De regels voor de verdeling van de opbrengsten van de Bank werden gewijzigd bij wet van 3 april 2009.

Transcriptie

1 Bestuur Bestuur De doorslaggevende rol van de aan de Bank toevertrouwde opdrachten van algemeen belang rechtvaardigt het bijzondere statuut en rechtskader van de Bank. Als centrale bank van het land maakt de Bank integrerend deel uit van het Eurosysteem, dat als voornaamste opdracht heeft prijsstabiliteit te handhaven ten behoeve van de gemeenschap. Daarnaast oefent zij nog tal van andere opdrachten van algemeen belang uit die haar bij wet werden toevertrouwd. Aldus verschilt de situatie van de Bank radicaal van die van een gewone handelsvennootschap, waarvan het hoofddoel bestaat in winstmaximalisatie. De doorslaggevende rol van de opdrachten van algemeen belang, die de Bank van meet af aan vervulde en die verankerd is in het Verdrag betreffende de werking van de EU, rechtvaardigt het bijzondere statuut van de Bank. Dit verklaart met name de wijze waarop de leden van haar organen worden benoemd, de specifieke samenstelling en rol van de Regentenraad, de beperkte bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders en de specifieke bepalingen inzake de organisatie van het toezicht. Dit verklaart tevens de bepalingen in verband met de financiële aspecten van haar activiteit, die erop gericht zijn haar stevige financiële draagkracht te verschaffen en tegelijk beogen te verzekeren dat het surplus van de seigneuriage-inkomsten terugvloeit naar de Staat. Haar opdrachten van algemeen belang, die eigen zijn aan haar rol als centrale bank, hebben de wetgever ertoe gebracht een bijzonder rechtskader voor de Bank uit te werken. De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen gelden slechts aanvullend, dat wil zeggen voor de aangelegenheden die niet worden geregeld door het Verdrag betreffende de werking van de EU, het aan dat Verdrag gehechte Protocol betreffende de statuten van het ESCB en de ECB, de organieke wet of de statuten van de Bank, en voor zover de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen niet strijdig zijn met die hogere normen. Bovendien is de Bank, als lid van het Eurosysteem, onderworpen aan bijzondere boekhoudkundige regels en heeft zij een uitzonderingsstatuut inzake informatieverplichtingen. Zij is met name niet onderworpen aan de regelgeving betreffende de opmaak en de verspreiding van periodieke informatie.

2 40 Ondernemingsverslag 2009 De regels voor de verdeling van de opbrengsten van de Bank werden gewijzigd bij wet van 3 april Rechtskader Financiële bepalingen en datum algemene vergadering De regels voor de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Bank werden gewijzigd door de wet van 3 april 2009 (1). Met ingang van het boekjaar 2009 is de zogenoemde drie-procentregel opgeheven en wordt het saldo van de jaarlijkse winsten, na het aanleggen van de nodige reserves en de vergoeding van de aandeelhouders, toegekend aan de Staat. Aldus verzekert de wetgever, op een eenvoudige, transparante en doeltreffende wijze, dat het surplus van de inkomsten ten opzichte van de kosten van de Bank, inclusief de vergoeding van het kapitaal, toekomt aan de soevereine Staat, die op die manier wordt vergoed voor het aan de centrale bank van het land verleende emissieprivilege inzake bankbiljetten. Het nieuwe reserverings- en dividendbeleid werd nader toegelicht tijdens twee openbare informatiesessies, in november De verduidelijkende slideshow die daarbij werd gebruikt, is beschikbaar op de website van de Bank ( Om te vermijden dat het resultaat van de ECB zou worden onthuld voorafgaand aan de publicatie van de jaarrekening van de ECB, machtigt de wet van 3 april 2009 de Regentenraad om de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand mei. Krachtens deze bepaling heeft de Regentenraad, in zijn vergadering van 17 juni 2009, artikel 61 van de statuten dienovereenkomstig gewijzigd (2). Een groep aandeelhouders van de Bank heeft tegen de wet van 3 april 2009 een beroep tot vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Ter bescherming van de aandeelhouders voorziet de wet in een ondergrens voor het dividend : voor zover er voldoende te verdelen winsten zijn, dient minstens de helft van de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van de voorheen gereserveerde winsten (reservefonds en beschikbare reserve) te worden uitgekeerd aan de aandeelhouders bij wijze van tweede dividend Rechtsgedingen Voor het Hof van beroep te Brussel zijn drie geschillen hangende met bepaalde aandeelhouders van de Bank. De Bank heeft op 22 juli 2009 haar nieuwe reserverings- en dividendbeleid vastgesteld en bekendgemaakt. Het communiqué van 22 juli is bijgevoegd als bijlage 4. (1) Wet van 3 april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, Belgisch Staatsblad van 28 april 2009, blz (2) Deze wijziging werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit (Belgisch Staatsblad van 23 juli 2009, blz ).

3 Bestuur 41 Het eerste geschil betreft het hoger beroep ingesteld door een groep aandeelhouders tegen het vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel van 27 oktober De aandeelhouders eisen de vereffening van het reservefonds van de Bank, omdat zij haar emissierecht zou hebben verloren als gevolg van de overgang naar de Economische en Monetaire Unie. De Rechtbank heeft evenwel vastgesteld dat de Bank, sinds de overgang, het emissierecht deelt met de ECB en de centrale banken van de andere landen die de euro hebben ingevoerd. Zij heeft haar emissierecht dus steeds behouden en er bestaan bijgevolg geen redenen om haar reservefonds te vereffenen. Het behoud van het emissierecht werd in 2003 reeds bevestigd door het Arbitragehof. Het tweede geschil betreft het hoger beroep ingesteld door een groep aandeelhouders tegen het vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel van 2 februari De eisende aandeelhouders vorderen de vernietiging van de beslissing van de Regentenraad, die er bij de afsluiting van het boekjaar 2003 mee instemde een terugneming te verrichten op de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen, bovenop de aanwending die nodig was om de wisselkoersverliezen van het boekjaar te dekken, en het bedrag van deze terugneming op te nemen in de opbrengsten die tussen de Bank en de Staat moeten worden verdeeld overeenkomstig de regel bepaald in de toenmalige artikelen 29 van de organieke wet en 53 van de statuten. De Rechtbank verklaarde deze vordering ongegrond en oordeelde dat de teruggenomen gerealiseerde wisselkoerswinsten correct werden opgenomen in de verdeling tussen de Bank en de soevereine Staat, met toepassing van de in de twee voormelde bepalingen vervatte regel. Het derde geschil betreft het hoger beroep ingesteld door twintig aandeelhouders tegen het vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel van 9 maart De eisende aandeelhouders vorderen de hoofdelijke of in solidum veroordeling van de Bank en de Staat tot het betalen, aan de eisers, van de som van 9.333,67 per aandeel (1), vermeerderd met de interesten. De eisende aandeelhouders beweren dat de Staat zich tussen 1996 en 2002, ten onrechte, meerwaarden zou hebben toegeëigend die de Bank realiseerde bij de overdracht van goudreserves. De Rechtbank heeft deze vordering afgewezen als ongegrond. Zij heeft bevestigd dat de aandeelhouders geen enkel recht hebben op de meerwaarden die de Bank realiseert op de verkopen van goud en dat de gerealiseerde goudmeerwaarden krachtens de wet en de statuten onttrokken zijn aan de onder de aandeelhouders te verdelen winst. Zij heeft bovendien geoordeeld dat de Bank geen fout heeft gemaakt bij het overdragen van deze meerwaarden aan de Staat ter uitvoering van de wetten van 26 juli 1996, 18 december 1998 en 10 december Zij heeft tevens geoordeeld dat de Bank, door de wil van de wetgever te respecteren, zich op een normaal zorgvuldige manier heeft gedragen en dat er geen sprake kan zijn van een fout in haar hoofde, noch, a fortiori, van enige aansprakelijkheid. (1) Het gevorderde bedrag bij de inleiding van het geding bedroeg per aandeel. Het werd door de eisers op 9.333,67 per aandeel gebracht in de loop van de procedure.

4 42 Ondernemingsverslag 2009 Organogram op 31 januari 2010 Raad van Bestuur van de ECB Guy Quaden gouverneur Luc Coene (*) vicegouverneur Communicatie en secretariaat (Ph. Quintin) Beheerscontrole (D. Ooms) Communicatie (K. Bosman) Boekhouding (L. Henry) Secretariaat (M. Van Campen) Strategie en organisatie (A. Schotte) Publicaties en documenten (M. Zwaenepoel) Internationale en Eurosysteemcoördinatie ( ) (D. Servais) Interne audit (H. Devriese) (*) Is tevens secretaris van de Bank. (**) Is tevens schatbewaarder van de Bank. ( ) Rapporteert aan de gouverneur. Vertegenwoordiger van de minister van Financiën Marcia De Wachter directeur Informatica (P. Sapart) Informaticatoepassingen (P. Maréchal) Informaticainfrastructuur (U. Mommen) IT-Klantendiensten (A. Vanderbusse) IT-Rekencentrum (M. Charlier) Jan Smets directeur Studiën (S. Bertholomé) Groep voor analyseen researchwerkzaamheden Documentatie (G. De Ridder) Human Resources (R. Trogh) Human Resources beheer (D. Bossin) Loon- en sociale administratie (A. Reiter) Opleiding (J.-L. Lion) Regentenraad Directiecomité Françoise Masai directeur Financiële markten (A. Van den Berge) Front Office (E. de Koker) Middle Office (É. Lavigne) Back Office (S. Maskens) Giraal geldverkeer (P. Lagaert) Effecten (L. Janssens) Juridische dienst (Ph. Lefèvre) Bedrijfsrevisor College van censoren Jean Hilgers (**) directeur Peter Praet directeur Norbert De Batselier directeur Micro-economische informatie (L. Dufresne) Financiële stabiliteit (Th. Timmermans) Algemene statistiek (R. Acx) Kredietcentrales (D. Muraille) Financiële statistieken (D. Gosset) Balanscentrale (A. Lenaert) Micro-economische analyse (G. Van Gastel) Drukkerij (M. Salade) Technische dienst (L. Bodranghien) Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur (P. Crevits) Externe statistieken (R. De Boeck) Statistische informatiesystemen (J. Decuyper) Administratieve dienst (Y. Timmermans) Facilitair beheer (P. Tack) Uitrusting en technieken (R. Van Cauwenberge) Chartale geldcirculatie en vestigingen in de provincie (M. Van Baelen) Hoofdkas (M. Vanvooren) Antwerpen (L. Muylaert) Algemene diensten (H. Marenne) Bergen (A. Beele) Veiligheid en toezicht (J.-P. De Jonge) Hasselt (P. Bobyr) Kortrijk (J. Victor) Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (D. Denée) Luik (R. Haenecour)

5 Bestuur Beheer en toezicht Gouverneur De functie van gouverneur wordt sinds 1 maart 1999 uitgeoefend door de heer Guy Quaden. Zijn mandaat werd achtereenvolgens vernieuwd bij koninklijk besluit van 22 december 2003 en bij koninklijk besluit van 1 maart Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Bank. De gouverneur kan bewijzen dat hij eigenaar is van vijftig aandelen van de Bank op naam, zoals voorgeschreven door artikel 34 (3) van de statuten. Hij bezit geen opties noch rechten om aandelen te verwerven. Tijdens het afgelopen jaar heeft hij geen aandelen van de Bank of andere financiële instrumenten met betrekking tot die aandelen gekocht of verkocht. Hij oefent ook de volgende mandaten uit : i i Lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB ; i i Bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen ; i i Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds ; i i Plaatsvervangend gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Internationale Ontwikkelingsassociatie en de Internationale Financieringsmaatschappij ; i i Voorzitter van het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Raad van toezicht van de Overheid der Financiële Diensten, de Beroepsvereniging van de openbare kredietinstellingen, de Studiecommissie voor de vergrijzing (Hoge Raad van Financiën) en de Financiële subcommissie van het Carnegie Hero Fund ; i i Vicevoorzitter van de Hoge Raad van Financiën ; i i Lid van het Bureau van de Hoge Raad van Financiën, de Raad van Bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen en de Bestuurscommissie van het Carnegie Hero Fund.

6 44 Ondernemingsverslag Directiecomité Het Directiecomité vergaderde 43 maal in Leden : Einddatum van het mandaat Dhr. Guy Quaden, gouverneur 28 feb Dhr. Luc Coene, vicegouverneur-secretaris (1) 3 aug Marcia De Wachter, directeur 28 feb Dhr. Jan Smets, directeur 28 feb Françoise Masai, directeur 28 feb Dhr. Jean Hilgers, directeur-schatbewaarder 28 feb Dhr. Peter Praet, directeur 29 okt Dhr. Norbert De Batselier, directeur 31 aug Het curriculum vitae van de directeurs is beschikbaar op de website van de Bank. Iedere directeur kan bewijzen dat hij eigenaar is van 25 aandelen van de Bank op naam, zoals voorgeschreven door artikel 34 (3) van de statuten. De directeurs bezitten geen opties noch rechten om aandelen te verwerven. Zij hebben tijdens het afgelopen jaar geen aandelen van de Bank of andere financiële instrumenten met betrekking tot die aandelen gekocht noch verkocht. De vicegouverneur en de directeurs oefenen ook de volgende mandaten uit : (1) Bij koninklijk besluit van 6 juli 2009 werd het mandaat van dhr. Coene voor zes jaar verlengd met ingang van 4 augustus Dhr. Coene Lid van het Economisch en financieel comité van de Europese Unie, het Comité voor internationale betrekkingen van de ECB, het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën, het Bureau van de Hoge Raad van Financiën, Werkgroep nr. 3 van het Comité voor economische politiek van de OESO en het Opvolgingscomité Nucleaire Voorzieningen ; Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB, het Comité van gouverneurs van de G-10 en het International Monetary and Financial Committee ; Voorzitter van de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën. De Wachter Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité voor Financiële Stabiliteit, het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën en de Commissie voor Verzekeringen ; Plaatsvervangend lid van het Algemeen Comité van de Beroepsvereniging van de Openbare Kredietinstellingen ; Adviseur van het Financial Stability Institute van de BIB. Dhr. Smets Voorzitter van het Steering Committee van het Belgisch Financieel Forum ; Ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid ;

7 Bestuur 45 Bestuurder van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën ; Plaatsvervangend bestuurder van de BIB ; Lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit, het Comité van het Rentenfonds, het Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten, de Studiecommissie voor de vergrijzing (Hoge Raad van Financiën), het Comité voor economische politiek van de OESO en het Directiecomité van het International Journal of Central Banking ; Waarnemend lid van de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen. Masai Voorzitster van de Raad van bestuur van het Waarnemingscentrum voor krediet en schuld ; Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Raad van bestuur van het Zilverfonds, de Raad van bestuur van EGMONT Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen en de Raad van bestuur van de Francqui-Stichting. Dhr. Hilgers i i Lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit, het Comité van het Rentenfonds, het Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten, het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën, de Hoge Raad van Financiën en de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën. Dhr. Praet Voorzitter van het Comité voor Bankentoezicht van de ECB; Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën, de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën, het Bureau van de Hoge Raad van Financiën, het Comité van Europese banktoezichthouders, het Committee on the Global Financial System, het Bazels Comité voor bankentoezicht, het Comité voor betalings- en vereffeningssystemen, de Board van het Brussels European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL) en de Raad van Bestuur van XBRL België; Plaatsvervangend bestuurder van de BIB; Copresident van de Research Task Force van het Bazels Comité voor bankentoezicht; Plaatsvervangend lid van het Comité van gouverneurs van de G-10. Dhr. De Batselier Lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën, de afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën en de Raad van Bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen.

8 46 Ondernemingsverslag 2009 Regentenraad

9 Bestuur 47 1 Piet Vanthemsche, regent 2 Karel Van Eetvelt, regent 3 Rudy De Leeuw, regent 4 Rudi Thomaes, regent 5 Jean-Pierre Arnoldi, vertegenwoordiger van de minister van financiën 6 Peter Praet, directeur 7 Jean Hilgers, directeur 8 Michèle Detaille, regent 9 Françoise Masai, directeur 10 Jan Smets, directeur 11 Didier Matray, regent 12 Norbert De Batselier, directeur 13 Martine Durez, regent 14 Marcia De Wachter, directeur 15 Gérald Frère, regent 16 Luc Cortebeeck, regent 17 Jacques Forest, regent 18 Luc Coene, vicegouverneur 19 Guy Quaden, gouverneur Regentenraad De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en tien regenten. Regenten : Einddatum van het mandaat Dhr. Gérald Frère (1) 31 mei 2010 Dhr. Jacques Forest (2) 30 mei 2011 Dhr. Luc Cortebeeck (3) 29 mei 2012 Martine Durez (1) 31 mei 2010 Dhr. Rudi Thomaes (2) 29 mei 2012 Dhr. Didier Matray (1) 30 mei 2011 Dhr. Rudy De Leeuw (3) 31 mei 2010 Dhr. Piet Vanthemsche (2) 29 mei 2012 Dhr. Karel Van Eetvelt (1) 30 mei 2011 Michèle Detaille (1) 29 mei 2012 Op de gewone algemene vergadering van 30 maart 2009 werden de mandaten van regent van de heren Luc Cortebeeck, Rudi Thomaes en Piet Vanthemsche vernieuwd. De heer Karel Van Eetvelt en mevrouw Michèle Detaille werden tot regent verkozen ter vervanging van respectievelijk de heer Christian Van Thillo en de heer Pierre Wunsch. Het mandaat van de heer Van Eetvelt, die dat van zijn voorganger voltooit, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van De overige mandaten vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering van De Regentenraad komt minstens tweemaal per maand bijeen. In 2009 werden 31 vergaderingen gehouden. (1) Regenten verkozen op voordracht van de minister van Financiën. (2) Regenten verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande organisaties van de nijverheid en de handel, van de landbouw en van de middenstand. (3) Regenten verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande werknemersorganisaties.

10 48 Ondernemingsverslag 2009 College van censoren

11 Bestuur 49 1 Luc Carsauw 2 Jean-François Cats 3 Philippe Grulois 4 Jean Eylenbosch 5 Baron Paul Buysse 6 Bernard Jurion 7 Francine Swiggers 8 Jan Vercamst 9 Michel Moll 10 Jean-François Hoffelt College van censoren Leden : Einddatum van het mandaat Baron Paul Buysse 31 mei 2010 Dhr. Philippe Grulois 29 mei 2012 Dhr. Jean-François Hoffelt 29 mei 2012 Dhr. Bernard Jurion 29 mei 2012 Dhr. Luc Carsauw 31 mei 2010 Dhr. Michel Moll 30 mei 2011 Dhr. Jean-François Cats 31 mei 2010 Dhr. Jan Vercamst 30 mei 2011 Francine Swiggers 30 mei 2011 Dhr. Jean Eylenbosch 30 mei 2011 De gewone algemene vergadering van 30 maart 2009 heeft de mandaten van censor van de heren Philippe Grulois, Jean-François Hoffelt en Bernard Jurion vernieuwd. Mevrouw Francine Swiggers en de heer Jean Eylenbosch werden tot censor verkozen ter vervanging van respectievelijk de heer Rik Branson en mevrouw Michèle Detaille. Hun mandaten eindigen na de algemene vergadering van 2011, terwijl de mandaten van de heren Grulois, Hoffelt en Jurion verstrijken na de algemene vergadering van Het College van censoren kwam in 2009 achtmaal bijeen. Mandaten- en vermogensaangifte De leden van het Directiecomité alsmede de regenten en de censoren zijn onderworpen aan de door de wetten van 2 mei 1995 en 26 juni 2004 opgelegde verplichting om een lijst van mandaten en een vermogensaangifte in te dienen.

12 50 Ondernemingsverslag Begrotingscommissie De Begrotingscommissie is als volgt samengesteld : Voorzitter : Baron Paul Buysse, censor ; Dhr. Luc Coene, vicegouverneur ; Dhr. Gérald Frère, regent ; Martine Durez, regent ; Dhr. Philippe Grulois, censor ; Dhr. Jean-Pierre Arnoldi, vertegenwoordiger van de minister van Financiën. Deze Commissie kwam in 2009 eenmaal bijeen Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie is als volgt samengesteld : Voorzitter : Dhr. Gérald Frère, regent ; Martine Durez, regent ; Baron Paul Buysse, censor ; Dhr. Philippe Grulois, censor ; Dhr. Jean-Pierre Arnoldi, vertegenwoordiger van de minister van Financiën. Deze Commissie kwam in 2009 eenmaal bijeen Vertegenwoordiger van de minister van Financiën De functie van vertegenwoordiger van de minister van Financiën wordt sinds 1 september 2005 waargenomen door de heer Jean-Pierre Arnoldi, administrateur-generaal van de Thesaurie en waarnemend voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën Algemene vergadering Tijdens de gewone algemene vergadering van 30 maart 2009 brachten de gouverneur en de vicegouverneur verslag uit over de verrichtingen van het boekjaar De gouverneur las daarna het verslag van de Ondernemingsraad met betrekking tot de jaarinformatie voor. De leden van het Directiecomité beantwoordden tal van vragen. De aanwezige aandeelhouders keurden tot slot de verschuiving goed van de datum van betaalbaarstelling van het dividend van de tweede naar de vijfde bankwerkdag na de algemene vergadering en gingen over tot de verkiezingen voor de vernieuwing van de vervallen mandaten van regent en censor en voor de invulling van de vacante ambten. De notulen van deze vergadering bevinden zich op de website van de Bank.

13 Bestuur 51 De Bank telde eind personeelsleden, d.i. een daling met 44 eenheden ten opzichte van het voorgaande jaar Bedrijfsrevisor De functie van bedrijfsrevisor van de Bank wordt waargenomen door de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, die wordt vertegenwoordigd door de heer Marc Van Steenvoort. De gewone algemene vergadering van 29 maart 2005 stelde deze vennootschap aan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat van de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren werd door de gewone algemene vergadering van 31 maart 2008 vernieuwd voor een duur van drie jaar. Het verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van Human resources Personeelsbestand (voltijdse equivalenten op 31 december) Bron : NBB Beheer Het personeelsbestand is in 2009 verminderd met 44 eenheden, tegenover een daling met 24 eenheden het jaar voordien. De vermindering in 2009 is de resultante van 55 uittredingen en 11 indienstnemingen. De Bank slankt haar personeelsbestand verder af via rationalisaties en productiviteitsverbeteringen. Op 31 december 2009 had zij voltijdse equivalenten in dienst. In het afgelopen jaar werden selectieprocedures georganiseerd voor universitair geschoolden, voornamelijk economen, juristen en informatici. De Bank is ook op zoek naar programmeurs. In 2009 is in de sector van de openbare kredietinstellingen, waartoe de Bank behoort, een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor gesloten. Deze overeenkomst is trouw aan de traditionele politiek van werkzekerheid en verlengt een reeks bepalingen inzake tijdskrediet en deeltijdarbeid.

14 52 Ondernemingsverslag 2009 Alle personeelsleden krijgen de mogelijkheid om hun competenties te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar personen die een nieuwe functie opnemen ingevolge herstructureringen. De jarenlange inspanningen in het vlak van opleiding worden voortgezet in een omgeving waarin inzetbaarheid en functiemobiliteit meer dan ooit aan de orde zijn. Ieder personeelslid blijft aldus alle kansen krijgen om zijn competenties op peil te houden en te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar de personeelsleden die een nieuwe functie hebben gekregen ingevolge herstructureringen, alsook naar managers en kandidaat-managers die aan een development center hebben deelgenomen en die ertoe worden aangespoord hun competenties in het vlak van het managen van personen en taken te verbeteren. Na de globale positieve evaluatie die de proefprojecten hadden gekregen, werden twee vormen van werken op afstand opengesteld voor een groot deel van het personeel. Het gaat om thuiswerk en satellietwerk, waarbij personeelsleden geregeld in een nabijgelegen vestiging kunnen gaan werken. Thuis- en satellietwerkers besparen niet alleen tijd op hun woon-werkverplaatsingen, maar verklaren ook efficiënter te werken. Deze manier van werken draagt bovendien bij tot een betere afstemming tussen werk en privéleven. Van de mogelijkheid om op afstand te werken wordt vooral met tussenpozen gebruikgemaakt Pensioneringen en overlijdens De Bank nam met droefheid kennis van het overlijden van eregouverneur Baron Jean Godeaux op 27 april De heer Godeaux trad in 1947 in dienst van de Bank. Van 1949 tot 1954 vervulde hij verschillende functies bij het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling. Daarna startte hij een loopbaan bij de Bank Lambert, waar hij in 1973 benoemd werd tot voorzitter van de Raad van beheer. Van 1974 tot 1982 was hij voorzitter van de Bankcommissie. Op 1 maart 1982 werd hij benoemd tot gouverneur van de Bank. Tijdens zijn loopbaan heeft de heer Godeaux talrijke mandaten vervuld, zowel in het nationale als in het internationale vlak. In juli 1989 legde hij zijn ambt neer. Uit erkentelijkheid voor de vele diensten die hij aan het Land heeft bewezen, werd hem de titel van Baron verleend. De Bank betreurde ook het overlijden van ere-regent François Martou. De heer Martou was regent van 1993 tot Hij genoot een opleiding als econoom en filosoof en was onder meer hoogleraar, voorzitter van de Mouvement ouvrier chrétien (MOC) en lid van de Raad van bestuur van de RTBF. De Bank betreurde in 2009 ook het overlijden van twee van haar personeelsleden : mevr. I. Van Pottelbergh en dhr. D. De Vos. Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

15 Bestuur 53 De Bank wenst tevens uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van het kaderpersoneel die hun loopbaan hebben beëindigd : HH. L. Ghekiere, J. De Wolf, G. Vangheluwe, D. Vermeiren en R. Van Keymeulen. Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar een einde nam : HH. E. Arbyn M. Baes R. Boghmans R. Boudou M. Claes HH. Ph. Lambert M. Mariën C. Mertens R. Mertens M.-Th. Michel Dhr. Dhr. G. Vanderputten R. Vanderweerde P. Van De Voorde A. Van Hoeck V. Van Mol HH. D. Collombon J.-P. Courtois G. De Buck W. De Coster G. De Fauw HH. M. Nollet M. Peeters M. Perikel G. Piot M. Ravyts HH. E. Verbanck J. Verest J. Vermeir L. Vierendeels M. Weemaes L. De Pauw C. Remmerie M.-C. Wesel Dhr. P. Dercy M. Rillaert M. De Roo Dhr. F. Roekens M. Desmedt J. Rosé I. De Wit Dhr. R. Schoenmaekers G. Dogge J. Seny Dhr. HH. R. Dumont M. François R. Haentjens D. Heremans K. Keirsmakers A. Lambert HH. G. Snel A. Stevens G. Tonus G. Van Craenenbroeck L. Van Damme E. Van Den Bossche

16 54 Ondernemingsverslag 2009 BRUXELLES ENVIRONNEMENT E N T R E P R I S E DY N A M I Q U E ECO DYNAMISCHE ONDERNEMING LEEFMILIEU BRUSSEL label n. 2008/132/2 De Bank bezit het label «Ecodynamische onderneming» en vermindert ieder jaar haar ecologische voetafdruk. 2.4 Duurzaam beheer In 2008 kende het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) de Bank het label «Ecodynamische onderneming» toe. De Bank behaalde twee sterren op een schaal van drie. Dit label is een bekroning voor de langdurige inspanningen van de Bank om het milieubeheer geleidelijk aan te integreren in het algemene beheer van de instelling. Om de drie jaar wordt het label aan een nieuw onderzoek onderworpen. Het is dan ook van belang dat de Bank haar inspanningen onafgebroken voortzet en nieuwe vorderingen maakt. Zo werd in 2009 een zonneboiler in gebruik genomen samen met twee condensatieketels voor het sanitair water van het hoofdgebouw. Dat resulteerde in een vermindering van het energieverbruik voor de productie van warm sanitair water met een factor 4 of 5. In het kader van het grootschalige «Masterplan Immobiliën» is reeds een vierde van de 600 vensters van het hoofdgebouw voorzien van, zowel thermisch als akoestisch, beter geïsoleerd raamwerk. van de machineoppervlakte maakte een herdimensionering van de ventilatiesystemen mogelijk. Naar aanleiding van een energieaudit van de energiecentrale werd in 2008 een ambitieus plan uitgewerkt, dat onder andere voorziet in de vervanging van de oude warmtepompen, de koelmachines en koeltorens en in de installatie van een cogeneratiesysteem. In 2009 is werk gemaakt van de technische studie van de geplande aanpassingen, die vanaf het najaar van 2010 hun beslag zullen krijgen. Er vond eveneens een energieaudit van de centrale verwarming plaats, op basis waarvan besloten werd een andere cogeneratiemachine te installeren en een condensatieketel te plaatsen. De Drukkerij, die reeds het ISO9001-certificaat voor kwaliteitsbeheer behaalde en sinds 2007 ook het ISO : 2004-certificaat voor milieubeheer bezit, bereidt tegen het voorjaar van 2010 een dossier voor met het oog op het behalen van een derde certificaat betreffende de arbeidsomstandigheden en de veiligheid (OHSAS 18001). Het elektriciteitsverbruik blijft dalen voornamelijk dankzij de som van tal van kleine inspanningen, waaronder de geleidelijke relighting van de gebouwen, via de installatie van een intelligent verlichtingssysteem en het systematische gebruik van spaarlampen. Het effect is vooral groot voor de installaties van het Rekencentrum. De inperking