FIOD Anti Corruptie Centre.
|
|
|
- Evelien Driessen
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 FIOD Anti Corruptie Centre
2 FIOD NBA LEDENGROEP INTERN & OVERHEIDSACCOUNTANTS Thema: FRAUDE 14 november Peter van Leusden FIOD ACC Utrecht
3 Anti-Corruptie Centrum hét loket in Nederland voor de aanpak van corruptie!3
4 Nederland doet niet genoeg volgens de OECD in 2013 Nederland moet méér doen aan buitenlandse corruptie onvoldoende onderzoek brievenbusfirma s géén veroordelingen betere bescherming klokkenluiders reactie OM: meer capaciteit en pro-actief optreden reactie Ministerie van VJ: hogere boetes en langere straffen reactie Ministerie BZK: wet Huis voor Klokkenluiders!4
5 OM & FIOD intensiveren onderzoeken naar corruptie corruptie!5
6 !6
7 Vormen van corruptie vier vormen van corruptie het ACC is verantwoordelijk voor drie binnenlands AMBTELIJK Rijksrecherche buitenlands AMBTELIJK ACC binnenlands NIET-AMBTELIJK Indien rechtsmacht: buitenlands NIET-AMBTELIJK!7
8 VRAAGSTELLING Wat maakt corruptiebestrijding zo ingewikkeld?!8
9 VRAAGSTELLING Wat maakt corruptiebestrijding zo ingewikkeld? Slachtoffer-loos delict Het gaat altijd om mensen en ethiek Business en economische belangen Buitenlandse geldstromen Dikwijls landen waar rechtshulp ingewikkeld is Bewijspositie!9
10 VRAAGSTELLING Heeft de accountant een rol in corruptiebestrijding? Verschil: intern / extern / overheid??!10
11 Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Verschijningsvormen Vriendjes politiek Nepotisme Patronage Omkoping Verduistering Afpersing Omkoping komt nooit alleen Valsheid in geschrifte WAT IS CORRUPTIE? Oplichting Witwassen Criminele organisatie Valse jaarrekening Belastingontduiking
12 VRAAGSTELLING Corruptie: als ik niet betaal, dan doet mijn (buitenlandse) concurrent het wel.. Toch maar gedogen??!12
13 ONDERZOEK HOUSTON!13
14 Een zaak van dergelijke omvang dient ten alle tijde voorgelegd te worden aan de rechter. STELLING!14
15 TRANSIGEREN Transigeren: altijd vervolgen tenzij: De organisatie niet een criminele organisatie is; De organisatie bereid is schoon schip te maken; Er een boete wordt opgelegd (en geaccepteerd); De winsten worden afgeroomd; en De organisatie meewerkt aan strafrechtelijk onderzoek, ook naar individuen!15
16 Verantwoordelijke bestuurders dienen zich te verantwoorden voor de strafrechter. STELLING!16
17 Concerted Ignorance Gecoördineerde onwetendheid Concerted ignorance refers to efforts made by organizational members, especially leaders, to avoid learning about illegal activity so that they can deny legal culpability. Prof. Michael L. Benson July 4 th, Onwetendheid over regelgeving - Risico s niet nader onderzoeken - Doelbewust niet (willen) weten wat ondergeschikten doen - Biedt leiders een plausibele ontkenning als er wat mis gaat: was per ongeluk en niet doelbewust!17
18 Feitelijk leidinggeven ECLI:NL:HR: 2016:733 Bewust aanvaarden Opzetvereiste Kennis nodig In feitelijke leidinggeven ligt een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging besloten. Voor dit opzet van de leidinggever geldt als ondergrens dat hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zal voordoen. Van het bewijs van dergelijke aanvaarding kan in het bijzonder bij meer structureel begane strafbare feiten ook sprake zijn indien hetgeen de leidinggever bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten door de rechtspersoon rechtstreeks verband hield met de in de tenlastelegging omschreven verboden gedraging.!18
Integriteitverklaring bieder
Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Datum Betreft Integriteitsverklaring bieder ten behoeve van de hypotheekhouder/verkoper en het Rijksvastgoedbedrijf Integriteitverklaring
Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor een integere overheid
Rijksrecherche Rijksrecherche Voor een integere overheid Waarheidsvinding is de rode draad in ons werk Een integere overheid is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving Om onze dynamische samenleving
Vastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt
Vastgoedfraude Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Klimop Onderzoek gedraaid door het Functioneel Parket en
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S)
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S) Mr. V.S.Th. Leenders Plaatsvervangend Hoofdofficier Functioneel Parket Amsterdam Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 INHOUD Functioneel
Terug naar de Collegebanken
Terug naar de Collegebanken Strafbaarheid van onderneming en bestuurder Prof. mr. Roan Lamp 4 september 2014 1 Terug naar de Collegebanken - Strafbaarheid van onderneming en bestuurder Inhoud Inleiding
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 502 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht
Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1.1. Onder politieke ambtsdrager worden verstaan: de burgemeester, de leden
Eigen Verklaring Standby-bergers
Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070
Aantal misdrijven blijft dalen
Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen
OMKOPING IN DE SCHIJNWERPERS
De strafrechtelijke bestrijding van corruptie krijgt steeds meer aandacht, internationaal en nationaal. Diverse landen, waaronder Nederland, hebben in de afgelopen jaren hun wetgeving aangepast om gevallen
Corruptie & Integriteit
Corruptie & Integriteit Prof. Roan Lamp Bijeenkomst Fraude, Compliance & Onderneming, 20 februari 2015 Inhoud Content 1. Inleiding 2. Internationale regelgeving 3. Internationale handhaving 4. Belangrijke
Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven?
Q&A Inleiding Met de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien sprake is van een overtreding door een rechtspersoon, ook de feitelijk
AANVRAAGFORMULIER VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail goederen@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl
Boetebeleid feitelijk leidinggevers
Boetebeleid feitelijk leidinggevers Opmerkingen vooraf Sinds 2013 hanteert de AFM interne richtlijnen ten aanzien van het beboeten van feitelijk leidinggevers aan overtredingen door rechtspersonen. In
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Actualiteitenseminar Wilt u getuige zijn?
Actualiteitenseminar Wilt u getuige zijn? 20 maart 2017 Anke Feenstra Roel Kerckhoffs Programma Deel I: Pauze met buffet Deel II: Borrel Buitenlands vermogen Eenvoudig witwassen Medeplegersboetes/feitelijk
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen
FIOD. Aansprekend opsporen
FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen
Handhavingsrisico s Omgaan met externe toezichthouders. 13 juni 2018
Handhavingsrisico s Omgaan met externe toezichthouders 13 juni 2018 1 Code Pensioenfondsen Vertrouwen van de belanghebbenden in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen in het goed beheren van
De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?
De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een
Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998
JU Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998 Categorie: Strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureurs-generaal Adressaat:
DNB Meldpunt Misstanden
DNB Meldpunt Misstanden Seminar Aruba dr. mr. ir., Beperken van integriteitsrisico s witwassen terrorismefinanciering omzeiling sanctieregelgeving corruptie (omkoping) belangenverstrengeling interne en
Luisteren naar antwoorden die vragen opwekken. Voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche.
Luisteren naar antwoorden die vragen opwekken Voor een eerlijke overheid. De Rijksrecherche. Een integere overheid is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving Voor een goed functionerende samenleving
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8279 25 maart 2014 Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art.
BESLUIT. 4. Artikel 56 Mededingingswet (hierna: Mw) luidde tot 1 juli 2009, voor zover van belang, als volgt:
Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6494_1/309; 6836_1/220 Betreft zaak: Limburgse bouwzaken 1 en 2 / de heer [A] Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?
OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 685 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten
1.21 Verkeer: dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994)
Titelpagina Copyright Pagina Voorwoord HOOFDSTUK 1 Delicten 1.1 Afpersing 1.2 Bedreiging 1.3 Belaging 1.4 Belediging 1.5 Deelname aan een criminele organisatie 1.6 Diefstal 1.7 Heling 1.8 Huisvredebreuk
Formulier Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Adviseur en bemiddelaar is UNETO-VNI Verzekeringen, Postbus 742, 2700 AS Zoetermeer. UNETO-VNI Verzekeringen is een dochter van brancheorganisatie UNETO-VNI. T 079-3250717 F 079-3238550 E verzekeringen@uneto-vni.nl
Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen
Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3092 Vragen van de leden
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en managers
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en managers Het team David Schreuders Partner Litigation & Regulatory Léon Korsten Partner Litigation & Regulatory 3 Wat gaan we bespreken? Aansprakelijkheid
Aanvraagformulier voor Tankverzekering
Aanvraagformulier voor Tankverzekering U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 1. Uw gegevens a. Uw naam:. b. Uw postadres:. c. Uw postcode en woonplaats. 2. Uw bedrijf a. Wat zijn
KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2011 / 8 / / 7 september 2011
KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2011 / 8 / / 7 september 2011 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij, tegen de inrichtende macht VZW met maatschappelijke
Jachtseizoen op zwartspaarders geopend
Jachtseizoen op zwartspaarders geopend Het jachtseizoen op zwartspaarders is vol geopend. Inmiddels is gebleken dat het ministerie van Financiën geen enkel middel schuwt. Nu is zelfs bekend gemaakt dat
KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS
0620J KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS JURISPRUDENTIE TUCHTRECHTSPRAAK JT 2007-118 RAAD VAN TUCHT DEN HAAG Strafrechtelijke veroordeling Betrokken registeraccountant heeft voor de
Verslag Registratie Interne Onderzoeken 2011 bij de Nederlandse politie. De Bilt, NPI S&C 5 november 2012
Verslag Registratie Interne Onderzoeken 2011 bij de Nederlandse politie De Bilt, NPI S&C 5 november 2012 Voorwoord Tot en met het jaar 2007 werden jaarlijks de cijfers van de registratie interne onderzoeken
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 81 29 april 2009 Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing
combinatie van de achtergrondinformatie en cijfermatige gegevens vormt de basis het rapport.
Samenvatting Naarmate de hervormingen in de Russische Federatie vorderen, worth het probleem van de georganiseerde misdaad groter. Ondanks de vele publikaties hierover is de informatie over dit onderwerp
Offerte-aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. kvv.nl n
Offerte-aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kvv.nl n 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en
Offerte-aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. kvv.nl n
Offerte-aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kvv.nl n 088 38 38 000 Mededelingen vooraf Alvorens over te gaan tot invulling van dit formulier, adviseren wij u kennis te nemen van
Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering
Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 1. Uw gegevens a. Uw naam:. b. Uw postadres:. c. Uw postcode en woonplaats. 2. Uw bedrijf
Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017
Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00083 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4.17 van
Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA
Raadsvoorstel Onderwerp Wijziging APV: sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen Registratienr. 6752562 Steller/telnr. A.M. Hof/ 7439 Bijlagen 3 Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad Vertrouwelijk
Datum 8 november 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Tony van Dijck (PVV) over de schikking van Rabobank in de LIBOR-affaire
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI) http://overheid.nl/identiteitsfraude 10 oktober 2012,
Aansprakelijkheden van QESHmanagers. veiligheidsfunctionarissen
Aansprakelijkheden van QESHmanagers en veiligheidsfunctionarissen Remko Wijling Deltalinqs Arbo contactgroep d.d. 21 april 2017 1 Programmaonderdelen Inleiding Strafrechtelijke aansprakelijkheid? Bestuursrechtelijke
ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377
ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste
Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht
Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid en integriteit. Om deze normen te handhaven
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/289 NL:TZ:0000006206:F001 17-05-2016 mr. E.H. Bruggink mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap
KLOKKENLUIDERS- REGELING
KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar
Hogeschool der Kunsten Den Haag. University of the Arts The Hague KLOKKENLUIDERSREGELING. Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire
KLOKKENLUIDERSREGELING Hogeschool Klokkenluidersregeling Hogeschool Het College van Bestuur besluit, gelet op Branchecode Governance Hogescholen, de Klokkenluidersregeling HdK vast te stellen, die luidt
Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering voor agrarische risico s
Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering voor agrarische risico s U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 1. Uw gegevens a. Uw naam:. b. Uw postadres:. c. Uw postcode en woonplaats.
Dag van de Ondermijning ONDERMIJNING. Paul Depla Burgemeester Breda
Dag van de Ondermijning ONDERMIJNING Paul Depla Burgemeester Breda 1 WAT IS ONDERMIJNING? 2 WAAROM IS HET EEN PROBLEEM? OPBOUW 3 4 HOE TE BESTRIJDEN? HOE TE VOORKOMEN? 5 VOORWAARDEN 6 HET OPLAAIEND DEBAT
Aard en omvang van criminele bestedingen. Eindrapportage, bijlage bij Handelingen II, , 31477, nr. 28 2
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22774 9 november 2012 Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn voor fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch
PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) 12122/1/05 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) LIMITE
Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) 12122/1/05 REV 1 LIMITE CRIMORG 89 NOTA van: het voorzitterschap aan:
Het KNMV-lidmaatschap van de voorzitter, penningmeester en secretaris van uw club, inclusief alle voordelen, is hierbij ook inbegrepen.
Clubpakket KNMV Verzeker de risico s van uw motorclub Motorverenigingen zijn vaak zeer dynamisch en ondernemen veel activiteiten. In de praktijk bleek het echter regelmatig lastig voor individuele clubs
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 februari 2017 Onderwerp Taakstraffen
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
OPTIEOVEREENKOMST SPORTHELDENBUURT ZEEBURGEREILAND ZB4A55
Volgnummer: OPTIEOVEREENKOMST SPORTHELDENBUURT ZEEBURGEREILAND ZB4A55 a.. geboren te op.. in zijn/haar hoedanigheid van Adviseur Gronduitgifte en ten deze handelende als gemachtigde van de publiekrechtelijke
Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis)
Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2. Verzekerde
ISS Klokkenluidersbeleid
ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en
Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL
Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL Algemene gegevens Naam van de onderneming Rechtsvorm Correspondentieadres IBAN rekeningnummer Contactpersoon M/V Functie binnen de onderneming Telefoon Fax Emailadres
Aanvraagformulier Transport / Montage verzekering
Aanvraagformulier Transport / Montage verzekering (doorlopend op omzet basis) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2.
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1852 Vragen van het lid
Aanvraagformulier Pakketpolis KNMO
Aanvraagformulier Pakketpolis KNMO U kunt dit formulier gebruiken voor het aanvragen van diverse verzekeringen uit het verzekeringspakket voor de KNMO. Voor meer informatie over onze verzekeringen kunt
Voorwoord. Materieel strafrecht. Inleiding. 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid. De menselijke gedraging
Inhoud Voorwoord 9 Deel I Materieel strafrecht 11 1 Strafrecht 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid 13 13 14 18 I 4 5 II 6 7 8 9 10 11 De menselijke gedraging De gedraging Causaal
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 433 Besluit van 30 oktober 2007, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Klokkenluiderregeling
Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is
Aanvraagformulier pakketpolis NOV Voor vrijwilligers organisaties in de gemeente Ede
Algemene gegevens Naam van de instelling Rechtsvorm Stichting Vereniging Anders, nl Correspondentieadres Postcode/Plaats IBAN Contactpersoon M/V Voorletter(s) Functie binnen de instelling Telefoon Fax
Aanvraagformulier Construction All Risks verzekering (doorlopend op omzet basis)
Aanvraagformulier Construction All Risks verzekering (doorlopend op omzet basis) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving
Aanvraagformulier Nedasco AOV Op Maat
Ingangdatum - - AOV doorlopend voor drie jaar Opname in Gezond Werken Pakket? ja nee Zo ja, pakketnummer 1. Gegevens tussenpersoon Kantoornaam Tussenpersoonnummer Contactpersoon Telefoonnummer 2. Kandidaat-verzekerde
FUNCTIONEEL PARKET. Vestiging s-hertogenbosch. Mw. Mr. Dr. I.M. Koopmans MSHE officier van justitie
FUNCTIONEEL PARKET Vestiging s-hertogenbosch Mw. Mr. Dr. I.M. Koopmans MSHE officier van justitie 03-03-09 pagina 2/x Gedragsverandering door straffen 16 juni 2015 03-03-09 pagina 3/x Gedragsverandering
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 991 Voedselveiligheid Nr. 347 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de
Deelneming aan een criminele organisatie
Deelneming aan een criminele organisatie Participation in a criminal organization Een onderzoek naar de strafbaarstellingen in artikel 140 Sr A research into the offences in Article 140 Penal Code PROEFSCHRIFT
Voordracht OM. in de strafzaak Bientu (PERS) Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao
Voordracht OM in de strafzaak Bientu (PERS) Forum Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao Verdachten 1. R.A. dos Santos (500.00430/12) 2. Administratiekantoor Dollar N.V. (500.00119/15) 3. Jamaroma Lotteries
Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering
Assurantietussenpersoon: Nieuwe verzekering - Ingangsdatum: Sluit deze verzekering direct aan op een voorgaande? JA NEE Offerte - verwachte ingangsdatum: 1. Aanvrager Naam en voorletters: Geslacht: M V
4 e AntiWitwas Richtlijn
4 e AntiWitwas Richtlijn Impact voor Nederland Ad Kuus 26 mei 2016 Agenda FATF Europa -> 4 e AML richtlijn Implementatie planning Integriteitsrsico s, analyse en beheersing PEP UBO Registers De Risico
Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland
Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...
Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm
Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.
Verslag Registratie Interne Onderzoeken 2008, 2009 en 2010 bij de Nederlandse politie. De Bilt, NPI S&C 17 december 2011
Verslag Registratie Interne Onderzoeken 28, 29 en 21 bij de Nederlandse politie De Bilt, NPI S&C 17 december 211 vts Politie Nederland, all rights reserved. Niets uit deze uitgave
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Pstbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Pstbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 583 Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet E NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 1 september
ISS Klokkenluidersbeleid
ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS Core Values is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet
VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep
(geel gemarkeerd in te vullen voor ondertekening als de Bouwgroep bekend is) VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep A. de gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door naam
Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders
Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren
Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren
Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie
Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken
Voorwoord Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde werken v xiii xv 1 Inleiding 1 1.1 De Nederlandse strafwetgeving 1 1.2 Ongeschreven recht, verdragsrecht, supranationaal recht 3 1.3 Het Wetboek van
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen.
NeeV.J.M.MVtDr-17111938 - Aandacht voor integriteitsrisico's Datum 7 november 2017 Pagina 1 van 5 Email AOintegriteit@afm.nl Aandacht voor integriteitsrisico's Betreft Geacht bestuur, De Autoriteit Financiële
behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis
Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van
Klokkenluiderregeling Woonwijze. September 2013
Klokkenluiderregeling Woonwijze September 2013 2 Inleiding klokkenluiderregeling Woonwijze vindt transparantie, bewust en integer handelen erg belangrijk en verwacht van medewerkers dat ze in hun dagelijks
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
WEGWIJS IN ORGANISATIECRIMINALITEIT
Nog even wachten op de presentatie WEGWIJS IN ORGANISATIECRIMINALITEIT DE SPREKER - Johan Denolf Hoofdcommissaris Federale Politie 2000/01 2014/10 => Directeur Directie van de strijd tegen de Economische,
Fraudeprotocol. Versie 2015
Fraudeprotocol Versie 2015 Stichting Aprisco www.aprisco.eu 070-250 02 52 Postbus 65831 www.stichting-aprisco.nl KvK Den Haag 27.24.5105 2506 EC Den Haag Info@aprisco.eu ANBI 8161.73.977 Inhoud Begripsomschrijvingen...
(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):
JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie
Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg
Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg Sjaak Nouwt Beleidsadviseur gezondheidsrecht KNMG Bram Verwoert Senior adviseur opsporingsdeskundigheid
Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.
Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde
Aanvraagformulier Persoonlijke Ongevallen HVMP. Algemene gegevens. Voor wie geldt de aanvraag?
Aanvraagformulier Persoonlijke Ongevallen HVMP Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Bij het aanvragen van een verzekering bent u verplicht de in het aanvraagformulier gestelde
Anti-corruptiebeleid van Elopak
Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Elopak hanteert een zero tolerance -beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Hetzelfde geldt voor het aanvaarden van gastvrijheid, entertainment