Jaardocument Stichting SHDH

Transcriptie

1 Jaardocument 2011 Stichting SHDH Haarlem, mei 2012

2 Inhoudsopgave A. Maatschappelijk verslag Stichting SHDH 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Samenvatting 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Organigram Toelatingen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 6 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Werving en selectie, verzuim en mobiliteit Deskundigheidsbevordering, medewerkerstevredenheidsonderzoek en Arbo Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 41 Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

3 B1 Jaarrekening 2011 Stichting SHDH 5.1 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd) Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige Jaarrekening Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Ondertekening door bestuurder en toezichthouder 92 B2 Overige gegevens 5.2 Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 93 Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

4 A. Maatschappelijk verslag Stichting SHDH 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument legt SHDH verantwoording af over de in 2011 geleverde inspanningen en bereikte prestaties. SHDH doet dat niet alleen omdat het wettelijk verplicht is. SHDH wil cliënten en hun verwanten, medewerkers, vrijwilligers en anderen graag vertellen wat zij in 2011 gedaan heeft om haar drie belangrijkste doelen te bereiken. Die doelen zijn: tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde onderneming SHDH heeft er voor gekozen om het jaardocument 2011 prettig leesbaar te maken. Ten opzichte van vorig jaar is de tekst sterk ingekort. Foto s en grafieken laten in één oogopslag zien wat bedoeld wordt. Nieuw is ook dat het jaardocument aansluit op Prezo, het kwaliteitssysteem dat SHDH gebruikt. Het jaardocument bestaat uit drie onderdelen: het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en DigiMV. Hierna treft u het maatschappelijk verslag en de jaarrekening aan. DigiMV is de aanduiding van een set feitelijke gegevens. Die worden via een website ingevoerd en in een databank opgeslagen. Via deze databank kunnen allerlei instanties goed vergelijkbare cijfers van alle zorgondernemers inzien. Het volledige jaardocument van SHDH en dat van andere zorgondernemers, van 2011 en voorgaande jaren, is op te halen via In het maatschappelijk verslag legt SHDH verantwoording af op stichtingsniveau. Op sommige plaatsen staat ook informatie op het niveau van de locaties. Het verslag beperkt zich niet tot 2011, maar kijkt zo nu en dan terug naar 2010 of vooruit naar Waar mogelijk worden de in 2011 behaalde resultaten vergeleken met die uit voorgaande jaren en met die van andere zorgorganisaties. In 2012 doet SHDH voor het eerst mee met het benchmarkonderzoek van Actiz. In het jaardocument over 2012 kunnen voor het eerst de resultaten van SHDH op het terrein van cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering integraal worden vergeleken met die van andere zorgorganisaties. In het jaardocument over 2011 kunnen alleen de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek en het ziekteverzuim worden vergeleken met andere organisaties. SHDH heeft zich bij het opstellen van het jaardocument laten leiden door Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi, waarbij gebruik is gemaakt van de indeling van het voorbeeld Jaardocument 2011 zoals dit door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de sector is beschikbaar gesteld. Hiermee worden alle hoofdonderwerpen uit Bijlage 2 behandeld. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor SHDH hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. 1.1 Samenvatting SHDH besteedde in 2011 veel aandacht aan de volgende zaken: In juni stelde SHDH de koers vast voor de periode Die nieuwe visie op de toekomst van SHDH is op hoofdlijnen gelijk aan de vorige ( ), maar gaat dieper in op de wensen van cliënten om zo goed mogelijk in een thuissituatie te wonen. Alle woonlocaties van SHDH hebben in 2010 en 2011 een of meer zilveren en/of gouden Prezo-keurmerken behaald. In oktober hebben alle locaties met succes meegedaan aan een eerste tussentijdse audit van stichting Perspekt. In de juli/augustus vond de oplevering plaats van twee grote verbouwingen die medio 2010 waren begonnen in De Blinkert en De Molenburg. Per 1 september heeft SHDH 20 van de 40 revalidatieplaatsen in het Kennemer Gasthuis verhuisd naar andere locaties. Het KG had de ruimte die het aan SHDH verhuurde, zelf nodig. In maart ging de vernieuwde website van SHDH, in de lucht. Het aantal cliënten Zorg Thuis is sterk gegroeid, vooral cliënten Hulp bij het huishouden. Eind 2011 telde SHDH 1547 cliënten in de Zorg Thuis (inclusief cliënten in onderaanneming, excl. cliënten van de dienst Behandeling & Begeleiding), eind 2010 waren dat er Het behalen van een positief exploitatieresultaat en het realiseren van de productieafspraken die met het zorgkantoor zijn gemaakt. SHDH heeft in 2011 een positief exploitatieresultaat behaald van 1,4 miljoen, op een omzet van 62,0 miljoen. Dat is bijna 1 miljoen meer dan was begroot. In hoofdstuk 4, Beleid, inspanningen en prestaties, kunt u hierover meer lezen. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting SHDH Adres Jansstraat 27 Postcode 2011 RT Plaats Haarlem Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Stichting SHDH is opgericht in 1983, maar de ontstaansgeschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen. SHDH is volgens haar statuten actief in de ouderenzorg. In 2011 richtte SHDH zich op zorg voor mensen die ouder worden of ouder zijn in Zuid-Kennemerland. Aan SHDH zijn nog twee andere stichtingen verbonden: de Stichting Onroerend Goed Beheer SHDH en de Stichting Steunfonds Cliënten SHDH. De dagelijkse leiding is in handen van een raad van bestuur. Die legt verantwoording af aan een raad van toezicht. De medezeggenschap van cliënten wordt uitgeoefend door de cliëntenraden van de locaties en door de centrale cliëntenraad. De ondernemingsraad oefent de medezeggenschap van de medewerkers uit. In hoofdstuk 3 kunt u hierover meer lezen Organigram O n d e r s t e u n i n g BR&I Bedrijfseconomie, Registratie en ICT BAC, Registratie, ICT en Salarisadministratie CO&O Cliënten, Organisatie en Ontwikkeling Cliëntadviseurs Medewerkers CO&O FZ Facilitaire Zaken Gebouwbeheer Inkoop MO&O Medewerkers, Organisatie en Ontwikkeling Adviseurs MO&O, Medewerkers Deskundigheidsbevordering en Medewerkersadministratie Besluitvormings- en verantwoordingsstructuur SHDH OR Bestuurssecretariaat Bestuursecretaris Directiesecretaresse Raad van Toezicht Raad van Bestuur CCR Specialisten Ouderengeneeskunde Ergotherapeuten en Logopedisten Fysiotherapeuten en Diëtisten Psychologen, Maatschappelijk Werkers, Geestelijk Verzorgers en Kunstzinnig Therapeut B e h a n d e l i n g & B e g e l e i d i n g Directeur Directeur Directeur Directeur Directeur Directeur Janskliniek Revalidatie SHDH Overspaarne De Blinkert Anton Pieckhofje De Molenburg De Rijp Schoterhof Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Cliënt Medewerker Toelatingen Een toelating betekent dat een organisatie de wettelijke goedkeuring heeft gekregen om zorg te verlenen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Zorgverzekeringswet (ZVW). Tot voor kort was er een duidelijk onderscheid in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Maar dat onderscheid is vervallen. We spreken nu van plaatsen mét en zónder behandeling. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

6 SHDH heeft binnen de AWBZ toelatingen voor: 432 plaatsen zorg met behandeling/verpleeghuisplaatsen (eind 2010: 432) 304 plaatsen zorg zonder behandeling/verzorgingshuisplaatsen (eind 2010: 304) 48 plaatsen voor dagbehandeling (eind 2010: 48). Capaciteit zorg met behandeling per locatie op 31 december 2011 Janskliniek Overspaarne De Blinkert De De Rijp Schoterhof Wildhoef * Molenburg * in zorgcentrum Wildhoef te Bloemendaal, dat deel uitmaakt van stichting Pro Senectute, heeft SHDH een dependance van 15 plaatsen voor verblijf met behandeling Capaciteit zorg zonder behandeling per locatie op 31 december 2011 De Blinkert De Molenburg De Rijp Schoterhof Capaciteit dagbehandeling per locatie op 31 december 2011 Janskliniek Overspaarne De Blinkert Het toegelaten aantal plaatsen is groter dan het aantal werkelijk beschikbare plaatsen. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals verbouwingen en het omzetten van plaatsen zorg zónder in zorg mét behandeling. Daarbij is verblijfscapaciteit verloren gegaan, terwijl de toelating niet is veranderd. Op 31 december 2011 waren 698 intramurale plaatsen beschikbaar (tengevolge van een verbouwing in De Blinkert en De Molenburg waren eind 2010 slechts 629 plaatsen beschikbaar). Daarnaast levert SHDH Zorg Thuis: via Revalidatie in het Kennemer Gasthuis (locatie Zuid) en in andere SHDH-locaties, in het Anton Pieckhofje, bij cliënten thuis en in dagcentra en ontmoetingsgroepen in buurten en wijken. Zorg Thuis wordt gefinancierd op grond van de AWBZ, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de ZVW of via particuliere betalingen. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering SHDH levert alle AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Verder levert SHDH hulp bij het huishouden in het kader van de WMO. Medici en paramedici van SHDH leveren steeds meer diensten die geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars van cliënten worden vergoed. U kunt daarbij denken aan advisering, diagnostiek, behandeling, begeleiding en consultatie. Voor de diensten die SHDH levert, bestaan verschillende vergoedingsregelingen. In de meeste gevallen is de dienstverlening verzekerd vanuit de AWBZ of de ZVW, dan wel een voorziening op grond van de WMO, aangevuld met een wettelijk verplichte inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de cliënt de afgenomen diensten volledig uit eigen middelen betaalt. De meeste cliënten van SHDH hebben een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende psychosociale problemen. Maar er wonen ook cliënten bij SHDH met andere handicaps, bijv. cliënten die visueel of verstandelijk gehandicapt zijn. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

7 2.3.2 Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten Aantal cliënten eind 2011 Aantal/bedrag zorg en verblijf 659 (2010: 603) Zorg, Volledig Pakket Thuis 3 (2010: 0) Zorg Thuis, dagcentra 281 (2010: 249) Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding 360 (2010: 359) Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (WMO), inclusief onderaanneming door 906 (2010: 515) derden Aantal cliënten in 2011 Zorg Thuis, dienst behandeling en Begeleiding 1501 (2010: 1477) Productie in 2011 aantal dagen zorg met verblijf (2010: ) Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis 396 (2010: 0) aantal dagdelen Zorg Thuis, dagcentra (2010: ) aantal uren Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (2010: ) aantal uren Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (WMO), incl (2010: ) onderaanneming door derden Medewerkers eind 2011 aantal medewerkers in loondienst eind (2010: 1660) aantal FTE medewerkers in loondienst eind 2011 (volgens contract) 896,32 (2010: 859) aantal vrijwilligers 493 (2010: 475) kosten ingehuurd personeel niet in loondienst in (2010: ) Bedrijfsopbrengsten in 2011 totaal bedrijfsopbrengsten 62,0 miljoen (2010: 65,8 mjo) waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 57,5 miljoen (2010: 56,2 mjo) waarvan overige bedrijfsopbrengsten 5,0 miljoen (2010: 9,6 mjo) Werkgebied SHDH was in 2011 werkzaam in Midden- en Zuid-Kennemerland, het werkgebied van zorgkantoor Kennemerland van Achmea/Agis. Vrijwel alle cliënten van SHDH wonen in Zuid-Kennemerland. Dat gebied omvat de volgende gemeenten: Haarlem (centrumgemeente), Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude Samenwerkingsrelaties Samenwerken is een van de kernwaarden van SHDH. SHDH werkt met veel mensen en partijen samen om haar doelstellingen te bereiken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste samenwerkingspartners. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers De voornaamste samenwerkingspartners van SHDH zijn de cliënten en hun verwanten, de medewerkers en de vrijwilligers. Met cliënten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, met medewerkers een arbeidsovereenkomst en met vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst. SHDH ontleent haar bestaansrecht aan de cliënten. SHDH wil dat cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening en dat medewerkers en vrijwilligers geïnspireerd zijn om antwoord te kunnen geven op de vragen van de cliënten. Zorgkantoor en zorgverzekeraars SHDH is voor de verkoop van AWBZ-zorg aangewezen op het zorgkantoor Kennemerland van Achmea/Agis. Net als in 2010 kon SHDH voor 2011 passende productieafspraken maken, zowel voor intramurale zorg als voor Zorg Thuis. Voor de verkoop van de diensten van behandelaren heeft SHDH ook in 2011 contracten afgesloten met de belangrijkste moedermaatschappijen van zorgverzekeraars. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

8 Samenwerkingspartners in de zorg SHDH is een van de leden van de Vereniging Bedrijfstak Zorg regio Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden (VBZ KAM). SHDH is betrokken bij en vertegenwoordigd in diverse stuur-, werk- en projectgroepen die vanuit de VBZ KAM worden georganiseerd. Draagnet is een organisatie die in Zuid-Kennemerland ondersteuning en begeleiding biedt aan thuiswonende mensen met dementie, hun naasten en de mantelzorgers. SHDH is één van de initiatiefnemers van Draagnet. Alle locaties van SHDH hebben contacten met de casemanagers van Draagnet. In zorgcentrum Wildhoef in Bloemendaal exploiteert SHDH samen met stichting Pro Senectute (gevestigd in Amsterdam) een unit met 15 woningen voor cliënten met dementie. SHDH bezit de toelating van de plaatsen, vanuit locatie Overspaarne, en levert de verpleeghuisexpertise in de vorm van een specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, een ouderenpsycholoog, een fysiotherapeut en andere vakgroepen van de dienst Behandeling & Begeleiding. In het in Haarlem gelegen zorgcentrum Spaar en Hout exploiteert Pro Senectute een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie (24 plaatsen), Tussenhout geheten. Pro Senectute heeft hiervoor zelf de toelating gekregen, maar SHDH levert er net als in Wildhoef medische en paramedische expertise. Behalve met Pro Senectute werkt SHDH op zorggebied ook samen met de SIG in Heemskerk. Deze organisatie is actief in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar cliënten worden steeds ouder en daarom heeft de SIG SHDH gevraagd specifieke medische en paramedische expertise op het gebied van de ouderenzorg te leveren. In 2011 is voor het eerst een verstandelijk gehandicapte cliënt met dementie van SIG bij SHDH komen wonen, in Schoterhof. Mogelijk volgen in 2012 meer cliënten van SIG. De behandelaren van SHDH zijn ook werkzaam voor in Haarlem woonachtige verstandelijk gehandicapte cliënten van de landelijke Stichting Philadelphia Zorg. In locatie Zuid van het Kennemer Gasthuis exploiteert SHDH een revalidatie-unit van 20 plaatsen. Deze locatie is gericht op geriatrische revalidatie en herstelzorg na ziekenhuisopname en een essentieel onderdeel in de keten om cliënten terug te laten keren naar huis. Als dat laatste niet meer mogelijk is, wordt de mogelijkheid onderzocht van verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis. Vanuit de revalidatie-unit zijn er veel contacten met het ziekenhuis, zowel met managers als met medisch specialisten. Op 1 september moest de revalidatie-unit 20 van de 40 plaatsen elders onderbrengen, omdat het ziekenhuis de ruimte zelf nodig had. Het ziekenhuis heeft SHDH gevraagd de resterende 20 plaatsen uiterlijk eind 2012 naar elders te verplaatsen. In hoofdstuk 4 kunt u hierover meer lezen. Tussen SHDH en het medisch stafconvent van het Kennemer Gasthuis bestaat een samenwerkingsovereenkomst. Twee specialisten ouderengeneeskunde van SHDH zijn bijzonder lid van de medische staf. Met de afdeling Geriatrie van het Kennemer Gasthuis is een overeenkomst gesloten waarin de consultatieve functie van klinisch geriaters van het KG ten behoeve van SHDH is vastgelegd. Met collega-zorgaanbieder Sint Jacob en het Kennemer Gasthuis heeft SHDH lange tijd gewerkt aan plannen om samen een centrum voor geriatrische revalidatie en herstelzorg te realiseren naast locatie Noord van het Kennemer Gasthuis, op het Delftplein in Haarlem-Noord. Begin 2011 hebben de drie betrokken partijen besloten hun samenwerking in dit project te beëindigen. De verschillen in visie en de financiële risico s van de investeringen en de exploitatie waren te groot geworden. De samenwerking van Overspaarne met GGZ-instelling Ingeest komt voort uit de regionale noodbeddenregeling waarin SHDH participeert. SHDH beschikt in Overspaarne over enkele noodbedden voor acute opvang. Stichting Zorgcontact (Zandvoort) is onderaannemer van SHDH bij de Hulp in het huishouden (WMO) in Bennebroek, Bentveld en Zandvoort. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

9 Woningcorporaties SHDH heeft huurovereenkomsten afgesloten met Woonzorg Nederland, die de locaties De Molenburg en Schoterhof aan SHDH verhuurt. Met Woonzorg Nederland is veel overleg geweest over de renovatie van De Molenburg. Die is medio 2010 begonnen en wat betreft de bewonersappartementen medio 2011 afgerond. De verbouwing van de begane grond vindt in 2012 plaats. Met woningcorporatie Elan Wonen, die De Blinkert aan SHDH verhuurt, is intensief samengewerkt bij de renovatie van De Blinkert. Die is medio 2010 begonnen en medio 2011 afgerond. Verder werkt SHDH met Elan Wonen samen in een project over het gebruik van domotica en bijpassende diensten, zoals alarmopvolging. In september is in een wooncomplex van Elan Wonen in Schalkwijk een proefwoning geopend waar vrijwilligers gemaksdiensten kunnen demonstreren aan belangstellende ouderen. 25 belangstellenden hebben de woning in 2011 bezocht. SHDH werkt ook samen met woningcorporatie Ymere, die de woningen in het Anton Pieckhofje aan de daar wonende cliënten van SHDH verhuurt. Gemeenten Sinds oktober 2009 levert SHDH hulp bij het huishouden in drie categorieën (HH1, HH2 en HH3) aan de inwoners van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort. Sinsdien vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats met de gemeenten, met name met de gemeente Haarlem die als penvoerder van de gemeenten optreedt. De Molenburg is namens SHDH betrokken bij de opzet van enkele experimenten die voortvloeien uit het aanbestedingstraject voor de hulp bij het huishouden. De gemeenten hebben besloten de duur van de raamovereenkomst, die loopt tot 1 oktober 2012, te verlengen tot 1 oktober De gemeente Haarlem subsidieerde ook in 2011 de wijkgerichte activiteiten voor ouderen en de aanschuiftafels van De Molenburg, een samenwerkingsproject met welzijnsorganisatie Dock. De gemeente heeft besloten deze activiteiten ook in 2012 te subsidiëren. SHDH participeert in het overleg van de gemeente Haarlem met woningcorporaties en zorgaanbieders in Zuid-Kennemerland over de structuurvisie Ruimtelijke Structuur Maatschappelijke Voorzieningen van de gemeente. In december 2012 heeft de gemeente een nieuwe digitale sociale kaart gemaakt, SHDH neemt deel aan dit initiatief. Op verzoek van de gemeente Heemstede exploiteert De Molenburg samen met stichting Welzijn Ouderen Heemstede een dagcentrum voor WMO-cliënten. Inspectie De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2011 bezoeken afgelegd aan De Molenburg en De Blinkert in het kader van de aanvraag van een aparte BOPZ-aanmerking voor deze locaties. Verder bleven de contacten met de inspectie beperkt tot de verplichte melding van ernstige valincidenten van cliënten. 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur SHDH is lid van Actiz, de brancheorganisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, en hanteert de Zorgbrede Governancecode 2010 voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code schrijft voor dat de zorgorganisatie in het maatschappelijk verslag uitdrukkelijk aangeeft dat zij de principes van de code heeft opgevolgd en naleeft en zo niet waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt (het pas toe of leg uit -beginsel). In oktober hebben de raad van toezicht en de raad van bestuur de naleving van de code geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat SHDH nog niet beschikte over een klokkenluidersregeling. Die regeling is begin 2012 ingevoerd. Ook voldeed SHDH niet aan de formele vereisten voor de vermelding van alle nevenfuncties van de leden van raad van toezicht in DigiMV. Dat verzuim is goedgemaakt. De raad gaat expliciet aandacht besteden aan het bevorderen van de eigen deskundigheid. Voor het overige past SHDH de principes van de code toe. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

10 3.2 Raad van bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties de heer T.L.J. van Emmerik algemeen directeur/bestuurder bestuurder Stichting Onroerend Goed Beheer SHDH, secretaris/penningmeester Stichting Steunfonds Cliënten SHDH De algemeen directeur/bestuurder is voorzitter van het managementteam en vertegenwoordigt SHDH in het overleg met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten (voor het laatst gewijzigd in 2006). In een bijlage bij het huishoudelijk reglement van de raad van toezicht is de informatievoorziening van de raad van toezicht vastgelegd in de vorm van de vaste opbouw van de agenda van de raadsvergaderingen. De kern van de bestuursfunctie houdt in dat de raad van bestuur de stichting vertegenwoordigt, de begroting, de jaarrekening, jaar- en (meerjaren)beleidsplannen vaststelt en samenwerkingsovereenkomsten met derden kan aangaan of verbreken. De besluiten van de raad van bestuur op deze terreinen hebben de goedkeuring nodig van de raad van toezicht. Het bruto salaris en de emolumenten van de raad van bestuur van SHDH waren in 2011, net als in voorgaande jaren, lager dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers (2011: ). 3.3 Raad van toezicht Naam Aandachtsgebieden Relevante nevenfuncties mevrouw drs. C.F. Bolhuis-van Bergenhenegouwen RM (1969), voorzitter; Directeur Marketing & Communicatie REAAL (tot 09/2011); lid sinds september 2007; lopende zittingstermijn: ICT en marketing voorzitter Commissie van Advies Stichting Toetsing Verzekeraars de heer mr. P. Ingwersen (1956), vicevoorzitter; advocaat/partner bij Pot Jonker Advocaten NV; lid sinds mei 2010; lopende zittingstermijn: mevrouw drs. M.A.C. van Aert (1947); verpleegkundige, sociaal gerontoloog (gepensioneerd); lid sinds september 2007; lopende zittingstermijn: de heer drs. W.J. van Kan (1957); directeur Business Services and Finance NBTC; lid sinds september 2002; lopende zittingstermijn: de heer mr. N. Meijer (1959); burgemeester Zandvoort; lid sinds augustus 2010; lopende zittingstermijn: maatschappelijke en levensbeschouwelijke zaken; lid financiële commissie; contacten met de Diaconie van de Protestantse gemeente Haarlem kwaliteit en veiligheid; contacten met centrale cliëntenraad; lid remuneratiecommissie lid financiële commissie Governancecode, monitoren eigen werkzaamheden en deskundigheid; contacten met de ondernemingsraad voorzitter Netlaw; voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Flower Group; voorzitter Stichting Reseda; voorzitter Christen Juristen Vereniging; lid College van Afgevaardigden en voorzitter Financiële Commissie Nederlandse Orde van Advocaten Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

11 Naam Aandachtsgebieden Relevante nevenfuncties de heer drs. J.A.A. Rooijers (1961); directeur bedrijfsvoering/lid gerechtsbestuur rechtbank Haarlem; lid sinds september 2011; lopende zittingstermijn: lid financiële commissie; lid remuneratiecommissie Op 27 oktober is de heer C.D. Kuijken teruggetreden uit de raad van toezicht. Hij was sinds 2001 lid en vanaf mei 2009 voorzitter. Mevrouw Bolhuis, die vice-voorzitter was, is hem opgevolgd als voorzitter. De heer P. Ingwersen is vice-voorzitter geworden. In 2012 draagt de heer Kuijken het voorzitterschap van de Stichting Steunfonds Cliënten SHDH over aan mevrouw Bolhuis. Op 5 september is de heer J.A.A.. Rooijers lid geworden van de raad van toezicht. Kandidaten voor het lidmaatschap van de raad zijn in 2011 geworven via de netwerken van de raad van toezicht en de raad van bestuur en via de website van SHDH. Twee kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie, die was samengesteld uit een of meer vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft de heer Rooijers vervolgens benoemd, op voordracht van de benoemingsadviescommissie. In het verslagjaar liep de eerste termijn van vier jaar van mevrouw Van Aert en mevrouw Bolhuis af. Meteen positief advies van de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn zij door de raad van toezicht herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De raad van toezicht is samengesteld op basis van een profielschets. In deze schets zijn algemene en specifieke aan een lid van de raad van toezicht te stellen eisen opgenomen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over relevante kennis, ervaring en netwerken. De leden van de raad van toezicht hebben buiten hun toezichthoudende functie geen andere relaties en/of belangen met of binnen SHDH. In 2011 heeft de raad van toezicht zes keer formeel overlegd met de raad van bestuur. In dat overleg legt de raad van bestuur verantwoording af en heeft de raad van toezicht gelegenheid om haar bevoegdheden uit te oefenen, zoals het toezicht houden op de gang van zaken, het adviseren van de raad van bestuur en het verlenen van goedkeuring aan de jaarrekening, het jaarplan en de begroting. Tijdens deze vergaderingen vindt ook het overleg plaats met de raad van bestuur over de strategie en de risico s die zijn verbonden aan de activiteiten van de organisatie. In 2011 heeft de raad speciale aandacht besteed aan risicomanagement en aan vastgoed. In de meivergadering heeft de raad de nieuwe koers van SHDH voor de periode goedgekeurd. Het overleg met de raad van bestuur over de interne beheersings- en controlesystemen vindt plaats aan de hand van gesprekken met en rapporten van de accountant. Aan de raad van toezicht worden standaard alle verslagen van het overleg met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, managementsamenvattingen en de uittreksels van de vergaderingen van het MT-SHDH, exploitatie- en verzuimoverzichten toegestuurd. De raad ontvangt ook relevante kwaliteitsdocumenten, zoals rapporten van cliëntwaarderingsonderzoeken. Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur. Deze vergadering wordt gebruikt als voorbereiding op het functioneringsgesprek met de raad van bestuur en om het eigen functioneren van de raad van toezicht te evalueren. Tussen de vergaderingen door is er maandelijks een voortgangsgesprek tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de raad van bestuur. Vanuit de raad van toezicht wordt jaarlijks minimaal één overlegvergadering bijgewoond van de ondernemingsraad met de raad van bestuur en van de centrale cliëntenraad met de raad van bestuur. De financiële commissie, die bestaat uit twee leden van de raad van toezicht (eind 2011 tijdelijk uit drie), voert, ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad van toezicht, overleg met de accountant over de jaarrekening. Tevens bereidt de financiële commissie de besluitvorming voor over het jaarplan en de begroting door van te voren te overleggen met de raad van bestuur en het hoofd van de dienst Bedrijfseconomie, Registratie & ICT. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

12 Jaarlijks is er een gezamenlijke themabijeenkomst van de raad van toezicht en het managementteam van SHDH. In september 2011 hebben de raad van toezicht en het MT-SHDH met elkaar gesproken over het wonen van cliënten bij SHDH, waaronder de kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie. In oktober heeft de raad van toezicht het eigen functioneren besproken. Voor deze zelfevaluatie heeft de raad de heer Th. Schraven als externe en onafhankelijke begeleider uitgenodigd. De uitkomsten van de evaluatie zijn in de decembervergadering besproken. Ook in 2011 hebben de leden van de raad van toezicht werkbezoeken gebracht aan de locaties van SHDH. Dit gebeurt volgens een vast rooster, zodat alle leden van de raad van toezicht tijdens hun zittingstermijn(en) gelegenheid krijgen kennis te maken met alle locaties. De werkwijze van de raad van toezicht is opgenomen in een huishoudelijk reglement. Daarin staan ook de afspraken over vergoedingen voor leden van de raad van toezicht. Die bedraagt 9000 per jaar voor de voorzitter, en 6000 voor de overige leden. De vergoedingen worden volledig uitgekeerd als honorarium, er wordt geen onkostenvergoeding verleend. Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent in de versie van 2011 de prestatie Good Governance. In de versie van 2008 ontbrak Good Governance. De prestatie wordt voor het eerst beoordeeld tijdens de 2 e tussentijdse audit in oktober Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. 3.4 Bedrijfsvoering De veranderingen in de zorg voltrekken zich in een hoog tempo en hebben grote invloed op de bedrijfsvoering. Interne en externe partijen vragen SHDH om extra aandacht te besteden aan de kansen en risico s die deze veranderingen met zich meebrengen. Daarom is SHDH in 2011 samen met cliëntenraden, medewerkers, management en ondersteunende diensten begonnen de risico s die SHDH loopt, te inventariseren. De resultaten worden in 2012 uitgewerkt. Een belangrijke ontwikkeling is de decentralisatie van de zorg van het Rijk naar de gemeenten. Na de decentralisatie van de extramurale huishoudelijke verzorging gaat - zoals het zich nu laat aanzien - in 2013 ook een deel van de functie begeleiding (dagbesteding) over naar de gemeenten. SHDH onderzoekt de risico s en kansen die hiermee gemoeid zijn. Een ander risico is het verliezen van de gunning bij de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO. De raamovereenkomst met de gemeenten in Zuid- Kennemerland is eenzijdig met een jaar verlengd tot 1 oktober De vraag is echter, nu de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken voor de initiatiefwetsvoorstellen van het kamerlid Leijten om basistarieven vast te stellen voor de huishoudelijke verzorging en om de verplichting tot Europese aanbesteding te laten vervallen, hoe de gemeenten vorm gaan geven aan de nieuwe situatie. Zo blijft de continuïteitsvraag bij het verlenen van de gedecentraliseerde zorg een belangrijk aandachtspunt. De overgang van integrale nacalculatie naar volledige prestatiegerichte bekostiging van het vastgoed in de zorgsector vraagt om een andere kijk op de bedrijfsvoering. Hierdoor komt op termijn het volledige vastgoedrisico bij SHDH te liggen en neemt het belang van het sturen op kasstromen toe. Er zijn steeds meer verschillende partijen bij de bedrijfsvoering betrokken. Daardoor wordt het ontwikkelen van deskundigheid op deelgebieden als risicomanagement, vastgoed en het beheer van kasstromen, steeds belangrijker. SHDH gaat na of deze deskundigheid intern geborgd kan worden. De veranderingen vragen nog nadrukkelijker om een transparante en up-to-date planning & controlcyclus. Om op de veranderingen te anticiperen wordt de bedrijfsvoering in 2012 nadrukkelijker op de agenda gezet. Waar in 2011 is begonnen met het inventariseren van de risico s, wordt in 2012 een volgende stap gemaakt in het beheersen van de risico s en het creëeren van kansen. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

13 Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent in de versie van 2008 de prestatie Verantwoord ondernemerschap. Deze prestatie heeft onder andere betrekking op de administatieve organisatie, een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. In 2010/2011 hebben externe auditoren deze prestatie in zeven locaties beoordeeld en een gemiddelde waardering gegeven van 77 punten (de maximale score bedraagt 100 punten). Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. 3.5 Centrale cliëntenraad Alle locaties van SHDH hebben een cliëntenraad, die functioneert volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De afzonderlijke cliëntenraden komen veelal maandelijks voor overleg bijeen met de locatieverantwoordelijken: de directeur en/of het lokale managementteam. De decentrale cliëntenraden hebben bepaalde (locatieoverstijgende) bevoegdheden gedelegeerd aan de centrale cliëntenraad (CCR). Bijna alle decentrale cliëntenraden hebben een afvaardiging van één of meer personen in de CCR. Alleen de cliëntenraad van het Anton Pieckhofje was in 2011 nog niet vertegenwoordigd in de CCR. De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De CCR heeft geen eigen budget, maar de kosten die de CCR maakt, worden uit de algemene middelen van SHDH vergoed. Op 31 december 2011 was de samenstelling van de centrale cliëntenraad als volgt: mevrouw M. van Gog, onafhankelijk voorzitter de heer H. van Roode (Overspaarne), vice-voorzitter de heer C. van Drie (Janskliniek) de heer Th. Huberts (De Blinkert) de heer W. Kaptijn (De Molenburg) de heer F.A. Loos (Schoterhof) de heer J.H. Rustenburg (De Molenburg) mevrouw M.W. Stecher-Wissink (De Rijp) de heer J. de Vries (Revalidatie) mevrouw I.H. Witkop-Nahuis (De Rijp) ambtelijk secretaris: de heer J.M.W. Hogervorst, bestuurssecretaris SHDH. In 2011 zijn vier leden van de centrale cliëntenraad afgetreden: de heer A. van Bentem (De Molenburg), mevrouw L. Braakhuis-Aarts (De Rijp), mevrouw H.A. Leemhuis (Janskliniek) en mevrouw L. Struijk (De Rijp). In 2011 heeft de centrale cliëntenraad SHDH vier keer vergaderd met de algemeen directeur. Een lid van de raad van toezicht was regelmatig als toehoorder aanwezig bij de overlegvergadering. Op 26 januari heeft de centrale cliëntenraad een studiedag gehouden, met medewerking van het LOC. De raad heeft toen besloten om een jaarplan te maken voor 2011 en vóór de overlegvergadering met de algemeen directeur eerst in eigen kring te vergaderen. Dat heeft de raad in 2011 vijf keer gedaan. Op 9 maart hebben de cliëntenraden en de algemeen directeur nieuwe regelingen voor de medezeggenschap ondertekend: het instellingsbesluit, de samenwerkingsovereenkomst en het reglement. Alle cliëntenraden werken nu met dezelfde regelingen, die zijn afgeleid van de modelregelingen van het LOC en Actiz. Op 24 maart hebben twee vertegenwoordigers van de raad een bijeenkomst bezocht over de zorginkoop 2012, georganiseerd door Zorgbelang Noord-Holland, het LOC en zorgkantoor Achmea. Op 21 april heeft de raad voor alle cliëntenraden van SHDH een goed bezochte bijeenkomst over het zorgleefplan en de wet BOPZ georganiseerd. Op 9 september heeft de raad stilgestaan bij het mantelzorgbeleid van SHDH en op 4 november bij de ontwikkelingen binnen de dienst Behandeling & Begeleiding. Op 3 november heeft een vertegenwoordiger van de raad een minisymposium van Zorgbelang Noord-Holland bezocht. Het onderwerp was: Uw gezondheid en de digitale gezondheidswereld, nu en in de toekomst. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

14 Op 9 december heeft de centrale cliëntenraad het eigen functioneren geëvalueerd. De raad heeft besloten om door te gaan met interne vergaderingen, met het maken van een eigen werkplan, het thematisch behandelen van onderwerpen en het formeel geven van adviezen aan de raad van bestuur. Hieronder volgt een overzicht van de adviezen die de centrale cliëntenraad in 2011 heeft uitgebracht: 9 maart: positief advies over paragraaf ccr in jaardocument maart: de raad neemt jaarplan en begroting 2011 voor kennisgeving aan 11 mei: positief advies over benoeming nieuw lid raad van toezicht 23 mei: positief advies over zorgleefplan en BOPZ-beleid 6 juni: positief advies over koers en kaderbrief september: advies over medezeggenschap bij benoeming leden MT-SHDH 21 september: positief advies over beleidsplan vitaliteit 21 september: positief advies over nieuwe dienstverleningsovereenkomsten met cliënten 4 november: positief advies over beleid rondom ouderenmishandeling 16 november: positief advies over jaarplan en begroting november: positief advies over herbenoeming twee leden van de raad van toezicht 16 november: ongevraagd advies over benoemingsprocedure directeuren en teamleiders. N.a.v. de bespreking van jaarplan en begroting 2011 door de ccr op 9 maart 2011 heeft de raad van bestuur besloten om de planning & controlcyclus te wijzigen en het concept van jaarplan en begroting 2012 voor advies aan de ccr voor te leggen, alvorens jaarplan en begroting vast te stellen. Verder is afgesproken dat in 2012 ook het concept-jaardocument 2011 voor advies aan de ccr wordt voorgelegd, voordat het wordt vastgesteld en ter goedkeuring aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. Behalve over bovengenoemde onderwerpen heeft de centrale cliëntenraad met de algemeen directeur gesproken over onder meer: het jaardocument 2010 de transitiebijeenkomsten die SHDH elk kwartaal organiseert de invoering per van nieuw SHDH-beleid voor AWBZ-voorzieningen, zoals de waskosten en de voetzorg het behalen en behouden van het Prezo-keurmerk de ontwikkelingen rond de afdeling Transferzorg/Revalidatie in locatie Zuid van het Kennemer Gasthuis de ontruiming van een kamer in het verpleeghuis bij ziekenhuisopname ofwel de 14- dagen-regeling de voordracht voor benoeming van een nieuw lid in de klachtencommissie SHDH de invoering van de zorgzwaartefinanciering per en de gevolgen die dat heeft voor de opbouw van de begroting en van de organisatie de verbouwingen in De Blinkert en De Molenburg en het invoeren van kleinschalig wonen in deze locaties de ontwikkelingen rondom Eten en Drinken, mede als gevolg van het invoeren van kleinschalig wonen in steeds meer locaties financiële en andere managementinformatie. De cliëntenraden van SHDH zijn lid van LOC, Zeggenschap in Zorg (voorheen: het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden). SHDH is ook aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, die bemiddelaar en scheidsrechter is bij geschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders bij de uitvoering van de WMCZ. Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent de prestatie Medezeggenschap. Deze prestatie heeft betrekking op de medezeggenschap van cliënten (zie hierboven) en van medewerkers (zie hieronder). In 2010/2011 hebben externe auditoren deze prestatie in zeven locaties beoordeeld en een gemiddelde waardering gegeven van 94 punten (de maximale score bedraagt 100 punten). Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

15 3.6 Ondernemingsraad SHDH heeft een (centrale) ondernemingsraad (or), die het formele overleg voert met de algemeen directeur/bestuurder. In de locaties vindt informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de OR en de directeur. De OR vergaderde in keer keer; elf keer betrof het een interne OR-vergadering en tien keer een overlegvergadering met de algemeen directeur. Een lid van de raad van toezicht van SHDH was als toehoorder bij een overlegvergadering aanwezig. Op 31 oktober heeft de OR, met externe ondersteuning, een studiedag georganiseerd. Daarbij kwam onder andere een interne evaluatie op het eigen functioneren aan de orde. Ook was er aandacht voor teambuilding. In november vonden tussentijdse verkiezingen plaats voor de OR. De OR bestaat uit veertien leden. Na de verkiezingen is één zetel vacant gebleven, voor Janskliniek. Namens de vrijwilligers woont een toehoorder de vergaderingen van de OR bij. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Op 31 december 2011 was de samenstelling van de OR als volgt: mevrouw M. Kumru (Overspaarne, voorzitter) de heer R. Steens (Schoterhof, vice-voorzitter) de heer E. Aurik (De Molenburg) mevrouw A. van Beem (De Rijp) mevrouw E. Bontrop (dienst Behandeling & Begeleiding) mevrouw S. De Graaf (De Blinkert) mevrouw M. Hoogendijk (De Rijp) mevrouw A. Kok (Overspaarne) mevrouw K. Nijssen (Anton Pieckhofje) mevrouw G. Merse (Servicebureau) mevrouw N. Post (Janskliniek) mevrouw S. van Roo (Revalidatie) de heer M. Uyl (Schoterhof) mevrouw C. de Vreugd (De Molenburg) vacature (Janskliniek) mevrouw M. van Gog, toehoorder namens de vrijwilligers van SHDH mevrouw M. Meijer, ambtelijk secretaris. De OR heeft een Financiële Commissie, een werkgroep Arbeidsvoorwaarden, een werkgroep Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en een werkgroep Communicatie met de achterban. De OR besteedt veel aandacht aan de communicatie met de achterban. Bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, die elke drie weken worden gehouden, informeren leden van de OR hun nieuwe collega s over de werkzaamheden en bevoegdheden van de OR. Ook worden regelmatig informatiebulletins gemaakt voor de medewerkers van SHDH en verschijnen er berichten in Schakels, het blad bestemd voor medewerkers en vrijwilligers van SHDH. In het verslagjaar heeft de OR instemmingsaanvragen behandeld over de volgende onderwerpen: het uitbesteden van de schoonmaak in Janskliniek het doorwerken zonder pauze van medewerkers in diverse teams van De Blinkert, De Molenburg, Overspaarne en Schoterhof het aanpassen van de werktijden van medewerkers in diverse teams van De Molenburg het verlengen van de overeenkomst met Arbodienst Eeuwen & Prosée de notitie Omgaan met privacygevoelige informatie op internet de invoering van min-maxcontracten de notitie Routing functiebeschrijving en indeling. In alle gevallen heeft de OR haar instemming verleend. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

16 In het verslagjaar heeft de OR adviesaanvragen behandeld over de volgende onderwerpen: de notitie Ontwikkelgesprekken medewerkers de Koers SHDH de organisatie en vragenlijst van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2011 de benoeming van een nieuw lid van de rvt de herbenoeming van twee leden van de rvt. In alle gevallen heeft de OR een positief advies uitgebracht. Gedurende het hele jaar heeft de OR veel aandacht geschonken aan enkele ontwikkelingen binnen SHDH die veel cliënten en medewerkers raken. Die ontwikkelingen hebben te maken met de invoering van de zorgzwaartefinanciering en de opbouw van de begroting, het verder doorvoeren van het concept kleinschalig wonen en de gevolgen die dat heeft voor het eten en drinken van cliënten, het financieel gezond maken van Janskliniek en Schoterhof, de verbouwingen van De Blinkert en De Molenburg en de transformatie van verblijf zonder behandeling naar verblijf met behandeling, de toekomst van Geriatrische revalidatie en herstelzorg en de veranderingen bij de verpleegkundige dienstverlening. In hoofdstuk 4.2, Algemeen beleid, kunt u hierover meer lezen. Als gevolg van deze ontwikkelingen werden 48 medewerkers boventallig verklaard. Zij werden bij het zoeken van een andere functie binnen of buiten SHDH ondersteund door bureau Mobiliteit. In hoofdstuk 4.5.2, Kwaliteit van het werk, kunt u hierover meer lezen. De OR heeft positief geadviseerd over het beleid en de aanpak bij de aanpassingen van de inzet van de medewerkers in dit kader. Met de vakorganisaties is begin 2012 een Sociaal Plan overeengekomen. Verder heeft de OR met de bestuurder gesproken over onder andere de volgende onderwerpen: de algemene gang van zaken binnen SHDH het jaardocument 2010, het jaarplan en de begroting 2011, de kaderbrief voor het jaarplan en de begroting 2012 de maandelijkse exploitatie- en verzuimoverzichten en de uittreksels van het MT-SHDH de stand van zaken met betrekking tot het organisch ontwikkelproces de stand van zaken met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim, onder andere via gesprekken met de bedrijfsarts de uitkomsten van exit-enquêtes en exit-interviews met vertrokken medewerkers de resultaatvoorstelling voor het faciliteren van het woon-werkverkeer het interne beleidsplan van de dienst Behandeling & Begeleiding een notitie over de invoering van een andere organisatie van de 24-uurs verpleegkundige dienstverlening per de kaderregeling vrijgestelde uren voor ondernemingsraadsleden van SHDH de tussentijdse OR-verkiezingen de uitkomsten van de studiedag van de OR. 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid In 2011 heeft SHDH opnieuw haar koers bepaald, voor de periode De vorige koers besloeg de periode De nieuwe koersnota Aandacht voor ouder worden en ouder zijn, een inspirerend perspectief is te beschouwen als een visiedocument. In 2012 wordt de koers vertaald in een strategie en concrete meerjarenbeleidsplannen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe koers zijn ongeveer 700 cliënten en verwanten, medewerkers en vrijwilligers betrokken geweest. Op elke locatie zijn koersbijeenkomsten georganiseerd, waarvoor alle cliënten (en hun verwanten), medewerkers en vrijwilligers werden uitgenodigd. Zij hebben besproken hoe zij hún toekomst zien en die van SHDH. De wens om zelf te blijven bepalen hoe je leeft en woont, kwam tijdens alle bijeenkomsten prominent naar voren. Ook zeiden veel mensen tevreden te zijn met de koers van SHDH. Zij riepen op om dezelfde koers te blijven varen. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

17 De koers is op hoofdlijnen gelijk aan de koers Wel zijn er andere accenten gelegd, met name op het gebied van het wonen. Een citaat uit de koersnota: SHDH bevordert dat cliënten daar wonen waar zij willen wonen, en zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij dat willen leiden, ongeacht de mogelijk aanwezige zorgvraag. SHDH bevordert dat cliënten beschikken over een eigen thuis, tevreden zijn over hun privacy, waar zij zelf bepalen wanneer de voordeur opengaat, kunnen beschikken over een eigen douche en toiletgelegenheid, en de mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan. SHDH houdt rekening met een flinke verscheidenheid in woonwensen. Missie SHDH heeft de volgende missie: SHDH levert als onderdeel van de samenleving een bijdrage aan het beantwoorden van vragen van mensen die ouder worden en ouder zijn. Deze vragen hebben betrekking op de aandachtsgebieden Wonen, Leefcomfort, Gezondheid en het Deelnemen aan de samenleving. SHDH stelt de tevredenheid van de individuele cliënt en diens relaties, het geïnspireerd zijn van de medewerker en de vrijwilliger centraal. Primair heeft SHDH aandacht voor en luistert naar de cliënt. Op grond hiervan komen - in dialoog - de samenwerking, afspraken over de ondersteuning, de dienstverleningsovereenkomst en het cliëntleefplan tot stand. SHDH bevordert dat een cliënt daar woont, waar hij wil wonen. SHDH biedt dienstverlening op maat: in de woonomgeving en/of in een omgeving voor dagbesteding c.q. revalidatie. Vanuit deskundigheid en goed ondernemerschap biedt SHDH de door de cliënt gewenste ondersteuning. SHDH is een gezonde onderneming. SHDH werkt in Zuid-Kennemerland, doch stelt zich open voor verbreding van haar werkgebied. Doelstellingen SHDH heeft drie hoofddoelstellingen: tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde onderneming. Driehoek SHDH hecht veel waarde aan de driehoek cliënt-medewerker-teamleider. Kernwaarden SHDH heeft de volgende kernwaarden: Aandacht, Respect, Samenwerken, Kwaliteit en Ondernemen. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

18 Beoogde resultaten De cultuur van SHDH biedt een klimaat waar mensen zich gezien en gehoord voelen. De kernwaarden van SHDH gelden voor allen, zijn voor allen richtinggevend. De individuele cliënt voelt zich gezien en gehoord als mens en is tevreden over de dienstverlening. Verwanten van de cliënten zijn betrokken,voelen zich gehoord en ondersteund. De individuele medewerker en vrijwilliger voelt zich gezien en gehoord als mens. De medewerker en vrijwilliger is geïnspireerd en heeft het naar zijn zin. SHDH beschikt over voldoende competente medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers leveren een zinvolle bijdrage aan de toekomst van de organisatie. SHDH heeft haar waarden voor huidige en toekomstige cliënten en medewerkers geborgd. De bedrijfsvoering ondersteunt optimaal de tevredenheid van cliënten en hun verwanten, en de inspiratie van medewerkers en vrijwilligers. De bedrijfsvoering is toekomstbestendig en brengt SHDH in een goede positie, intern en extern. Ontwikkelmethode SHDH vernieuwt zich stap voor stap, volgens de methode van het organisch ontwikkelen. Wie de koersnota helemaal wil lezen, kan hiervoor terecht op de website van SHDH. Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent in de versie van 2008 de prestatie Verantwoord ondernemerschap. Deze prestatie heeft onder andere betrekking op de beleidscyclus. In 2010/2011 hebben externe auditoren deze prestatie in zeven locaties beoordeeld en een gemiddelde waardering gegeven van 96 punten (de maximale score bedraagt 100 punten). Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. 4.2 Algemeen beleid De inspanningen van SHDH waren in 2011, net als in vorige jaren, gericht op het behalen van de doelen die in de koers centraal staan, te weten tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde onderneming. Beleidscyclus De beleidscyclus 2011 is op 20 juli 2010 gestart. Toen besprak de algemeen directeur met het managementteam van SHDH de concept-kaderbrief voor de begroting en het jaarplan Op 16 december 2010 heeft de raad van toezicht het jaarplan en de begroting 2011 goedgekeurd. Daarna zijn het jaarplan en de begroting voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Het jaarplan van SHDH is opgebouwd vanuit de jaarplannen van de locaties en diensten. En die zijn op hun beurt opgebouwd vanuit de jaarplannen van de verschillende teams en afdelingen. De lokale jaarplannen zijn voor advies voorgelegd aan de lokale cliëntenraden, het SHDH-brede jaarplan aan de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. In de kaderbrief 2011 zijn de volgende speerpunten benoemd: stilstaan bij de kernwaarden van SHDH en in het bijzonder aandacht voor samenwerken, de nieuwe koers van SHDH voor de periode , het behouden van de Prezo-keurmerken, het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving in De Blinkert en De Molenburg, en het voorbereiden van de invoering van het Elektronisch Cliëntendossier. Het jaarplan 2011 is onderverdeeld in 508 deelplannen (2010: 567): 200 plannen zijn gemaakt vanuit het cliëntenperspectief (2010: 193), 169 plannen vanuit het medewerkersperspectief (2010: 195) en 139 plannen vanuit het organisatieperspectief (2010: 179). Van de 508 plannen waren er 69 (2010: 155) die de gehele organisatie betroffen, en 439 (2010: 412) plannen die een beperkte reikwijdte hadden. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

19 De plannen zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Er is altijd een lid van het managementteam van SHDH dat verantwoordelijk is voor een plan. De voortgang van de uitvoering van de jaarplannen wordt vastgelegd in de kwartaalrapportages en besproken in verschillende overlegvormen (werkoverleg algemeen directeur en directeuren/hoofden van dienst, lokale managementeams, werkoverleg directeur en teamleiders). Veel plannen en innovaties zijn tot stand gekomen door ze organisch (procesmatig, stap voor stap, met een heldere resultaatvoorstelling aan het begin van het proces ) te ontwikkelen, een methodiek die SHDH sinds enige jaren hanteert, met veel plezier en succes. Door medewerkers en cliënten te betrekken bij de zoektocht in de ontwikkelprocessen, ontstaat een groot draagvlak voor de borging ervan. Hoofdpunten De volgende hoofdpunten van het in 2011 gevoerde beleid verdienen het hier genoemd te worden: Koers SHDH heeft in 2011 een nieuwe koers vastgesteld voor de periode Hierover kunt u meer lezen onder 4.1, Meerjarenbeleid. De audits voor het Prezo-keurmerk Hierover kunt u meer lezen onder 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. De verbouwing van De Blinkert en De Molenburg In 2010 is begonnen met een grote renovatie van De Blinkert en van De Molenburg. De Blinkert is eigendom van Elan Wonen en De Molenburg van Woonzorg Nederland. Deze woningcorporaties verhuren de gebouwen, die dateren uit de jaren 80 van de vorige eeuw, aan SHDH. Beide locaties zijn oorspronkelijk opgezet als verzorgingshuizen, maar beschikken al een aantal jaren over een aparte verpleeghuisafdeling voor mensen met dementie. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen andere en hogere eisen stellen aan hun woonomgeving dan 25 jaar geleden. Dat komt vooral omdat zij intensieve en complexe zorg nodig hebben, heel vaak omdat zij een vorm van dementie hebben. Ook vanuit het perspectief van de medewerkers was een verbouwing dringend gewenst. Daarom heeft SHDH samen met de betrokken woningcorporaties in 2009 besloten beide complexen te renoveren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit financieel mogelijk gemaakt, omdat de panden in boekhoudkundige zin pas na 40 jaar zijn afgeschreven. Zelfstandige bewoners van De Molenburg hebben na de renovatie de beschikking gekregen over een tweekamerappartement. De verbouwingen van de bewonersappartementen in De Blinkert en De Molenburg zijn in juli/augustus afgerond. Daarna is in De Blinkert de ruimte van de dagbehandeling opgeknapt. In De Molenburg zijn vervolgens plannen gemaakt om de begane grond te renoveren. Hier bevinden zich algemene ruimten en kantoren. Het is de bedoeling om de verbouwing van de begane grond in 2012 te laten plaatsvinden. Als gevolg van deze verbouwingen hadden De Blinkert en De Molenburg te maken met een tijdelijke stop voor nieuwe cliënten, en met leegstand. Het zorgkantoor heeft beide locaties met een leegstandsvergoeding gecompenseerd. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

20 Gemeenschappelijke huiskamer in De Blinkert, na de renovatie Door de verbouwingen is de wooncapaciteit van zowel De Blinkert als De Molenburg afgenomen. Dit geldt vooral voor bewoners met een lage ZZP-indicatie (de vroegere verzorgingshuisbewoners). Na de renovatie wonen cliënten die intensieve zorg nodig hebben, kleinschalig, in een huiselijke omgeving met een gemeenschappelijke huiskamer en een vast team van medewerkers. Doordat steeds meer cliënten kleinschalig wonen in een omgeving waar medewerkers zelf koken, is het niet langer verantwoord om de grote centrale keukens van deze locaties open te houden. De locaties hebben in het verslagjaar gezocht naar alternatieven om de bewoners lekker en gezond eten en drinken te kunnen blijven aanbieden. Sluiting Logeerhuis In juni 2010 opende SHDH in Schalkwijk het eerste logeerhuis van Haarlem. In juni 2011 heeft SHDH het experiment met het Logeerhuis alweer moeten beëindigen, omdat een sluitende financiële exploitatie niet mogelijk bleek. Het Logeerhuis was gehuisvest in een aangepaste flatwoning van Elan Wonen aan de Van de Beltstraat in de Boerhaavewijk. Zelfstandig wonende ouderen konden er tijdelijk logeren als zij door ziekte, gebrek of handicap even niet in staat waren om zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook in situaties waarbij verwanten overbelast dreigden te raken of tijdelijk uitvallen, kon iemand komen logeren in het Logeerhuis. In het Logeerhuis konden maximaal drie mensen tegelijk verblijven. Er bleek voldoende vraag te zijn naar het Logeerhuis, maar vanwege de schaalgrootte bleek het niet mogelijk om het Logeerhuis verantwoord te exploiteren, ook niet bij een maximale bezetting. Nieuwe website Op 21 maart is de nieuwe website van SHDH gelanceerd. De website richt zich in eerste instantie op de doelgroepen cliënten (en hun verwanten), medewerkers, vrijwilligers en verwijzers. De content van de website is in eigen beheer tot stand gekomen. De website wordt wekelijks door meer dan 1000 unieke bezoekers bezocht. De meeste oriënteren zich op een nieuwe baan bij SHDH. Voorbereiding Elektronisch Cliëntendossier In 2011 heeft SHDH haar deskundigheid versterkt door een proceseigenaar informatieontwikkeling aan te trekken. Die houdt zich bezig met het zo goed mogelijk laten lopen van informatieprocessen. Verder adviseert hij over de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening en begeleidt hij de bijbehorende veranderingstrajecten. De proceseigenaar informatieontwikkeling is actief betrokken geweest bij het voorbereiden van de keuze van het elektronisch cliëntendossier (ECD). Het ECD is een onderdeel van het integrale cliëntinformatiesysteem. Op basis van de analyse en het advies van de proceseigenaar heeft SHDH medio 2011 het besluit genomen zich opnieuw te gaan oriënteren op een nieuw cliëntinformatiesysteem. Dat moet toekomstbestendig zijn en de cliënten en medewerkers goed ondersteunen. In de daaropvolgende nieuwe oriëntatiefase is een programma van eisen opgesteld. Daarnaast zijn potentiële leveranciers benaderd om zicht te krijgen op beschikbare oplossingsmogelijkheden. In de eerste helft van 2012 wordt verder gezocht naar aanvullende informatie. Het streven is om medio 2012 een definitief besluit te nemen over de best passende leverancier en oplossing. Eind 2012 kan de ondersteuning van de basisadministratie vanuit het nieuwe systeem operationeel zijn. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

21 In 2013 kan SHDH beginnen met het vervangen van het papieren cliëntdossier door een elektronisch dossier. Zorg Thuis Sinds oktober 2009 levert SHDH als hoofdaannemer hulp bij het huishouden in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Zandvoort. Dat doet SHDH in het kader van de WMO. SHDH levert hulp bij het huishouden in drie categorieën: HH1, HH2 en HH3. HH1 staat voor Huishoudelijke werkzaamheden, HH2 voor Organisatie van het huishouden en HH3 voor Hulp bij ontregelde huishouding in verband met een psychische stoornis. In Zandvoort en in een deel van Bloemendaal (de kernen Bennebroek, Bentveld en Vogelenzang) werkt SHDH samen met onderaannemer Zorgcontact uit Zandvoort. SHDH heeft ervoor gekozen om Zorg Thuis niet in een apart organisatie-onderdeel onder te brengen, maar de cliënten vanuit de locaties te bedienen. Dat geeft de beste garantie dat de hulp bij het huishouden wordt verleend op de manier die past bij SHDH en op dezelfde manier als de andere vormen van zorg- en dienstverlening, zoals persoonlijke verzorging en verpleging. In deze constructie staat de cliënt centraal. Hij of zij krijgt de hulp die bij hem of haar past en kent de medewerker die hem of haar komt ondersteunen. De hulp krijgt een gezicht in de vorm van een huishoudelijk medewerker die de cliënt kent en omgekeerd. De leidinggevende, in de persoon van een teamleider cliëntenzorg, kent de cliënten en de medewerkers en kan hen waar nodig of gewenst ondersteunen. Zo nodig is de verbinding met andere vormen van zorg- en dienstverlening, via de AWBZ of privaat gefinancierd, of met andere partners in de keten, snel gelegd. De cliëntadviseurs van SHDH spelen hierin een sleutelrol. Eind 2011 kende SHDH 360 cliënten voor AWBZ-gefinancierde Zorg Thuis (waaronder 63 cliënten van het Anton Pieckhofje en de Revalidatie), 281 bezoekers van dagcentra en ontmoetingsgroepen (AWBZ of WMO) en 906 cliënten met hulp bij het huishouden (WMO). Van de laatste groep cliënten werden er 175 bediend door onderaannemer Zorgcontact in Zandvoort. De overige 731 WMOcliënten waren cliënten van SHDH. Er waren 148 cliënten Zorg Thuis die zowel AWBZ-zorg als WMO-zorg ontvingen. Eind 2010 waren de cijfers als volgt: 359 cliënten Zorg Thuis, 249 bezoekers van dagcentra en ontmoetingsgroepen en 371 cliënten met hulp bij het huishouden (allemaal cliënt van SHDH); 102 cliënten van SHDH ontvingen zowel AWBZ-zorg als WMO-zorg. Als we het aantal van 175 cliënten van Zorgcontact niet meetellen, is het aantal extramurale SHDHcliënten gegroeid van 979 eind 2010 naar 1372 eind 2011 (+ 40,1%). Het aantal extramurale AWBZcliënten van SHDH voor persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding is vrijwel gelijk gebleven, het aantal cliënten van de dagcentra is met 13% toegenomen en het aantal cliënten hulp bij het huishouden is met 97% toegenomen. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

22 Daarmee was het aantal extramurale cliënten van SHDH eind 2011 (1547) ruim twee keer zo groot als het aantal intramurale cliënten (659). In de hierboven genoemde aantallen zijn niet de cliënten van de dienst Behandeling & Begeleiding meegeteld. De medewerkers van deze dienst (specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, ergoen fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en maatschappelijk werkenden) hebben vaak korte en intensieve behandelrelaties met hun cliënten. Daarom is ervoor gekozen om niet te kiezen voor 31 december als peildatum. In 2011 telde de dienst Behandeling & Begeleiding 1501 extramurale cliënten (2010: 1477). Net als in 2010 werd ruim 60% van deze cliënten behandeld door ergo- en fysiotherapeuten. De groei van het aantal cliënten Hulp bij het huishouden is voor een deel veroorzaakt door de problemen bij de thuiszorgpoot van Viva! Zorggroep, een collega-aanbieder die in de loop van 2011 bekend maakte niet langer in staat te zijn tot een gezonde exploitatie van de Hulp bij het huishouden. Veel cliënten en medewerkers van Viva! stapten daarom over naar SHDH. De raamovereenkomst met de gemeenten in Zuid-Kennemerland inzake de Hulp bij het huishouden loopt, nadat de gemeenten hem twee keer met een jaar verlengd hebben, door tot 1 oktober Verpleegkundige dienstverlening Het zorgkantoor stelt als eis dat in iedere locatie van SHDH 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig is of op afroep binnen 10 minuten beschikbaar is. In voorgaande jaren regelden de locaties zelf de 24-uurs beschikbaarheid in de eigen locatie. In 2011 zijn afspraken gemaakt om de verpleegkundige dienstverlening vanaf anders te organiseren, om te beginnen gedurende de nacht ( uur). De locaties waar een verpleegkundige 24 uur per dag aanwezig moet zijn, functioneren als achterwacht voor de locaties waar een verpleegkundige binnen 10 minuten na een oproep aanwezig moet zijn. De nieuwe organisatiestructuur had tot gevolg dat het AVET-team (Ambulant Verpleegkundig Expertise Team) van Overspaarne per werd opgeheven. Geriatrische revalidatie Sinds 2002 beschikt SHDH over een revalidatie-unit van 40 plaatsen met de functie Geriatrische revalidatie in het Kennemer Gasthuis. Op 1 september moest deze unit 20 van de 40 plaatsen elders onderbrengen, omdat het ziekenhuis de ruimte zelf nodig had. Het ziekenhuis heeft SHDH gevraagd de resterende 20 plaatsen uiterlijk eind 2012 naar elders te verplaatsen. In de loop van augustus heeft SHDH acht revalidatieplaatsen overgebracht naar Schoterhof. Tijdelijk zijn zes plaatsen ondergebracht in Janskliniek, waar al een permanente revalidatie-unit is. Eind maart 2012 heeft SHDH de resterende 20 plaatsen uit het ziekenhuis ondergebracht in locatie Schoterhof. Later in het jaar zullen minimaal acht plaatsen verhuizen naar De Molenburg. In 2013 wordt Geriatrische Revalidatie van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzkeringswet. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

23 Geestelijke verzorging De geestelijk verzorgers hebben in 2011 extra aandacht besteed aan nieuwe bewoners. De verhuizing naar een locatie van SHDH blijkt vaak ingrijpend. Er is tijd genomen om kennis te maken en hen te helpen zich thuis te voelen. Geestelijk verzorgers namen actief deel aan werkoverleggen om aandacht te geven aan onderwerpen als zingeving en het cliëntleefplan en aandacht voor zingevingsvragen in de thuissituatie. Ook werd samengewerkt met collega s van de dienst Behandeling & Begeleiding, in gespreksgroepen, de workshop Leven met verlies en bij kunstzinnige expressie. Met oog op een mogelijke toename van moslimbewoners is er contact geweest met een imam. Deze imam kan naar behoefte geraadpleegd worden bij vragen van bewoners en medewerkers. Het contact heeft meer zicht gegeven op mogelijke specifieke wensen en behoeften van bewoners met een islamitische achtergrond, bijvoorbeeld rond eten en drinken en de inrichting van een stilteruimte. In enkele locaties is het afgelopen jaar het kleinschalig wonen met een gemeenschappelijke huiskamer ingevoerd. Dat model past beter bij de veranderende behoeften van bewoners met geheugenproblemen. Op verzoek vinden regelmatig gespreksbijeenkomsten onder leiding van de geestelijk verzorger plaats in die huiskamers plaats. Die bijeenkomsten voorzien duidelijk in een behoefte. Omdat minder mensen zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen, zijn meer vrijwilligers ingeschakeld en is soms gekozen voor een later aanvangstijd. Het aantal bewoners dat de kerkdiensten bezoekt, is hierdoor weer toegenomen. Er is met cliëntenraden gesproken over de brochure Voorlichting over het levenseinde en over het werk van de geestelijk verzorger in het algemeen. Op geleide van vragen is een begin gemaakt met het onderzoeken van de behoefte en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de Zorg Thuis. In 2011 is nieuwe audioapparatuur aangeschaft. Er kan nu makkelijker en met betere kwaliteit passende muziek ten gehore worden gebracht, bij ontmoetingsgroepen, momenten van zegening en zalving en bij huiskamervieringen. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit is een van de kernwaarden van SHDH. SHDH werkt continu aan het leveren van goede kwaliteit in alle aspecten van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Dit betekent dat gewerkt wordt aan tevreden cliënten en verwanten, aan geïnspireerde medewerkers en vrijwilligers en aan een gezonde onderneming. Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent de prestatie Kwaliteitssysteem. In 2010/2011 hebben externe auditoren deze prestatie in zeven locaties beoordeeld en een gemiddelde waardering gegeven van 81 punten (de maximale score bedraagt 100 punten). Over Prezo kunt u hieronder meer lezen. Prezo SHDH vindt dat de kwaliteit van de dienstverlening het beste kan worden vastgesteld op basis van de resultaten van het zorgproces, zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Daarom heeft SHDH in 2010 gekozen voor het kwaliteitssysteem Prezo (Prezo staat voor Prestaties in de zorg). In 2010 en 2011 hebben auditoren van stichting Perspekt een eerste volledige audit uitgevoerd in alle woonlocaties van SHDH. Het resultaat van deze audit ziet u hieronder. Locatie Intramuraal Extramuraal Anton Pieckhofje gouden Prezo-keurmerk niet van toepassing De Blinkert zilveren Prezo-keurmerk zilveren Prezo-keurmerk Janskliniek zilveren Prezo-keurmerk niet van toepassing Molenburg gouden Prezo-keurmerk gouden Prezo-keurmerk Overspaarne gouden Prezo-keurmerk zilveren Prezo-keurmerk De Rijp gouden Prezo-keurmerk zilveren Prezo-keurmerk Schoterhof gouden Prezo Keurmerk gouden Prezo-keurmerk Overzicht van behaalde Prezo-keurmerken Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

24 De Prezo-keurmerken hebben een geldigheid van drie jaar. Om de geldigheid te behouden moet jaarlijks een tussentijdse audit worden uitgevoerd. Met deze systematiek wordt geborgd dat het cyclisch werken aan de kwaliteitsdoelstellingen niet bij een voornemen blijft, maar een vast onderdeel is van het werk van de organisatie. Prezo kent in totaal ongeveer 50 prestaties, verdeeld over Pijlers, Domein en Voorwaarden. In oktober 2011 heeft de eerste tussentijdse audit plaatsgevonden, op zeven intramurale en vier extramurale prestaties (de voorwaardelijke prestaties van de Pijlers en de Domeinen). Alle locaties hebben op bijna alle prestaties een maximale puntenscore behaald, een verbetering gerealiseerd t.o.v. de eerste volledige audit en hun keurmerken behouden. In oktober 2012 vindt de tweede tussentijdse audit plaats, op zes voorwaardelijke prestaties van de Voorwaarden. Stuurgroep kwaliteit Een stuurgroep kwaliteit stuurt en bewaakt de kwaliteit en het kwaliteitssysteem van SHDH. Aan de stuurgroep zijn vier werkgroepen verbonden. De werkgroep Behalen Prezo heeft tot taak de Prezo-audits voor te bereiden, de werkgroep Interne Auditoren coördineert de werkzaamheden van de interne auditoren, de werkgroep Cliëntdossier is verantwoordelijk voor het SHDH-brede cliëntleefplan en (elektronische) cliëntdossier, en de werkgroep DBS is verantwoordelijk voor het Documentbeheersysteem. Medewerkers kunnen in DBS enige honderden actuele kwaliteitsdocumenten raadplegen. Eind 2011 waren 615 documenten in DBS beschikbaar (eind 2010: 495). Deze documenten werden in 2011 gemiddeld 23,3 keer geraadpleegd. Facit en Perspekt hebben in 2011 diverse cursussen over Prezo verzorgd voor teamleiders en interne auditoren. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Hieronder wordt een summiere beschrijving gegeven van de inspanningen die in 2011 zijn geleverd op de zeven prestatievelden die de kwaliteit van zorg bepalen. SHDH heeft gekozen voor een beperkte verantwoording in dit jaardocument, omdat auditoren van Perspekt alle locaties van SHDH in 2010 (Schoterhof: heraudit in 2011) hebben bezocht om zich een oordeel te vormen over het kwaliteitssysteem Prezo. De kwaliteit van zorg staat centraal in Prezo. De locaties van SHDH hebben aan de auditoren op detailniveau verantwoording afgelegd over de 50 prestaties die samen Prezo vormen. Herhaling van deze verantwoording in het jaardocument wordt niet zinvol geacht. In alle locaties worden de cliëntenraden geïnformeerd over de uitkomsten van de tweejaarlijkse cliëntwaarderingsonderzoeken volgens de Consumer Quality-index (CQ) en de jaarlijkse meetweek van zorginhoudelijke indicatoren (ZI). De cliëntenraden en de zorgverleners worden ook betrokken bij het opstellen van verbeter- en borgingsplannen, volgens de Prezo-systematiek. Het zorgkantoor vindt het heel belangrijk dat cliëntenraden geïnformeerd worden over de uitkomsten van CQ- en ZI-onderzoeken. Daarom heeft het de betrokkenheid van de cliëntenraden opgenomen in de overeenkomst met de zorgaanbieder en in het zorginkoopbeleid. Organisaties die de cliëntenraden betrekken bij het opstellen van verbeterplannen, krijgen een hoger tarief. Tevreden cliënten zijn de belangrijkste doelstelling van SHDH. Hieronder valt te lezen dat de cliënten van SHDH tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening, dat ze in 2010 meer tevreden waren dan in 2008 en dat ze in vergelijking met andere zorgaanbieders bovengemiddeld tevreden zijn. Daarmee heeft SHDH ook in 2010 haar belangrijkste doelstelling op hoofdpunten gerealiseerd. Uitkomsten CQ-indicatoren De uitkomsten van de CQ-indicatoren worden in de officiële prestatieoverzichten van Zichtbare Zorg weergegeven in de vorm van een aantal sterren (variërend van 1 tot 5). Hoe hoger het aantal sterren, hoe beter de relatieve score, t.o.v. andere zorgorganisaties. Drie sterren betekenen dat de score zich ongeveer op het branchegemiddelde bevindt. In de onderstaande tabel wordt per indicator de gemiddelde sterrenscore van de SHDH-locaties aangegeven op de cliëntgebonden CQ-indicatoren die in 2010 zijn gemeten. Het CQ-onderzoek onderscheidt drie cliëntgroepen: Zorg Thuis, somatiek (intramuraal) en psychogeriatrie (intramuraal). Tussen haakjes staat de variatie tussen de locaties. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

25 Uitkomsten CQ-onderzoek 2010 (tussen haakjes de laagste en de hoogste behaalde score) CQ-indicator Gemiddelde score locaties bij cliënten Zorg Thuis Gemiddelde score locaties bij cliënten somatiek Gemiddelde score locaties bij cliënten psychogeriatrie Lichamelijk welbevinden en gezondheid Ervaringen met lichamelijke verzorging 3 sterren 3 sterren 3,3 sterren (3-4) Ervaringen met maaltijden 3,4 sterren (3-4) 3,3 sterren (3-4) Woon- en leefsituatie Ervaringen met schoonmaken 3 sterren 3,7 sterren (2-5) Ervaren sfeer 4 sterren (3-5) 3,3 sterren (3-4) Ervaren privacy en woonruimte 3,3 sterren (3-4) 3,3 sterren (3-4) Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving Participatie Ervaringen met dagbesteding en participatie Ervaringen met zelfstandigheid/autonomie Mentaal welbevinden Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden Kwaliteit van de zorgverleners Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening 3 sterren 3,2 sterren (3-4) 3,1 sterren (3-4) 3,5 sterren (3-4) 3,4 sterren (3-4) 2,8 sterren (2-4) 3 sterren 4,2 sterren (3-5) 3 sterren 3,2 sterren (3-4) 3,5 sterren (3-4) 3,2 sterren (3-4) 3,4 sterren (3-4) 3,5 sterren (3-4) Ervaren bejegening 3,2 sterren (3-4) 3,2 sterren (3-4) 3,3 sterren (3-4) Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners 3 sterren 3 sterren (2-4) Kwaliteit van de zorgorganisatie Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie 2,8 sterren (2-3) 3,5 sterren (3-4) 2,8 sterren (2-3) Ervaren inspraak en overleg 3 sterren 3,6 sterren (3-5) 3,3 sterren (3-4) Ervaren informatie 3 sterren 3,2 sterren (3-4) 3,3 sterren (3-4) Ervaren telefonische bereikbaarheid 3 sterren 3,2 sterren (3-4) Ervaren samenhang in zorg 3 sterren (2-4) Ervaren beschikbaarheid medewerkers 3,2 sterren (3-4) 3,4 sterren (2-4) 4 sterren (3-5) Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Ervaren respectering rechten vrijheidsbeperking 2,8 sterren (2-3) Gemiddeld scoren de SHDH-locaties in ,25 sterren op een indicator. Tegenover de 8 laagste scores van 2 sterren staan 9 scores van 5 sterren. De gemiddelde score per indicator en per cliëntengroep is 4 keer lager dan 3 sterren, 12 keer precies 3 sterren en 30 keer hoger dan 3 sterren (variatie: 2,8 4 sterren). Een vergelijking met de resultaten van het vorige CQ-onderzoek uit 2008 levert het volgende op. In 2008 was de gemiddelde sterrenscore 3,04. Toen waren er nog 3 laagste scores van 1 ster (bij Ervaringen met dagbesteding bij pg-cliënten). Tegenover 25 scores met 2 sterren stonden in scores met 5 sterren. In 2008 was de gemiddelde score per indicator en per cliëntengroep 13 keer lager dan 3 sterren, 24 keer precies 3 sterren en 10 keer hoger dan 3 sterren (variatie: 1,8 4,2 sterren). Uit alles blijkt dat de sterrenscore van SHDH in 2010 sterk is verbeterd t.o.v Prezo schrijft voor dat locaties bij een score onder het gemiddelde (1 of 2 sterren) een verbeterplan maken. Bij een score van 3 sterren heeft een locatie de keuze om te verbeteren of te borgen en bij een bovengemiddelde score volstaat een borgingsplan. De auditoren van Perspekt nemen de verbeter- en borgingsplannen mee in hun audit. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

26 Rapportcijfers voor organisatie en verzorgenden Bij het cliëntwaarderingsonderzoek kunnen cliënten ook een rapportcijfer geven voor hun algemene oordeel over de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de verzorgenden. In de onderstaande tabellen zijn ter vergelijking ook de cijfers uit het CQ-onderzoek van 2008 opgenomen. In de onderste rij van de tabellen staan de gegevens uit de benchmark van de door Facit onderzochte organisaties. Rapportcijfers van respondenten over de kwaliteit van de organisatie Somatiek Somatiek Psychogeriatrie Psychogeriatrie Zorg Thuis Zorg Thuis SHDH 7,8 8,1 7,8 8,0 7,9 8,3 Benchmark 7,8 7,8 7,6 7,6 8,0 8,1 Rapportcijfers van respondenten over de kwaliteit van verzorgenden Somatiek Somatiek Psychogeriatrie Psychogeriatrie Zorg Thuis Zorg Thuis SHDH 8,2 8,1 7,9 8,0 8,1 8,4 Benchmark 8,0 8,1 7,6 7,6 8,3 8,3 Ook hier zien we bijna overal dat de in 2010 behaalde rapportcijfers van SHDH hoger zijn dan die van 2008 en hoger dan die in de benchmark van door Facit onderzochte organisaties. De enige uitzondering is het rapportcijfer dat cliënten somatiek gegeven hebben aan de verzorgenden. De resultaten van het cliëntwaarderingsonderzoek zijn per locatie terug te vinden op Cliënttevredenheid dagactiviteiten In oktober en november heeft Facit voor het eerst een cliëntwaarderingsonderzoek volgens de methodiek van de CQ-index uitgevoerd onder bezoekers van de dagactiviteiten. SHDH heeft in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Spaarndam vijftien dagcentra, waaronder twaalf die vanuit de AWBZ worden gefinancierd. Facit heeft 294 bezoekers aangeschreven. De respons van deze AWBZ-cliënten (en/of hun vertegenwoordigers) was 61%. De respondenten gaven als eindoordeel voor de dagactiviteiten het rapportcijfer 8,3, aan de verzorgenden van de dagcentra gaven zij zelfs een 8,8. Facit heeft nog te weinig CQ-onderzoeken naar dagactiviteiten uitgevoerd om de rapportcijfers van SHDH te kunnen vergelijken met die van de collega-zorgaanbieders. Cliënttevredenheid Hulp bij het huishouden Begin 2012 laat SHDH een waarderingsonderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van cliënten Hulp bij het huishouden (WMO). Uitkomsten ZI-indicatoren Het meten van de zorginhoudelijke indicatoren vindt jaarlijks plaats. In november 2011 hebben alle locaties opnieuw meegedaan aan de vanuit het Kwaliteitskader georganiseerde meetweek. De scores van de zorginhoudelijke indicatoren worden niet weergegeven in de vorm van een sterrenstelsel. Zichtbare Zorg geeft alleen aan of de gecorrigeerde scores van een locatie groter of kleiner zijn dan het landelijk gemiddelde. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

27 In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel locaties van SHDH in 2010 beter of slechter dan het landelijke gemiddelde scoren. In sommige verschillen gevallen zijn de verschillen statistisch niet significant. Uitkomsten meetweek zorginhoudelijke indicatoren november 2010 ZI-indicator aantal locaties met een score >, = of < dan het landelijke gemiddelde bij cliënten Zorg Thuis aantal locaties met een score >, = of < dan het landelijk gemiddelde bij intramurale cliënten Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Risicosignalering zorgproblemen: uitvoering 6>, 1< Risicosignalering zorgproblemen: opvolging 5> 6>, 1< Huidletsel 6>, 1< Decubitus 7> Voedingstoestand: risico op ondervoeding 4>, 3< Voedingstoestand: onbedoeld gewichtsverlies 5>, 2< Valincidenten 4>, 1< 6>, 1< Medicijnincidenten 5>, 2< Antipsychotica 6>, 1< Depressieve symptomen 3>, 1 =, 3< Incontinentie: prevalentie 4>, 1< 2>, 5< Incontinentie: diagnose 6>, 1< Probleemgedrag 7> Vrijheidsbeperkende maatregelen: prevalentie 7> Vrijheidsbeperkende maatregelen: beschrijving 3> Vrijheidsbeperkende maatregelen: effectevaluatie 3> Vrijheidsbeperkende maatregelen: afbouw 1> Uit de tabel blijkt dat de SHDH-locaties in 96 van de 120 gevallen gemiddeld een hogere score hebben dan het landelijk gemiddelde. In 1 geval is de score gelijk aan het landelijk gemiddelde, en in 23 gevallen ligt de score onder het landelijk gemiddelde. Opvallend is het relatief hoge percentage cliënten die incontinent zijn. In 2009 kregen de locaties nog sterrenscores voor de ZI-indicatoren, op dezelfde manier als bij de CQindicatoren. In 2010 werden geen sterrenscores meer gegeven. Daarom is een vergelijking tussen beide jaren niet goed mogelijk. Veiligheid van cliënten De veiligheid van cliënten heeft heel veel aspecten, zoals het gebouw waarin cliënten wonen, het binnenklimaat, de brandveiligheid, voedselhygiëne, voldoende en bekwame medewerkers, vrijheidsbeperkende maatregelen, ouderenmishandeling, risicosignalering op het gebied van gezondheidsrisico s, hulpmiddelen, schadelijke stoffen, milieubelastende activiteiten, informatiebeveiliging en samenhang in de zorgketen. Veiligheid is een belangrijk onderdeel van het cliëntwaarderingsonderzoek en van de metingen van de zorginhoudelijke indicatoren. In het kwaliteitssysteem Prezo wordt veel gewicht gehecht aan de beoordeling van de veiligheidsaspecten. Die komen in 23 verschillende prestaties terug: 21 bij intramurale zorg en 22 bij Zorg Thuis. Om een voldoende score te behalen voor deze prestaties zijn 70 van de 100 punten nodig. Voor een gewone prestatie is dat 60 punten. Bij de eerste volledige audit in 2010 (Schoterhof: 2011) zijn in totaal SHDH-breed 257 veiligheidsprestaties geaudit. Intramuraal werd 1 prestatie niet gehaald (Gezondheidsklachten en pijn) en bij Zorg Thuis werd vier keer een prestatie niet gehaald (Individuele beperkingen en mogelijkheden, Bereikbaarheid en Veiligheid in en om de woning). Bij de 1 e tussentijdse audit in oktober 2011 werden in totaal 38 veiligheidsprestaties geaudit. Deze werden alle behaald. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

28 Registratie van incidenten Een belangrijk instrument om de veiligheid van cliënten te verbeteren, is de MIC-registratie. De locaties van SHDH hebben elk een eigen registratiesysteem voor de meldingen van incidenten en bijna-incidenten met cliënten (MIC), meldingen van incidenten en bijna incidenten met medewerkers (MIM) en van Middelen en Maatregelen op grond van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In elke locatie is een gecombineerde MIC-MIM-BOPZcommissie actief, die meldingen bespreekt en analyseert en adviseert over preventieve maatregelen. Het is nog niet gelukt om een SHDH-breed registratiesysteem voor alle locaties in gebruik te nemen en hierover SHDH-breed te rapporteren. Een proef met een nieuw registratiesysteem op de afdeling Revalidatie is in de loop van 2011 voortijdig afgebroken. In 2011 hebben de acht locaties die in dit jaardocument rapporteren over de kwaliteit van zorg, in totaal 3043 incidenten (2010: 3366) geregistreerd, waaronder 1979 (2010: 1869) valincidenten (65%, 2010: 56%) en 527 (2010: 531) incidenten met medicijnen (17%, 2010: 16%). Ernstige valincidenten worden aan de inspectie gerapporteerd volgens het daarvoor bestemde format. Veiligheid van gebouwen Alle gebouwen beschikken over een up-to-date meerjarenonderhoudsplan en een actuele gebruikersvergunning van de Veiligheidsregio Kennemerland. De brandmeldinstallaties zijn volgens de voorschriften onderhouden. Preventiemedewerkers van de brandweer zijn in 2011 begonnen met het inspecteren van de gebouwen aan de hand van het bouwbesluit 2003 (nieuwbouw verblijfsgebouwen voor nietzelfredzame bewoners). De inspectie van De Molenburg heeft inmiddels plaatsgevonden, de andere locaties volgen waarschijnlijk in De tapwaterinstallaties worden volgens het Legionellabeheersplan gecontroleerd. Noemenswaardige besmettingen hebben zich in 2011 niet voorgedaan. Gegevensbeveiliging SHDH hanteert NEN-norm 7510 als leidraad voor de gegevensbeveiliging. Toegankelijkheid SHDH beschikt in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede over een fijnmazige infrastructuur van gebouwen waarin en van waaruit de dienstverlening aan cliënten gestalte krijgt. SHDH beschikt over acht gebouwen voor cliënten met een verblijfsindicatie. In deze locaties en in andere gebouwen zijn in totaal 15 dagcentra en ontmoetingsgroepen gehuisvest. SHDH is systematisch bezig om de woonomgeving aan te passen aan de wensen van de cliënten. In 2011 werden De Blinkert en De Molenburg gerenoveerd. SHDH kent een relatief lange wachtlijst voor cliënten die naar een locatie van SHDH willen verhuizen. Eind 2011 bestond deze wachtlijst uit 336 cliënten met een eerste voorkeur voor een SHDH-locatie. De grootste groep wachtenden bestond uit cliënten met een indicatie voor achtereenvolgens ZZP 4, 5 en 2. Omdat in 2011 is overgestapt op een andere manier van registreren en omdat de locaties De Blinkert en De Molenburg eind 2010 een wachtlijststop kenden in verband met een verbouwing, zijn vergelijkbare cijfers uit 2010 niet beschikbaar. Voor Zorg Thuis, dagactiviteiten, Revalidatie en Behandeling & Begeleiding waren in 2011 geen of zeer korte wachttijden. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

29 4.4.2 Klachten Binnen SHDH kunnen cliënten zich met algemene en BOPZ-klachten richten tot een onafhankelijke, interne klachtencommissie. De commissie werkt met een klachtenregeling die het model van Actiz volgt. Alle nieuwe cliënten krijgen een klachtenbrochure. Informatie over de klachtenregeling is ook beschikbaar op de website van SHDH. De samenstelling van de klachtencommissie was per als volgt: Vaste leden: de heer mr. W.A. van Andel, onafhankelijk voorzitter, op voordracht van de raad van bestuur de heer C. van Drie, voorzitter cliëntenraad Janskliniek, lid, op voordracht van de centrale cliëntenraad (tot ) mevrouw ds. D. van Houwelingen, medewerker SHDH, lid, op voordracht van de ondernemingsraad. Plaatsvervangende leden: vacature, plaatsvervangend voorzitter, op voordracht van de raad van bestuur de heer H. van Roode, voorzitter cliëntenraad Overspaarne, lid, op voordracht van de centrale cliëntenraad mevrouw H. Lof, medewerker SHDH, lid, op voordracht van de ondernemingsraad. In geval van BOPZ-klachten: mevrouw R.M. Dijkman, specialist ouderengeneeskunde SHDH. Ambtelijk secretaris: de heer J.M.W. Hogervorst, bestuurssecretaris SHDH. In het verslagjaar ontving de klachtencommissie net als in 2010 geen enkele klacht. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Een van de drie hoofddoelstellingen van SHDH is het hebben en houden van geïnspireerde medewerkers. Als je dat in Prezo-termen vertaalt, betekent dit onder meer dat SHDH zich gedraagt als een goed werkgever, een veilige en gezonde werkomgeving biedt, zorgt voor een cultuur en structuur die het realiseren van prestaties ondersteunt, er zorg voor draagt dat er voldoende en bekwame medewerkers beschikbaar zijn, en zorgt voor deskundigheidsbevordering en een passende verantwoordelijkheidstoedeling. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

30 Hieronder valt onder meer te lezen dat 96,6% van de medewerkers zegt altijd of meestal met plezier naar het werk te gaan en dat 85,3% van hen inspiratie put uit het werk. SHDH is er in 2011 opnieuw in geslaagd om voldoende en bekwame medewerkers aan zich te binden om de ondersteuningsvragen van cliënten te kunnen beantwoorden. Het verzuim was met 4,9% hoger dan begroot (3,5%) en hoger dan in 2010 (4,38%). Het kwaliteitssysteem van SHDH, Prezo geheten, kent een aantal prestaties die rechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit van medewerkers. In 2010 en 2011 hebben externe auditoren deze prestaties in zeven locaties beoordeeld en een SHDH-breed gemiddelde waardering gegeven van 83 punten (de maximale score bedraagt 100 punten). In geen enkele locatie werd een prestatie als onvoldoende beoordeeld. Over Prezo kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.3, Algemeen kwaliteitsbeleid. Overzicht Prezo-prestaties die te maken hebben met kwaliteit ten aanzien van medewerkers Prestatie Omschrijving gemiddelde score SHDH-locaties V 1.1 De medewerker is deskundig en werkt cliëntgericht 77/100 V 1.2 De medewerker bejegent de cliënt respectvol 73/100 V 1.3 De medewerker is betrouwbaar 75/100 V 2.1 De organisatie is betrouwbaar 77/100 V Er zijn voldoende en bekwame medewerkers 79/100 V De medewerkers zijn bevoegd en bekwaam voorbehouden en 85/100 risicovolle handelingen uit te voeren V Ethisch beleid en palliatief terminale zorg 73/100 V 2.10 De organisatie gedraagt zich als goed werkgever 99/100 V 2.11 De organisatie biedt een veilige en gezonde werkomgeving 99/100 V 2.12 Organisatiestructuur en cultuur 94/ Werving en selectie, verzuim en mobiliteit Aantal medewerkers Op 31 december 2011 waren 1727 medewerkers in dienst van SHDH (2010: 1660). Dat is een toename van 4,0%. Samen waren ze goed voor in totaal 1825 arbeidscontracten (2010: 1735). Sommige medewerkers hebben meerdere contracten, op een of meer locaties, voor een of meer functies. In deze berekeningen zijn alle vaste, tijdelijke en oproepmedewerkers en BBL-leerlingen meegeteld. BOL-leerlingen (stagiaires) zijn niet meegeteld. De contractuele formatie steeg met 4,3%, van 859 FTE in december 2010 naar 896,32 FTE in december De werkelijk ingezette formatie steeg met 4,2%, van 912,79 FTE in december 2010 naar 951,48 FTE in december Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

31 83,8% van de medewerkers had een (of meer) contract(en) voor onbepaalde tijd, 16,2% een contract voor bepaalde tijd. Van de 1727 medewerkers waren er 1532 vrouw en 195 man (8:1). Een fulltimer werkt gemiddeld 36 uur per week in de zorg. Bij SHDH werkten medewerkers met een vast contract in 2011 gemiddeld 24 uur. De gemiddelde duur van het arbeidscontract van medewerkers met een vast contract is 8 jaar en 11 maanden. Uit cijfers van het pensioenfonds PGGM blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een SHDHmedewerker 43,1 jaar is. Dat is iets hoger dan het landelijke gemiddelde in de zorg. De gemiddelde leeftijd vertoont al enige jaren een stijgende lijn, bij SHDH en in de rest van de branche. T.o.v. de branche heeft SHDH relatief veel jongere medewerkers (jonger dan 25 jaar) en veel oudere medewerkers (50 t/m 64 jaar). In de tussenliggende leeftijdsgroepen scoort SHDH lager dan het branchegemiddelde. Uit cijfers van het PGGM blijkt verder dat het gemiddelde fulltime salaris van een SHDH-medewerker iets hoger is dan het branchegemiddelde. Instroom van medewerkers In 2011 stroomden 321 nieuwe medewerkers in (93,85 FTE). De cijfers voor 2010 waren 289 nieuwe medewerkers, resp. 91,82 FTE. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

32 Instroom nieuwe medewerkers naar aard contract Aard contract Aantal medewerkers FTE Vast 1 0,88 Tijdelijk ,97 Oproep Totaal ,85 Van de 321 ingestroomde nieuwe medewerkers zijn er 60 in 2011 weer uitgestroomd (13,91 FTE), 261 medewerkers (79,94 FTE) waren op nog in dienst. Eind 2011 telde SHDH 77 vacatures, waarvan er 16 moeilijk vervulbaar waren (dat wil zeggen dat ze drie maanden of langer openstonden). Eind 2010 waren er 58 vacatures, waarvan 25 moeilijk vervulbare. Uitstroom van medewerkers In 2011 stroomden 255 medewerkers uit (78,09 FTE). De cijfers voor 2010 waren 202 medewerkers, resp. 59,27 FTE. Uitstroom medewerkers naar aard contract Aard contract Aantal medewerkers FTE Vast 68 38,51 Tijdelijk 67 39,58 Oproep Totaal ,09 De redenen van uitstroom zijn niet goed te kwantificeren. Wel is bekend dat een tiental medewerkers met (vervroegd) pensioen is gegaan of is uitgestroomd met een WIA-uitkering. Als we de uitstroom vergelijken met de 1727 medewerkers die eind 2011 in dienst waren, was het verloop in ,8% (2010: 11,8%). Verzuim Het gemiddelde verzuim (over het 1 e en 2 e jaar, exclusief zwangerschap) was in ,9% (2010: 4,38%). Volgens Vernet, dat is de organisatie die het verzuim in de branche registreert, is het verzuim in de branche in 2011 gelijk gebleven t.o.v. 2010: 6,0%. Daarmee lag het verzuim van SHDH over heel 2011 gemiddeld 1,1% lager dan de branche. In 2010 was dat verschil nog 1,6%. De stijging in het verzuim heeft zich vanaf september 2011 voorgedaan en was het grootste in het vierde kwartaal van Toen was het verzuim bij SHDH 6,07% (branche: 6,08%). In de begroting 2011 had SHDH rekening gehouden met een verzuim van 3,5%. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

33 Gemiddeld meldden de medewerkers van SHDH zich 1,14 keer ziek in 2011, even vaak als in De meldingsfrequentie in de branche bedroeg vorig jaar 1,12. In vergelijking met het branchegemiddelde meldden SHDH-medewerkers in de leeftijdsklasse 26 t/m 45 jaar zich vaker ziek. De stijging van het verzuim wordt dus niet veroorzaakt doordat medewerkers vaker, maar doordat ze langer verzuimen. Het kortdurend verzuim t/m 14 dagen is in 2011 afgenomen, het middellange en lange verzuim is toegenomen. Bij de groep medewerkers tussen 36 en 45 jaar steeg het verzuim het sterkst: van 3,16% in 2010 naar 4,59% in In alle leeftijdsklassen was het verzuim in 2011 lager dan het bijbehorende branchegemiddelde. De toename van het verzuim komt volledig voor rekening van het verzuim in het eerste ziektejaar (2011: 4,48%, 2010: 3,90%). In het tweede ziektejaar is het verzuim zelfs gedaald (van 0,48% in 2010 naar 0,42% in 2011). In vergelijking met de branche zijn de medewerkers van SHDH gemiddeld ouder: 56,9% van de medewerkers is 46 jaar of ouder (in de branche: 51%). Hoewel de oudere medewerkers zich minder vaak ziek meldden dan de jongere is het verzuim bij hen ruim twee keer zo groot als bij de jongste groep. Investeren in deze groep medewerkers is van belang om uitval van arbeidspotentieel te voorkomen. Vernet heeft ook berekend dat de totale verzuimkosten van SHDH vorig jaar bedroegen, dat is per formatieplaats. SHDH behoort hiermee tot de best presterende organisaties in de branche. Door het lage verzuim heeft SHDH circa ten opzichte van het branchegemiddelde bespaard. Zou het verzuimpercentage van 4,9% met een half procentpunt dalen, dan realiseert SHDH hiermee in theorie een extra besparing van Vernet geeft SHDH in de Vernet Health Ranking een rapportcijfer van 7,2 voor de prestaties op het terrein van het verzuim. In 2010 kreeg SHDH nog een 8,0 van Vernet. SHDH heeft een aantal acties ondernomen om het verzuimpercentage terug te dringen. Ieder kwartaal wordt een uitgebreide verzuimanalyse gemaakt en besproken in het MT-SHDH. Ook op teamniveau wordt maandelijks een verzuimanalyse gemaakt. Verder zijn enkele preventieve maatregelen genomen (coaching, inzet maatschappelijk werk en extra inzet van adviseurs ARBO & preventie). In 2012 worden verzuimtrainingen voor medewerkers en voor teamleiders gegeven. Leidinggevenden zullen in hun gesprekken met verzuimende medewerkers extra aandacht besteden aan wat medewerkers nog wel kunnen presteren. Mobiliteit In 2011 werd bureau Mobiliteit geconfronteerd met een groot aantal boventallig verklaarde medewerkers. Over de oorzaken hiervan kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.2, Algemeen beleid. In totaal werden om die reden 30 medewerkers bij bureau Mobiliteit aangemeld. Voor de meeste medewerkers is het een schokkende ervaring te moeten omzien naar een andere functie. Met ondersteuning van bureau Mobiliteit hebben tien medewerkers binnen SHDH een nieuwe werkplek gevonden. Drie medewerkers konden geheel of gedeeltelijk overgaan naar een door SHDH ingehuurd schoonmaakbedrijf. Dat veel medewerkers in staat zijn gebleken om van de nood een deugd te maken, bewijst het omscholingstraject van enkele koks die een opleiding voor helpende of verzorgende gaan volgen. Enkele medewerkers huishouding gaan hun loopbaan voortzetten in de functie van zorghulp. Zo slaagt SHDH erin om gemotiveerde medewerkers duurzaam in te zetten Bureau Mobiliteit is er niet alleen voor medewerkers die boventallig worden verklaard. Het bureau is er ook voor medewerkers die dreigen vast te lopen in hun functie en die vanuit een preventief oogpunt worden aangemeld. Soms kan met een ander takenpakket of een ander rooster worden voorkomen dat medewerkers uitvallen, soms is het nodig om een andere passende functie te zoeken. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

34 De adviseurs van het bureau ondersteunen ook medewerkers die hun loopbaan op een andere manier willen voortzetten. Soms kan een medewerker met één gesprek de inspiratie weer vinden om in zijn of haar huidige functie verder te kunnen gaan, soms helpt een loopbaantraject om te komen tot de keus voor een andere functie, binnen of buiten SHDH. In 2011 hebben acht medewerkers zich bij bureau Mobiliteit aangemeld voor de kweekvijver van teamleider. Voor twee medewerkers is een traject uitgezet dat in juli 2012 wordt afgerond. Voor de kweekvijver van medewerker deskundigheid hebben zich in 2011 zes medewerkers aangemeld. Vier van hen hebben inmiddels werk gevonden in die functie. Bureau Mobiliteit werkt niet alleen voor SHDH-medewerkers. In 2011 werden 11 mensen begeleid die door een extern reïntegratiebureau waren aangemeld met het verzoek om met behoud van een uitkering ervaring op te doen in een passende functie. De inspanningen in het kader van reïntegratie hebben de volgende resultaten opgeleverd: Overzicht resultaten Bureau Mobiliteit Reden aanmelding Aantal medewerkers (Andere) Passende functie binnen SHDH Nog in traject Arbeidsongeschiktheid Medewerker dreigt vast te lopen Loopbaanbegeleiding Boventalligheid Totaal In 2010 hadden 28 medewerkers zich bij Bureau Mobiliteit aangemeld. Uit dienst Deskundigheidsbevordering, medewerkerstevredenheidsonderzoek en Arbo Deskundigheidsbevordering De medewerkers van het team Deskundigheidsbevordering richten zich vooral op de zorgmedewerkers binnen SHDH. De inspanningen kenmerkten zich ook in 2011 door individueel maatwerk, ondersteund door een portfolio en het - na onafhankelijke toetsing - formaliseren van eerder verworven competenties. Hierbij is het steeds van belang te bewaken of medewerkers hun functie naar tevredenheid van de cliënt, de organisatie en henzelf invullen. Naast de reguliere opleidingen en scholingen in de locaties zijn er ook scholingen uitgevoerd op SHDH-niveau. Voorbeelden hiervan zijn: scholing in het gebruik van de computer scholing in het omgaan met cliënten met dementie scholing in het werken met het cliëntleefplan scholing voor medewerkers Hulp bij het huishouden (Zorg Thuis) het opleiden van EVV ers scholing in het kader van het Basistraject Zorg en Welzijn. Omdat zowel het aantal BBL-leerlingen als het aantal medewerkers de afgelopen jaren zijn gegroeid, is de formatie van het team deskundigheidsbevordering in 2011 uitgebreid met 2,4 FTE. De medewerkers van het team Deskundigheidsbevordering hebben het het afgelopen jaar ook stagiaires begeleid van het Nova College, het ROC Amsterdam, het ROC Leiden, het ROC id college en de hogescholen Inholland, HVA en HVL. Hieronder volgt twee overzichten van de medewerkers die in 2011 in opleiding waren (BBLleerlingen en BOL-stagiaires), of een interne scholing volgden. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

35 Overzicht BBL-leerlingen en BOL-stagiaires 2011 Naam opleiding Eind schooljaar Aantal leerlingen BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL-leerlingen) BBL niveau 1 AKA (arbeidsmarkt 1 1 Eind schooljaar Aantal Gediplomeerden gekwalificeerd assistent) BBL niveau 2 helpende BBL niveau 3 verzorgende BBL niveau 4 verpleegkundige BBL niveau 3 maatschappelijke zorg 2 1 BBL niveau 4 maatschappelijke zorg BeroepsOpleidende Leerweg (BOLstagiaires) BBL opleiding tot praktijkopleider BOL niveau 1 AKA (arbeidsmarkt 9 4 gekwalificeerd assistent) BOL niveau 2 helpende 12 4 BOL niveau 3 verzorgende 7 2 BOL niveau 4 verpleegkundige 19 3 BOL HBO V 3 BOL niveau 3 maatschappelijke zorg BOL niveau 4 maatschappelijke zorg 6 3 BOL HBO maatschappelijke zorg 2 BOL overig 6 2 Overzicht in-company opleidingen medewerkers In-company opleidingen Aantal leerlingen Aantal gediplomeerden BBL EVV-opleiding Basistraject Zorg en Welzijn Omgaan met cliëntleefplan Scholing huishoudelijke medewerkers Cursus medicijnen uitdelen Start schooljaar Aantal leerlingen De rijksoverheid heeft voor 2012 en daarop volgende jaren extra middelen vrijgemaakt om de kwaliteit van zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie te verbeteren. In totaal gaat het om een bedrag van 636 miljoen. De overheid heeft hierover een convenant gesloten met alle belangrijke partijen in de zorg. Zorgondernemers spannen zich in om zittende medewerkers extra te scholen en om extra zorgmedewerkers aan te trekken. Voor 2012 heeft SHDH de beschikking over ca. 1,65 miljoen extra middelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. SHDH heeft eind 2011 een bestedingsvoorstel bij het zorgkantoor ingediend. SHDH wil in 2012 nieuwe zorgmedewerkers aantrekken (26 FTE) en extra besteden aan deskundigheidsbevordering van medewerkers die al in dienst zijn. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In november 2011 is weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Het vorige MTO dateerde van april Aan de medewerkers is voor het eerst gevraagd om de gestelde vragen via de computer te beantwoorden. De digitale vragenlijst kende een vijfpuntenscore: altijd, meestal, soms, zelden en nooit. Sommige algemene vragen hadden betrekking op SHDH, de meer Arbo-specifieke vragen waren gekoppeld aan het werken in een locatie. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

36 Bij de Arbo-vragen konden de medewerkers persoonlijke opmerkingen, klachten en suggesties voor verbetering kwijt. Veel medewerkers hebben daarvan gebruik gemaakt. De resultaten van het MTO worden begin 2012 besproken in de teams. Dat is de beste plek om Arboknelpunten op te lossen De deelname was met 36,1% voor de algemene vragenlijst en 34,1% voor de Arbo-vragenlijst een stuk lager dan in 2010 (48,5%). Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de digitale opzet. Enkele opvallende uitkomsten van het Medewerkerstevredeneidsonderzoek 2011 Vraag Altijd/meestal 2011 Altijd/meestal 2010 Zelden/nooit 2011 Zelden/nooit 2010 Ik heb plezier in mijn werk 96,9 96,9 0,2 0,2 Cliënten zijn tevreden over de 97,5 96,4 0,5 0,2 ondersteuning die ik hen bied Ik voel me thuis op de locatie 93,9 93,7 1,3 0,7 waar ik werk Mijn werk inspireert mij 83,6 84,1 2,2 2,2 Ik lever een bijdrage aan het 91,4 85,2 1,7 1,5 gezond houden van SHDH SHDH biedt mij goede 69,8 62,4 7,5 9,1 ontwikkelingsmogelijkheden Ik ervaar dat SHDH de 83,5 83,0 2,4 2,0 kernwaarden in de praktijk laat zien Ik krijg op tijd een ontwikkel- of 62,3-22,5 - beoordelingsgesprek Mijn ontwikkel- of 79,4-9,9 - beoordelingsgesprek is inhoudelijk goed Ik vind de begeleiding bij 73,7-9,5 - verzuim goed Ik ben tevreden over wat er met de uitkomsten van het laatste MTO is gedaan 55,7 48,3 7,7 6,6 De uitkomsten van de algemene vragenlijst wijzen over het geheel genomen in dezelfde richting als in Veel medewerkers zijn tevreden over hun werk bij SHDH en zien voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Minpunten zijn dat relatief veel medewerkers vinden dat de ontwikkel- of beoordelingsgesprekken niet tijdig plaatsvinden en ontevredenheid over wat er met de uitkomsten van het vorige MTO is gedaan. Geïnspireerde medewerkers zijn een belangrijke doelstelling van SHDH. In het MTO van 2011 gaf 85,6% van de medewerkers aan dat het werk hen altijd of meestal inspireert (2008: 80,3%). In het voorjaar van 2012 gaat SHDH voor het eerst meedoen met de benchmark van Actiz, ook op het onderdeel MedewerkerMonitor. In het Jaardocument over 2012 kunnen de resultaten van SHDH dan voor het eerst vergeleken worden met die van vergelijkbare zorgaanbieders. Arbo: brandpreventie In alle locaties van SHDH zijn in 2011 brandpreventiebijeenkomsten gehouden voor medewerkers en vrijwilligers. In verschillende locaties hebben ook cliënten en enkele familieleden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen. Er zijn ontruimingsoefeningen geweest, in een aantal gevallen onaangekondigd. Alle bedrijfshulpverleners zijn getraind middels een basis- of opfristraining. Overal is het nood- en ontruimingsplan in 2011 geactualiseerd op basis van evaluatie en uitkomsten van de oefeningen. In De Molenburg en De Blinkert wordt de aanpassing na afronding van de uitgevoerde verbouwingen voltooid. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

37 Arbo: plafondtilliften In 2011 is het plafondtilliftsysteem gerealiseerd in de locaties De Blinkert en De Molenburg. Dit systeem levert een grote bijdrage aan het verminderen van de fysieke belasting voor medewerkers. Het systeem is daarnaast voor cliënten gebruiksvriendelijker. Ook de locaties Janskliniek en Overspaarne beschikken over een plafondtiliftsysteem. Arbo: actuele stand van zaken Risico-inventarisatie en -evaluatie Locatie Jaar Anton Pieckhofje 2010 De Blinkert 2012 (uitgevoerd in januari 2012) Janskliniek 2009 De Molenburg Overspaarne 2010 De Rijp (planning nieuwe RI&E: 2012/2013, na afronding van de verbouwing Schoterhof 2011 Service Bureau 2011 (RI&E op gebied van brandveiligheid) Arbo: verandering functie Arbo-adviseur Met ingang van april zijn meer uren beschikbaar gesteld voor de adviseurs Arbo & Preventie. In plaats van één adviseur die acht uur per week werkte, zijn er nu drie adviseurs die elk vier uur werken. Er wordt gewerkt vanuit een structuur waarin een vaste adviseur verbonden is aan een locatie. Hierdoor is de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de adviseurs op de locaties vergroot. Ook kunnen de adviseurs hun monitorende rol zo beter uitvoeren. Met elke locatie afzonderlijk is de precieze invulling van deze samenwerking afgestemd en ingevuld. Naast deze locatiegebonden werkzaamheden hebben de adviseurs in 2011 SHDH-breed Arbo-beleid gemaakt ten aanzien van het veilig werken met cytostatica. Daarnaast is de Arbo-check voor Zorg Thuis verder ontwikkeld. In 2011 is de Arbo-helpdesk gerealiseerd, zodat medewerkers en teamleiders gemakkelijk per contact kunnen leggen met de adviseurs. In 2011 zijn twee Arbo-modules verzorgd voor leidinggevenden en één voor de MO&O adviseurs. In het personeelsblad Schakels is een artikel gepubliceerd waarin zowel de urenuitbreiding als de nieuwe werkwijze en de Arbo-helpdesk is besproken. Arbo: vragen MTO In 2011 zijn voor het eerst open Arbo-vragen opgenomen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Medewerkers konden aangeven wat voor hen in hun dagelijkse werk speelt en leeft op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De vele reacties hebben een goede input opgeleverd voor verdere bespreking en analyse en het opstellen van verbeterplannen in Samenleving en belanghebbenden Van buiten naar binnen SHDH staat middenin de samenleving en wil op een maatschappelijk verantwoorde wijze zorg en diensten aanbieden aan haar cliënten. Dat betekent in de praktijk dat de locaties van SHDH zich letterlijk en figuurlijk openstellen voor wijk- en buurtbewoners in de omgeving van de locaties. Omwonenden zijn meer dan welkom in de locaties, om langs te gaan bij hun verwanten die er wonen, om deel te nemen aan allerlei activiteiten, om zich als vrijwilliger in te zetten, om het stembureau te bezoeken wanneer er verkiezingen zijn, om bloed te laten prikken, voor een bezoek aan de fysiotherapeut of de kapper en tijdens Open Dagen, symposia, concerten en bijeenkomsten voor de buurt. (Amateur)kunstenaars verzorgen exposities in de locaties en zijn zo verzekerd van aandacht en belangstelling. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

38 Kinderen van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen komen regelmatig op bezoek. In Schoterhof is zelfs een kinderdagverblijf gevestigd. Scholieren uit het middelbaar en beroepsonderwijs vervullen maatschappelijke stages of stages die hen voorbereiden op een beroep. De ontmoeting tussen jongeren en ouderen is voor alle betrokkenen waardevol en nuttig. Bezoekers uit binnen- en buitenland willen zien en horen hoe cliënten en medewerkers in de dagelijkse praktijk de visie van SHDH op zorg- en dienstverlening uitdragen en hoe de visie terugkomt in de gebouwen. In 2011 werden bezoekers uit België, Japan en Zweden verwelkomd. Verstandelijk gehandicapte cliënten van de SIG (Heemskerk) werken op sommige locaties van SHDH in het winkeltje waar bewoners hun boodschappen kunnen doen. Enkele locaties van SHDH hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Regelmatig worden daar jongeren en volwassenen met een taakstraf tewerkgesteld. Dit tot grote tevredenheid van alle partijen en in de meeste gevallen ook van de veroordeelden zelf. In de week voor Kerstmis verzorgde een gelegenheidskoor van medewerkers en vrijwilligers een aantal uitvoeringen voor cliënten en hun familie. Alle locaties hebben contacten met de Vrijwilligerscentrale in Haarlem. Bij SHDH werkten eind vrijwilligers (2010: 475), die samen goed waren voor in totaal 1499 uur per week. Dat komt overeen met 41,6 full-time formatieplaatsen. Net als verwanten, medewerkers en stagiaires brengen vrijwilligers de buitenwereld binnen de deuren van de locaties brengen was het jaar van de vrijwilliger. In alle locaties is daarom extra aandacht besteed aan deze onbetaalde en onbetaalbare medewerkers. Fondsenwerving is een geaccepteerde manier geworden om extra gelden aan te trekken voor bijzondere projecten. Van binnen naar buiten Het omgekeerde gebeurt ook. Het leven van cliënten speelt zich niet alleen in hun woning af, maar ook daarbuiten. SHDH bevordert dat cliënten kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, ook buiten de locaties. In het Anton Pieckhofje en Overspaarne gaan bewoners die dat willen, eens per maand zwemmen. Sommige locaties organiseren vakanties voor hun cliënten en partners, begeleid door de eigen medewerkers. De locaties zelf presenteren zich tijdens beurzen en andere manifestaties, bijvoorbeeld om in contact komen met potentiële cliënten, medewerkers, vrijwilligers en sponsoren. Hieronder worden per locatie enkele bijzondere activiteiten genoemd die nog niet elders in dit jaarverslag zijn genoemd. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

39 De Blinkert De Blinkert onderhoudt goede contacten met de wijkraad van het Ramplaankwartier. Nadat de gemeente in 2010 al een informatiebijeenkomst over zonne-energie in De Blinkert had georganiseerd, vond in oktober 2011 een druk bezochte bijeenkomst over groene energie plaats voor de buurtbewoners. De initiatiefnemers willen dat de wijk in zijn eigen energiebehoefte gaat voorzien. Met diverse verenigingen (Haarlems Toneel, operettevereniging, Groei en Bloei) bestaat de afspraak dat ze ruimte in De Blinkert kunnen gebruiken in ruil voor donaties en optredens. Alle activiteiten zijn daarbij gratis toegankelijk voor cliënten van De Blinkert. Anton Pieckhofje Meer dan de andere locaties van SHDH staat het Anton Pieckhofje middenin in de samenleving. Het is een kleinschalige woonvoorziening die plaats biedt aan 36 ouderen met dementie. Zij sluiten net als in de gewone wereld een huurovereenkomst, met woningcorporatie Ymere, en hebben een eigen huisarts. SHDH levert de zorg en biedt ondersteuning in het dagelijkse leven. Familieleden zijn net als vroeger nauw betrokken bij het wel en wee van hun dierbaren. Het Anton Pieckhofje heeft een buitengewoon actieve en betrokken cliëntenraad. Van iedere woning is een familielid vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de expertise die de verschillende leden bezitten. Zij stellen consequent de belangen van de bewoners en de medewerkers voorop. Daardoor lukt het om in goed overleg en in goede samenwerking de visie en de kwaliteit van het Anton Pieckhofje verder te verbeteren, te borgen en uit te dragen. Ook de vrijwilligers zijn actief en denken mee. Ze zijn vooral betrokken bij de activiteiten en de dagbesteding van de cliënten. Dankzij de hulp van de vrijwilligers kunnen bewoners die dat willen, eens per twee weken gaan zwemmen. Bewoners en vrijwilligers maken graag samen gebruik van de gesponsorde rolstoelfiets. In de pas verbouwde ontmoetingsruimte helpen vrijwilligers mee bij tal van activiteiten, zoals de soos, gym en verjaardagen. Het Anton Pieckhofje laat op een bijna voorbeeldige manier zien hoe familieleden, vrijwilligers en medewerkers samenwerken om het leven van de bewoners zo prettig mogelijk te maken. Zwemuitje van bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers van het Anton Pieckhofje Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

40 Janskliniek Op 1 januari 2011 is een einde gekomen aan de dienstverlening van Buurtservice in de Oude Amsterdamse Buurt in Haarlem. Buurtservice was een samenwerkingsproject van SHDH, Sint Jacob en Elan Wonen en is in 2006 van start gegaan. Buurtbewoners konden in het Broederhuis terecht met hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Janskliniek vertegenwoordigde SHDH in dit project. Omdat steeds minder mensen gebruik maakten van de Buurtservice, is besloten deze dienstverlening te beëindigen. Sinds de oprichting hebben jaarlijks ongeveer 120 buurtbewoners ervan gebruik gemaakt. Het restaurant van Janskliniek is een vaste ontmoetingsplek voor cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners. Samen met Rotaryclub Haarlem-Spaarne en op verzoek van de mannelijke bewoners wordt maandelijks een mannenavond georganiseerd. Vijf Rotarians begeleiden een aantal mannen bij activiteiten die passen bij hun interesses. Door de samenstelling van de groep is een sfeer ontstaan waar de mannen wel bij varen. Zij snijden gespreksonderwerpen aan en ondernemen activiteiten die op andere gelegenheden minder uit de verf komen. Elke twee weken komen kinderen van Kinderopvang Op Stoom naar Janskliniek om samen met bewoners te bewegen op muziek. De combinatie van jong en oud zorgt voor een bijzondere dynamiek. Beide partijen beleven hier veel plezier aan. Het museum van de psychiatrie Het Dolhuys in Haarlem heeft in augustus een tentoonstelling geopend over de kunst van het ouder worden. Bezoekers van het dagcentrum van Janskliniek hebben hieraan een bijdrage geleverd in de vorm van hun persoonlijke verhalen uit het verleden. Overspaarne Bewoners van Overspaarne wonen letterlijk midden in de maatschappij. Met hun voordeur direct aan de straatkant worden bezoekers uitgenodigd om binnen te komen. Met Sint Maarten wordt uiteraard ook bij hen aangebeld! Overspaarne heeft een scholing verzorgd voor een collega-organisatie in Voorschoten in het kader van het opzetten van kleinschalig wonen en werken. De volgende symposia werden in Overspaarne georganiseerd: De kracht van het persoonlijke, in samenwerking met de Vereniging voor psychogeriatrie, op 3 maart Dementie in beweging, in samenwerking met de VU en het CBO, op 29 november. Ten behoeve van mantelzorgers en medewerkers heeft Bob Verbraeck op 17 januari gesproken over De wondere wereld van de dementie. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

41 Vier keer per jaar worden in Overspaarne transitiebijeenkomsten gehouden voor cliënten, medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers. Gewoonlijk zijn elke keer ongeveer 100 mensen aanwezig om elkaar te ontmoeten, te inspireren en met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke thema s uit de koersnota van SHDH, zoals zingeving, samenwerken, vitaliteit, eten en drinken. Voor het laatste onderwerp hadden enkele locaties zelfgemaakte lekkernijen meegenomen. De directeur van Overspaarne is op 4 april uitgenodigd om te spreken tijdens een rondetafelbijeenkomst van de Vaste Kamercommissie van VWS over de ouderenzorg. Op 6 december heeft zij op uitnodiging van Vilans een lezing gegeven over mantelzorg. De Rijp Net als in 2010 hebben bewoners, medewerkers en management een groot feest gemaakt van de landelijke Open Dag van de Zorg op 19 maart In 2010 werd De Rijp met kleurige lappen stof ingepakt, om te laten zien dat alle bewoners een eigen verhaal hebben, een eigen kleur. Het was een gezamenlijke wens om een ander beeld te geven van het wonen en werken in De Rijp, dan het beeld dat de media doorgaans schetsen van verzorgings- en verpleeghuizen. In 2011 werd gekozen om te gaan wildbreien. Met weinig organisatie en veel enthousiasme en inspiratie heeft dit initiatief in nauwelijks drie weken vorm en inhoud gekregen. Er gingen steeds meer bewoners aan meedoen, maar ook medewerkers, vrijwilligers en familieleden. Bewoners hebben sommige medewerkers de beginselen van het breien bijgebracht en dat versterkte de onderlinge relatie. De buitenwacht heeft op en rond de Open Dag kunnen zien hoe waardevol en boeiend het kan zijn om te wonen en werken in De Rijp. Geen dag is hetzelfde met 130 bewoners, ieder met een eigen levensverhaal, ieder met eigen wensen en voorkeuren. Het succes was groot: velen bezochten De Rijp, buurtbewoners, relaties, vrienden en familie. De bewoners verwelkomden de bezoekers, raakten met ze in gesprek, leidden ze rond en trakteerden ze op allerlei lekkernijen die ze hadden gemaakt. Tot slot enkele citaten van bewoners uit het fotoboek dat De Rijp van dit project heeft gemaakt: We wonen al lang in De Rijp, maar we hebben elkaar nu pas echt ontmoet, Het inspireert heel erg om met elkaar iets te maken, We hebben weer een doel in ons leven, Het wildbreien brengt zoveel teweeg, dat is moeilijk onder worden te brengen, Andere dingen zijn opeens minder belangrijk, Geeft zoveel energie en Ik kijk er elke dag naar uit om weer bij elkaar te komen om te breien. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

42 Schoterhof Schoterhof heeft in 2011 een reorganisatie doorgevoerd op een gesloten afdeling die plaats biedt aan 30 mensen met gevorderde dementie. Acht plaatsen zijn opengesteld voor mensen met beginnende dementie. De naam Boulevard is veranderd in PG-groepswonen. De samenwerking die Schoterhof in 2010 was begonnen met Paswerk, de regionale werkvoorziening, is eind 2011 beëindigd, omdat geen geschikte kandidaten meer voorhanden waren. Op 6 juni organiseerde Schoterhof een Zumba-marathon, om geld in te zamelen voor een rolstoelbus voor bewoners van Schoterhof. Zumba is een Latijns-Amerikaans fitnessprogramma. De Zumbamarathon was een van de vele activiteiten die vorig jaar in Schoterhof zijn georganiseerd om de aanschaf van de bus mogelijk te maken. Op 29 september vond in Schoterhof een expertmeeting van de WMO-raad van de gemeente Haarlem plaats. De bijeenkomst stond in het teken van een onderzoek naar de mogelijkheden van doelgroep doorbrekende projecten inzake wonen en/of werken. De genodigden werden uitvoerig geïnformeerd over het winkeltje van Schoterhof. Daar werken verstandelijk gehandicapte cliënten van SIG ten behoeve van oudere cliënten die in Schoterhof wonen. In het winkeltje ontmoeten zij elkaar. Duurzaamheid In de koers SHDH heeft duurzaamheid een eigen plek gekregen. SHDH wil eind 2015 het volgende bereikt hebben: Cliënten, medewerkers en vrijwilligers van SHDH hebben aandacht en respect voor de omgeving waarin zij wonen en werken. Zij zijn zich bewust van de gevolgen die hun leefstijl kan hebben voor het leven op aarde, nu en in de toekomst. Zij zijn in staat verantwoorde keuzes te maken bij eten en drinken, de inkoop van producten en diensten, energieverbruik, vervoer en huisvesting. Over de stapsgewijze ontwikkelingen naar een duurzame en CO2-neutrale organisatie legt SHDH jaarlijks verantwoording af aan de maatschappij. 4.7 Financieel beleid Expoitatie De opbrengsten van de zorg- en dienstverlening zijn als gevolg van autonome groei toegenomen met 1,9 miljoen, terwijl de overige opbrengsten zijn afgenomen met 5,7 miljoen als gevolg van het afwikkelen van een aantal in 2010 nog openstaande zaken. De toename in de zorg- en dienstverlening heeft voor een substantieel deel te maken met de groei van de Hulp bij het huishouden (ruim 1,0 miljoen). De personele kosten van SHDH zijn gedurende het verslagjaar toegenomen met 2,7 miljoen. Deze toename is met name het gevolg van uitbreiding van het aantal cliënten dat Hulp bij het huishouden ontvangt, alsmede van de CAO-matige verhogingen die in 2011 hebben plaatsgevonden. De omvang van de formatie is toegenomen van gemiddeld 913 FTE in 2010 naar gemiddeld 960 FTE in De overige bedrijfskosten zijn in 2011 met 5,9 miljoen afgenomen tot 13,6 miljoen, mede als gevolg van het afhandelen van in 2010 nog openstaande zaken. De totale som van de bedrijfsopbrengsten van Stichting SHDH is met 3,8 miljoen afgenomen, van 65,8 miljoen in 2010 naar 62,0 miljoen in Het uiteindelijke positieve resultaat over het jaar 2011 bedraagt 1,4 miljoen. De netto marge bedraagt hiermee 2,3% (2010: 3,1%). Balans De stijging van het balanstotaal aan het eind van de verslagperiode bedraagt 1,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Het eigen vermogen is als gevolg van het resultaat met een nagenoeg gelijk bedrag toegenomen; de kasstromen zijn ingezet voor de materiële vaste activa. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/

43 Het collectief gefinancierd eigen vermogen bedraagt 16,3 miljoen (2010: 15,1 miljoen), het totale eigen vermogen bedraagt 20,6 miljoen (2010: 19,2 miljoen). Dit leidt tot een budgetratio van 33,8% (2010: 32,1%) van het wettelijke budget. Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag Stichting SHDH/