CONCEPT Jaarverslag 2014
Inhoudsopgave Deel 1 - Bestuursverslag 1. Inleiding...3 Toezichtkader...3 Uitgangspunten Visie en Missie...4 Doelstellingen...5 Beoogde resultaten en doelgroep... 5 Kosten...5 Beoogde resultaten...5 2. Doelstellingen en realisatie 2014...6 Tijdpad...7 3. Financiën... 10 4. Continuïteitsparagraaf... 10 Deel 2 - Jaarrekening 1. Jaarrekening... 10 Bijlage Planning jaarstukken... 11 426/15 PB-ts 2 van 12
1. JAARVERSLAG 2014 SWV VO 30 06 Deel 1: BESTUURSVERSLAG 1. Inleiding Het bestuur van het samenwerkingsverband ziet toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de directeur. In het toezichtkader wordt omschreven waarop toezicht wordt gehouden. Het toezichtkader is opgesteld volgens Policy Governance-richtlijnen en geeft een beschrijving van de elementen die het bestuur vast wil leggen om zo goed mogelijk de doelen van de organisatie te bereiken. In algemene zin geldt dat alleen wordt vastgelegd wat nodig is, om onduidelijkheid te voorkomen die het effectief nastreven van die doelen zou kunnen hinderen. De kern van het Policy Governance-model is om bestuur en directeur ieder in hun eigen rol te versterken. Vanuit Policy Governance beschouwd, is het de opdracht van het bestuur om namens de eigenaren erop toe te zien dat het samenwerkingsverband zijn maatschappelijke opdracht waarmaakt. Het bestuur heeft daarbij als kerntaak het formuleren van de beoogde resultaten van het samenwerkingsverband. Vervolgens moet het bestuur er vooral op toezien dat die beoogde resultaten ook worden gerealiseerd en moet het de voortgang monitoren. Het bestuur stelt een directeur aan om de vooraf geformuleerde beoogde resultaten (samen met de scholen) te realiseren. Hierbij dient de directeur bepaalde kaders in acht te nemen; de bevoegdheden van de directeur worden beschreven in termen van zaken die het bestuur verbiedt. De directeur heeft wel een bepaalde interpretatieruimte nodig om de beoogde resultaten en kaders nader in te vullen. Dit omdat veranderde omstandigheden het nodig kunnen maken om andere middelen te kiezen om de doelstellingen/beoogde resultaten uiteindelijk te bereiken. Het is vervolgens aan het bestuur om te bepalen of deze interpretatie redelijk is of niet. De beoogde resultaten en bevoegdheidskaders gelden als de vooraf geformuleerde criteria, waarop het beleid van de directeur achteraf wordt beoordeeld. De cyclus van het stellen van beoogde resultaten, het maken van interpretaties daarvan (inclusief gegevens die de interpretatie onderbouwen) en het afleggen van verantwoording zorgt voor een voortgaande dialoog tussen bestuur en directeur. De principes van Policy Governance helpen erbij om die dialoog telkens weer op de centrale onderwerpen te richten, bezien vanuit de visie en missie van het samenwerkingsverband. Toezichtkader In het toezichtkader wordt per hoofdstuk wordt een kwadrant behandeld. Het eerste hoofdstuk bepaalt welke resultaten voor welke doelgroep, tegen welke kosten verwezenlijkt dienen te worden. Het tweede hoofdstuk beschrijft op welke manier bestuur en directeur samenwerken. In het derde hoofdstuk worden de bevoegdheidskaders die voor de directeur gelden bij het realiseren van de beoogde resultaten van het samenwerkingsverband vastgelegd. Het vierde hoofdstuk tenslotte beschrijft de interne werkwijze van het bestuur. Binnen de bestuursvergadering is ruimte voor diversiteit in meningen, terwijl naar buiten toe het bestuur altijd met één stem spreekt. 426/15 PB-ts 3 van 12
Uitgangspunten Het SWV VO 30 06 heeft in het ondersteuningsplan de volgende uitgangspunten geformuleerd. Missie De gezamenlijke scholen van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 realiseren voor iedere leerling in de regio Brabant Noordoost passend onderwijs. Alle leerlingen sluiten hun schoolloopbaan af met een diploma of zij worden, indien dit niet mogelijk blijkt, voorbereid op een arbeidsplaats in de regio. Visie Gericht op ontwikkeling SWV VO 30 06 koerst op het versterken van de interne ondersteuningsstructuur van de scholen, zodat leerlingen gewoon onderwijs volgen als het kan en speciaal benaderd worden waar nodig. Dit zodat niet wat de leerling heeft (probleem) maar wat de leerling nodig heeft (onderwijsbehoeften) centraal staat. Het realiseren van passend onderwijs is een proces dat voortdurend bijstelling en verbetering behoeft. Het ondersteuningsplan is derhalve een momentopname. Actuele uitwerkingen van thema s die relevant zijn voor SWV VO 30 06 zijn terug te vinden in het zogenaamde uitwerkingsdocument dat naast het huidige ondersteuningsplan te lezen is. Leerling centraal De intentie is dat ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Het gaat hierbij om déze jongere, met déze ondersteuningsbehoefte, in déze situatie, in déze context. Bij de afstemming op de onderwijsbehoefte wordt recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen. Ook in geval van ziekte en/of handicap (zie ook bijlage 1). Thuis- en schoolnabije ondersteuning Zoveel als mogelijk volgt de leerling onderwijs binnen een reguliere VO-school. Naarmate een VOschool meer interne ondersteuning kan bieden, kan daarmee tevens meer thuis- en schoolnabije ondersteuning geboden worden. Daarbij wordt ernaar gestreefd aan te sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen: Er wordt met hen samengewerkt in het proces van extra ondersteuning en de keuzevrijheid van leerling en ouders wordt gerespecteerd. Handelingsgericht arrangeren Binnen de vraaggestuurde en oplossingsgerichte aanpak handelingsgericht arrangeren staat de ondersteuningsvraag van de leerling binnen de context van school (en SWV) en de thuissituatie centraal. De focus ligt op de best passende onderwijsleersituatie in relatie tot de mogelijkheden van de leerling. Medische, psychologische en psychiatrische kenmerken worden wel meegewogen, maar zijn niet het vertrekpunt. De grens wordt opgezocht tussen wat een leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. De school wordt uitgedaagd haar grenzen te verleggen. Deskundigheid van de school SWV VO 30 06 gaat uit van de deskundigheid en inzichten van de scholen om afspraken over de regionale ondersteuningsstructuur te vertalen naar de eigen onderwijssetting. Binnen het SWV zal daarom de nadruk liggen op wat er regionaal gerealiseerd moet worden in het kader van passend onderwijs (doelstellingen) en minder op hoe de scholen hier afzonderlijk uitvoering aan moeten geven (vormgeving en structuur). De autonomie van scholen om de interne ondersteuningsstructuur naar eigen inzicht in te richten wordt zo veel mogelijk gerespecteerd. 426/15 PB-ts 4 van 12
Doelstellingen Het SWV VO 30 06 heeft in het ondersteuningsplan de volgende doelstellingen geformuleerd. De scholen in het SWV hebben als gezamenlijk doel te komen tot ontwikkeling en organisatie van een regionaal dekkend ondersteuningsaanbod. Alle scholen voldoen aan de norm van basisondersteuning. Als op enig moment een aanvraag voor Extra Ondersteuning bij het SWV wordt gedaan is duidelijk dat de school de Basisondersteuning heeft geboden conform de afspraken gemaakt in dit plan (hoofdstuk 6). Alle scholen beschrijven in een schoolondersteuningsprofiel de manier waarop zij vorm geven aan de basisondersteuning en de vormen van lichte interne ondersteuning. Deze informatie is toegankelijk voor ouders en leerlingen. Kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften wordt benut, uitgebreid en gedeeld. Beoogde resultaten en doelgroep De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van het samenwerkingsverband en bepalen gezamenlijk het beleid. Morele eigenaren van het samenwerkingsverband zijn degenen die aanspraak kunnen maken op het beoogde resultaat (de zogenaamde aanspraakmakers ). Primair zijn dat de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en hun ouders. Secundair is dat iedereen die van het onderwijs profiteert. Het samenwerkingsverband legt verantwoording af aan deze eigenaren maar ook aan andere belanghebbenden als gemeenten en het ministerie van OCW. Het samenwerkingsverband werkt voor scholen die een hulpvraag hebben ten aanzien van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De scholen zijn daarmee de klanten van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ondersteunt de zorgplicht van scholen. Schoolbesturen hebben de plicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Het samenwerkingsverband helpt scholen om dat passende onderwijsaanbod (arrangement) te realiseren. Hoewel het samenwerkingsverband niet primair werkt voor ouders, zijn er wel contacten tussen ouders en het samenwerkingsverband, met name in de situatie van het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs/lwoo/pro. Het samenwerkingsverband vervult hierbij de functie van informatievoorziening richting ouders. De toelatingsbeslissing blijft bij het schoolbestuur. Kosten Het samenwerkingsverband beschikt over de middelen die het Rijk aan het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aangevuld met eventuele subsidies/geldstromen van derden. Deze middelen vormen het financiële kader waarbinnen het samenwerkingsverband zijn taken in principe realiseert. De omvang van het voortgezet speciaal onderwijs dient dus zodanig te zijn dat het kan worden bekostigd uit de middelen van het samenwerkingsverband, zonder suppletie uit de lumpsummiddelen van de schoolbesturen. Het bestuur stelt in dit kader een taakstellende begroting voor het samenwerkingsverband vast. Beoogde resultaten Uitgangspunt is dat ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Daarbij dient er recht gedaan te worden aan verschillen tussen leerlingen met afstemming naar onderwijsbehoefte. De ondersteuningsvraag van de leerling in de context van school, het samenwerkingsverband en de thuissituatie staat centraal. Waar mogelijk volgen leerlingen regulier onderwijs en vindt ondersteuning zo thuis- en schoolnabij mogelijk plaats. Daarom heeft het samenwerkingsverband de ambitie om te bereiken dat er op alle deelnemende scholen minimaal de basisondersteuning wordt geboden. Daarnaast worden de scholen uitgedaagd hun grenzen te verleggen om de best passende onderwijsleersituatie in relatie tot de mogelijkheden van de leerling te realiseren. 426/15 PB-ts 5 van 12
Deze ambities worden gerealiseerd met behulp van de voor het samenwerkingsverband vanuit het Rijk beschikbare middelen. Alle scholen voldoen aan de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de basisondersteuning. De scholen voor voortgezet onderwijs realiseren de basisondersteuning zonder een beroep te doen op middelen vanuit het samenwerkingsverband. De scholen voor het voortgezet onderwijs bieden - na toetsing door en met middelen van het samenwerkingsverband - extra ondersteuning licht aan leerlingen die dat nodig hebben. De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4 bieden leerlingen die dat nodig hebben tijdelijke plaatsing aan en zorgen ervoor dat leerlingen zoveel als mogelijk (terug) geplaatst worden in het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben niet meer leerlingen dan het landelijk gemiddelde voor verwijzingen naar voorheen cluster 3 en 4. Er zijn geen thuiszitters. De scholen zijn tevreden over de bijstand die het samenwerkingsverband ten aanzien van toegekende arrangementen/extra ondersteuning biedt. Ouders ervaren dat op adequate, snelle en zorgvuldige wijze een passend aanbod beschikbaar is voor leerlingen met specifieke (extra) ondersteuningsvragen. Zij ervaren aansluiting bij hun wensen en respect ten aanzien van hun keuzevrijheid. Het samenwerkingsverband werkt kosteneffectief en niet bureaucratisch en voert daarop beleid. Het samenwerkingsverband werkt actief samen met gemeenten en instanties die de jeugdhulp gestalte geven, met instellingen voor cluster 1 en 2 en met aangrenzende samenwerkingsverbanden uit het primair en voortgezet onderwijs. 2. Doelstellingen en realisatie 2014 Voor de gerealiseerde doelstellingen wordt verwezen naar onderstaande samenvatting in een tijdpad. 426/15 PB-ts 6 van 12
426/15 PB-ts 7 van 12
426/15 PB-ts 8 van 12
426/15 PB-ts 9 van 12
3. Financiën Analyse financiële positie balansdatum, analyse resultaat t.o.v. de begroting en voorgaand jaar Wordt aangeleverd door Infinite om later in te voegen 4. Continuïteitsparagraaf Wordt aangeleverd door Infinite om later in te voegen Deel 2: JAARREKENING 1. Jaarrekening Wordt aangeleverd door Vizyr om later in te voegen Bijlage: Planning jaarstukken 426/15 PB-ts 10 van 12
Bijlage: Definitieve planning jaarwerk 2014 bestuursnummer 21658 VO Oss Actiepunt Actie Tijdspad Attentiepunten Gereed Terugzenden goedgekeurd en ondertekend stappenplan door bestuur Bestuur 1-12-2014 v Aanlevering bescheiden tbv balansdossier door bestuur - doorsturen afhandelingsbrief CFI naar VIZYR - notulen bestuursvergaderingen 2014 t/m heden - treasurystatuut - niet uit balans blijkende verplichtingen - stukken tbv lopende projecten Bestuur/BM 15-1-2015 Alleen van toepassing als VIZYR niet het postadres is voor CFI Denk hierbij aan meerjarencontracten m.b.t. schoonmaak, onderhoud, administratie en huur Denk aan afgegeven beschikkingen, correspondentie met gemeentes v Aanlevering facturen en andere bescheiden die betrekking hebben op het boekjaar 2014 VIZYR verzorgt laatste aanlevering grootboek en P&Coverzicht ter controle door bestuur Bestuur 1-2-2015 v VIZYR 9-3-2015 v Bestuur levert laatste correcties grootboek aan Bestuur 16-3-2015 v Bepalen resultaat bestemming Bestuur/VIZYR 17-3-2015 VIZYR levert concept jaarrekening op (incl. LOR) excl. bestuursverslag VIZYR 19-3-2015 Aanleveren bestuursverslag door bestuur Bestuur 26-3-2015 Goedkeuring concept jaarrekening door bestuur Bestuur 2-4-2015 Bestuur stuurt ondertekende LOR retour aan VIZYR Bestuur 2-4-2015 426/15 PB-ts 11 van 12
Actiepunt Actie Tijdspad Attentiepunten Gereed Start controle jaarrekening Govers In te vullen door Govers Oplevering financiële paragraaf bestuursverslag VIZYR 2-4-2015 Verzenden concept accountantsverslag Govers Indien van toepassing Bespreking concept accountsverslag en jaarrekening met Raad van Toezicht of bestuur Govers Indien van toepassing Oplevering definitief jaarverslag aan Govers tbv de controleverklaring VIZYR 9-4-2015 Afgeven controleverklaring en verzenden definitief accountsverslag Govers Accountsverslag indien van toepassing Vaststellen jaarrekening door Raad van Toezicht of bestuur Bestuur/BM 23-4-2015 Indien van toepassing Opstellen en verzenden EFJ naar CFI VIZYR 15-6-2015 Verzenden financieel jaarverslag CFI (papieren versie) VIZYR 15-6-2015 426/15 PB-ts 12 van 12