Activiteitenplan en begroting VPTZ Nederland 2015
Inhoud Hoofdstuk 1: De Ambitie in een woord vooraf... 2 Hoofdstuk 2: Inleiding... 3 Speerpunten in 2015... 4 1 Werken aan condities en voorwaarden van de leden van VPTZ Nederland... 4 2 Vergroten naamsbekendheid en focus naar buiten... 4 3 Zichtbaar maken van de kwaliteit en de unieke rol en waarde van het vrijwilligerswerk... 5 4 Werven van aanvullende bronnen van financiering, onder andere voor de volgende activiteiten:... 5 Hoofdstuk 3: Activiteiten per cluster... 6 Deskundigheidsbevordering... 7 Kwaliteit... 10 Kennis en Informatie... 12 Verenigingszaken... 13 Communicatie... 15 Hoofdstuk 4: Begroting... 17 4.1 Subsidieverantwoording 2015... 17 4.1 Exploitatiebegroting... 18 4.3 Begroting Trainingen in 2015... 21 4.4 Begroting overige activiteiten deskundigheidsbevordering... 23 Bijlage 1: Bestuur VPTZ Nederland... 27 Bijlage 2: Medewerkers Landelijk Steunpunt VPTZ... 28 1
Hoofdstuk 1: De Ambitie in een woord vooraf Voor u ligt het Activiteitenplan 2015 van onze vereniging VPTZ Nederland. Sinds 16 april dit jaar mag ik mij de voorzitter noemen van deze bijzondere vereniging. In mijn dagelijks werk als bestuurder van een grote organisatie voor intra- en extramurale ouderenzorg herken ik als geen ander de groeiende noodzaak van de inzet van vrijwilligers in de zorg. Samen zullen de formele en de informele zorgverleners de cirkel van zorg en ondersteuning rondom cliënten sluitend moeten maken. Daarvoor is het nodig dat onze huidig beschikbare vrijwilligers optimaal worden ingezet. Dat de mensen die ze nodig hebben ze weten te vinden. En dat er goede afspraken zijn gemaakt met de beroepsmatige zorg over hoe de zorg wordt georganiseerd en afgestemd. Kijkend naar de vergrijzing en de te verwachten toename van sterfgevallen maakt zowel de formele als de informele zorg zich op voor een groei in de behoefte aan palliatieve zorg. Het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning door goed opgeleide vrijwilligers, daar waar nodig en gewenst, krijgt in de toekomst een andere omvang. Willen we de missie van daar waar nodig blijven waarmaken, dan zullen we ons moeten voorbereiden op de gevolgen van een forse toename van het huidige aantal sterfgevallen van in totaal 140.000 per jaar naar 214.000 in 2050. De missie van onze vereniging staat als een huis en is meer dan actueel in het licht van de politieke en economische ontwikkelingen die er toe leiden dat de Nederlandse burgers meer zelf moeten gaan doen in de zorg. Zorg bestaat uit zorg door mantelzorgers, vrijwilligers en door beroepsmatige zorg. Het domein waarin beroepsmatige zorg en informele zorg zich begeeft beweegt. Juist de intrinsieke motivatie van de vrijwilligers bepaalt welk terrein ze innemen. Het is niet vanzelfsprekend dat door de bezuinigingen wegvallende voorzieningen automatisch worden ondervangen door vrijwillige inzet. De ambitie die VPTZ uitspreekt is dat VPTZ daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning wil bieden aan stervenden en dienst naasten. In Nederland sterven jaarlijks 82.073 mensen aan een niet acute aandoening (CBS, 2014). Ruim 10.000 daarvan worden door VPTZ-vrijwilligers ondersteund, dat is ruim 12%. De mensen die overlijden aan een chronische aandoening zijn de mensen van waaruit onze doelgroep ontstaat. Op dit moment bieden we onze diensten aan, aan een derde van de markt, namelijk de mensen die thuis of in een hospice overlijden. Een klein deel van de cliënten die door ons ondersteund worden overlijden in een zorginstelling. Bij het ontstaan van ons werk in de 70-er jaren was het bijna niet mogelijk om met een chronische aandoening thuis te overlijden. Dat was toen een belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Vandaag weten we dat ook de intramurale zorg zich moet beraden over de wijze waarop zij de zorg organiseren en zullen zij in toenemende mate gaan samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Naar de toekomst toe is de ambitie van VPTZ om daar te zijn waar het nodig is en gewenst. Ongeacht waar de cliënt in de laatste levensfase zich bevindt. We zullen ons in het licht van deze ambitie meer naar buiten richten, gericht zijn op samenwerking met de beroepsmatige zorg, onder andere met de grote thuiszorgaanbieders en de associatie van High care hospices die staan voor de kwaliteit van de beroepsmatige zorg in de palliatieve fase. Onderzoek is nodig om de waarde van het vrijwilligerswerk zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin verder te onderbouwen. En we zullen ons blijven inspannen om naar de toekomst toe genoeg vrijwilligers te werven, te binden en te boeien. Ageeth Ouwehand, voorzitter bestuur VPTZ Nederland 2
Hoofdstuk 2: Inleiding Voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben in het algemeen en in het bijzonder tijdens de laatste levensfase, en voor de mensen die deze geven, verandert er veel. De noodzaak voor de hervorming van de langdurige zorg is ingegeven door meerdere redenen. Naast de dreigende onbetaalbaarheid van de zorg is er sprake van veranderende eisen die mensen stellen aan de kwaliteit van het leven. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving blijven. De hervorming is erop gericht de zorg en ondersteuning aan die wens aan te passen. Dit geldt zowel bij de zorg die door professionals wordt gegeven als de ondersteuning die vrijwilligers en hun naasten hierbij kunnen bieden. Wanneer mensen langer thuis blijven wonen, zal er ook meer van hun sociale omgeving worden gevraagd en een groter beroep op vrijwilligers worden gedaan. In de beleidsbrief Versterken, verlichten en verbinden van 20 juli 2013 zet de staatssecretaris van VWS uiteen hoe hij de positie van mantelzorgers en vrijwilligers wil verstevigen, hoe hij door extra ondersteuning de mantelzorgers en vrijwilligers wil verlichten en hoe hij de informele zorg beter wil verbinden met de formele zorg en ondersteuning. In 2014 is een toekomstagenda opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS waarin VPTZ Nederland heeft geparticipeerd. Deze is er op gericht om het samenspel tussen formele en informele zorg te versterken. Door middel van samenwerkingsverbanden en deskundigheidsbevordering onder zowel de formele als de informele zorg. Dit komt tot uiting in de activiteiten die VPTZ Nederland samen met haar leden in 2015 wil uitwerken. Door de inzet van informele zorg zijn in belangrijke mate de bezuinigingen in de zorg op te vangen en kunnen burgers met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven, zorg en welzijn. Ook voor het behoud van het welzijn en welbevinden van cliënten die in een woonzorgvoorziening verblijven is de bijdrage van mantelzorgers, sociaal netwerk en vrijwilligers onontbeerlijk. Organisaties die zorg en ondersteuning bieden, zullen meer moeten gaan samenwerken met mantelzorgers, meten andere bekenden uit sociale netwerken van cliënten, en met vrijwilligers. Hoewel VPTZ Nederland zich naar de toekomst toe voorbereidt op een toenemende vraag naar vrijwilligers is tegelijkertijd bekend dat veel leden juist aangeven dat op dit moment de vrijwilligers graag meer zouden willen doen. Leden geven aan dat de bekendheid van VPTZ nog verder moet verbeteren en dat dit zou moeten leiden tot meer aanvragen voor ondersteuning en een optimale inzet van de huidige beschikbare vrijwilligers. Daarom is dit voor 2015 uitgewerkt als speerpunt. Voor de korte termijn is nodig dat VPTZ meer bekendheid krijgt, zowel onder stakeholders als onder de brede Nederlandse bevolking. Daarnaast is het van belang dat VPTZ Nederland werkt aan de voorwaarden die nodig zijn voor een goede samenwerking met de beroepsmatige zorg. VPTZ Nederland zal in 2015 ook weer blijven aandringen bij overheden en marktpartijen (zoals zorgverzekeraars, beroepsmatige zorgorganisaties en fondsen) om bij te dragen aan de waardevolle inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Om de kosten van de inzet van vrijwilligers te legitimeren, en om de kwaliteit van het werk steeds verder te kunnen verbeteren werken we in 2015 verder aan het zichtbaar maken van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk, uitgedrukt in een derde speerpunt. Het laatste speerpunt is gericht op het verwerven van aanvullende bronnen van financiering. De speerpunten worden in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt en vervolgens wordt geschetst welke activiteiten daar per cluster uit voortvloeien. 3
Speerpunten in 2015 1 Werken aan condities en voorwaarden van de leden van VPTZ Nederland VPTZ Nederland heeft het belang om bij de verdere inrichting van financiering en organisatie van langdurige zorg een goede plaats en positie te verwerven. Om dit te bereiken is voor de volgende strategie gekozen: VPTZ Nederland streeft naar een structurele samenwerking in de organisatie van zorg met de (wijk)verpleegkundige zodra de indicatie palliatieve terminale zorg gesteld is. VPTZ Nederland richt zich hiervoor op contacten en samenwerking op landelijk niveau met koepelorganisaties in de zorg, op zorgverzekeraars, zorgaanbieders, ziekenhuizen en gemeenten. Voor het lokale/regionale niveau worden de leden van de vereniging ondersteund met materialen en informatie om daar de contacten en samenwerking vorm te geven. Het contact met de Rijksoverheid blijft daarnaast onverkort van belang. Zowel in het huidige transitieproces van de langdurige zorg (ministeries van VWS en BZK), als voor de iets verder weg gelegen toekomst waarin een structurele oplossing gevonden moet worden voor de huidige subsidieregeling die voorziet in een tegemoetkoming voor vrijwilligerscoördinatie en huisvestingskosten van VPTZ-organisaties. Deskundigheidsbevordering blijft een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. In 2015 wordt in het trainingsaanbod voor coördinatoren en bestuurders specifiek aandacht geschonken aan netwerken en samenwerking met andere lokale en regionale partijen, mede in het kader van samenspel tussen formele en informele zorg en de toekomstagenda die hiervoor in opdracht van het ministerie van VWS is opgesteld. 2 Vergroten naamsbekendheid en focus naar buiten Gezien de politieke en economische ontwikkelingen moeten de burgers zelf meer gaan doen in de zorg, waardoor een grotere vraag naar ondersteuning te verwachten is. Daarnaast geven VPTZ-organisaties aan dat de vrijwilligers graag meer worden ingezet dan nu het geval is. Om dit bij elkaar te brengen, en daarmee de cliëntvragen beter te kunnen beantwoorden, wil de vereniging de naams- en dienstbekendheid vergroten, vooral onder verwijzers en de brede Nederlandse bevolking. Vooralsnog wordt er niet nog actiever ingezet in het werven van vrijwilligers, omdat er in de grote lijn geen grote knelpunten (meer) zijn in de beschikbaarheid van vrijwilligers, al zijn daar lokaal wel verschillen te zien. Het Trendrapport VPTZ 2014 laat zien dat op dit vlak de komende jaren ook geen knelpunten worden verwacht. Het stimuleren van het vergroten van de naamsbekendheid en de focus naar buiten wordt op verschillende manieren vormgegeven: Door deelname aan de Coalitie Van Betekenis tot het Einde en het coalitieprogramma Het einde wat betekent het voor jou? vergroten we de bewustwording rond kwetsbaarheid en sterven en de publieke bekendheid. Door continu de toegevoegde waarde van de vrijwilligers voor het voetlicht te brengen, willen we de bekendheid onder relevante beroepsgroepen (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, beroepsmatige thuiszorg) vergroten. Door lidorganisaties handvatten te geven willen we de lokale organisaties stimuleren hun eigen bekendheid te vergroten. Door het stimuleren van de vorming van de Beide-organisaties waardoor de toegang tot de verschillende VPTZ-diensten verbetert, wat vervolgens zal leiden tot meer inzetten. 4
3 Zichtbaar maken van de kwaliteit en de unieke rol en waarde van het vrijwilligerswerk Op basis van vrijwillige deelname van leden streeft VPTZ Nederland ernaar om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in kaart te brengen. In 2014 is de pilot gestart van kwaliteitsmetingen en het vergelijken van uitkomsten met andere leden. In 2015 worden handvatten geboden om risico s in kaart te brengen, de kwaliteit op basis van de ervaringen van cliënten en vrijwilligers verder te verbeteren, en de goede punten (beter) te etaleren. Het streven is om structureel wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de waarde van het vrijwilligerswerk. Naar de waarde voor de cliënten en naasten, voor de vrijwilliger, de beroepsmatige zorg en de maatschappij. Ook in Europees verband wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de rol en waarde van het vrijwilligerswerk. Aan de hand van de jaarlijkse registratierapportage wordt zichtbaar wat de aard en omvang is van de inzet van VPTZ vrijwilligers. 4 Werven van aanvullende bronnen van financiering, onder andere voor de volgende activiteiten: Het ontwikkelen van een web-based registratiesysteem dat de huidige wijze van de jaarlijkse registratie vervangt en daarnaast extra mogelijkheden biedt aan leden voor roostering, planning, benchmarking en onderzoek. Het doel is om de leden te voorzien van een gebruiksvriendelijk systeem dat hen het gehele jaar door inzicht geeft in de eigen organisatie, inzet van vrijwilligers en ondersteuning van cliënten. 5
Hoofdstuk 3: Activiteiten per cluster Belangenbehartiging Belangenbehartiging is een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging. Om als vrijwilligersorganisaties goed te kunnen functioneren zijn de voorwaarden en condities waaronder dit geschiedt essentieel. Het doel van belangenbehartiging is dan ook het bevorderen en bewaken van gunstige voorwaarden en condities voor de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Belangenbehartiging vindt plaats in verschillende arena s met verschillende partijen vanuit overheden, formele en informele zorg, belangenorganisaties van ouderbonden en patiëntenorganisaties. Uitgelicht / speerpunt In het licht van het besluit van de staatssecretaris van VWS om de Subsidieregeling palliatieve terminale zorg structureel te maken, zal in 2015 gewerkt worden aan denkbare toekomstige oplossingsrichtingen (scenario s) om dit te realiseren. Dit zal vorm krijgen door deskresearch, door interviews met sleutelfiguren uit de eigen gelederen, en door interviews met externe deskundigen en stakeholders, en uiteraard door interactie met leden in werkgroepen en bijeenkomsten. E.e.a. mondt uit in een Rapportage Scenario s toekomstige financiering van VPTZ organisaties. Uitwerking Activiteiten Belangenbehartiging Aansluiting bij Doel speerpunt 1. Werken aan In 2015 is planvorming en uitwerking tot condities en voorwaarden van stand gekomen over de leden van VPTZ de inrichting van de Nederland. samenwerking met beroepsmatige zorg en gemeenten. In 2015 is met de leden gecommuniceerd over de Herziening Langdurige Zorg (HLZ) en de consequenties daarvan voor iedere werksoort. Uitwerking Belangenbehartiging in gesprekken en planvorming met stakeholders; ministerie van VWS, gemeenten, koepelorganisaties beroepsmatige en informele zorg, zorgverzekeraars. Werkgroep Rutte II, iedere maand wanneer en zolang nuttig en nodig. Presentaties tijdens Regionale bijeenkomsten. Maandelijks communiceren over de ontwikkelingen en gevolgen voor leden, uitgesplitst naar werksoort; thuis, hospice en beide organisaties. Stimuleren en ondersteunen van VPTZregio s bij het vertalen van de consequenties HLZ en andere trends. Bijzondere aandacht hierbij voor de continuïteit en capaciteit van het aanbod van de VPTZ-leden in relatie tot de behoefte. Monitoring van wet- en regelgeving. 6
Deskundigheidsbevordering Een belangrijke pijler van de vereniging is deskundigheidsbevordering voor haar leden. De trainingen van VPTZ Nederland zijn erop gericht om de vrijwilligers, coördinatoren en vrijwillige bestuurders de specifieke kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat zij een werkelijke bijdrage kunnen leveren aan het zo goed mogelijk laten verlopen van de laatste levensfase. Sinds 2014 heeft de vereniging de opleidingen en trainingen in eigen beheer: de VPTZ Academie. Het werkveld van de palliatieve terminale zorg verandert voortdurend. Effectief inspelen op al deze veranderingen, vraagt om een kritische blik naar binnen en naar buiten. Vooral de omgang met cliënten en gasten, mantelzorgers en beroepsmatige zorgverleners rondom een sterfbed stelt hoge eisen aan de vrijwilligers. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar VPTZ-vrijwilligers zal groeien. In 2015 zijn de onderstaande activiteiten gepland om nu en in de nabije toekomst te kunnen voorzien in de toenemende behoefte aan goed opgeleide vrijwilligers. In 2015 worden 66 landelijke trainingen voor vrijwilligers aangeboden. Dit is een groei van 10% ten opzichte van 2014. De vrijwilligerstrainingen zijn in 2014 vrijwel allemaal volgeboekt en voor een aantal trainingen bestaat een wachtlijst. Er zijn twee nieuwe modules voor vrijwilligers ontwikkeld. De module Voice dialogue Ik en mijn ikken en de module Omgaan met dementie. Het bestaande scholingsaanbod voor coördinatoren en bestuurders wordt in 2015 gereviseerd op basis van een behoefteonderzoek dat in 2014 is uitgevoerd. De verwachting is dat de revisie een toename van deelnemers genereert. Het aantal trainingen voor coördinatoren en bestuurders wordt daarom verhoogd van 18 naar 23 trainingen. Dit is inclusief vier korte expertsessies voor bestuurders, die in de plaats komen van de tweedaagse training Besturen met beleid. Voor coördinatoren en bestuurders zijn een aantal trainingen ontwikkeld die erop gericht zijn een bijdrage te leveren aan meer lokale bekendheid van het werk van de VPTZ-organisatie. Dit resulteert in meer aanvragen van cliënten/gasten, meer vrijwilligers die zich aanbieden en gemakkelijker werven van fondsen. De vraag om in company trainingen neemt toe. Medio 2014 waren de reguliere in company VPTZ trainingen in 2015 al volgeboekt en bestond er al een wachtlijst. De vraag om in company trainingen op organisatieniveau neemt ook toe. Op organisatieniveau dragen duidelijke afspraken rond governance en samenwerking tussen bestuur en coördinatie, conflictbeheersing, het geven van feedback (ook tussen formele en informele zorg), bij aan het goed kunnen functioneren van de vrijwilliger. En daarmee aan het welbevinden van cliënten en gasten. Het reguliere trainingsaanbod wordt in 2015 aangevuld met workshops voor medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen. Dit is een resultaat van het V&Vproject dat VPTZ in 2014 heeft afgerond. Hieruit is een duidelijke behoefte gebleken bij verzorgings- en verpleeghuizen om meer kennis te hebben van de essentie van het VPTZ-werk en vaker VPTZ-vrijwilligers in te zetten in de laatste levensfase van hun bewoners. De VPTZ Academie organiseert voor 25 deelnemende verzorgings- en verpleeghuizen kick-off bijeenkomsten. Uitgelicht / speerpunt Vanwege de groter wordende rol van informele zorg en ondersteuning is onderlinge afstemming en samenwerking met beroepsmatige zorgverleners meer en meer essentieel. Mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten moeten elkaar weten te vinden, elkaars kennis en expertise kennen en respecteren zoals andermaals benadrukt 7
is in de besprekingen van de werkgroep Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning. In 2015 ontwikkelt de VPTZ Academie trainingen en workshops gericht op het goed verlopen van het samenspel tussen formele en informele zorg in de palliatieve fase. Allereerst op het niveau van coördinatoren, bestuurders en indicatiestellers. Het is belangrijk dat zij elkaar kunnen vinden. Vervolgens wordt een training ontwikkeld voor de mensen op uitvoerend niveau (vrijwilligers en beroepskrachten). Het streven is om in 2015 een aantal pilots uit te voeren zodat de trainingen in 2016 in het aanbod van de VPTZ Academie kunnen worden opgenomen. Uitwerking Deskundigheidsbevordering Aansluiting bij Doel speerpunt 1. Werken aan Bevorderen condities en samenwerking met voorwaarden van lokale partijen. de leden van VPTZ Bevorderen samenwerking met andere Nederland. partijen op de werkvloer. Bevorderen gezond financieel beleid op lokaal niveau Ontwikkeling vaardigheden vrijwilligers voor inzet bij complexe zorgvragen. Bevorderen vaardigheden coördinatoren en bestuurders om lokale bekendheid te geven aan het werk van hun organisatie. Verbeteren trainingen coördinatoren en bestuurders op basis behoeftenonderzoek. Uitwerking Training Netwerken voor coördinatoren en bestuurders. Ontwikkeling training/workshops samenwerking formele en informele zorg. Trainingen en workshops voor coördinatoren en bestuurders: Gezond financieel beleid en management; Fondsenwerving. Training Omgaan met dementie voor vrijwilligers. Trainingen voor coördinatoren en bestuurders op het gebied van: PR free publicity genereren; Externe communicatie (o.a. folders, website); Effectief presenteren. Waar mogelijk 1-daagse coördinatorentrainingen aanbieden ipv 2- daagse. Onderzoeken of coördinatorentrainingen regionaal gegeven kunnen worden. 3. Zichtbaar maken kwaliteit, unieke rol en waarde van het Kwaliteitsbesef in relatie tot scholing vrijwilligers en Duidelijke relatie leggen tussen functieomschrijving en profielschets coördinator (organisatiehandboek) en trainingen. Daar waar gewenst nieuwe trainingen ontwikkelen. Aanbod 4 expertsessies voor bestuurders op verschillende terreinen, o.a. : governance, beleidsontwikkeling, financieel management Belang van de specifieke kennis en vaardigheden in VPTZ-trainingen nadrukkelijk onder de aandacht brengen 8
vrijwilligerswerk. 4.Werven van aanvullende bronnen van financiering. coördinatoren bevorderen. Doorgeven van VPTZkennis aan andere doelgroepen. bij besturen en coördinatoren als basis voor kwaliteitsverbetering: - In de trainingsbrochures; - In VPTZ Nieuws; - In communicatiemiddelen van de VPTZ Academie, zoals mailings. Aansluiten op landelijk kwaliteitsbeleid met aanbod trainingen en communicatie over trainingen. Training Palliatieve terminale zorg voor verzorgenden in Verpleeg- en verzorgingshuizen. Aantal bestaande coördinatorentrainingen aanbieden aan andere doelgroepen, zoals inloophuizen kankerpatiënten. Training leidinggeven aan vrijwilligers in de zorg (algemeen). 9
Kwaliteit De huidige ontwikkelingen in de zorgsector zijn er op gericht de kwaliteit van de zorg te versterken en de houdbaarheid te verbeteren. Cliënten en financiers willen meer en meer weten of er kwaliteit wordt geleverd. Kwaliteit gaat o.a. over klantvriendelijkheid, bereikbaarheid, service, professionaliteit, deskundigheid, samenwerking en doelmatigheid. Kwaliteitszorg is een instrument om de zorg niet alleen betaalbaar te houden maar ook te verbeteren. Om de kwaliteit van de vrijwillige terminale zorg te kunnen verbeteren, is het belangrijk dat alle betrokkenen in een organisatie hun steentje bijdragen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De vereniging VPTZ Nederland ondersteunt de lidorganisaties op het gebied van kwaliteit door het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten en door kennisdeling over kwaliteit en kwaliteitsmanagementsystemen. Uitgelicht / speerpunt De kwaliteit van de VPTZ-organisaties betreft een goede organisatie, goed management, competenties en vaardigheden van vrijwilligers en overige medewerkers. VPTZorganisaties zijn gewend om de zorg in te richten op de zorgvraag van de cliënt en zijn naasten. Door het gebruik van landelijke vragenlijsten om de cliëntervaringen inzichtelijk te maken, helpt VPTZ Nederland de VPTZ-organisaties om aan te kunnen tonen dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Uitwerking Activiteiten Kwaliteit Aansluiting bij Doel speerpunt Uitwerking 3. Zichtbaar maken kwaliteit, unieke rol en waarde van het vrijwilligerswerk. Kwaliteit zichtbaar maken: Is de cliënt tevreden en wat kan er beter? Is de vrijwilliger tevreden en wat kan er beter? Is de lidorganisatie tevreden en wat kan er beter? Continu verbeteren. Als de kwaliteit zichtbaar is, komt er ook zicht op eventuele verbeterpunten. Bij VPTZ-organisaties een risicobewustzijn creëren. Gebruik van de kwaliteitsinstrumenten stimuleren door publiciteit in VPTZ Nieuws en op website. Desgewenst onderlinge vergelijking tussen VPTZ-organisaties mogelijk maken. Formats ontwikkelen waarmee leden de resultaten kunnen presenteren. Informatie ontwikkelen om organisaties te ondersteunen bij het aanleren of verfijnen van de PDCA-methodiek (Plan- Do-Check-Act) om cyclisch te werken aan verbetering. Goede zorg moet ook veilig zijn voor cliënten en de betrokkenen vanuit VPTZorganisaties. Risicobeheersing heeft vooral betrekking op de bewustwording dat er risico s worden gelopen, die mogelijk schade tot gevolg kunnen hebben. Voorbeelden van risico s zijn valincidenten, voedselvergiftiging, brand, privacy, aanwezigheid medische apparatuur. In samenwerking met de VPTZ-organisaties worden de volgende punten opgepakt: Benoemen en bespreken van de risico s. 10
De belangrijkste risico s voor alle betrokkenen vanuit VPTZ-organisaties inzichtelijk maken. Pro-actief oplossingen bedenken voor mogelijke risico s. 11
Kennis en Informatie Kennis en informatie staan ten dienste van de continuïteit van de bij VPTZ Nederland aangesloten organisaties. Het verzamelen en ontsluiten van relevante, actuele informatie draagt bij aan een goede bedrijfsvoering van de VPTZ-leden en aan de belangenbehartiging op landelijk en lokaal niveau. In 2014 wordt het organisatiehandboek opgenomen in een e-learning pakket waardoor VPTZ een eigen digitale kennisbank beschikbaar krijgt. Uitgelicht / speerpunt Het streven is om vanaf 2015 structureel wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de waarde van vrijwilligerswerk, voor cliënten en naasten, de vrijwilliger zelf, de beroepsmatige zorg en de maatschappij. Uitwerking activiteiten Kennis en Informatie Aansluiting bij Doel speerpunt 1.Werken aan Een webbased condities en registratiesysteem voorwaarden ondersteunt leden bij het van de leden van voeren van de eigen VPTZ Nederland. administratie, het generen van de gegevens voor de jaarlijkse registratie en benchmark met andere leden. Het sneller en makkelijker actueel houden van relevante informatie voor leden, waarbij het voor leden eenvoudiger wordt om te zoeken op concrete vragen of onderwerpen omdat er één plaats is waar alle informatie gevonden kan worden. Uitwerking Voorbereiden van een pilot, en afhankelijk van het vinden van externe financiering, uitvoering van een pilot. Vervullen helpdeskfunctie. Het verder uitwerken van de kennisbank waarmee een start is gemaakt in 2014. Het opnemen van de FAQ s in de kennisbank. Stimuleren van de mailinglist voor uitwisseling van informatie binnen de vereniging. 3. Zichtbaar maken kwaliteit, unieke rol en waarde van het vrijwilligerswerk. In 2015 is gestart met wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van het vrijwilligerswerk door VPTZ Nederland. De registratierapportage VPTZ maakt zichtbaar wat de aard en omvang is van de inzet van VPTZvrijwilligers. Het direct verwerken van actuele onderwerpen en binnengekomen vragen in de kennisbank. Het streven is om vanaf 2015 structureel wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de waarde van vrijwilligerswerk, voor cliënten en naasten, de vrijwilliger zelf, de beroepsmatige zorg en de maatschappij. Registratierapportage 2014. 12
Verenigingszaken Binnen het cluster Verenigingszaken spelen zich alle activiteiten af die bijdragen aan een bloeiend verenigingsleven, zoals de onderlinge contacten binnen de vereniging (tussen leden onderling en tussen leden en het Landelijk Steunpunt VPTZ), de toelating van nieuwe leden, de ondersteuning van het landelijk bestuur en de Ledenraad en de inrichting van het Landelijk Steunpunt VPTZ. Uitgelicht / speerpunt Eind 2015 loopt het huidige meerjarenbeleidsplan van VPTZ Nederland af. Het is in de huidige turbulente ontwikkelingen in de zorg extra belangrijk dat we als vereniging zorgvuldig onze positie bepalen en beleid ontwikkelen om die positie in de komende vijf jaar te verstevigen. VPTZ Nederland zal dit meerjarenbeleid ontwikkelen samen met leden, en nadrukkelijk ook samen met externe partijen die van buitenaf kunnen kijken naar hoe VPTZ Nederland zich ontwikkelt en positioneert. Geheel in lijn met het huidige meerjarenbeleidsplan, dat als titel Over grenzen heen heeft. Uitwerking activiteiten Verenigingszaken Aansluiting bij speerpunt 1. Werken aan condities en voorwaarden van de leden van VPTZ Nederland. Doel Afstemming en leren van en met elkaar binnen de vereniging. Beleid van lidorganisaties is afgestemd op de uitdagingen, kansen en de wetgeving van de komende jaren. Toelatingscriteria in lijn brengen met kwaliteits- Uitwerking Regionale bijeenkomsten (vijf voorjaar + vijf najaar). Inspiratiedag voor coördinatoren. Commissies hospice en thuis (elk drie bijeenkomsten). Werkgroepen rond actuele thema s, in ieder geval: Rutte II Registratiesysteem Kwaliteit Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Advies-op-maat (op aanvraag van de leden) voor leden rond regionale samenwerking van VPTZ-organisaties, samenwerking met formele zorg, specifieke doelgroepen en meer complexe zorgvragen (dementie, GGz, VGZ, migranten), de veranderende vrijwilliger, etc. Ontwikkeling en uitvoering van incompany aanbod/dagworkshop voor lokale besturen m.b.t. ontwikkeling meerjarenbeleid (o.b.v. herijking missie, inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, SWOT en Kader Goed Bestuur. Herziene toelatingscriteria worden vastgesteld door de Ledenraad. 13
2. Vergroten naamsbekendheid en focus naar buiten 3. Zichtbaar maken kwaliteit, unieke rol en waarde van het vrijwilligerswerk. 4. Werven van aanvullende bronnen van financiering. beleid VPTZ Nederland en de capaciteitsbehoefte in de markt. Een binnen de vereniging breed gedragen meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van VPTZ Nederland. In 2015 is een dag voor de vrijwilligers georganiseerd met externe financiering. Stimuleren van intensieve samenwerking tussen VPTZ-thuis en VPTZhospice dan wel vorming van beide-organisaties. Vergroten bekendheid van het VPTZ-aanbod en bijdragen aan maatschappelijk bewustzijn rond leven en sterven Zichtbaar maken van de unieke rol en waarde van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg in Europees verband. Realiseren van extern gefinancierde projecten (en evt. ook stages en onderzoek scripties). Meerjarenbeleidsplan wordt ontwikkeld in samenspraak met de werkgroep meerjarenbeleidsplan, de commissies hospice en thuis, met advisering vanuit externe stakeholders, en vastgesteld in de Ledenraadsvergadering van september 2015. In 2014 is gestart met de werving van gelden en de organisatie van een nationale dag voor de VPTZvrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet. Uitvoering geven aan het advies van de werkgroep beide-organisaties (advies verwacht: eind 2014). Deelname aan de Coalitie Van Betekenis tot het Einde. Deelname aan het coalitieprogramma Het einde wat betekent het voor jou? en stimuleren actieve deelname van leden aan dit programma. Als lid van de stuurgroep van de EAPCtaskforce on Volunteering in Palliative Care en in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek: bijdragen aan onderzoek/artikelen en een EAPC- position paper of white paper over de unieke rol en waarde van Palliative Care Volunteering, en verzorgen van een sessie tijdens het EAPC-congres in Kopenhagen (mei 2015). Subsidieaanvragen voor externe projecten. 14
Communicatie De communicatie is globaal ingericht op twee doelgroepen. De eerste betreft de communicatie met de leden van vereniging. Het gaat hierbij niet alleen om de communicatie tussen het Landelijk Steunpunt VPTZ en de leden, maar ook om (het faciliteren en stimuleren van) de communicatie tussen de leden onderling. De tweede belangrijke doelgroep betreft het brede publiek. Hierbij gaat het vooral om de naamsbekendheid. Of beter om de dienstbekendheid: weet iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning in de laatste levensfase een VPTZ-organisatie te vinden en is de vereniging bekend bij belangrijke stakeholders? Uitgelicht / speerpunt Het streven is om in het najaar van 2015 voor het eerst een Elckerlijckcongres te organiseren in samenwerking met een aantal stakeholders. Het congres wordt de opvolger van de Elckerlijcklezing, die vijf keer heeft plaatsgevonden. Het congres krijgt een meer open karakter en wordt samen met andere partijen waaronder ook beroepsmatige zorg georganiseerd. Het congres geeft uitvoering aan de toekomstagenda informele zorg die in opdracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid is opgesteld in 2014. Het versterken van het samenspel formele en informele zorg is één van de vier hoofdthema s van de agenda. Voor de organisatie wordt onder andere samenwerking gezocht met partners die in de stuurgroep van de IDPZ of de Coalitie Van Betekenis tot het Einde vertegenwoordigd zijn. Hierbij is het streven om de koppeling met Prijs de Vrijwilliger te houden. Een dergelijk congres kan alleen doorgang vinden bij voldoende externe financiering. Uitwerking Activiteiten PR & Communicatie Aansluiting bij Doel speerpunt 1. Stimuleren van In 2015 is gecommuniceerd met externe de cliëntenvraag. partijen. Uitwerking Onderzoek naar de naams- of dienstbekendheid onder verwijzers, potentiële cliënten en het brede publiek. 2. Werken aan condities en voorwaarden van de leden van VPTZ Nederland. 2. Werken aan condities en voorwaarden van de leden van VPTZ Nederland. 3. Zichtbaar maken kwaliteit, unieke rol en waarde van het vrijwilligerswerk. In 2015 is gecommuniceerd naar de leden en is de onderlinge communicatie en uitwisseling gefaciliteerd en gestimuleerd. Bevorderen van het vergroten van de naams- en dienstbekendheid. In 2015 is in beeld gebracht waar de vereniging voor staat en wat de toegevoegde waarde van de vrijwilliger is. Mediabeleid / Persberichten Gebruik van Social media Publicaties / artikelen Actuele website Er wordt minimaal zes keer een VPTZ Nieuws onder de leden verspreid. Adviseren en faciliteren van leden op het gebied van communicatie. Organisatie Elckerlijckcongres. Binnen het jaar 2015 worden vier papieren en vier digitale Antennes uitgegeven. 15
Uitgave van jaarverslag. Actief benaderen congresbureaus voor bijdrages vanuit VPTZ Nederland. Vernieuwen en/of stroomlijnen voorlichtingsmateriaal. Deelname aan de Stuurgroep IDPZ. 16
Uren per cluster Interne Kosten* Externe kosten Opbrengsten Benodigde subsidie Hoofdstuk 4: Begroting 4.1 Subsidieverantwoording 2015 Externe communicatie en PR 8 antennes 50.000-2.750 Voorlichtingsmateriaal en introductiecursusmappen 2.000-15.000 artikelen/advertenties in overige media 6.000 Onderzoek naar de naamsbekendheid 5.000 1.573 116.471 63.000-17.750 161.721 Belangenbehartiging Kennis & Informatie Kwaliteitsbeleid Verenigingszaken (Opbrengst uit contributie) -110.000 Externe vertegenwoordiging 1.000 Internationale samenwerking 2.000 1.858 137.535 3.000-110.000 30.535 Registratierapportage over het jaar 2014 15.000 Pilot nieuw registratiesysteem 10.000 Wetenschappelijk onderzoek 5.000 1.831 135.534 30.000 0 165.534 Kwaliteitsbeleid 5.000 1.058 78.346 5.000 0 83.346 Advisering lidorganisaties incl toelating -1.000 Commissies & werkgroepen 1.000 Activiteitenplan en jaarverslag 1.000 Regiobijeenkomsten 7.500 Landelijke inspiratiedag 15.000-15.000 Klachtencommissie 2.000 Elkerlijck congres 35.000-20.000 2.634 195.008 61.500-36.000 220.508 Deskundigheidsbevordering, beleidsontwikkeling Ontwikkeling beleid deskundigheidsbevordering PR VPTZ academy 953 70.531 TOTAAL 9.908 733.425 162.500-163.750 732.175 * uurtarief: 74,- 17
4.1 Exploitatiebegroting Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Baten Instellingssubsidie ministerie VWS 755.686 744.000 732.175 Projectsubsidie deskundigheidsbevordering 530.801 433.996 432.442 *AF: 134.869 395.932 Eigen bijdrage deelnemers cursussen 139.621 193.280 224.415 Contributieopbrengst leden 115.695 112.500 110.000 Overige baten 46.273 47.000 53.750 Project met externe financiering 87.800 32.200 totale baten 1.541.007 1.562.976 1.552.782 Lasten Personeelslasten 486.350 569.990 511.725 **AF 10.240 501.485 Projectlasten Deskundigheidsbevordering trainingen 376.814 399.340 462.162 Doorbelaste personeelskosten 77.625 75.736 63.975 Overige activiteiten deskundigheidsbevordering 105.425 152.300 130.720 Lasten activiteiten Landelijk Steunpunt 176.168 131.300 162.500 Lasten projecten met externe financiering 87.800 32.200 Huisvestingslasten 76.852 60.000 65.500 Bureaulasten 62.054 84.859 87.000 Kosten automatisering/licentielasten 33.166 20.000 22.000 Algemene lasten 3.997 15.000 50.700 Bestuurslasten 23.947 9.000 6.500 Overige baten (-) en lasten Rentebaten -2.724 0 0 Totaal Lasten 1.507.474 1.549.725 1.552.542 Resultaat 33.533 13.251 240 *AF: 1,5 jaar verlenging activiteiten deskunidgheidsbevordering 2013 de activiteiten zullen in 2014 en 2015 worden uitgevoerd ** AF: personeelslasen voor uitvoering verlengde activiteiten onderhanden werk 2013 18
Toelichting op de Exploitatiebegroting 2015 Onderstaand een korte toelichting op de meest belangrijke posten en daar waar sprake is van een substantiële wijziging. BATEN Instellingssubsidie Bij de instellingssubsidie is rekening gehouden met de 1.5% korting voor het jaar 2015. Het werkelijk te ontvangen subsidiebedrag zal hoger worden daar de compensatie voor de loongevoelige onderdelen over 2015 nog vastgesteld moet worden. Naar verwachting zal dit bedrag in 2015 ruim 9000,- zijn. Projectsubsidie deskundigheidsbevordering Op grond van mededelingen en gesprekken is subsidie aangevraagd die zich voor wat het deel instellingssubsidiedeel betreft iets lager ligt dan in 2014 omdat rekening is gehouden met de 1,5% korting. De gevraagde subsidie voor de trainingen voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden en voor overige activiteiten rondom deskundigheidsbevordering ligt op het niveau van 2014. Subsidie is aangevraagd voor de ontwikkeling van startbijeenkomsten in verpleeghuizen om inzetten van vrijwilligers in verpleeghuizen verder te implementeren. Daarnaast worden workshops ontwikkeld om het samenspel tussen vrijwilligers en verpleegkundigen en verzorgenden te versterken in hospices of in de thuissituatie. In de subsidie deskundigheidsbevordering is een bedrag opgenomen van 63.975,- vergoeding voor de personeelskosten Landelijk Steunpunt VPTZ ten behoeve van de cursistenadministratie. Daarnaast is een bedrag van 50.000,- begroot voor de projectleiding en het management van de activiteiten binnen deskundigheidsbevordering. In 2013 is door VWS uitstel verleend op de projectsubsidie deskundigheidsbevordering. Deze activiteiten worden uitgevoerd in 2014 en 2015. Het betreft de ontwikkeling en implementatie van e- learning en de afronding van het train de trainer programma. Opbrengst projecten De opbrengst projecten kan jaarlijks sterk verschillen. Er zijn twee projecten in voorbereiding welke financieel een omvang hebben van 185.000 en 175.000 euro. Het betreft het realiseren van een leerstoel (2015-2019) en het realiseren van een middag/avond voorstelling voor vrijwilligers in 2015. Voor deze projecten wordt externe financiering gezocht. Deze activiteiten zijn afhankelijk van de toekenning die in het najaar van 2014 nog moet plaatsvinden. Vanwege deze reden zijn ze niet opgenomen in de exploitatiebegroting. De opbrengsten ten aanzien van het instellen van een leerstoel zullen gering zijn ( 14.000,- per jaar voor werkzaamheden door het landelijk steunpunt) gezien het feit dat deze opbrengsten toegekend zullen worden aan de Universiteit die de leerstoel gaat invullen. Bijdrage deelname trainingen De bijdrage is verhoogd doordat ten opzichte van 2014 meer trainingen zijn begroot. 19
Contributies Voor het jaar 2015 is wederom indexatie toegepast. De totale opbrengst is wat lager ingeschat dan de opbrengst in 2014 vanwege het feit dat VPTZ lidorganisaties fuseren en daardoor de opbrengst uit de contributie lager wordt. Overige baten Dit betreft de opbrengsten uit deelname aan de inspiratiedag, het Elkerlijck congres, opbrengsten uit vergoeding van opleidingsmaterialen en opbrengsten uit losse abonnementen op Antenne. LASTEN Personeelskosten De (vaste) personeelsbezetting is lager ten opzichte van de bezetting in 2014 doordat de financiële administratie is uitbesteed aan een externe partij. Een klein deel van de totale personeelslasten, 10.240,-, wordt gedragen met de subsidie van de activiteiten deskundigheidsbevordering 2013, waarvoor 1,5 verlenging is verleend door VWS. Projectlasten Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3 (activiteiten landelijk steunpunt) en bijlage 5 (deskundigheidsbevordering). Huisvestingslasten Eind 2014 verhuist het bureau van de vereniging naar Amersfoort. De lasten zullen iets hoger uitvallen ten opzichte van de lasten in 2014. Daarentegen is de investering van de inrichting grotendeels voor rekening van de verhuurder komen te liggen. Bureaulasten Deze lasten zijn vergelijkbaar met de lasten in 2014. Kosten automatisering/licentielasten Vanaf 2013 hebben we te maken met de licentiekosten van deze software en de afschrijving. Algemene lasten Deze lasten zijn hoger vanwege het feit dat hierin de kosten voor de uitbestede financiële administratie zijn opgenomen. 20
4.3 Begroting Trainingen in 2015 Open inschrijving Module 2014 Begroting 2015 Doelgroep Begroot Gerealis. # trainingen # Dagd. Totaal # Trainer Kosten # Acc.kosten Tot. Eigen bijdr Tot. Eigen Kosten-/- # # 2015 /training dagdelen p.dd trs incl. reisk.deelnemers incl. tr. kosten pp/p.tr bijdrage bijdragen I Afstemming op de ander Vrijwiligers 18 15 15 5 75 350 32.250 233 42.075 74.325 110 25.575 48.750 II Balans in verlies Vrijwiligers 12 12 12 5 60 350 25.800 186 33.660 59.460 110 20.460 39.000 III Dichtbij jezelf, dichtbij de ander Vrijwiligers 12 12 10 5 50 350 21.500 155 28.050 49.550 110 17.050 32.500 IV Waarden & Normen en je eigen persoonlijkheid Vrijwiligers 5 7 10 5 50 350 21.500 155 28.050 49.550 110 17.050 32.500 V Veiligheid & Hygiëne Vrijwiligers 2 2 2 2 4 350 2.200 31 1.419 3.619 60 1.860 1.759 VIII Reflectie Vrijwiligers 5 6 7 5 35 380 16.310 109 19.635 35.945 110 11.935 24.010 VIII Zin in je leven Vrijwiligers 2 2 3 5 15 350 6.450 47 8.415 14.865 110 5.115 9.750 VIII Diversiteit Vrijwiligers 2 1 1 2 2 380 1.190 16 710 1.900 60 930 970 IX Kennis van ziektebeelden Vrijwiligers 2 3 3 2 6 350 3.300 47 2.129 5.429 60 2.790 2.639 X Voice dialogue "Ik en mijn ikken" (nieuw) Vrijwiligers 1 5 5 380 2.330 16 2.805 5.135 110 1.705 3.430 XI Dementie (nieuw) Vrijwiligers 2 2 4 350 3.200 31 1.419 4.619 60 1.860 2.759 Totaal vrijwilligers open inschrijving 60 60 66 306 136.030 1.023 168.366 304.396 106.330 198.066 0 Introductiecursus voor coördinatoren Coörd. 1 2 2 5 10 380 4.660 26 4.760 9.420 320 8.320 1.100 1 Werken met beleid (vervalt) Coörd. 1 0-1a Beleidsontw. Thuisorg. (nieuw) Best + Coörd 1 5 5 380 2.330 13 2.380 4.710 320 4.160 550 1b Beleidsontw. Hospices (nieuw) Best + Coörd 1 5 5 380 2.330 13 2.380 4.710 320 4.160 550 2a Werken met vrijwilligers Coörd. 1 1 1 8 8 380 4.350 13 3.500 7.850 555 7.215 635 2b Terugkomdag werken met vrijwilligers (nieuw) Coörd. 1 2 2 380 1.190 13 602 1.792 160 2.080-288 3 Opleiden van vrijwilligers Coörd. 1 1 1 10 10 380 4.230 13 4.760 8.990 640 8.320 670 Persoonlijke effectiviteit (vervalt) Coörd. 2 1 - Intervisie (vervalt) Coörd. 3 2-4 Werken met reflectiemethodieken Coörd. 0 1 2 5 10 380 4.660 26 1.204 5.864 320 8.320-2.456 5 Netwerken thuisorg. (nieuw) Best + Coörd 2 2 4 380 2.380 26 1.344 3.724 160 4.160-436 6 Netwerken hospices (nieuw) Best + Coörd 2 2 4 380 2.380 26 1.344 3.724 160 4.160-436 7a Externe communicatie Best + Coörd 1 1 1 2 2 380 1.190 13 672 1.862 160 2.080-218 7b Wervend schrijven Best + Coörd 1 1 1 2 2 380 1.190 13 672 1.862 160 2.080-218 8a Fondsenwerving Best + Coörd 1 1 1 2 2 380 1.190 13 672 1.862 160 2.080-218 8b Presenteren Best + Coörd 1 1 1 2 2 380 1.190 13 672 1.862 160 2.080-218 9 Nazorg Coörd. 1 1 1 2 2 380 1.190 13 602 1.792 160 2.080-288 10 Ethiek Best. + Coörd. 1 1 1 2 2 380 1.190 13 672 1.862 160 2.080-218 11 Expert-meetings (nieuw) Bestuurders 4 1 4 500 4.200 52 2.688 6.888 100 5.200 1.688 Besturen met beleid (vervalt) 1 1 - - Totaal coördinatoren en bestuursleden open inschr. 16 15 23 74 39.850 299 28.924 68.774 68.575 199 Totaal open inschrijving 76 75 89 380 175.880 1.322 197.290 373.170 174.905 198.265 21
In company workshops en trainingen VPTZ modules Vrijwilligers 8 8 12 5 60 350 25.800 186 33.660 59.460 125 23.250 36.210 Samenwerken in het hospice Vrijwilligers 4 2 8 380 4.760 62 2.838 7.598 65 4.030 3.568 Feedback geven en ontvangen Vrijwilligers 4 2 8 380 4.760 62 2.838 7.598 65 4.030 3.568 Governance en beleidsontwikkeling Best + Coörd 5 2 10 380 5.950 65 3.010 8.960 175 11.375-2.415 Conflictbeheersing in de organisatie Bestuurders 3 2 6 380 3.570 39 1.806 5.376 175 6.825-1.449 Totaal in company trainingen 8 8 28 92 44.840 414 44.152 88.992 49.510 39.482 Totaal generaal 84 83 117 472 220.720 1.736 241.442 462.162 224.415 237.747 22
4.4 Begroting overige activiteiten deskundigheidsbevordering Begroting 2015 kosten incl uren # Uren Cursistenadministratie 63.975 Ontwikkeling workshops regionale uitv. Toekomstagenda Extern bureau Behoeftenonderzoek/conceptontwikkeling 6.600 110 Trainers Ontwikkeling workshops 2.400 40 Trainers Uitvoeren 5 pilots á 4 dd 15.500 200 Hotel Accommodatie pilots 3.000 Totaal workshops regionale uitvoering toekomstagenda 27.500 Kick off bijeenkomsten vrijwilligers en medewerkers in Verpleeghuizen Trainer kick off bijeenkomsten Verpleeghuizen 19.000 200 reiskosten trainers 1.250 Ontwerp bureau website 2.000 Drukker/vormgever hand outs 2.000 Verpleeghuizen eigen bijdrage -8.750 Totaal kick off bijeenkomsten Verpleeghuizen 15.500 Begeleiding trainers 2015 Externe coach Begeleiding en supervisie eigen trainers 12.720 212 Externe expert Workshop trainersdagen 1.000 Div. kosten/catering Trainersdagen 1.000 Ontwikkeling nwe trainingen 2015 Diverse trainers 5 trainingen 3.000 50 Hand outs trainingen + mapjes Drukker/Vormgever Vormgeven en drukken 2.000 Totaal overige kosten VPTZ academie 2015 19.720 Ontwikkeling aanbod 2016 Externe Expert Invulling programma 3.000 50 Ontwikkeling nieuwe trainingen 2016 Externe Expert Conceptontwikkeling 3.000 50 Trainingsbrochures Drukker/vormgever Vormgeving en drukken 7.000 Totaal ontw. Programma 2016 13.000 Projectleider 24 u p/w voor begeleiding bovengenoemde deelprojecten deskundigheidsbevordering 50.000 Onvoorzien 5.000 Totaal projectkosten exclusief de cursistenadministratie 130.720 Uurtarief externe adviseurs/projectmedewerkers 60 Uurtarief Trainers 95 25
Bijlage 1: Bestuur VPTZ Nederland Het bestuur van VPTZ Nederland bestaat uit zeven leden. Op dit moment zijn dat de volgende personen: Mevr. A.W. Ouwehand Voorzitter Aangesteld: April 2014 Einde termijn: April 2017 Functie dagelijks leven: Lid Raad van Bestuur Argos Zorggroep Nevenactiviteiten: - Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging De Sleutels - Forumlid Centrum voor Ethiek en Gezondheid (samenwerkingsverband van de RVZ en de Gezondheidsraad) - Lid Klachtencom\missie LUMC - Plaatsvervangend lid Adviescommissie Rechtspositionele bezwaren LUMC Mevr. P.Th. Sick Secretaris Tweede termijn aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016 Mevr. J.M.C. Asbreuk Bestuurslid Aangesteld: April 2014 Einde termijn: April 2017 Functie dagelijks leven: Advocaat arbeidsrecht bij Boontje Advocaten te Amsterdam Nevenactiviteiten: - Verbonden aan het jurisprudentietijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR), Kluwer - Redacteur Tijdschrift Recht en Arbeid, Kluwer - Docent voor diverse doelgroepen (Kluwer, Medilex) Functie dagelijks leven: Directeur Aanvullende Diensten Carintreggeland Nevenactiviteiten: - Voorzitter Raad van Toezicht Fulldauerstichting Hengelo Relatie tot VPTZ: - Bestuurslid VPTZ Twente, Stichting Leendert Vriel Mevr. P.J. Brand RA Penningmeester Tweede termijn aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016 Dhr. Th. Brugman Bestuurslid Tweede termijn Functie dagelijks leven: Management Consultant Nevenactiviteiten: - Docent externe verslaglegging Postdoctorale opleiding Accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam Relatie tot VPTZ: - Oud-bestuurslid Hospice De Cirkel Zwijndrechtse Waard Functie dagelijks leven: Tot VUT (01-01-2003) Voorzitter Centrale Directie Dr. Nassau College te Assen 2003 tot heden: interimdirecteur/rector scholen voor voortgezet onderwijs (pensioengerechtigde leeftijd bereikt in 24
aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016 2006) Nevenactiviteiten: - Vice-voorzitter Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen - Vice-voorzitter Vereniging Breed Overleg Kleine Dorpen in Drenthe Relatie tot VPTZ: - Voorzitter Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (VTZD) Dhr. A.L.F. Trippaers Bestuurslid Aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016 Functie dagelijks leven: Tot pensionering in 2010 diverse directeursfuncties in het bankwezen. Nevenactiviteiten: - Lid OC WK Bridge - Voorzitter Nederlandse Federatie Denksporten Relatie tot VPTZ: - Voorzitter Hospice De Luwte, Soest 25
Bijlage 2: Medewerkers Landelijk Steunpunt VPTZ Directeur Beleidsmedewerkers Mw. dr. C.C.M. Holtkamp Mw. M. Barree, PR en Communicatie Mw. R. Boeschoten-Mulder, Deskundigheids- Bevordering Mw. M.P.J. Gouwenberg, Kennis en informatie Mw. drs. W.J. Somsen, Verenigingszaken Mw. drs. J.M. Streng, Belangenbehartiging, Kennis en Informatie Mw. M.A. Notenboom BSc, Kwaliteit Administratie Mw. M.E. de Jong, Office manager Mw. N. Martinot, Cursistenadministratie Mw. R. Middendorp, Cursistenadministratie Mw. L. Warnaar, Secretariaat 26