Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein DL Giethoorn Versie:

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Op Kop Eendrachtsplein DL Giethoorn Versie:

2 Inhoudsopgave Kerncijfers en kengetallen... 3 Voorwoord directeur-bestuurder... 5 Voorwoord Toezichthouder Stichting Op Kop Karakterisering Organigram Stichting Op Kop Strategie Samenwerking en omgeving Klachtenprocedure en regeling Horizontale en verticale verantwoording Primair proces Doelstellingen Doelstellingen eerlingenaantal Doelstellingen primair proces Leiderschap Doelstellingen Doelstellingen leiderschap Personeel Doelstellingen Doelstellingen personeel Middelen Doelstellingen Doelstellingen middelen Interne organisatie Beleidsprocessen Beheersprocessen Financiën Exploitatierekening Balans Kengetallen op basis van de balans Treasury Continuïteitsparagraaf Speerpunten Financiën Risicomanagement Bijlage A: Basisgegevens Stichting Op Kop Bijlage B: Samenstelling centrale organen Bijlage C: Strategische doelstellingen Bijlage D: Eindresultaten 2013 scholen Op Kop Bijlage E: Definities kengetallen jaarverslag Bijlage F: Jaarrekening

3 Kerncijfers en kengetallen Leerlingen (per 1 oktober) Onderbouw Zwartewaterland Bovenbouw Zwartewaterland Totaal Zwartewaterland Onderbouw Steenwijkerland Bovenbouw Steenwijkerland SBO Steenwijkerland Totaal Steenwijkerland Totaal Stichting Op Kop Marktaandeel Zwartewaterland 16,9% 16,30% 15,88% 15,70% Marktaandeel Steenwijkerland 36,7% 38,30% 40,83% 41,70% Totaal marktaandeel 28,7% 29,60% 31,90% 31,60% Gewichten Aantal rugzakleerlingen Personeelsbestand (per 31 december) Aantal personeelsleden Gewogen gemiddelde leeftijd 44,00 43,28 42,68 42,29 0 t/m 24 jaar 7,15 7,70 2,19 0,15 25 t/m 34 jaar 25,68 24,76 35,57 42,92 35 t/m 44 jaar 32,70 35,11 37,68 33,03 45 t/m 54 jaar 41,90 43,86 43,98 49,98 55 t/m 59 jaar 31,36 37,77 41,33 38,70 60 t/m 99 jaar 15,15 14,55 11,95 12,63 Totaal FTE 153,93 163,75 172,70 177,42 Aantal FTE directie 16,50 20,23 22,69 23,73 Aantal FTE OP 125,75 131,37 135,94 137,68 % Directie 11% 12% 13% 13% % OP 77% 76% 79% 78% % LIO 5% 4% % OOP 8% 7% 8% 9% Aantal leerlingen per FTE directie 117,68 102,14 98,66 98,30 Aantal leerlingen per FTE OP 15,44 15,73 16,47 16,95 Aantal leerlingen per FTE OOP 166,21 170,05 159,21 145,76 % Mannen 22% 24% 23% 23% % Vrouwen 78% 76% 77% 77% Ziekteverzuim 3,9% 6,57% 7,82% 6,67% 3

4 Financieel (per 31 december) Begroting Exploitatieresultaat Liquiditeit 4,03 3,60 3,44 3,21 Solvabiliteit 1 0,64 0,64 0,62 0,62 Solvabiliteit 2 0,79 0,78 0,77 0,76 Weerstandsvermogen 1 33,3% 31,2% 31,1% 29,2% Rentabiliteit 4,4% -0,6% 1,0% -0,5% Kapitalisatiefactor 51,9% 48,9% 50,5% 47,4% Personele lasten van totale lasten 82% 82% 82% 82% Afschrijvingslasten van totale lasten 3% 2% 2% 3% Huisvestingslasten van totale lasten 7% 8% 8% 8% Ov. Instellingslasten van totale lasten 8% 8% 7% 7% Totaal 100% 100% 100% 100% Personele lasten van totale baten 82% 83% 82% 82% Afschrijvingslasten van totale baten 2% 2% 2% 3% Huisvestingslasten van totale baten 7% 8% 8% 8% Ov. Instellingslasten van totale baten 8% 8% 7% 8% Totaal 100% 100% 100% 100% 4

5 Voorwoord directeur-bestuurder Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Op Kop. In het jaarverslag zijn zowel de inhoudelijke koers als de financiële consequenties hiervan voor het kalenderjaar 2013 beschreven. Het was weer een jaar met vele ontwikkelingen. Bezuinigingen en de terugloop van het aantal leerlingen waren belangrijke thema s die iedereen bezig hebben gehouden. De twee scholen die in 2012 als zwak beoordeeld zijn door de inspectie hebben in 2013 hard gewerkt aan een verbeteringstraject. In 2013 zijn elf scholen door de inspectie bezocht en zij zijn allemaal als voldoende beoordeeld. Een aantal scholen wist op onderdelen zelfs zo goed te scoren dat zij op dat onderdeel een voorbeeld zijn voor andere scholen in Nederland. Hier zijn we trots op. Een mijlpaal in 2013 was het in gebruik nemen van het onderwijsexpertisecentrum t Ravelijn waar onze speciale basisschool, de Burg. Voetelinkschool, onderdeel van is. Samen met de school voor speciaal onderwijs die ook in dit centrum gehuisvest is, moet dit het kloppend hart van Passend Onderwijs in de regio worden. In 2013 is veel gesproken met andere schoolbesturen om de samenwerking op te zoeken en op die manier de krimp het hoofd te kunnen bieden. Conclusie van de gesprekken is dat Op Kop de samenwerking gaat zoeken in de regio met de schoolbesturen van het bijzonder onderwijs. De eerste samenwerkingsschool, openbaar en christelijk onderwijs, zal starten in Scheerwolde. Lastige keuzes zijn gemaakt en zullen ook in 2014 gemaakt moeten worden, maar aan het eind van het jaar kan geconcludeerd worden dat Op Kop de zaken onder controle heeft. Zoals gezegd een jaar waarin veel is gebeurd. Op weg naar Samen Op Kop! Ans Weterings directeur-bestuurder 5

6 Voorwoord Toezichthouder In de wet Goed onderwijs, goed bestuur is de scheiding van bestuur en toezicht opgenomen. Stichting Op Kop werkt met ingang van 28 januari 2013 volgens het Raad van Toezicht-model. Stichting Op Kop heeft gekozen voor een organieke scheiding van bestuur en toezicht. Dat wil zeggen dat statutair twee bestuursorganen onderscheiden worden. De Raad van Toezicht, met toezichthoudende taken, en de directeur-bestuurder, zijnde het bevoegd gezag. Stichting Op Kop hanteert de Code voor goed bestuur in het Primair Onderwijs, door de PO raad opgesteld in januari Per 28 januari 2013 is mevrouw J.C.M. Weterings als directeur-bestuurder benoemd. De Raad van Toezicht bestaat vanaf die datum uit 5 leden. Deze 5 leden zijn afkomstig uit het voormalige bestuur van Op Kop. Het Stichtingsbestuur bestond tot het moment van overgang naar een Raad van Toezicht uit 7 leden, 2 leden hebben hun bestuurslidmaatschap op dat moment beëindigd. De Raad van Toezicht werkt met een jaarschema van vaste agendapunten met ruimte voor aandachtspunten vanuit het beleid of de actualiteit. Op 14 februari 2013 had de Raad van Toezicht zijn eerste vergadering. Er zijn binnen de Raad van Toezicht twee commissies, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie, bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, richt zich specifiek op haar verantwoordelijkheid op het gebied van financiën en beheer. De auditcommissie heeft als taak om de Raad van Toezicht op dit gebied te adviseren, om zo de besluitvorming te optimaliseren. De renumeratiecommisie adviseert de Raad van Toezicht over beloning en arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder. Tevens beoordeeld de renumeratiecommissie periodiek het functioneren van de directeur bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de toezichthouders door regelmatig overleg met de voorzitter, periodieke informatieverstrekking aan de toezichthouders, door middel van, Integrale Management Rapportages en schriftelijke en mondelinge toelichting tijdens de vergaderingen. De toezichthouders menen te kunnen melden dat het jaarverslag en de jaarrekening 2013 door betrokkenen zorgvuldig zijn samengesteld en een goede weergave zijn van de activiteiten en het gevoerd beleid in De toezichthouders gaan daarom over tot goedkeuring van het jaarverslag. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van, namens de Raad van Toezicht van de Stichting Op Kop, Voorzitter, Vice-voorzitter, J. Vedder M.F.J.M. de Kok-Laumans 6

7 1. Stichting Op Kop 1.1 Karakterisering Stichting Op Kop verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs voor (teldatum 1 oktober 2013) kinderen van vier tot en met twaalf jaar in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Door de leerlingendaling zullen in de (nabije) toekomst meer scholen sluiten of fuseren. Op 1 augustus 2013 zijn OBS Zuidveen en de Kleine Kamp reeds gefuseerd en heeft de fusieschool de naam SamenSprong gekregen. Ook fusies met scholen van het bijzonder onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Momenteel verzorgen we op 21 zeer diverse locaties het openbaar (speciaal) basisonderwijs (zie bijlage A). De kleinste school telde op leerlingen. De grootste school telde op dat moment 308 leerlingen. Twee scholen hebben een zelfstandige nevenvestiging. De scholen staan in kleine kernen of in meer stedelijk gebied. Van de 21 locaties zijn 6 scholen de enige school in het dorp waar zij gevestigd zijn. Kinderen van alle gezindten bezoeken dan de desbetreffende openbare school. Het uitgangspunt op onze scholen is gelijk, specifieke profilering is echter wel aanwezig. Natuurlijk zijn er verschillen op onderwijskundig vlak; iedere school geeft zelf inhoud en vorm aan het onderwijs. Maar iedere openbare school leidt op tot begrip en respect voor de mening van anderen; tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zelfredzaamheid van hen wordt verwacht. Op onze scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dit gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs kan hierbij een stimulerende rol spelen. In de lessen GVO- of HVO die op onze scholen gevolgd kunnen worden leren de kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. 1.2 Organigram Stichting Op Kop In nevenstaande figuur is het Raad van Toezicht organigram van Stichting Op Kop weergegeven. De diverse relaties zijn door middel van de Directeur-bestuurder GMR lijnen opgenomen in de figuur. Zie voor de samenstelling van de centrale organen bijlage B. Stafbureau Directieberaad * Directiewerkgroep Directiewerkgroep Directiewerkgroep Schooldirecties MR-en Schoolteam Schoolteam Schoolteam Schoolteam Hiërarchische relatie Figuur 1: Organigram stichting Op Kop Ondersteuningslijn Advies en/of instemmingsrelatie * Directieberaad: periodiek gezamenlijk overleg met alle schooldirecties, ook wel Groot Kop Overleg (GKO) genoemd. 7

8 1.3 Strategie In 2011 hebben we met medewerkers vanuit de organisatie de strategische richting voor de komende jaren uitgestippeld. Dit heeft geleid tot het strategisch beleidsplan Samen Op Kop. De focus van het plan ligt op wat we willen bereiken in de komende jaren. Hoe we dit willen bereiken wordt vertaald in de school(jaar)plannen en de bestuurlijke (meerjaren) jaarplannen. Het kind staat centraal in ons handelen. Onze leerlingen worden voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Uitstekend en bereikbaar onderwijs liggen hieraan ten grondslag, waarbij alle activiteiten gericht zijn op het goede verloop van de primaire processen. De uitvoering van deze missie wordt merkbaar in de onderwijskundige resultaten. Wij staan dan ook garant voor kwalitatief goed onderwijs. Om onze missie te ondersteunen werken we vanuit een aantal kernwaarden. Als schoolbestuur vinden wij het belangrijk om de volgende kernwaarden uit te dragen in alle lagen van de organisatie: 1. Kwaliteit; 2. Betrokkenheid; 3. Trots; 4. Efficiënt; 5. Proactief; 6. Communicatie; 7. Enthousiasme. Onze missie vertalen we in een visie op de beleidsonderdelen onderwijs, personeel, middelen en organisatie en communicatie. In de onderstaande paragrafen lichten we onze visie op deze onderdelen toe. In 2014 wordt een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Dit is dan weer de basis voor de volgende schoolplanperiode ( ) Visie op onderwijs We hebben als Op Kop de ambitie om de opbrengsten te verhogen. Het onderwijs is dusdanig ingericht dat het beste uit kinderen gehaald wordt. We houden daarbij wel rekening met de verschillen tussen kinderen. Kinderen wordt, indien noodzakelijk, een individueel ontwikkelingsperspectief geboden. We hebben het ontwikkelen van basisvaardigheden en het halen van goede opbrengsten hoog in het vaandel staan. Het gaat daarbij om de cognitieve en om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door zelfstandig werken, een gedifferentieerde instructie en een goed leerlingvolgsysteem wordt op alle scholen gestructureerd gewerkt. Samenwerkingsvormen tussen kinderen onderling worden bevorderd Visie op personeel We bieden onze personeelsleden een professionele cultuur waarbij wordt gestreefd naar een hoge mate van deskundigheid. Persoonlijke ontwikkeling, scholingsbereidheid en betrokkenheid zijn hierbij de uitgangspunten. Bij onze stichting werken bevlogen, enthousiaste en gemotiveerde mensen. De hierboven genoemde kernwaarden sluiten aan op onze visie op personeel Visie op middelen Als stichting besteden we veel aandacht aan de schoolgebouwen en streven we naar moderne, uitdagende, sfeervolle en vooral veilige scholen. Alle scholen hebben de beschikking over een up-todate ICT-netwerk. Personeelsleden en leerlingen gaan op alle scholen zuinig om met energie. Dit om aan de ene kant het bewustzijn ten opzichte van energie te vergroten en aan de andere kant de kosten binnen de perken te houden. Op de scholen wordt gewerkt met eigentijdse methoden en materialen. Binnen de begroting maken we voldoende geld vrij voor de aanschaf van methoden en materialen. We streven naar een gezonde financiële balans met voldoende middelen voor de lange termijn. 8

9 1.3.4 Visie op organisatie en communicatie We besteden veel aandacht aan een transparante en open cultuur. We streven naar een heldere structuur met korte lijnen. Bij onze stichting worden door alle medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk gewerkt. Zowel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) als de directeuren maken hiervoor gebruik van werkgroepen. Van alle medewerkers wordt verwacht dat er open gecommuniceerd wordt Strategische doelstellingen In het strategisch beleid hebben we op een viertal thema s strategische doelstellingen bepaald die bijdragen aan onze missie en visie. Deze vier thema s zijn: Kwalitatief goed onderwijs; Sterke positie in het centrum van de samenleving; Goed werkgeverschap; Goed beheer. De strategische doelstellingen behorende bij bovenstaande thema s zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan. Jaarlijks wordt in het jaarverslag geëvalueerd of de strategische doelen zijn behaald, worden eventuele vervolgstappen bepaald en uiteraard houden we landelijke en regionale ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Een recente landelijke ontwikkeling is het Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs. Wij onderschrijven de ambities. Om de hoge ambities waar te maken, worden een vijftal hoofdthema s onderscheiden, die goed aansluiten bij door ons bepaalde strategische doelstellingen. 1. De inhoud en kwaliteit van het onderwijs; 2. De beste onderwijsgevenden (blijven) interesseren voor het onderwijs; 3. Arbeidsvoorwaarden; 4. Verhouding tussen overheid en het onderwijsveld; 5. De besturing van en binnen het onderwijs. In bijlage C zijn de strategische doelstellingen opgenomen conform het balanced scorecard model. Hierin wordt tijdens de looptijd van het strategische beleid jaarlijks de stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen gemonitord. 9

10 1.4 Samenwerking en omgeving Samenwerkingspartners Op Kop De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de samenwerking met de organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen om te komen tot een sluitend dag arrangement voor de leerlingen van de Op Kop-scholen. Ook de tussenschoolse voorziening speelt daarin een rol. De tussenschoolse voorzieningen zijn op orde. De bovenschoolse overblijfcoördinator heeft de afgelopen jaren deze structuur met vrijwilligers goed opgezet. Dankzij de subsidies van het ministerie zijn alle overblijfmedewerkers geschoold. Deze subsidie is in 2013 vervallen. Als schoolbestuur bekostigen we de scholing nu zelf en beperken ons tot de basisscholing. Alle overblijfmedewerkers bij Op Kop hebben de basisscholing gevolgd. Inmiddels kunnen op zes van onze scholen kinderen in hetzelfde pand terecht voor buitenschoolse opvang (BSO) en in twee scholen ook voor kinderdagopvang (KDV). Voor één staat nieuwbouw gepland met daarbij inpandig KDV en BSO. De KDV en BSO worden nu nog aangeboden door gerenommeerde regionale organisaties voor Kinderopvang waar we goede samenwerkingsafspraken mee hebben. Voor de andere locaties wordt samengewerkt met plaatselijke aanbieders voor kinderopvang. Ook deze bedrijven voldoen aan de normen en hebben een goed contact met de Op Kop-scholen. In 2013 is een onderzoek gestart om te komen tot eigen BSO op alle Op Kop-scholen. Uitkomst van het onderzoek is dat de BSO en de TSO (tussenschoolse opvang) in een aparte Stichting ondergebracht kunnen worden. Deze Stichting wordt gelieerd aan Stichting Op Kop. Door het faillissement van een grote organisatie voor kinderopvang in de regio zijn de plannen van Op Kop in een stroomversnelling geraakt. 16 December 2013 is de Stichting Kinderopvang Op Kop opgericht en m.i.v. 6 januari 2014 exploiteert deze stichting twee locaties voor Buitenschoolse Opvang. In de toekomst zal Kinderopvang Op Kop op meerdere locaties Buitenschoolse Opvang gaan aanbieden. Speerpunt voor de komende jaren is om te zorgen voor een doorgaande lijn tussen KDV, BSO en basisschool. Hierbij is een goede overdracht van KDV naar basisschool noodzakelijk. Tussen BSO en basisschool kan meer worden samengewerkt. In 2013 zijn de eerste verkenningen gestart op de scholen met een eigen BSO om hier meer inhoud aan te geven. Omdat Op Kop nu ook eigen BSO s exploiteert, is de verwachting dat de doorgaande lijn beter te realiseren is. Een andere ontwikkeling is de samenwerking met de peuterspeelzalen. In zes van onze scholen is reeds een peuterspeelzaal gevestigd. Dit vergemakkelijkt de samenwerking. De huisvesting mag echter geen belemmering zijn voor een goede samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool. We vinden samenwerking met de voorscholen erg belangrijk. In 2013 nemen alle scholen deel aan de peuter-kleuter overleggen en wordt de overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool geoptimaliseerd. In Steenwijkerland volgen we dan de lijn zoals die bepaald is in het LEA-overleg (Locale Educatieve Agenda). De eerste stap is een warme overdracht van doelgroepleerlingen. De tweede stap is warme overdracht van doelgroepleerlingen met hun ouders erbij en als laatste stap is er een warme overdracht van alle kinderen waarbij de ouders aanwezig zijn. In 2014 wordt de tweede stap gerealiseerd: een warme overdracht van doelgroepleerlingen waarbij ouders worden uitgenodigd Profilering Op Kop Het leerlingenaantal van Op Kop vertoont de afgelopen jaren een dalende trend. Hierbij constateren we dat dit niet alleen gelegen is in de daling van het aantal leerlingen in ons voedingsgebied, maar ook in de daling van het marktaandeel (de verhouding tussen het openbaar en bijzonder onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland). Vanaf 2010 is ingezet op het PR beleid met als doel het afnemende deelnamepercentage van het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs te stabiliseren of zelfs te laten stijgen. 10

11 Ook in 2013 hebben we weer sterk ingezet om de Op Kop scholen te profileren en meer bekendheid te geven. Het verzorgen van goed onderwijs is kennelijk niet voldoende om voldoende nieuwe leerlingen in te kunnen schrijven. Thema s die o.a. aan de orde zijn geweest zijn: Profilering door het unique selling point van de scholen; Professionele houding medewerkers richting ouders en derden; Aanbod voor- en naschoolse opvang en schooltijden. In hoofdstuk gaan we nader in op de activiteiten die we hebben ondernomen om een impuls te geven aan het leerlingenaantal. 1.5 Klachtenprocedure en regeling Binnen Op Kop streven we naar tevreden leerlingen, ouders, personeel en alle andere betrokkenen bij onze scholen. Mochten er klachten zijn dan kunnen zij te allen tijde deze aangeven. De informatie over de klachtenprocedure en de klachtenregeling bij Op Kop wordt jaarlijks gepubliceerd via de schoolgids en is eveneens te vinden op de website. In 2013 is er één klacht ingediend bij het bestuur. Gesprekken met de ouders, de directeur-bestuurder en inzet van de externe vertrouwenspersoon hebben geleid tot een goede afwikkeling van de klacht. 1.6 Horizontale en verticale verantwoording Als schoolorganisatie bestaan en opereren we binnen een maatschappelijke omgeving. Wij zijn onderdeel van de samenleving, waarin we graag centraal willen staan (zie onze strategische doelstellingen). Zowel intern als extern zijn er verschillende belanghebbenden die beïnvloed worden door de activiteiten die we als schoolorganisatie uitvoeren. Voor deze belanghebbenden is het van belang dat zij geïnformeerd worden over de huidige activiteiten en onze toekomstplannen, zodat zij kunnen inschatten wat voor invloed deze activiteiten mogelijk op hen en op de organisatie zelf kunnen hebben. Hieronder worden de twee groepen belanghebbenden, interne en externe, verder belicht, waarbij ook nader wordt ingegaan op hoe met deze groepen wordt gecommuniceerd en hoe de verantwoording naar de belanghebbenden vanuit de organisatie plaatsvindt Interne belanghebbenden Onder interne belanghebbenden verstaan we de personen binnen onze organisatie, die beïnvloed worden door datgene wat we doen. Binnen Op Kop onderscheiden we de volgende belanghebbenden: Leerlingen interne horizontale verantwoording Ouders Personeel interne horizontale verantwoording interne horizontale verantwoording Personeelsgeleding (G)MR interne horizontale verantwoording Bestuur interne verticale verantwoording Met de interne belanghebbenden communiceert Op Kop hoofdzakelijk door middel van bijeenkomsten (werkoverleg, vergaderingen), memo s, weekmails, (school)jaarplannen, de schoolgids, nieuwsbrieven en de website. Deze laatste neemt, net als de intranet omgeving, een steeds belangrijkere rol in als communicatiemiddel. De verantwoording tegenover instanties als de MR (medezeggenschapsraad), GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) en het bestuur vindt hoofdzakelijk plaats via vergaderingen Externe belanghebbenden Onder externe belanghebbenden verstaan we personen en partijen van buiten de organisatie, die direct of indirect worden beïnvloed door onze activiteiten of die anderzijds belang hebben bij de prestaties die we leveren. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn: 11

12 Ouders van leerlingen MR & GMR Samenwerkingspartners Ministerie OCW DUO Onderwijs inspectie Gemeente externe horizontale verantwoording externe horizontale verantwoording externe horizontale verantwoording externe verticale verantwoording externe verticale verantwoording externe verticale verantwoording externe verticale verantwoording De communicatie met en verantwoording van Op Kop aan de externe belanghebbenden vindt voornamelijk plaats door middel van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en nieuwsbrieven. De kanalen waar via gecommuniceerd wordt, variëren van de website van de school tot schoolgidsen en (papieren) publicaties en natuurlijk sociaal media. Daarnaast vindt verantwoording plaats richting MR en GMR via vergaderingen, net zoals dit het geval is bij de interne belanghebbenden. 12

13 2. Primair proces 2.1 Doelstellingen Als Stichting Op Kop hebben we de ambitie om de onderwijsopbrengsten te verhogen. Het onderwijs en de organisatie is daarom dusdanig ingericht dat het beste uit kinderen gehaald kan worden. De doelstellingen voor 2013 hebben we verdeeld in drie paragrafen: leerlingenaantal, primair proces, strategie en beleid. In de volgende paragrafen worden de doelstellingen weergegeven en de terugblik op de doelstellingen. Cijfers > Aantal leerlingen in 2013: Zwartewaterland 448 Steenwijkerland SBO 74 Totaal > Markaandeel: ,90% ,60% ,70% 2.2 Doelstellingen leerlingenaantal 2013 In het jaarplan 2013 hebben we een aantal doelstellingen benoemd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het betreffen de volgende doelstellingen: 1. In 2013 is voor de scholen in de gevarenzone gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met andere schoolbesturen; 2. In 2013 zijn, naast de interne beïnvloedbare mogelijkheden, samenwerkingsmogelijkheden met ander schoolbesturen onderzocht; 3. De notitie Samen tegen krimp is opgesteld en vastgesteld; 4. Het marktaandeel is in het schooljaar op hetzelfde niveau of hoger dan het marktaandeel in het schooljaar ; 5. In 2013 is een analyse uitgevoerd inzake de ontwikkeling van ons marktaandeel; Samenwerkingsmogelijkheden Op Kop heeft in de eerste maanden van 2013 meegewerkt aan het opstellen van een houtskoolschets met de besturen Comperio en PRIMO met het oog op bestuurlijke samenwerking. Op basis van deze houtskoolschets heeft Op Kop in april 2013 gemeld bij de andere twee schoolbesturen niet verder mee te werken aan een verkenning met het oog op bestuurlijke samenwerking. De besturen hebben wel uitgesproken elkaar te benaderen wanneer samenwerking efficiënt kan zijn (bijvoorbeeld op gebied van RI&E, mantelcontract schoonmaak), zonder dat dit verplichtingen naar elkaar schept. Momenteel hebben Comperio en Op Kop al een gezamenlijk mantelcontract met GOM voor de schoonmaak. Op Kop zoekt actief toenadering met de bijzondere schoolbesturen in Steenwijkerland en Zwartewaterland om te komen tot een goed spreidingsplan van de scholen in het gebied. Dit kan leiden tot samenwerkingsscholen, fusies van openbare en bijzondere scholen en sluiting van scholen. De eerste stap is reeds gezet in Scheerwolde waar de samenwerkingsschool onder het bestuur van Op Kop gaat vallen. De school in Scheerwolde (obs Brinkschool) is één van de scholen waarvan in 2013 het leerlingenaantal lager was dan 23 leerlingen. De andere twee scholen zijn obs Kallenkote en obs Genne. Voor obs Genne en obs Kallenkote geldt dat samenwerking met andere schoolbesturen gezien de ligging en positie van de scholen geen reële optie was. De kans is dan ook groot, gezien het aantal leerlingen, dat deze nevenvestigingen worden gesloten binnen afzienbare tijd. 13

14 2.2.2 Marktaandeel Uit de leerlingentelling per 1 oktober 2013 komt het volgende naar voren: Het leerlingenaantal is t.o.v gedaald met 5,9 % (121 leerlingen) Het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs in beide gemeentes daalde 2,7% (van 6687 naar 6505 leerlingen) De doelstelling, het marktaandeel van het openbaar onderwijs te stabiliseren is niet gerealiseerd. Om te kunnen stabiliseren had de daling van het leerlingenaantal 56 mogen bedragen. In de eind 2012 opgestelde prognose voor 2013 zijn te hoge cijfers gebruikt: hierin werd gerekend op 2002 leerlingen, terwijl er uiteindelijk 1942 leerlingen werden geteld Analyse marktaandeel en leerlingenaantal Er is een grondige analyse van de ontwikkelingen in de leerlingenaantallen uitgevoerd. Daarbij is op schoolniveau gekeken naar de ontwikkeling in het leerlingenaantal in de afgelopen jaren, waarbij een vergelijking is gemaakt met de (bijzondere) scholen in de directe omgeving. De beide gemeentes hebben daarnaast de geboortecijfers t/m eind 2012 verstrekt. Deze cijfers zijn gesplitst naar de verschillende dorpen, steden en kernen in de twee gemeentes, wat betekent dat op basis van die gegevens en de belangstellingspercentages voor de scholen een, in theorie, betrouwbare prognose kan worden opgesteld. Uit de analyses blijkt dat de daling in het leerlingenaantal voor een deel te verklaren is uit de krimp op enkele scholen waar bv. ouders/leerlingen uit ontevredenheid zijn vertrokken. Andere scholen krimpen als gevolg van afnemende leerlingenaantallen, hetgeen echter geen invloed zou moeten hebben op het marktaandeel van de openbare basisscholen als geheel. De notitie Samen tegen Krimp is aan het eind van het schooljaar vastgesteld en voorgelegd aan de GMR en de toezichthouders. De notitie richt zich niet alleen op een impuls van het leerlingenaantal, maar ook op de mogelijkheden die Op Kop en de scholen hebben om te anticiperen op krimp in het leerlingenaantal in ons werkgebied en onze scholen. Aan het begin van schooljaar zijn de in de notitie beschreven acties door de projectgroep Samen tegen Krimp uitgezet binnen Op Kop. Een aantal werkgroepen is vervolgens aan de slag gegaan met het concreet uitwerken van een aantal onderwerpen doelen en acties. 14

15 2.3 Doelstellingen primair proces 2013 In het jaarplan 2013 hebben we een aantal doelstellingen benoemd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het betreffen de volgende doelstellingen: 1. In 2013 scoren alle scholen boven de ondergrens van de inspectie op taal, rekenen en spelling; 2. 75% van onze scholen scoort boven de bestuursnormen op taal, rekenen en spelling; 3. Al onze scholen vallen onder het basisarrangement van de inspectie; 4. In 2013 hebben alle leerkrachten van groep 1 en 2 scholing in opbrengstgericht werken gevolgd, zodat zij de leerlingenzorg in hun groep optimaal kunnen organiseren; 5. In 2013 zijn de opbrengsten van de scholen door de directeuren gepresenteerd in het GKO; 6. In 2013 is in het kader van Kwaliteit in Beweging binnen 100% van de scholen gewerkt met het groepsjaarplan; 7. In 2013 hebben minimaal 11 scholen een beeldcoachingstraject afgerond; 8. In 2013 werken alle scholen met de eigen orthopedagoog volgens de methodiek van de handelingsgerichte procesdiagnostiek; 9. In 2013 zijn in het kader van effectieve leerling- en groepsbesprekingen alle Intern Begeleiders geschoold in oplossingsgerichte gesprekstechnieken; 10. In 2013 oriënteren we ons op SWPBS; 11. In 2013 is de werkwijze ten aanzien van de ontwikkeling en de vastlegging van het SOP vastgelegd; 12. Al onze scholen hebben in 2013 een Cotan gecertificeerd instrument voor het meten van de sociale competenties van de leerlingen; 13. In 2013 zijn alle leerkrachten geschoold in het signaleren van meergetalenteerde leerlingen en het aanbieden van adequaat onderwijs voor deze leerlingen; 14. In 2013 is een protocol opgesteld voor het signaleren van meer getalenteerde leerlingen en het afstemmen van het onderwijsaanbod op deze leerlingen zodat talent wordt ontwikkeld; 15. In 2013 is door twee scholen gestart met een scholings/ en ondersteuningstraject op weg naar het predicaat excellente school Doelstellingen taal, rekenen en spelling In het begin van 2013 (januari/februari) zijn op alle scholen van Op Kop de Cito Middentoetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Dankzij een bovenschools aangeschaft digitaal systeem kunnen nu alle scores op eenvoudige wijze bovenschools inzichtelijk worden gemaakt. De uitkomst van de resultaten van de Cito Middentoetsen is, dat 81% van onze 21 reguliere basisscholen (17 van de 21) voldoet aan de ondergrenzen van de inspectie (op de gebieden Technisch lezen, Rekenen & wiskunde en Begrijpend lezen). Rekening is gehouden met de inspectienormen geldend voor scholen met relatief veel gewichtenleerlingen (gelijk of meer dan 15%) en de kleine scholen (er wordt dan een extra groep bij de beoordeling betrokken). Op de scholen waarbij de inspectienorm niet wordt gehaald moet de directeur een verbeterplan opstellen om de resultaten te verbeteren. Na de toetsen in juni en de Eindtoetsen van het leerlingvolgsysteem, is het resultaat van deze verbeterplannen geëvalueerd. Op de tussenresultaten van de Eindtoetsen (afname mei/juni) scoort 80% boven de inspectienorm. De gemiddelde vaardigheidsscores van de Middentoetsen ten opzichte van de Eindtoetsen zijn op het gebied van rekenen/wiskunde gestegen, vooral in groep 6. De gemiddelde vaardigheidscore op het gebied van technisch lezen van de Eindtoetsen ten opzichte van de Middentoetsen is 0,2 gezakt. In januari 2013 is de voorlopige normering voor de opbrengsten van het speciaal basisonderwijs vastgesteld. Op basis van deze voorlopige normering voldoet onze SBO school. 15

16 2.3.2 Boven de bestuursnormen op Technisch lezen groep 3 en 4 De bestuurnormen zijn voor het Technisch lezen en Rekenen & wiskunde, hoger gesteld dan de inspectienormen. Voor de overige, door de inspectie beoordeelde toetsen, worden de normen zoals door de inspectie vastgesteld als bestuursnorm gehanteerd. Bij de Middentoetsen van januari/februari 2013 voldoen 62% (13 van de 21 scholen) aan deze gestelde bestuursnormen. Op de bestuursnormen van de tussenresultaten van de Eindafname voldoet 65% aan de bestuursnormen. Met name de ambitieus gestelde bestuursnormen op het gebied van Technisch Lezen zorgt voor uitval. Bijna 50% van onze scholen voldoet (net) niet aan de gestelde bestuursnorm op het gebied van lezen Onderwijskwaliteit Binnen Op Kop vallen 19 van de 21 scholen onder het basisarrangement. Twee scholen voldeden in het najaar van 2012 niet aan de vereisten voor handhaving van het basisarrangement. Aan de hand van verbeterplannen wordt er aan gewerkt om deze scholen te laten voldoen aan de normen voor het basisarrangement. Op één van de twee scholen zijn de eindresultaten van 2013 voldoende. In het voorjaar van 2014 bezoekt de inspectie deze twee scholen om te beoordelen of het huidige aangepaste arrangement kan worden omgezet in een basisarrangement. Op basis van de Eindresultaten van 2013 (de Cito Eindtoets van groep 8) zijn geen risico s gesignaleerd. Alle Op Kop scholen scoren in de afgelopen drie jaar minimaal één jaar voldoende Kwaliteit in beweging In het schooljaar hebben de alle leerkrachten van groep 1 & 2 vier maal scholing gehad gericht op het versterken van het opbrengstgericht werken in de groepen 1 & 2. In de vorm van collegiale consultatie vindt in het schooljaar borging van het geleerde plaats. De leerkrachten gaan met een gerichte kijkwijzer bij elkaar op bezoek, op 5 maart 2014 vindt de terugkoppeling daarvan plaats. Met name de analyse, het stellen van goede doelen en het clusteren van niveaugroepen is uitgebreid tijdens de bijeenkomsten aan de orde geweest. De laatste bijeenkomst staat in het teken van registratie. In het directieberaad van mei 2013 hebben de directeuren aan elkaar (in kleine groepen) de opbrengsten gepresenteerd. De directeuren waren gevraagd de resultaten van rekenen en wiskunde (groep 4 en 6), begrijpend lezen (groep 6), technisch lezen (groep 3 en 4) en de eindtoetsgegevens mee te nemen. Per groep zijn elkaars resultaten bekeken. Directeuren hebben vooral herkenning ervaren, veel scholen lopen tegen dezelfde problematiek aan. Het uitwisselen van praktisch tips ten aanzien van deze problematiek werd als waardevol ervaren. Directeuren geven aan dat het presenteren van de resultaten aan elkaar voor herhaling vatbaar is, verdieping van het bespreken van de resultaten is wel gewenst (bijvoorbeeld aan de hand van een vooraf vast gesteld format) zodat het besprokene daadwerkelijk de kern van jouw school raakt en ontwikkelpunten worden omgezet in effectieve acties. Eind 2013 werd er op 84% van onze scholen gewerkt met het groepsjaarplan. Er wordt steeds meer invulling gegeven aan het groepsjaarplan: meer onderdelen wordt betekenisvol gevuld, ingevulde onderdelen worden kwalitatief sterker omschreven en de verbinding van de diverse documenten in de school wordt door leerkrachten steeds beter herkend. Iedere school is op het gebied van de invoering van het groepsjaarplan in ontwikkeling en heeft doelen gesteld. Het document wordt steeds sterker schooleigen gemaakt en leerkrachten ervaren de meerwaarde. De scholen die het groepsjaarplan nog niet hebben opgepakt, gaan dit in januari 2014 wel oppakken. Alleen de SBO school kiest ervoor om het groepsjaarplan als zodanig niet te gebruiken, omdat zij zeer intensief gebruik maken van het leerlingvolgsysteem. Dit systeem hebben zij volledig ingericht volgens de pijlers van het groepsjaarplan. Borging van het groepsjaarplan blijft een vast punt op de 16

17 agenda voor de scholen. Iedere jaar vindt er een bovenschoolse monitoring plaats, zodat hiaten zichtbaar zijn en gerichte ondersteuning geboden kan worden. De inhoudelijke kaders voor een kwalitatief gedegen groepsplan zijn in het voorjaar van 2013 stevig neergezet. Intern begeleiders zijn in samenspraak met de onderwijskundig medewerker aan de slag gegaan om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen waaraan alle groepsplannen moeten voldoen. Deze standaard is in alle geledingen vast gesteld. De inhoud van het groepsplan is verbonden met het werken met het groepsjaarplan in de dagelijkse praktijk. Door op een effectievere wijze het groepsplan in te zetten, ervaren de leerkrachten de meerwaarde van het maken van het groepsplan in combinatie met het groepsjaarplan. In het schooljaar moeten alle Op Kop scholen het nieuwe format en de bijbehorende kwaliteitseisen van het groepsplan en het didactisch groepsoverzicht invoeren Zorg en begeleiding Op 6 scholen hebben in 2013 beeldcoachingstrajecten plaatsgevonden. Opvallend is, dat de scholen waarbij een traject is gestart, vaak direct meerdere trajecten na het eerste traject aanvragen omdat collega s enthousiast zijn geraakt. Naast deze bovenschoolse trajecten voeren de drie beeldcoaches ook trajecten uit op hun eigen school. In 2013 is op de Studiedag van Op Kop een workshop gegeven over beeldcoaching en er is een flyer (met daarin praktijkervaringen) verspreid onder de scholen. In de directiewerkgroep Personeel is in het voorjaar van 2013 uitgesproken dat de Beeldcoaching een positief kan worden ingezet in de gesprekkencyclus. Op eenvoudige wijze kan de medewerker zijn/haar ontwikkeling laten zien in een beeldcoachingstraject. Tijdens het supervisietraject van de beeldcoaches wordt aan de orde gesteld hoe beeldcoaches zelf trajecten kunnen genereren, zodat meer medewerkers van Op Kop kunnen profiteren van deze mogelijkheid. In 2014 vindt een evaluatie van de inzet van de bovenschoolse beeldcoaching plaats: op het niveau van de ervaringen vanuit trajecten, de beeldcoaches, de betrokken scholen en de huidige werkwijze bovenschools. Alle scholen worden sinds de start van het schooljaar begeleid door een eigen orthopedagoog. Om aan te sluiten bij de hulpvraag van leerkrachten bij het begeleiden van kinderen die een specifieke aanpak vragen is er gestart met handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Elke school heeft de mogelijkheid om vier keer per jaar leerlingen in te brengen voor de HGPD. Tijdens deze gesprekken wordt samen met ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog in kaart gebracht waardoor de ontwikkeling van het kind stagneert en gezamenlijk wordt er oplossingsgericht gezocht naar mogelijkheden om het kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen. In juni 2013 is de werkwijze van de HGPD geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat deze manier van begeleiden positief wordt ervaren door scholen en ouders. Vanaf het schooljaar zal naast de HGPD ook een jaarlijks gesprek plaatsvinden tussen de orthopedagoog en de schooldirecteur om de leerlingenzorg op schoolniveau te bespreken. De intern begeleiders zijn door middel van vier scholingsbijeenkomsten aan de slag gegaan met oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af. Met name binnen de HGPD gesprekken worden de verbeterde gesprektechnieken van intern begeleiders duidelijker zichtbaar. Gevolg is dat de gesprekken effectiever verlopen, ouders en leerkrachten werken samen aan een oplossing. Naar aanleiding van het resultaat van de eerste drie bijeenkomsten is besloten dat een verdieping noodzakelijk is om alle intern begeleiders effectief te kunnen laten coachen. Oplossingsgericht coachen vergt oefening en herhaling. Daarom krijgt dit traject in 2014 een vervolg in de vorm van twee bijeenkomsten, zodat alle intern begeleiders de oplossingsgerichte gesprekstechnieken beheersen en kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. De medewerkers die momenteel een opleiding volgen voor interne begeleiding draaien mee in het tweede jaar van de training zodat ook mogelijke toekomstige intern begeleiders van Op Kop de 17

18 kennis in huis hebben. Daarnaast worden de oplossingsgerichte gesprekstechnieken ook aangeboden in een themabijeenkomsten, zodat de leerkrachten ook kennis maken met deze techniek Oriënteren op SWPBS Begin 2013 hebben de orthopedagoog en onderwijskundig medewerker zich georiënteerd op de evidence based methode Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Het aanleren van gewenst gedrag moet een vast onderdeel zijn van het curriculum op onze scholen, gericht op preventie en het creëren van een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Over dit onderwerp is in 2013 een themabijeenkomst verzorgd door de orthopedagogen. Op twee van onze scholen zal in een pilot gedraaid worden, waarbij de schoolbrede gedragsaanpak centraal zal staan. De orthopedagogen volgen in schooljaar gerichte scholing op het gebied van positieve gedragsinterventies en oplossingsgericht werken binnen het onderwijs. De samenwerkingsverbanden waarbij de Op Kop scholen zijn aangesloten, hebben zich in 2013 gericht op de minimale gegevens die nodig zijn voor het schoolondersteuningprofiel. Hiervoor is gekozen voor een systematiek: een uitreksel van de belangrijkste kengetallen Sociale vaardigheden De inspectie beoordeelt alleen de resultaten van de landelijk genormeerde instrumenten (Cotan). Voor andere instrumenten zijn geen normen beschikbaar. De inspectie stelt dat de scholen aandacht schenken aan de sociale competenties van leerlingen en de ontwikkeling volgen. De beschikbare instrumenten verschillen echter sterk van elkaar, waardoor het voor de inspectie lastig is om normen te bepalen. De inspectie heeft nu voor vier instrumenten normeringen vastgesteld. De inspectie stelt een Cotan certificering nog niet als beoordelingseis. Wanneer de school een ander instrument gebruikt, dan krijgt de school de normering `niet te beoordelen. Drie scholen van Op Kop gebruiken nu een ander instrument (bijvoorbeeld vanwege het onderwijsconcept) om de sociale competenties te meten. Bij de aanschaf van nieuwe instrumenten wordt vanuit Op Kop geadviseerd om toch te kiezen voor de Cotan gecertificeerde instrumenten. Hier zijn betrokken scholen mee aan de slag. Het streven is dat in 2014 alle scholen werken met een Cotan gecertificeerd instrument Talentontwikkeling In het najaar van 2012 zijn alle leerkrachten van Op Kop (per bouw) geschoold in het signaleren van meerpresteerders. Naar aanleiding van deze scholingsbijeenkomsten worden zij in staat geacht om het signaleringsinstrument adequaat in te zetten en het juiste aanbod voor deze groep leerlingen vorm te geven. Tijdens het intern begeleidersnetwerk van februari 2013 is de implementatie van het signaleringsinstrument geëvalueerd. Resultaat van de evaluatie is dat alle scholen werken met het signaleringsinstrument. Het protocol `Meerpresteerders`is vastgesteld in 2013 en staat in het zorgplan van iedere school. De werkwijze van signalering tot aanpak vanuit de visie van Op Kop, `werken aan talentontwikkeling` staat hierin omschreven Excellente scholen In 2012 is gestart met een ondersteuningstraject op weg naar het predicaat Excellente school. Naar aanleiding van het eerste ambitiegesprek in december 2012 heeft echter één school besloten om af te zien van verdere deelname. De directeur wil graag eerst werken aan de basisstructuren binnen zijn school om vervolgens verder te gaan met het traject gericht op de excellente school. De andere school heeft begin dit jaar net mis gegrepen voor het predicaat Excellente school. De jury was onder de indruk van het hoge niveau van ontwikkeling wat is gerealiseerd, maar zij waren van mening dat 18

19 de resultaten nog verder omhoog moeten om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente school. De betreffende school is direct aan de slag gegaan met het beleid gericht op het stimuleren van de onderzoekende leerhouding van de leerlingen. In 2013 is afgezien van deelname voor het beoordelingstraject van de jury voor het predicaat van excellent. 2.4 Doelstellingen strategie en beleid Voor het jaar 2013 hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van strategie en beleid benoemd Het betreffen de volgende doelstellingen: 1. De voortgang van de strategische doelstellingen is in 2013 gemonitord; 2. In het voorjaar van 2013 zijn de algemene vragenlijsten, uitgevoerd onder ouders, leerlingen en teamleden in 2012, op bovenschools niveau geanalyseerd; 3. Het deelnamepercentage aan oudervragenlijsten is op alle scholen gestegen tot boven de 40%; 4. De WMK vragenlijsten voor sociale veiligheid zijn dusdanig aangepast dat deze op voldoende niveau is; 5. De scores op de WMK vragenlijsten voor sociale veiligheid zijn hoger dan 3.00; 6. Ontwikkelen van een overdrachtsformulier en afspraken maken over de wijze van overdracht tussen kinderdagopvang, peuterspeelzaal en basisschool; 7. In 2013 zijn alle doelgroepleerlingen van de peuterspeelzaal warm overgedragen naar de basisschool; 8. In 2013 is er op minstens één Op Kop-school een pilot gestart om de samenwerking tussen Buitenschoolse Opvang en basisschool te verbeteren; 9. Al onze scholen participeren in de peuter-kleuter overleggen; 10. Bestuurlijke samenwerking is verkend en er wordt een besluit genomen over hoe dit vormgegeven gaat worden in de toekomst; 11. In 2013 is in het kader van educatief partnerschap bij 80% van onze ouders de zorgstructuur bekend; 12. Er is beleid ontwikkeld rondom de vormgeving van educatief partnerschap binnen onze scholen; 13. We participeren in o.a. de week van het openbaar onderwijs, de vrouwenmarkt en de avondvierdaagse om op deze wijze meer naamsbekendheid te genereren; 14. Beleid formuleren over profilering van onze scholen op het gebied van godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs; 15. In 2013 is het intranet up to date qua informatievoorziening Waardering en tevredenheid De ouders geven een gemiddelde eindbeoordeling van 3.2 (norm is 3, schaal is een 4 puntsschaal). Alleen het gebied Kwaliteitszorg valt licht onder de norm (2,93). Dit heeft te maken met het uitspreken van verwachtingen naar ouders, het vragen naar hun mening en de schriftelijke weergave van ontwikkelingen van verbeteractiviteiten aan ouders. Bij de afgenomen vragenlijsten onder de leerlingen valt op dat een enkele school onder de norm scoort. Deze scholen willen de vragenlijst op een later moment nogmaals afnemen om te kijken of het beeld wel klopt. Ook bij de leerlingen scoort de kwaliteitszorg onder de norm. Dit heeft wederom te maken met het uitspreken van verwachtingen en het communiceren van de ontwikkelingen van verbeterplannen. De leerlingenraad wordt op de diverse scholen als zeer positief ervaren. De teamleden zijn erg tevreden, zij scoren op alle gebieden op de algemene vragenlijst ruim boven de norm van 3. Naar aanleiding van de bovenschoolse analyse in het directieberaad in september 2013, is besloten dat de vraagstelling in de vragenlijsten moet worden aangescherpt en de respondenten moeten beter geïnformeerd worden over de aanleiding en inhoud van de vragenlijsten. Resultaat moet zijn een hoger responspercentage en een beter begrip van de vragen. 19

20 2.4.2 Deelnamepercentage aan oudervragenlijsten In 2012 was de respons van de ouder vragenlijst Algemeen gemiddeld 32,9% op de scholen van Op Kop. In 2013 is de vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen bij de ouders van de leerlingen op de scholen van Op Kop. Het responspercentage is 23%. Dit percentage is flink gedaald ten opzichte van de afname in 2012, hierdoor moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Opvallend is dat de responspercentages op onze scholen sterk uiteen lopen van 0% tot 55%. De doelstelling van een responspercentage van 40% is niet gehaald, voor de afname van de algemene vragenlijsten 2014 moet een plan van aanpak worden opgesteld om het responspercentage te verbeteren. In het directieberaad van september 2013 zijn aanbevelingen geformuleerd om de respons te verbeteren Vragenlijsten De vragenlijst sociale veiligheid is aangepast en de diagnose kaart Klantgerichtheid is vast gesteld. In april/mei 2013 is de vragenlijst en de diagnose kaart afgenomen bij de medewerkers van Op Kop. De vragenlijsten op het gebied van sociale veiligheid van 2013 zijn in april/mei uitgevoerd. De diagnose kaart Klantgerichtheid is afgenomen. De scores op de WMK vragenlijst voor sociale veiligheid liggen ruim boven de norm van Het resultaat van de leerlingenvragenlijst is 3,37 (respons van 84%), de oudervragenlijst 3,28 (respons 23%) en de medewerkers 3,50 (respons 67%). De scores op de WMK vragenlijst voor sociale veiligheid liggen hiermee alle drie ruim boven de norm van Samenwerking Het overdrachtprotocol over de wijze van overdracht tussen kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool is klaar. Onze scholen zijn geïnformeerd met betrekking tot de inhoud van het overdrachtsprotocol (directeuren en intern begeleiders). Doelstelling van dit protocol is dat alle kinderen warm worden overgedragen om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsgang, ouders worden uitgenodigd bij de warme overdracht. Evaluatie van het protocol vindt in 2014 plaats. Dan weten we hoeveel leerlingen warm zijn overgedragen en wat de effecten daarvan zijn Samenwerking BSO Sinds 1 januari 2013 zijn in het gebouw van de Beatrixschool een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal gevestigd. De samenwerking tussen deze organisaties is van start gegaan met een feestelijke opening in april Inhoudelijk wordt de samenwerking vorm gegeven door de directeur van de basisschool, het locatiehoofd van de kinderopvang en de manager van de peuterspeelzalen. Deze partners hebben een structureel overleg waarbij tot nu toe hoofdzakelijk organisatorische zaken besproken worden. De peuterspeelzaal wil nadrukkelijk geen onderdeel zijn van een eventuele Brede Beatrixschool. Zij profileren zich als een peuterspeel-zaalvoorziening voor alle scholen in de wijk. Dit heeft ook te maken met de hevige concurrentie vanuit het christelijk basisonderwijs waarbij deze denominatie het slecht kan accepteren en lastig vindt dat de peuterspeelzaal nu gehuisvest is in de Beatrixschool. Omdat in december 2013 de Stichting Kinderopvang Op Kop is gestart, zal met de eigen BSO s de samenwerking gemakkelijker te realiseren zijn Peuter-kleuteroverleggen Alle scholen participeren in een peuter- kleuteroverleg. Voor ieder overleg is een coördinator aangewezen. Zes intern begeleiders van Op Kop zijn aangesteld als coördinator. De overleggen zijn in het najaar 2013 met de betrokken coördinatoren geëvalueerd. Conclusie is dat alle overleggen (vanuit Op Kop gecoördineerd) actief zijn, steeds vaker komen inhoudelijke agendapunten aan bod tijdens het overleg zodat daadwerkelijk een betere afstemming kan worden gerealiseerd. 20

21 2.4.7 Educatief partnerschap Vanwege de lage responspercentages op de vragenlijsten is op dit moment niet vast te stellen of de zorgstructuur bij 80% van de ouders bekend is, wel kunnen er uitspraken worden gedaan over de uitkomsten van de vragenlijsten met betrekking tot de tevredenheid van de ouders over de zorg en begeleiding. De algemene vragenlijst van WMK is in 2012 afgenomen, hierin wordt de waardering voor de zorg & begeleiding gemeten. Het resultaat is 3,1 (op een vierpuntsschaal, met als norm 3 en een respons van 32,9%). Bij de afname van de vragenlijst Sociale Veiligheid in 2013 is de zorg en begeleiding niet als een apart onderdeel meegenomen, maar hieruit blijkt wel dat ouders graag willen dat er met hen contact wordt opgenomen als hun kind een probleem heeft en invloed willen kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Deze punten scoren onder de norm van 3. In het directieberaad in 2013 is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen ouderbetrokkenheid en Educatief Partnerschap. Good Practices van Educatief Partnerschap hebben de directeuren onderling uitgewisseld tijdens een directieberaad. Daarnaast is in maart 2013 een themabijeenkomst georganiseerd in het kader van Educatief Partnerschap. De volgende stap van het ontwikkelen van beleid wordt gezet in de vorm van een richtlijn voor de scholen. Een werkgroep heeft daarvoor op basis van praktijkervaringen een stappenplan ontwikkeld. Met als basisvragen:hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders betrokken worden bij de resultaten van hun kind? Welke stappen moet een school maken om daadwerkelijk vorm te kunnen geven aan Educatief Partnerschap passend bij de school en zijn populatie? Dit stappenplan wordt bij de start van 2014 vast gesteld en op drie pilotscholen uitgevoerd. In juni 2014 vindt de evaluatie plaats en wordt het stappenplan bijgesteld. Vervolgens wordt dit als beleid gepresenteerd in het GKO PR & Marketing In maart was Op Kop aanwezig op de (Internationale) Vrouwendag in de Meenthe in Steenwijk en in september tijdens Kopje Cultuur in Steenwijk. In maart vond ook de landelijke week van het openbaar (en algemeen toegankelijk) onderwijs weer plaats. Op Kop heeft hierbij aangehaakt: de jaarlijkse open dagen van de scholen vonden in deze week plaats, waarbij wel moet worden opgemerkt dat de invulling van die open dag per school verschilt. Voor leerkrachten was er een lezing met als onderwerp mijn school als sterk merk. Daarnaast was er op het stafbureau een lunch met ouders en enkele medewerkers van Op Kop waarin de vraag wat ouders van scholen verwachten centraal stond Profilering op het gebied van godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs In 2013 is in samenspraak met docenten en coördinatoren gekeken naar de vraag hoe scholen van Op Kop op een andere manier inhoud kunnen geven aan de onderwerpen/vakken levensbeschouwing, burgerschapskunde en HVO/GVO. Eind 2013 resulteerde dat in een concept, waarvan het de bedoeling is om in te starten met een pilot. Dit concept gaat uit van meer samenwerking en afstemming tussen leerkrachten en de HVO/GVO leerkrachten waarbij binnen de school meer projectmatig wordt gewerkt Communicatie Het intranet wordt geleidelijk aan meer gebruikt voor informatievoorziening bijvoorbeeld voor de stukken van het directieberaad en voor informatie voor personeelsleden. Het intranet wordt echter nog niet optimaal gebruikt doordat niet alle actuele documenten/informatie hier op wordt geplaatst. 21

22 3. Leiderschap 3.1 Doelstellingen De inrichting van de organisatie en de wijze waarop leiderschap wordt ingevuld dragen bij aan de versterking van ons primaire proces. De directeurbestuurder voert de bestuurstaken uit. Te denken valt aan het uitzetten van het strategisch beleid, het monitoren van de resultaten binnen de organisatie en het initiëren van ontwikkelingen ten behoeve van kwaliteit van de scholen. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het Cijfers > Aantal LL per FTE directie 117,68 > Aantal LL per FTE OP 15,44 > Aantal LL per FTE OOP 166,21 > Personele lasten in% van de baten: % % % % stafbureau waar beleidsmedewerkers op de terreinen personeel, financiën, onderwijs en algemeen aanwezig - zijn. De werkzaamheden bestaan vooral uit het voorbereiden en ondersteunen bij beleidsmatige zaken. Op Kop heeft op diverse beleidsterreinen werkgroepen opgericht, namelijk op personeelsgebied, middelen, onderwijs, communicatie en algemene zaken. Deze werkgroepen onderzoeken en verzorgen het tactische en operationele beleid van de stichting. De werkgroepen worden gevormd door de schooldirecteuren en de beleidsmedewerkers. Elke school heeft een directeur die verantwoordelijk is voor het onderwijskundig beleid en de dagelijkse leiding op de school. Tussen de scholen wordt nauw samengewerkt. Alle directeuren participeren in het directieberaad en hebben zitting in een van de werkgroepen. Eenmaal in de zes weken vindt dit directieberaad plaats onder leiding van de directeur-bestuurder, het zogeheten Groot Kop Overleg (GKO). 3.2 Doelstellingen leiderschap Voor het jaar 2013 hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van leiderschap benoemd Het betreffen de volgende doelstellingen: 1. Een jaarschema voor de jaarlijks terugkerende informatievoorziening vanuit de scholen voor het stafbureau is opgesteld; 2. Verbinding creëren inzake het strategische beleidsplan met verschillende spelers in onze organisatie door in de studiedag met de directeuren en het stafbureau, in het GKO en in de schooljaarplannen de strategische doelstellingen te benoemen en op te nemen; 3. In 2013 is de Raad van Toezicht geïnstalleerd; 4. In 2013 is de benoeming van de directeur-bestuurder gerealiseerd; 5. Het onderdeel werkdruk-/ en beleving is in 2013 expliciet besproken in de individuele functioneringsgesprekken met de schooldirecteuren; 6. In 2013 doen alle schooldirecteuren mee aan de intervisiebijeenkomsten; 7. In 2013 zijn vijf directeuren opgeleid tot interne auditors Engels; 8. In 2013 hebben alle directeuren de jaarlijkse studiedag WMK gevolgd; 9. Scholen in een concurrentiepositie kiezen een unique selling point of werken het gekozen concept beter uit op een manier die laat zien dat zij zich onderscheiden. Scholen stellen een stappenplan op om dit doel te bereiken, waarbij het eerste aandachtspunt is dat de basis op de scholen goed is; 10. In 2013 is op alle scholen de WMK-kaart klantgericht werken afgenomen. De opbrengsten zijn geanalyseerd en in het directieberaad zijn conclusies getrokken en vervolgacties gepland. 22

23 De strategische doelstellingen van het beleidsplan zijn vertaald naar doelstellingen voor het jaarplan en naar een balance score card. In de integrale managementrapportage (IMR) is de voortgang gevolgd Jaarschema terugkerende informatievoorziening In het Schooljaarplan (SJP) brengen de scholen hun resultaten, de analyses en de verbeterplannen in beeld. Voor het opstellen van het SJP is een tijdpad opgesteld Verbinding creëren In maart 2013 is er een gezamenlijke studiedag geweest met directeuren en beleidsmedewerkers. Als vervolg hierop is er in november 2014 een 24-uurs-conferentie gehouden. Autonomie en differentiatie binnen Op Kop zijn de gespreksonderwerpen geweest. Essentieel hierbij is: Wat MOET centraal geregeld worden; Wat KAN centraal geregeld worden; Wat MOET op schoolniveau geregeld worden. Vanuit deze driedeling is concreet gewerkt aan de items vanuit het strategisch beleidsplan en is de taakverdeling benoemd. In het directieberaad (GKO) wordt vaker de link gelegd naar het strategisch beleidsplan. Dat is tot nu toe te weinig gebeurd Inrichting Governance (code goed bestuur) De Raad van Toezicht is 28 januari 2013 geïnstalleerd. Op deze dag is de akte gepasseerd bij de notaris. Vijf leden van het voormalige bestuur zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht. In de eerste vergadering van de toezichthouders zijn er ook een audit- en een remuneratiecommissie ingesteld. De Raad van Toezicht overlegt twee keer per jaar met de GMR (n.a.v. de jaarrekening en voorafgaand aan de begroting) Benoeming van de directeur-bestuurder In de eerste vergadering van de Raad van Toezicht is de voormalig algemeen directeur benoemd tot directeur-bestuurder met terugwerkende kracht per 28 januari De GMR heeft ingestemd met deze benoeming. In overleg tussen toezichthouders en directeur-bestuurder is besloten om de overgangsregeling te hanteren waarbij het dienstverband van de directeur-bestuurder voortgezet wordt zoals dat was op 31 december De overgangsregeling bepaalt dat de komende vier jaar behoud van bezoldiging conform het bestaande contract gehanteerd wordt met daarna een overgang in drie jaar tijd naar het niveau van de CAO Bestuurders PO zoals die op dat moment geldt Werkbeleving schooldirecteuren Met alle directeuren is een functioneringsgesprek gevoerd. 90% Van de directeuren geeft aan hun werk met veel plezier te doen (werkbeleving). 25 % Van de directeuren heeft geen last van werkdruk. 75 % Van de directeuren geeft aan op bepaalde momenten last te hebben van werkdruk, maar zij ervaren het niet als structureel. 1 Directeur heeft afscheid genomen als leidinggevende van zijn school en is herplaatst als leerkracht op twee andere scholen. 23

24 3.2.6 Intervisiebijeenkomsten Alle directeuren hebben scholing gehad zodat ze zelfstandig intervisie kunnen uitvoeren. Dit hebben de directeuren tijdens de scholingsbijeenkomsten in de praktijk gebracht. In het voorjaar van 2013 is de intervisie geëvalueerd. Bijna alle directeuren zijn zeer positief over de opbrengst van de intervisie. Daarom is in het directieberaad van mei 2013 een voorstel voor het vervolgen van de intervisie goed gekeurd. In het voorstel staat omschreven dat de directeuren in het schooljaar op facultatieve basis drie maal per jaar zelfstandig intervisie uitvoeren. De bijeenkomsten worden bovenschools gepland. Bovenschools is inhoudelijk richting gegeven aan de vormgeving van de intervisie bijeenkomsten. De directeuren gaan de intervisie zelfstandig uitvoeren, bij gerichte hulpvragen biedt Op Kop ondersteuning Interne auditors Engels Vijf directeuren hebben de kijkwijzer training voor Engels gevolgd. In het najaar van 2013 is de 1e Kijkwijzer naar ieders tevredenheid uitgevoerd. In januari 2014 staat de volgende school op de planning voor de afname van de Kijkwijzer. In mei 2014 vindt er een evaluatie ten aanzien van de Kijkwijzer afnamen en het gevoerde beleid m.b.t. Engels als Vroeg Vreemde Taal met alle betrokkenen plaats Studiedag WMK Alle directeuren en intern begeleiders hebben de jaarlijkse studiedag van WMK gevolgd Unique selling point Afgestemd op de ontwikkeling van de school wordt gewerkt aan het versterken van het Unique Selling Point (USP). Het aanscherpen van de visie van de school op onderwijs wordt hierbij centraal gesteld. De schooldirecteuren worden door middel van prikkels (zoals presentaties in het GKO en ontwikkeltrajecten op schoolniveau) gestimuleerd om zich te onderscheiden. Zij kunnen door middel van een aanvraag voor de Prestatiebox middelen ontvangen voor scholing om het USP krachtiger te maken. Een commissie bespreekt of de aanvraag daadwerkelijk toegevoegde waarde kan hebben voor het USP. In 2014 hebben vier scholen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om extra middelen te verkrijgen voor het versterken van het USP Klantgericht werken De WMK-kaarten zijn in de maanden april en mei van 2013 afgenomen. De respons op de diagnosekaart is 55%, de score is 3,74. Deze score is ruim boven de norm van 3. Bespreekpunten zijn het positief praten over de bovenschoolse organisatie, actie ondernemen na een oudergesprek en het verzorgen van een terugkoppeling, het opnemen van de telefoon overdag en het voorstellen aan een vreemde ouders of oppas. De resultaten zijn in het najaar besproken in het directieberaad. Directeuren hebben aangegeven dat zij een leidende rol hebben in het positief spreken over de bovenschoolse organisatie. Zij moeten daarin een voorbeeldfunctie vervullen en pro actief reageren op uitspraken in het team. In het Schooljaar starten zes scholen met een begeleidingstraject met een externe deskundige om te komen tot een goed PR-plan. 24

25 4. Personeel 4.1 Doelstellingen Ons personeelsbeleid legt een duidelijk verband tussen de kwaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de organisatie. Professionalisering, de wet BIO en alles wat samenhangt met de invoering van het Convenant Leerkracht zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling zijn hier onder andere de uitkomsten van. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestuurlijke speerpunten en ontwikkelingen, het personeelsbeleid en het gevoerde arbo- en verzuimbeleid. Cijfers > Aantal personeelsleden: 216 > Aantal FTE: 153,93 > Gewogen Gemiddelde Leeftijd 44,00 > Percentages Vrouwen 78 % Mannen 22 % Directie 11 % OP 81 % OOP 8 % 4.2 Doelstellingen personeel Voor het jaar 2013 hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van personeel benoemd. Het betreffen de volgende doelstellingen: 1. Het scholingsplan is uitgevoerd; 2. In 2013 is 35% van het personeelsbestand benoemd in een LB functie op basis van de benodigde competenties en opleidingen; 3. In 2013 zijn minimaal 3 workshops aangeboden door medewerkers aan medewerkers in de vorm van themabijeenkomsten; 4. In 2013 is minimaal 50% van de scholen bezocht door een collega directeur in de vorm van collegiale consultatie, Engels als VVTO is het onderwerp van het bezoek; 5. Per augustus 2013 is er 8% van het personeelsbestand (exclusief gedwongen mobiliteit) veranderd van school; 6. In 2013 zijn er diverse onderdelen van het personeelsbeleid geactualiseerd, nl. op het gebied van werving en selectie, personele gevolgen krimp, mobiliteit, gesprekkencyclus, verzuim; 7. In 2013 is het zeer langdurig verzuim met de helft gedaald t.o.v. 2012; 8. Is beleid ten aanzien van de werkkostenregeling per 1 januari 2014 geformuleerd en vastgesteld; 9. Is de samenwerking met het huidige payroll bureau geëvalueerd; 10. In de notitie Samen tegen krimp is een onderdeel opgenomen over de (personele) krimp en de manier waarop we daarmee in de komende jaren omgaan Scholingsplan Het scholingsplan wordt conform vastgesteld plan uitgevoerd, behalve één onderdeel van het scholingsplan deze wordt uitgesmeerd over een langere periode. Het gaat om de begeleiding van de Beeldcoaches. De eerste bijenkomsten vonden in het voorjaar van 2013 plaats. De volgende bijeenkomsten zullen in het schooljaar plaatsvinden. Daarnaast wordt de scholing voor de intern begeleiders verlengd in het schooljaar en vindt in borging van de scholing voor de leerkrachten van groep 1-2 plaats Functiemix De doelstelling om 35% in de LB functie te benoemen is voor 2013 niet behaald. Voor 2014 is de doelstelling 46%. Dit zou betekenen dat er het komende jaar nog eens 21% in de LB functie moet worden benoemd. Gezien de voorgaande jaren is dit geen realistische doelstelling. In de integrale management rapportages is reeds aangegeven dat Op Kop niet aan de vastgestelde normen voor benoeming LB voldeed. In 2012 lag het percentage van LB functies in het basisonderwijs op 18%. Per 1 augustus 2013 bedraagt het aantal LB ers op de basisscholen 25,82% (28,32 fte). 25

26 De norm voor het sbo ligt in 2013 op 11%. Per augustus 2013 is er op de sbo school 13,16% (1 fte) in de LC functie benoemd. Hiermee voldoet Op Kop wel aan de norm. De doorgroei naar een LB functie gaat wel steeds gestaag verder binnen Op Kop. Ieder jaar blijft een aantal leraren een post HBO of Master opleiding volgen. Via de gesprekkencyclus vindt de beoordeling en benoeming naar een LB functie plaats. De verwachte benoeming per augustus is wel achter gebleven. Er is maar 1 fte in de LB functie benoemd per augustus, terwijl er nog 6 medewerkers scholing hebben gevolgd op gebied van taal-, rekenen-, en gedragsspecialist en daarvoor ook in de resultaatgerichte cyclus zijn geplaatst. De oorzaak dat deze medewerkers niet zijn voorgesteld voor benoeming, is dat de opleidingen in de meeste gevallen langer dan een jaar duren en na afronding een directeur overgaat tot positieve benoeming of niet. Tevens is niet in alle gevallen de gesprekkencyclus uitgevoerd. Inmiddels is vanuit P&O met alle betrokken schooldirecteuren contact gezocht en de procedure opnieuw uitgelegd. Uitgangspunt blijft dat we de functiemix beleidsrijk invoeren en niet zonder vooraf vastgestelde criteria personeel gaan benoemen. De werkgroep personeel is bezig om een aantal taken te beschrijven voor de LB-functie (gedragsspecialist, hoogbegaafdheidspecialist). Tevens moet voor diegenen die de Master opleiding Leren en Innoveren volgen een taakomschrijving worden opgesteld. Onduidelijk is nog of de overheid inderdaad over zal gaan tot het stop zetten van de middelen voor de functiemix als we de percentages niet behalen. We accepteren hiermee het (lage) risico dat de overheid eventueel maatregelen gaat nemen. Voor volgt er in ieder geval wel weer een nieuwe lichting scholing in het kader van de functiemix, namelijk: 4 plekken Master Leren en Innoveren; 1 gedragsspecialist; 1 hoogbegaafdheidspecialist; 1 rekenspecialist Interactieve workshops In januari 2013 hebben de orthopedagogen de themabijeenkomst `Goed gedrag kun je leren` gegeven aan 17 medewerkers van Op Kop. In maart stond `Op weg naar Educatief Partnerschap`op het programma, hier deden 16 medewerkers van Op Kop aan mee. In november 2013 vond de derde themabijeenkomst van 2013 plaats: Teach like a champion. Hier hebben 30 medewerkers aan deel genomen. Vanuit evaluaties blijkt dat de reacties over de inhoud van de themabijeenkomsten overwegend positief zijn. Met name de aansluiting met de eigen onderwijspraktijk is goed Collegiale consultatie en visitatie In het kader van consultaties door collega directeuren is ervoor gekozen om in eerste instantie Engels als onderwerp te nemen. In het najaar van 2013 is gestart met deze collegiale consultatie op het gebied van Engels. In november 2013 vond de eerste consultatie plaats. Twee directeuren hebben een collega school bezocht in het kader van het afnemen van een Kijkwijzer Engels Mobiliteit De formatie invulling voor het schooljaar kenmerkte zich door veel overplaatsingen. De krimp in leerlingenaantal was hiermee voor het eerst echt voelbaar met de formatie invulling. Dit jaar vonden er voor het eerst gedwongen overplaatsingen plaats i.v.m. boventalligheid, 2,55% onder de leerkrachten. Ook onder de administratieve krachten is er geschoven met scholen. De doelstelling voor vrijwillige overplaatsing voor 2013 is niet behaald, deze bedroeg bijna 7%. Echter niet alle aangemelde vrijwillige mobiliteitskandidaten konden geplaatst worden, omdat de gedwongen over te plaatsen medewerkers voorrang hadden. Er is wel getracht om een carrousel op gang te brengen zodat gedwongen en vrijwillige kandidaten geplaatst konden worden, maar dat was 26

27 niet altijd haalbaar i.v.m. afstemming werktijdfactoren, werkdagen, beschikbaar onder- / bovenbouw en reistijd Bijstelling onderdelen personeelsbeleid Het werving- en selectiebeleid is vastgesteld en voorgelegd aan de GMR. De overige onderwerpen staan voor 2014 op de agenda Verzuim(beheer) Per 2013 zijn wij overgestapt op een ander salaris- en personeelsinformatiesysteem, AFAS. De ziekteverzuimcijfers komen daardoor ook uit een ander systeem dan 2012 (Infonet). Hiermee is een vergelijking tussen het zeer langdurig verzuim in 2013 t.o.v niet te maken, omdat er met verschillende indicatoren wordt gemeten door de beide systemen. Geconcludeerd kan worden dat het verzuimpercentage fors is gedaald. Het ziekteverzuimpercentage over 2013 bedraagt 3,90% (2012 was 6,57%). Het (extra) lang verzuim maakt nog steeds een groot onderdeel van het totale verzuim. Echter vanaf augustus 2013 is hier een forse daling in te zien, omdat er op dat moment nog maar sprake was van 1 medewerker die middellang verzuimt en de overige medewerkers kort verzuimen. Er was geen sprake meer van lang tot extra lang verzuim. We hebben in juli 2013 wel afscheid van een medewerker moeten nemen die deels in de WGA is ingestroomd. Dit betekent over twee jaar wel een verhoging van de gedifferentieerde WGA premie. 7,31 14,74 Kort verzuim Middellang verzuim 46,20 31,76 Lang verzuim Extra lang verzuim Beleid werkkostenregeling Ten aanzien van de werkkostenregeling is door ons administratiekantoor een voorlichting gegeven van de wijzigingen de regeling. De overheid heeft inmiddels bepaald dat de ingangsdatum van de werkkostenregeling een jaar is opgeschoven (januari 2015). Voor Op Kop geldt dat in 2014 beleid wordt geformuleerd m.b.t. uitvoer werkkostenregeling Payroll In mei 2013 heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met het uitzendbureau waar de afgelopen drie jaar mee samen gewerkt werd in verband met payroll. Tevens is er een enquête gehouden onder de huidige payrollers ten aanzien van de ervaringen met het payroll. De medewerkers die op payrollbasis werken zijn over het algemeen positief. Aangegeven wordt dat ze zich nog steeds een teamlid voelen en meedraaien in de gesprekkencyclus en scholing. Helaas hebben er ook een aantal vervelende zaken zich voorgedaan met de salarisbetaling van een tweetal payrollmedewerkers. Er zijn door het payrollbureau grote fouten gemaakt ten aanzien van de salarisbetaling. Voor ons is dit een randvoorwaarde voor goede samenwerking. Wij hebben daarom besloten om de samenwerking met dit bureau op te zeggen. Er zijn bij vier andere uitzendbureaus gesprekken gevoerd en per augustus is er gestart met een samenwerking met een landelijk opererend uitzendbureau die tevens veel ervaring heeft op het gebied van payrolling en onderwijs. 27