VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 08/05/2018

Transcriptie

1 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 1 Verslag Raad van Bestuur VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 08/05/ WELKOM De voorzitter opent de vergadering om 20u10 en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt ook de aanwezigen om vandaag aanwezig te zijn. AANWEZIGHEDEN EN QUORUM Aanwezig Philippe Raes voorzitter Luc Van den Broeck secretaris-generaal / penningmeester Flor Bosmans ondervoorzitter Patrick Lambregts voorzitter provinciale commissie Antwerpen Kris Thys voorzitter provinciale commissie Limburg Jonatan Helpers voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen Ann Saelens voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant (vanaf 20u40) Bart Dejonghe voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen Karel Logghe voorzitter opleidingscommissie Verontschuldigd Wim Nuyens Bijkomend aanwezig Hilde Van Grieken voorzitter sportcommissie Algemeen Directeur (verslaggeefster) Quorum De Raad van Bestuur bestaat uit 10 stemgerechtigde leden. Er zijn 8 stemgerechtigde leden aanwezig. De Raad van Bestuur kan alle statutaire beslissingen treffen. 2. GOEDKEURING VAN DE AGENDA De volgende agenda wordt (8: U) goedgekeurd. Er zijn geen toevoegingen. 1. Welkom

2 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 2 Verslag Raad van Bestuur Aanwezigheden en quorum 3. Goedkeuring van de agenda 4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 4 maart Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur 5.1. Opvolging taken van de voorzitter 5.2. Opvolging taken van de raad van bestuur 5.3. Opvolging taken van het secretariaat 6. Opvolging van de beslissingen van het dagelijks bestuur 7. Vorderingsrapporten actieplan Kalender Beleidsplan Actieplan vorderingen mei Goed Bestuur 8. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter 9. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de secretaris generaal/penningmeester 9.1. Evaluatie financiële toestand van 01/01/2018 tot 30/04/ Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur 11. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat Aankoop tenten Toevoeging LAP Vervanging zwangerschapsverlof Hilde Van Grieken Aanvraag tijdskrediet Katleen Pittevils 12. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de provinciale commissies Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen 13. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de permanente commissies Opleidingscommissie Sportcommissie 14. Diversen 15. Afsluiting 3. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 4 MAART 2018 Het verslag van de vorige vergadering wordt weergeven in APPENDI 01. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt (8:J7;O1) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 4. OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE VORIGE RAAD VAN BESTUUR 5.1 Opvolging taken van de voorzitter

3 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 3 Verslag Raad van Bestuur De voorzitter heeft een doodle opgemaakt op de vergadering in te plannen. Uit de doodle bleek dat 8 mei de meest geschikte dag was voor alle bestuursleden. 5.2 Opvolging taken van Raad van Bestuur De Raad van Bestuur had geen op te volgen taken. 5.3 Opvolging taken secretariaat Aankoop tenten: zie punt Wijnand Hubregsen heeft een projectformulier opgemaakt voor een aankoop van nieuwe tenten om zo de kapotte tenten te kunnen vervangen. 6 OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur is niet samengekomen omdat de voorzitter veel in het buitenland zat voor zijn werk. 7.1 Kalender 2018 De kalender van de activiteiten in 2018 wordt weergegeven en staan eveneens op de RedFed-website en in het magazine De Boei. De Raad van Bestuur heeft dit document ontvangen en heeft geen verdere opmerkingen. 7.2 Beleidsplan Actieplan vorderingen mei 2018 De vorderingen van het actieplan 2018 worden weergegeven in APPENDI 02. Momenteel zijn er 47% van de acties reeds voltooid. Er is tijdens de eerste maanden van dit jaar een enorme inspanning gevergd i.v.m. de acties rond Goed Bestuur (zie punt 7.2.2). Daarnaast meldt Hilde Van Grieken dat ze geen goed beeld heeft van wat momenteel de huidige stand van zaken is i.v.m. de opleidingen. Daarom vraagt ze aan Karel Logghe of hij de acties over de opleidingen wil bekijken en haar hierover feedback wil bezorgen tegen de volgende Raad van Bestuur Goed Bestuur

4 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 4 Verslag Raad van Bestuur De zelfscan voor het meten van de harde en zachte indicatoren rond de parameter Goed Bestuur wordt weergegeven in APPENDI 03. Er is de afgelopen periode extra ingezet op deze parameter. Hilde Van Grieken had de opdracht gekregen van de Raad van Bestuur om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gevraagde interne reglementen aan te passen en/of op te stellen. De wijzigingen in deze documenten werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. De totaalscore rond Goed Bestuur (harde indicatoren) is hierdoor gestegen van 51% naar 74%. In de loop van 2018 zal er nog extra ingezet worden rond Goed Bestuur zodat dit percentage nog verder kan stijgen. De voorzitter meldt ook dat Hilde Van Grieken afgelopen week aanwezig was op een praatavond Goed Bestuur georganiseerd vanuit VSF. Hier werden enkele interessante topics vanuit de praktijk besproken (bijvoorbeeld: inzet van externe bestuurders, competenties en profielen van de bestuurders). Zoals hierboven reeds vermeldt, werden op de Algemene Vergadering enkele belangrijke documenten goedgekeurd. Ter opvolging van de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement moeten nog enkele zaken in orde gebracht worden: Commissieleden Medische-Ethische commissie: o Verantwoordelijke Ethiek vanuit de Raad van Bestuur wordt aangeduid: Kris Thys o Arts: Luc Van den Broeck kent een geïnteresseerde en bezorgt zijn contactgegevens aan Wijnand Hubregsen in de loop van deze week. Lidmaatschap Vlaams Doping Tribunaal (VDT): Luc Van den Broeck heeft de aanvraag reeds gedaan. Hij dient nog enkel het document te ondertekenen. Hij zal dit in de loop van deze week in orde brengen. Ann Saelens komt de vergaderzaal binnen. De Raad van Bestuur bestaat vanaf nu uit 9 stemgerechtigde leden. 8 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER De voorzitter heeft geen voorstellen. 9 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE SECRETARIS GENERAAL / PENNINGMEESTER 9.1 Evaluatie financiële toestand van 01/01/2018 tot 30/04/2018 De secretaris-generaal/penningmeester overloopt het financieel overzicht per boekhoudkundige rekening en per analytische code. Financieel overzicht per boekhoudkundige rekening:

5 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 5 Verslag Raad van Bestuur Financieel overzicht van 1 januari t.e.m. 30 april 2018: o Lonen april zijn nog niet ingeboekt wegens document Acerta nog niet ontvangen. o Resterende deel van ontslagvergoeding Kristel Crombez is elke maand opgenomen in de kosten voor 1/12 e. Financieel overzicht prognose van 1 januari t.e.m. 31 december 2018: o Prognose voor de rest van het jaar op basis van de cijfers januari tot en met april. o Worst case scenario: EUR. Opbrengsten zijn eerder voorzichtig geraamd. Kosten zijn eerder wat hoger geraamd. o Verschil tussen kosten en opbrengsten zegt op dit moment in het jaar nog niet zoveel. Financieel overzicht per analytische code (wordt weergegeven in APPENDI 04): o Excel-document waarin je de financiële details kan terugvinden. o Per actie heb je een duidelijk beeld hoeveel de opbrengst en de kost is. De Raad van Bestuur heeft het document ontvangen en heeft geen bijkomende vragen. 10 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur heeft geen voorstellen. Flor Bosmans heeft een mededeling. Uit de vergadering van november 2017 werd hij aangeduid vanuit de Raad van Bestuur om op regelmatige basis op het secretariaat aanwezig te zijn en, indien nodig, een stafvergadering bij te wonen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Hij wil dit thema eerst nogmaals bespreken met het Dagelijks Bestuur alvorens hier actie in te ondernemen. 11 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT 11.1 Aankoop tenten Het projectformulier voor de aankoop van tenten wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Tijdens de organisatie van het EK in september 2017 zijn de tenten van RedFed kapotgegaan. Voor de organisatie van het openwatergedeelte (FILCOW, BK) moeten er nieuwe tenten aanwezig zijn. De aankoop van nieuwe tenten is dus noodzakelijk en dringend. Philippe Raes meldt dat het voorschot dat ontvangen werd van RedFed (ongeveer EUR) teruggestort werd aan RedFed door de vzw Rescue Dit geld kan gebruikt worden voor de aankoop van de nieuwe tenten. De Raad van Bestuur beslist unaniem (9: U) om nieuwe tenten aan te kopen met onderstel (keuze uit het projectformulier). Wijnand Hubregsen mag de bestelling plaatsen.

6 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 6 Verslag Raad van Bestuur Toevoeging LAP Het projectformulier voor een toevoeging in LAP wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Luc Van den Broeck vraagt om de aangepaste verzekeringspolis aan hem en Ann Saelens te bezorgen zodat dit in detail kan bekeken worden. De Raad van Bestuur beslist (9: J8;1O) om de extra toevoeging in LAP te laten uitvoeren. Hilde Van Grieken volgt dit verder op Vervanging zwangerschapsverlof Hilde Van Grieken Personeelslid Hilde Van Grieken is zwanger van haar tweede kindje. Haar uitgerekende bevallingsdatum is 2 september Hilde Van Grieken zal afwezig zijn van 6 augustus 2018 t.e.m. 17 april 2019 (= 15 weken zwangerschapsverlof + 4 weken borstvoedingsverlof + 4 maanden voltijds ouderschapsverlof). Ter vervanging van de afwezigheid van Hilde Van Grieken zal er een vacature uitgeschreven worden en geplaatst worden op verschillende websites (VDAB, Sport Vlaanderen, VSF, universiteit Leuven, ). Hilde Van Grieken zal de vacature opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan het Dagelijks Bestuur om nadien dit te publiceren Aanvraag tijdskrediet Katleen Pittevils Personeelslid Katleen Pittevils heeft een aanvraag ingediend voor opname van tijdskrediet voor de periode 1 september 2018 t.e.m. 30 juni De aanvraag voor tijdskrediet wordt goedgekeurd (9: J5; N4) door de Raad van Bestuur. Ter navolging van deze beslissing meldt de voorzitter dat in de toekomst de aanvraag van tijdskrediet van elk ander personeelslid positief zal moeten benaderd worden door de Raad van Bestuur. Katleen Pittevils stelde voor om elke 14 dagen vrijdag afwezig te zijn. De Raad van Bestuur keurt deze dag niet (9: N4; J4; O1) goed. De Raad van Bestuur stelt voor om dinsdag of donderdag afwezig te zijn. Maanden en vrijdag zijn twee belangrijke dagen waarop gestreefd moet worden om een maximale bezetting van het personeel te bezitten. Luc Van den Broeck volgt dit administratief verder op en zal een addendum toevoegen aan haar huidige contract. Er zal ook hierin vermeld worden dat de nodige flexibiliteit aan Katleen Pittevils kan gevraagd worden vanuit de Raad van Bestuur. 12 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES 12.1 Antwerpen

7 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 7 Verslag Raad van Bestuur Patrick Lambregts, voorzitter, heeft geen voorstellen Limburg Kris Thys, voorzitter, meldt enkele zaken: SWELL laten schrappen op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur had dit al eerder goedgekeurd. De Raad van Bestuur zal dit opnemen in de dagorde van de eerstvolgende Algemene Vergadering. Vraag vanuit de zwembaden: stages laten lopen tijdens een opleiding Hoger Redder. Karel Logghe neemt deze opmerking mee naar het PO. Voorbereidend Reddersbrevet terug opnemen? Er zijn veel cursisten die niet (voldoende) konden zwemmen tijdens de opleiding in Beringen. Karel Logghe neemt deze opmerking mee naar het PO. Vergoeding voor de organisatie van een provinciaal kampioenschap: Peter Istas zou op het voorstel van Wijnand Hubregsen feedback hebben gegeven. De voorzitter stelt voor om dit voorstel verder uit te sturen naar alle andere clubs zodat de sportcommissie tot een consensus kan komen Oost-Vlaanderen Jonatan Helpers, voorzitter, heeft geen voorstellen Vlaams-Brabant Ann Saelens, voorzitter, heeft geen voorstellen West-Vlaanderen Bart Dejonghe, voorzitter, heeft geen voorstellen. 13 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES 13.1 Opleidingscommissie Er heeft een vergadering van de opleidingscommissie plaatsgevonden op 26 maart Het verslag van de vergadering wordt weergegeven in APPENDI 05. Karel Logghe, voorzitter Opleidingscommissie, meldt enkele belangrijke topics: Docentenlijsten: 70 docenten, 3 aspiranten en 3 exclusieve docenten Duiker-Redder. Momenteel zijn er 8 kandidaten aspirant-docent Hoger Redder.

8 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 8 Verslag Raad van Bestuur Aankoop materiaal: AED s, planken en blaasballons. Of er nieuw materiaal aangekocht moet worden tegen het najaar 2018 zal afhankelijk zijn het aantal cursussen. Na de grondige check in juli zal hier een beslissing over genomen worden. Katleen Pittevils had een voorstel: barcodes op uitleenmateriaal plaatsen. Wellicht najaar aparte sessie voor NELOS (Duiker-Redder). Flor Bosmans, Danny Vanparys en Karel Logghe werken aan een cursustekst BEH. Cursustekst Bootredder: inhoud werd uitgedeeld en goed bevonden. Foto s worden genomen in het najaar tijdens de cursus voor het boekwerk af te werken. Momenteel zijn er 3 werkgroepen: o Redding o Reanimatie o Redding duikers De cursusmodules worden jaarlijks verbeterd met bijlagen en worden allen tegelijk vervangen in 2020 met nieuwe modules, PPT s en filmpjes. Dit komt op de website van Sport Vlaanderen (YouTubekanaal). Herhaling aanvaardingsprocedures DR Instructeur duiken. Docenten kandidaten via opleidingsweekend, geen andere pistes (via hogescholen en dergelijke). Aanpassingen proeven: herinvoering grepen en vervoersgrepen. Niet meer waden (muur-gordel-voeten-afduwen muur). Min. diepte van 2m20 vervalt, 1m80 is ook OK maar in minder tijd. Gebruik LAP: alle docenten dienen LAP te gebruiken (m.a.w. geen eigen systemen meer) Cursussen via RedFed (erkende cursussen) zijn zichtbaar na goedkeuring. G-sport: voorstel rescueboards met zitje op monteren. 2019: meer cursussen maar met meer spreiding in tijd en afstand. Applicatie Sport Vlaanderen. Accenten bijscholingen: PRAKTIJK met vast programma opgelegd door Trekker. Gedragscode VTS. Bespreekbaar prijs cursussen / bijscholingen RedFed (administratieve kost 35 = 40) Universiteiten: Basisredder, dan Bedrijfseerstehulp en dan eventueel Hoger Redder zonder externe docenten. Niet doorgegane bijscholing door dubbele boeking van docent. De cursus Openwaterredder te Farys Gent was een groot succes (8 deelnemers). Graag ondersteuning d.m.v. vlag RedFed. Erkenningen Reddingsaquademie: o Bart en Karel als master instructor Lifesaving). o Erkenningen op basis van inzet voor opleidingen, sport en varia + lidmaatschap RedFed. Vervolgcursussen: veel interesse dankzij de nieuwsbrief. Eerste positieve stijging zichtbaar in het aantal bijgeschoolde Hoger Redders Defensie toelating vervolgcursussen is gratis (KMILO=competentiecentrum) = militair brevet. Indien burgerbrevet gewenst, dient betrokkene lid te worden van RedFed en basiskosten verbonden aan het brevet te betalen. KMILO vraagt extra gratis voor opleiding HR en gratis voor bijscholingen.

9 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 9 Verslag Raad van Bestuur VDAB cursussen: voortrajecten zijn een moeizaam proces (veel partners). Na de vooropleidingen zijn er de effectieve opleidingen (per cursusplaats max 20. deelnemers) Sportcommissie Er heeft een vergadering van de sportcommissie plaatsgevonden op 16 april Het verslag van de vergadering wordt weergegeven in APPENDI 06. Wim Nuyens, voorzitter Sportcommissie, is afwezig. Telefonisch liet hij de voorzitter het volgende weten aan de voorzitter: Marokko wil als land een ploeg sturen naar de FILCOW. Turkije wil komen kijken naar de FILCOW om een wedstrijd te leren organiseren. Vervolgens heeft Wijnand Hubregsen nog een belangrijke vraag. Hij heeft verschillende mails uitgestuurd naar het Dagelijks Bestuur en Wim Nuyens i.v.m. mogelijke oplossingen voor het inzetten van het topsportbudget ( EUR). Het topsportbudget is te weinig om alle atleten te laten deelnemen aan het EJK en WK. Tot op heden is er nog geen antwoord gekomen op zijn verschillende voorstellen. Wijnand Hubregsen vraagt daarom graag het standpunt van de Raad van Bestuur zodat hij dit zo snel mogelijk kan communiceren naar de atleten van de nationale kern. De Raad van Bestuur beslist op basis van de opgestelde begroting om de atleten 50% van de kosten te laten betalen. De andere 50% van de kosten, de onkosten van de begeleiders en de stages van de nationale kern worden vergoed door RedFed. De Raad van Bestuur vraagt aan Wijnand Hubregsen om een bedrag te plakken op deze 50% van de kosten en dit bedrag te communiceren naar de atleten. Het bedrag moet voor aanvang van het kampioenschap overgeschreven zijn op het bankrekeningnummer van de federatie. 14 DIVERSEN Geen. 15 AFSLUITING De vergadering wordt afgesloten om 23u50. Philippe Raes Voorzitter Hilde Van Grieken Verslaggeefster De volgende vergadering staat gepland op: Philippe Raes stelt een doodle op om een nieuwe vergadering in te plannen.

10 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 10 Verslag Raad van Bestuur OVERZICHT TAAKVERDELING TEGEN DE VOLGENDE RAAD VAN BESTUUR: Actieplan 2018: Karel Logghe bekijkt de acties over de opleidingen en geeft Hilde Van Grieken hierover feedback tegen de volgende Raad van Bestuur. Goed Bestuur: Luc Van den Broeck brengt volgende zaken asap in orde: o Arts voor Medisch-Ethische Commissie: Luc Van den Broeck bezorgt zijn contactgegevens aan Wijnand Hubregsen. o Lidmaatschap Vlaams Doping Tribunaal (VDT). Aankoop tenten: Wijnand Hubregsen plaatst de bestelling. Aanpassing LAP: Hilde Van Grieken volgt dit verder op. Personeel: o o Hilde Van Grieken plaatst de vacature ter vervanging van haar afwezigheid online. Luc Van den Broeck maakt een overeenkomst op voor het tijdskrediet van Katleen Pittevils. Vergoeding PK: Wijnand Hubregsen bekijkt de feedback samen met de VSC en probeert tot een consensus te komen. Topsport: Wijnand Hubregsen communiceert de beslissing van de Raad van Bestuur naar de atleten van de nationale kern.

11 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 1 Verslag Raad van Bestuur VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 04/03/ WELKOM Door omstandigheden (weer, ziekte, ) werd de geplande vergadering van donderdag 1 maart te Gent last-minute geannuleerd. De voorzitter heeft een nieuwe vergadering ingepland via een conference call om zo alle documenten te kunnen voorleggen aan de bestuursleden. De call vond plaats op zondag 4 maart om 18 uur en werd bijgewoond door Philippe Raes, Jonatan Helpers en Kris Thys. Nadien vindt er een stemming plaats om de voorgestelde documenten te laten goedkeuren door alle bestuursleden. De deadline is woensdag 7 maart om 12 uur. AANWEZIGHEDEN EN QUORUM (PER MAIL) Aanwezig Philippe Raes Luc Van den Broeck Flor Bosmans Kris Thys Jonatan Helpers Ann Saelens Bart Dejonghe Karel Logghe Wim Nuyens Bijkomend aanwezig Hilde Van Grieken voorzitter secretaris-generaal / penningmeester ondervoorzitter voorzitter provinciale commissie Limburg voorzitter provinciale commissie Oost-Vlaanderen voorzitter provinciale commissie Vlaams-Brabant voorzitter provinciale commissie West-Vlaanderen voorzitter opleidingscommissie voorzitter sportcommissie Algemeen Directeur (verslaggeefster) Quorum De raad van bestuur bestaat uit 9 stemgerechtigde leden. Er zijn 9 stemgerechtigde leden aanwezig. De raad van bestuur kan alle statutaire beslissingen treffen. 2. GOEDKEURING VAN DE AGENDA De volgende agenda wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd.

12 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 2 Verslag Raad van Bestuur Welkom 2. Aanwezigheden en quorum 3. Goedkeuring van de agenda 4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 januari Opvolging van de beslissingen van de vorige raad van bestuur 5.1. Opvolging taken van de voorzitter 5.2. Opvolging taken van de raad van bestuur 5.3. Opvolging taken van het secretariaat 6. Opvolging van de beslissingen van het dagelijks bestuur 7. Vorderingsrapporten actieplan 2017 en Kalender Werkingsverslag Goed Bestuur Statuten Huishoudelijk Reglement Gedragscode 8. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de voorzitter 9. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de secretaris generaal/penningmeester 9.1. Balans en resultaatrekening Evaluatie financiële toestand van 01/01/2018 tot 28/02/ Begroting 2018 en Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het dagelijks bestuur 11. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege het secretariaat Aankoop tenten Aankoop redderskledij API Nieuwe erkende reddingsclub 12. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de provinciale commissies Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen 13. Rapport en voorstellen (projectformulieren) vanwege de permanente commissies Opleidingscommissie Sportcommissie 14. Diversen 15. Afsluiting 3. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 11 JANUARI 2018 Het verslag van de vorige vergadering wordt weergeven in APPENDI 01. Er zijn geen opmerkingen.

13 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 3 Verslag Raad van Bestuur Het verslag wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de raad van bestuur. 4. OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE VORIGE RAAD VAN BESTUUR 5.1 Opvolging taken van de voorzitter De voorzitter heeft een doodle opgemaakt op de vergadering in te plannen. Uit de doodle bleek dat 1 maart in de namiddag de meest geschikte dag was voor alle bestuursleden. De uitnodiging werd uitgestuurd maar last-minute werd de vergadering dan toch geannuleerd. 5.2 Opvolging taken van raad van bestuur De raad van bestuur had geen op te volgen taken. 5.3 Opvolging taken secretariaat Goed Bestuur: zie punt Hilde Van Grieken heeft de opdracht gekregen om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gevraagde interne reglementen aan te passen en/of op te stellen. Aankoop tenten: zie punt Wijnand Hubregsen heeft een projectformulier opgemaakt voor een aankoop van nieuwe tenten om zo de kapotte tenten te kunnen vervangen. Splash: Wijnand Hubregsen heeft de gevraagde licenties team en meet manager aangekocht. Er heeft eveneens een workshop rond dit nieuw wedstrijdprogramma plaatsgevonden in januari. Het wedstrijdprogramma is ook officieel in gebruik genomen. 6 OPVOLGING VAN DE BESLISSINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur is op 2 februari 2018 samengekomen. Tijdens deze vergadering werd de dagelijkse werking besproken. Alsook de huidige stand van zaken ter voorbereiding van de Algemene Vergadering van 18 maart: Uitnodiging Algemene Vergadering Status resultaatrekening 2017 Ontvangen subsidies Sport Vlaanderen 2018 Begroting 2018 en 2019 Aanpassing documenten rond Goed Bestuur: Statuten en Huishoudelijk Reglement Aanpassing documenten rond decreet Gezond en Ethisch sporten: Reglementeringen rond dopinggebruik en andere ethische kwesties, Gedragscode, Seksueel Grensoverschrijdend gedrag, API,

14 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 4 Verslag Raad van Bestuur Kalender 2018 De kalender van de activiteiten in 2018 wordt weergegeven en staan eveneens op de RedFed-website en in het magazine De Boei. De raad van bestuur heeft dit document ontvangen en heeft geen verdere opmerkingen. 7.2 Werkingsverslag % van de vooropgestelde acties werden voltooid. Het werkingsverslag 2017 wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering Goed Bestuur De zelfscan voor het meten van de harde en zachte indicatoren rond de parameter Goed Bestuur wordt weergegeven. Er is de afgelopen periode extra ingezet op deze parameter. Hilde Van Grieken had de opdracht gekregen van de Raad van Bestuur om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gevraagde interne reglementen aan te passen en/of op te stellen. Indien de wijzigingen in deze documenten goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering zal de score rond Goed Bestuur stijgen van 51% naar 74%. In 2018 zal er nog verder gewerkt worden rond deze parameter zodat eind 2018 kan afgesloten worden met 86% Statuten Het document werd aangepast naar de huisstijl van RedFed. Daarnaast zijn er geen grote toevoegingen gebeurd maar wel rekening houdend met de nieuwste decreten (m.n. het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en decreet inzake gezond en ethisch sporten). Tenslotte werd ervoor gezorgd dat er geen dubbele vermeldingen staan in het huishoudelijk reglement. Het statuten wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering Huishoudelijk Reglement

15 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 5 Verslag Raad van Bestuur Het document werd aangepast naar de huisstijl van RedFed. Daarnaast werd er getracht om onduidelijkheden in het document en dubbele vermeldingen in de statuten weg te werken. Er zijn enkele grote toevoegingen gebeurd maar wel rekening houdend met de nieuwste decreten (m.n. het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en decreet inzake gezond en ethisch sporten). Er werd extra ingezet op Goed Bestuur en er werden nieuwe reglementen en procedures uitgewerkt voor medische en ethische kwesties. Het huishoudelijk reglement wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering Gedragscode Een nieuw verplicht document Gedragscode werd opgemaakt. Voor elke doelgroep bestaat er een gedragscode waar telkens een gewenst gedrag tegenover staat. De gedragscode wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit document zal voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering. 8 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE VOORZITTER De voorzitter heeft geen voorstellen. 9 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE SECRETARIS GENERAAL / PENNINGMEESTER 9.1 Balans en resultaatrekening 2017 De voorzitter bespreekt twee aandachtspunten: De kas van provincie Antwerpen ontbreekt nog. De personeelskost van Kristel Crombez staat momenteel op Euro voor In 2018 zal er nog een kost van Euro moeten opgenomen worden in de begroting. De Raad van Bestuur gaat unaniem (U: 9) akkoord dat er een grote personeelskost ( Euro) van het ontslagnemend personeelslid Kristel Crombez zal worden opgenomen in het boekjaar Dit zorgt ervoor dat er in 2018 nog een resterende personeelskost van Euro zal moeten opgenomen worden. Vanaf 2019 zal er dus hopelijk extra ademruimte komen in de financiën van de federatie. De balans en resultaatrekening zal aangepast worden. Uiteindelijk zal het resultaat voor boekjaar 2017 eindigen op een saldo van ,97 Euro. Dit aangepast document zal voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering.

16 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 6 Verslag Raad van Bestuur Evaluatie financiële toestand van 01/01/2018 tot 28/02/2018 Momenteel werden de subsidies van Sport Vlaanderen overgeschreven op het rekeningnummer van de federatie. Verder wordt dit onderwerp niet besproken. 9.3 Begroting 2018 en 2019 Naar aanleiding van de beslissing uit punt 9.1 zal de begroting 2018 aangepast worden. Hierdoor komt de begroting 2018 break-even te staan. Doordat de personeelskost van Kristel Crombez wegvalt en de werkingssubsidies van Sport Vlaanderen vermoedelijk zullen dalen, staat de begroting 2019 momenteel op Euro. De begroting 2018 zal aangepast worden. De begroting 2018 en 2019 wordt goedgekeurd (U: 9) door de Raad van Bestuur en zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. 10 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur heeft geen voorstellen. 11 RAPPORT EN VOORSTELLEN VANWEGE HET SECRETARIAAT 11.1 Aankoop tenten Het projectformulier wordt verschoven naar de volgende vergadering Aankoop redderskledij Het projectformulier voor de aankoop van nieuwe redderskledij wordt unaniem (U: 9) goedgekeurd. Op die manier wordt de stock terug aangevuld API Elke sportfederatie moet verplicht een Aanspreekpunt Integriteit (of API) aanstellen in haar federatie. Wijnand Hubregsen had hiervoor reeds contact opgenomen met Anne-Marie Verbrugghe. Anne-Marie Verbrugghe is de mama van Lore Dumortier en Jelle Dumortier. Ze was meteen heel enthousiast en speelt kort op de bal. Anne-Marie was ook aanwezig op het doorstartmoment van Sport Vlaanderen op maandag 19 februari en heeft zich ondertussen ingeschreven op beide opleidingsdagen voor API s. Ze heeft hiervoor bij Wijnand reeds alle

17 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 7 Verslag Raad van Bestuur informatie opgevraagd die ze nodig heeft voor de opleiding: reglementen, procedures, gedragscodes en bevraging sportfederatie. Anne-Marie heeft psychologie gestudeerd aan het Instituut voor Psychosociale Opleiding. Ze is heeft een postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen. Ze is van hoofdberoep lector UCLL. De Raad van Bestuur bekrachtigt de functie van Aanspreekpunt Integriteit voor onze federatie (U: 9) Aanvraag nieuw erkende reddingsclub Er is een aanvraag binnengekomen van KZNA om erkend te worden als reddingsclub. Zij hebben de clubfiche en de statuten reeds bezorgd aan het RedFed-secretariaat. Beide documenten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft de aanvraag tot erkenning goedgekeurd (U: 9). KZNA zal uitgenodigd worden voor de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering zal deze aanvraag tot erkende reddingsclub moeten bekrachtigen. 12 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIES 12.1 Antwerpen Patrick Lambregts heeft ondertussen een provinciale vergadering georganiseerd. Het verslag werd bezorgd aan het RedFed-secretariaat en alle effectieve leden van de provincie Antwerpen Limburg Kris Thys, voorzitter, heeft geen voorstellen Oost-Vlaanderen Jonatan Helpers, voorzitter, heeft geen voorstellen Vlaams-Brabant Ann Saelens, voorzitter, heeft geen voorstellen West-Vlaanderen Bart Dejonghe, voorzitter, heeft geen voorstellen. 13 RAPPORT EN VOORSTELLEN VAN DE PERMANENTE COMMISSIES

18 APPENDI 01 Vlaamse Reddingsfederatie vzw RedFed 8 Verslag Raad van Bestuur Opleidingscommissie Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering Sportcommissie Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering. 14 DIVERSEN Geen. 15 AFSLUITING De vergadering wordt afgesloten om 19u15. Philippe Raes Voorzitter Hilde Van Grieken Verslaggeefster De volgende vergadering staat gepland op: Philippe Raes stelt een doodle op om een nieuwe vergadering in te plannen.

19 APPENDI 02 Timing SD OD Actie Omschrijving Indicator Verantw SD01 Tegen eind 2020 heeft RedFed haar werking verbeterd S01O01 Tegen eind 2020 haalt RedFed 5% van haar opbrengsten uit sponsoring S01O01A01 Doelgericht potentiële sponsors identificiëren ADM Status uitvoering actie/doelstelling op 08/05/2018 Wijnand heeft naar aanleiding van het EK (2017) een lijst van 200 potentiële sponsors samengesteld. S01O01A02 Modulair sponsoringsdossier ontwikkelen ADM S01O01A03 Potentiële sponsors opbellen om afspraken vast te leggen Vorig jaar heeft een extern bureau Values Media # telefoons ADM telefonisch contact opgenomen met de sponsorlijst. Dit jaar werden enkel de bestaande sponsors opnieuw gecontacteerd. S01O01A04 Sponsoringsdossier aanpassen op maat van sponsor # dossiers ADM Er zijn geen nieuwe sponoringsdossiers opgesteld. S01O01A05 Potentiële sponsors bezoeken # afspraken ADM Er zijn geen sponsors bezocht geweest. S01O01A06 Afsluiten sponsoringscontract # contracten ADM De bestaande sponsors werden behouden: Arena, Wetiz, CardioService en Etixx. Enkel Aquafin wou niet verlengen omdat ze niet genoeg return hadden ontvangen. S01O02 S01O01A07 Opvolgen en contact houden met sponsor ADM Tegen midden 2018 heeft RedFed haar bestuur verbeterd in functie van de indicatoren 'goed bestuur' S01O02A01 Algemene Vergadering (accommodatie, receptie, verplaatsing,...) RVB S01O02A02 S01O02A03 S01O02A04 S01O02A05 Raad van Bestuur (accommodatie, verplaatsing raadsleden, drank/eten, andere vergoedingen raadsleden) RVB Opleidingscommissie (accommodatie, verplaatsing commissieleden, drank/eten, ) OC Vlaamse Sportcommissie (accommodatie, verplaatsing commissieleden, drank/eten, ) VSC Nationale Sportcommissie NSC Bijwonen vergaderingen Belgische Reddingsfederatie BRF Dagelijkse werking RedFed RVB Opmaken werkplan en vergaderschema RvB RVB S01O02A06 Werkpunten harde/zachte indicatoren in kaart brengen RVB Publiceren van een uitgebreid jaarverslag, inclusief financieel verslag en zachte indicator RVB verslagen van de comité's op de website. 1 Interne procedures vastleggen en opvolgen die leiden tot tijdige en nauwgezette interne rapportering in het kader van het jaarverslag. zachte indicator 1 RVB De Algemene Vergadering vond plaats op 18 maart 2018 te Mechelen. 3 vergaderingen van de RVB hebben reeds plaatsgevonden. 3 vergaderingen van de OC hebben reeds plaatsgevonden. 1 vergadering van de VSC heeft reeds plaatsgevonden. 1 vergadering van de NSC heeft reeds plaatsgevonden. Er wordt telkens gewerkt met een vaste vergaderagenda. Het vergaderschema voor 2018 werd bij het laatste verslag van 2017 toegevoegd. In totaal zijn er 6 vergaderingen van de RVB ingepland voor Het jaarverslag 2017 (incl. financiële verslagen en verslagen van de comités) staan in de appendices van het verslag van de AV Het verslag staat online in de infotheek.

20 APPENDI 02 Publiceren van het aantal aangesloten clubs op de website met volgende informatie: naam, website, adres en Eén onafhankelijk en deskundig persoon aanduiden (die geen deel uitmaakt van de organisatie) en op jaarlijkse basis het financiële verslag controleert. Implementatie van de werking, taken en samenstelling van het financieel comité in de statuten en het intern reglement. Vastleggen van procedures die clubs en atleten toelaten om in beroep te gaan tegen een sportieve sanctie. zachte indicator 3 zachte indicator 8 zachte indicator 8 zachte indicator 12 RVB RVB RVB RVB De aangesloten clubs met hun communicatiekanalen staan online op de website. Deze gegevens komen automatisch uit LAP. Onze federatie beschikt over 2 rekeningnazichters: Frans Kenis en Joost Souffriau. Zij hebben in februari het financieel verslag 2017 gecontroleerd. Dit werd toegevoegd in de statuten en huishoudelijk reglement. Beide documenten werden goedgekeurd op de AV. Dit werd toegevoegd in de bijlagen van het huishoudelijk reglement. Dit document werd goedgekeurd op de AV. Vastleggen van een klachtenprocedures inzake discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag: het indienen van klachten, het onderzoeken van klachten, het in kennis stellen van de indiener van de klacht van de uitkomst van het onderzoek. zachte indicator 12 RVB Dit werd toegevoegd in de bijlagen van het huishoudelijk reglement. Dit document werd goedgekeurd op de AV. De beroepsprocedure vastleggen in het intern reglement. zachte indicator 12 RVB Dit werd toegevoegd in het huishoudelijk reglement. Dit document werd goedgekeurd op de AV. Ondernemen van stappen om het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in een intern reglement. zachte indicator 13 RVB Dit werd toegevoegd in de bijlagen van het huishoudelijk reglement. Dit document werd goedgekeurd op de AV. S01O03 S01O02A07 Aanpassingen/wijzigingen statuten in kaart brengen RVB zie Zelfscan Goed Bestuur S01O02A08 Aanpassingen/wijzigingen huishoudelijk reglement in kaart brengen RVB zie Zelfscan Goed Bestuur S01O02A09 Aanpassingen/wijzigingen in kaart brengen die niet in het huishoudelijk reglement of de statuten voorkomen RVB zie Zelfscan Goed Bestuur S01O02A10 De nodige documenten opstellen waar de ontbrekende indicatoren aan bod komen S01O02A11 Aanpassingen/wijzigingen statuten ter goedkeuring voorleggen op AV + publicatie in staatsblad S01O02A12 Aanpassingen/wijzigingen huishoudelijk reglement ter goedkeuring voorleggen op AV S01O02A13 De nieuwe documenten ter goedkeuring voorleggen op de AV RVB S01O02A14 Opmaken en uitvoeren zelfevaluatie RvB RVB S01O03A01 Tegen eind 2019 verloopt de communicatie van RedFed gericht digitaal Verslagen van alle vergaderingen online plaatsen RVB RVB RVB STCR Volgende documenten werden opgemaakt en toegevoegd aan het huishoudelijk reglement: evaluatie raad van bestuur, procedurereglement inzake dopinggebruik, tuchtreglement inzake dopinggebruik, tuchtreglement inzake ethiek en gedrag. Ook de gedragscode werd opgemaakt en wordt naar verwezen in het huishoudelijk reglement. De wijzigingen van de statuten werden voorgelegd op de AV. Dit document werd goedgekeurd maar moet nog gepubliceerd worden in het staatsblad. De wijzigingen van het huishoudelijk werden voorgelegd op de AV. Dit document werd goedgekeurd. zie Zelfscan Goed Bestuur: eind 2018 staat dit gepland Alle verslagen OC, VSC, RVB en AV van 2017 en 2018 staan online in infotheek. De bestanden zijn publiek toegankelijk.

21 APPENDI 02 SD002 S02O01 S02O02 S02O03 S01O03A02 S01O03A03 S01O03A04 S01O03A05 S01O03A06 Veelgezochte items op website beter zichtbaar maken (vb. FAQ, reddersbrevetten, Boeiend Boekje) Verzendlijsten aanmaken per doelgroep (leden, redders, clubs, zwembaden, docenten, ) Vierjaarlijkse publicatie van het lifesaving magazine De Boei (verzending, drukwerk, lay-out) Gerichte nieuwsbrieven versturen via mailchimp Op regelmatige basis actuele info op sociale media (Facebook en Twitter) en website plaatsen Campagne veilig aan zee Tegen eind 2020 is het aantal leden gestegen met 10% t.o.v. de nulmeting 2016 Tegen eind 2020 heeft RedFed 100 meer aangesloten leden bij haar erkende reddingsclubs uit de groep 'Actieve Redder' (beroepsredder, jobstudenten, clubredders, ) tov de nulmeting Nieuwe groep aanmaken in LAP: actieve redders + nulmeting uitvoeren S02O01A01 ADM S02O01A02 Overlegvergadering tussen ISB-RedFed Trekker Onderzoeken welke diensten tegemoet komen aan noden van actieve redders (marktonderzoeksbureau selecteren, vragenlijst opstellen en afnemen, resultaten analyseren, aanbod uitwerken) ADM S02O01A03 S02O01A04 Clubs motiveren om beroepsredders van hun stad/gemeente aan te sluiten bij hun club STCR S02O01A05 Beroepsverzekering onderzoeken, afsluiten en promoten bij groep actieve redders STCR S02O01A06 Trainingsmateriaal beroepsredder-reddend zwemmen (clubs) uitwisselen STCR S02O01A07 Trainingsprogramma's en tools (app) laten uitwerken voor actieve redders Trekker + OC S02O01A08 Recreatief aanbod uitwerken voor actieve redders: SERC met skillverbetering STCR S02O01A09 Organisatie 'Dag van de Redder' (RedFed 35 jaar) STCR S02O02A01 S02O02A02 Tegen eind 2020 heeft RedFed 10% meer aangesloten leden in de groep Competitieve leden t.o.v. de nulmeting eind 2016 Instap voor deelname aan wedstrijden verkleinen (R leden kunnen deelnemen aan eigen PK, en elk PK in de aflossingen) Organisatie van wedstrijden voor niet-leden door de reddingsclubs STCR STCR STCR STCR STCR STCR VSC + STC VSC + STC Standaard website. Hilde vraagt al even naar een wijziging in de homepage, maar Bitec kan het niet oplossen. 1 editie (maart) is opgemaakt en gepubliceerd. Maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgestuurd. Wekelijks worden er nieuwsberichten geplaatst op sociale media. Caroline Danneels had een afspraak met Wijnand over dit thema. Zij gaat een promotiefilmpje maken. Nieuwe wedstrijdformules uitwerken (vb 1 enkele individuele proef in Besproken met VSC. Er wordt nog een datum vastgelegd S02O02A03 open klassement met a-b finale) VSC + STC om een idee op te maken. S02O02A04 Deelname leeftijd verlagen met aangepaste reglementen VSC + STC Besproken op VSC Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 5 extra clubs t.o.v. de nulmeting eind 2016 (bv. erkende zwemclubs, zwemscholen, reddersclubs 'Redder aan zee', ) Overlegvergadering tussen Zwemfed-RedFed, Wobra-RedFed, S02O03A01 STCR

22 APPENDI 02 SD003 S03O01 S02O03A02 Bestaande zwemverenigingen contacteren en informeren over de werking van RedFed. (vb ook zwemscholen Sportoase / S&R, animatie Center Parcs, reddersverenigingen) Samenwerkingsvoorstellen opstellen tussen clubs van zwemfed en RedFed: Boeiend boekje en andere brevetten aanbieden in opvolging STCR S02O03A03 van de zwemschool S02O03A04 Recreatief aanbod uitwerken voor doelgroep 'Redder aan zee' STCR S02O03A05 Provinciale commissies activeren om locaal S02O02A02 en S2O2A03 op te volgen STCR + PC Tegen eind 2020 worden alle RedFed wedstrijden reddend zwemmen door haar clubs georganiseerd Clubs zetten zelf hun activiteit op de activiteitenkalender via LAP S03O01A01 STC Tegen eind 2017 heeft RedFed wedstrijdprogramma dat de clubs in staat stelt om wedstrijden autonoom te organiseren Definitieve keuze maken uit aanbod huidige wedstrijdprogramma's S03O01A02 STC S03O01A03 Draaiboek en handleiding opmaken voor wedstrijdprogamma STC Opleiding voorzien voor clubs die wedstrijden willen organiseren STC S03O01A04 S03O01A05 In gebruik nemen van het programma STCR STC De private zwembaden (Plopsa, S&R en Sportoase) organiseren i.s.m. een erkende reddingsclub een cursus Hoger Redder in hun zwembad(en). De Trekker bespreekt dit telkens met de betrokkenen. Op 13 januari 2018 ging een tweede workshop door over het nieuw wedstrijdverwerkingsprogramma. Het nieuw wedstrijdprogramma wordt definitief in gebruik genomen vanaf 15 oktober S03O02 S03O03 S03O02A01 S03O02A02 S03O02A03 S03O02A04 S03O02A05 S03O02A06 Tegen eind 2020 worden de clubs minder financieel afhankelijk van RedFed voor de organisatie van wedstrijden Organisatie van provinciaal kampioenschap Zwembad Antwerpen Organisatie van provinciaal kampioenschap Zwembad Limburg Organisatie van provinciaal kampioenschap Zwembad Oost-Vlaanderen Organisatie van provinciaal kampioenschap Zwembad West-Vlaanderen Organisatie van provinciaal kampioenschap Zwembad Vlaams-Brabant Organisatie van het Vlaams kampioenschap Zwembad VSC + STC VSC + STC VSC + STC VSC + STC VSC + STC VSC + STC PK Antwerpen vindt plaats op 28 oktober 2018 te Hoogstraten. PK Limburg vond plaats op 15 april 2018 te Sint-Truiden. PK Oost-Vlaanderen vond plaats op 28 januari 2018 te Ekeren. PK West-Vlaanderen vond plaats op 22 april 2018 te Izegem. PK Vlaams-Brabant vond plaats op 4 februari 2018 te Asse. VK zwembad vindt plaats op 21 oktober 2018 te Aalst. Tweejaarlijkse organisatie van het Belgisch kampioenschap Zwembad BK zwembad vond plaats op 6 mei 2018 te Seraing. S03O02A07 VSC + STC S03O02A08 Jaarlijkse organisatie van FILCOW (of VK Open water) VSC + STC FILCOW vindt plaats op 7 en 8 juli 2018 te Oostende. Tweejaarlijkse organisatie van het Belgisch kampioenschap Open water BK open water vindt plaats op 25-26/08 te Oostende. S03O02A09 VSC + STC Medewerking aan organisatie EK 2017 STC Alternatieve inkomsten/organisaties voor clubs voorstellen S03O02A10 VSC + STC Nieuw voorstel vergoeding PK's werd bekeken door VSC. S03O02A11 Officials motiveren eigen PK zonder vergoeding te fungeren VSC + STC Winge Challenge Tegen eind 2020 heeft RedFed haar totaal aantal officials met 20 officials verhoogd S03O03A01 Nulmeting officials 2016 VSC + STC RedFed stimuleert jaarlijks stages tot official C Op elke wedstrijd is er een mogelijkheid waarbij C- S03O03A02 VSC + STC officials gevormd kunnen worden.

23 APPENDI 02 SD004 S03O04 S03O05 S04O01 S04O02 S04O03 RedFed organiseert jaarlijks een official B-cursus VSC + STC Er zijn staat 1 nieuwe opleiding voor B-officials gepland S03O03A03 voor zwembad (26/05) en open water (09/06). S03O03A04 RedFed organiseert jaarlijks een bijscholing voor haar officials VSC + STC Dit zal doorgaan in het najaar 2018 (okt-nov). RedFed creëert een activiteit om het engagement van de officials te Deelname aan de Week van de Official: 6 tot 14 oktober S03O03A05 stimuleren en als waardering VSC + STC 2018 Tegen eind 2017 heeft RedFed de logistieke ondersteuning voor haar wedstrijden verbeterd S03O04A01 Pakket bepalen dat nodig is voor wedstrijdorganisatie VSC + STC Jaarlijks nazicht van het sportmateriaal (aankoop, verkoop, onderhoud Wijnand heeft de vervoerspoppen geschilderd. Een groot en herstelling) VSC + STC nazicht van het sportmateriaal zal plaatsvinden in S03O04A02 september. Pakket via een aanhangwagen ter beschikking stellen voor organisaties S03O04A03 VSC + STC S03O05A01 Tegen 2018 RedFed biedt via haar clubs meer recreatieve evenementen aan Samenzitten met recreatieve clubs om nieuwe initiatieven te lanceren (marathons, aflossingswedstrijden, challenge,.) S03O05A02 Organisatie van recreatieve sportactiviteiten door de erkende clubs STCR S03O05A03 Recreatieve kalender op de website plaatsen STCR Tegen eind 2020 levert RedFed 10% meer diploma's af ten op zichte van de nulmeting in 2016 Algemene taken DSKO DSKO Tegen eind 2020 zijn alle RedFed opleidingen van de Reddersaquademie in werking binnen haar erkende S04O01A01 Opleidingsaanbod en structuur van de reddersaquademie in kaart brengen Trekker S04O01A02 Docenten oplijsten per opleiding Trekker Vergoedingen conform de wettelijke/fiscale normen uitwerken S04O01A03 Trekker + OC S04O01A04 Studiecellen met coördinator per opleidingstak oprichten Trekker + OC S04O01A05 Lesgevers- en docentengroepen (jaarlijks) bijscholen Trekker + OC Promotie van werking erkende opleidingen en bijscholingen bij clubs S04O01A06 Trekker + OC Tegen eind 2018 is de nieuwe cursustekst Trainer B afgewerkt (nu: instructeur pool en ocean) S04O02A01 Vergadering met docenten initiator, trainer-b en trainers B DSKO + VSC Vergadering vond plaats op 14/04. S04O02A02 Huidige tekst laten screenen door Sport.Vlaanderen DSKO + VSC Denkcel reddend zwemmen werd uitgesteld. Inhoud van cursustekst bepalen aan de hand van Raamwerk VTS en Op vergadering van 14/04 werd de inhoud opgesteld. Ontwikkelingslijn Wijnand verdeelt teksten onder de verschillende DSKO + VSC schrijvers (Roel, Nele, Jente). In juni komt deze groep S04O02A03 terug samen. S04O02A04 Teksten + tools verzamelen DSKO + VSC Er werd een dropbox aangemaakt met de teksten. S04O02A05 Teksten + tools opstellen en publiceren DSKO + VSC Opleidingsstramien aanpassen aan cursusinhoud Het opleidingsstramien werd reeds door de DSKO S04O02A06 DSKO + VSC aangepast. Dit vernieuwd stramien werd goedgekeurd door de VTS. Tegen eind 2020 is de nieuwe cursustekst Trainer A afgewerkt S04O03A01 Vergadering met docenten initiator, trainer-b en trainers B DSKO + VSC S04O03A02 Inhoud van cursustekst bepalen aan de hand van Raamwerk VTS en Ontwikkelingslijn DSKO + VSC S04O03A03 Teksten + tools verzamelen DSKO + VSC S04O03A04 Teksten + tools opstellen en publiceren DSKO + VSC S04O03A05 Opleidingsstramien aanpassen aan cursusinhoud DSKO + VSC STCR

24 APPENDI 02 SD005 S04O04 S04O05 S04O06 S05O01 S05O02 S05O03 Tegen eind 2017 is de nieuwe cursustekst van Openwaterredder gepubliceerd S04O04A01 Inhoud van de cursustekst bepalen Trekker+OC S04O04A02 Teksten + tools verzamelen Trekker+OC S04O04A03 Teksten + tools opstellen en publiceren Trekker+OC S04O04A04 Docenten "vormen"- "erkennen" Trekker+OC S04O04A05 Opleiding promoten Trekker+OC Tegen eind 2018 is de nieuwe cursustekst van Bedrijfseerstehulp gepubliceerd Overlegvergadering tussen Rode Kruis (Bedrijfseerstehulp) en RedFed S04O05A01 Trekker+OC S04O05A02 Inhoud van de cursustekst bepalen ifv wetgeving Trekker+OC S04O05A03 Teksten + tools verzamelen Trekker+OC S04O05A04 Teksten + tools opstellen en publiceren Trekker+OC S04O05A05 Docenten "vormen"- "aanduiden" Trekker+OC S04O05A06 Opleiding promoten Trekker+OC Bijscholingsattesten ADM Homologaties ADM Tegen eind 2019 is de nieuwe cursustekst Zeeredder gepubliceerd S04O06A01 Overlegvergadering tussen IKWV, Wobra en RedFed Trekker+OC S04O06A02 Inhoud van de cursustekst bepalen Trekker+OC S04O06A03 Teksten + tools verzamelen Trekker+OC S04O06A04 Teksten + tools opstellen en publiceren Trekker+OC S04O06A06 Docenten "vormen"- "aanduiden" Trekker+OC S04O06A07 Opleiding promoten Trekker+OC Tegen eind 2020 is het aantal VTS docenten Hoger Redder en Duiker-Redder met 15 docenten verhoogd tov de nulmeting eind 2016 S05O01A01 Nulmeting docenten Hoger Redder en Duiker-Redder 2016 ADM Procedures promoten bij verschillende doelgroepen (studenten LO, Hoger Redders, beroepsredders, Duiker Redders, ) Trekker S05O01A03 S05O01A03 Tegen eind 2020 heeft RedFed haar aantal erkende lesgevers met 70 erkende lesgevers verhoogd t.o.v. de nulmeting eind 2016 Screeningsprocedure evalueren en eventueel voorstel tot aanpassen uitwerken Tegen eind 2020 heeft RedFed het aantal VTS docenten Initiator Reddend zwemmen met 3 docenten verhoogd tov de S05O02A01 Nulmeting docenten Initiator Reddend zwemmen eind 2016 ADM S05O02A02 Verantwoordelijke "DSKO" Reddend zwemmen aanduiden RVB Verantwoordelijke "DSKO" Reddend zwemmen voorstellen op denkcel S05O02A03 RVB Trekker Trekker heeft samen met OC een voorstel uitgewerkt en voorgelegd op het PO Redden. De aanvaardingsprocedures tot docent HR/DR werden goedgekeurd op het PO Redden in mei Potentiële docenten aanschrijven DSKO In december 2017 werd er een mail hierover uitgestuurd naar alle clubs voor het indienen van een kandidatuur. S05O02A04 Twee kandidaturen werden ingediend. S05O02A05 Potentiële docenten voorstellen op denkcel DSKO Denkcel reddend zwemmen werd uitgesteld. Potentiële docenten betrekken in opleidingen Romi Boden en Sam Buytinck werden betrokken bij de S05O02A06 DSKO opleiding initiator pool. Tegen eind 2020 heeft RedFed het aantal VTS docenten Trainer B Reddend Zwemmen met 2 docenten verhoogd tov de nulmeting eind 2016 (nu: instructeur B)

25 APPENDI 02 S05O03A01 Nulmeting docenten Trainer-B Reddend zwemmen eind 2016 ADM S05O03A02 Potentiële docenten aanschrijven DSKO Potentiële docenten voorstellen op denkcel S05O03A03 DSKO S05O03A04 Potentiële docenten betrekken in opleidingen DSKO S05O04 S05O05 S05O06 S05O04A01 S05O04A02 S05O04A03 S05O04A04 S05O04A05 S05O05A01 S05O05A02 S05O05A03 S05O06A01 S05O06A02 Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 20 nieuwe Initiators Reddend Zwemmen gevormd en/of geassimileerd De reddingssport bekend maken bij studenten universiteiten/hogescholen met een departement LO Leden met diploma Initiator Zwemmen en een competitieve / recreatieve licentie reddend zwemmen van reeds minstens 2 jaar informeren om zich te assimileren tot Initiator Reddend Zwemmen Competitieve leden van een bepaald niveau, met een diploma Bachelor of Master LO informeren om zich te assimileren tot Initiator Reddend Zwemmen Jaarlijks 1 opleiding Initiator Reddend Zwemmen organiseren Jaarlijks minstens 1 bijscholing voor trainers organiseren Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 10 Initiators Reddend Zwemmen naar Trainer B Reddend Zwemmen gevormd en/of geassimileerd (nu: instructeur B) Leden met diploma Initiator Reddend Zwemmen en Trainer-B Zwemmen en een competitieve of recreatieve licentie van minstens 2 jaar informeren om zich te assimileren tot trainer B Reddend zwemmen Competitieve leden van een bepaald niveau, met een diploma Bachelor of Master LO laten assimileren tot trainer-b Reddend Zwemmen Vanaf 2019 tweejaarlijks opleiding Trainer-B Reddend Zwemmen organiseren Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 20 nieuwe freelance lesgevers voor de RedFed opleidingen gevormd Werking en inhoud van RedFed Aquademie bekend maken bij de leden De werking van RedFed bekend maken bij studenten en relevante doelgroepen Open vacatures uitschrijven voor lesgevers DSKO + VSC DSKO + VSC DSKO + VSC DSKO + VSC DSKO + VSC DSKO + VSC DSKO + VSC DSKO + VSC Trekker + OC Trekker + OC 8 cursisten hebben de cursus initiator pool gevolgd tijdens de krokusvakantie. Initiator Pool (krokusvakantie) en Initiator Ocean (OH- Hemelvaart) Er vond een maxi symposium plaats op 27-28/05 te WIlrijk. Dit werd uiteindelijk geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Wordt besproken op de volgende denkcel reddend zwemmen. Wordt besproken op de volgende denkcel reddend zwemmen. Trekker + OC SD006 S06O01 S05O06A03 BF Jeugdsport: "Skilled to save a life!" Tegen eind 2020 worden jaarlijks 20 recreatieve sportactiviteiten georganiseerd waar de jeugdbrevetten uitgereikt worden Jaarlijks 5% meer bestaande brevetten uitreiken t.o.v. het voorgaande jaar (vb. Boeiend Boekje, schoolbrevetten S06O01A01 Boeiend Boekje (drukwerk + promotie) STCR out of stock! S06O01A02 Reddersbrevetten Goud-Zilver-Brons (drukwerk + promotie) STCR in voorraad

26 APPENDI 02 S06O02 S06O01A03 S06O01A04 S06O01A05 S06O01A06 Deelname aan sportpromotionele activiteiten (Zomersportpromotietoer, Sportsterrendagen, Dé Watersportdag, Gent Zwemt, ) Deelname aan infobeurzen (SVS infomarkt, Dag van de Trainer, ) STCR STCR Organisatie van Rescue Days (verplaatsingen, vergoeding lesgever, promotie, ) STCR Organisatie van Rescue kampen (plaatsbezoeken, verplaatsingen, vergoeding lesgever, promotie, ) STCR Clubsubsidies subsidiedossier Jeugdsport (verplaatsing, vergoeding lesgever, huur zwembad, aankoop sportmateriaal, promotie, ) STCR Organisatie infovergadering 'good practice' Tegen september 2017 worden 2 schoolbrevetten voor de middelbare school gelanceerd Vergadering werkgroep schoolbrevetten (verplaatsingen, huur S06O02A01 vergaderzaal) STCR S06O02A02 Inhoud van de brevetten bepalen STCR S06O02A03 Werkwijze van de brevetten bepalen STCR S06O02A04 Opmaak van brevetten STCR S06O02A05 Publiceren van brevetten STCR STCR RedFed is ingeschreven voor: de Vlaamse Week tegen Pesten, de Maand van de Sportclub (mei/september), de Zomer Sportpromotietoer, de Week van de Official. RedFed is ingeschreven voor De Dag van de Trainer (15/12). 3 Rescue Days staan gepland. 3 Rescue kampen staan gepland. Clubsubsidiedossier is gecommuniceerd op de AV. Nadien werd er ook nog een uitgebreide mailing verstuurd. Deze infosessie zou mee opgenomen worden in het programma van het maxi symposium. Maar dit event werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. S06O02A06 Promotie van brevetten (lay-out + drukwerk folder, communicatie) STCR Promotie via website, De Boei, sportkampen, SD007 S06O03 S06O04 S07O01 Tegen eind 2019 worden 3 jeugdbrevetten uitgewerkt S06O03A01 Vergadering werkgroep schoolbrevetten (verplaatsingen, huur vergaderzaal) STCR S06O03A02 Inhoud van brevetten bepalen STCR S06O03A03 Werkwijze van de brevetten bepalen STCR S06O03A04 Opmaak van de brevetten STCR S06O03A05 Publiceren van de brevetten STCR S06O03A06 Promotie van brevetten (lay-out + drukwerk folder, communicatie) STCR Tegen eind 2017 is de nieuwe cursustekst Initiator afgewerkt S06O04A01 Vergadering met docenten initiator, trainer-b en trainers B DSKO S06O04A02 Inhoud van cursustekst laten nalezen door docenten initiator DSKO BF Topsport: RedFed behaalt met haar Nationaal Lifesaving Team op de komende edities van de World Games Tegen eind 2020 hebben de RedFed leden van de Nationale Elite Kern op regelmatige tijdstippen een gezamenlijke training in een 50m bad in Vlaanderen S07O01A03 Overleg met zwembaden om mogelijke huur te bespreken/beperken STC + NSC S07O01A04 Trainer aanstellen om trainingen te geven STC + NSC S07O01A05 Trainingen in de jaarplanning opnemen en organiseren STC + NSC Deelnamevoorwaarden opnemen in toetredingsprocedure voor S07O01A06 Nationale Elite Kern STC + NSC Organisatie van minstens 2 stages per jaar voor de Nationale Elite Kern S07O05A01 (jeugd en open) # stages STC + NSC Er staan 14 dagen stage voor jeugd en 14dagen stage voor open gepland.

27 APPENDI 02 S07O02 S07O03 S07O04 Tegen eind 2018 heeft RedFed een prestatie en ontwikkelingsprogramma opgesteld aan de hand van de toetredingsprocedure van de nationale kern en aan de hand van de ontwikkelingslijn Jaarlijks minstens 1 keer deelnemen aan een internationele vergadering S07O01A02 (ILS, ILSE, ) STC + NSC S07O02A01 Huidige werking in kaart brengen en evalueren STC + NSC S07O02A02 Tekortkomingen detecteren en oplijsten STC + NSC S07O02A03 Oplossingen voorstellen STC + NSC S07O02A04 Selectietijden BK aanpassen aan selectietijden NEK STC + NSC S07O02A05 Programma opstellen en laten goedkeuren STC + NSC S07O02A06 Programma in gebruik nemen STC + NSC Tegen eind 2020 heeft RedFed de financiële steun voor topsport verdubbeld met externe middelen S07O03A01 Huidige investering voor topsport in kaart brengen STC + NSC S07O03A02 Oplijsten mogelijkheden van externe financiële steun STC + NSC S07O03A03 Contracten afsluiten voor externe financiële steun STC + NSC Tegen eind 2018 heeft RedFed een Vlaamse Coach aangesteld die de atleten ism de clubs opvolgt S07O04A01 Profiel in kaart brengen STC + NSC S07O04A02 Kandidaturen opvragen STC + NSC Wim Nuyens is naar de sportcommissie ILS geweest. Er is een voorstel gedaan op de VSC. Dit gaat nu naar de NSC. Er is een financiële steun van Euro vanuit Sport Vlaanderen. Kandidaturen werden ingediend voor coach open en coach jeugd. Beide worden aangesteld op vrijwillige basis. S07O05 S07O04A03 Coach aanstellen S07O04A04 Deelname aan een bijscholing voor trainers (Trainer-A, Trainer-B) Tegen eind 2020 behaalt RedFed 15 Top-8 plaatsen op de Wereldkampioenschappen STC + NSC STC + NSC Voorlopig zijn de coaches aangesteld op vrijwillige basis. Maxi Symposium (27-28/04) werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Promotie maken voor de Dag van de Trainer (15/12). S07O06 Wedstrijddeelnames met de leden van de Nationale Elite Kern verhogen STC + NSC S07O05A02 van 3 naar 6 internationale wedstrijden per jaar # wedstrijden Aflossingen MISP, Warnemunde, Warendorf S07O05A03 Deelname WK met de Nationale Eliten kern STC + NSC WK in Adelaide (najaar 2018) Tegen eind 2021 heeft RedFed 4 trainer-a Reddend Zwemmen in haar Vlaamse Reddingsclubs S07O06A01 Cursus Trainer A organiseren (2021) DSKO + VSC Legende 8/mei Actie werd nog niet opgestart 32% Actie werd reeds opgestart 2 14% Actie is reeds (meer dan) 50% voltooid 3 8% Actie werd voltooid 4 47%

28 HI Criterium voor evaluatie Checklist Per deelindicator Per indicator Ondersteuning Proces 1.1a Staan de statuten op onze website? x a Staan de interne reglementen op onze website? x 1.1a Staat het organigram op onze website? x Organigram 1.1a Staan de sportieve reglementen op onze website? x 1.1b Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? x 1 1.1b Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? x 1.1b Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? x 1.1b Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? x 1.2a Staat het beleidsplan op onze website? x 1 1 Beleidsplan visualiseren 1.2b Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina? x 1 1.3a Staat het meest recente jaarverslag op onze website? x 1 1,00 Jaarverslag 1.3b Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website? x 1 1.3c Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? x 1 1.4a Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website? x 1 1,00 Notulen rvb 1.4b Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website? x 1 1.4c Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen? x 1 1.5a Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website? x 1 1,00 Notulen AV 1.5b Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website? x 1 1.5c Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen? x 1 1.5c Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen? x 1.6a Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website? x 1 1,00 1.6b Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb? x 1 1.6c Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld? x Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)? Jaarverslag Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten? Jaarverslag a Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur? - 0 0,00 Rapporteren goed bestuur Jaarverslag b Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code? - 0 Jaarverslag c Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen? - 0 Jaarverslag 2018 Totaal 6,00 Maximumscore transparantie 9 Percentage 67%

29 APPENDI 03 HI Criterium voor evaluatie Checklist Per deelindicator Per indicator Ondersteuning Proces 2.1a Hebben we bestuursprofielen voor onze rvb? x 1 0,75 Bestuursprofielen in HR toegevoegd 2.1b Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen? x 1 in HR toegevoegd 2.1c Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV? x 1 Goedgekeurd op AV d Hebben we een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert? x 0 Evaluatie RVB 2.1d Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd? - Evaluatie toevoegen en vermelden in verslag RVB (Hilde) 2.2a Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen? x 1 1 Management bestuursvergaderingen 2.2a Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen? x 2.2a Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen? x 2.2b Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd? x Hebben we een (gepast) quorum voor de AV? x Hebben we een (gepast) quorum voor de rvb? x in Statuten 2.4a Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode? wordt niet toegepast 2.4b Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet? - 0 wordt niet toegepast 2.5 Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt? x 1 1 Bestuurswissels OK, maar iedereen wordt tegelijk vervangen! 2.6 Vergaderde onze rvb minstens 5x de voorbije 12 maanden? x a Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders? x 1 1 Introductieprocedure bestuursleden in HR toegevoegd 2.7b Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk? x 1 in HR toegevoegd 2.7c Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief en gebeurt dit in de praktijk? x 1 in HR toegevoegd 2.7d Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan ontvangt en gebeurt dit in de praktijk? x 1 in HR toegevoegd 2.8 Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie? x De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan die met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid? x 1 1 in Statuten Totaal 7,75 Maximumscore democratie 9 Percentage 86%

30 APPENDI 03 HI Criterium voor evaluatie Checklist Per deelindicator Per indicator Ondersteuning Proces 3.1 Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en rvb? x 1 1 Bestuursmodel 3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie tov AV / rvb? x Zie Bestuursmodel 3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies tov AV, rvb en eventueel directie en elkaar? x Zie Bestuursmodel 3.2a Het cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden in de statuten? x 1 1 in Statuten toegevoegd 3.2b Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de praktijk? x Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb vastgelegd in de statuten? Onverenigbaarheden rvb Wordt momenteel niet toegepast! 3.4a Bevat het (een) reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met het bestuur? x b In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn? nvt 3.4c Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen? x 1 in HR 3.4d Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel rvb bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen? x 1 in HR 3.5a Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van de rvb en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)? x a Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)? - Nieuw document opstellen: tegen november 2018 (opgenomen in vergaderschema) (Luc) 3.5b Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door de rvb? - 0 In verslag RVB vermelden (Hilde) 3.6a Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)? x 1 1,00 3.6a Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV? x 3.6b Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan? x 1 3.6b Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV? x 3.6c Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van de meerjarenbegroting? x 1 3.6c Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV? x 3.7a Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én deskundig persoon) x 1 1,00 3.7b Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd? x 1 in HR 3.7c Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd? x 1 3.7c Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV? x 3.8 Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd? (Zelf)evaluatie rvb Nieuw document opstellen: tegen november 2018 (opgenomen in vergaderschema) (Philippe) 3.8 Is er een verslag van deze zelfevaluatie? - In verslag RVB vermelden (Hilde) 3.9a Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel? x 1 0,75 Gedragscode in HR 3.9b Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging? x 1 in HR 3.9c Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van de rvb, directieleden en personeelsleden? - 0 Nieuw document laten handtekenen 3.9d Heeft de rvb de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de gedragscode? x 1 Eerste kennisgeving op AV 3.9d Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode? x Op AV a Hebben we procedures inzake belangenconflicten? x 1 1,00 Belangenconflicten in HR 3.10b Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van de rvb en in een register? x 1 Zie Belangenconflicten in HR 3.10b Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van de rvb een (in)directe familiale/commerciële x relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd? in HR 3.10c Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming? x 1 in HR 3.11a Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden? x b Behandelt het vergaderschema de begroting? x b Behandelt het vergaderschema de jaarrekening? x 3.11b Behandelt het vergaderschema het beleidsplan? x 3.11b Behandelt het vergaderschema het jaarverslag? x 3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie? x 3.11b Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie? x 3.11b Behandelt het vergaderschema de "governance" van de organisatie? x 3.11b Behandelt het vergaderschema een evaluatie van "governance" van de organisatie? x 3.11b Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV? x Totaal 7,75

31 Maximumscore interne verantwoording 11 Percentage 70% APPENDI 03

32 APPENDI 03 Harde indicatoren Onderdeel Punten Maximumpunten Totaalscore Transparantie 6, ,67% Democratie 7, ,11% Interne verantwoording en controle 7, ,45% Totaal 21, % 100% 90% TO DO in 2018 wordt niet toegepast (beslissing RVB) reeds toegepast in % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Transparantie Democratie Interne verantwoording en controle

33 APPENDI 04 Aangepaste Begroting Status resultaatsrekening Timing Begroting Begroting 2019 op 30/04/2018 SD OD Actie Omschrijving Analytische code kosten opbrengsten kosten opbrengsten kosten opbrengsten kosten opbrengsten SD Tegen eind 2020 heeft RedFed haar werking verbeterd S01O01 Tegen eind 2020 haalt RedFed 5% DW.SPONSOR van haar opbrengsten uit sponsoring S01O02 Tegen midden 2018 heeft RedFed DW.GB haar bestuur verbeterd in functie van de indicatoren 'goed bestuur' ,15 0 S01O03 Tegen eind 2019 verloopt de communicatie van RedFed gericht digitaal DW.COM SD002 Tegen eind 2020 is het aantal leden LAgestegen met 10% t.o.v. de nulmeting Tegen eind 2020 heeft RedFed 100 meer aangesloten leden bij haar erkende reddingsclubs uit de groep S02O01 'Actieve Redder' (beroepsredder, jobstudenten, LA.redder clubredders, ) tov de nulmeting Tegen eind 2020 heeft RedFed 10% meer aangesloten leden in de groep Competitieve leden t.o.v. de S02O02 nulmeting eind 2016 LA.C-leden Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 5 extra clubs t.o.v. de nulmeting eind 2016 (bv. erkende S02O03 zwemclubs, zwemscholen, reddersclubs LA.clubs 'Redder aan zee', ) SD003 Tegen eind 2020 worden alle RedFed CS wedstrijden reddend zwemmen door haar clubs georganiseerd S03O01A01 Clubs zetten zelf hun activiteit op de activiteitenkalender via LAP CS.LAP ,45 Onderhoud sportmateriaal CS.MAT.OND 174,1 Tegen eind 2017 heeft RedFed wedstrijdprogramma dat de clubs in staat stelt om wedstrijden autonoom S03O01 te organiseren CS.WP Tegen eind 2020 worden de clubs minder financieel afhankelijk van RedFed voor de organisatie van S03O02 wedstrijden CS.W S03O03 Tegen eind 2020 heeft RedFed haar CS.OFF totaal aantal officials met 20 officials verhoogd S03O04 Tegen eind 2017 heeft RedFed de CS.LOG logistieke ondersteuning voor haar wedstrijden verbeterd S03O05 Tegen 2018 RedFed biedt via haarcs.recrea clubs meer recreatieve evenementen aan SD004 Tegen eind 2020 levert RedFed 10% OPL meer diploma's af ten op zichte van de nulmeting in Tegen eind 2020 zijn alle RedFed opleidingen van de Reddersaquademie in werking binnen haar erkende S04O01 reddingsclubs OPL.AQ S04O02 Tegen eind 2018 is de nieuwe cursustekst OPL.S.TB.T Trainer B afgewerkt S04O03 Tegen eind 2020 is de nieuwe cursustekst OPL.S.TA.T Trainer A afgewerkt S04O04 Tegen eind 2017 is de nieuwe cursustekst OPL.R.OWR.T van Openwaterredder gepubliceerd S04O05 Tegen eind 2018 is de nieuwe cursustekst OPL.H.BEH.T van Bedrijfseerstehulp gepubliceerd S04O06 Tegen eind 2019 is de nieuwe cursustekst OPL.R.ZR.T Zeeredder gepubliceerd van 3 3/05/ :26

34 APPENDI 04 Begroting 2018 Aangepaste Begroting Timing 2018 Begroting 2019 Status resultaatsrekening op 30/04/2018 SD OD Actie Omschrijving Analytische code kosten opbrengsten kosten opbrengsten kosten opbrengsten kosten opbrengsten Tegen eind 2020 heeft RedFed haar aantal erkende lesgevers met 70 erkende lesgevers verhoogd t.o.v. de nulmeting eind 2016 SD Tegen eind 2020 is het aantal VTS docenten Hoger Redder en Duiker-Redder met 15 docenten verhoogd S05O01 tov de nulmeting eind 2016 OPL.R.HR.D Tegen eind 2020 heeft RedFed het aantal VTS docenten Initiator Reddend zwemmen met 3 docenten S05O02 verhoogd tov de nulmeting eind 2016 OPL.S.INI.D Tegen eind 2020 heeft RedFed het aantal VTS docenten Trainer B Reddend Zwemmen met 2 docenten S05O03 verhoogd tov de nulmeting eind 2016 OPL.S.TB.D Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 20 nieuwe Initiators Reddend Zwemmen gevormd en/of geassimileerd S05O Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 10 Initiators Reddend Zwemmen naar Trainer B Reddend Zwemmen gevormd en/of geassimileerd S05O Tegen eind 2020 heeft RedFed minstens 20 nieuwe freelance lesgevers voor de RedFed opleidingen gevormd S05O BF Jeugdsport: "Skilled to save a life!" Tegen eind 2020 worden jaarlijks 20 recreatieve sportactiviteiten SD006 georganiseerd waar de jeugdbrevetten JS uitgereikt worden Jaarlijks 5% meer bestaande brevetten uitreiken t.o.v. het voorgaande jaar (vb. Boeiend Boekje, S06O01 schoolbrevetten lagere school, ) JS.LS S06O02 Tegen september 2017 worden 2 schoolbrevetten JS.MS voor de middelbare school gelanceerd S06O03 Tegen eind 2019 worden 3 jeugdbrevetten JS.JB uitgewerkt S06O04 Tegen eind 2017 is de nieuwe cursustekst OPL.S.INI.T Initiator afgewerkt BF Topsport: RedFed behaalt met haar Nationaal Lifesaving Team op de komende edities van de World SD007 Games ( ) telkens TS4 medailles Tegen eind 2020 hebben de RedFed leden van de Nationale Elite Kern op regelmatige tijdstippen een S07O01 gezamenlijke training in een 50m bad TS.TRAIN in Vlaanderen Tegen eind 2018 heeft RedFed een prestatie en ontwikkelingsprogramma opgesteld aan de hand van de S07O02 toetredingsprocedure van de nationale TS.POP kern en aan de hand van de ontwikkelingslijn S07O03 Tegen eind 2020 heeft RedFed de TS.FIN financiële steun voor topsport verdubbeld met externe middelen S07O04 Tegen eind 2018 heeft RedFed eents.coach Vlaamse Coach aangesteld die de atleten ism de clubs opvolgt S07O05 Tegen eind 2020 behaalt RedFed 15 TS.W Top-8 plaatsen op de Wereldkampioenschappen S07O06 Tegen eind 2021 heeft RedFed 4 trainer-a OPL.S.TA.C Reddend Zwemmen in haar Vlaamse Reddingsclubs van 3 3/05/ :26

35 APPENDI 04 Begroting 2018 Aangepaste Begroting Timing 2018 Begroting 2019 Status resultaatsrekening op 30/04/2018 SD OD Actie Omschrijving Analytische code kosten opbrengsten kosten opbrengsten kosten opbrengsten kosten opbrengsten DM001 DOMEIN OPLEIDINGEN REDDER OPL.R IT ITEM HOGER REDDER OPL.R.HR IT ITEM DUIKER REDDER OPL.R.DR IT ITEM BASISBOOTREDDER OPL.R.BBR IT ITEM BOOTREDDER OPL.R.BR IT ITEM OPENWATERREDDER OPL.R.OWR IT ITEM ZEEREDDER OPL.R.ZR IT ITEM VASTE KOSTEN OPLEIDINGEN OPL.VK DM002 DOMEIN SESSIES SES IT ITEM SESSIES EHBO SES.EHBO IT ITEM SESSIES LRH SES.LRH IT ITEM SESSIES ANDERE SES.AND DM003 DOMEIN WINKEL W IT ITEM BREVETTEN IT ITEM KLEDIJ WKL IT ITEM REDDINGSMATERIAAL W.RM IT ITEM POCKET MASK W.PM IT ITEM VERVOERSPOPPEN W.VP DM004 DOMEIN UITLEENDIENST U IT ITEM SPORTMATERIAAL IT ITEM OPLEIDINGSMATERIAAL DM005 DOMEIN PERSONEEL P IT ITEM LONEN P.L IT ITEM VERZEKERINGEN P.VERZ IT ITEM ADMINISTRATIE P.ADMIN DM006 DOMEIN HUISVESTING H IT ITEM KANTOORRUIMTE HK IT ITEM OPSLAGRUIMTE HO DM007 DOMEIN LEDEN EN SUBSIDIES IT ITEM LIDGELDEN LID IT ITEM SUBSIDIES SUB IT ITEM LEDENADMISTRATIE IT ITEM CLUBWERKING DM008 DOMEIN WERKINGSKOSTEN DW IT ITEM KANTOORMATERIAAL DW.KAN IT ITEM REDFED BUS DW.BUS IT ITEM OPLEIDING EN CONGRESSEN MEDEWERKERS P.OPL IT ITEM LIDGELDEN EN BIJDRAGEN DW.LID DM009 DOMEIN DIVERSE DIV van 3 3/05/ :26

36 APPENDI 05 Verslag OC/ Pagina 1 van 3 Verslag vergadering Opleidingscommissie RedFed Vlaamse Reddingfederatie vzw Maandag 26 maart 2018 te Kessel-Lo Aanwezige commissieleden: Karel Logghe Voorzitter OC Directeur reddersopleidingen Flor Bosmans Prov. afgevaardigde Vlaams-Brabant Ondervoorzitter RedFed Expert Lifesaving Kris Thijs Prov. afgevaardigde Limburg Niels Van Mechelen Prov. Afgevaardigde Antwerpen Verontschuldigde commissieleden: Kim Beirlandt / Danny Vanparys Prov. Afgevaardigde West-Vlaanderen Jonatan Helpers Prov. afgevaardigde Oost-Vlaanderen Afwezige commissieleden: / / Verontschuldigde docenten De voorzitter Philippe Raes De secretaris-generaal Luc Van Den Broeck Bart Dejonghe, Dirk Reunbrouck, Juan Verbruggen, Tom Aelbrecht, Bart Van Houtte. 1. Verwelkoming Karel Logghe, voorzitter van de opleidingscommissie, verwelkomt de aanwezigen en deelt mee wie verontschuldigd is. Volgende personen hebben laten weten dat ze niet aanwezig konden zijn: Jonathan Helpers en Kim Beirlandt alsook Danny Vanparys. Quorum: aantal aanwezige stemgerechtigde commissieleden: 6 van de 6. Jonathan Helpers gaf zijn volmacht aan Kris Thijs, De volmacht van West-Vlaanderen werd aan Flor osmans gegeven. Hierdoor zijn 6 van 6 stemmen vertegenwoordigd. De formulieren voor de verplaatsingsvergoeding werden bezorgd ter ondertekening. 2. Goedkeuring en follow up verslag vorige vergadering (27/02/ te Kessel-Lo) Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.