ONAFHANKELIJKE LEDEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Transcriptie

1 Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar: ONAFHANKELIJKE LEDEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR We zoeken enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurders (m/v/x) om de Raad van Bestuur te versterken. Open oproep tot kandidaatstelling. Oproep Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft als missie de publieke sector op vlak van energie te ontzorgen, duurzamer en efficiënter te maken. Dit doet het VEB door centraal en efficiënt gas en elektriciteit te leveren, door energie-efficiëntieprojecten te faciliteren, door energiedata te centraliseren en ermee aan de slag te gaan en door publieke diensten vanuit een interactieve netwerking te begeleiden om efficiënter om te springen met hun energie. Er werken een 20-tal medewerkers en de organisatie groeit snel. Het VEB is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) in de vorm van een gewone, privaatrechtelijke NV, binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). De Raad van Bestuur zoekt met deze oproep voor minimaal één derde onafhankelijke stemgerechtigde leden. Op die manier zal worden voldaan aan de bepalingen in het decreet deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector van 22 november Deze leden hebben geen banden met het VEB of de Vlaamse overheid. Vandaag zoekt het VEB kandidaten voor de functie van onafhankelijk bestuurder voor de resterende looptijd van het oorspronkelijk mandaat (tot mei 2021). Van alle kandidaten wordt voor dezelfde periode ook een wervingsreserve aangelegd waarop een beroep kan worden gedaan bij het ontslag van een onafhankelijke kandidaat. Meer info over de werking en taken van het VEB vind je op Samenstelling en opdrachten van de Raad van Bestuur Het VEB-oprichtingsdecreet van 2011, het decreet van 22 januari 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector en de statuten van het VEB bepalen de voorwaarden en de samenstelling van de Raad Van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit 6 leden, waarvan er twee door onafhankelijke leden worden vervangen. Daarnaast neemt de CEO standaard deel aan de bestuursvergaderingen samen met de door de Raad aangeduide secretaris. De verschillende directieleden of de inhoudelijke dossierbeheerders lichten alle agendapunten toe. Dit om een goede corporate governance te garanderen. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij afwezigheid door het oudste bestuurslid. 1

2 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of zinvol zijn om het doel van het VEB te verwezenlijken en stuurt de organisatie strategisch aan. De Raad van Bestuur vergadert in principe maandelijks in de regel op vrijdagmiddag van 12u30 tot 15u of van 14u30 tot 17u. In 2016 kwam de Raad van bestuur 14 keer samen (ook enkele keren via conference call). In enkele gevallen vergadert ze ook op andere momenten: een flexibel agendabeheer is daarom aangewezen. Decreet Deugdelijk Bestuur over de onafhankelijke bestuurder Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur is een onafhankelijke bestuurder. De Raad van Bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. De Raad van Bestuur doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De Raad van Bestuur vergelijkt de respectieve verdiensten van de kandidaten. De onafhankelijke bestuurders worden uit lijsten van twee kandidaten per te begeven mandaat door de Vlaamse Regering aangesteld, op voordracht van de Raad van Bestuur. Voor entiteiten waarbij de algemene vergadering bevoegd is voor de aanstelling van de bestuurders, worden de onafhankelijke bestuurders aangesteld door de algemene vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur. De onafhankelijke bestuurder wordt aangesteld op grond van zijn deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de entiteit, zijn specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin de entiteit actief is, alsook zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van de entiteit. Onder deelgenoten als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan : het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in de entiteit. Voor het bepalen van de onafhankelijkheid, vermeld in paragraaf 1, zijn de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend. In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de Vlaamse Regering of de algemene vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur. Om belangenvermenging te voorkomen leggen de leden van de Raad van Bestuur bij hun aanstelling een overzicht van hun andere lopende mandaten en activiteiten voor aan de voor de aanstelling bevoegde overheid. Latere wijzigingen in mandaten of activiteiten worden eveneens voorgelegd. Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van bestuur, mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. 2

3 De Raad van Bestuur stelt een deontologische code op voor haar leden. Competentieprofiel Gevolg gevend aan de bepalingen in het Decreet Deugdelijk Bestuur, zijn wij op zoek naar kandidaatonafhankelijke leden met de volgende competenties: Je hebt ervaring en deskundigheid inzake algemeen bestuur; Je hebt relevante ervaring en expertise op één of meerdere van de volgende domeinen: o Financieel management van een groeiende en/of grote organisatie; o Personeels- en transitiemanagement; o Commerciële en business development; o Energiemarkt. Relevante kennis en expertise van de stakeholders en het werkveld van het VEB is een pluspunt; We verwachten dat je de doelstellingen van het VEB onderschrijft. In het algemeen verwacht het VEB van elke bestuurder een respectvolle, morele en maatschappelijk onberispelijke houding. Integriteit en toewijding zijn belangrijk. Elke bestuurder handelt in het belang van het VEB en zet zich in om de continuïteit en ontwikkeling te garanderen en de middelen effectief en efficiënt in te zetten. Onafhankelijkheidsvoorwaarden Kandidaten mogen niet verbonden zijn aan het VEB of aan de deelgenoten van het VEB. De deelgenoten van het VEB zijn het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in het VEB. De enige aandeelhouder van het VEB is het Vlaamse Gewest. Als bijkomende onafhankelijkheidsvoorwaarden gelden: Je mag niet behoren tot het management van het VEB; Je mag in de vijf jaar voorafgaand aan de aanstelling geen mandaat hebben uitgeoefend van uitvoerend lid van het bestuursorgaan, lid van het managementteam, persoon belast met het dagelijks bestuur van het VEB of van de deelgenoten; Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar; Geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van het VEB of van de deelgenoten; Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met het VEB of met de deelgenoten, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt; In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van het VEB of van de huidige of vorige externe auditor van de deelgenoten; In de drie jaar voorafgaand aan je benoeming, mag je geen echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner, bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in het VEB één van de volgende functies uitoefenen: lid van de Raad van Bestuur, lid van het managementteam, persoon 3

4 belast met het dagelijks bestuur, of die zich in een van de andere in de hierboven punten beschreven gevallen bevinden; Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen functie van kabinetslid van een Vlaamse minister hebben uitgeoefend. Selectie Op basis van je motivatiebrief en je curriculum vitae gebeurt er een voorselectie van de kandidaten door de Raad van Bestuur. In eerste instantie zullen de kandidaturen bij deze voorselectie getoetst worden aan de onafhankelijkheidscriteria en aan het beoogde competentieprofiel. Geef dus vooral bij je kandidaatstelling je motivatie en je ervaring aan. De Raad van Bestuur zal vervolgens een voorstel van telkens twee onafhankelijke bestuurders per openstaand mandaat voorleggen aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kiest aansluitend uit deze lijst en benoemt de onafhankelijke bestuurders. Bij de (voor)selectie wordt er rekening gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de verhouding man/vrouw in de Raad. Het VEB zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Het gebouw van het VEB waar de Raad van Bestuur samenkomt, is toegankelijk voor mensen met een handicap. Wat mag je verwachten? Je ontvangt op jaarbasis een forfaitaire vergoeding (niet-geïndexeerd) van euro. Per deelgenomen zitting ontvang je presentiegeld van (niet-geïndexeerd) 620 euro. Deze vergoedingen zijn onderworpen aan de personenbelasting. De Raad van Bestuur vindt plaats in de kantoren van het VEB, Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis bus 301 (4 de verdieping), Havenlaan 86c, 1000 Brussel. De agenda en bijbehorende documenten worden per bezorgd aan de leden. Er wordt van de leden verwacht dat de vergaderingen degelijk worden voorbereid. De leden beschikken over een eigen PC en e- mailaccount. Je bent verzekerd: het VEB beschikt over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een omniumverzekering voor verplaatsingen. De reiskosten worden geacht inbegrepen te zijn in de vergoedingen maar kunnen in uitzonderlijke omstandigheden worden terugbetaald. Je komt terecht in een jonge organisatie, in volle groei en continue transitie met een boeiende maatschappelijke opdracht, geëngageerde medewerkers en collega-bestuurders. 4

5 Hoe stel je je kandidaat? Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan jouw CV met begeleidende motivatiebrief en verklaring op eer (zie verder) bij voorkeur via naar of per post uiterlijk op 30 oktober 2017 met vermelding onafhankelijke bestuurders VEB naar: Vlaams EnergieBedrijf t.a.v. Bart Huybrechts Voorzitter TOUR & TAXIS Koninklijk Pakhuis bus 301 Havenlaan 86C 1000 Brussel We sturen je een ontvangstbevestiging. Als je geen krijgt, gelieve dan het VEB telefonisch te contacteren op en te vragen naar Tine Weckhuyzen. Voeg aan je kandidatuur ook een verklaring op eer toe om je onafhankelijkheid aan te tonen ( Ik verklaar dat ik voldoe aan de criteria van onafhankelijkheid. ) We garanderen een discrete behandeling van je kandidatuur. Jouw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 30 november 2017 om uur. Meer info nodig? Voor extra informatie over de inhoud van de vacature kan je contact opnemen met de heer Bart Huybrechts, Voorzitter, op bart.huybrechts@vlaamsenergiebedrijf.eu. 5