Nota van B&W. Op grond van artikel 23 van de Subsidieverordening Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn hebben wij besloten:

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Collegevergadering 3 mair k Inlichtingen J. de Baat ( ) negistraüenummer 2003/ Samenvatting Op grond van artikel 23 van de Subsidieverordening Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn hebben wij besloten: 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2006 van de Stichting Schouwburg De Meerse voor kennisgeving aan te nemen; 2. Het subsidie 2006 vast te stellen op ,-; 3. Deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 1. Inleiding De overgangsbepaling artikel 47 in de Algemene Subsidieverordeningen gemeente Haarlemmermeer 2007 & 2008 regelt dat voor aanvragen voor het subsidiejaar 2006 de (voorgaande) Subsidieverordening Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn (Subsidieverordening CRMW) van toepassing is. De Subsidieverordening CRMW regelt dat subsidies door ons college worden vastgesteld. De daadwerkelijke vaststelling van de subsidies is door ons college gemandateerd aan de clustermanagers van het organisatieonderdeel dat het subsidiedossier behandelt. De vaststelling van de subsidies aan de grote instellingen, zoals Schouwburg De Meerse, wordt door de clustermanager Beleid met deze nota ter besluitvorming voorgelegd aan ons college. De jaarstukken 2006 zijn door de instelling tijdig en compleet ten behoeve van de vaststelling van het subsidie aangeleverd. Vertraaina vaststellina 2006 Hoewel de hier geldende subsidieverordening niet expliciet voorschrijft dat de gemeente het subsidie binnen een bepaalde termijn vaststelt, is er sprake van een aanzienlijke vertraging in het moment van vaststelling. In de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2008 is aan de vaststelling een termijn van acht weken verbonden. De opgetreden vertraging hangt samen met prioriteiten die in de afgelopen periode zijn gesteld in de volgorde waarin subsidie- en andere werkdossiers konden worden opgepakt. Daarbij is overwogen dat de voortgang van de bedrijfsvoering van een gesubsidieerde instelling niet wezenlijk in gevaar komt door vertraging in de vaststellingsprocedure. Andere werkprocessen, die niet op de langere baan konden worden geschoven, hebben voorrang gekregen.

2 Ondenverp volgvei 2 Hoewel ook de vaststelling 2007 nog enige vertraging zal kennen, voorziet de huidige planning er in dat t.o.v. de voorliggende jaren 2005 en 2006 een aanzienlijke inhaalslag wordt gemaakt. 2. De jaarrekening 2006 Aan Stichting Schouwburg De Meerse is voor het jaar 2006 een regulier subsidie verleend van Met inzet van deze subsidiemiddelen is het boekjaar 2006 afgesloten met een positief resultaat van De algemene reserve bedraagt per Aan bestemmingsreserve inventaris is per 31 december 2006 een bedrag van in de balans opgenomen. De jaarrekening 2006 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring Resultaat Het exploitatieresultaat is als volgt tot stand gekomen: Tabel 1 - Baten en lasten Baten Culturele opbrengsten Commerciële opbrengsten Marketing opbrengsten Horeca opbrengsten Overige opbrengsten Subsidie gemeente Subsidie voorgaande jaren Overige baten Lasten Culturele kosten Commerciële kosten Marketing kosten Horeca kosten Personeelskosten Kantoor- en bestuurskosten Huisvestingskosten Huur de Meerse Overige kosten Resultaat Het exploitatieresultaat 2006 van is toegevoegd aan de algemene reserve Nacalculatie Tot en met 2005 werd v.w.b. de toe te passen indexering 'loonkosten' uitgegaan van de (verwachte) loonkostenontwikkeling binnen de CAO Gemeenten. Als de werkelijke

3 Volgvei 3 loonkostenontwikkeling in de CAO Gemeenten hoger uitviel dan het ten tijde van de subsidieberekening geprognotiseerde en gehanteerde percentage, dan werd een nacalculatie uitgevoerd. Vanaf 2006 wordt bij de indexering van de loonkostencomponent de voor de betreffende instelling geldende CAO toegepast. Hiermee komt (de noodzaak van) de bovengenoemde nacalculatie-systematiek te vervallen Algemene reserve Stand per Dotatie: exploitatiesaldo 2006 Stand per Bestemmingsreserves In het subsidie is een structureel bedrag opgenomen ter dekking van de kosten van de vervanging van de inventaris. De verantwoording van de besteding van dit doelsubsidie vindt plaats via de bestemmingsreserve inventaris. In de stand van deze bestemmingsreserve ( ) is in 2006 geen verandering gekomen. 3. Het jaarverslag 2006 Omdat de voor Schouwburg De Meerse beschikbare middelen 'onvermijdbare uitzetting 2006' ( ,-) zijn ingezet op de start van beeldende kunst-activiteiten in het Oude Raadhuis, zijn voor het jaar 2006 de bestaande prestatieafspraken 2005 (die specifiek betrekking hebben op de podiumactiviteiten) geconsolideerd Prestatie afspraken 2006 e Aantal gebruikers (aantal individuele personen dat 1 of meerdere kaartjes heeft gekocht) (2006) (2005) (2004) O Aantal organisaties zonder winstoogmerk (sociaal-culturele verhuringen) 40 (2006) 40 (2005) 40 (2004) m de groei van het aantal gebruikers ten opzichte van 2005 gebruikers 0% - organisaties n.v.t Realisatie 2006 Vooralsnog is het aantal verkochte abonnementen (gemiddeld per abonnement meerdere personen) het enige op dit moment beschikbare kengetal ten aanzien van het aantal gebruikers. Hoewel de landelijke trend dat steeds minder kaartjes via abonnementen worden verkocht (en dus meer in de 'losse' verkoop) ook voor Schouwburg De Meerse gold, was het aantal

4 Volgvei 4 verkochte abonnementen in 2006 hoger dan in Het aantal abonnementhouders is met 10% gestegen t.o.v Het aantal aan abonnementshouders verkochte kaartjes is voor het seizoen met 5 % gedaald ten opzichte van het voorgaande seizoen. Abonnementhouders * De Meerse rapporteert het aantal in het VOO jaar verkochte abonnementen voor het komende seizoen. Dit loopt niet gelijk met het kalenderjaar. De kolommen geven de cijfers voor respectievelijk het theaterceizoen , en Bij het gebruik van het aantal abonnementen als kengetal moet worden aangetekend dat op één abonnement kaartjes voor meerdere personen kunnen worden aangeschaft, en dat het aantal verkochte abonnementen dus niet 'l-op-l' staat voor het aantal individuele gebruikers dat (via een abonnement) gebruik maakt van De Meerse en Het Oude Raadhuis. De Meerse beschikt niet over informatie hoeveel individuele personen gemiddeld gebruik maken van één abonnement. Als we echter constateren dat op abonnementen kaartjes zijn gekocht - ofwel ruim 15 kaartjes per abonnement - dan lijkt de schatting verantwoord dat elk abonnement gemiddeld staat voor op zijn minst 1,5 of 2 individuele personen. In totaal heeft De Meerse in bezoekers ontvangen. Dit betekent dat naast genoemde kaartjes die zijn verkocht via een abonnement, kaartjes zijn verkocht aan de bezoekers die op een meer incidentele basis De Meerse en Het Oude Raadhuis bezoeken. Bovenstaande brengt ons tot de conclusie dat De Meerse heeft voldaan aan het prestatiecriterium dat minimaal individuele personen gebruik dienen te maken van de activiteiten in de Schouwburg en Het Oude Raadhuis Sociaal culturele verhuringen Met de hernieuwde ingebruikneming van het gerenoveerde Oude Raadhuis is het aantal sociaal-culturele verhuringen gestegen t.o.v. van 2005, maar ligt nog onder het aantal van het jaar Ondanks deze fluctuaties ligt het prestatieniveau in ieder geval ruim boven het in het kader van de subsidieverlening gestelde minimumniveau. Naar ons oordeel heeft de schouwburg grosso modo voldaan aan de aan het subsidie 2006 verbonden prestatie-eisen Overige kengetallen De bezettingsgraad van de theaterzaal van de Meerse is in 2006 uitgekomen op gemiddeld 77%. Dit betekent een lichte stijging t.o.v. het voorgaande jaar (76%). Gelet op het streefpercentage van minimaal 70% zoals De Meerse dat hanteert, is dit prestatiecijfer goed te noemen. Tabel 2 - Culturele activiteiten (aantallen)

5 Volgvei 5 Voorstellinaen en concerten Schouwburg De Meerse 202 Het Oude Raadhuis & overige locaties Filmvoorstellinaen Schouwburg De Meerse O Het Oude Raadhuis & overige locaties Culturele verhurinaen Schouwburg De Meerse Het Oude Raadhuis & overige locaties Tentoonstellinaen Schouwburg De Meerse Het Oude Raadhuis & overige locaties Overia cultureel aebruik Schouwburg De Meerse 15 Het Oude Raadhuis & overige locaties 3 18 TOTAAL 457 Tabel 3 - Bezoekersaantallen Bezoeken (excl. tentoonstellinaen) Schouwburg De Meerse Het Oude Raadhuis Bezoeken culturele verhurinaen c.a. Schouwburg De Meerse Het Oude Raadhuis TOTAAL Het aantal bezoekers is ten opzichte van 2005 gestegen met ca Dit houdt in de eerste plaats verband met het opnieuw in gebruik nemen, na de renovatie gedurende het jaar 2005, van Het Oude Raadhuis. De onderstaande tabel, afkomstig uit het hoofdstuk Marketing van het jaarverslag van De Meerse, geeft een indicatie van de geografische herkomst van de bezoekers. Weergegeven

6 volgvei 6 is welk percentage van het totaal aantal verkochte abonnementen afkomstig is uit het betreffende woongebied. Tabel 4 - Herkomst bezoekers Hoofddorp 44,3 45,4 44,l Nieuw-Vennep 13,9 13,6 13,3 Zwanenburg 1,7 1,8 1,8 Bad hoevedorp 2,1 2,3 2,o Overig Haarlemmermeer 6,8 7,o 7,7 Totaal Haarlemmermeer 68,8 % 70,l % 68,9 % BennebroeklHillegomILicce Haarlem HeemstedeIAerdenhout Aalsmeer Amsterdam Leimuiden/O.& Nw. Wet.lR1veen UithoornIMijdrecht Overig Totaal niet Haarlemmermeer totaal 100 % 100 % 100 % De vorig jaar geconstateerde verschuiving richting een relatief iets intensiever gebruik door bewoners van Haarlemmermeer zelf t.o.v. van bezoekers van elders uit de regio, is in 2006 weer teniet gedaan. Bij voorgaande subsidievaststellingen is de verhouding 'aantal Haarlemmermeerse gebruikers ten opzichte van bezoekers van buiten de gemeente' als aandachtspunt genoemd. De vraag of een percentage van rond de 30% 'regionaal gebruik' als (te) hoog zou moeten worden aangemerkt, is tot op heden echter niet beleidsmatig bediscussieerd, laat staan dat hier in prestatieafspraken te verwerken streefcijfers bij zijn geformuleerd. Wij stellen derhalve voor een regionaal gebruik van ca. 30% vooralsnog als acceptabel aan te merken. De interpretatie van de in tabel 4 weergegeven cijfers van De Meerse wordt voor de specifiek Haarlemmermeerse situatie bemoeilijkt doordat ook bezoekers van buiten de gemeente in de percentages meetellen. Daarom zijn in de onderstaande tabel de bovenstaande Haarlemmermeerse percentages (voor het jaar 2006) in kolom A herleid tot het beeld voor de gemeente zelf. (Voorbeeld: van alle aan bewoners van Haarlemmermeer verkochte abonnementen is 64,4% afgenomen door personen woonachtig in Hoofddorp). Tabel 5 - Herkomst bezoekers Haarlemmermeer, herleid voor inwonertal kern Hoofddorp Nieuw-Vennep Zwanenburg A B C percentage percentage gebruiksabonnementen inwoners index

7 Volgvei 7 Bad hoevedorp Overig Haarlemmermeer Totaal Haarlemmermeer 1 OO,O% l OO,O% Omdat vanzelfsprekend ook het aantal inwoners per kern bepalend is voor het aantal abonnementen dat zal worden afgenomen vanuit die kern, is in kolom B aangegeven welk percentage van het totale Haarlemmermeerse inwonertal woonachtig is in de betreffende kern. Zo is uit de combinatie van kolom A en B af te lezen dat (bijvoorbeeld) 21,l % van de inwoners van de gemeente in Nieuw-Vennep woont, en dat 20,2% van de abonnementen aan bewoners van deze woonkern is verkocht. Deze verhouding is in kolom C weergeven als 'gebruiksindex' die aangeeft in welke mate bewoners van een bepaalde kern in boven-, danwel benedengemiddelde mate gebruik maken van het aanbod van De Meerse. Het beeld is - de geografische ligging van de diverse woongebieden in aanmerking genomen - niet verrassend te noemen. Zo zal de lage gebruiksindex van Badhoevedorp direct gerelateerd zijn aan de nabijheid van het grote cultuuraanbod in Amsterdam. De waar te nemen 'bandbreedte' van gebruiksintensiteit van de schouwburgvoorziening wordt door ons in principe als acceptabel aangemerkt. Wel vormt Zwanenburg, dat aanzienlijk lager scoort dan het gemiddelde van de kleinere kernen, een aandachtspunt. Omdat dit het tweede jaar is dat deze statistische bewerking van de verdeling van abonnementsverkoop is gemaakt, is het te vroeg om trends te duiden. Met inachtneming van dit voorbehoud kan wel worden geconstateerd dat t.o.v. het jaar 2005 Hoofddorp, Nieuw- Vennep en de categorie 'overig Haarlemmermeer' (de kleinere kernen) in 2006 dichter naar de ideale spreidingsnorm van 1,O zijn toegekropen, terwijl Zwanenburg en Badhoevedorp daar weer iets verder van af zijn komen te liggen. Het jaarverslag geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen. Berekening subsidievaststelling Op basis van het voorgaande is het voor 2006 vast te stellen subsidie gelijk aan het verleende subsidie 2006: ,-. Middelen Geen bijzonderheden. Raadsbehandeling Wij stellen het presidium voor deze nota ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.

8 Volgvei 8 Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2006 van de Stichting Schouwburg De Meerse voor kennisgeving aan te nemen; 2. Het subsidie 2006 vast te stellen op f: ,-; 3. Deze nota ter informatie te zenden aan de raad. Haarlemmermeer, Bijlage(n) Geen