Omdat zij als centrale bank ook belast is met taken van algemeen belang, voorzag de wetgever in een bijzonder rechtskader voor de Bank.

Transcriptie

1

2 Bestuur Bestuur Omdat zij als centrale bank ook belast is met taken van algemeen belang, voorzag de wetgever in een bijzonder rechtskader voor de Bank. Als centrale bank van het land maakt de Bank integrerend deel uit van het Eurosysteem, dat als voornaamste opdracht heeft prijsstabiliteit te handhaven ten behoeve van de gemeenschap. Daarnaast oefent zij nog tal van andere opdrachten van algemeen belang uit die haar bij wet werden toevertrouwd. Aldus verschilt de situatie van de Bank radicaal van die van een gewone handelsvennootschap, waarvan het hoofddoel bestaat in winstmaximalisatie. De doorslaggevende rol van de opdrachten van algemeen belang, die de Bank van meet af aan vervulde en die voortaan verankerd is in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, rechtvaardigt het bijzondere statuut van de Bank. Dit verklaart met name de wijze waarop de leden van haar organen worden benoemd, de specifieke samenstelling en rol van de Regentenraad, de beperkte bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, en de specifieke bepalingen inzake de organisatie van het toezicht. Dit verklaart tevens de bepalingen in verband met de financiële aspecten van haar activiteit, die haar stevige financiële draagkracht verschaffen en die de Staat als soevereine Staat verzekeren van een deel van de inkomsten die uit haar activiteit als centrale bank voortvloeien (zie ook punt 4.1.3). Haar opdrachten van algemeen belang, die eigen zijn aan haar rol als centrale bank, hebben de wetgever er ook toe gebracht een bijzonder rechtskader voor de Bank uit te werken. De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen gelden slechts aanvullend, dat wil zeggen voor de aangelegenheden die niet worden geregeld door het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het aan dat Verdrag gehechte Protocol betreffende de statuten van het ESCB en de ECB, de organieke wet of de statuten van de Bank, en voor zover de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen niet strijdig zijn met die hogere normen. Bovendien is de Bank, als lid van het Eurosysteem, onderworpen aan bijzondere boekhoudkundige regels en heeft zij een uitzonderingsstatuut inzake informatieverplichtingen. 4.1 Wijziging van het rechtskader Staatsgarantie Als zich binnen het nationale financiële systeem een crisis voordoet, heeft de Bank een bijzondere verantwoordelijkheid vermits zij als ultieme kredietverstrekker

3 36 Ondernemingsverslag 2008 De organieke wet draagt het College van censoren voortaan de taken van auditcomité op. de discretionaire bevoegdheid bezit om noodliquiditeiten te verschaffen aan solvabele banken die met tijdelijke liquiditeitsmoeilijkheden te kampen hebben. Opdat de Bank, in alle omstandigheden, deze traditionele centralebanktaak zou kunnen vervullen, bepaalt de organieke wet dat de risico s verbonden aan de operaties die noodzakelijk zijn om de stabiliteit van het financiële stelsel te handhaven voortaan automatisch gedekt worden door de staatsgarantie (1). De wet van 15 oktober 2008 heeft de organieke wet van de Bank nog op een aantal andere punten gewijzigd. Zo wordt, teneinde te beklemtonen dat de Bank in alle onafhankelijkheid noodliquiditeiten verstrekt, in artikel 12, eerste lid, geëxpliciteerd dat de Bank, voor de beslissingen die zij neemt en de operaties die zij verricht in het kader van haar bijdrage tot de financiële stabiliteit, dezelfde graad van onafhankelijkheid geniet als vastgesteld in artikel 108 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Om verwarring te voorkomen is voorts de structuur van de organieke wet aangepast en zijn enkele preciseringen aangebracht. De gecoördineerde versie van de organieke wet is opgenomen als bijlage 1 en kan tevens geraadpleegd worden op de website van de Bank Auditcomité De organieke wet werd gewijzigd teneinde aan het College van censoren de taken van auditcomité (2) toe te kennen. Voortaan bepaalt artikel 21.2 van de organieke wet dat het College van censoren het auditcomité van de Bank is en dat het in die hoedanigheid de bevoegdheden uitoefent die zijn omschreven in het nieuwe artikel 21bis. Rekening houdende met de bevoegdheid en samenstelling van het College van censoren leek het logisch de taken van auditcomité aan dit orgaan toe te wijzen. Dit College is immers reeds bevoegd om toe te zien op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting in het kader waarvan het regelmatig kennis neemt van de werkzaamheden van de interne audit en daarover jaarlijks verslag uitbrengt in de Regentenraad en bestaat uit personen die op het stuk van controle speciaal bevoegd zijn. (1) Deze wijziging werd ingevoerd door de wet van 15 oktober 2008 houdende maat regelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2008). (2) Deze wijzigingen werden ingevoegd door de artikelen 22 en 23 van de wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2008). Vanaf het boekjaar 2009 zal het College van censoren tevens, in een adviserende rol, belast zijn met de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, de monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer, de monitoring van de interne audit, de monitoring van de wettelijke controle van de

4 Bestuur 37 Een wetsontwerp houdende onder meer wijziging van de regels voor de verdeling van de opbrengsten en de winsten werd bij het Parlement ingediend. jaarrekening en de monitoring van de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor. In dat verband zal het College van censoren periodiek rapporteren aan het Directiecomité en de Regentenraad en met name opmerkingen en aanbevelingen formuleren met betrekking tot de kwesties waaromtrent het een adviserende bevoegdheid heeft. De werking van het auditcomité wordt omschreven in het als bijlage 4 opgenomen reglement van het auditcomité. Dit reglement maakt integrerend deel uit van het huishoudelijk reglement van de Bank Financiële bepalingen en algemene vergadering Een wetsontwerp tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België werd bij het Parlement ingediend. Het beoogt met name de wettelijke regels voor de verdeling van de opbrengsten en de winsten te wijzigen, door de zogenoemde drie-procentregel zoals omschreven in artikel 29 van de organieke wet op te heffen. Voortaan zal het saldo van de jaarlijkse winsten, na het aanleggen van de nodige reserves en de vergoeding van het kapitaal, worden toegekend aan de Staat. De Bank zal tevens een beschikbare reserve kunnen aanleggen om verliezen aan te zuiveren of om de te verdelen winsten aan te vullen. Er wordt voorzien in een wettelijke ondergrens voor het dividend : voor zover er voldoende te verdelen winsten zijn, zal minstens de helft van de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van de voorheen gereserveerde winsten (reservefonds en beschikbare reserve) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders bij wijze van tweede dividend. De toekenning van een aandeel in de jaarlijkse winsten aan het personeel of aan de instellingen te zijnen voordele, zal worden afgeschaft, zonder dat zulks evenwel het verloningsbeleid zou wijzigen. De organen zullen zich beraden over het te voeren reserverings- en dividendbeleid. De beslissingen in dat verband zullen onmiddellijk worden bekendgemaakt. Om te vermijden dat de resultaten van de ECB zouden worden onthuld vóór hun officiële publicatie, machtigt het wetsontwerp de Regentenraad om de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand mei.

5 38 Ondernemingsverslag 2008 Rechtsgedingen Voor het Hof van beroep te Brussel zijn drie geschillen hangende met bepaalde aandeelhouders van de Bank. Als indicatieve datum voor de pleidooien wordt op de website van het Hof van beroep december 2009 aangegeven voor het eerste geschil, november 2009 voor het tweede en oktober 2010 voor het laatste. Het eerste geschil betreft het hoger beroep ingesteld door een groep aandeelhouders tegen het vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel van 27 oktober De aandeelhouders eisten de vereffening van het reservefonds van de Bank, omdat zij haar emissierecht zou hebben verloren als gevolg van de overgang naar de Economische en Monetaire Unie. De Rechtbank heeft vastgesteld dat de Bank, sinds de overgang, het emissierecht deelt met de ECB en de centrale banken van de andere landen die de euro hebben ingevoerd. Zij heeft haar emissierecht dus steeds behouden en er bestaan bijgevolg geen redenen om haar reservefonds te vereffenen. Het behoud van het emissierecht werd in 2003 reeds bevestigd door het Arbitragehof. Het tweede geschil betreft het hoger beroep ingesteld door een groep aandeelhouders tegen het vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel van 2 februari De eisende aandeelhouders vorderden de vernietiging van de beslissing van de Regentenraad, die er bij de afsluiting van het boekjaar 2003 mee instemde een terugneming te verrichten op de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen, bovenop de aanwending die nodig was om de wisselkoersverliezen van het boekjaar te dekken, en het bedrag van deze terugneming op te nemen in de opbrengsten die tussen de Bank en de Staat moeten worden verdeeld overeenkomstig de in artikel 29 van de organieke wet en in artikel 53 van de statuten bepaalde regel. De Rechtbank verklaarde deze vordering ongegrond en oordeelde dat de teruggenomen gerealiseerde wisselkoerswinsten correct werden opgenomen in de verdeling tussen de Bank en de soevereine Staat, met toepassing van de in de twee voormelde bepalingen vervatte regel. Het derde geschil betreft het hoger beroep ingesteld door twintig aandeelhouders tegen het vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel van 9 maart De eisende aandeelhouders vorderden de hoofdelijke of in solidum veroordeling van de Bank en de Staat tot het betalen, aan de eisers, van de som van 9.333,67 (1) euro per aandeel, vermeerderd met de interesten. De eisende aandeelhouders beweerden dat de Staat zich tussen 1996 en 2002, ten onrechte, meerwaarden zou hebben toegeëigend die de Bank realiseerde bij de overdracht van goudreserves. De Rechtbank heeft deze vordering afgewezen als ongegrond. Zij heeft bevestigd dat de aandeelhouders geen enkel recht hebben op de meerwaarden die de Bank realiseert op de verkopen van goud en dat de gerealiseerde goudmeerwaarden krachtens de wet en de statuten onttrokken zijn aan de onder de aandeelhouders te verdelen winst. Zij heeft bovendien geoordeeld dat de Bank geen fout heeft gemaakt bij het overdragen van deze meerwaarden aan de Staat ter uitvoering van de wetten van 26 juli 1996, 18 december 1998 en 10 december Zij heeft tevens geoordeeld dat de Bank, door de wil van de wetgever te respecteren, zich op een normaal zorgvuldige manier heeft gedragen en dat er geen sprake kan zijn van een fout in haar hoofde, noch, a fortiori, van enige aansprakelijkheid. (1) Het gevorderde bedrag bij de inleiding van het geding bedroeg euro per aandeel. Het werd door de eisers op 9.333,67 euro per aandeel gebracht in de loop van de procedure.

6 Bestuur 39 De gouverneur van de Bank maakt deel uit van de Raad van Bestuur van de ECB, het belangrijkste besluitvormingsorgaan van het Eurosysteem voor met name het monetaire beleid ; de Bank werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van dit orgaan. 4.2 Beheer en toezicht (1) Gouverneur De functie van gouverneur wordt sinds 1 maart 1999 uitgeoefend door de heer Guy Quaden. Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 werd het mandaat van de heer Quaden vernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 maart Het curriculum vitae van de gouverneur is beschikbaar op de website van de Bank. De gouverneur kan bewijzen dat hij eigenaar is van vijftig aandelen van de Bank op naam, zoals voorgeschreven door artikel 34, 3 van de statuten. Hij bezit geen opties noch rechten om aandelen te verwerven. Tijdens het afgelopen jaar heeft hij geen aandelen van de Bank of andere financiële instrumenten met betrekking tot die aandelen gekocht of verkocht. Hij oefent ook de volgende mandaten uit : Lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB ; Bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen ; Gouverneur van het Internationaal monetair fonds ; Plaatsvervangend gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Internationale Ontwikkelingsassociatie en de Internationale Financieringsmaatschappij ; Voorzitter van het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Raad van toezicht van de Overheid der Financiële Diensten, de Beroepsvereniging van de openbare kredietinstellingen, de Studiecommissie voor de vergrijzing (Hoge Raad van Financiën) en de Financiële subcommissie van het Carnegie Hero Fund ; Vicevoorzitter van de Hoge Raad van Financiën ; Lid van het Bureau van de Hoge Raad van Financiën, de Raad van Bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen en de Bestuurscommissie van het Carnegie Hero Fund. (1) Situatie op 31 januari 2009.

7 40 Ondernemingsverslag Directiecomité Dhr. Coene Het Directiecomité vergaderde zestig maal in Leden : Einddatum van het mandaat Dhr. Guy Quaden, gouverneur 28 februari 2009 Dhr. Luc Coene, vicegouverneur-secretaris 3 augustus 2009 Mevr. Marcia De Wachter, directeur 28 februari 2011 Dhr. Jan Smets, directeur 28 februari 2011 Mevr. Françoise Masai, directeur 28 februari 2011 Dhr. Jean Hilgers, directeur-schatbewaarder 28 februari 2011 Dhr. Peter Praet, directeur 29 oktober 2012 Dhr. Norbert De Batselier, directeur 31 augustus 2012 Het curriculum vitae van de directeurs is beschikbaar op de website van de Bank. Iedere directeur kan bewijzen dat hij eigenaar is van 25 aandelen van de Bank op naam, zoals voorgeschreven door artikel 34, 3 van de statuten. De directeurs bezitten geen opties noch rechten om aandelen te verwerven. Zij hebben tijdens het afgelopen jaar geen aandelen van de Bank of andere financiële instrumenten met betrekking tot die aandelen gekocht noch verkocht. De vicegouverneur en de directeurs oefenen ook de volgende mandaten uit : Lid van het Economisch en financieel comité van de Europese Unie, het Comité voor internationale betrekkingen van de ECB, het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën, het Bureau van de Hoge Raad van Financiën en Werkgroep nr. 3 van het Comité voor economische politiek van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) ; Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB, het Comité van gouverneurs van de G-10, het International Monetary and Financial Committee en het Opvolgingscomité Nucleaire Voorzieningen ; Voorzitter van de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën. Mevr. De Wachter Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité voor Financiële Stabiliteit, het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën en de Commissie voor Verzekeringen ; Plaatsvervangend lid van het Algemeen Comité van de Beroepsvereniging van de Openbare Krediet instellingen ; Adviseur van het Financial Stability Institute van de BIB. Dhr. Smets Voorzitter van het Steering Committee van het Belgisch Financieel Forum ; Ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid ;

8 Bestuur 41 Bestuurder van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën ; Plaatsvervangend bestuurder van de BIB ; Lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit, het Comité van het Rentenfonds, het Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten, de Studiecommissie voor de vergrijzing (Hoge Raad van Financiën), het Comité voor economische politiek van de OESO en het Directiecomité van het International Journal of Central Banking ; Waarnemend lid van de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen. Mevr. Masai Voorzitster van de Raad van bestuur van het Waar nemingscentrum voor krediet en schuld ; Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Raad van bestuur van het Zilverfonds en de Raad van bestuur van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen. Dhr. Hilgers Lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit, het Comité van het Rentenfonds, het Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten, het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën, de Hoge Raad van Financiën en de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën. Dhr. Praet Voorzitter van het Comité voor Bankentoezicht van de ECB ; Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën, de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën, het Bureau van de Hoge Raad van Financiën, het Comité van Europese banktoezichthouders, het Committee on the Global Financial System, het Bazels Comité voor bankentoezicht, het Comité voor betalings- en vereffeningssystemen en de Raad van Bestuur van XBRL België ; Plaatsvervangend bestuurder van de BIB ; Copresident van de Research Task Force van het Bazels Comité voor bankentoezicht ; Plaatsvervangend lid van het Comité van gouverneurs van de G-10 ; Lid van de Board van het Brussels European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL). Dhr. De Batselier Lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën, de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën en van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen.

9 42 Ondernemingsverslag 2008 Regentenraad

10 Bestuur 43 1 Piet Vanthemsche, re g e n t 2 Didier Matray, re g e n t 3 Jean Hilgers, d i r e c t e u r 4 Rudi Thomaes, re g e n t 5 Françoise Masai, d i r e c t e u r 6 Jean-Pierre Arnoldi, v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e m i n i s t e r v a n Fi n a n c i ë n 7 Rudy De Leeuw, re g e n t 8 Martine Durez, re g e n t 9 Gérald Frère, re g e n t 10 Norbert De Batselier, d i r e c t e u r 11 Christian Van Thillo, re g e n t 12 Luc Cortebeeck, re g e n t 13 Guy Quaden, go u v e r n e u r 14 Jan Smets, d i r e c t e u r 15 Jacques Forest, re g e n t 16 Marcia De Wachter, d i r e c t e u r 17 Peter Praet, d i r e c t e u r 18 Luc Coene, v i c e g o u v e r n e u r Regentenraad De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en tien regenten. Regenten : Einddatum van het mandaat Dhr. Gérald Frère (1) 29 maart 2010 Dhr. Jacques Forest (2) 28 maart 2011 Dhr. Luc Cortebeeck (3) 30 maart 2009 Mevr. Martine Durez (1) 29 maart 2010 Dhr. Rudi Thomaes (2) 30 maart 2009 Dhr. Christian Van Thillo (1) 28 maart 2011 Dhr. Didier Matray (1) 28 maart 2011 Dhr. Rudy De Leeuw (3) 29 maart 2010 Dhr. Pierre Wunsch (1) 30 maart 2009 Dhr. Piet Vanthemsche (2) 30 maart 2009 Op de gewone algemene vergadering van 31 maart 2008 werden de mandaten van regent van de heren Jacques Forest, Christian Van Thillo en Didier Matray vernieuwd. De heer Piet Vanthemsche werd tot regent verkozen, ter vervanging van de heer Noël Devisch. Het mandaat van de heer Vanthemsche, die dat van zijn voorganger voltooit, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van De overige mandaten vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering van Overeenkomstig artikel 37 van de statuten nam het mandaat van regent van de heer Pierre Wunsch van rechtswege een einde op 1 oktober 2008, bij zijn benoeming tot directeur van de Strategische cel van Financiën. Dit mandaat is vacant gebleven. De Regentenraad komt in de praktijk minstens driemaal per maand bijeen, behalve in juli en augustus, in welke maanden hij slechts eenmaal vergadert. In 2008 werden 36 vergaderingen gehouden. (1) Regenten verkozen op voordracht van de minister van Financiën. (2) Regenten verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande organisaties van de nijverheid en de handel, van de landbouw en van de middenstand. (3) Regenten verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande werknemersorganisaties.

11 44 Ondernemingsverslag 2008 College van censoren

12 Bestuur 45 1 Luc Carsauw 2 Jean-François Hoffelt 3 Michèle Detaille 4 Jan Vercamst 5 Bernard Jurion 6 Rik Branson 7 Baron Paul Buysse, v o o r z i t t e r 8 Michel Moll 9 Philippe Grulois, s e c r e ta r i s 10 Jean-François Cats College van censoren Begrotingscommissie Leden : Einddatum van het mandaat De Begrotingscommissie is als volgt samengesteld : Baron Paul Buysse 29 maart 2010 Dhr. Philippe Grulois 30 maart 2009 Dhr. Rik Branson 31 maart 2011 Dhr. Jean-François Hoffelt 30 maart 2009 Dhr. Bernard Jurion 30 maart 2009 Dhr. Luc Carsauw 29 maart 2010 Mevr. Michèle Detaille 28 maart 2011 Dhr. Michel Moll 28 maart 2011 Dhr. Jean-François Cats 29 maart 2010 Dhr. Jan Vercamst 28 maart 2011 De gewone algemene vergadering van 31 maart 2008 heeft de mandaten van censor van de heer Rik Branson, mevrouw Michèle Detaille en de heer Michel Moll vernieuwd. De heer Jan Vercamst werd tot censor gekozen, ter vervanging van de heer Guy Haaze. Deze mandaten verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van De heer Rik Branson, die de wettelijke pensioenleeftijd bereikte, legde zijn mandaat neer op 1 januari Het College van censoren kwam in 2008 achtmaal bijeen. Voorzitter : Baron Paul Buysse, censor ; Dhr. Luc Coene, vicegouverneur ; Dhr. Gérald Frère, regent ; Mevr. Martine Durez, regent ; Dhr. Philippe Grulois, censor ; Dhr. Jean-Pierre Arnoldi, vertegenwoordiger van de minister van Financiën. Deze Commissie kwam in 2008 eenmaal bijeen Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie is als volgt samengesteld : Voorzitter : Dhr. Gérald Frère, regent ; Mevr. Martine Durez, regent ; Baron Paul Buysse, censor ; Dhr. Philippe Grulois, censor ; Dhr. Jean-Pierre Arnoldi, vertegenwoordiger van de minister van Financiën. Omdat de vergoeding van de leden van de organen ongewijzigd bleef, kwam deze Commissie in 2008 niet bijeen.

13 46 Ondernemingsverslag 2008 Organogram per 31 januari 2009 Raad van Bestuur van de ECB Guy Quaden gouverneur Luc Coene (*) vicegouverneur Communicatie en secretariaat (Ph. Quintin) Beheerscontrole (D. Ooms) Communicatie (K. Bosman) Boekhouding (L. Henry) Secretariaat (M. Van Campen) Strategie en organisatie (H. Devriese) Publicaties en documenten (M. Zwaenepoel) Internationale en Eurosysteemcoördinatie ( ) (D. Servais) Interne audit (D. Vermeiren) (*) Is tevens secretaris van de Bank. (**) Is tevens schatbewaarder van de Bank. ( ) Rapporteert aan de gouverneur. Vertegenwoordiger van de minister van Financiën Marcia De Wachter directeur Informatica (P. Sapart) Informaticatoepassingen (P. Maréchal) Informaticainfrastructuur (U. Mommen) IT-Klantendiensten (A. Vanderbusse) IT-Rekencentrum (M. Charlier) Jan Smets directeur Studiën (S. Bertholomé) Groep voor analyseen researchwerkzaamheden Documentatie (G. De Ridder) Human Resources (R. Trogh) Human Resources beheer (P. Tack) Loon- en sociale administratie (A. Reiter) Opleiding (J.-L. Lion) Regentenraad Directiecomité Françoise Masai directeur Financiële markten (A. Van den Berge) Front Office (E. De Koker) Middle Office (É. Lavigne) Back Office (S. Maskens) Giraal geldverkeer (A. Vaes) Effecten (L. Janssens) Juridische dienst (J. De Wolf) Bedrijfsrevisor College van censoren Jean Hilgers (**) directeur Peter Praet directeur Norbert De Batselier directeur Micro-economische informatie (L. Dufresne) Financiële stabiliteit (Th. Timmermans) Algemene statistiek (R. Acx) Kredietcentrales (D. Muraille) Financiële statistieken (D. Gosset) Balanscentrale (A. Lenaert) Micro-economische analyse (G. Van Gastel) Drukkerij (M. Salade) Technische dienst (L. Bodranghien) Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur (P. Crevits) Externe statistieken (R. De Boeck) Statistische informatiesystemen (J. Decuyper) Administratieve dienst (Y. Timmermans) Facilitair beheer (L. Ghekiere) Uitrusting en technieken (R. Van Cauwenberge) Chartale geldcirculatie en vestigingen in de provincie (M. Van Baelen) Hoofdkas (M. Vanvooren) Vestigingen in de provincie Algemene diensten (D. Bossin) Veiligheid en toezicht (J.-P. De Jonge) Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (D. Denée) Antwerpen (L. Muylaert) Bergen (A. Beele) Gent (W. Schepens) Hasselt (P. Bobyr) Kortrijk (J. Victor) Luik (R. Haenecour) Namen (Ph. Lambert)

14 Bestuur Vertegenwoordiger van de minister van Financiën De functie van vertegenwoordiger van de minister van Financiën wordt sinds 1 september 2005 waargenomen door de heer Jean-Pierre Arnoldi, administrateur-generaal van de Thesaurie en waarnemend voorzitter van het Directiecomité van de Federale overheidsdienst Financiën Algemene vergadering Tijdens de gewone algemene vergadering van 31 maart 2008 brachten de gouverneur en de vicegouverneur verslag uit over de verrichtingen van het boekjaar 2007 en lichtten zij de aandeelhouders in over de wijziging van artikel 4 van de organieke wet en van de artikelen 3, 8, 51, 58 en 63 van de statuten van de Bank in het kader van de invoering van gedematerialiseerde aandelen. De gouverneur las daarna het verslag van de Ondernemingsraad met betrekking tot de jaarinformatie voor. De leden van het Directiecomité beantwoordden tal van vragen. De aanwezige aandeelhouders gingen ten slotte over tot de verkiezingen voor de vernieuwing van de vervallen mandaten van regent, censor en bedrijfsrevisor en voor de invulling van de vacante ambten. De notulen van deze vergadering bevinden zich op de website van de Bank Bedrijfsrevisor De functie van bedrijfsrevisor van de Bank wordt waargenomen door de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, die wordt vertegenwoordigd door de heer Marc Van Steenvoort. De gewone algemene vergadering van 29 maart 2005 stelde deze vennootschap aan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat van de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren werd door de gewone algemene vergadering van 31 maart 2008 vernieuwd voor een duur van drie jaar. Het verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van Mandaten- en vermogensaangifte De leden van het Directiecomité alsmede de regenten en de censoren zijn onderworpen aan de door de wetten van 2 mei 1995 en 26 juni 2004 opgelegde verplichting om een lijst van mandaten en een vermogensaangifte in te dienen.

15 48 Ondernemingsverslag 2008 De Bank slaagt erin de uitbreiding van haar bevoegdheden te combineren met een personeelsvermindering. Haar personeelsbestand is sinds 1 januari 1999 met meer dan 20 pct. afgenomen. Dat is een van de grootste dalingen in het Eurosysteem. 4.3 Personeel Personeelsbestand (voltijdse equivalenten op 31 december) Beheer Het aantal personeelsleden in de onderscheiden nationale centrale banken van het Eurosysteem loopt sterk uiteen. Dat heeft niet alleen te maken met de grootte van het land, maar ook met het takenpakket van elke instelling. In het geval van de Bank zijn deze taken, zoals in de inleiding werd aangestipt, bijzonder talrijk. Ondanks de belangrijke uitbreiding van haar takenpakket, heeft de Bank de voorbije jaren haar personeelsbestand aanzienlijk kunnen verminderen, dankzij een constante productiviteitsverbetering. Het personeelsbestand, dat in 2008 verder terugliep met 24 eenheden, bedraagt momenteel voltijdse eenheden, d.i. een daling met meer dan 20 pct. sedert 1 januari Na de Bundesbank is dit de sterkste vermindering in het Eurosysteem. De Bank liet haar leidinggevende kaderleden in 2008 deelnemen aan een Development Center om de vaardigheden die zij kunnen vervolmaken in kaart te brengen. Op die wijze kan een persoonlijk ontwikkelingsplan met de nodige opleidingen worden uitgewerkt. Zo n ontwikkelingsplan kan ook voor de andere personeelsleden worden opgesteld naar aanleiding van het jaarlijkse functioneringsgesprek Bron : NBB De Bank rekent voor de nieuwe uitdagingen die zich aftekenen op de medewerking van de vakbondsafvaardiging. De mandaten van de werknemersvertegenwoordigers werden in 2008 vernieuwd na de sociale verkiezingen van 16 mei. De verdeling van de mandaten in de Ondernemingsraad en de samenstelling van de vakbondsafvaardiging werden geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten.

16 Bestuur Pensioneringen en overlijdens In 2008 nam de Bank met droefheid kennis van het overlijden van Dhr. Georges Debunne, ereregent, en Dhr. Hubert Detremmerie, erecensor. Dhr. Debunne was regent van 1972 tot Dhr. Detremmerie was censor van 1969 tot 1999 en voorzitter van het College van censoren van 1995 tot De Bank betreurde in 2008 ook het overlijden van drie personeelsleden : Mevr. Pascale Dropsy, Dhr. Franco Laini en Dhr. Christian Leroy. Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden. De Bank wenst tevens uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van het kaderpersoneel die hun loopbaan in 2008 hebben beëindigd : Dhr. Josef Helfgott en Dhr. Philippe Vigneron. Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar een einde nam : Mevr. Suzanne Corbisier, Mevr. Jacqueline De Muynck, Mevr. Nicole Van Styvendael, Dhr. Eddy Batta, Dhr. Marcel Bouchat en Dhr. Pierre Gyselinck.