Bestuursverslag & toelichting jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014

Transcriptie

1 Bestuursverslag & toelichting jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Uitgave van: Stichting Utrechts Museumkwartier Maliebaanstation XW Utrecht

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN Algemene gegevens stichting per 31 december Kerntaken stichting... 4 Beleidsplan stichting Activiteiten Directie en bestuurssamenstelling... 7 Toelichting beloningsbeleid... 7 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Inkomsten... 8 Balans per 31 december Stand van baten en lasten per 31 december Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 2 van 10

3 VOORWOORD Voor u ligt het bestuursverslag en toelichting bij de jaarrekening van Stichting Utrechts Museum Kwartier over het kalenderjaar In dit verslag worden de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar uitgelicht en vindt u een toelichting op de financiële cijfers. De jaarrekening is onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld door Dhr J. van Hees waarna een controleverklaring is afgegeven door RSM Niehe Lancée Kooij Accountants. Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 3 van 10

4 SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN 2014 ALGEMENE GEGEVENS STICHTING PER 31 DECEMBER 2014 # Volledige naam: Stichting Utrechts Museum Kwartier # Publieksnaam: Musea Utrecht # KvK nummer: # RSIN nummer: # Juridische structuur: Het Utrechts Museum Kwartier is een stichting zonder winstoogmerk en bezit de ANBI status # Postadres: Maliebaanstation, 3581 XW, Utrecht # info@museautrecht.nl KERNTAKEN STICHTING De missie van de Stichting Utrechts Museumkwartier is geformuleerd in Artikel 2 in de akte van oprichting 15 juni 1993: # De stichting heeft ten doel: het promoten en het versterken van de marketing van de musea en museumbezoek in de stad Utrecht speciaal die musea die liggen in het Utrechts Museum Kwartier en het promoten van dit Museum Kwartier zelf, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (artikel 2.1). # Zij tracht dit doel te bereiken door ten behoeve van bedoelde musea onder meer: Gezamenlijke pr-acties te verzorgen; De musea als toeristische en voor de economie van de stad Utrecht van belang zijnde elementen onder de aandacht te brengen; De onderlinge relaties te verbeteren, de samenwerking te intensiveren onder andere op het gebied van gemeenschappelijke depotruimte en met elkaar dienaangaande regelmatig te overleggen; Deelname aan toeristische netwerken te stimuleren; Het verrichten van alle overige handelingen die de onderlinge band van musea, museumbezoekers en inwoners van Utrecht en economisch aan die stad verbonden (rechts)personen kunnen versterken (artikel 2.2). BELEIDSPLAN STICHTING De Stichting Utrechts Museumkwartier werkt met een beleidsplan dat de basis vormt voor de jaarlijkse activiteitenplannen voor de periode Er zijn vier hoofddoelen geformuleerd voor de komende periode : # Realisatie van een stijging van het aantal betalende bezoekers per jaar bij de Utrechtse musea. # Educatie: de musea bereiken samen meer dan de helft van alle scholen primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Groot Utrecht (de stad Utrecht en omliggende gemeenten). # De positie van de Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM) als serieuze gesprekspartner in de stad en provincie te behouden en uit te bouwen. # SUM als platform voor innovatie en creatie De beleidsdoelen zijn gekoppeld aan drie programmalijnen: # Deelprogramma Publiek: Deze programmalijn heeft als focus het bereiken van een groei van meer betalende bezoekers. # Deelprogramma educatie: De programmalijn educatie richt zich op realisatie van het gestelde educatiedoel om in tenminste de helft van alle scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Groot Utrecht te bereiken. # Deelprogramma innovatie en creatie: Deze programmalijn concentreert zich op het initiëren en continueren van projecten die bijdragen aan de positie van de Stichting Utrechts Museumkwartier als platform voor innovatie en creatie en zodoende de SUM (her)bevestigen als een serieuze gesprekspartner richting gemeente, culturele veld en provincie. Daarnaast werkt het SUM aan het onderhouden, uitbouwen en intensiveren van contacten en netwerken met de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, culturele sector in Utrecht, fondsen en de landelijke museale sector, in het bijzonder de Museumvereniging. Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 4 van 10

5 ACTIVITEITEN 2014 De stichting heeft in 2014 de volgende activiteiten ontplooid. Oprichting Stichting Coördinatie Cultuureducatie In 2014 heeft de stichting in samenwerking met een vertegenwoordiging van basisscholen en drie organisaties binnen de podiumkunsten in Utrecht de Stichting Coördinatie Cultuureducatie (CCE) opgericht. De stichting heeft tot doel: het optimaal koppelen van de vraag van scholen aan het grootschalige, buiten de school georganiseerde cultuureducatieaanbod van de Utrechtse culturele instellingen, en daarbij de continuïteit en kwaliteit van het cultuureducatieaanbod te borgen. De stichting richt zich daarbij met name op het primair onderwijs in de stad Utrecht. Onder de activiteiten vallen ondermeer: # de inhoudelijke afstemming van het grootschalige, buiten de school georganiseerde cultuureducatieaanbod op de wensen en het curriculum van de scholen # de praktische organisatie en afstemming over afname van het cultuureducatieaanbod (onder andere inroostering, planning van vervoer) # het borgen van de kwaliteit door onder andere het evalueren van het cultuureducatieaanbod De activiteiten van stichting CCE zullen in hechte samenwerking met de andere activiteiten binnen het deelprogramma cultuureducatie worden uitgevoerd. Aanvraag Mondriaan Fonds De stichting heeft in 2014 een succesvolle aanvraag gedaan bij het Mondriaan Fonds om deels invulling te kunnen geven aan haar meerjarenbeleid. Het project beoogt het vergroten van het publieksbereik van de musea, het vernieuwen van het educatieve aanbod in samenwerking met Utrechts scholen (zie hieronder) en het doen van onderzoek naar klimaatbeheersing. De projectactiviteiten lopen medio 2017 af. Museum voor de klas 2.0 Na ruim tien jaar succesvol Museum voor de Klas is het tijd het programma inhoudelijk stevig door te ontwikkelen. Nieuwe inzichten op het gebied van pedagogiek en veranderingen in de leefomgeving van kinderen maken het essentieel verdieping aan te brengen en te vernieuwen. Daarom ontwikkelen de partners Museum voor de Klas 2.0. Museum voor de Klas 2.0 zal de stad inzetten als leeromgeving om het creatieve en cognitieve vermogen van kinderen te stimuleren. Deze kwaliteit kan alleen geboden worden als er sprake is van een duurzaam samenwerkingsverband van musea, erfgoedorganisaties en scholen in de stad Utrecht. Museum voor de Klas kan een dergelijk verband garanderen omdat er al een langdurige en hechte samenwerking bestaat (Museum voor de Klas 1.0). Verankering en verdieping van kennis en creatief vermogen is het doel. Voorwaarden voor doorontwikkeling zijn creatieve partnerschappen (samenwerking met scholen en een gegarandeerde afname van projecten) en de doorlopende leerlijn cultureel erfgoed. Museum voor een dag / Vrijdag museum dag Ook in 2014 heeft de stichting Museum voor één dag en vrijdag museum dag activiteiten uitgevoerd. Ouderen krijgen hierin de mogelijkheid onder begeleiding een bezoek aan een van de musea te brengen of als zij niet meer in staat zijn naar een museum te reizen krijgen hierin een unieke museale ervaring op locatie, bijvoorbeeld in hun verzorgings- en verpleeghuis. De activiteiten Museum voor een dag en vrijdag museum dag worden mede mogelijk gemaakt door de Van Baaren stichting in samenwerking met AxionContinu. Onderzoeken In 2014 heeft de stichting als uitwerking van het meerjarenbeleid diverse onderzoeken laten uitvoeren. Conclusies zullen in het eerste kwartaal van 2015 uitgewerkt worden in een meerjaren strategie voor de periode 2015 tot en met Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 5 van 10

6 Als onderdeel van de aanvraag bij het Mondriaan Fonds heeft de stichting in samenwerking met EMC cultuuronderzoeken een pilot ontwikkeld rond het onderwerp van intergenerationeel museumbezoek. Hiermee wil de stichting de kwaliteit van kennisoverdracht, interactie en beleving tussen generaties tijdens het bezoeken van hun musea verbeteren en het publieksbereik uit deze doelgroep vergroten. Specifieker dan voorheen zal daarbij de aandacht gericht worden op de interactie tussen grootouders en kleinkinderen. De Utrechtse musea spelen hiermee in op een maatschappelijke ontwikkeling die bestaat uit het nog actiever betrekken van grootouders bij de dagelijkse zorg voor de kinderen van hun kinderen. Conclusies van de pilot worden in het eerste kwartaal van 2015 verwacht. Daarnaast heeft Karmijn kunstadvies in 2014 in opdracht van de stichting een analyse uitgevoerd en advies gegeven omtrent de ontwikkeling van een gezamenlijke publieksbereikstrategie. Centrummanagement Utrecht De directeur van stichting Utrechts Museum Kwartier neemt zitting in het bestuur van stichting Centrum Management Utrecht. Centrummanagement Utrecht zet zich in voor een ondernemende en vitale binnenstad die economisch optimaal functioneert en waar het prettig is om te zijn. Zij ondersteunen ondernemersverenigingen, doen aan promotie en marketing, zorgen voor feestverlichting en nemen initiatieven die leiden tot verbetering van de openbare ruimte en de bereikbaarheid. Hierbij werken ze samen met andere organisaties en overleggen vier keer per jaar met b en w. CMU onttrekt geld uit het ondernemersfonds Utrecht. Wijzigingen samenwerkingsverband Helaas is er met de sluiting van het Geldmuseum eind 2013, begin 2014 ook een einde gekomen aan de samenwerking met het Geldmuseum. Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 6 van 10

7 DIRECTIE EN BESTUURSSAMENSTELLING De dagelijkse leiding van de stichting wordt gevoerd door de directie. Tot eind 2014 was Dr. W. Rennen aangesteld als directeur, met ingang 16 januari 2015 heeft dhr J. Van Hees zijn taken overgenomen. Het bestuur van de stichting was per 31 december 2014 als volgt samengesteld M.A. van Schijndel: Voorzitter, directeur Museum Catharijneconvent M.F. Anderson: Penningmeester, Directeur AAMU R.A.B. Trum: Bestuurslid, Directeur Domtoren / Toerisme Utrecht P.M.L. van Vlijmen: Bestuurslid, Directeur Spoorwegmuseum (tot november 2014); P. van der Sijs: Bestuurslid, Directeur a.i. Spoorwegmuseum (vanaf december 2014) V.F. Carasso Bestuurslid, Directeur Museum Speelklok (tot september 2014) K.D. Bruintjes: Bestuurslid a.i., Directeur Museum Speelklok (vanaf september 2014) E.J.B. Jacobs: Bestuurslid, Directeur Centraal Museum M.J.M. Mourits: Bestuurslid, Directeur Universiteitsmuseum en representant Sonnenborgh C.C.A.E. Keijsper: Bestuurslid, Directeur Utrechts Archief Het bestuur heeft in 2014 afscheid genomen van Mevrouw H.W.J. Buijs (Geldmuseum). TOELICHTING BELONINGSBELEID Het beloningsbeleid voor bestuurders is in de akte van oprichting op 15 juni 1993 als volgt vastgelegd: # Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist (artikel 5.3) # Kosten worden een bestuurder vergoed, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist (Artikel 5.4). De directeur heeft geen vast dienstverband bij de Stichting Utrechts Museum Kwartier. Hij voert vanuit eigen onderneming taken en opdrachten uit voor van de Stichting Utrechts Museum Kwartier. Hiervoor wordt gedeclareerd op uurbasis volgens marktconform tarief met een ureninzet van maximaal uur per kalenderjaar. De directeur legt op maandbasis verantwoording af over het aantal gewerkte uren aan het bestuur. Vergoeding van ingediende facturen voor gewerkte uren kan alleen geschieden na goedkeuring van de penningmeester. Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 7 van 10

8 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2014 INKOMSTEN De stichting heeft in 2014 een verhoging van bijdrage per museum doorgevoerd waardoor er aan bijdrages is gegenereerd. Daarnaast heeft zij ruim aan inkomsten ontvangen van de Van Baaren Stichting (t.b.v. de activiteiten voor vrijdag museum dag en museum voor een dag) en van het Mondriaan fonds (t.b.v. uitwerking en uitvoering van het meerjarenbeleid). FINANCIËLE POSITIE Er is in 2014 een negatief resultaat van geboekt waardoor het eigen vermogen wordt teruggebracht tot Ten aanzien van het eigen vermogen houdt het bestuur vast aan een continuïteitsreserve van om de continuïteit van de stichting te waarborgen mochten subsidies in een jaar niet worden toegekend. De resterend deel van het eigen vermogen wordt in 2015 gebruikt om invulling te geven aan het geformuleerde meerjarenbeleid tot Hiervoor zal medio 2015 een meerjaren begroting worden uitgewerkt. Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 8 van 10

9 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa - - Andere vaste bedrijfsmiddelen Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen Overige vorderingen Liquide middelen Bank PASSIVA Eigen vermogen Continuiteitsreservering Reservering meerjarenbeleid Vreemd vermogen lang Lening - Vreemd vermogen kort Crediteuren overlopende passiva Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 9 van 10

10 STAND VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2014 Baten 2014 Begroting 2013 Bijdrage Musea Diverse bijdrage / subsidie Rentebaten Lasten Project kosten Afschrijvingen Algemene kosten Saldo (11.213) (14.833) Onttrekking (toevoeging) algemene reserve (11.213) (14.833) Bestuursverslag jaarrekening Stichting Utrechts Museumkwartier 2014 Pagina 10 van 10