Op 2 juli 2009, kenmerk , heeft D&H, met toestemming van de VV, besloten de GR RBG in te stellen.

Transcriptie

1 Onderwerp: GR RBG - Kaderbrief 2020 en Ontwerpbegroting 2020 Dossiernummer: 1309 Gevraagd advies Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsmiddelen: De Kaderbrief 2020 en Ontwerpbegroting 2020 van de GR RBG voor te leggen aan de VV. De zienswijze aan de RBG inzake conceptbegroting 2020 met kenmerk ter vaststelling voor te leggen aan de VV 1. Probleemstelling context De GR RBG biedt, vooruitlopend op haar ontwerpbegroting, haar kaderbrief met daarin de voorgenomen algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het jaar 2020, ter beoordeling aan de VV aan, opdat de VV daarover met D&H, als deelnemer in de GR RBG, van gedachten kan wisselen. De kaderbrief bevat de uitgangs- en aandachtspunten voor het opstellen van de begroting. De VV kan geen zienswijze inbrengen op de kaderbrief. D&H kan, als één van de deelnemers, een verzoek aan het algemeen bestuur van RBG tot koerswijziging van de RBG doen. In vervolg op de kaderbrief is de ontwerpbegroting van de RBG opgesteld. Op deze ontwerpbegroting kan de VV een zienswijze indienen. 2. Beoogd effect Een dialoog tussen de VV en D&H over de Kaderbrief 2020 en Ontwerpbegroting 2020 van de GR RBG opdat de VV, in het geval zij dat wenst, aan D&H kan vragen om te trachten de voorgenomen koers van de GR RBG zoals beschreven in de kaderbrief bij te sturen, dan wel een zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 naar voren te brengen. 3. Kernboodschap De VV heeft de Kaderbrief 2020 en Ontwerpbegroting 2020 van de GR RBG behandeld en heeft besloten naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen. 4. Historie - eerdere besluitvorming Op 2 juli 2009, kenmerk , heeft D&H, met toestemming van de VV, besloten de GR RBG in te stellen. 5. Regelgeving en Beleid Op grond van art. 50fa van de Wet gemeenschappelijke regeling, is de GR gehouden vóór 15 april van elk jaar de Kaderbrief voor het aankomende jaar aan de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen te zenden. Ingevolge de verplichting genoemd in Wgr. art 50g lid 2 legt D&H, voorafgaande aan de vergadering van de VV, de ontwerp-begroting van de RBG voor een ieder ter inzage, stelt deze verkrijgbaar en doet hiervan openbare kennisgeving. Waterschapswet art. 100 analoog, termijn terinzagelegging: 2 weken. Op grond van Wgr. art 50g lid 3 is de VV bevoegd een zienswijze over de conceptbegroting bij het DB van de GR naar voren te brengen.

2 6. Financiën Dit voorstel Kaderbrief 2020 heeft geen financiële implicaties. De VV neemt geen besluit over de begroting van de RBG of over de hoogte van de bijdrage van Delfland in de kosten van de RBG. Delfland betaalt op basis van de begroting van de RBG en de kostenverdeling jaarlijks een bijdrage aan de RBG. De bijdrage voor het begrotingsjaar 2020 bedraagt (inclusief voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid van Delfland) en wordt in de begroting 2020 van Delfland opgenomen. Deze bijdrage is hoger dan de raming voor de jaarschijf 2020 zoals deze in de meerjarenraming van de RBG is opgenomen. De hogere raming voor 2020 wordt veroorzaakt door 0,5% extra kostenstijging personeelskosten en 1,0% extra prijsinflatie op goederen en diensten. 7. Duurzaamheid 8. Organisatorische en personele consequenties 9. OR/GO 10. Risico- en beheersmaatregelen 11. Communicatie (in- en extern) 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Bekendmaking is voor de Kaderbrief 2020 niet van toepassing. In vervolg op de kaderbrief is de ontwerpbegroting van de RBG opgesteld. Op de website in de Waterschapsbladen van Delfland is de volgende tekst gepubliceerd: De ontwerpbegroting 2020 van de RBG ligt met ingang van 16 april 2019 twee weken voor eenieder ter inzage, zowel digitaal door onderstaande PDF te downloaden, als door de stukken te komen inzien op het hoofdkantoor, Phoenixstraat 32 te Delft op werkdagen van uur en van uur. Papieren afschriften zijn kosteloos verkrijgbaar. 13. Bevoegd orgaan Het betreft de samenwerking en afstemming tussen de VV en D&H. 14. Toelichting Algemeen Kaderbrief 2

3 De Wet gemeenschappelijke regelingen is onder meer aangepast om de algemeen besturen van de deelnemende overheden meer invloed te geven op gemeenschappelijke regelingen en om dat te bereiken is een Kaderbrief voor de GR verplicht gesteld. De Kaderbrief van de GR geeft de VV inzicht in de voorgenomen algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende begrotingsjaar jaar van de betreffende GR. De informatie in de Kaderbrief kan aanleiding vormen tot een verzoek van de VV aan D&H om te trachten de voorgenomen koers bij te stellen. Hierbij moet namelijk worden bedacht dat D&H slechts één van de deelnemers is in het AB van de GR en een verzoek tot koerswijziging van D&H dus kan worden verworpen door de -meerderheid van- de andere deelnemers. Wordt het verzoek door het AB van de GR wel gehonoreerd, dan zou dat tot uiting moeten komen in de ontwerpbegroting van de GR. Op de Kaderbrief volgt dus geen reactie of zienswijze richting GR. Specifiek Kaderbrief In de Kaderbrief 2020 RBG worden de ontwikkelingen en uitgangspunten genoemd die gehanteerd zullen worden bij het opstellen van de begroting 2020 van de RBG en de meerjarenraming. Voor het uitvoeren van het gewijzigde kwijtscheldingsbeleid is rekening gehouden met een structurele last van voor Delfland. In de jaarrekeningcontrole 2018 krijgen deze kosten de specifieke aandacht van de externe accountant. Wettelijk geldt er bij een afwijzing van een verzoek tot kwijtschelding per 1 januari 2019 een bezwaarprocedure bij de RBG en een beroepsprocedure bij de Rechtbank. Voor de loonkosten en werkgeverspremies wordt rekening gehouden met de stijging gebaseerd op de laatst vastgestelde CAO waterschappen per 1 januari 2017 (loonstijging 3,25% per 1 april 2019). Daarnaast wordt er in de meerjarenraming gerekend met 2,5% salsarisstijging vanaf 2019 (dit was 2%). Voor prijsontwikkelingen van goederen en diensten wordt 2,4% gehanteerd (1,0% verhoogd ten opzichte van de eerdere ramingen). Algemeen Begroting De GR RBG is ingesteld met het doel de kwaliteit van de werkprocessen en de kennis op het gebied van belastingen te waarborgen en te komen tot een kostenreductie. Jaarlijks brengt het DB van de GR de ontwerpbegroting in procedure om tot een vastgestelde begroting te komen. Volgens Wgr. art. 50g lid 1, moet de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur van de RBG ter vaststelling wordt aangeboden, door het dagelijks bestuur van de RBG aan het algemeen bestuur van de deelnemende overheden ter kennisname worden toegezonden. Hierna volgt de procedure als vermeld onder 5. Regelgeving en Beleid. De enige verplichting die op Delfland rust, is het ter inzage leggen en de bekendmaking daarvan. Delfland hoeft niet op te roepen tot reacties en evenmin iets met eventuele reacties te doen. Wegens het bepaalde in Wgr. art 50g stelt het algemeen bestuur van de GR de begroting voor het komende jaar vast. Het dagelijks bestuur van de RBG zendt de begroting binnen vier weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van de provincie waarin haar plaats van vestiging ligt. Specifiek Begroting In de ontwerpbegroting 2020 wordt uitgegaan van een bijdrage van de deelnemende overheden aan de RBG van De bijdrage van Delfland hierin bedraagt Delflands bijdrage is daarmee hoger dan de raming voor 2020 zoals deze in de meerjarenraming van de RBG is opgenomen. De hogere kosten in 2020 ten opzichte van de jaarschijf 2019 in de meerjarenraming worden veroorzaakt door 0,5% extra kostenstijging personeelskosten en 1,0% extra prijsinflatie op goederen en diensten. De kosten voor MijnOverheid worden zelf door Delfland opgenomen in de begroting. Op basis van het voorgaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 15. Bijlagen 3

4 1. Kaderbrief 2020 GR RBG 2. Ontwerpbegroting 2020 GR RBG 3. Brief van de VV aan het DB van de RBG waarin de VV meedeelt geen zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 naar voren te brengen. 4

5 Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft ** = in te vullen door team Bestuur Kenmerk VV : 1309 Vergaderdatum : 16 mei 2019 Beleidsveld : Ondersteunend organisatie Agendapunt : ** De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 april 2019, kenmerk 1309; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie(s) Bestuur, Organisatie en Bedrijfsmiddelen; overwegende dat: de GR RBG haar Kaderbrief voor het jaar 2020 heeft toegezonden; de GR RBG haar ontwerpbegroting 2020 heeft toegezonden; Gelet op: artikel 50fa van de Wet gemeenschappelijke regelingen; Wgr. art 50g lid 2, de ontwerpbegroting van de RBG voor een ieder ter inzage, stelt deze verkrijgbaar en doet hiervan openbare kennisgeving; Waterschapswet art. 100 analoog, termijn terinzagelegging: 2 weken; grond van Wgr. art 50g lid 3 is de VV bevoegd een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het DB van de GR naar voren te brengen. Besluit: 1. Kennis te nemen van Kadernota 2020 van de Regionale Belasting Groep. 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Regionale Belasting Groep. 3. Over de ontwerpbegroting geen zienswijzen naar voren te brengen en dit aan het DB van de Regionale Belasting Groep mee te delen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 mei 2019, De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt