ANBI gegevens Toonkunst Rotterdam

Transcriptie

1 ANBI gegevens Toonkunst Rotterdam 1 januari 2014 Naam Statutaire naam: Reguliere naam: Afdeling Rotterdam en omstreken van de maatschappij tot bevordering der toonkunst. Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam Fiscaal nummer Contactgegevens Ita Luten Penningmeester Maaskade 158 D 3071 NR Rotterdam penningmeester@toonkunst.nl Bestuurssamenstelling Josée Claassen, voorzitter Paul Rietveld, secretaris Ita Luten, penningmeester Elzo de Boer, concertorganisatie Paul van den Berg, kamerkoor Trudy van Dinther, publiciteit Sonia Bekker, relatiebeheer Doelstelling Toonkunst Rotterdam heeft tot doel de toonkunst te bevorderen, zowel in het algemeen als in het bijzonder in Rotterdam. Pagina 1 van 6

2 Beleidsplan Het beleid is geformuleerd in de begroting voor Exploitatiebegroting 2014 Voor de vereniging als totaal is een exploitatiebegroting opgesteld, die de reguliere kosten van de vereniging betreffen. Deze kosten moeten worden opgebracht door contributies, vriendendonaties en sponsors. Gelukkig zijn de acties voor het werven van nieuwe Vrienden in 2012 en 2013 en het behoud van en werven van nieuwe sponsors succesvol geweest, zodat we een substantieel bedrag daarvoor kunnen begroten ( ), waardoor de exploitatie als geheel 'rond' komt. Contributies De contributie kan worden gehandhaafd op 250. In 2012 is besloten een Kamerkoorcontributie in te stellen en wel in drie stappen tot 150 in Dit betekent dat de Kamerkoorcontributie voor het jaar zal bedragen. Er is een contributiesteunfonds ingesteld waarin leden vrijwillig een extra bijdrage kunnen doen (en hebben gedaan in 2013). Op dit steunfonds kan een beroep worden gedaan in voorkomende gevallen. Herstemmingen In 2013 is als forse en directe bezuiniging besloten de herstemmingen te laten vervallen. Het nieuwe beleid voor de herstemmingen wordt in de ledenvergadering van december besproken. Het voorstel is de herstemmingen voor Toonkunst te hervatten met een tweejaarlijkse herstemming. De herstemmingen voor het Kamerkoor zijn zoals het ook was elk jaar, maar dan binnen de reguliere repetitieavonden. Resultaat Met verder ongeveer gelijk blijvende kosten is de exploitatiebegroting min of meer rond, met positief resultaat van 850. Concertbegroting Naast de exploitatiebegroting is een concertbegroting opgesteld. De concerten moeten over een langere termijn (één of twee jaar) budgetneutraal of winstgevend zijn. In het jaar 2013 is het resultaat van de concerten naar verwachting negatief, evenals in In 2014 zou de concertbegroting minstens neutraal moeten zijn. Op dit moment is dat bepaald nog niet het geval met een begroot negatief resultaat van bijna Dit kan in 2014 nog worden opgevangen door het aanspreken van het eigen vermogen. Voor het Toonkunstkoor zijn twee concerten gepland: de MP in De Doelen en Mozart Mis in C (locatie nog te bepalen). Voor de MP zal een forse PR-actie nodig zijn om het gewenste aantal kaarten (1400!!) te verkopen. Het resultaat van het Mozart-concert is vooralsnog negatief, het is het noodzakelijk om subsidies dan wel andere financiële baten daarvoor te werven. Voor het Kamerkoor zijn voorlopig twee concerten gepland: op 2 februari in Ter Heijde en op 8 februari in de Bergsingelkerk in Rotterdam. Voor dit concert zijn subsidies aangevraagd en deels toegezegd (VSB-fonds). Door bezuiniging in de verwachte concertuitgaven zal het verlies moeten worden beperkt. Het Kamerkoor zal verder vooral koersen op uitkoopconcerten, om daarmee 'geld te verdienen' voor eigen concerten. Pagina 2 van 6

3 Totaal In totaal is het nadelige saldo voor 2014 begroot op Dit verlies moet worden opgevangen door het verhogen van de concertbaten, door meer Vriendenbijdragen, meer sponsoring en het 'verkopen' van concerten. In laatste instantie kan het eigen vermogen worden aangesproken. Beloningsbeleid Er is geen specifiek beloningsbeleid, en Toonkunst Rotterdam heeft geen werknemers in dienst. De dirigent heeft een 'overeenkomst tot opdracht', de solisten en instrumentalisten worden per concert ingehuurd. Verslag en verantwoording Het verslag van de activiteiten en de verantwoording daarvan staat in het jaarverslag. Dit wordt jaarlijks door de leden van de vereniging vastgesteld en door een kascommissie gecontroleerd. Het jaarverslag van 2012 is het meest recente verslag. Hierbij de beknopte inhoud van het jaarverslag. Jaarverslag 2012 Inleiding In het jaar 2012 zijn in totaal 6 concerten gegeven: 1. Verdi Requiem in de Doelen (Toonkunstkoor met 2 piano's) in februari 2. Matthäus Passion in de Doelen (Toonkunstkoor met orkest) in april 3, 4 en 5. Tuinconcerten door het Kamerkoor, 3x eind september 6. Misa Criolla Lorca y Latino in november (Toonkunstkoor en Kamerkoor) Pagina 3 van 6

4 De beide concerten in de Doelen zijn verliesgevend geweest (Verdi: verlies, MP: verlies). Het financiële resultaat van de drie Tuinconcerten door het Kamerkoor is lager dan verwacht ( 1000 winst), maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de succesvolle sponsor- en vriendenwerving die aan deze concerten was gekoppeld (44 nieuwe vrienden voor een bedrag van bijna in totaal). Het Misa-concert was succesvol in een volle Prinsekerk, met een positief financieel resultaat van ruim 700. Voor dit concert was een bedrag van aan subsidies toegezegd. Het resultaat is echter zodanig dat we twee subsidiegevers een voorstel hebben gedaan slechts 80% van de toegezegde subsidies te willen afrekenen. Het bericht in augustus dat de substantiële en structurele subsidie voor het Kamerkoor met ingang van 2013 geheel zou worden gestopt, heeft tot gevolg gehad dat direct bezuinigingen op de exploitatiekosten zijn ingevoerd en dat de werving van vrienden en sponsors sterk is geïntensiveerd, om daarmee de reserves zo veel mogelijk te 'spekken en sparen', ter voorbereiding op zwaar weer. Daardoor is vooral wat betreft het totale resultaat een forse 'plus' ontstaan. In totaal wordt het jaar afgesloten met een positief saldo van Financieel gezien wordt het jaar verder gekenmerkt door een wisseling van penningmeesterschap: per 12 april 2012 is Wytze Oostenbrug opgevolgd door Ita Luten. De overdracht voltrok zich in een constructieve nauwe samenwerking tussen de voormalige en huidige penningmeester. In dit jaarverslag worden de resultatenrekeningen met toelichtingen en een financieel overzicht van de concerten gegeven. Verslag 2012 De resultatenrekening is gesplitst in twee deeljaarrekeningen: één voor het Toonkunstkoor en één voor het Kamerkoor. De geconsolideerde (samengevoegde) jaarrekening is het totaal voor de hele vereniging. De reden dat er twee deelrekeningen zijn is de verantwoording voor de algemene subsidie die weliswaar specifiek voor het Kamerkoor is, maar die deels wordt overgedragen aan het Toonkunstkoor, bestemd voor kwaliteitsverbetering. De jaarrekening heeft 4 onderdelen: 1. Algemene kosten en baten voor de vereniging (zie geconsolideerde jaarrekening). 2. Specifieke kosten voor het Toonkunstkoor en het Kamerkoor (deeljaarrekeningen). 3. Kosten en baten van activiteiten Toonkunstkoor en Kamerkoor (deeljaarrekeningen). 4. Concertkosten en baten (deeljaarrekeningen) De onderdelen 1, 2 en 3 vormen samen het exploitatieoverzicht met een exploitatieresultaat. Inclusief het concertresultaat (4) geeft dit het totale resultaat van de vereniging. 1. Exploitatiekosten en -baten De exploitatiekosten bestaan uit algemene kosten (administratie, vergaderingen, lidmaatschappen, algemene publiciteit), specifieke kosten voor Toonkunstkoor en Kamerkoor (dirigent, begeleiders, repetitiekosten) en kosten van activiteiten (weekenden, audities, herstemmingen, opleiding). Aan de batenkant staan de contributies, sponsoring en vriendenbijdragen. Bij het Kamerkoor staat aan de batenkant de structurele subsidie. Een deel daarvan wordt voor kwaliteit en vorming van het Toonkunstkoor aangewend, dat bedrag staat aan de batenkant van het Toonkunstkoor. 2. Concertkosten en -baten De specifieke concertkosten en baten staan op de betreffende deeljaarrekeningen voor Toonkunstkoor en Kamerkoor. In de geconsolideerde jaarrekening wordt dit getotaliseerd. Pagina 4 van 6

5 Resultaten 2012 Het totale resultaat voor 2012 is positief ( 7.437), mede dankzij kostenbeperkingen en batenverhogingen in de exploitatie. Het concertsaldo is helaas negatief ( ), omdat de concerten in de Doelen (Verdi en MP) verliesgevend waren. In de komende pagina's staat allereerst de geconsolideerde resultatenrekening, vervolgens de Toonkunstkoor en Kamerkoor Resultatenrekeningen. Tenslotte wordt een financiële samenvatting van de concerten gegeven. Pagina 5 van 6

6 Pagina 6 van 6