ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. DGB Group N.V. Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle 28 juni 2018

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DGB Group N.V. Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle 28 juni 2018

2 1. OPENING

3 1. OPENING Welkom

4 2. MEDEDELINGEN

5 2. MEDEDELINGEN Op registratiedatum, 31 mei 2018, bestond het geplaatste kapitaal van de vennootschap uit: gewone aandelen waarvan geregistreerd aan Euronext In totaal kunnen stemmen worden uitgebracht

6 3. NOTULEN BAVA 29 DECEMBER 2017

7 4. BENOEMING EXTERNE ACCOUNTANT STEMMINGS- ITEM

8 4. Benoeming externe accountant SEP 2015 DEC 2017 STEMMING 8

9 5. JAARVERSLAG

10 JAARVERSLAG 2017 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR HOOFDLIJNEN CORPORATE GOVERNANCE BESPREKING REMUNERATIEBELEID 2017 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN VASTSTELLEN JAARREKENING 2017

11 5 a. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR dhr. R.A.J. van Riele

12 INHOUD DGB 2016 DGB GROUP 2017 TOEKOMSTPERSPECTIEF DIERPLATFORM CONCLUDEREND

13 DGB 2016

14 DGB Group 2017

15 TOEKOMSTPERSPECTIEF Duurzaamheid 2018 Duurzaamheid 2019 Behoudend progressief 2018 Behoudend progressief 2019 Bruto omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Bedrijfslasten Resultaat uit bedrijfsvoering EBITDA

16 DIERPLATFORM

17 DIERPLATFORM (2) veehouders overige belanghebbenden dier eigenaren dierenasiels Platform dierhouders dierenartsen fokkerij verenigingen dieren speciaalzaken dier geneesmiddelen leveranciers

18 DIERPLATFORM (3)

19 CONCLUDEREND efficiëntie, personalisatie en gebruiksgemak (financiële) resultaten Vertrouwen van de dierhouders

20 5 b. VERSLAG HOOFDLIJNEN CORPORATE GOVERNANCE mw. mr. dr. K.C. Henckel

21 CORPORATE GOVERNANCE SEP 2015 Herziene Corporate Governance Code (2016) Lange termijn waardecreatie DEC Ondernemingscultuur

22 CORPORATE GOVERNANCE (2) SEP 2015 Gedragscode Insider trading reglement DEC Corporate 2017 governance structuur Naleving 14

23 5 c. BESPREKING REMUNERATIEBELEID 2017

24 5 d. VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN dhr. M.G.J. Logtenberg

25 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN SEP 2015 Jaar 2017 Vergaderingen DEC Ondernemingscultuur 2017 Externe accountant Toekomst 17

26 5 e. VASTSTELLEN JAARREKENING STEMMINGS- ITEM

27 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2017 ACCOUNTANT accon avm controlepraktijk dhr. J.S. Visch MSc registeraccountant

28 ONZE CONTROLE UITEENGEZET Identificeren van veranderingen binnen uw bedrijf en omgeving In 2017 zijn er verschillende overnames gedaan waarbij goodwill en andere intangibles zijn ontstaan. Daarnaast is het bestuur gewijzigd in 2017 en dit heeft de nodige impact gehad op de bedrijfsvoering. Reikwijdte SEP 2015 De controle betreft de geconsolideerde- en enkelvoudige jaarrekening van DGB Group N.V. welke is opgesteld in overeenstemming met IFRS-EU Andere informatie Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: - met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; - alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is. Identificeren van veranderingen binnen uw bedrijf en omgeving Vaststelling materialiteit Reikwijdte DEC 2017 Kernpunten in de controle Andere informatie opgenomen in jaarverslag Onze controleverklaring Vaststelling materialiteit Onze materialiteit is bij het plannen van onze controle vastgesteld op De materialiteit is gebaseerd op 1% van de bruto-omzet. Kernpunten in de controle - Juiste verwerking, waardering en presentatie en toelichting overnames; - Waardering goodwill en meegekochte intellectuele eigendommen; - Volledigheid en afgrenzing opbrengsten uit energie; en - Wisseling accountant. Onze controleverklaring Wij hebben de jaarrekening van DGB Group N.V. voorzien van een goedkeurende controleverklaring. 17

29 5e. Vaststellen jaarrekening over het boekjaar 2017 SEP 2015 DEC 2017 STEMMING 20

30 6. DIVIDEND

31 7. DÉCHARGE STEMMINGS- ITEM

32 7a. DÉCHARGE LEDEN RAAD VAN BESTUUR Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van het door hen gevoerde beleid over het boekjaar 2017 Raad van Bestuur R.A.J. van Riele augustus 2017 december 2017 J.W.R. Klomp december 2017 J.P.B. Verheijen december 2017 Voormalige Raad van Bestuur (reeds décharge verleend) G. Schaaij januari 2017 juli 2017

33 7a. Décharge leden Raad van Bestuur SEP 2015 DEC 2017 STEMMING 24

34 7b. DÉCHARGE LID RAAD VAN COMMISSARISSEN Verlening van décharge aan het lid van de Raad van Commissarissen voor de het door hem uitgeoefende toezicht over het boekjaar 2017 Raad van Commissarissen M.G.J. Logtenberg januari 2017 december 2017 Voormalige Raad van Commissarissen (reeds décharge verleend) T.J. de Vries januari 2017 augustus 2017 R. van Veldhoven januari 2017 juli 2017

35 7b. Décharge lid Raad van Commissarissen SEP 2015 DEC 2017 STEMMING 26

36 8. MACHTIGING UITGIFTE AANDELEN EN BEPERKING OF UITSLUITING VOORKEURSRECHT STEMMINGS- ITEM

37 8a. UITGIFTE VAN AANDELEN machtiging Raad van Bestuur 18 maanden ingang 28 juni % geplaatst aandelenkapitaal + 10 % fusie of overname

38 8a. Uitgifte van aandelen SEP 2015 DEC 2017 STEMMING 29

39 8b. BEPERKING OF UITSLUITING VOORKEURSRECHT machtiging Raad van Bestuur 18 maanden ingang 28 juni 2018 bij uitgifte van aandelen 10% geplaatste aandelenkapitaal + 10 % fusie of overname

40 8b. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen SEP 2015 DEC 2017 STEMMING 31

41 9. MACHTIGING INKOOP VAN AANDELEN STEMMINGS- ITEM

42 9. MACHTIGING TOT INKOOP VAN AANDELEN machtiging Raad van Bestuur 18 maanden ingang 28 juni % geplaatste aandelenkapitaal

43 9. Machtiging tot inkoop van aandelen SEP 2015 DEC 2017 STEMMING 34

44 10. RONDVRAAG

45 11. SLUITING

46 BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID

47 DISCLAIMER Deze presentatie bevat mogelijk verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstverwachtingen, onder meer ten aanzien van de financiële positie van DGB Group N.V., de door haar verwachte resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstverwachtingen.