Medisch Spectrum Twente. Bestuursverslag 2012



Vergelijkbare documenten
Medisch Spectrum Twente. Bestuursverslag 2013

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT ALGEMEEN

Toegepast in Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Governance Code 2018

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

Inhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen Het bestuur De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant...

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019)

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Titel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG

Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland

Reglement intern toezicht

Reglement Raad van Toezicht

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018

Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

als bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 6 van de statuten van Thuiszorg West-Brabant.

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Reglement Raad van Bestuur Isala

REGLEMENT VAN DE STICHTING CKE

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

I N F O R M A T I E P R O T O C O L R A A D V A N B E S T U U R R A A D V A N T O E Z I C H T J E R O E N B O S C H Z I E K E N H U I S

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

Reglement Bestuur WormerWonen

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO

Governance Code Cultuur

Profielschets Raad van Toezicht

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van toezicht

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Profielschets raad van commissarissen

KENNISBANK - ORGANISATIE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

Reglement van de raad van commissarissen

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS

Reglement Auditcommissie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Artikel 1. Reglement Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 11, 12 en 13 van de statuten van de stichting C est La Vie-Huis t Gooi.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Toezicht

Reglement selectie- en remuneratiecommissie. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge de statuten van Stichting De Gruitpoort. December 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

Reglement Raad van Toezicht

REGLEMENT BESTUUR LOKAAL FONDS HENGELO

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS

Reglement van de Raad van Toezicht

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INSTITUUT VERBEETEN

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Toezicht

CODE CORPORATE GOVERNANCE

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

Reglement Raad van Toezicht

Corporate governance code Caparis NV

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Klachtenregeling Cliënten

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Transcriptie:

Medisch Spectrum Twente Bestuursverslag 2012 Enschede, 31 mei 2013

Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur Het nieuwe Medisch Spectrum Twente in het centrum van Enschede, krijgt snel zijn vorm. De contouren van de atria zijn al zichtbaar.patiënten, medewerkers en anderen kunnen met eigen ogen aanschouwen dat het bouwproces voortvarend verloopt. Via regelmatige berichtgeving in onder andere de plaatselijke media en op de (nieuwbouw)website, worden de inwoners van Twente op de hoogte gehouden van de vorderingen. Medisch Spectrum Twente heeft als doel om in 2016 alle inwoners van Twente hoogwaardige moderne maar ook veilige zorg te kunnen bieden. Een modern gebouw is daarvoor een onmisbare randvoorwaarde. Maar er is méér nodig: onze medewerkers moeten mee veranderen, we moeten onze zorg- en bedrijfsprocessen op orde brengen en die continu verbeteren. Ook moeten we ons huishoudboekje op orde brengen door efficiënter met onze menskracht en middelen om te gaan. In 2012 startte een omvangrijk intern traject met als doel verspilling uit de organisatie te halen: Samen Slimmer Systeem (3S). Vele honderden medewerkers zijn geschoold om verspilling in processen op te sporen en te verbeteren. Daarnaast startte in het najaar een interventieprogramma dat gericht was op het initiëren en begeleiden van kortdurende kostenbesparende initiatieven. Het programma omvatte vijf projecten die met ondersteuning van Deloitte zijn uitgevoerd. Deze projecten, die begin 2013 werden afgerond, leverden samen een terugkerende besparing op van ongeveer 1,3 miljoen. Een ziekenhuis is niet anders dan een huishouden; ook daar moeten inkomsten en uitgaven in balans zijn, en is het nodig om geld opzij te zetten voor onvoorziene of toekomstige uitgaven. De horizon wordt gevormd door de ingebruikneming van het nieuwe ziekenhuis in 2016. Dan moeten we klaar zijn. Nieuw werken in een nieuw ziekenhuis. Medisch Spectrum Twente heeft óók te maken met een omgeving die sneller verandert dan menigeen tot voor kort voor mogelijk had gehouden. De patiënt wordt steeds mondiger en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die de moderne media biedt om (on)genoegen te uiten. Tegelijkertijd hebben ziekenhuizen in toenemende mate te maken met veranderende eisen op het terrein van kwaliteit en veiligheid. Bijvoorbeeld niet veel voorkomende ingrepen, die technisch hoog complex zijn (zoals gynaecologische oncologie) worden geconcentreerd, om de medisch specialist in staat te stellen voldoende routine op te laten bouwen en te laten houden. Medisch Spectrum Twente speelt op deze ontwikkelingen in en is in 2012 in gesprek gegaan met de Ziekenhuisgroep Twente om samenwerking nader te onderzoeken. Dat leidde tot de conclusie dat een gezamenlijk op te richten coöperatie de mogelijkheid biedt om de gezondheidszorg in deze regio te waarborgen, zodat patiënten dichtbij huis onderzocht en behandeld kunnen worden. 2

In 2012 hebben onze medewerkers weer met veel inzet en inspiratie hun werk verricht. Als geen ander realiseren zij zich dat werken in een ziekenhuis ook werken aan de toekomst van dat ziekenhuis, betekent. Zij zijn de dragers van de nieuwe cultuur waarin passie, betrokkenheid en aandacht centraal staan. Op deze manier krijgen onze patiënten nog meer het gevoel dat Medisch Spectrum Twente hun ziekenhuis is, waar kwaliteit en gastvrijheid voorop staan. Herre Kingma Voorzitter Raad van Bestuur Enschede, april 2013 3

Verslag Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente heeft een ambitieuze veranderagenda. Het ziekenhuis werkt aan het verbeteren van zijn inhoudelijke en economische performance, met als doel betere, veiligere zorg voor zijn patiënten, waarbij de schaarse middelen verstandig worden ingezet. Daarbij zal het ziekenhuis klaar moeten worden gestoomd voor de overgang naar de nieuwbouw begin 2016. Na een lange aanloop werd eind 2012 de eerste steen van het nieuwe gebouw gelegd. Op 24 mei 2013 wordt het hoogste punt al bereikt. Het is indrukwekkend om te zien met welk tempo het nieuwe ziekenhuis tot stand komt in het hart van Enschede. De Raad van Toezicht was nauw betrokken bij de totstandkoming van het financieringsarrangement dat is overeengekomen met het bankenconsortium, ten einde de nieuwbouw te kunnen financieren. Nu volgt de Raad of het ziekenhuis aan de aangegane verplichtingen kan voldoen. Verbetering van het resultaat is hiervoor van groot belang. De Raad is van mening dat daartoe in 2012 een belangrijke stap is gezet, maar dat het noodzakelijk is om hierin de komende jaren nog een forse verbetering door te voeren. De kosten- en formatieontwikkeling en eerste resultaten van de 3S/ doelmatigheidsprojecten laten zien dat deze verbeteringen haalbaar zijn. Een ander belangrijk onderwerp op de agenda van de Raad van Toezicht in dit verslagjaar was de regionale samenwerking en dan vooral de voorbereidingen voor oprichting van de Twents Medische Coöperatie door Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente. De Raad verleende goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst en een vertegenwoordiging van de Raad voerde diverse malen overleg met de Raad van Toezicht van Ziekenhuisgroep Twente. Doel is om in mei 2013 de oprichtingsakte voor de coöperatie te laten passeren. De jaarkalender van de Raad van Toezicht volgt op hoofdlijnen de planning en controlcyclus van het ziekenhuis. Dat betekent dat elk kwartaal volgens een vast stramien door de Raad van Bestuur wordt gerapporteerd over kwaliteit en veiligheid, HRM, organisatie, proces en financiën. Daarin worden ook de niet-economische onderwerpen zoveel mogelijk uitgedrukt in maat en getal om een beeld te krijgen van trends. Zo wordt per RVE een overzicht verstrekt van het aantal klachten, claims, calamiteiten, incidentmeldingen en tuchtklachten. Dit vaste stramien vormt het informatieprotocol dat de informatie-uitwisseling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht reguleert; conform de Zorgbrede Governancecode. Een van de uitdagingen is om het toezicht op kwaliteit en veiligheid meer inhoud te geven. Er komt op dit terrein steeds meer informatie beschikbaar en deze informatie wint aan zeggingskracht. De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht bespreekt deze informatie met de Raad van Bestuur en brengt vervolgens verslag uit aan de Raad van Toezicht. In de commissie is in 2012 jaar belangrijke aandacht uitgegaan naar het verwerven van de NIAZ-accreditatie. De Raad constateerde dat de organisatie op dit terrein een grote inhaalslag maakte en ziet met vertrouwen de visitatie in juni 2013 tegemoet. 4

Het verslagjaar werd helaas ook gekenmerkt door het vertrek van twee bestuurders, te weten de heer drs. A.H. Hilbers en mevrouw J.G.W. Lensink MScN. De Raad van Toezicht besloot, op basis van ingewonnen adviezen, om twee medisch specialisten uit het ziekenhuis, te weten de heer drs. R.M.L. Brouwer en mevrouw dr. H.H. Kuper, te benoemen als parttime lid van de Raad van Bestuur ad interim. Aanvullend is in augustus besloten om de heer G.J.B. Beimers RA te benoemen als CFO ad interim. Aangezien de voorzitter van de Raad van Bestuur op 1 juni 2013 met pensioen gaat, is in het najaar van 2012 een nieuwe voorzitter geworven in de persoon van de heer B. Leerink. Met al deze benoemingsbeslissingen waarborgde de Raad van Toezicht, in nauw overleg met de Raad van Bestuur, de bestuurlijke continuïteit. De Raad is betrokkenen zeer erkentelijk voor hun inzet en flexibiliteit in deze. In 2012 is met alle adviesorganen gesproken en vooral inzake de bestuurlijke continuïteit frequent onderling contact geweest. Met het Medisch Stafbestuur is in de jaarlijkse vergadering gesproken over bestuursparticipatie van de medische staf in de toekomst. In de zorgsector ontstaan meerdere modellen die op een of andere manier de medische staf een rol geven in het bestuur van ziekenhuizen. Dit onderwerp wordt in 2013 vervolgd. Eind 2011 heeft de heer J.M.A. van der Lof MBA, lid van de Raad van Toezicht sinds 2004, besloten niet herbenoembaar te zijn voor een derde termijn. De raad is zeer erkentelijk voor de bijdrage van de heer Van der Lof. De wervings- en selectieprocedure voor de opvolging van de heer Van der Lof leidde tot benoeming van de heer G.J. Edelijn, CEO van Thales Nederland. In de decembervergadering evalueerde de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur. Geconstateerd is dat het feit dat Medisch Spectrum Twente een ambitieuze veranderagenda heeft, er tevens toe leidt dat de toezichtsagenda druk bezet is. Hierdoor bleef soms weinig tijd over om afdelingen in het ziekenhuis te bezoeken om gevoel te krijgen bij de organisatie. De Raad van Toezicht is vast besloten om hier toch meer tijd voor in te ruimen en heeft dit goede voornemen begin 2013 al omgezet in bezoeken aan de Intensive Care en de afdeling Verloskunde. Daar werd nogmaals duidelijk met hoeveel toewijding en professionaliteit de zorg in Medisch Spectrum Twente geleverd wordt. Frans van Vught Voorzitter Raad van Toezicht 5

Inhoud Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur... 2 Verslag Raad van Toezicht... 4 1 Uitgangspunten van verslaglegging... 7 2 Bestuur en toezicht... 8 2.1 Structuur van de organisatie... 8 2.2 Normen voor goed bestuur... 10 2.3 Raad van Toezicht... 12 2.4 Raad van Bestuur... 19 3 Medezeggenschap cliënten... 23 4 Klachtenregeling... 25 5 Bereikbaarheid acute zorg en voorbereiding op rampen... 28 6 Economisch resultaat... 29 7 Blik op de toekomst... 30 6

1 Uitgangspunten van verslaglegging Met dit bestuursverslag legt Medisch Spectrum Twente verantwoording af over het jaar 2012. Het beschrijft op welke wijze het ziekenhuis in het verslagjaar opvolging gaf aan de Zorgbrede Governancecode, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, en de Wet toelating zorginstellingen met betrekking tot de bereikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op rampen. Hiermee voldoet Medisch Spectrum Twente aan de eisen die het ministerie van VWS stelt aan de jaarverslaglegging voor ziekenhuizen. Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 30 mei 2013. 7

2 Bestuur en toezicht 2.1 Structuur van de organisatie Type organisatie en onderdelen Medisch Spectrum Twente is een stichting die beschikt over locaties in Enschede en Oldenzaal en buitenpoliklinieken in Haaksbergen en Losser. Medisch Spectrum Twente beschikt over toelatingen als algemeen ziekenhuis, dialysecentrum, radiotherapeutisch centrum, traumacentrum, thoraxcentrum en HIV-behandelingscentrum. Figuur 1. Organogram Medisch Spectrum Twente 8

Dagelijks bestuur De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur, die onder toezicht staat van de Raad van Toezicht en geadviseerd wordt door het Medisch Stafbestuur, de Cliëntenraad, de Ondernemingraad en de Verpleegkundige Adviesraad. De Cliëntenraad vertegenwoordigt patiënten en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die vooral de patiënten aangaan. De Ondernemingsraad vertegenwoordigt in het overleg met de Raad van Bestuur de werknemers van Medisch Spectrum Twente. De Verpleegkundige Adviesraad vertegenwoordigt de verpleegkundigen en verzorgenden en richt zich vooral op het bewaken en bevorderen van de deskundigheid en daarmee de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Samenwerkingsverbanden Medisch Spectrum Twente werkt samen met andere zorg-, kennis- en onderwijsinstellingen, zowel binnen de regio Twente als daarbuiten. Gemiddeld wordt per samenwerkingsverband tussen de vier á zes keer per jaar overleg gevoerd. Veel voorkomende agendapunten bij deze overleggen zijn: strategische ontwikkeling en samenwerking, regionale ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen. Tabel 1 geeft de samenwerkingsverbanden van Medisch Spectrum Twente in 2012 weer. Tabel 1. Samenwerkingsverbanden Medisch Spectrum Twente Samenwerkingsverband Santeon Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente Oost-Achterhoek (TAZDO) te Hengelo Regionaal Overleg Acute Zorg Opleidings- en onderwijsregio (OOR) Noord Oost Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) te Amsterdam Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Oost-Achterhoek Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Vermaat- Medisch Spectrum Twente Services BV Medlon BV IZIT MST Cleancare Stichting Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek te Enschede Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland te Enschede Innovatieplatform Twente Acute Zorgpost Huisartsen/Medisch Spectrum Twente PET/CT-scanner, met Ziekenhuisgroep Twente Orthocare, met Zorggroep Sint Maarten Bascule, met Ariënszorgpalet Medisch Spectrum Twente neemt deel als Lid van de vereniging Voorzitter Raad van Bestuur is voorzitter TAZDO + leden Raad van Bestuur zijn deelnemer Voorzitter Lid Lid van de vereniging Lid van de vereniging Lid van de vereniging 50% aandeelhouder 50% aandeelhouder Aandeelhouder Aandeelhouder meerderheidsbelang Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid van het platform Partner Partner Partner Partner 9

Energ-Q, met Fysiogym Twente, Sandton Resort Bad Boekelo, TSN Thuiszorg en huisartsenpraktijk Boekelo Dialysecentrum Winterswijk Regionaal gynaecologisch oncologisch netwerk, met Ziekenhuisgroep Twente Cosmetisch Lasercentrum Twente Fertiliteitskliniek Twente Partner Partner Partner 10% aandeelhouder 25% aandeelhouder 2.2 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governancecode Medisch Spectrum Twente hanteert de Zorgbrede Governancecode en staat daarmee voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. In 2010 werd de code aangescherpt door de Brancheorganisaties Zorg. De statuten en reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente voldoen aan de vernieuwde code. Subcommissies Conform de Zorgbrede Governancecode maakt de Raad van Toezicht voor de uitoefening van zijn taken gebruik van subcommissies: Auditcommissie De Auditcommissie houdt toezicht op het financiële verslagleggingproces. De commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht, een lid van de Raad van Bestuur, met als toehoorder een externe accountant en de manager van de afdeling Financiën en Informatiezaken. Commissie Benoeming, Evaluatie en Remuneratie De Commissie Benoeming, Evaluatie en Remuneratie adviseert over de benoeming van leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Daartoe stelt de Commissie selectiecriteria, profielschetsen en benoemingsprocedures op. Ook bereidt de Commissie de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voor. Verder doet de Commissie voorstellen voor het honoreringsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur alsmede het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit en Veiligheid De Commissie Kwaliteit en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid door inzicht te verkrijgen in de kwaliteitssystemen die het ziekenhuis hanteert, de prestatie-indicatoren IGZ, de indicatoren Zichtbare Zorg en overige indicatoren op het terrein van kwaliteit en veiligheid, en deze te beoordelen. Ook houdt de Commissie toezicht op de naleving van de aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en op de ontwikkeling van het aantal klachten, claims, tuchtzaken en calamiteiten. Commissie Bouw De Commissie Bouw brengt advies uit met betrekking tot de besluiten van de Raad van Bestuur waarover de Raad van Toezicht om goedkeuring wordt gevraagd, bespreekt de periodieke rapportages over het Lange Termijn Huisvestingsplan en brengt hierover verslag uit aan de Raad van Toezicht. Het is een tijdelijke commissie 10

die opgeheven wordt op het moment dat de eindafrekening van de nieuwbouw in Enschede en Oldenzaal heeft plaatsgevonden. Informatieprotocol Conform de Zorgbrede Governancecode vindt de informatie-uitwisseling tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht plaats via een vastgesteld informatieprotocol. In Medisch Spectrum Twente is dit vorm gegeven door een vaste opzet van de integrale kwartaalrapportage, waarin volgens vast stramien over de uitvoering van het jaarplan, de financiële situatie en de belangrijkste prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitkomsten van de prestatie-indicatoren en de Zichtbare Zorg indicatoren en twee keer per jaar over de uitkomsten van de CQ-index. De prestaties van Medisch Spectrum Twente worden vergeleken met de uitkomsten van onder andere de Santeon-ziekenhuizen 1. Daarnaast vindt er wekelijks overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur. Hierin wordt stilgestaan bij strategische thema s, grote projecten en financiële onderwerpen. Regeling Melding Misstanden (klokkenluidersregeling) Medisch Spectrum Twente beschikt over een Regeling Melding Misstanden. Dankzij deze regeling kunnen medewerkers op een adequate en veilige manier (indien gewenst anoniem) melding maken van eventuele vermoedens van misstanden in het ziekenhuis. Medisch Spectrum Twente heeft hiervoor het SpeakUp systeem in gebruik, een hightech systeem dat medewerkers in staat stelt om telefonisch of via een beveiligde webpagina in slechts een paar eenvoudige stappen een melding te doen. Het systeem is getest en in 2012 in gebruik genomen. In het verslagjaar werden geen misstanden gemeld. 1 Medisch Spectrum Twente is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zes toonaangevende topklinische ziekenhuizen. 11

2.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en van het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken personen af. De taakvervulling door de Raad van Toezicht is een collectieve verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht verricht geen taken van de Raad van Bestuur. Reglement Deze paragraaf geeft beknopt de belangrijkste elementen van het reglement van de Raad van Toezicht weer. Het reglement voldoet aan de principes van de Zorgbrede Governancecode. Taakvervulling De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur uit te voeren taken, te weten: het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur; het functioneren van de Raad van Bestuur; het beleid van de Raad van Bestuur; de algemene gang van zaken in de stichting als maatschappelijke instelling; de realisatie van statutaire en andere doelstellingen van de stichting; de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en veiligheid van zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden; het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar en bespreekt minstens een keer per jaar de strategie, de voornaamste risico s en de interne risicobeheersings- en controlesystemen van het ziekenhuis. Ook het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Toezicht komen jaarlijks aan bod. Benoeming leden Raad van Bestuur De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en stelt hij een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden vast. Werving en benoeming leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zes leden. De Raad is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag en vaststelling van de vergoeding van zijn individuele 12

leden. Bij werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets. Bij de opstelling hiervan wordt rekening gehouden met het feit dat de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ook wordt geborgd dat ten minste één lid van de Raad beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg, één lid een juridische achtergrond heeft, één lid een achtergrond in het bedrijfsleven heeft en één lid afkomstig is uit de uit de financiële sector. Tot slot komt één van de leden bij voorkeur uit de non-profitsector. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij een wettelijke bepaling een voordracht door derden van één of meer leden van de Raad van Toezicht voorschrijft. Over de te benoemen kandidaat wint de Raad advies in bij de adviesorganen van Medisch Spectrum Twente. Het aantal nevenfuncties van een lid is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. Nevenfuncties worden voorgelegd aan de andere leden Raad van Toezicht en beoordeeld op belangenverstrengeling. Zo wordt de onafhankelijkheid van de leden van de Raad geborgd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Ze treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan opnieuw benoemd worden, maar mag deze functie niet langer dan twaalf jaar vervullen. Hierbij volgt Medisch Spectrum Twente de maximale zittingstermijn conform de code Tabaksblat. De Zorgbrede Governancecode spreekt over een maximale zittingstermijn van acht jaar. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat een maximale zittingstermijn van twaalf jaar meer recht doet aan de continuïteit van het toezicht. Introductie en scholing Om de deskundigheid van de Raad van Toezicht te bevorderen, volgt na benoeming een introductieprogramma waarin financiële, sociale en juridische zaken aan de orde komen. Ook gaat aandacht uit naar financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid, specifieke aspecten eigen aan de organisatie en verantwoordelijkheden als toezichthouder. Evaluatie functioneren Raad van Bestuur en Raad van Toezicht De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een beoordelingsgesprek. De beoordelingsgesprekken worden gevoerd door de leden van de commissie Benoeming, Evaluatie en Remuneratie. Daarnaast bespreekt de Raad van Toezicht ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Aan het einde van elk jaar voert de Raad van Toezicht met de hele Raad van Bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op zich en in relatie tot elkaar. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht ook zijn eigen functioneren. Deze evaluatie vindt plaats buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Eventuele actiepunten worden gerapporteerd in het jaarverantwoordingsdocument van Medisch Spectrum Twente. In 2012 werd er tijdens deze evaluatie gesproken over de rolvastheid 13

van de Raad van Toezicht en de betrokkenheid bij het ziekenhuis, door middel van afdelingsbezoeken. Vooraf hebben de leden, op basis van een vragenlijst uit de toolkit Toezicht Zorg, een oordeel gegeven over het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, de teameffectiviteit van de Raad van Toezicht, het eigen functioneren van de leden van de Raad van Toezicht en het functioneren van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Naar aanleiding van deze evaluatie over 2012 is afgesproken meer tijd te nemen om samen met de Raad van Bestuur strategische items te bespreken. Daarnaast is besloten om vaker gasten vanuit het ziekenhuis (bijvoorbeeld leden van de medische staf of managers) uit te nodigen bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht om belangrijke ontwikkelingen binnen het ziekenhuis te bespreken. Tevens is afgesproken om zo nu en dan voorafgaand aan een reguliere vergadering een werkbezoek te brengen aan een onderdeel van het ziekenhuis. Overleg met externe accountant Per kwartaal ontvangt de Raad van Toezicht net als de Raad van Bestuur een voortgangsrapportage met de verbeterpunten die door de externe accountant gesignaleerd zijn. Deze rapportage wordt tevens besproken in de Auditcommissie. De accountant is aanwezig bij de vergadering van de Auditcommissie en de Raad van Toezicht waarin het jaardocument wordt besproken en bespreekt hier tevens zijn controlebevindingen. Bezoldiging De Raad van Toezicht stelt, binnen hetgeen maatschappelijk verantwoord is, de vergoeding van zijn leden vast. Deze vergoeding is resultaatsonafhankelijk en kan niet in de vorm van aandelen en/of recht op aandelen worden toegekend. Voor zover leden van de Raad van Toezicht gehouden zijn BTW voor hun vergoeding in rekening te brengen, zal deze BTW door Medisch Spectrum Twente worden voldaan. Werkzaamheden en belangrijke onderwerpen in het verslagjaar Bestuurlijke continuïteit Gezien het vertrek van twee bestuurders begin 2012, ging belangrijke aandacht uit naar de bestuurlijke continuïteit. Er zijn veel gesprekken gevoerd met adviesorganen en andere stakeholders binnen Medisch Spectrum Twente om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk in de ontstane vacatures voorzien kon worden. Werving nieuwe leden Raad van Toezicht In 2012 kreeg de Raad van Toezicht een nieuwe lid. In december werd de heer G.J. Edelijn benoemd. Hij is CEO bij Thales Nederland. Hij versterkt de Raad op bedrijfskundig / bedrijfseconomisch terrein en treedt ook toe tot de Auditcommissie. Conform de governancecode en de statuten was de wervings- en selectieprocedure openbaar. Het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders begeleidde de wervingsprocedure. De heren E. Ten Cate en D.H.A. Blank zijn herbenoemd voor een tweede zittingstermijn. 14

Voorbereiding nieuwbouw In mei 2012 is definitieve goedkeuring verleend aan de start van de nieuwbouw. De Raad van Toezicht volgt nu de vorderingen in de bouw en houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de business case. Regionale samenwerking De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij de samenwerking in de regio. Er zijn door een delegatie van de Raad van Toezicht van Medisch Spectrum Twente diverse gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht van Ziekenhuisgroep Twente, wat uiteindelijk leidde tot een samenwerkingsovereenkomst met als doel te komen tot oprichting van een coöperatie in 2013. Auditcommissie De Auditcommissie bracht in 2012 advies uit over de begroting van 2012, de jaarrekening 2011, het accountantsverslag 2011 en de interim controle accountant 2012. Commissie Benoeming Evaluatie en Remuneratie In het verslagjaar concentreerde de Commissie Benoeming Evaluatie en Remuneratie zich op de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de beoordelingsgesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur. De Commissie overlegde hierover ook frequent met interne stakeholders. Commissie Kwaliteit en Veiligheid Belangrijke onderwerpen voor Commissie Kwaliteit en Veiligheid waren in 2012 onder andere de onderdelen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de kwartaalrapportages, de voortgang van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg accreditatie (NIAZ) en het Veiligheidsmanagementsysteem, de uitkomsten van de Consumer Quality (CQ) index, de uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zichtbare zorg, het jaarplan 2013 en de necrologiebesprekingen. Commissie Bouw De Commissie Bouw hield zich in het verslagjaar bezig met de voorbereiding van de nieuwbouw in Enschede, de integrale rapportages over de voortgang van de nieuwbouw, het kredietarrangement dat is aangegaan met het bankenconsortium, de voorbereiding de ver-/ nieuwbouw in Oldenzaal. 15

Samenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht is weergegeven in Tabel 2. Tabel 2. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012 Naam Bestuursfunctie Hoofd- en Nevenfuncties Prof. dr. F.A. van Vught Voorzitter High level policy advisor, Europese Commissie (geboren 23-07 1950) Voorzitter Netherlands House for Education and Research Voorzitter bestuur European Center for Strategic Management of Universities Bestuurder European Institute of Technology Foundation Voorzitter Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, Ministerie OCW Lid High Council European University Institute Lid Raad van Commissarissen ROVA BV Voorzitter van het Bestuur Stichting Vrienden van MST G.J. Edelijn (geboren 20-11 1965) Lid (Vanaf 3-12 2012) CEO Thales Nederland Lid van het Bestuur van het NIDV (Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid) Lid van het Executive Committee van het Nederlands Marinebouw Cluster Lid van het Executive Council van het Topteam High Tech Systemen en Materialen Lid van het Bestuur van het Nederlands High Tech Systems Platform Lid van de Industry Board Twente Lid van de Stuurgroep Platform Beta & Techniek Voorzitter van de Human Capital Agenda Twente Mr. E. ten Cate (geboren 05-10 1945) Mr. M.C. van der Laan (geboren 14-08 1968) Lid Directeur van Bank ten Cate & Cie NV Voorzitter Raad van Commissarissen Hydratec Industries NV Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ten Cate NV Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Twenthe Lid van het Bestuur Stichting Kasteel Rechteren Kamerheer Huis van HM de Koningin Lid Voorzitter AOC Raad Lid Raad van Toezicht TSM (Business School Twente) Lid Denktank Wetenschap en Techniek Lid Raad van Toezicht Consumentenbond Voorzitter Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO) Lid Raad van Advies BV We can Be Heroes (detachering personeel sociale media) 16

Naam Bestuursfunctie Hoofd- en Nevenfuncties Prof. dr. ing. D.H.A. Blank (geboren 09-01 1953) Lid Hoogleraar materiaalkunde voor de nanotechnologie Universiteit Twente Wetenschappelijk directeur MESA+ Lid Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid Voorzitter Executive Board NanoNextNL Bestuurslid (captain of science) Topteam High Tech Systemen en Materialen Voorzitter Scientific Board MC2, Chalmers University, Zweden Lid Advisory Board MaNEP, Swiss initiative on materials science in nanotechnology Lid raad van bestuur stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) Lid werkgemeenschap Nanoscience & Technology Stichting FOM Lid Editorial Board Applied Physics A Lid Nederlands Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) Voorzitter Kunst in het Volkspark Voorzitter Stichting Qua Art Qua Science Voorzitter Stichting Bridges Enschede Voorzitter Stichting Maatschappelijk Plein Twente Voorzitter Stichting NaNOcancer Voorzitter Science Cafe Enschede Lid stuurgroep TwenteLab: sport en technologie Hoofdredacteur www.natuurkunde.nl Hoofdredacteur www.sciencespace.nl Lid redactieadviesraad van www.kennislink.nl Dr. R.M. Valentijn (geboren 05-03 1947) Lid Internist-nefroloog staflid HagaZiekenhuis Den Haag Voorzitter investerings advies commissie HagaZiekenhuis Den Haag Lid calamiteiten commissie HagaZiekenhuis Den Haag Lid Raad van Commissarissen Havenziekenhuis Rotterdam Lid Raad van Toezicht SMASH (Huisartsen Dienstengroep) Den Haag Lid Raad van toezicht STIVORO behandelcentrum, Den Haag 17

Rooster van aftreden Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht is weergegeven in Tabel 3. Tabel 3. Rooster van aftreden Raad van Toezicht Naam Datum aantreden Einde 1e termijn Einde 2e termijn Datum van aftreden Prof. dr. ing. D.H.A. Blank 12 september 2007 11 september 2011 11 september 2015 11 september 2019 Mr. E. ten Cate 1 januari 2008 31 december 2011 31 december 2015 31 december 2019 Prof. dr. F.A. van Vught 1 januari 2010 31 december 2013 31 december 2017 31 december 2021 Dr. R.M. Valentijn 8 maart 2011 7 maart 2015 7 maart 2019 7 maart 2023 Mr. M.C. van der Laan 24 mei 2011 23 mei 2015 23 mei 2019 23 mei 2023 G.J. Edelijn 3 december 2012 2 december 2016 2 december 2020 2 december 2024 Aanwezigheid bij vergaderingen en bijeenkomsten De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd met de Raad van Bestuur. De aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht bij verschillende vergaderingen was als volgt: Tabel 4. Aanwezigheid bij vergaderingen Raad van Toezicht in 2012 Type vergadering Naam Raad van Toezicht Auditcommissie Bouwcommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid Prof. dr. F.A. van Vught 7 1 4 Prof. dr. ing. D.H.A. Blank 4 1 1 4 Mr. E. ten Cate 6 4 3 Mr. M.C. van der Laan 5 Dr. R.M. Valentijn 7 5 G.J. Edelijn 1 1 De Raad van Toezicht heeft in 2012 tevens overleg gehad met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, vooral ten aanzien van de bestuurlijke continuïteit. Tevens is eenmaal gezamenlijk met het Medisch Stafbestuur vergaderd, naast diverse tussentijdse contacten. De jaarlijkse vergadering met de Verpleegkundige Adviesraad vond begin 2013 plaats. 18

2.4 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente is belast met het besturen van het ziekenhuis en draagt de eindverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire doelstellingen, de strategie, het beleid, en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Samenstelling van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: Tabel 5. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenactiviteiten* Prof. dr. J.H. Kingma Voorzitter Raad van Bestuur Lid Commissie van Toezicht Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Hoogleraar Klinische Cardiovasculaire Farmacologie Universitair Medisch Centrum Groningen Lid Bestuur Petrus Camper Instituut (denktank Orde Medisch Specialisten) Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Lid Comité van Aanbeveling Nationaal Museum Verpleging en Verzorging Voorzitter Stichting Gebroeders de Jong s Leen (studiefonds voor erfelijk leengerechtigde studenten) Lid Comité van Aanbeveling Hospice Enschede Lid Comité van aanbevelingen DSCC/DJCR Audentis et Virtutis (studentenvereniging Universiteit Twente) Lid Twente Top (politiek- bestuurlijke top van Twentse bedrijven, instellingen en overheid) Lid Raad van Advies Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie Lid van het Bestuur Stichting Vrienden van MST 19

Naam Bestuursfunctie Nevenactiviteiten* Drs. R.M.L. Brouwer (vanaf 1 mei 2012) Lid Raad van Bestuur Niet van toepassing Dr. H.H. Kuper (vanaf 1 mei 2012) Lid Raad van Bestuur Bestuurslid Stichting Onderzoek en Zorgontwikkeling ReumaCentrum Twente Lid Raad van Advies Reumatology Education And Learning (REAL) G.J.B. Beimers RA (vanaf 1 september 2012) Lid Raad van Bestuur ad interim Register Accountant, Deloitte Enschede Adviseur Stichting VCO-Oost Nederland Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Nederland te Enschede Lid Raad van Toezicht AriënsZorgpalet Lid Raad van Toezicht Hervormde Bouwstichting voor Bejaarden in Enschede * De nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In 2012 namen mevrouw J.G.W. Lensink MScN en de heer A.H. Hilbers afscheid als lid van de raad van bestuur en werden de heer R.M.L. Brouwer en mevrouw H.H. Kuper benoemd als portefeuillehouders op het terrein van kwaliteit, veiligheid en zorg met executieve bevoegdheden. Zij droegen voor die portefeuille de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid, zij droegen geen integrale collegiale bestuursverantwoordelijkheid voor geheel Medisch Spectrum Twente. De heer G.J. Beimers werd benoemd als lid Raad van Bestuur ad interim met de CFO-portefeuille. Portefeuilleverdeling In de Raad van Bestuur was de taakverdeling in 2012 als volgt: Prof. dr. J.H. Kingma Stafdiensten / RVE-en: Thoraxcentrum, Longgeneeskunde, Intensive Care, OK, Heelkunde, SEH, Orthopedie, Plastische chirurgie, Revalidatiegeneeskunde, Stafdienst PR en Communicatie, Stafdienst LTHP Dossiers / vertegenwoordigingen / adviesorganen: Medische staf, incl. HR medisch specialisten, nieuwbouw, regionale samenwerking, zorgverzekeraars, Santeon. Oncologisch centrum, CMI 20

Drs. R.M.L. Brouwer Stafdiensten / RVE-en: Stafdienst Zorg, Medical School, RVE-en Medisch Ondersteunende kolom Dossiers / vertegenwoordigingen / adviesorganen: NIAZ/VMS, patiëntveiligheid, verandertraject (onder andere Compact), Inspectie voor de Gezondheidszorg, juridische zaken, klachten /MIP / claims (incl. Klachtencommissie), Cliëntenraad, VAR Mw. dr. H.H. Kuper Stafdiensten / RVE-en: Interne Geneeskunde, MDL, Reumatologie, Dermatologie, Neurologie, Psychiatrie, Oogheelkunde, Bijzondere Tandheelkunde, Mondziekten en Kaakchirurgie, Neurochirurgie, KNO, Geestelijke Zorg, Medische Psychologie, VrouwKindCentrum, Urologie, paramedische zorg, Stafdienst HRM, Facilitair Bedrijf / Medische Techniek en ICT Dossiers / vertegenwoordigingen / adviesorganen: Ondernemingsraad, verandertraject (onder andere visieontwikkeling en 3S), IZIT Tenderboard, huisartsen, eerstelijn, schakelafdeling, V&V-sector Dhr. G.J.B. Beimers RA Stafdiensten / RVE-en: Stafdienst F&I, Marketing en Sales Dossiers / vertegenwoordigingen / adviesorganen: Close monitoring RVE-en inzake resultaatsontwikkeling 2012 en begroting 2013, financiën nieuwbouw, kamer vrijgevestigden en kamer dienstverband, zorgverzekeraars, Medlon, CMI Reglement Raad van Bestuur Voor de structuur en taakinvulling heeft de Raad van Bestuur een reglement dat voldoet aan de Zorgbrede Governancecode 2010. Op 24 juni 2010 heeft de Raad van Bestuur het aan de vernieuwde code aangepaste Reglement Raad van Bestuur vastgesteld. Vervolgens heeft de Raad van Toezicht dit document in zijn vergadering van 8 juli 2010 goedgekeurd. Tevens is in het reglement Regeling Melding Misstanden opgenomen dat de Raad van Bestuur ervoor zorgt dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard binnen het ziekenhuis. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het reglement Raad van Bestuur is op dezelfde 21

wijze aangepast als de overige reglementen en statuten, zodat verwijzingen kloppen en formuleringen eenduidig zijn. Verder staat in het reglement dat de Raad van Bestuur jaarlijks een jaarplan opstelt met bijbehorende begroting. Het reglement bepaalt tevens dat de Raad van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het functioneren van de Raad van Bestuur in zijn totaliteit. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. Er is wekelijks overleg tussen de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur. Hierin wordt geregeld stilgestaan bij strategische thema s, grote projecten en financiële onderwerpen. Daarnaast worden met het collectief van de vrijgevestigde medisch specialisten de onderhandelingen met de zorgverzekeraars (over kwaliteit van zorg, volume en prijs) voorbereid en gevoerd. Ook medisch specialisten in dienstverband (AMS) worden hierbij betrokken. De overleggen van de Raad van Bestuur met het Medisch Stafbestuur en de Raad van Toezicht worden alle genotuleerd en vastgesteld. Bij personen die in de functie van bestuurder aangesteld worden, worden nevenfuncties beoordeeld op belangenverstrengeling. In het reglement Raad van Toezicht is een uitgebreide beschrijving opgenomen over hoe gehandeld wordt indien sprake is van een mogelijk tegenstrijdig belang. In ieder geval moet een potentieel tegenstrijdig belang direct gemeld worden. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Toezicht spelen, worden onder de terzake gebruikelijke condities overeengekomen en behoeven voorafgaande goedkeuring van de voltallige Raad van Toezicht. Bezoldiging De Raad van Toezicht kent de publieke discussie over de hoogte van de inkomens van bestuurders in de zorg. De Raad streeft ernaar in de beloning van zijn bestuurders een balans te vinden tussen wat enerzijds maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht en wat anderzijds recht doet aan de zwaarte en het afbreukrisico van deze functies. De Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente werkt in een buitengewoon complexe en snel veranderende omgeving. Dit stelt hoge eisen aan het functioneren van de leden en hun bestuurlijke capaciteiten. Daarnaast kan in de beloning van de bestuurders niet voorbij gegaan worden aan marktomstandigheden en de bestaande inkomensopbouw binnen het ziekenhuis. Bij de remuneratie van de Raad van Bestuur is tot nu toe met bovenstaande overwegingen rekening gehouden. Met de leden van de Raad van Bestuur is vooraf een vertrekregeling overeengekomen. Nu de Wet normering topinkomens is aangenomen, zal deze worden gehanteerd, inclusief bijbehorend overgangsregime. 22

3 Medezeggenschap cliënten Doel Cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente De Cliëntenraad van Medisch Spectrum Twente is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van de patiënten van het ziekenhuis behartigt. De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die de patiënten aangaan en streeft ernaar de zorgverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de patiënten. Het doel is meer tevreden patiënten. De Cliëntenraad brengt in het ziekenhuis discussies op gang over klantgerichtheid en gedragscodes. Over de kwaliteit van zorg, maar ook over de organisatie zelf. Bijvoorbeeld over het huisvestingsbeleid, de toegankelijkheid en de bewegwijzering van het ziekenhuis, over de Klachtencommissie en de patiënttevredenheidsonderzoeken. In zijn adviezen zet de Cliëntenraad altijd het belang van de patiënt voorop. Reglement Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zijn zorginstellingen verplicht om een cliëntenraadreglement op te stellen. Medisch Spectrum Twente voldoet hieraan. Conform artikel 2, lid 2 en 3 van de Wmcz zijn in het reglement het aantal leden, de wijze van benoeming, welke personen tot lid kunnen worden benoemd, de zittingsduur van de leden en de materiële middelen vastgelegd. De Raad van Bestuur heeft in 2012 toegestemd in uitbreiding van de Cliëntenraad met één lid naar acht leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna ze één keer herbenoemd kunnen worden. Dat betekent dat de maximale zittingstermijn acht jaar bedraagt. De Cliëntenraad heeft zijn werkwijze conform artikel 2, lid 4 van de Wmcz, schriftelijk geregeld in het huishoudelijk reglement d.d. 1 juli 2008. De Cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. De Cliëntenraad streeft naar een evenwichtige samenstelling. Bij een vacature werft de Cliëntenraad in principe nieuwe leden via een advertentie in de lokale kranten. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Raad van Bestuur en de Cliëntenraad d.d. 2 juni 2009, is geregeld dat de Raad van Bestuur de Cliëntenraad in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over elke voorgenomen besluit dat de instelling betreft inzake artikel 3, lid 1 a t/m m. Conform artikel 5 van de Wmcz ontvangt de Cliëntenraad schriftelijke de inlichtingen die deze voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Facilitering van de Cliëntenraad Medisch Spectrum Twente stelt de Cliëntenraad de financiële middelen ter beschikking die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Ook voorziet Medisch Spectrum Twente in vergaderfaciliteiten en secretariële ondersteuning. Lidmaatschappen De Cliëntenraad is lid van het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden en van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg. 23

Vertrouwenslieden De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden fungeert als bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen Cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Medisch Spectrum Twente is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, één van de in stand houders van deze landelijke commissie. Dit ontslaat Medisch Spectrum Twente van de verplichting zelf een Commissie van Vertrouwenslieden in te stellen. In artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad is vastgelegd dat de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden ingeschakeld wordt bij geschillen. Samenstelling De Cliëntenraad bestond in 2012 uit zes leden, die allemaal in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen. De samenstelling per 31 december 2012 staat in Tabel 6 en het rooster van aftreden in Tabel 7. Tabel 6. Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2012 Naam Bestuursfunctie F.E. Jansen MPM Voorzitter Drs. P. Okhuizen Vicevoorzitter M. Gort Msc BA lid E. Mulder lid L.J.J. Rozendaal lid Drs. H. Solleveld lid Drs. R. Stekelenburg-Termeer lid A. G. G. Siegersma-Stroeven ambtelijk secretaris (geen lid) Tabel 7. Rooster van aftreden leden Cliëntenraad per 31 december 2012 Lid Jaar van benoeming Einde 1e termijn Einde 2e termijn A.H M. Hullegie 2004 2008 2012 Drs. R. Stekelenburg-Termeer 2005 2009 2013 Drs. H. Solleveld 2005 2009 2013 F.E. Jansen MPM 2006 2010 2014 Drs. P. Okhuizen 2007 2011 2015 E. Mulder 2009 2013 2017 M. Gort Msc BA 2009 2013 2017 L.J.J. Rozendaal 2012 2016 2020 24

4 Klachtenregeling Klachtenregeling Medisch Spectrum Twente De Wet klachtrecht cliënten zorgsector bepaalt dat zorgaanbieders een regeling moeten treffen voor de behandeling van klachten. Ook zijn zorgaanbieders verplicht om een Klachtencommissie in te stellen. Medisch Spectrum Twente voldoet aan deze wettelijke eisen. Het ziekenhuis kent al ruim twintig jaar een klachtenregeling. De huidige regeling is beknopt weergegeven in de folder rechten, plichten en klachten. Ook staat op de voorpagina van de website een directe link naar informatie over de klachtenregeling. Daarnaast kunnen patiënten bij het patiëntenvoorlichtingscentrum terecht voor informatie. Patiënten, familieleden en bezoekers kunnen met een klacht terecht bij één van de drie klachtenfunctionarissen, bij de Klachtencommissie of bij het patiëntenvoorlichtingscentrum. De klachtenfunctionarissen bemiddelen bij een klacht, adviseren klager en aangeklaagde en verstrekken informatie. Het belangrijkste doel is de behandelings- en vertrouwensrelatie tussen patiënt en hulpverlener te herstellen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan er schriftelijk een formele klacht ingediend worden bij de Klachtencommissie. Een klacht kan ook direct per brief of per e-mail aan de Klachtencommissie worden voorgelegd. De Klachtencommissie beoordeelt na onderzoek, waarbij ruime aandacht wordt besteed aan hoor en wederhoor, of de klacht gegrond is. Indien aan de orde geeft de commissie aanbevelingen aan de Raad van Bestuur om herhaling van de ongewenste gebeurtenis te voorkomen. De Klachtencommissie is onpartijdig en onbevooroordeeld en kan als het nodig is externe deskundigen inroepen. De voorzitter is onafhankelijk en niet werkzaam in het ziekenhuis. De Klachtencommissie werkt volgens een door haar opgesteld reglement, maar kan, uitgaande van de gedachte dat iedere klacht om maatwerk vraagt, in overleg met klager en aangeklaagde een andere wijze van afhandelen afspreken. Hierbij betracht de commissie een zorgvuldige en transparante werkwijze. Nieuw: één centraal punt voor opvang en behandeling van klachten In 2012 heeft Medisch Spectrum Twente een start gemaakt met het aanpassen van de klachtenregeling aan een nieuwe organisatievorm voor de opvang en behandeling van klachten. De kern van deze aanpassingen vormt de aanwijzing van een duidelijk centraal punt in het ziekenhuis: het Informatiepunt. Hier kunnen patiënten of hun vertegenwoordigers een klacht indienen, een negatieve ervaring kenbaar maken of advies inwinnen over de wijze waarop zij een negatieve ervaring kenbaar kunnen maken. Bij het Informatiepunt kunnen zowel patiënten als bezoekers terecht met suggesties, tips en complimenten. Ook medewerkers kunnen informatie en advies inwinnen over de wijze waarop ze met (mogelijke) klachten kunnen omgaan. Overigens verstrekt het Informatiepunt ook andere informatie over de zorg-, hulp- en dienstverlening van Medisch Spectrum Twente. Samenstelling Klachtencommissie Op 31 december 2012 telde de commissie zeven leden: vijf externe leden en twee leden die werkzaam zijn in Medisch Spectrum Twente (zie Tabel 8). De interne leden stellen 25

zich onafhankelijk op. De commissie ervaart het als een voordeel dat de interne leden de organisatie kennen. De voorzitter is onafhankelijk en niet werkzaam in het ziekenhuis. Tabel 8. Samenstelling Klachtencommissie per 31 december 2012 Naam Achtergrond Bestuursfunctie Mr. A.S. Gratama Jurist Voorzitter (extern) Drs. B.J. Kapper Niet meer praktiserend medisch specialist Lid(extern) Dr. J.A. Mazel Niet meer praktiserend huisarts Lid (extern) Drs. P.W. Briët Niet meer praktiserend huisarts Lid (extern) C. Berger Verpleegkundige Lid (intern) A.A.M. Leemreize Verpleegkundige Lid (intern) Mr. W.G.T.M. Leusenkamp Docent recht Lid (extern) Klachten in 2012 De Klachtencommissie heeft in 2012 3 nieuwe klachtbrieven in behandeling genomen en uitspraak gedaan over 17 klachtbrieven. In totaal ging het om 91 klachtaspecten waarvan er 27 gegrond zijn verklaard. De gegrondverklaarde klachten betroffen de organisatie van de hulpverlening (5x), het vaktechnisch handelen (8x), bejegening (13 x) en dossiervoering (1x). Aanbevelingen en maatregelen naar aanleiding van uitspraken in 2012 De Klachtencommissie heeft in 2012 vijf aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. Deze aanbevelingen hebben geleid tot de volgende maatregelen. Beide worden weergegeven in Tabel 9. Tabel 9. Aanbevelingen en maatregelen naar aanleiding van klachten in 2012 Aanbevelingen De Klachtencommissie beveelt aan om in afdelingsverband aan de hand van de casus de richtlijn van de KNMG inzake de dossiervoering te bespreken en de dossiervoering hiermee in lijn te brengen. Dit omdat over de door klager tegenover de betrokken artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen zorgen en kritiek geen tot weinig aantekeningen in het dossier zijn gemaakt. De Klachtencommissie beveelt de RVE- Gynaecologie/Verloskunde aan te onderzoeken op welke manier de nazorg kan worden verbeterd, in het bijzonder de begeleiding en de voor de individuele patiënt noodzakelijke informatievoorziening. Maatregelen De RVE heeft goed nota genomen van het rapport van de Klachtencommissie. De onderwerpen communicatie en nazorg staan bij herhaling op de agenda van de maatschap gynaecologie. Er zijn verbeteringen gerealiseerd, onder andere door duidelijke afspraken over casemanagement en afstemming tussen arts-assistent en gynaecoloog in specifieke casuïstiek. 26