Algemene vergadering KNKB 2 april 2015 Hotel de Valk te Franeker

Transcriptie

1 2015 Algemene vergadering KNKB 2 april 2015 Hotel de Valk te Franeker Foto Elisabeth Dijkstra

2 Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 3

3 AGENDA ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND Donderdag, 2 april 2015 Hotel de Valk te Franeker Aanvang: uur 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken: Contributiebeleid Kaatshandschoen Wedstrijdstramien Verslag van de Algemene Vergadering, d.d. 4 december 2014 bijlage digitaal 4. Verantwoording 2014 Jaarverslag 2014 bijlage digitaal Jaarrekening 2014 bijlage digitaal Verzoek tot verlening van decharge voor het gevoerde beleid 5. Voorstel eenlingenbeleid Bijlage digitaal 6. Voorstel huisvesting Bondsbureau Bijlage digitaal 7. Voortgang versterken Bondsstructuur 8. Rondvraag 9. Bestuursverkiezingen en afscheid vertrekkende bestuursleden: Aftredend niet herkiesbaar: voorzitter dhr. S. Saakstra Aftredend niet herkiesbaar: penningmeester dhr. S. Groustra Aftredend lid hoofbestuur en wel herkiesbaar: dhr. T. Dijkstra (Easterein) Verkiezing voorzitter KNKB en kandidaat HB: dhr. W. Sinnema (Arum) Verkiezing lid hoofdbestuur en kandidaat HB: dhr. J. Siegersma (Berltsum) Verkiezing lid hoofdbestuur en kandidaat HB: dhr. J. van Erve (Wiuwert) per 1 juli Sluiting Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 4

4 Concept verslag van de Algemene Vergadering van 4 december 2014, aanvang 20:00 uur in Tulip Inn De Valk te Franeker Aanwezig hoofdbestuur: S. Saakstra, voorzitter S. Groustra, penningmeester T. Dijkstra, wedstrijdzaken/technische zaken Aanwezig bondsbureau: G. Faber, bondsdirecteur T. van der Meulen N. Adema-Houthuijse (notulist) M. Osinga (notulist) Aanwezige ereleden: Th.R. Piersma Aanwezig PC bestuur: J. Westra, tevens erelid J. Bosgra Aanwezige genodigden: Bestuur St. Kaatsmuseum Verenigingen: Arum, Berltsum, Bitgum, Bolsward, Broeksterwâld, Cornwerd, Dongjum, Dronryp, Easterein, Easterlittens, Franeker, Goënga, Goutum, Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Hùns, Lollum-Waaksens, Mantgum, Menaam, Minnertsga, Oude Bildtzijl, Reahus-Turns, Ried, Schalsum, St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Stiens, Tzum, Weidum, Wijnaldum, Wommels, Workum. Federaties: Littenseradiel Afwezig m.k.: Amsterdam, Hilversum, Kimswerd, Marsum, Niawier-Metslawier-Oosternijkerk, Schettens-Longerhouw, Schingen-Slappeterp, Sneek, St. Nicolaasga, Witmarsum. Er zijn tweeëndertig verenigingen aanwezig en één federatie. Tien verenigingen hebben zich afgemeld. Tweeëndertig verenigingen vertegenwoordigen negenennegentig stemmen van de in totaal honderdenzeventien verenigingen. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 5

5 1. OPENING De voorzitter dhr. S. Saakstra opent om acht uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Hij vindt het boven verwachting dat er zoveel mensen aanwezig zijn omdat de vorige AV pas twee weken geleden was. 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN Ingekomen: Er is bericht van verhindering ontvangen van; - Hoofdbestuurslid: mevrouw A. Breeuwsma - Erelid: de heer W. Brouwer - Erelid: de heer P. Groenendijk - Extra genodigde: de heer G.A. de Boer - Voorzitter St. Kaatsmuseum: de heer J. Hiemstra Mededelingen: Enquête communicatie Sinds een aantal weken nemen vijf studenten van de NHL Hogeschool te Leeuwarden de communicatiemiddelen van de KNKB onder de loep. Zij gaan een advies schrijven voor de KNKB met betrekking tot het gebruik en de vormgeving van de communicatiemiddelen. Om de mening van onze leden te vragen heeft er een enquête online gestaan. De enquête over de communicatiemiddelen van de KNKB is door ruim 600 personen ingevuld. Mede op basis van onder andere deze enquête wordt een advies geschreven voor de KNKB. 3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 NOVEMBER 2014 Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 4. VOORSTEL HOOFDBESTUUR M.b.t. wijziging Statuten KNKB m.b.t. tuchtrechtspraak seksuele intimidatie, wijziging dopingreglement en digitale communicatie met verenigingen/federaties Tuchtrecht Dhr. G. Faber, directeur KNKB, vertelt dat alle sportbonden het tuchtrecht m.b.t. ongewenst gedrag moet overdragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Iedereen met een functie bij een vereniging en die daarbij omgaat met minderjarigen moet lid worden van de vereniging, zodat zij onder het tuchtrechtspraak vallen. NOC*NSF verplicht sportbonden dit te doen. Digitale communicatie Het bondsbureau van de KNKB heeft veel werk om alles middels fysieke post naar de leden te sturen. Tevens zijn hier veel kosten aan verbonden. Daarom wordt voorgesteld of de leden akkoord willen gaan met elektronische communicatie. Een vereniging die nog wel via fysieke post wil communiceren kan dit aangeven, zodat er voor hen niets zal veranderen. Verstrekken van ledengegevens. De KNKB gaat geen ledengegevens verstrekken. Wel blijft de mogelijkheid dat de KNKB namens de betreffende partij de verenigingen en leden in kan lichten via de digitale communicatie. Hierbij worden geen ledengegevens vrijgegeven. De vereniging Workum vindt het positief dat het voorstel betreffende het verstrekken van de ledengegevens is bijgesteld. De vereniging Schalsum zegt dat het vorige voorstel niet mocht en dat ze het met het nieuwe voorstel eens zijn. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 6

6 Preventie - VOG Dhr. G. Faber zegt dat als er calamiteiten op dat gebied ontstaan, je moet kunnen laten zien dat je als vereniging iets hebt gedaan aan preventie. Alle personen binnen de vereniging die met minderjarige kinderen werken, moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen bij de gemeente of via internet. Het ministerie van justitie en veiligheid bepaalt of iemand wel of niet een VOG krijgt. Zo creëer je een veilige fysieke sportomgeving. De vereniging Húns vraagt hoe het zit met de kaatsscholen. Dhr. G. Faber geeft aan dat de kaatsscholen dit ook moeten doen, omdat ze vaak verbonden zijn met een kaatsvereniging. De KNKB zal hen ook gaan benaderen. Mocht er iets aan de hand zijn kan ook de vertrouwenscontactpersoon van de KNKB worden benaderd. Dit is dhr. F. Nijman. Zijn contactgegevens zijn te vinden op de KNKB-site. De vereniging St. Annaparochie heeft een vraag over het lidmaatschap. Er zijn nu twee soorten leden, de vereniging en de individuen, maar er is geen regel over stemrecht. Krijgen de individuen nu ook stemrecht? Dhr. G. Faber zegt dat het zal worden nagegaan hoe dit in de Statuten is opgenomen. De vereniging Lollum-Waaksens zegt dat trainers en begeleiders lid moeten zijn van de KNKB. Stel dat je een trainer hebt die geen lid is van de vereniging. Hoe zit het dan met de VOG? Dhr. G. Faber zegt dat hij een bondsnummer moet krijgen om een VOG aan te vragen. Hoe de vereniging het dan regelt met de contributie mogen ze zelf weten. De vereniging Dongjum heeft een trainer uit een ander dorp. Deze trainer is lid van een andere vereniging. Is dat geen probleem? Dhr. G. Faber zegt dat dit geen probleem is, want die persoon is lid van de KNKB. De vereniging Goënga zegt dat hun leden zich niet verbonden voelen met de KNKB. De leden zien de KNKB-wedstrijd als een belasting. De afstand is groot en daarom willen ze graag een gesprek met de KNKB. Dit wordt toegezegd. De wijziging van de statuten wordt unaniem aangenomen. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 7

7 5. DISCUSSIE HUISVESTING BONDSBUREAU Dhr. S. Saakstra geeft aan dat het een discussie is en dat er geen besluit kan worden genomen. De vereniging Dongjum spreekt namens tien verenigingen. Toen het bondsbureau naar Heerenveen is gegaan, waren hier goede redenen voor. Er was bijvoorbeeld een gedeelde directeur. Nu loopt het contract af en moet er opnieuw gekeken worden, naar de locatie van het bondsbureau. De emotie is dat het bondsbureau niet in Heerenveen hoort. In de Wis In was duidelijk te zien dat de voorzitter heel positief over Heerenveen is. Wij willen dat dit heel goed onderbouwd wordt, zowel financieel als organisatorisch. Er zijn geen sterrenbonden meer, de KNVB gaat verhuizen en alle medewerkers van het bondsbureau wonen in de buurt van Franeker. Daarnaast is het voor de verenigingen en vrijwilligers gemakkelijker om naar Franeker te gaan. Er wordt gevraagd om een gedegen onderzoek om tot een gefundeerde keus te komen. Dhr. S. Saakstra zegt aan de hand van een PowerPointpresentatie dat er goede redenen waren om in 2010 naar Heerenveen te gaan. Er is een bestuurlijke organisatie en een uitvoerende organisatie. De bestuurlijke organisatie is de Algemene Vergadering, het ledenberaad en het hoofdbestuur. Zij dragen het over aan de uitvoerende organisatie, welke bestaat uit vrijwilligers, kader en de professionele organisatie. De bestuurlijke organisatie en kaderactiviteiten vinden plaats in Franeker, waar ook de statutaire zetel van de KNKB is. Het voormalig bondsbureau is een uitstekende accommodatie hiervoor. Er vinden opleidingen, cursussen en vergaderingen plaats. De professionele activiteiten vinden plaats in Heerenveen. Met een kleine groep mensen moet er veel werk verricht worden binnen beperkte financiële kaders. Er is continuïteit, veelzijdigheid in competenties, sportgerelateerde sfeer, netwerk en inspiratie nodig om de gewenste doelen te behalen. De KNKB heeft een krappe bezetting van het bondsbureau, daardoor is het erg kwetsbaar. Bij ziekte is er al snel een probleem. Het is daarom handig dat je mensen achter de hand hebt. Op dit moment is er een bezetting van vier mensen op het bondsbureau. De medewerkers moeten allround zijn. Hierdoor is er te weinig specifieke kennis voor alle beleidsterreinen. Er is veelzijdigheid aan competenties nodig. De KNKB moet zich richten op de kaatsspecifieke onderdelen. De rest moet worden uitbesteed aan anderen. De kaatssport is een kleine sport in een klein gebied. We moeten juist de binding met de sportwereld zoeken. Kijken naar andere sportbonden en onze blik verbreden in een omgeving waar sportdynamiek aanwezig is. Er is nu geen breed netwerk. Dit netwerk is belangrijk om op een slimme manier mensen in te kunnen zetten. Wij hebben gemerkt dat de medewerkers zich verbreden door de contacten. Ze kunnen ideeën en ervaringen uitwisselen. Hiervoor is een omgeving nodig waar dit aanwezig is. Juist de omgeving van het Abe Lenstra Stadion (met het Cios, Sport Fryslân en Sportstad) hebben we nodig om het beste aan de randvoorwaarden te kunnen voldoen. Sport Fryslân is een groot sportkenniscentrum met een groot netwerk en veel partners. Op kantoor zitten medewerkers van diverse beleidsterreinen. Zij kunnen ondersteunen met de verwerking van de financiën en het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Het hoofdbestuur is van mening dat Heerenveen de meest geschikte locatie is. De financiële onderbouwing is lastig. Het zal ongeveer hetzelfde blijven, maar alles wat je er voor terug krijgt is niet altijd precies in geld uit te drukken. De vereniging St. Annaparochie is blij dat dit onderwerp nu wel behandeld wordt, want de vorige keer mocht dit niet. We moeten de medewerkers van het bondsbureau en vrijwilligers ondersteunen. Kwalitatief goede vrijwilligers zijn nodig om het niveau van het bondsbureau omhoog te krijgen. De financiën hoeven niet beslist naar Sport Fryslân, want dat kan ook prima bij een andere organisatie. Wellicht is dit wel veel aantrekkelijker in de buurt van Franeker. Verder hebben we nog niet zoveel Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 8

8 gemerkt van al die contacten in de buurt van Heerenveen. De vereniging Hommerts-Jutrijp vindt de reactie van het Hoofdbestuur jammer. Het was mooier geweest als ze met een verhaal kwam dat onderbouwd was. Wij hebben nog geen resultaat gezien, dus we moeten eerst e.e.a. onderzoeken. Wij hebben het idee dat het toen een financieel voordeel was, maar dat er nu geen samenwerking met andere bonden meer is. Wij willen toch graag een onderzoek, want wat zijn er nu eigenlijk voor goede dingen gebeurd? De vereniging Dongjum zegt: Wij is het hoofdbestuur. Het is de visie van het hoofdbestuur. Termen als sportkennis, sportdynamiek en contacten kunnen ook prima op een andere locatie. Daar kan je op blijven voortborduren. Wat is de mening van de bondsmedewerkers? Wij willen een onderzoek. De vereniging Lollum zegt als je draagkracht wil hebben, je moet weten wat er in het bedrijf speelt. Wij zijn benieuwd wat er bij de verenigingen leeft. Dhr. S. Saakstra zegt dat een netwerk niet altijd meetbaar is. Uit informele contacten tijdens de koffie waarbij ervaring en ideeën worden uitgewisseld, krijg je input. Ik durf niet te beweren dat wij weten wat er bij alle verenigingen speelt. Wij krijgen veel input van de vrijwilligers. We weten wel in hoofdzaak wat er speelt. De emotie dat de verenigingen terug naar Franeker willen, horen wij ook, maar we hebben ambities en een doel voor het kaatsen. Volgens ons kan dit in Heerenveen het beste worden uitgevoerd. De vereniging St. Annaparochie zegt dat we vrijwilligers uit de kaatshoek nodig hebben. De samenwerking met de KNVB is er niet meer. Laten we nu de meningen peilen als startpunt voor het onderzoek. De vereniging Dongjum zegt dat het heen-en-weer-gepraat is. We willen een onderzoek en het hoofdbestuur mag zijn mandaat niet gebruiken voordat het onderzoek afgerond is. Laten we op de volgende AV een besluit te nemen over de locatie van het bondsbureau. De vereniging Hommerts-Jutrijp zegt dat een onderzoek ook in het belang is van het hoofdbestuur. Dan heeft eenieder het idee dat hij gehoord is. De vereniging Ried zegt dat je dingen SMART moet maken. Voor de volgende keer moet het hoofdbestuur een presentatie geven met een duidelijke weergave van de kosten en de voor- en nadelen. Een presentatie puur op basis van feiten. Na een kort overleg van het hoofdbestuur zegt dhr. S. Saakstra dat het hoofdbestuur akkoord gaat met een onderzoek. We moeten ons wel realiseren dat dit onderzoek geld zal gaan kosten en dat het lastig zal worden om dit onderzoek meetbaar te maken. Op het Ledenberaad denken we alles helder te hebben. We moeten er straks uit, dus we moeten op tijd nieuwe huisvesting regelen. De vereniging St. Annaparochie wil helder vaststellen dat het mandaat tijdelijk opgeschort is. Er zijn wel vrijwilligers om dat onderzoek uit te voeren, dus het hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Omdat er nu een onderzoek komt, vindt dhr. S. Saakstra het te voorbarig om tijdens deze vergadering al een peiling van de meningen te houden. De vereniging Lollum-Waaksens vindt het mooi dat er een onderzoek komt en wil meegeven dat er out of the box gedacht moet worden. 6. RONDVRAAG Dhr. A. Stapersma van de kaatsvereniging te Wommels bedankt voor de notulen van de vorige AV. Het Hoofdbestuur en het bondsbureau krijgen het nooit allemaal voor elkaar. Daarom wil hij een prioriteitenlijst krijgen, zodat we kunnen zeggen wat wel en nog niet gelukt is. Dhr. S. Saakstra zegt dat het Hoofdbestuur het hier mee eens is. We hebben een plan gemaakt, maar Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 9

9 meteen gezegd dat we onze handen al vol hebben met de vele activiteiten. Daarom komt er een projectleider die zich gaat richten op andere werkzaamheden. We zijn veel van plan, dus we zullen vast nog wel eens dingen door moeten schuiven. Dhr. T. de Jong van de vereniging St. Annaparochie zegt dat de statuten zijn aangepast. De directeur heeft een taak, maar die vind je niet terug in de statuten. Daarom moeten de statuten geactualiseerd worden met een directiestatuut. Er wordt verwezen naar een huishoudelijk reglement, maar dit reglement is niet te vinden. Verder zou er nog een overleg komen met onder andere zijn persoon en dhr. J.W. van Beem. Wij zouden begin december van start met de besluitvormingsstructuur en we hebben de ambitie om op de volgende reguliere AV hierover te besluiten. Dhr. S. Saakstra zegt dat er inderdaad geen directiestatuut in de statuten van de KNKB staat, maar er is wel aangegeven wat de bevoegdheden van de directeur zijn ten opzichte van het Hoofdbestuur. Verder moet het Hoofdbestuur meer op hoofdlijnen bezig zijn, want nieuwe HB-leden vinden dat er teveel tijd in gaat zitten. Het huishoudelijk reglement staat wel op de site. Tot slot is er wel degelijk gewerkt aan het strategisch overleg. Dit gaat plaatsvinden op 16 december. Dhr. T. de Jong van de vereniging St. Annaparochie zegt dat het helderder is als de directiestructuur in de statuten staat en dat het geformaliseerd gaat worden. Mevrouw S. Lettinga-Houtsma van de vereniging Dongjum zegt dat ze vindt dat op de vergaderingen een te groot gedeelte in wordt genomen door presentaties. Hierdoor blijft er weinig tijd over om je ei kwijt te kunnen. De informatie kan wel via de mail. Dat hoeft niet meer tijdens de vergadering. Dhr. S. Saakstra zegt dat het een afweging is. Soms heb je wat te melden. We hebben geconstateerd dat soms niet alles even duidelijk over komt. Daarom willen we sommige onderwerpen duidelijk presenteren. We horen regelmatig dat niet alles gelezen wordt door de verenigingen. Terugkomend op de statutenwijziging. Dhr. S. Saakstra geeft aan dat in de statuten is opgenomen dat het stemrecht alleen voor de verenigingen is. 7. SLUITING De voorzitter sluit voor tien uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen wel thuis. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 10

10 KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND JAARSTUKKEN 2014 Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 11

11 FINANCIEEL VERSLAG Algemene toelichting Resultaat De exploitatie over 2014 is afgesloten met een positief resultaat van Het positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat over meerdere posten (o.a. Trainingen, Personeelskosten en Huisvesting) de uitgaven lager zijn uitgevallen dan begroot. Positief is verder te melden dat de afname van de (netto) sponsorinkomsten in 2014 een halt is toegeroepen en enkele nieuwe sponsorovereenkomsten zijn afgesloten. Zorgelijk zijn de nog teruglopende advertentie inkomsten en het gestaag teruglopende aantal abonnementen op de WISIN. Verder staan de Lotto inkomsten en daarmee de bijdrage van NOC*NSF sterk onder druk. In de toelichting op de exploitatierekening wordt aangegeven welke afwijkingen ten opzichte van de begroting uiteindelijk hebben geleid tot het positieve resultaat over Financiële positie Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, egalisatierekeningen investeringen en voorzieningen) bedraagt ultimo ( ). Dit is een toename van ten opzichte van ultimo 2013 en wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve resultaat.. Het eigen vermogen (na resultaat bestemming) is opgesplitst in een Algemene Reserve van en een Continuïteitsreserve van De Continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve moet minimaal die omvang hebben om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens is berekend op 10% van de exploitatie omvang, op basis van de begroting % van = Het liquiditeitssaldo (kortlopende vorderingen + liquide middelen - kortlopende schulden) bedraagt ultimo positief en is ten opzichte van eind 2013 ( positief) toegenomen met Toekomstig financieel beleid In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd, tarieven verhoogd en producten op kostendekkendheid beoordeeld, waar mogelijk zijn deze volledig kostendekkend gemaakt. In de begrotingen zijn o.a. de volgende maatregelen doorgevoerd: * Vermindering/schrappen van activiteiten en/of het verhogen van de bijdragen op activiteiten * Vermindering van de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de CAO * Vaste afdracht per vereniging, het invoeren van een licentiebijdrage voor de organiserende verenigingen van heren hoofdklasse wedstrijden en inleggelden bij de NK s * Scheidsrechters kostendekkend * Lagere bijdrage aan de VVK * Afstoten tribune * Onderbrengen van de trainingen bij de kaatsscholen Ook de komende jaren zal de exploitatie verder op kostendekkendheid per activiteit/product worden doorgenomen. In principe wordt kostendekkendheid nagestreefd en daar waar dit niet lukt, zullen bewuste financiële beleidskeuzes worden gemaakt In de begroting van 2015 zijn de volgende taakstellende- maatregelen opgenomen: - Personeelskosten: verlagen met Bijzondere lasten: verlagen met Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 12

12 JAARREKENING 2014 Sietze Groustra penningmeester Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 13

13 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31 december december 2013 EUR EUR EUR EUR Vaste activa Materiële vaste activa Bondskantoor Kantoorinventaris Wedstrijdaccommodaties 2 2 Tribunes/terreinmaterieel Vlottende activa Voorraden Kaatsballen Diversen Vorderingen Debiteuren Belastingen/sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Deposito s Banken Kas Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 14

14 PASSIVA 31 december december 2013 EUR EUR EUR EUR Eigen vermogen Algemene reserve Continuïteitsreserve Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 15

15 Exploitatierekening 2014 Rekening Begroting Rekening Baten EUR EUR EUR 11 Contributies/abonnementen Donaties/giften Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen Subsidieverstrekkers Sponsoring en advertenties Opleidingen/cursussen Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen Overige inkomsten Rente Totaal baten Lasten 21 Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Kosten communicatie, promotie en representatie Opleidingen/cursussen Trainings- en wedstrijdwezen Sportstimulering Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen Totaal lasten Gewone exploitatieresultaat Bijzondere baten en lasten 31 Bijzondere baten Bijzondere lasten Resultaat Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 16

16 Toelichting op de balans en de exploitatierekening Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven). De Jaarrekening is opgemaakt op 17 februari Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de daarover berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van verwachte levensduur. Voorraden De voorraad wordt gewaardeerd op inkoopprijs; er wordt indien noodzakelijk rekening gehouden met incourantheid. Vorderingen, liquide middelen en schulden De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde; voor verwachte oninbare vorderingen wordt een voorziening getroffen. Voorzieningen Ter dekking van toekomstige uitgaven inzake schade veroorzaakt door weersomstandigheden, kosten van uniformen, internationale wedstrijden, jubilea, vervanging bondspassen, groot onderhoud en voor betalingsproblemen van bondscontributies worden voorzieningen gevormd; de waardering van deze post is gebaseerd op nominale uitgangspunten. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben; winsten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen en risico s worden in acht genomen, zodra zij worden geconstateerd. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 17

17 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Het volgende overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa: Wedstrijd Bonds- Kantoor- accomo- Terrein kantoor inventaris daties materiaal Totaal EUR EUR EUR EUR EUR Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De afschrijving op de verbouwingskosten van het bondskantoor geschiedt in 5-10 jaar lineair. Het afschrijvingspercentage op de kantoorinventaris bedraagt 20%. Het afschrijvingspercentage van de wedstrijdaccommodaties bedraagt 10%. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 18

18 Vlottende activa Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen EUR EUR Omzetbelasting Pensioenpremie PGGM Stand per 31 december Overige vorderingen en overlopende activa De samenstelling van deze post is als volgt: Subsidies NOC&NSF - - Te vorderen rente Vooruitbetaalde kosten Diverse vorderingen Stand per 31 december Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Af: dekking nieuw beleid eenmalig Resultaat van het boekjaar Stand per 31 december Een positief saldo van de Algemene Reserve is vrij beschikbaar en kan worden gebruikt om eenmalige uitgaven te dekken waartoe bij het vaststellen van de begroting expliciet wordt besloten. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 19

19 Eigen vermogen (vervolg) Continuïteitsreserve EUR EUR Stand per 1 januari Bij: via Bestemmingsreserve - - Resultaat van het boekjaar - - Stand per 31 december Als continuïteitsreserve wordt een bedrag van 10% van de exploitatie (afgerond ) als absoluut minimum noodzakelijk geacht. Er bestaan geen formele richtlijnen voor de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve binnen een bond, maar in algemene zin wordt het als reëel gezien om de continuïteitsreserve zodanig vast te stellen dat de KNKB nog 1 jaar aan haar (vaste) verplichtingen kan voldoen. Dit zou neerkomen op de uitvoeringskosten (waar de personele kosten het grootste deel van zijn) voor 1 jaar. NOC*NSF werkt hiermee in de vorm van het Bestemmingsfonds Lotto, ook daar is uitgegaan van de minimale hoogte om 1 jaar alle verplichtingen te kunnen betalen. Voor de KNKB betekent dit dat de hoogte van de continuïteitsreserve op basis van de begroting 2014 kan worden vastgesteld op Overige Bestemmingsreserves Stand per 1 januari - - Af: naar Algemene reserve en Continuïteitsreserve - - Bij: dotatie via mutaties in de reserves in het boekjaar - - Stand per 31 december - - Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 20

20 Voorzieningen Het volgende overzicht geeft het verloop van de voorzieningen: EUR EUR Voorziening uniformen scheidsrechters Stand per 1 januari Toegevoegd t.l.v. exploitatie Besteed Stand per 31 december Voorziening internationale wedstrijden Stand per 1 januari Toevoeging Besteed/Ontvangen van St. WK Kaatsen Stand per 31 december Betreft de opbouw voor de eigen organisatie van internationale wedstrijden (EK of WK). Voorziening jubilea 2017 Stand per 1 januari Toegevoegd t.l.v. exploitatie Besteed - - Stand per 31 december In 2007 is de 110-jarige jubileumwedstrijd georganiseerd. Vanaf 2008 wordt jaarlijks gedoteerd Regenfonds Stand per 1 januari Ontvangen premie Uitkeringen aan verenigingen Stand per 31 december Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 21

21 Voorziening groot onderhoud De Trije EUR EUR Stand per 1 januari Toegevoegd t.l.v. exploitatie Toegevoegd t.l.v. reserve Financieringsfonds renovatie tribune Besteed - - Stand per 31 december De KNKB neemt deel in van de vereniging van eigenaren de Trije. Volgens de meest recente onderhoudsprognose is hiermee het aandeel voor de KNKB t/m 2024 gedekt Voorziening noodfonds verenigingen Stand per 1 januari Toegevoegd t.l.v. exploitatie Besteed Stand per 31 december Verenigingen die in financiële problemen komen kunnen een verzoek indienen bij de KNKB voor tijdelijke financiële ondersteuning. Voorziening afrekening subsidies Stand per 1 januari Toegevoegd t.l.v. exploitatie tot 10% van Besteed - - Stand per 31 december De totale reservering is maximaal 10% van de verantwoorde subsidies in enig jaar Voorziening bondspas Stand per 1 januari Toegevoegd t.l.v. exploitatie Besteed - - Betreft de jaarlijkse reservering voor de nieuwe bondspas in Totaal voorzieningen per 31 december Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 22

22 Kortlopende schulden EUR EUR Belastingen en premies sociale verzekeringen Deze post is als volgt samengesteld: Loonheffing Omzetbelasting - - Stand per 31 december Overige schulden en overlopende passiva Deze post is als volgt samengesteld: Accountants- en administratiekosten Vakantiegeld Vakantiedagen en overuren Vooruit ontvangen baten Afrekening VSK subsidie 2013 en Herhuisvesting Kaatsmuseum (toezegging) Diversen Stand per 31 december Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het contract met De lage landen betreffende de huur van kopieerapparatuur eindigt per 30 juni 2015 De financiële verplichting op jaarbasis bedraagt: (exclusief BTW). De overeenkomst met Kaatsatelier Scheepvaart inzake de levering van kaatsballen is begin 2009 verlengd tot en met Daarna is deze niet meer schriftelijk verlengt, wel worden er jaarlijkse productie afspraken gemaakt. Er is een huurovereenkomst met de KNVB voor de huur van kantoorruimte in Heerenveen met een looptijd van 5 jaar, vanaf 1 juli Deze vertegenwoordigt een waarde van (peil 2014) per jaar. De huurovereenkomst eindigt op 30 juni Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 23

23 Toelichting op de exploitatierekening 2014 Rekening Begroting Rekening BATEN Contributies/abonnementen EUR EUR EUR Contributies Aanpassing contributiebeleid (vaste afdracht) Licentiekaarten Abonnementen bondsorgaan Totaal Met ingang van 2011 is er sprake van een vaste afdracht per vereniging 12 Donaties/giften Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen Entreegelden wedstrijden Inkomsten mobiele kaatsmuur Selectietrainingen (zie 26 voor de kosten) Thematrainingen Scheidsrechtersvergoedingen (verenigingen) Masseurvergoedingen (verenigingen) Muurkaatsen Friesland Bank Cup (miv 2014 onder 15 Sponsoring) Overige inkomsten De deelname aan de selectietrainingen is in 2014 meer dan gehalveerd ten opzicht van Subsidies NOC*NSF algemeen functioneren NOC*NSF basisbijdrage Sportparticipatie NOC*NSF sportopleiding kaatstrainer 2/3/ NOC*NSF opleidingen extra NOC*NSF Veilig Sport Klimaat (vs afr ) Min VWS Ecotax Provincie Fryslân Provincie Fryslân extra One Wall NOC*NSF Basisbijdrage Sportparticipatie. Deze gelden zijn geoormerkt inzetbaar. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 24

24 15 Sponsoring en advertenties Rekening Begroting Rekening EUR EUR EUR Hoofd- en subsponsors NOC*NSF compensatie marketingrechten LOTTO Af: bijdrage aan VVK Boarding- kleding- en websitesponsors Subtotaal; reguliere sponsorinkomsten Extra sponsors met direct daaraan gerelateerde uitgaven Advertenties WISIN De totale reguliere opbrengsten zitten in de lijn van de begroting. De (eenmalige) extra sponsorgelden betreffende KNKB radiospotjes, klassement sponsoring etc. en advertenties Keatsaginda. De extra kosten welke de tegenhanger zijn van deze extra sponsorgelden staan vermeld onder nummer 24 extra kosten promotie, onder 24 extra representatie, onder 26 overige wedstrijden en overige wedstrijdwezen. Het verschil in inkomsten van deze post ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt doordat onder andere de nieuwe sponsorkleding rechtstreeks door de hoofdsponsor zijn betaald en daardoor niet via de exploitatie van de KNKB lopen. De inkomsten uit advertenties WIS-IN blijven achter bij de raming (zie ook 11 en 24). 16 Inkomsten uit opleidingen Cursusgeld kaatstrainer 2/3/ Cursusgeld kaatstrainer 1/2/3/4 One Wall Cursusgeld overige opleidingen Voor de uitgaven (zie 25) Kaatstrainer 2 : 27 geslaagd Kaatstrainer 2 One Wall: 24 geslaagd Kaatstrainer 3 : Jeugd eco coach cursus: - Arbitrage : 3 geslaagd - Bestuurderscursus: - 17 Opbrengst bondsartikelen Overige inkomsten Bijdrage internationale wedstrijden/sponsoring Overige inkomsten Rente Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 25

25 Totaal Baten Rekening Begroting Rekening LASTEN EUR EUR EUR 21 Personeelskosten Totale personele kosten Bij/Af: NOC*NSF traject 2** bond (zie onder 23) Af: doorbelast aan VSK Gemiddeld aantal fte s: Vast dienstverband 2,9 3,2 3,2 Tijdelijk dienstverband 0,8 0,4 1,0 3,7 3,6 4,2 22 Huisvestingskosten Organisatiekosten Algemeen Af: doorbelast aan VSK Commissies/nieuw beleid regulier Ranking (invoering SEPA eenmalig 6.000) One Wall Contributies/verzekeringen leden en NOC*NSF De post algemeen bestaat o.a. uit de onderdelen porti, telefoon, licentiekosten ICT, automatiseringskosten/onderhoud ICT, drukwerk, accountantskosten, reis en verblijfkosten, vergaderingen/ besprekingen en representatiekosten. Voor de ontwikkeling van Ranking, en One Wall is structureel begroot. 24 Kosten communicatie, promotie en representatie Kosten Bondsorgaan Kosten Promotie Extra kosten promotie deels betaald uit extra sponsor ink Kosten museum Representatiekosten/interne PR Kaatsgala Extra Repr./interne PR betaald uit (extra) sponsorgelden De post Extra Representatiekosten/interne PR is lager doordat kosten rechtsreeks door de hoofdsponsor zijn betaald en daardoor niet via de exploitatie van de KNKB lopen. (zie ook 15). Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 26

26 Rekening Begroting Rekening EUR EUR EUR 25 Opleidingen Kaatstrainer 2/3/ Overige opleidingen Veilig Sport Klimaat (verschil Begroot/Toekenning) Bewustwording en communicatie Verenigingen en bestuurders Trainers, coaches en begeleiders Scheidsrechters/officials Tuchtrecht Overige activiteiten Voor inkomsten (zie 16) 26 Trainings- en wedstrijdwezen Trainingen Wedstrijden NK-wedstrijden Overige wedstrijden Overige wedstrijden (dekking extra sponsor ink.) Internationale activiteiten regulier Internationale activiteiten (WK) Kosten scheidsrechters Medische begeleiding/massage Mobiele kaatsmuur Muurkaatsen en Jeu de Pelote Overige kosten wedstrijdwezen Totaal De deelname aan de selectietrainingen is in 2014 meer dan gehalveerd ten opzicht van 2013 (zie onder 13 voor de opbrengsten) De post Overige kosten wedstrijdwezen is lager doordat de kosten van de nieuwe wedstrijdkleding rechtstreeks door de hoofdsponsor met de leverancier zijn verrekend en daardoor niet via de exploitatie van de KNKB lopen. 27 Sportstimulering Hieronder vallen o.a. de kosten thematrainingen, bijdrage aan federaties, schoolkaatsprojecten, provinciaal schoolkaatsen en Nationale Sportweek. (Zie ook 13 Wedstrijdbaten en trainersvergoedingen) 28 Kostprijs bondsartikelen Totaal Lasten Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 27

27 31 Bijzondere baten Rekening Begroting Rekening EUR EUR EUR Vrijval Algemene reserve t.b.v. nieuw beleid Diversen (o.a. BTW suppletie 2011 en 2012) Totaal Bijzondere lasten Dotatie continuïteitsreserve Dotatie voorziening verenigingen Reservering bijdrage herhuisvesting Museum Inhuur Sponsoring en Communicatieadvies Diversen (o.a. voorziening afrek. subs/dub. debiteuren) Totaal Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 28

28 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant Aan: Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in Financieel Verslag opgenomen jaarrekening 2014 van vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond te Heerenveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en exploitatierekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving conform Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die in de gegeven omstandigheden adequaat zijn. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 29

29 Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vereniging Nederlandse Koninklijke Kaats Bond te Heerenveen per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving conform Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Leeuwarden, 17 februari 2015 Ernst&Young Accountants LLP w.g. R. Nijholt RA Voorstel resultaatbestemming Voorgesteld wordt om het positieve resultaat over 2014 ad toe te voegen aan de Algemene Reserve. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 30

30 Voorstel wijziging reglement in verband met de deelname van een eenling aan afdelingswedstrijden Leden werkgroep Ytzen Wassenaar van Grou Simon Grijpstra van Dokkum Marian de Groot-Bilstra van Jelsum/Britsum/Cornjum Douwe Zijlstra van Folsgeare Mieke Tilburgs van Makkum Alida Breeuwsma Hoofdbestuur KNKB, portefeuillehouder verenigingen en federaties Reden oprichting van de Werkgroep Eenlingen: Een vereniging wordt een Afdeling genoemd. De KNKB is de enige sportbond in Nederland die bepaalt voor welke vereniging een sporter in verenigingsverband mag uitkomen. In dit geval heeft men geen vrije verenigingskeuze. Zo kan een eenling ontstaan, zie de definitie van een eenling in dit voorstel. Probleemstelling Een kaats(st)er kan niet meedoen aan een afdelingswedstrijd op KNKB niveau, omdat er niemand anders is in zijn/haar categorie om een partuur van minimaal twee personen mee te vormen. Doelstelling Het doel van de projectgroep eenlingenbeleid is als volgt geformuleerd: Voorstel tot wijziging van het KNKB kaatsreglement rond afdelingswedstrijden waardoor eenlingen ook mogelijkheden krijgen om aan afdelingswedstrijden mee te kunnen doen. Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn benoemd: De eenling staat centraal in dit vraagstuk. Minder strakke regelgeving, meer verantwoordelijkheid bij de kaats(st)er en de vereniging. Het voorstel moet dicht tegen het huidige reglement aanliggen. In eerste instantie wordt het ingevoerd voor de jeugdcategorieën. Voorstel voor het toevoegen van een nummer aan artikel 12 van het kaatsreglement. Definitie eenling: Een kaats(st)er die voor zijn haar huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen omdat geen partuur van minimaal twee personen kan worden gevormd. Er is naast de eenling dus geen andere kaats(st)er die aan de volgende twee eisen van een afdelingskaats(st)er voldoet, namelijk: dat de kaats(st)er aan het afdelingspartuur mee wil doen. dat de kaats(st)er in het afdelingspartuur de opslagafstand kan halen, ook al betreft het een leden- of een federatiekaats(st)er en of een kaats(st)er uit een lagere leeftijdscategorie. Welke afdeling: Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de gebiedsindeling KNKB 2014 (bijlage g. behorende bij het kaats regelement 2014). Voor elke eenling ontstaat hierdoor een groter gebied. Een eenling dient zelf een andere vereniging te benaderen met het verzoek om bij hen te mogen komen kaatsen. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 31

31 Randvoorwaarden: Je mag per seizoen maar voor één afdeling uitkomen. Beide verenigingen (2 bestuursleden) moeten schriftelijk en ondertekend akkoord zijn met de overstap. Hiermee stelt de latende vereniging vast dat het om een eenling gaat. De nieuwe vereniging geeft aan dat de eenling welkom is. In 2015 moet de eenling voor 20 april aangeven voor welke vereniging wordt gekaatst. Hij dient er voor te zorgen dat de overschrijving tijdig (uiterlijk 20 april) plaatsvindt door zijn nieuwe vereniging. Vanaf 2016 moet de eenling voor 1 april van het wedstrijdseizoen aangeven voor welke afdeling wordt gekaatst. Hij dient er voor te zorgen dat de overschrijving tijdig (uiterlijk 1 april) plaatsvindt door zijn nieuwe vereniging. Samenwerking tussen beide verenigingen is mooi maar niet noodzakelijk. Relatie met beleidsplan De aanpassing van dit beleid is gekoppeld aan één van de niveaus van de missie van de KNKB, namelijk; De kaatser staat centraal; iedereen die wil, kan kaatsen. Tijdpad Voorstel aanleveren ter stemming aan de Algemene Ledenvergadering van 2 april Deze wijziging gaat in voor het wedstrijdseizoen De werkgroep zal het proces en de inhoud zeker het eerste jaar monitoren. In september 2015 evaluatiebijeenkomst van de werkgroep. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 32

32 Voorstel locatie huisvesting bondsbureau KNKB Sinds 2010 is het KNKB-bondsbureau gehuisvest in Heerenveen, waar samen met de KNVB district Noord en NeVoBo regio Noord kantoorruimte wordt gehuurd. De KNVB is hierbij hoofdhuurder en de KNKB één van de onderhuurders. Per 1 juli a.s. is het huurcontract door de KNVB opgezegd i.v.m. de opheffing van de bestaande districtskantoren van de voetbalbond. Dit is het resultaat van een grote heroriëntatie van de KNVB naar aanleiding van de veranderende voetbalmarkt en hieruit voortvloeiend een stevige bestuurlijke vernieuwing en reorganisatie van de bondsorganisatie. Het vertrek van de KNVB uit Heerenveen betekent dat de KNKB zich kan en moet heroriënteren op het huisvestingsvraagstuk van het bondsbureau. Voordat de KNKB hierover tot besluitvorming komt, is een onderzoek gewenst en op 4 december jl. ook toegezegd aan de Algemene Vergadering. De heer Lammers heeft van zijn bevindingen een rapport opgemaakt, waarvan een samenvatting bij deze AV-stukken zijn gevoegd. Lammers heeft op het Ledenberaad van 4 maart een uitgebreide toelichting op zijn onderzoek gegeven. Tevens zijn conclusie en adviezen in de samenvatting te lezen. Voorstel hoofdbestuur Het hoofdbestuur onderschrijft de conclusie en adviezen van de heer Lammers. De kaatssport heeft betekenis in Friesland, maar de kracht dient niet overschat te worden. De reikwijdte, bekendheid en (financiële) slagkracht van instanties zoals Sportstad Heerenveen, Sport Fryslân, CIOS en KNVB is veel groter dan die van de KNKB. Het is dus zaak voor de KNKB dat zij zelf de verbinding blijft zoeken om een bijdrage te leveren aan de sportbeoefening in Friesland en van daaruit ook de ontwikkelmogelijkheden voor de kaatssport borgt en vergroot. Een positionering dicht bij de leidende sportorganisaties in Friesland is derhalve gewenst. Dit kan vanuit diverse vestigingslocaties in de provincie, maar een fysieke vestiging dichtbij of zelfs gekoppeld aan één van de genoemde organisaties zal tot het grootste effect leiden. Derhalve leidt de voorkeur van het Hoofdbestuur onmiskenbaar tot een voorkeur voor optie Heerenveen. Er zijn verwachtingen van het creëren van een sterk kaatsbolwerk en kaatsnetwerk in Franeker d.m.v. een samenwerkingsverband tussen een aantal leidende kaatsorganisaties. Hier liggen kansen, maar vereist een niet te onderschatten doorloop- en implementatietijd. Enerzijds omdat er meerdere partijen (met eigen ambities, structuren, werkwijze en eisen) betrokken zijn, anderzijds omdat een grondige samenwerking met deze partijen in de afgelopen jaren niet heeft plaatsgevonden. Het hoofdbestuur wil benadrukken dat in de toekomst (over een periode van 2 jaar) de locatie van het bondsbureau mogelijk Franeker kan zijn. Dat hangt af van het feit in hoeverre er samenwerkingsverbanden kan worden aangegaan met de gemeente Franekeradeel, KPC, Kaatsmuseum en evt. andere organisaties. Het hoofdbestuur ziet daar echter wel mogelijkheden toe. Voor een eventuele overgang naar Franeker zal de KNKB haar samenwerking met andere (sport)organisaties moeten intensiveren. Zoals al eerder is aangegeven is samenwerking voor de KNKB onmisbaar. Met name Sport Fryslân zal in de toekomstig een heel belangrijke rol gaan spelen voor de Friese sporten en de ontwikkeling daarvan. Op 17 april a.s. wordt de volledige rapportage nog met de werkgroep besproken. Op 2 april a.s. zal het hoofdbestuur meer informatie beschikbaar hebben over de exacte mogelijkheden bij Sport Fryslân op basis van het eisenpakket van de KNKB. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 33

33 Op basis hiervan vraagt het hoofdbestuur de leden met het volgende in te stemmen: Om de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan te kunnen behalen, de ontwikkeling van de kaatssport te bevorderen en gezien de kleine bezetting van het bondsbureau, volop in te zetten op het aangaan van nauwere samenwerkingsverbanden met andere sportorganisaties in Heerenveen zoals Sport Fryslân, Sportstad Heerenveen en CIOS. Tegelijkertijd een eventuele terugkeer naar Franeker goed voor te bereiden door samenwerkingsverbanden te onderzoeken met de gemeente Franekeradeel, KPC, Kaatsmuseum en eventuele andere organisaties in Franeker, e.e.a. in relatie met het plan van (huisvesting)eisen. Het hoofdbestuur wil hier een termijn van maximaal twee jaar voor uittrekken. Het hoofdbestuur vraagt instemming om op korte termijn facilitaire (huisvesting) en inhoudelijke samenwerkingsafspraken met Sport Fryslân te maken en bijbehorende verplichtingen aan te gaan. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 34

34 Kaatsmekka Franeker of Sportstad Heerenveen? Vestigingsplaatsoriëntatie voor het KNKB-bondsbureau Samenvatting t.b.v. Algemene Vergadering KNKB 2 april 2015 Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 35

35 Inleiding De huisvestingssamenwerking tussen de KNVB en KNKB eindigt per 1 juli 2015, omdat het districtskantoor van de KNVB Noord wordt opgeheven. Het vertrek van de KNVB uit Heerenveen betekent dat de KNKB zich heeft georiënteerd op de huisvesting van het bondsbureau. Aan de Algemene Vergadering van de KNKB is door het bestuur van de KNKB een oriëntatie toegezegd. Voor deze oriëntatie is vooraf een werkgroep met 5 verenigingsvertegenwoordigers geconsulteerd. Op basis van de input van de werkgroep heeft het hoofdbestuur opdracht gegeven om een vestigingsplaatsoriëntatie uit te voeren, waarbij aan de hand van 7 aspecten 2 vestigingsplaatsen worden vergeleken. Het betreft hierbij uitsluitend een vergelijking tussen Franeker en Heerenveen. Vergelijking tussen Franeker en Heerenveen Beoordelingsaspect Kosten Personeel Vrijwilligers Verenigingen Toelichting Bevindingen Voorkeur In de periode heeft de KNKB haar huisvestings- en organisatiekosten kunnen reduceren, o.a. door de samenwerking met de KNVB. De huurprijs in Heerenveen was zeer bescheiden in relatie tot de kwaliteit en flexibiliteit van de werkomgeving. Doordat in Franeker het oude bondsbureau verbouwd is tot vergadercentrum zijn de externe vergaderkosten tot 0 gereduceerd. Ten opzichte van 2010 is het personeelsbestand nagenoeg geheel ververst. Vanaf 2013 is er ook geen gezamenlijke directievoering meer met de KNVB en heeft de KNKB een eigen fulltime directeur. De samenwerking in Heerenveen is, mede daardoor, de laatste jaren minder intensief. De contacten tussen bondsbureau en vrijwilligers vinden overwegend plaats via telefoon en . Overleggen vinden nagenoeg uitsluitend plaats op de KNKBvergaderlocatie in Franeker. De contacten tussen bondsbureau en verenigingen vinden overwegend plaats via telefoon en . Nagenoeg alle KNKB-overleggen vinden plaats in Franeker (ledenberaad, AV) of op verenigingslocaties (evaluaties, roadshow, etc). Bij een aantal verenigingen is er wel Een vergelijkbare prijskwaliteitsverhouding als in de afgelopen jaren zal zowel in Franeker als Heerenveen moeilijk te realiseren zijn. Dit dient specifieker in kaart gebracht te worden door concrete huisvestingsoplossingen op basis van een programma van eisen prijstechnisch met elkaar te vergelijken. Het personeel heeft een voorkeur voor Franeker, vanwege 2 hoofdredenen: 1. Verwachting dat verbinding met verenigingen e.d. sterker wordt 2. Kortere afstand woonwerkverkeer In alle gevallen is kwaliteit van de werkomgeving leidend. De huidige situatie zal niet wijzigen en is derhalve niet afhankelijk van de locatie van het bondsbureau. De huidige situatie zal niet wijzigen en is derhalve niet afhankelijk van de locatie van het bondsbureau. Wel dient de KNKB te werken om de betrokkenheid van verenigingen te vergroten. Dit betreft echter een ander ontwikkeltraject Omdat de concrete opties in Franeker en Heerenveen nog niet duidelijk zijn en/of zijn uitgewerkt, kan nog geen voorkeur worden bepaald. Franeker, mits de beschikbare kantoorfaciliteiten voldoen aan het programma van eisen Geen/neutraal. Dit beoordelingsaspect is niet of zeer beperkt relevant in de afweging. Geen/neutraal. Dit beoordelingsaspect is niet of zeer beperkt relevant in de afweging. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 36

36 Imago en uitstraling Kwaliteit dienstverlening Ambities KNKB sprake van een gevoelsmatige (te) grote afstand tot de KNKB. Dit zit echter in andere factoren dan de locatie van het bondsbureau. De KNKB is er onvoldoende in geslaagd om zowel in Franeker (statutaire zetel, vergadercentrum) en Heerenveen (bondsbureau, CIOS/Sport Fryslân) krachtig te ontwikkelen en een positieve perceptie te realiseren. De KNKB is een kleine en daardoor kwetsbare organisatie. Zowel op het gebied van bedrijfsvoering als sportinhoudelijke (kern)taken is samenwerking gewenst. In het meerjarenbeleidsplan wil de KNKB de kaatssport ontwikkelen door zowel met leidende kaatsorganisaties (PC, museum, verenigingen) als Friese sportorganisaties (CIOS, Sport Fryslän) samen te werken. ( besluitvormingsstructuur KNKB ). Kaatsen en Franeker hoort bij elkaar. Het beoogde samenwerkingsconcept met PC, museum en gemeente is onvoldoende concreet. Vanuit SportFryslân is gestart met het Masterplan Fryske Sporten, voor de kaatssport eveneens een cruciale ontwikkeling. Het concept Franeker zal (daarnaast) wel met genoemde partijen uitgewerkt moeten worden. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn zowel in Franeker als Heerenveen mogelijkheden. Voordeel van Heerenveen betreft ook de mogelijkheden om op sportinhoudelijke taken samen op te trekken (Sport Fryslân) Sport Fryslân wordt de komende jaren de leidende organisatie t.b.v. de ontwikkeling van sport in Friesland. Het is zaak voor de KNKB om hier dicht op te zitten. Locatie bondsbureau is beperkt bepalend voor imago. Het gaat om zichtbare samenwerking met toegevoegde waarde. Fysieke afstand tot samenwerkingspartners werkt hierin wel stimulerend en versnellend. Omdat planvorming in Heerenveen concreter is, heeft Heerenveen op dit moment de voorkeur. Heerenveen geniet de voorkeur, omdat hier een totaaloplossing voor de KNKB geboden kan worden (sportinhoud + bedrijfsvoering) Op korte termijn is er in Heerenveen nog veel te winnen. Tegelijkertijd dient werk gemaakt te worden voor een stevig samenwerkingsconcept met de Franeker kaatsorganisaties. Conclusies en advies aan het hoofdbestuur Voor de KNKB is het van (levens)belang om zowel de samenwerking in Franeker als in Heerenveen te intensiveren! De 7 beoordelingsaspecten leiden op dit moment tot een voorkeur voor Heerenveen, met name omdat dit de KNKB een totaal- of geïntegreerde oplossing biedt. Probeer, ondanks de tijdsdruk, meer inzicht en gevoel te krijgen voor de concrete opties die zowel in Heerenveen als in Franeker beschikbaar zijn, gerelateerd aan een pakket van eisen. Sluit één van beide opties niet meteen volledig uit. Herbevestig en versterk de boodschap dat Franeker altijd de statutaire zetel van de KNKB zal blijven en dat alle kaatsactiviteiten die er toe doen in Franeker zullen blijven plaatsvinden. Werk daarnaast de komende jaren, met de betrokken Franeker partijen aan een masterplan om de kaatssport gezamenlijk verder te ontwikkelen. Streef m.b.t. de nieuwe vestigingslocatie tot een overeenkomst met een (in eerste instantie) beperkte duur (bijv. 2 jaar). Hiermee behoudt de KNKB de flexibiliteit richting de nabije toekomst, zodat adequaat ingespeeld kan worden op relevante ontwikkelingen in Franeker en/of Heerenveen die bijdragen aan de versterking van de kaatssport. Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 37

37 Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 38

38 Algemene vergadering 2 april 2015 pagina 39