- Aanstelling van nieuwe bestuursleden door de ALV - Toevoeging van Gecontroleerde jaarrekening

Transcriptie

1 ALV

2 Inhoud

3 Voor: CGS Agenda: 8 - Aanstelling van nieuwe bestuursleden door de ALV - Toevoeging van Gecontroleerde jaarrekening Van: Agenda: 7 Naar: BALV 3

4 4

5 5

6 6

7 4. Verslag 2016 Jaarplan

8 4. Verslag Algemeen 8

9 4. Verslag Participatiesport 9

10 4. Verslag Jeugd Groei jeugd naar 7222 leden (+ 20% yoy) in dec 2016 Invoering TAG Rugby voor Guppen en Turven (met spelregel boekje en 1 e set gratis voor alle clubs) Aanpassing jeugd leeftijd categorieën Alle jeugd speelt rugby op zaterdag Bijdrage Jeugd Stichting van 40,000 voor jeugd oranje selecties Competitie herindelingen tijdens het seizoen Dispensaties regels aangescherpt en geautomatiseerd Convenant met 6 Rugby Academies over nauwere samenwerking 10

11 4. Verslag Topsport 11

12 4. Verslag Organisatie en financiën 12

13 5. Resultaten 2016 en begroting 2017 Rugby.NL 13

14 5. Resultaten 2016 en begroting 2017 Dames VII 14

15 5. Geconsolideerde Balans Rugby.NL (raming) 15

16 6. Verslag Commissie Financieel Toezicht Commissie Financieel Toezicht ALV, 17 december

17 6. Verslag Commissie Financieel Toezicht 1. Samenstelling Samenstelling: Robi Dattatreya, voorzitter oud speler RSRC en Te Werve Gabriel Breuer HRC Gert Jaap Mooij RFC Gouda Jeroen Caré onafhankelijk lid; 17

18 6. Verslag Commissie Financieel Toezicht 2. Rapportage CFT Rapportage aan de leden 1. ALV juni oktober 2016 Aandachtsgebieden: Financieel - Kwartaalcijfers tijdig ontvangen van penningmeester - Bespreking met bestuur over noodzaak afschrijving debiteuren Governance - Onderzoek met externe deskundige naar controle dossier oude accountant - De CFT heeft met het bestuur de uitkomsten van CMS besproken Beleid - Met bestuur in gesprek om procedures nader uit te werken door een aan te stellen dedicated resource. - De CFT is met bestuur in gesprek over een extra controle door de accountant van een onderdeel van de organisatie 18

19 6. Verslag Commissie Financieel Toezicht 3. Conclusie CFT De CFT is verheugd dat het bestuur een gedegen financieel beleid heeft gevoerd over De CFT maakt zich zorgen om de positie van subsidiegevers en kan nog niet de impact inschatten voor de nabije toekomst. De CFT adviseert de conclusies van CMS over te nemen. De CFT is blij met het op schrift stellen van de Interne Organisatie en de Administratieve Organisatie op het bondsbureau. Hierdoor moet het duidelijk worden wat de bevoegdheden zijn van de verschillende functionarissen en wat de procedures zijn voor bijv. betalingen, ontvangsten en aangaan van verplichtingen. 19

20 7. Aanpassingen Statuten en HHR 20

21 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 21

22 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 22

23 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 23

24 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 24

25 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 25

26 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 26

27 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 27

28 8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport 28

29 9. Presentatie SNSG Stichting Nazorg Sport Gehandicapten ALV Rugby Nederland

30 Marcel Bierman s Sportmonoloog start op 2 min 22

31 14 oktober 1988 Stichting Nazorg Sport Gehandicapten Nu 6 beschermelingen Marcel Bierman Amstelveense RC 1988 Etienne Aalten Delftse Studenten RC 1988 Maurice van den Hout RC Tilburg 1990 Jan voor de Poort RC Zwolle 1991 Floris Enninga RC Wageningen 1999 Birgit Schaap The Elephants & Tilburg 2007

32 SNSG Doel + Invulling Nazorg in ruimste zin aan personen die als deelnemer sportbond gehandicapt zijn geraakt Verbondenheid sporters (rugby familie) met gehandicapte maatjes vorm geven Ondersteuning op materieel/financieel, medisch en maatschappelijk gebied

33 Funding SNSG Middelen uitsluitend uit fondsenwerving in of met hulp van lokale en landelijke rugby community: Vaste Partnerships AAC HRC Ameland Beach Toernooi > ontvangst & collectes tijdens A dam 7s > collecte tijdens Haagse Rugby Dagen > collectes Incidentele e/o kleinere initiatieven rugbyclubs voor SNSG In 2014: charity dinner & auction SNSG Club van 100

34 Boodschappen aan ALV I Wij, Rugby Familie Nederland, laten onze rugby-maten met zoveel pech niet vallen, maar blijven de kameraadschap met hen vieren

35 Boodschappen aan ALV II Geef preventie nekblessures volle aandacht Weliswaar veiliger regels mbt tackle & scrum Maar anderzijds rugby internationaal steeds fysieker Bovenal: rugby groeit in ons land zo snel, dat we risico s lopen. Het is aan ons allen hier aanwezig om de ontwikkeling van kader met de juiste kwaliteiten en kwalificaties aan te pakken. Onmisbaar onderdeel van Player Welfare & beleid Rugby.NL Er schuilt enorm risico in onwetend, ondeskundig stoer doen

36 Boodschappen aan ALV III Fundraising hoort er bij Slimme samenwerking rond fundraising verschillende doelen binnen Rugby.NL onderzoeken. Denk aan SNSG als jullie club bij event een goede doel actie houdt (wij kunnen in praktische zin helpen organiseren) Wij vragen ALV Rugby Nederland alle leden > 35 jaar te mogen mailen voor Club van 100 (donatie-lidmaatschap)

37 Meer weten? Website Bestuur Marten Vente Joop Wijdeven KeesJan Duiverman Marga Deenen Joop Jansen Erik Hardes Ambassadeurs : Leo van Herwijnen, Nick Gale, Mark Visser, Chris Nolten, Willem de Jong, Sportmonoloog Marcel Bierman Player Welfare: En voor giften de bankrekening van SNSG: NL29 ABNA

38 Strategisch Plan Player Welfare rode draad in het beleid 38

39 Slide 39

40 40

41 Player Welfare 41

42 Visie, missie en kernwaarden 42

43 Rugby Nederland beleidstructuur Statutair doel Reden oprichting Eeuwig Richten Missie Visie Kernwaarden Bestaansrecht Invulling bestaansrecht Staat Rugby NL voor 8 tot 16 jaar Ambities Hier willen we naartoe 4-8 jaar Inrichten Strategisch plan Top & talent Sportparticipatie Imago & beleving Beleidsbouwstenen 1-4 jaar Verrichten Uitvoering Jaarplannen Afdelingsplan Projectplan 1 jaar 43

44 44

45 +7% (Jeugd = +12%) +10% +8% (Jeugd = +17%) (Jeugd = +13%) +13% (Jeugd = +20%) 45

46 46

47 International ranking Men s XV World Rugby (Nov 2016) 47

48 International ranking Women s XV World Rugby (Nov 2016) 48

49 Sterkte /zwakte analyse 2016 SWOT 49

50 50

51 Participatie Sport spelers in 100 gezonde clubs Top Sport U18 / U 20 RE Champions poule in 2017 Heren XV RE Champions poule in 2018 / WK 2023 Dames XV toppositie EK in 2018 Dames VII WS 2017 / Olympische spelen 2020 Key strategy 1 Key strategy 2 Key strategy 3 Key strategy 4 Groei van aantal leden Ontwikkeling Rugby Sterke competitie Talent development Communicatie plan Powerplan 2 en 3 Competatieve Ere klasse Opleiding via NTC en buitenland Get into Rugby Lagere school Rugby Meisjes competitie Opleiden coaches Opleiden scheidsrechters Ontwikkelen staf Top teams spelen ook internationaal NTC/ U20 speelt in buitenlandse competitie Rugby Academies RDD s Centraal ontwikkel en volg systeem Keep your boots on Ook spelen na seizoen Professionaliseren staf 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 Plaats Aantal ('000) Provincie Inwoners met leeftijd ('000) Inwoners 0-19 jaar jaar Zoetermeer 124 Zuid Holland Ede 111 Gelderland Alphen Aan de Rijn 107 Zuid Holland Sittard 93 Limburg Helmond 89 Noord Brabant Oss 89 Noord Brabant 19 9 Heerlen 87 Limburg Spijkernisse 85 Zuid Holland 15 9 Sneek 84 Friesland 20 8 Lelystad 76 Flevoland 19 9 Schiedam 76 Zuid Holland Vlaardingen 71 Zuid Holland 15 9 Assen 67 Drente 16 7 Bergen op Zoom 66 Noord Brabant 14 7 Veenendaal 63 Utrecht 16 8 Katwijk 63 Zuid Holland 16 8 Maarssen 63 Utrecht 15 6 Hardenberg 59 Overijssel 15 6 Lansingerland (Berschenhoek) 58 Zuid Holland 16 5 Barneveld 54 Gelderland 15 7 Hoogeveen 54 Drente 13 6 Terneuzen 54 Zeeland 11 5 Oosterhout 53 Noord Brabant 12 5 Kampen 51 Overijssel 13 6 Pijnakker 50 Zuid Holland 14 5 Woerden 50 Utrecht 13 5 Nog 25 steden met >50k inwoners zonder Rugby club 56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 Rugby Nederland verwachting 2016 begroting 2017 plan 2018 plan 2019 plan 2020 Euro Opbrengsten Contributies 780, , , , ,000 Subsidies 201, , , , ,000 Evenementen 48,500 62,000 75,000 75,000 75,000 Cursusgelden opleidingen 42,000 48,000 50,000 50,000 60,000 Sponsoring 16,700 68,000 70,000 80,000 90,000 Overige inkomsten 13,796 10,000 10,000 10,000 10,000 1,102,756 1,205,800 1,240,000 1,280,000 1,330,000 Kosten Algemeen Organisatie Lonen & Salarissen 379, , , , ,000 Huisvesting 93,000 98, , , ,000 Organisatie 46,490 43,300 45,000 47,000 50,000 Bestuur en commissies 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Pr. Comminucatie & Marketing 14,570 16,000 20,000 20,000 22,000 Financien 23,060 21,050 21,000 21,000 21,000 Afschrijvingen 9,050 9,350 9,000 9,000 9,000 Evenementen 30,000 30,000 30,000 30,000 Breedtesport Wedstrijd en Competitiessport 98, , , , ,000 Breedtesport en Sportstimulering 21,500 20,000 25,000 25,000 25,000 Kader & Opleidingen 27,850 48,000 50,000 55,000 60,000 Topsport 231,000 Talent ontwikkleing 138, , , ,000 Nationale selcties 76,000 80,000 90,000 95, ,520 1,085,030 1,140,000 1,183,000 1,224,000 Bruto resultaat 151, , ,000 97, ,000 Bijzonder baten en lasten 2, Netto resultaat 154, , ,000 97, ,000 64

65 Ontwikkeling van vermogenspositie 65