Uitnodiging Algemene Vergadering van Deelnemers SPT

Transcriptie

1 Onze referentie: Datum: SPT-AVD mei 2017 Aantal pagina's: 3 + bijlagen Uitnodiging Algemene Vergadering van Deelnemers SPT Naam geadresseerde, Namens het bestuur van SPT nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering van Deelnemers van SPT Dinsdag 20 juni 2017, aanvang om uur Beatrixgebouw in Jaarbeurs Utrecht, adres: Jaarbeursplein De agenda voor deze vergadering (bijlage A) met bijbehorende stukken treft u bijgaand aan. Ernstige situatie / grote opkomst wenselijk Uit de agenda en toelichting blijkt dat er sprake is van een ernstige situatie. Weliswaar gaat het met het fonds in financieel opzicht goed, dat willen wij benadrukken. Maar de samenwerking met het BPVTbestuur is op een absoluut dieptepunt gekomen. Dat dreigt nu onaanvaardbare gevolgen te gaan krijgen voor de samenstelling van het bestuur van SPT per 1 juli. Wij willen deze situatie graag met de deelnemers bespreken. Een grote opkomst is wenselijk. De bestuurbaarheid van het fonds is in het geding. Er dreigt ernstige schade. Zoals het er nu naar uitziet (10 dagen voor verzending van deze brief, bij het definitief maken van de tekst vanwege productie) moet de rechter er aan te pas komen om uit de impasse te komen. Het bestuur wordt in deze gesteund door de Raad van Toezicht, en door het grootste deel van het Verantwoordingsorgaan. Ook DNB is het eens met onze benadering. Agenda en toelichting In de bijgesloten agenda en vooral de toelichting daarop geven wij iets meer inzicht in het bovenstaande. Zie ook de kop bovenaan de volgende bladzijde. Een nadere toelichting zal in elk geval in de vergadering gegeven worden. En wellicht is het noodzakelijk, afhankelijk van de ontwikkelingen tot 20 juni, dat we u voor 20 juni nog nadere informatie doen toekomen. Houd daarom de website van SPT in de gaten, via:

2 Pagina: 2 Korte toelichting problemen De problemen met de bestuurssamenstelling komen bovenop de al langer bestaande problemen in het Verantwoordingsorgaan. Die worden mede veroorzaakt door de dubbelfuncties in het Verantwoordingsorgaan (het bestaat uit vier personen; twee daarvan zijn ook lid van het BPVT-bestuur). Het BPVT smaldeel in het Verantwoordingsorgaan doet de agenda van het Verantwoordingsorgaan in het BPVT-bestuur nog eens dunnetjes over, agendapunten van het Verantwoordingsorgaan worden dus ook weer in het BPVT-bestuur besproken. Het BPVT-bestuur vraagt daar vervolgens nogmaals aandacht voor bij het SPT-bestuur. En daarnaast voor allerlei andere zaken die ons inziens niet tot de taak van het BPVT-bestuur behoren. Gevolg hiervan zijn sterk oplopende kosten en slechte onderlinge verhoudingen. Bovendien wordt de bestuurbaarheid van het fonds bemoeilijkt. Tijdstip en volgorde vergadering Wij hebben begrepen dat ook het BPVT-bestuur vindt dat er over de situatie gesproken moet worden op 20 juni. Daarom hebben we geprobeerd met het BPVT-bestuur afspraken te maken over de vergadervolgorde en tijden. Naar onze mening moet een bespreking van de problemen in een vergadering van SPT voorop staan. Het fonds, SPT dus, en uw deelname daarin staat immers centraal. Het maken van afspraken is tot onze grote spijt niet gelukt. Het BPVT-bestuur wil hoe dan ook eerst vergaderen, zonder met onze wensen rekening te houden. Blijkbaar wil het BPVT-bestuur niet dat de discussie ten volle gevoerd wordt. Of BPVT probeert een tactisch voordeel te halen door eerst te vergaderen, en vóór uw Algemene Vergadering van Deelnemers bepaalde besluiten te nemen. Wat ons betreft ongepast. Gevolg hiervan is dat u tegelijkertijd met deze brief door BPVT wordt uitgenodigd om ongeveer gelijktijdig te vergaderen. Gelukkig op dezelfde plek, zoals de statuten voorschrijven. Wij hopen het probleem van de volgorde van beide vergaderingen voor 20 juni opgelost te hebben. Aanblijven heer Czaikowsky in BPVT-bestuur In onze optiek is het functioneren van de heer Czaikowsky een van de belangrijke oorzaken van de huidige situatie. Hij is op 20 juni 2017 negen jaren bestuurder van BPVT. Op grond van de BPVT statuten moet hij dus terugtreden. Tot onze verbijstering wil de heer Czaikowsky blijkbaar echter gewoon blijven zitten als voorzitter. Wij vinden dat onacceptabel. In de vergadering zal dit aan de orde komen. De vergadering bijwonen Wilt u de vergadering bijwonen? Dat hopen wij zeer. Graag informeren wij u nader over de gang van zaken en onze visie daarop. Dan verzoeken wij u dringend om uw komst uiterlijk woensdag 14 juni a.s. aan ons te laten weten door het bijgevoegde antwoordformulier (Bijlage B) per post of per aan ons toe te sturen. Voorafgaand aan de vergadering zal er een broodjesbuffet worden verzorgd. Wilt u op het antwoordformulier aangeven of u hiervan gebruik wilt maken? U kunt zich ook aanmelden via onze website Zo kunnen wij de vergadering zo goed mogelijk voorbereiden. Een stem uitbrengen via volmacht Als u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn en toch uw stem wilt laten horen, kunt u een volmacht afgeven. Het formulier hiervoor hebben wij bijgevoegd (Bijlage C). Een deelnemer kan maximaal twee andere deelnemers vertegenwoordigen. Het volmacht formulier moet in verband met de noodzakelijke administratieve afhandeling uiterlijk woensdag 14 juni a.s. in ons bezit zijn. Een gast meenemen Als u een gast wilt meenemen die geen deelnemer is van SPT, bent u verplicht de voorzitter van SPT hiervan minimaal 3 dagen voor de vergadering op de hoogte te stellen. De voorzitter is bevoegd om nietdeelnemers tot (een deel van) de vergadering toe te laten (artikel 21 lid 6 van de statuten van SPT). Nietdeelnemers mogen alleen bij de vergadering aanwezig zijn als toehoorder.

3 Pagina: 3 Uw vragen insturen Graag ontvangen wij uw eventuele vragen voorafgaand aan de vergadering. Het SPT-bestuur zal proberen uw vragen tijdens de Algemene Vergadering van Deelnemers aan de orde te stellen en deze te beantwoorden. Als u niet aanwezig kunt zijn, ontvangt u rechtstreeks een reactie van het bestuur. Conceptnotulen 2016 De conceptnotulen van de Algemene Vergadering van Deelnemers van 21 juni 2016 vindt u op onze website: Vertrouwelijkheid Wij vinden het erg vervelend u deze brief te moeten schrijven. Dat is echter onvermijdelijk. De schadelijke gevolgen van deze situatie moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom verzoeken wij u dringend de inhoud van deze brief en de bijlagen daarbij vertrouwelijk te behandelen. Stap voor stap digitaal SPT informeert u al zo veel mogelijk digitaal en gaat dat in de komende tijd nog verder uitbreiden. Hiervoor hebben wij natuurlijk uw adres nodig. Als u een voorkeur hebt om post te blijven ontvangen, dan kan dat echter ook. In de bijlage D leggen we uit hoe u uw voorkeur kunt aangeven. Onze contactgegevens secretariaat-spt@azl.eu Post: AZL, Secretariaat SPT Antwoordnummer XT Heerlen Telefoon: Ik hoop velen van u bij de vergadering te kunnen begroeten. Met vriendelijke groet, M. Snijder Voorzitter a.i. SPT

4

5 Pagina: 4 Bijlage A Agenda Algemene Vergadering van Deelnemers SPT 20 juni 2017 Een toelichting op de diverse agendapunten staat op de volgende bladzijden van dit stuk. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Verslag Algemene Vergadering van Deelnemers d.d. 21 juni Jaarverslag Verslag bestuur - Verslag van de Raad van Toezicht - Verslag van het Verantwoordingsorgaan 5. Governance issues SPT / BPVT 6. Raadpleging deelnemers i.v.m. samenstelling bestuur per 1 juli Voordracht de heer J.H. Bakker tot kandidaat-bestuurslid - Benoeming de heer M. Snijder tot voorzitter SPT - Herbenoeming de heer W.S. Zeverijn tot bestuurslid 7. Samenstelling Verantwoordingsorgaan per 1 juli Ontslag van de heer P.F.A.C Czaikowsky als lid van het Verantwoordingsorgaan SPT door de deelnemersvergadering 9. Rondvraag 10. Sluiting

6 Pagina: 5 Toelichting op de agenda Agendapunt 4 Jaarverslag 2016 Hier legt het bestuur aan de deelnemers verantwoording af. Dit naast de formele verantwoording aan het Verantwoordingsorgaan. U ontvangt hierbij het verkort jaarverslag. Op de website kunt u terecht voor het volledige jaarverslag, met daarin opgenomen het bestuursverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag omvat mede de bevindingen van de Raad van Toezicht en het oordeel van het Verantwoordingsorgaan. Daarin leest u ook over de gespannen verhouding met het BPVT-bestuur. Bestuur, Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan zullen elk in de vergadering een toelichting geven. Agendapunt 5 Governance issues SPT / BPVT In de vergadering zullen we een meer uitgebreide toelichting geven op de tekst aan het begin van de uitnodigingsbrief hierboven. Daarop vooruit lopend het volgende. Vorig jaar juni waren de spanningen met het BPVT-bestuur hoog opgelopen. Dat had alles te maken met de dubbelrol en taakopvatting van het BPVT-bestuur zoals in de aanhef van de uitnodigingsbrief genoemd. Vlak voor de jaarvergadering 2016 leek alsnog een oplossing bereikt te zijn. In het BPVT deel van jaarvergadering is daar over gesproken (zie het BPVT verslag van 21 juni 2016 gevoegd bij hun uitnodiging voor 20 juni 2017). Wij hebben ons als SPT-bestuur toen terughoudend opgesteld. De hoop was dat er in november 2016 voor de governance situatie een oplossing zou zijn, en aan u kon worden voorgelegd. In september 2016 is door bestuur SPT, Verantwoordingsorgaan en bestuur BPVT gezamenlijk advies gevraagd aan een onafhankelijke partij. Die heeft eind november geadviseerd. Wij waren het als bestuur deels niet eens met dat advies. Maar omdat er een oplossing moest komen hebben we de aanbevelingen uit dit advies overgenomen. Dit in de aanname dat ook het Verantwoordingsorgaan en het BPVT-bestuur dat zouden doen. Begin dit jaar is duidelijk geworden dat het BPVT-bestuur alleen de door hen als positief ervaren elementen van het advies wilde overnemen. Maar bijvoorbeeld niet de geadviseerde aanpassing van de statutaire regeling voor benoeming en ontslag. Dit werd heel duidelijk eind maart In een zeer felle en harde brief heeft het BPVT-bestuur eind maart het SPT-bestuur met aansprakelijkheid en kort gedingen gedreigd als het SPT-bestuur niet 15 sommaties zou inwilligen. Daaronder de sommatie te erkennen de vele taken die BPVT zichzelf toemeet, en die grotendeels al bij het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht liggen. Gesteld werd ook dat het SPT-bestuur de belangen van de deelnemers ernstig schaadt en onverantwoorde risico s neemt met het fonds. Wij herkennen ons totaal niet in die brief. Het SPT-bestuur heeft desondanks, in het belang van de deelnemers, in de maand april geprobeerd de verhoudingen met het BPVT-bestuur niet verder te laten escaleren. Dat is niet gelukt. Bovenal is duidelijk geworden dat het BPVT-bestuur de bevoegdheid om

7 Pagina: 6 bestuurders SPT voor te dragen misbruikt. Het doel van het BPVT-bestuur is blijkbaar niet een SPTbestuur dat voldoet aan de eisen van toezichthouder DNB (o.a. deskundigheid en ervaring). Maar BPVT wil kennelijk vooral een SPT-bestuur dat de centrale rol die het BPVT-bestuur zichzelf toe-eigent in de besturing van het fonds erkent. Tot het moment van schrijven van deze brief (tekst afgerond 22 mei) is geen oplossing met BPVT bereikt. Een gezamenlijke oplossing lijkt ook niet haalbaar. De samenstelling van het SPT-bestuur komt aan de orde onder agendapunt 6. De huidige governance situatie en hoe die op te lossen bespreken wij graag met de deelnemers onder dit agendapunt 5. Agendapunt 6 Samenstelling bestuur per 1 juli 2017 (raadpleging deelnemers) Conform artikel 8 lid 2 in de statuten wordt de Algemene Vergadering van Deelnemers geraadpleegd over voorgenomen (her)benoemingen van bestuurders SPT. De BPVT heeft in het bepalen wie bestuurder van SPT wordt een belangrijke rol: formeel benoemt de BPVT. De voordrachten van het BPVT-bestuur dienen echter te passen binnen door bestuur en Raad van Toezicht van SPT opgestelde functieprofielen, die gebaseerd zijn op wetgeving en beleid van toezichthouder DNB. Mede daarom bepalen de statuten dat de Raad van Toezicht of het bestuur van SPT kan bepalen dat een benoeming door BPVT geen doorgang kan vinden als daarvoor kort gezegd goede redenen zijn (bijvoorbeeld het niet voldoen aan het functieprofiel). Het SPT-bestuur bestond tot 1 april 2017 uit de heren Snijder (voorzitter a.i.), Zeverijn, Albrecht en Covers. De heer Albrecht is per die datum teruggetreden vanwege - kort gezegd - het BPVT conflict. De tweede termijn van Zeverijn loopt per 1 juli 2017 af. Aan de orde is de in de eerste plaats benoeming van de voorzitter van SPT. Het BPVT-bestuur heeft als kandidaat de heer Bakker voorgedragen. Deze zou per 1 juli als bestuurder moeten aantreden en direct voorzitter moeten worden volgens het BPVT-bestuur. De Raad van Toezicht en het bestuur hebben constructieve kennismakingsgesprekken met de heer Bakker gehad. Geconstateerd is echter dat de heer Bakker op dit moment wat betreft noodzakelijke pensioenkennis en pensioenervaring niet voldoet aan het functieprofiel en aan de DNB criteria. Benoeming als bestuurder (al dan niet als voorzitter) is dus niet mogelijk. Wel zou de heer Bakker naar de mening van Raad van Toezicht en bestuur zich op termijn tot een goede voorzitter kunnen ontwikkelen. Wij willen hem daarom graag, conform DNB beleid, enige tijd laten meelopen met het bestuur. Daarna zou hij formeel benoemd kunnen worden. De Raad van Toezicht steunt deze benadering. Daarover raadplegen wij u. De heer M. Snijder zou wat ons betreft intussen tot voorzitter van SPT benoemd moeten worden. Hij heeft afgelopen 16 maanden als zodanig gefunctioneerd. De Raad van Toezicht steunt dit voorstel. Ook hierover raadplegen wij u. Aan de orde is in de tweede plaats de bestuurspositie die tot 1 juli door de heer Zeverijn wordt bekleed.

8 Pagina: 7 Wij menen dat de heer Zeverijn herbenoemd zou moeten worden. Hij is sinds het einde van de bewindvoering in 2011 als bestuurder bij SPT actief, al die tijd als lid van het dagelijks bestuur. Naar de smaak van de overige bestuursleden en van de Raad van Toezicht heeft de heer Zeverijn dat zeer goed gedaan. DNB ondersteunt die gedachte. Een derde termijn van drie jaar is mogelijk. En in verband met de overige samenstelling van het bestuur (ook vanwege het terugtreden van de heer Albrecht) is diens herbenoeming wat betreft bestuur en Raad van Toezicht noodzakelijk. Het BPVT-bestuur echter wil de heer Zeverijn niet herbenoemen, zo weten wij sinds 22 mei Het BPVT-bestuur heeft zijn standpunt niet willen motiveren. Voor ons is echter duidelijk dat het maar om één ding gaat: diens kritische houding ten aanzien van rol en taakopvatting van het BPVT-bestuur. In zijn plaats wil het BPVT-bestuur, zo weten wij sinds 22 mei 2017, een nieuwe professioneel bestuurder van buiten benoemen. Wij vinden deze handelwijze van het BPVT-bestuur onbehoorlijk en onnodig. Dit los van de vraag of de door het BPVT-bestuur aangedragen kandidaten kwalificeren. Het lijkt het BPVT-bestuur niet te gaan om behoorlijke besturing van het pensioenfonds, maar om de eigen macht en invloed. Ook over de door ons gewenste herbenoeming van de heer Zeverijn raadplegen wij u. Het is goed denkbaar dat ten tijde van de vergadering van 20 juni 2017 de rechter over de bestuurssamenstelling een uitspraak heeft gedaan, in verband met de noodzakelijke spoed. DNB eist van het bestuur tijdige helderheid (het is eigenlijk al te laat) over de bestuurssamenstelling per 1 juli Maar ook dan is de door het SPT-bestuur gewenste raadpleging nodig en zinvol. Agendapunt 7 Samenstelling Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2017 De Algemene Vergadering van Deelnemers gaat over benoeming en ontslag van leden van het Verantwoordingsorgaan (art 19 lid 3 onder b statuten SPT). Drie leden van het VO zijn van mening dat het vierde lid de heer P.F.A.C Czaikowsky niet gehandhaafd kan blijven als VO-lid. Dit geheel als gevolg van zijn eigen gedrag als lid van het VO / voorzitter van de BPVT in het afgelopen jaar, en vooral in de afgelopen maanden. Het is daarom dat het VO het bestuur heeft gevraagd het ontslag van de heer Czaikowsky op de agenda te plaatsen. Het bestuur en de Raad van Toezicht steunen vanuit hun perspectief de wens van het Verantwoordingsorgaan. Ter vergadering zullen genoemde drie VO-leden en het bestuur een nadere toelichting geven. Ook kan de heer Czaikowsky dan natuurlijk reageren. ***