijfsleven. Binnen deze groep zullen herplaatsingen sneller plaats kunnen vinden. Voor zwaardere reïntegratietrajecten, assessments en outplacement is een contract afgesloten met REstart. Stichting Diafaan 72

73 Het in 2007 gestarte Roosterbureau dat de verantwoordelijkheid had voor een centraal geleide planning heeft zijn sporen verdiend: helder is geworden waar onder- en overbezetting aanwezig was en waar functiedifferentiatie meer aandacht verdiende. Het roosterbureau zal worden afgebouwd; met de komst van de zorgzwaarte pakketten (ZZP's) zal er sprake zijn van capaciteitsplanning op basis van de indicaties/zorgzwaarte. In dit kader is behoefte aan een flexpool en aan mobiliteitsbevorderende maatregelen, onder andere in de vorm van een Mobiliteitsbureau. Zo kan boventallig personeel adequaat worden ingezet en kunnen medewerkers die zich willen ontwikkelen, aangeven dat zij willen bewegen door de organisatie. Verloop personeel Aantal personeelsleden Aantal fte Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagar ,79 Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies ,67 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagar ,41 Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies 73 25,86 Vacatures Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagar Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagar Totaal personeel 4 - Personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Diafaan werkt tegelijkertijd aan goed werkgeverschap. Niet alleen de geijkte P&Oinstrumenten worden ontwikkeld, maar ook bijvoorbeeld een meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden (MKSA), met onder andere een fietsplan en spaarloonregeling. Overwogen wordt binnen Diafaan een eigen kinderopvang te starten zodat het voor werkende ouders gemakkelijker wordt om te blijven werken Opleiding en Ontwikkeling personeel In 2007 is gestart met de voorbereiding van de Diafaan Academie. De Diafaan Academie is geen gebouw; het is een symboliek en een verzamelnaam voor alle soorten van scholing en ontwikkeling binnen Diafaan. Er was behoefte aan uniformiteit en een meer planmatige toepassing van het Opleidingsbeleid, dat op zich weer een onderdeel vormt van een groter geheel: de HRM instrumenten, die het organisatiebeleid ondersteunen. Met name Competentiemanagement, Opleiding, Vorming en Training, Mana- Stichting Diafaan 73

74 gement Development, Loopbaanplanning en Mobiliteit vormen de peilers van de Diafaan Academie. Met ondersteuning van een extern bureau en in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de ROC's in de regio zal de Diafaan Academie opgaan in een kenniscentrum dat het functioneren van de totale regionale keten ondersteunt. Het kenniscentrum zal dus enerzijds professionele hulp bieden aan de klant en andere zorginstellingen, en anderzijds onszelf als professionele werkers in de gelegenheid stellen ons regelmatig te ontwikkelen naar een hoger plan en waar mogelijk zelfs wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Ook zullen collega's de gelegenheid krijgen om kennis over te dragen (intervisie/ coaching) en trainingen te verzorgen onder supervisie van de ROC's die deel gaan nemen aan de opbouw van de academie. De scholing zal veelal op dezelfde manier worden aangeboden dan tot nu het geval was. Trainingen kunnen op locatie gegeven worden, soms (deels) op een school, of een centrale plek voor medewerkers van verschillende locaties. Daarnaast zullen trainingen on-the-job worden gegeven, leren tijdens het werken. Door alle aan te leren (zachte) competenties te laten vallen onder de noemer van BBL krijgt Diafaan een groot deel van de kosten terug via de Wet Vermindering Afdracht. Merkbaar zal worden dat er gerichter, planmatiger, eenduidiger en vaker aan scholing aandacht zal worden besteed dan voorheen. Scholing zal meer raakvlakken hebben met andere instrumenten zoals bijvoorbeeld aanstelling in een functie, functieprofielen/eisen, introductie op de werkplek, Persoonlijk Ontwikkelplannen, functioneringsgesprekken, certificering, beoordeling en loopbaanplanning én een duidelijke relatie hebben met de organisatiedoelstellingen. De trainingen zijn een schakel in de POPcyclus (persoonlijk ontwikkelen en persoonlijke resultaten) en in de HR-cyclus (prestaties en resultaten ten bate van Diafaan). Opleidingen, competentieontwikkeling, bekwaamheden en bevoegdheden zullen worden geregistreerd en worden bijgehouden in het personeelsinformatie en registratiesysteem. Concrete acties en cijfers Het implementatieplan Beroepspraktijkvorming is gerealiseerd. Ten behoeve van korte (snuffel)stages is een stagecarrousel geïntroduceerd waarop volgens schema kan worden ingeschreven. In totaal hebben 94 personen een stage of werkervaringsplaats doorlopen. Verdeeld naar niveau: 24 stagiaires niveau 1 23 stagiaires niveau 2 19 stagiaires niveau 3 28 stagiaires niveau 4 Stichting Diafaan 74

75 Niveau 1: 5x MBO Zorg 1 3x schoonmaak 1x VMBO 5x AKA 2x oriëntatie 3x werkervaringsplaats 5x taalstage Niveau 2: 8x MBO-zorg 2 3x Administratie 11x EVC 1x facilitair Niveau 3: 19x MBO-zorg 3 Niveau 4: 7x HBO-zorg 4 2x HBO-welzijn 19x SPW Eind 2007 waren er 18 BBL-leerlingen niveau 3 en 1 BBL-leerling niveau 2, te weten: Leergang Aantal BBL-leerlingen 1 e ars 2 (niveau 3) en 1 (niveau 2) 2 e ars 3 (niveau 3) 3 e ars 13 (niveau 3) Overige opleidingen: 7 medewerkers hebben de opleiding voor ergocoach gevolgd. Alle managers hebben de training verzuimmanagement gevolgd. Eind 2007 waren er 116 actieve BHV ers, 14 daarvan zijn elementair geschoold en 82 medewerkers hebben een herhalingscursus BHV gevolgd (zie onderstaand). Locatie Elementaire cursus Herhalingscursus Centraal Bureau 3 7 (incl. roosterbureau) Kelsehof 4 20 Pelgromhof 1 Subenhara 1 18 Lobede/De Pannerd 15 Thuvine 6 21 De Wilgenpas - Totaal Het aantal afvallers komt voornamelijk door het wegvallen van de Wilgenpas als locatie en de keuze dat de thuiszorg geen BHV hoeft toe te passen Arbeidsomstandigheden, Gezondheid en Welzijn In 2007 is een inventarisatie gestart van de wensen van medewerkers ten aan zien van gezondheidsbeleid en werkplezier. Het meest genoemde thema was: communicatieverbetering, versterken van de persoonlijke ontwikkeling en borging van beleid en gemaakte afspraken. Naar aanleiding van deze inventarisatie is vanuit P&O een actieplan voor gezondheidsbeleid opgesteld, op basis waarvan onder andere de start met Bedrijfszorg zal worden gemaakt in Bedrijfszorg heeft een preventief karak- Stichting Diafaan 75

76 ter en stelt het management (via P&O) in staat om op zeer korte termijn gerichte professionele ondersteuning in te zetten voor de medewerker. Ook de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker komt hierin tot uiting: de medewerker kan zelf ook het initiatief (via P&O) nemen voor ondersteuning. Er is sprake van een abonnement en de drempels voor een offertetraject zijn daarmee weggenomen. Ook is op basis van de genoemde inventarisatie een leidraad gemaakt om de 'bottom up' communicatie op gang te brengen (afstemming onderwerpen voor het arplan MT en agendapunten locatieoverleg v.v.). Tevens is in samenwerking met een aantal teammanagers een stappenplan aangereikt binnen een besluitvormingsproces. Al deze zaken komen in 2008 op een gemeenschappelijke agenda van het middenkader. In 2007 heeft een werknemertevredenheidsonderzoek 'Werk In Beeld' plaatsgevonden. Een van de voornaamste conclusies uit dit onderzoek is dat medewerkers meer aandacht wensen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Men wil meer functioneringsgesprekken en kansen om te groeien. De Diafaan Academie, de start met intervisie en POP sluiten hier goed op aan. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van het tevredenheidonderzoek in de arplannen van 2008 van de locaties terugkomen en dat hierop beleid wordt geformuleerd. Tevens zal in 2008 aandacht worden besteed aan de 'vergrijzing' die ook onder de medewerkers plaats gaat vinden: het formuleren van levensfasegericht personeelsbeleid. Leeftijdsopbouw van de Diafaan medewerkers ziet er als volgt uit: Leeftijdscategorie e.o. Centraal Bureau Kelsehof/Meulenvelden Pelgromhof Lobede/Pannerd Subenhara Thuvine Thuiszorg Flexpool Totaal Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 7,12% Verzuim personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst 8,50% Stichting Diafaan 76

77 Verzuimpercentage e 2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal Totaal Centraal Bureau 5,66 6,06 13,31 20,53 11,42 Kelsehof/Meulenvelden 13,82 7,21 3,96 7,33 8,08 Pelgromhof 4,76 4,44 2,78 5,60 4,40 Lobede/De Pannerd 5,91 4,72 3,98 5,98 5,15 Subenhara 7,10 4,26 3,15 7,13 5,42 Thuvine 8,52 6,42 8,37 9,24 8,14 Thuiszorg 6,93 6,95 6,18 8,05 7,03 Gemiddelde Diafaan 7,84 6,30 5,86 8,46 7,12 Landelijk gemiddelde V&V 6,12 5,16 4,80 5,87 5,43 (Vernet) 10,00 Gemiddelde ziekteverzuimpercentage Diafaan 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, V&V (Vernet) Diafaan Vaccinaties In 2006 zijn alle medewerkers in cliëntgebonden functies in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren tegen hepatitis B. Hiervan hebben 318 medewerkers van de 538 medewerkers gebruik gemaakt. In 2007 zijn 88 nieuwe medewerkers gevaccineerd. De verdeling is als volgt: Locatie Hepatitis B Gevaccineerd 2e maal gevaccineerd (uit 2006) i.v.m. negatieve titerbepaling Kelsehof/Meulenvelden 2 0 Pelgromhof 2 3 Lobede 8 3 Subenhara 2 4 Thuvine 2 5 Thuiszorg Flexpool 41 1 Totaal Stichting Diafaan 77

78 P&O beleidsontwikkeling, implementatie en borging Naast bovengenoemde zaken waarin P&O een initiërende rol heeft gespeeld, zijn in overleg met het management de volgende beleidsnotities en richtlijnen vastgesteld: Introductieprogramma nieuwe medewerkers Werving en Selectie BIG (her) registratie op dossierniveau Vrijwilligersbeleid Opleidingsbeleid Stagebeleid Studiekosten regeling Proeftijdbewaking Attentie regeling personeel Fietsplan (vastgesteld in 2008) Exit-interviews Hepatitis B (herhaling) Ergocoaches Regeling Thuiswerken Reiskostenregeling thuiszorg Voor 2008 met uitloop naar 2009 staan op de prioriteitenlijst: Invoeren divisiestructuur en cultuur Opzet Mobiliteitsbureau / Flexpool In balans brengen van formatie ten opzichte van zorgzwaartepakketten Uitbreiden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Invoeren Horeca CAO Invoeren competentiemanagement via Diafaan academie Implementeren POP- en HR-cyclus binnen kaders competentiemanagement Implementatie Gezondheidsbeleid Klachtenprocedure medewerkers Meerren en arplan Arbo RI&E Resultaatgericht beschreven functieprofielen Leeftijdsfasegericht personeelbeleid Invoering beleid Privacybewaking Samenwerking alliantiepartners Kwaliteit van het werk Om prestaties en de groei daarvan te kunnen beoordelen hebben we een kader nodig. We hebben doelstellingen nodig om de prestaties tegen af te kunnen zetten. Het houden van functioneringsgesprekken is een van de mogelijkheden om dit proces vorm te Stichting Diafaan 78

79 geven. Zoals eerder beschreven is dit niet voldoende: wanneer we geen koppeling maken met de persoonlijke groei van de medewerker zal de groei in prestaties ook achterblijven. Daarom onderscheiden we binnen competentiemanagement twee cycli: de HR-cyclus en de POP-cyclus. 1. De eerste (binnenste ring) cyclus richt zich op het plannen, het ontwikkelen/voortgang bewaken en het evalueren van de prestaties van de medewerker op de korte termijn (HR-arcyclus) 2. De tweede (buitenste ring) cyclus richt zich op de langere termijn en regelt de indoor- en uitstroom van medewerkers in hun rol en/of functie (POP-cyclus) en kan uitgespreid worden over meerdere ren. Het houden van POP en functioneringsgesprekken heeft slechts zin wanneer er ook iets met de output wordt gedaan. Schematisch weergegeven portfolio richting bepalen loopbaanplan mobiliteit planning resultaatafspraken evalueren POP evalueren loopbaanplan december september nuari mei assessmenttools onderzoeken opzet POP juli ontwikkelactiviteiten scholing, Coaching contracteren evaluatie/ beoordeling voortgang / functioneringsgesprek uitvoeren en leren Toelichting schema: Ad 1: de HR-cyclus (geel): bestaat uit 3 stappen binnen de arcyclus Stap 1: het planningsgesprek Stap 2: monitoren van de voortgang Stap 3: evalueren/beoordelen van de resultaten Stichting Diafaan 79

80 Als input dienen de volgende bronnen: arplan van het organisatieonderdeel resultaatgericht beschreven functieprofiel beoordeling van de vorige periode eventuele assessment resultaten POP als infobron, niet als doelstelling arplan (met de gewenste loopbaanontwikkeling op de langere termijn). Ad 2: de persoonlijke ontwikkelcyclus (groen): bestaat uit 5 stappen en richt zich op de loopbaanontwikkeling op de langere termijn In een loopbaangesprek komen de huidige en de gewenste capaciteiten aan de orde, op het gebied van kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijke kenmerken in relatie tot de resultaatgebieden die men voor de medeweker voor ogen heeft. Afspraken op de langere termijn worden vastgelegd in een POP/loopbaanplan. Het is een levend document waarin alle wederzijdse inspanningen en ontwikkelingen van de medewerker worden bijgehouden door de medewerker. Stap 1: richting bepalen Stap 2: onderzoeken Stap 3: contracteren Stap 4: uitvoeren Stap 5: evalueren Als input dienen de volgende bronnen: resultaatgericht beschreven functieprofiel beoordeling van de vorige periode eventuele assessment resultaten 360 of 180 beoordelingen POP In 2007 is een start gemaakt met de voortgangsbewaking van de kwaliteit van het personeel. Het Personeelsregistratie en Informatiesysteem Cura is uitgebouwd met modules om opleidingen, bevoegdheden, bekwaamheden en benodigde competenties te kunnen registreren en evalueren. Ook is een start gemaakt met het resultaatgericht beschrijven van functieprofielen. Voortaan worden de resultaatgebieden benoemd evenals de verwachte prestaties in plaats van het opsommen van taken die uitgevoerd moeten worden. Zo is de koppeling tussen persoonlijke groei, (te behalen) resultaten en de te ontwikkelen competenties beter te maken en kunnen prestaties worden gevolgd en gemeten. Stichting Diafaan 80

81 Via de Diafaan Academie worden medewerkers getraind in het hanteren van deze cyclus, het schrijven van hun eigen POP (medewerkers) en het coachen en bewaken van de voortgang hierin (leiding). Wanneer deze cyclus is ingebed in de organisatie kan worden overgestapt naar een beoordelingssysteem, daar is het nu nog te vroeg voor. 4.6 Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat een organisatie niet alleen naar winst streeft, maar ook rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu en oog heeft voor het menselijk aspect, zowel binnen als buiten de organisatie. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een balans. Voor Diafaan is MVO ondernemen met een ander doel dan alleen maar geld verdienen. Daar waar concurrenten op prijs en/of specialisatie concurreren, voelt Diafaan zich verantwoordelijk voor een bredere maatschappelijke doelstelling waar niet de winstmaximalisatie voorop staat, maar een samenhangend en integraal net aan voorzieningen en diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Diafaan staat voor vraaggericht werken en doet dit door middel van integrale samenwerking met aanpalende sectoren zoals GGZ, Welzijnszorg en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is het onderscheidend vermogen van Diafaan. Diafaan werkt mee aan vernieuwing waar de lokale gemeenschappen om vragen. We doen dit door regelmatig demografisch en epidemiologisch onderzoek te laten verrichten en de uitkomsten hiervan te vertalen in concreet beleid. Daarnaast is Diafaan een van de grootste werkgevers van De Liemers en fungeert zij als scholingsinstituut dat vele opleidingsplaatsen en stageplaatsen biedt. Diafaan streeft ernaar bij al haar kernprocessen (van inkoop tot marketing) verantwoord om te gaan met mens, milieu en maatschappij en in symbiose te leven met de Liemerse maatschappij. 4.7 Financieel beleid Resultaatratio Resultaatratio Vorig ar Verslagar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten < 1 11,3 Resultaatratio: niet-awbz-gefinancierde resultaten < 1 < 1 Stichting Diafaan 81

82 Liquiditeit Liquiditeit Vorig ar Verslagar 0,4 0,9 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig ar Verslagar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal * 100%) 0,8 10,8 Solvabiliteit (weerstandsvermogen / risicobudget * 100%) 1,1 11, Vermogensbeleid Mede in verband met de bouwvoornemens is het om financiële redenen noodzakelijk deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector te zijn. Dit levert een aanzienlijk financieringsvoordeel op. Voorts is deelname aan het Waarborgfonds gewenst omdat dit een van de criteria is op basis waarvan de status van A-aanbieder kan worden verkregen die bij de aanbesteding van AWBZ-zorg financieel voordeel oplevert. De toelatingsgrens voor het Waarborgfonds is een weerstandsvermogen van 8% van het risicobudget van de verzorgingshuizen. Ultimo 2004 beschikte Diafaan over een dergelijk weerstandsvermogen en is een aanvraag bij het Waarborgfonds ingediend. Deze aanvraag is 5 april 2006 afgewezen. Reden is dat het gecorrigeerd weerstandsvermogen 6,4% bedraagt omdat de bestemmingsreserve voor Lobede buiten beschouwing is gelaten i.v.m. het in 2006 afboeken van enkele onrendabele investeringen en de sloopkosten van het medisch centrum. Voorts was de voorgenomen fusie met het Verpleeghuis Zevenaar een onzekere factor voor het beoordelen van het gezamenlijk weerstandsvermogen. De combinatie van het magere weerstandsvermogen, de moeizame exploitatie (waardoor vooralsnog geen vooruitzicht op de noodzakelijke vermogensversterking bestaat) en extra onzekerheden als gevolg van de omvorming van de organisatie vormen voor het Waarborgfonds voor de Zorg de reden om thans terughoudendheid te betrachten bij de aanvraag tot deelname. Het weerstandsvermogen ultimo 2006 is circa ,--, maar de weg omhoog is ingeslagen. De doelstelling tot noodzakelijke versterking van de vermogenspositie blijft, ondanks het herstructureren van de bedrijfsvoering, het ontwikkelen van de thuiszorgdivisie en de verpleeghuiszorg onverkort van kracht. In 2007 is het weerstandsvermogen weer aanzienlijk verbeterd door de toekenning van de verpleeghuiszorg met terugwerkende kracht vanaf 1 april Dit heeft een eenmalige bate opgeleverd van ,- (toekenning minus voorziening), waardoor uiteindelijk de solvabiliteit uitkomt op 11,6. In dit kader wordt een hernieuwde aanvraag om deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector te worden over- Stichting Diafaan 82

83 wogen. Aandachtspunt blijft het negatieve resultaat na eliminatie van de eenmalige baten en lasten van bijna ,-- uit de reguliere bedrijfsuitoefening. Hiervoor zal een structurele oplossing moeten worden gezocht Investeringsbeleid Diafaan is actief op het gebied van nieuwbouw op haar locatie. Nagenoeg op alle locaties, met uitzondering van de Pelgromhof, zal binnen afzienbare tijd nieuwbouw plaatsvinden. Plannen hiervoor zijn in uitvoering of in ontwikkeling. Diafaan laat zich bij haar nieuwbouwplannen leiden door het Masterplan voor de Liemers en Montferland. Essentie hiervan is dat de zorg en dienstverlening naar de burgers wordt gebracht door kleinschalige zorginfrastructuur in dorpskernen te realiseren. De huidige locaties fungeren hierbij als steunpunt. In de kerkdorpen worden kiempunten gerealiseerd. De nieuwbouw van Lobede is door omstandigheden in het verleden onder eigen opdrachtgeverschap gerealiseerd. Lopende en volgende nieuwbouwplannen zullen worden gerealiseerd door intensieve samenwerking met woningcorporaties. Ook aanvullende diensten zullen in overleg met elkaar worden ontwikkeld en gezamenlijk aan de burgers worden aangeboden. Hierdoor kunnen investeringen rendabel worden gepresenteerd en de kwaliteit van leven van ouderen positief beïnvloeden. De woningcorporaties brengen hun kennis en vermogen in voor de volkshuisvestelijke en bouwkundige aspecten terwijl Diafaan haar kennis en ervaring van zorg en welzijn inbrengt. Projecten zullen waar mogelijk worden ondersteund door op slimme wijze gebruik te maken van moderne ontwikkelingen op het gebied van elektronica. Hiervoor is met partners een samenwerkingsverband opgericht onder de naam Diamotica. In het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) handhaaft Diafaan haar oorspronkelijke eigendomssituatie. Nieuwbouw zal plaatsvinden door Woningcorporaties waarvan Diafaan voor een langere periode het vastgoed zal huren. Ook zal Diafaan in toekomstige nieuwbouwprojecten buiten haar oorspronkelijke werkgebied in de Liemers participeren om het inmiddels met volkshuisvestings partners ontwikkelde concept van wonen en zorg verder in praktijk te brengen. Diafaan hanteert hierbij een actieve opstelling. Randvoorwaarden voor haar acteren worden bepaald door de mogelijkheden die de diverse zorgautoriteiten toestaan. Als taakstellende doelstelling is uitgegaan van in principe kostendekkende (neven) exploitaties zoals maaltijdvoorziening en dagactiviteiten ouderen. Dit betekent dat deze activiteiten dienstbaar moeten zijn aan de hoofdactiviteit en op zijn minst een bijdrage aan het bedrijfsresultaat moeten leveren. Stichting Diafaan 83

84 De restaurantvoorziening en het wasserijconcept in Meulenvelden worden op commerciële basis geëxploiteerd en zijn derhalve in een B.V. ondergebracht. In december 2007 is hiermee aan aanvang gemaakt. De aanloopverliezen zijn echter fors en op korte termijn zal moeten worden beoordeeld of het concept op deze wijze levensvatbaar is of dat aanpassingen moeten worden doorgevoerd Beleggingsbeleid Diafaan beschikt niet over een beleggingsstatuut. Dit betekent dat overtollige liquide middelen niet worden geïnvesteerd in beleggingsinstrumenten anders dan AAA (triple A). Op dit moment bezit Diafaan enkel ledencertificaten van de Rabobank. Haar overtollige liquide middelen worden allereerst aangewend voor de financiering van bouwactiviteiten en eigen inventarissen. Bij ingebruikname van het vastgoed of de inventarissen wordt indien nodig een vastrentende lening aangetrokken. Diafaan streeft ernaar nog dit ar een beleggingsstatuut op te stellen. Stichting Diafaan 84

85 Stichting Diafaan 85