Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van tot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00."

Transcriptie

1 Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van tot Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen in de zaal en aan diegenen die de vergadering volgen via audiowebcast. De vergadering is door geïnteresseerden die niet aanwezig kunnen zijn te volgen via audiowebcast in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. De voorzitter geeft aan dat het jaar 2014 voor de Vennootschap zowel inspirerend als uitdagend is gebleken. Inspirerend, omdat met klanten nauw is samengewerkt aan mooie en succesvolle projecten. Aan de andere kant uitdagend, omdat ook dit jaar is gebleken dat de verbeteringen van de resultaten meer tijd en inzet vroegen dan initieel was voorzien. Dit heeft deels te maken met het moeizame herstel van sommige van de markten waarin Grontmij opereert, waaronder Nederland, en voor een deel met de optimalisering van de interne processen, het zogenaamde operational excellence programma. Ondanks dat al veel werk is verzet dienen de voorspelbaarheid van de resultaten, de commerciële processen en het terugdringen van het afboekrisico op projecten verder te worden geoptimaliseerd De voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen ervan overtuigd is dat de Raad van Bestuur alles in het werk stelt om de doelstellingen voor 2016 te bereiken en de komende twee jaar de juiste maatregelen neemt op de weg naar het voorgenomen winstherstel. Zo zijn er in sommige landen management wisselingen doorgevoerd om de onderneming beter te positioneren voor de komende jaren. De voorzitter stelt voorts dat de vennootschap financieel gezonder en stabieler is dan een jaar geleden. In 2014 is de operationele marge verbeterd en het werkkapitaal verlaagd tot onder de lange termijn doelstelling. Ook werd de schuldenlast aanzienlijk verbeterd, onder andere door versterking van het eigen vermogen. Dit met de zeer gewaardeerde hulp van de aandeelhouders. De voorzitter memoreert dat in 2014 de voorgenomen desinvestering van de resterende Franse activiteiten is aangekondigd. Een proces dat niet gemakkelijk is maar zorgvuldig wordt uitgevoerd. Inmiddels is begin 2015 als eerste stap de verkoop van de Franse entititeit Parera aangekondigd. Aan de desinvestering van de resterende Franse activiteiten wordt gewerkt met als doel dit in 2015 af te ronden. Terugkijkend naar het jaar 2014, concludeert de voorzitter, dat het opnieuw een jaar is geweest waarin veel is gevraagd van iedereen die bij de vennootschap betrokken is. Namens de Raad van Commissarissen bedankt de voorzitter de medewerkers, de klanten en de aandeelhouders voor hun onverminderde inzet en support. De voorzitter meldt dat de resultaten over het eerste kwartaal van 2015 tegenvielen, mede door de aanhoudend moeilijke markten in Nederland en Denemarken. Het order boek laat echter een voorzichtig bemoedigend beeld zien. Ondanks de vele uitdagingen en de onzekere marktverwachting voor 2015, zijn de ambities van de vennootschap ten aanzien van de lange termijn doelstellingen onverminderd sterk.

2 AS 2 van 15 De voorzitter besluit zijn introductie met de mededeling dat de vennootschap in 2015 haar 100- jarig bestaan viert waaraan op diverse manieren aandacht besteed zal worden. De voorzitter vervolgt met de agenda en deelt mee dat de accountant vandaag aanwezig is op de Vergadering, en straks een korte toelichting zal geven op het 2014 audit proces en eventuele vragen zal beantwoorden. De voorzitter constateert dat deze vergadering is opgeroepen in overeenstemming met artikel 34 van de statuten door middel van een aankondiging op 30 maart 2015 via de internetpagina van de vennootschap De voorzitter deelt mee dat van één aandeelhouder vragen zijn ontvangen die in de loop van deze vergadering worden beantwoord in de presentatie door de Raad van Bestuur. Later in deze vergadering zal de voorzitter het aantal aandelen vermelden dat ter vergadering vertegenwoordigd is en het daaraan verbonden aantal stemmen dat door de aanwezigen kan worden uitgebracht, alsmede het percentage dat het voornoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste aandelenkapitaal. Tevens wordt later het aantal volmachten dat is verleend aan kandidaat-notaris mevrouw Vrielink van het kantoor Van Benthem & Keulen bekend gemaakt. De voorzitter deelt mede dat alleen degenen die in het bezit zijn van een groene kaart het woord mogen voeren en stemmen. De groene kaart is bij de inschrijvingsbalie uitgereikt aan alle stemgerechtigden. De voorzitter verzoekt een ieder die het woord wil voeren en/of zijn stem wil uitbrengen gebruik te maken van een microfoon in de zaal en zijn of haar naam te noemen en de betreffende kaart te tonen zodat aan een ieder duidelijk is dat de betreffende persoon gerechtigd is het woord te voeren dan wel te stemmen. 2. Presentatie door de Raad van Bestuur (ter bespreking) De heren C.M. Jaski (CEO) en F. Vervoort (CFO) geven aan de hand van een presentatie een toelichting op de strategie, de financiële resultaten en de gebeurtenissen in het jaar 2014 en het eerste kwartaal van De hand-outs van deze presentatie zijn voorafgaand aan de vergadering aan de aanwezigen uitgereikt en de presentatie is beschikbaar op de website van de vennootschap. Namens de Raad van Bestuur heet de heer Jaski alle aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat de vennootschap zich in een transformatieproces bevindt welke is gestart in 2012 met het zogenaamde Back-on-Track progamma. Inmiddels is er veel bereikt onder andere op het vlak van kostenreducties, schuldreducties, werkkapitaal reductie en desinvesteringen. Echter, het beoogde resultaat is nog niet bereikt. Enerzijds is dit het gevolg van de lastige marktomstandigheden, anderzijds vanwege de noodzakelijke verdere interne optimalisering. Vorig jaar is de tweede kostenreductie doelstelling van 14 miljoen aangekondigd. Eind 2014 had de vennootschap een run rate van 16 miljoen kostenreductie bereikt. Het streven blijft om kosten te verminderen, onder andere door optimalisatie van de verzekeringsportefeuille en heronderhandeling van het huurcontract van de gebouwen in De Bilt. Ook de invoering van het ERP systeem werkt op de lange termijn kostenbesparend. Op het gebied van desinvesteringen is in 2014 het aandeel van de vennootschap in het project Ruimte voor Ruimte verkocht met een netto opbrengst van 8,9 miljoen. Voorts worden nog een aantal non-core activiteiten in Nederland gedesinvesteerd. Wegens geringe belangstelling uit de

3 AS 3 van 15 markt heeft de vennootschap het verkoopproces van Golfbaan Naarderbos begin 2015 vooralsnog stopgezet. Begin 2014 is besloten het resterende deel van de Franse activiteiten af te stoten. Begin 2015 is Parera, met een jaarlijks omzet van 10 miljoen, verkocht. Het is de intentie om de verkoop van het resterende deel in de loop van dit jaar af te ronden. De heer Jaski licht toe dat het gaat om een verlieslatende activiteit waardoor naar verwachting uit de verkoop een verlies zal voortvloeien. In de Nederlandse organisatie zijn in 2014 goede stappen gezet richting margeverbetering, mede als gevolg van kostenreductie. Echter vanwege achterblijvende omzet wordt het netto effect van de margeverbetering voor een deel tenietgedaan. Die lagere omzet is voor een deel te wijten aan de moeilijke marktomstandigheden. In de Nederlandse organisatie ligt de focus met name op het intensiveren en verbeteren van commerciële processen in het algemeen en op specifieke deelmarkten in het bijzonder. De heer Jaski vervolgt dat, om organische groei van de groep te verwezenlijken, de vennootschap zich richt op de vier groeisegmenten Energy, Highways & Roads, Sustainable Buildings en Water. Het totale orderboek laat een groei zien van meer dan 5%. In Nederland stabiliseert de order intake na een jarenlange afname. De belangrijkste aandachtpunten voor het bereiken van margeverbetering zijn: Nederland: commerciële focus en groei initiatieven in de Nederlandse organisatie gecombineerd met productiviteitsverbetering en kostenreductie Denemarken: het uitfaseren van het grote ziekenhuis project in Denemarken, omzet groei in specifieke marktsegmenten en een management wisseling begin Verdere kostenreductie op het gebied van IT ERP implementatie Verdere kostenreductie van overhead De belangrijkste financiële lange termijn doelstellingen voor de vennootschap zijn: EBITA marge van 6-8% van de totale omzet in % organische groei van de totale omzet vanaf % werkkapitaal van de totale omzet in 2016 De heer Vervoort geeft een toelichting op de cijfers over 2014 en het eerste kwartaal van De kernpunten van 2014 betreffen de daling van de totale omzet met 3,9% (2,0% daling netto omzet), hoofdzakelijk veroorzaakt door omzet daling in Zweden en Nederland. De EBITA marge (exclusief bijzondere lasten) verbeterde naar 3,8% per ultimo 2014, mede als gevolg van kostenreducties maar negatief beïnvloed door het verlies op het ziekenhuisproject in Denemarken. De netto schuld bedroeg ultimo miljoen resulterend in een leverage ratio van 0,8x. Deze lagere schuld is voor een groot deel het gevolg van de in 2014 uitgevoerde claim emissie die een vermogensversterking opleverde van 20,5 miljoen via de uitgifte van gewone aandelen en 19,5 miljoen via de uitgifte van cumulatief preferente aandelen. De heer Vervoort noemt de kerncijfers van 2014, zijnde een totale omzet van 658,6 miljoen (2013: 690,5 miljoen), een EBITA exclusief bijzondere lasten van 25,1 miljoen (2013: 22,1 miljoen) en een netto resultaat van -20,6 miljoen (2013: - 14,8 miljoen). De herstructureringslasten bedroegen 13,8 miljoen en zijn opgenomen als bijzondere lasten. Eind 2014 bedroeg het werkkapitaal 81,8 miljoen (2013: 78,8 miljoen) en de netto schuldpositie was 41,3 miljoen, inclusief 19,8 miljoen cumulatief preferente aandelen. Netto schuld voor convenanten bedroeg 22,0 miljoen (2013: 40,6 miljoen). De vennootschap heeft eind 2014 voldaan aan de bank convenanten met een net debt/ebitda ratio van 0,8x (convenant: < 2,75x)

4 AS 4 van 15 en een interest cover ratio van 4,5x (convenant: >3,25x). De interestlasten zijn teruggebracht naar 9,8 miljoen (2013: 17,3 miljoen). De heer Vervoort vervolgt zijn presentatie met het noemen van een aantal punten uit de door Deloitte opgestelde Management Letter over het boekjaar. Het betreft geplande verbeteringen van de risk management en controle systemen waaronder het verder in lijn brengen van het Enterprise Risk Management framework met het COSO framework, het verder uitbreiden en verbeteren van de financiële interne controles en, op het gebied van projectmanagement, het verbeteren van de procedures en financiële controles van wijzigingen van de scope en acceptatie van meerwerk. Tot slot licht de heer Vervoort de kerncijfers van het eerste kwartaal van 2015 toe. De totale omzet daalde naar 166,1 miljoen (Q1-2014: 168,8 miljoen) en de netto omzet daalde naar 141,2 miljoen (Q1-2014: 144,6 miljoen). De EBITA, exclusief bijzondere lasten bedroeg 3,4 miljoen (Q1-2014: 7,0 miljoen). De netto schuld bedroeg 61,6 miljoen (incl. 20,9 cumprefs). De netto schuld voor covenanten kwam uit op 35,8 (Q1-2014: 66,6 miljoen). Het werkkapitaal bedroeg 99,6 (Q1-2014: 107,3 miljoen). Het netto resultaat bedroeg 3,6 miljoen (Q1-2014: -2,3 miljoen). Betreffende de financiële convenanten in het eerste kwartaal 2015 bedroeg de net debt/ebitda ratio 1,5x (convenant: < 2,75x) en de interest cover ratio 3,8x (convenant: >3,0x). De voorzitter dankt de heren Jaski en Vervoort voor hun toelichting en meldt nogmaals dat de presentatie die is getoond, op de website van de vennootschap is geplaatst. Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken naar aanleiding van agendapunt 2. De heer Van Dijk, gevolmachtigde van Kempen Oranje Participaties en Kempen Orange Fund refereert aan het medewerkers tevredenheidsonderzoek genoemd op bladzijde 67 van het jaarverslag. De heer Van Dijk zou graag meer uitleg krijgen over de uitkomst en de vergelijking met eerder uitgevoerde onderzoeken en welke concrete acties er zijn genomen om de medewerkerstevredenheid te vergroten. De heer Jaski antwoordt dat er nog geen vergelijkingsmateriaal voorhanden is omdat er sinds 2014 is gestart met een uniforme vragenlijst voor alle landen. Er is een duidelijk verschil merkbaar tussen landen onderling, wat verband zou kunnen houden met cultuurverschillen. Wel is duidelijk gebleken dat de kwaliteit van werkomgeving, zijnde het contact met directe collega s en leidinggevenden, hoog scoort. De kwaliteit van de fysieke werkomgeving scoort lager. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit, waar nodig te verbeteren, afhankelijk van de beschikbare middelen. De heer Van Beuningen, gevolmachtigde van Darlin N.V. complimenteert de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen met het feit dat, na een hele lastige periode, de vennootschap nu duidelijk in rustiger vaarwater is beland. De hoogte van het vreemd vermogen en de rentelasten nemen af, desalniettemin blijft de te betalen rente aanzienlijk. In dat kader vraagt de heer Van Beuningen of de Raad van Bestuur ook andere financieringsvarianten, dus buiten de banken om, in overweging neemt. Als voorbeeld noemt de heer Van Beuningen het bedrijf Arcadis dat al gebruik maakt van alternatieve financieringsmethoden. De heer Vervoort legt uit dat er een minimale rentemarge van 2,5% geldt op de kredietfaciliteit. Voorts is in 2010 voor de lening van 140 miljoen, die benodigd was voor de investering in het Franse Ginger, een vast rentepercentage van 2,2% afgesproken, wat tezamen met de minimale rentemarge van 2,5% voor die faciliteit een rentepercentage van 4,6% betekent. De looptijd van de rentevaste periode loopt in 2016 af. De heer Vervoort geeft aan dat het Bestuur de intentie heeft om te herfinancieren en daar ook al contacten voor heeft gelegd ten tijde van de claim emissie, echter op dat moment waren er geen mogelijkheden. Alternatieve financieringsmethoden zijn onderzocht, onder andere op de Belgische markt, echter hiervoor

5 AS 5 van 15 bleek nog zeer weinig interesse te bestaan omdat financiers eerst structurele verbetering van de winstgevendheid willen zien. De heer Vervoort geeft aan dat de Raad van Bestuur de aanbevelingen van de heer Van Beuningen ter harte zal nemen bij een eventueel volgende herfinanciering. De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) stelt dat de vennootschap vier groeisegmenten benoemd heeft. De VEB vraagt zich af of er voldoende aandacht is voor de andere segmenten. Voorts zou de VEB graag toelichting krijgen op de financiële situatie en eventuele financieringsbehoefte van de Franse activiteiten. Hoe wordt dit bewaakt en, gezien de verlieslatende resultaten, vraagt de VEB zich af waarom er al niet eerder is overgegaan tot beëindiging van deze activiteiten. In antwoord op de vraag over de groeisegmenten legt de heer Jaski uit dat, in het kader van Grontmij s positionering als een multidisciplinair bedrijf, de andere segmenten zeker ook van belang zijn en de nodige aandacht krijgen. Er is echter voor gekozen, mede met het oog op het feit dat Grontmij zich daardoor kan onderscheiden van de concurrentie, om een duidelijke focus aan te brengen op de vier genoemde groeisegmenten. Aangaande de Franse activiteiten stelt de heer Vervoort dat het bestuur zich inspant om de Franse activiteiten te verkopen. De winstgevende onderdelen zijn al verkocht, in 2013 CEBTP en onlangs Parera. Dit betekent dat er nu gekeken wordt naar de verkoop van het verlieslatende deel. Alternatieve opties zoals het sluiten van de overgebleven entiteiten zijn ook overwogen maar niet haalbaar gebleken vanwege de hoge juridische en sociale kosten. De heer Den Ouden vraagt vervolgens of er geen financiële risico s kleven aan de design & built en operating contracten zoals bijvoorbeeld in Denemarken. Kijkend naar de problemen die bedrijven zoals Strukton, BAM, etc. ondervinden vraagt de heer Den Ouden wat er wordt gedaan aan risicobeheersing. De heer Jaski antwoordt dat de vennootschap actief is als adviesbureau en niet als aannemer of projectontwikkelaar. Als een onderdeel van de vennootschap inschrijft om in combinatie aan te bieden op bijvoorbeeld een groot infrastructureel project, dan wordt het advies aangeboden aan de bouwcombinatie die het werk uitvoert. De vennootschap is als zodanig niet betrokken in de bouwactiviteiten. Tenslotte stelt de heer Den Ouden dat de ervaring leert dat ERP systemen meestal niet brengen wat er van verwacht wordt en de kosten ervan vaak vele malen hoger zijn dan de initiële calculaties. De VEB vraagt zich af hoe het implementatie proces van het ERP systeem bewaakt wordt. De heer Vervoort beaamt dat implementatie van een ERP systeem risico s met zich meebrengt en dientengevolge uiterst zorgvuldig moet gebeuren. In het kader van risico beheersing is er een zorgvuldig selectieproces uitgevoerd waarbij de uiteindelijke keuze is gevallen op Deltek Maconomy, een pakket wat specifiek voor projectmanagement is ontwikkeld en wereldwijd bij collega bedrijven in gebruik is. Voorts zijn bij de implementatie specialisten uit alle landen betrokken en wordt het principe best practice toegepast. Er is een ERP Board opgericht die strategische, financiële en governance besluiten neemt en overleg heeft met de ERP stuurgroep en de leverancier. In de ERP Board hebben onder andere de Raad van Bestuur en een landen manager zitting. De Internal Auditor van de vennootschap, bijgestaan door PWC voor Quality Assurance, is betrokken bij de opzet en bewaking van de governance van dit project. Op deze wijze worden er zoveel als mogelijk risico s geinventariseerd en beheerst. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en gaat over naar het volgende agendapunt.

6 AS 6 van Jaarverslag A. Verslag van de Raad van Commissarissen en verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (ter bespreking) De voorzitter vraagt de aanwezigen of er vragen of opmerkingen zijn over het verslag van de Raad van Commissarissen, het verslag van de Raad van Bestuur of het hoofdstuk Corporate Governance. De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) vraagt waarom de cumulatieve preferente aandelen als kortlopende schuld zijn opgenomen in plaats van als langlopende schuld. Daarnaast zou de heer Den Ouden graag een specificatie zien van de post onderhanden werk. Ten slotte vraagt de heer Den Ouden wat de termijn is van de afgegeven garanties voor CEBTP activiteiten en of het de verwachting is dat er tot uitkering overgaan moet worden. De heer Vervoort legt uit dat er, na de uitgifte van de preferente cumulatieve aandelen vorig voorjaar, een lock-up op de aandelen van een jaar gold waardoor aandeelhouders de aandelen niet konden converteren. Inmiddels is deze lock-up vervallen wat betekent dat de schuld daardoor niet meer als langlopend geclassificeerd kan worden omdat deze aandelen nu buiten de beschikkingsmacht van de vennootschap geconverteerd kunnen worden in gewone aandelen. Aangaande de specificatie van de post onderhanden werk heeft de heer Vervoort er geen bezwaar tegen om de disclosure note, zoals deze in vorige jaren was opgenomen, weer toe te voegen. De heer Vervoort stelt dat de afgegeven garanties bij de verkoop van het Franse CEBTP per item verschillen en normaal gesproken gelden tot het moment van het verlopen van de wettelijke claim periode. De heer Vervoort stelt dat dit gebruikelijke garanties zijn die worden gegeven bij de verkoop van een onderneming. Ultimo 2014 was er geen uitzicht op financiële verplichtingen ten aanzien van deze garanties. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en gaat over naar het volgende agendapunt. 3. B. Uitvoering remuneratiebeleid over het boekjaar 2014 (ter bespreking) De voorzitter licht de uitvoering van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2014 toe. De rol van de benoemings- en remuneratiecommissie bij de uitvoering van het remuneratiebeleid uit zich in het vaststellen van de jaarlijkse beloning, het vaststellen van de targets van de leden van de Raad van Bestuur, het beoordelen van hun score op deze targets en het voeren van beoordelingsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. Over de beloning, het soort targets en de mate waarin deze behaald zijn is verslag gedaan in het remuneratierapport zoals opgenomen in het jaarverslag op pagina s 90 en 157 en verder. De voorzitter meldt dat de beoordelingsgesprekken geen aanleiding geven tot opmerkingen. De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit agendapunt. 4. Vaststelling jaarrekening A. Vaststelling van de jaarrekening 2014 (ter stemming)

7 AS 7 van 15 De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 4.A. betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2014, welke jaarrekening door de Raad van Bestuur is opgemaakt en op 24 februari 2015 door de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen is ondertekend. Alvorens over te gaan tot stemming geeft de voorzitter het woord aan de heer M. van den Berg, accountant van Deloitte, voor een toelichting op de controle op de jaarrekening, de goedkeurende verklaring en beantwoording van eventuele vragen. De heer Van den Berg meldt dat Deloitte voor het 4 e jaar als externe accountant de controle op de jaarrekening heeft uitgevoerd. Vandaag geeft de heer Van den Berg een toelichting op de reikwijdte en aanpak van de controle en controle verklaring, de communicatie met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de controleverklaring en de aandachtspunten zoals die zijn geïdentificeerd door Deloitte. Deloitte heeft een goedkeurende verklaring over de jaarrekening als geheel afgegeven. Het directieverslag is beoordeeld op hoofdlijnen en geconstateerd is dat de toon in het jaarverslag passend is. Er hebben zich geen ongecorrigeerde controleverschillen voorgedaan die van impact zijn geweest op de controleverklaring. De heer Van den Berg geeft aan dat de communicatie met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van groot belang is. Naast de geplande overleggen op kwartaalbasis heeft Deloitte door het jaar heen periodiek contact met de CFO van de vennootschap en de voorzitter van de Audit Commissie onder andere ten aanzien van het auditplan, de risicoanalyse en het accountantsverslag. De voornaamste aandachtspunten in de controle van de jaarrekening waren de verantwoording van de omzet en de waardering van het onderhanden werk, de boekhoudkundige verwerking van de voorgenomen desinvestering van de resterende Franse activiteiten, de waardering van de betaalde goodwill uit voorgaande jaren en de classificatie van de cumulatief preferente aandelen. Betreffende de scope en reikwijdte meldt de heer Van den Berg dat voor de controles in de diverse landen gebruik gemaakt wordt van de diensten van de lokale Deloitte teams. Alle grote landen van de vennootschap zijn bezocht door het Deloitte team. De materialiteit is bepaald op 2 miljoen op basis van EBITA, exclusief bijzondere posten. Naast het accountantsverslag heeft Deloitte ook een Management Letter uitgebracht met een aantal aandachtspunten waarop de heer Vervoort eerder deze vergadering een toelichting heeft gegeven en welke zijn opgenomen in het jaarverslag. De heer Van den Berg stelt dat met ingang van 2014 de uitgebreide controle verklaring de nieuwe standaard is met als drie belangrijkste punten de materialiteit, de scope van groepsaudit en de voornaamste aandachtspunten in de controle, zoals deze zojuist door de heer Van den Berg zijn genoemd. De voorzitter bedankt de heer Van den Berg voor zijn toelichting en stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken naar aanleiding van dit agendapunt. De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) vraagt waarom er geen volledige audit is uitgevoerd in Turkije en China. Voorts vraagt de heer Den Ouden waarom de cumulatief preferente aandelen een zogenaamd key audit matter is. De heer Van den Berg legt uit dat de uitkomst van de risico analyse en de gewenste dekkingsgraad bepalen waar volledige audits worden uitgevoerd. De vestigingen in de landen Turkije en China zijn van een dusdanig kleine omvang dat zij niet volledig worden geaudit. Wel

8 AS 8 van 15 worden de maandelijkse rapportages van de landen aan de Raad van Bestuur door Deloitte geanalyseerd. Betreffende de classificatie van de cumulatief preferente aandelen stelt de heer Van den Berg dat aan de classificatie van deze aandelen, zoals helder uiteengezet door de heer Vervoort, een aantal inhoudelijke discussies, toegespitst op technische punten, is voorafgegaan. Om die reden is dit onderwerp als key audit matter opgenomen. De heer Kop, particulier belegger bedankt de heer Van den Berg voor zijn toelichting en vraagt welke aanbevelingen Deloitte heeft afgegeven aan de Raad van Bestuur. De heer Van den Berg stelt dat de aanbevelingen zijn gecommuniceerd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en zijn opgenomen in het jaarverslag. Het betreft onder andere het in overeenstemming brengen van risico management systeem met het COSO framework, de verdieping en verbreding van het raamwerk van internal controlls en een specifiek element met betrekking tot Grontmij Nederland. Deze punten zijn zojuist toegelicht door de heer Vervoort in de presentatie van de Raad van Bestuur. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn over dit agendapunt maar alvorens over te gaan tot stemming geeft de voorzitter een overzicht van het aantal stemgerechtigde aanwezigen. De voorzitter vermeldt dat Grontmij s aandelenkapitaal bestaat uit in totaal aandelen van elk 0,25 nominaal. Ter vergadering of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn 70 stemgerechtigde aandeelhouders die samen aandelen, dus 72.3% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. 24 van de aanwezige of rechtsgeldige vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen aandelen vertegenwoordigen, zijnde 35,4% van het geplaatst kapitaal en 48,9% van het totaal ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal, hebben een volmacht en steminstructie gegeven aan kandidaat-notaris Vrielink van Van Benthem & Keulen. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn over de jaarrekening 2014 van Grontmij N.V. en gaat over tot stemming over dit agendapunt 4A Vaststelling van de jaarrekening aangenomen De voorzitter stelt vast dat de jaarrekening 2014 is vastgesteld. 4. B. Verwerking van het verlies 2014 (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 4. B. betreffende de verwerking van het verlies Voorgesteld wordt om het verlies over 2014 ten laste te brengen van de Overige reserves, welke bestaan uit de gereserveerde winst uit voorgaande jaren en welke deel uitmaken van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen over of opmerkingen te plaatsen bij dit agendapunt.

9 AS 9 van 15 4.B Verwerking van het verlies aangenomen De voorzitter stelt vast dat de verwerking van het verlies conform het voorstel is aangenomen. 5. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 5. betreffende de décharge van de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter licht toe dat de gevraagde décharge uitsluitend de gegevens betreft die uit de jaarrekening blijken of anderszins aan de algemene vergadering bekend zijn gemaakt voordat de jaarrekening werd vastgesteld. 5 Décharge van de leden van de Raad van aangenomen Bestuur De voorzitter stelt vast dat de décharge aan de leden van de Raad van Bestuur is verleend. 6. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 6. betreffende de décharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar op het gevoerde bestuur gehouden toezicht. De voorzitter licht toe dat de gevraagde décharge uitsluitend de gegevens betreft die uit de jaarrekening blijken of anderszins aan de algemene vergadering bekend zijn gemaakt voordat de jaarrekening werd vastgesteld.. 6 Décharge van de leden van de Raad van aangenomen Commissarissen De voorzitter stelt vast dat de décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen is verleend. 7. Benoeming mevrouw C.J. Wolff (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 7. betreffende de benoeming van mevrouw C.J. Wolff als lid van de Raad van Commissarissen. De voorzitter licht toe dat de huidige termijn van de heer R.J.A. van der Bruggen vandaag, 12 mei 2015, afloopt. De heer Van der Bruggen is niet voor herbenoeming beschikbaar. Namens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bedankt de voorzitter de heer Van der Bruggen voor zijn toewijding en inzet voor de onderneming in de afgelopen vier jaren. Met het aflopen van de termijn van de heer Van der Bruggen bestaat binnen de Raad van Commissarissen een vacature. Ingevolge artikel 28 lid 5 van de statuten van de vennootschap draagt de Raad van Commissarissen mevrouw C.J. Wolff voor tot benoeming door de Algemene Vergadering van

10 AS 10 van 15 Aandeelhouders als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 12 mei 2015 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Raad van Commissarissen zal na benoeming in overeenstemming met deze voordracht uit vier leden bestaan. Het profiel van mevrouw Wolff past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen. Zij wordt voorgedragen wegens onder meer haar ruime ervaring en netwerk in de internationale ingenieurs business in zowel de publieke als private sector, haar ruime ervaring in projectmanagement en haar internationale achtergrond. De gegevens van mevrouw Wolff als bedoeld in artikel 28 lid 6 van de statuten van de vennootschap alsmede de toelichting op de redenen voor de voordracht, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap. Op uitnodiging van de voorzitter stelt mevrouw Wolff zich kort voor aan de aanwezigen. De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen over of opmerkingen te plaatsen bij dit agendapunt. 7. Benoeming mevrouw C.J. Wolff als lid van de aangenomen Raad van Commissarissen De voorzitter stelt vast dat mevrouw C.J. Wolff benoemd is als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 12 mei 2015 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De voorzitter feliciteert mevrouw Wolff met haar benoeming. 8. A. Wijziging remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 8. A. betreffende Wijziging remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur. De voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen gedurende 2014 het bestaande remuneratiebeleid, zoals onlangs beschreven in het jaarverslag, heeft beoordeeld. De Raad van Commissarissen stelt een aantal wijzigingen in het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur voor. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op: 1. De samenstelling van de referentiegroep 2. Een eenmalige incentive 3. Pensioen afspraken 4. De contractvoorwaarden Ter toelichting deelt de Voorzitter mede dat het huidige beloningsbeleid werd beoordeeld op marktconformiteit, aanpassing aan de strategische doelstellingen van de vennootschap en de fiscale veranderingen per De details van de voorgestelde wijzigingen in het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in Appendix II bij de agenda voor deze vergadering. Vergelijking met de peergroup wijst uit dat de huidige structurele beloning (basissalaris, korte termijn bonus en de lange termijn aandelenplan) voor de leden van de Raad van Bestuur onder het referentiepunt ligt, hoofdzakelijk veroorzaakt door het lange termijn variabele deel van de remuneratie.

11 AS 11 van 15 Na rijp beraad heeft de Raad van Commissarissen besloten eerst een structurele verhoging van de remuneratie voor te stellen als de economische omstandigheden voor de vennootschap dit toelaten. De eerste gelegenheid om een dergelijke wijziging te overwegen is per eind 2016, afhankelijk van het behalen van de financiële doelstellingen en de bedrijfsresultaten. Om op korte termijn marktconformiteit te garanderen stelt de Raad van Commissarissen voor om het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur te wijzigen in overeenstemming met het voorstel. Alvorens over te gaan tot stemming, geeft de voorzitter het woord aan de voorzitter van de Remuneratie Commissie, mevrouw K.L. Dorrepaal, voor een korte toelichting en om eventuele vragen te beantwoorden. Mevrouw Dorrepaal licht toe dat tijdens de beoordeling in 2014 van het remuneratie beleid de Raad van Commissarissen is geadviseerd door een onafhankelijke remuneratie adviseur. De voorgestelde wijzigingen omvatten het aanpassen van de peergroup, het aanbieden van een eenmalige cash bonus gerelateerd aan het behalen van de 6-8% EBITA doelstelling in 2016, een aanpassing van de pensioenregeling naar aanleiding van de wetswijziging en een aanpassing van de bestaande severance regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling bij change of control van de vennootschap. De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen over of opmerkingen te plaatsen bij dit agendapunt. De heer Den Ouden, gevolmachtigde van de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) concludeert dat kennelijk de reeds bestaande doelstelling om 30 miljoen binnen de gestelde termijn terug te betalen aan de aandeelhouders blijkbaar niet gerealiseerd wordt. De heer Den Ouden stelt dat de VEB hierover teleurgesteld is en dat zij deze boodschap graag direct had ontvangen in plaats van dit te verpakken in het voorstel om een tweede incentive bonus op te nemen en het remuneratie beleid te wijzigen. Mevrouw Dorrepaal geeft aan dat de eenmalige bonus bij terugbetaling van 30 miljoen aan aandeelhouders nog doorloopt in 2016 en Indien de target gehaald wordt in de periode dan bedraagt de bonus 30%; indien de target gehaald wordt in de jaren 2016 of 2017 dan bedraagt de bonus respectievelijk 20% of 10%. Er kan dus nu niet worden gesteld dat de target voor deze bonus niet gerealiseerd is. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen voegt daar aan toe dat gezien de resultaten van de vennootschap en de economische situatie de Raad van Commissarissen het niet gepast vond om de structurele remuneratie van de Raad van Bestuur te verhogen. Om die reden is ervoor gekozen om het variabele deel aan te passen met een eenmalige bonus. De heer Van Dijk, gevolmachtigde van Kempen Oranje Participaties en Kempen Orange Fund deelt mee zich te onthouden van stemming. De doelstelling van 6-8% EBITA in 2016 is naar de mening van Kempen Oranje Participaties en Kempen Orange Fund een integraal onderdeel van het management pakket en zij vinden het niet passend om bij realisatie van deze doelstelling een eenmalige extra beloning uit te keren. Kempen staat niet onwelwillend tegenover het in lijn brengen van remuneratie met de peergroup maar zou dit liever gerealiseerd hebben gezien in de vorm van aandelen. Dit in het kader van het nog verder versterken van de lange termijn relatie tussen de Raad van Bestuur en de aandeelhouders. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en gaat over tot stemming over dit agendapunt. 8. A. Wijziging remuneratiebeleid van de Raad van aangenomen Bestuur

12 AS 12 van 15 De voorzitter stelt vast dat de aanpassing van het remuneratiebeleid conform het voorstel is aangenomen. 8. B. Wijziging remuneratie van de leden van de Raad van Commissarisen (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 8. B. betreffende Wijziging remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt om de remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen te wijzigen in overeenstemming met het voorstel. Details van de voorgestelde wijzigingen in de remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in Appendix II bij de agenda voor deze vergadering. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en gaat over tot stemming over dit agendapunt. 8. B Wijziging remuneratiebeleid van de Raad van aangenomen Commissarissen De voorzitter stelt vast dat de aanpassing van het remuneratiebeleid conform het voorstel is aangenomen. 9. Aanwijzing Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrecht. 9. A. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 9.A. betreffende de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen, welk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals geregeld in artikel 5 van de statuten te verlengen met een tijdvak van achttien maanden, te rekenen vanaf deze vergadering, derhalve tot 12 november De bevoegdheid is beperkt tot een nominaal bedrag aan gewone aandelen dat niet meer beloopt dan 10% van het geplaatste kapitaal op het eerste moment van uitgifte, dan wel indien de uitgifte plaatsvindt in verband met of in het kader van fusies, overnames en/of (strategische) allianties tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal op dat eerste moment van uitgifte. De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken. De heer Van Beuningen, gevolmachtigde van Darlin N.V. trekt het nut van deze volmacht in twijfel aangezien naar zijn mening grote acquisities niet gewenst zijn en voor kleinere acquisities deze volmacht niet nodig is. Dan zou overblijven dat de volmacht wordt gevraagd op verzoek van

13 AS 13 van 15 de banken en daar is de heer Van Beuningen geen voorstander van. De heer Van Beuningen deelt mee dat hij tegen dit voorstel zal stemmen. 9. A. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte aangenomen De voorzitter stelt vast dat de Raad van Bestuur is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen conform het voorstel als beschreven onder agendapunt 9. A. 9. B. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen als beschreven onder 9. A (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 9. B. betreffende de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen, welk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen, zoals geregeld in artikel 6 van de statuten, te verlengen met een tijdvak van achttien maanden, te rekenen vanaf deze vergadering, derhalve tot 12 november De bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen tot de uitgifte waarvan de Raad van Bestuur bevoegd is ingevolge de aanwijzing onder agendapunt 9. A.. 9. B. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen als beschreven onder 7. A aangenomen De voorzitter stelt vast dat de Raad van Bestuur conform het voorstel is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen als beschreven onder 9. A. 10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 10. betreffende de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.

14 AS 14 van 15 Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur gedurende een tijdvak van achttien maanden, te rekenen vanaf deze vergadering, derhalve tot 12 november 2016, te machtigen eigen aandelen of certificaten daarvan als bedoeld in artikel 11 van de statuten te verkrijgen door aankoop op de beurs of anderszins. De voorzitter deelt mee dat er in de agenda voor deze vergadering is voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen om de vennootschap gewone aandelen in het eigen aandelenkapitaal te doen verkrijgen tot maximaal 50% van het geplaatste aandelenkapitaal. Dit is een onbedoelde afwijking van het gebruik om een machtiging te vragen voor inkoop tot maximaal 10% van het aandelenkapitaal. De voorzitter verklaart hierbij dat de Raad van Bestuur van de verzochte machtiging geen gebruik zal maken voor meer dan 10% van het aandelenkapitaal. In overeenstemming met artikel 11 van de statuten mag het nominale bedrag van het totaal aantal aldus te verkrijgen aandelen of certificaten niet meer belopen dan 10% van het geplaatste kapitaal. De prijs per (certificaat van een) gewoon aandeel zal liggen tussen 0,01 en de beurskoers vermeerderd met 10%. Onder de beurskoers wordt verstaan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Grontmij N.V. volgens de Officiële Prijscourant uitgegeven door NYSE Euronext Amsterdam op de vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop. Deze machtiging vervangt de in 2014 verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen. De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen over of opmerkingen te plaatsen bij dit agendapunt. 10 de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan 0 0 aangenomen De voorzitter stelt vast dat de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan conform het voorstel is verleend. 11. Opdrachtverlening aan accountant tot onderzoek van de jaarrekening 2015 (ter stemming) De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 11 betreffende de verlening van de opdracht aan de accountant tot onderzoek van de jaarrekening Voorgesteld wordt om aan Deloitte Accountants B.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening De voorzitter geeft het woord aan de heer Jonkman, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Audit Commissie, voor een toelichting op het functioneren van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant in het kader van de jaarrekening De heer Jonkman licht toe dat Deloitte sinds 2011 als controlerend accountant de jaarrekeningen van de vennootschap controleert. De heer Jonkman deelt mee dat er in 2014 veelvuldig contact is geweest tussen de accountant en de Raad van Commissarissen, alsmede tussen de heer Jonkman als voorzitter van de Audit Commissie en Deloitte. Tijdens deze gesprekken, maar ook tijdens vergaderingen met de Raad van Bestuur, is het functioneren van Deloitte als externe accountant besproken. Tevens is er goede interactie tussen de Deloitte en de Internal Auditor die

15 AS 15 van 15 sinds 2014 actief is binnen de vennootschap. Op grond van de bevindingen heeft de Audit Commissie positief geadviseerd ten aanzien van de opdrachtverlening aan Deloitte Accountants B.V. tot onderzoek van de jaarrekening 2015, welk advies door de volledige Raad van Commissarissen is overgenomen. De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen over of opmerkingen te plaatsen bij dit agendapunt. 11 verlening van de opdracht aan de accountant tot aangenomen onderzoek van de jaarrekening 2015 De voorzitter stelt vast dat de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2015 conform het voorstel is verleend aan Deloitte Accountants B.V. 12. Rondvraag De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. De heer Van Beuningen, gevolmachtigde van Darlin N.V. hoopt dat er in 2015 afscheid genomen kan worden van de Franse activiteiten. Ondanks het feit dat niemand in de huidige Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen verantwoordelijk is voor deze acquisitie vraagt de heer Van Beuningen zich af waarom er geen garanties zijn afgegeven ten tijde van de acquisitie nu dit bijvoorbeeld wel het geval is bij de verkoop door de vennnootschap van de Franse activiteiten. In zijn ogen hebben de aandeelhouders destijds gefaald door te gemakkelijk mee te gaan in de besluitvorming. Om lering te trekken uit het verleden zou de heer Van Beuningen graag zien dat, nadat de desinvestering is afgerond, er toelichting gegeven wordt op de uiteindelijke (financiële) gevolgen van de acquisitie in bijvoorbeeld het jaarverslag of tijdens de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter, maar ook de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, delen de mening van de heer Van Beuningen. De voorzitter memoreert dat er, mede op verzoek van de heer Van Beuningen, een aantal jaar geleden een intern onderzoek naar de besluitvorming aangaande deze acquisitie heeft plaatsgevonden, waarvan de uitkomst is gedeeld met de aandeelhouders. De voorzitter bevestigt dat, binnen de mogelijkheden die er zijn en in het kader van de transparantie die de vennootschap nastreeft, er tezijnertijd verslag gedaan kan worden van de (financiële) impact die deze acquisitie heeft gehad op de vennootschap. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezige aandeelhouders voor hun constructieve bijdrage en dankt de Raad van Bestuur voor hun inzet. Hij nodigt een ieder uit tot het nuttigen van een hapje en een drankje in de naastgelegen foyer.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 13 mei 2014 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 13 mei 2014 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 12 augustus 2014 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 13 mei 2014 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 23 mei 2013 van 14.00 tot 17.00.

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 23 mei 2013 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 19 augustus 2013 Plaats en datum bespreking Passenger Terminal Amsterdam, Piet Heinkade 27, Amsterdam 23 mei 2013 Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014 Plaats en datum bespreking Hotel Novotel, Europaboulevard 10, Amsterdam Betreft Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke DSM Datum 14.00 uur, 7 mei 2014 Locatie Hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. GEHOUDEN OP 16 NOVEMBER 2015 TE NIEUWEGEIN

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. GEHOUDEN OP 16 NOVEMBER 2015 TE NIEUWEGEIN NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. GEHOUDEN OP 16 NOVEMBER 2015 TE NIEUWEGEIN 1. Opening en mededelingen De heer J.G. van der Werf, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00.

Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op woensdag 9 mei 2012 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2012 Plaats en datum bespreking Holiday Inn, De Boelelaan 2, Amsterdam 9 mei 2012 Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Aandeelhoudersvergadering TNT Express 10 april 2013 Datum AVA 10 april 2013, 11.00 uur Locatie Muziek gebouw aan t IJ, Amsterdam Woordvoerder Eumedion Carola van Lamoen, Robeco Volmacht om te spreken namens

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V., te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende:

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende: Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 18 mei 2015, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Oproeping en agenda te houden op woensdag 16 april 2014 om 14.00 uur (CET) in het Bel Air hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

Nadere informatie

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 17.45 uur en heet

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie