ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid: a) de wijzigingen aan de statuten van de vereniging; b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; c) de goedkeuring van de begroting, de balans en rekeningen; d) de kwijting aan de bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; e) de bepaling van het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage; f) de opstelling van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering; g) de vrijwillige ontbinding van de vereniging; h) de uitsluiting van een effectief lid; i) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; j) de erkenning van een vereniging als regionale kamer. Wijziging In de tweede alinea dient punt e) te worden geschrapt waardoor de punten f) t.e.m. j) dienen vervangen te worden door de punten e) t.e.m. i). Gelet op de schrapping van art. 43 en de wijziging van de art. 31 en 40 van de Febelgra-statuten, met het oog op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld aan de raad van bestuur, dient dit artikel in die zin te worden aangepast. 1
Gecoördineerde versie De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid: a) de wijzigingen aan de statuten van de vereniging; b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; c) de goedkeuring van de begroting, de balans en rekeningen; d) de kwijting aan de bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; e) de opstelling van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering; f) de vrijwillige ontbinding van de vereniging; g) de uitsluiting van een effectief lid; h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; i) de erkenning van een vereniging als regionale kamer. 2
Artikel 31 De raad van bestuur kan alle beslissingen van algemeen beleid nemen die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging behoudens deze die statutair en wettelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen. Beslissingen waarbij geheel of gedeeltelijk beschikt wordt, met inbegrip van het bezwaren met zakelijke zekerheden, over het historisch actief en/of het overgedragen actief kunnen slechts genomen worden mits een meerderheid van minstens 15 bestuurders. Onder het historisch actief wordt begrepen het vermogen van de vereniging zoals dit bestaat op [27 maart 2012 ], met inbegrip van alle opbrengsten en elke wederbelegging ervan. Het historisch actief omvat onder meer: - het onroerend patrimonium; - het roerend patrimonium dat op [27 maart 2012] belegd was bij of via Bank Delen (Bank Delen & de Schaetzen NV, KBO 0453.076.211); Onder het overgedragen actief wordt begrepen het vermogen dat de vereniging op of na 27 maart 2012 verkrijgt uit de vereffening van enige andere vereniging, met inbegrip van alle opbrengsten en elke wederbelegging ervan. Ieder bestuurder heeft recht op één stem. De voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester hebben steeds recht op één stem. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad van bestuur, nochtans mag een lid slechts één ander lid met volmacht vertegenwoordigen. Deze volmacht is vormvrij en kan gegeven worden middels fax, e-mail, etc. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college. De voorzitter en de vice-voorzitter tekenen het proces-verbaal waarin de getroffen besluiten worden vastgelegd, en tekenen desgevallend ook de uittreksels, ter voorlezing bij het gerecht of elders. Wijziging Na de eerste alinea dient een nieuwe alinea te worden toegevoegd, luidend als volgt: In het bijzonder is de raad van bestuur voor het einde van het boekjaar belast met het verlenen van een provisoire goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar, zoals dit door de directeur-generaal aan de bestuurders dient te worden voorgelegd. Dit in afwachting van de definitieve goedkeuring van de begroting door de algemene vergadering. Tevens is de raad van bestuur belast met de vaststelling van het maximumbedrag per categorie voor de lidgelden. Het bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden aldus vastgelegd door de raad van bestuur. Gelet op de schrapping van art. 43 en de wijziging van de art. 16, 31 en 40 van deze statuten, met het oog op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld alsmede het verlenen van een provisoire goedkeuring aan het budget voor het volgende boekjaar in afwachting van de definitieve goedkeuring ervan 3
door de algemene vergadering, dient ook dit artikel te worden aangevuld. Meer specifiek dienen beide bevoegdheden expliciet in dit artikel te worden opgenomen. Gecoördineerde versie De raad van bestuur kan alle beslissingen van algemeen beleid nemen die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging behoudens deze die statutair en wettelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. In het bijzonder is de raad van bestuur voor het einde van het boekjaar belast met het verlenen van een provisoire goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar, zoals deze door de directeur-generaal aan de bestuurders dient te worden voorgelegd. Dit in afwachting van de definitieve goedkeuring van de begroting door de algemene vergadering. Tevens is de raad van bestuur belast met de vaststelling van het maximumbedrag per categorie voor de lidgelden. Het bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden aldus vastgelegd door de raad van bestuur. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen. Beslissingen waarbij geheel of gedeeltelijk beschikt wordt, met inbegrip van het bezwaren met zakelijke zekerheden, over het historisch actief en/of het overgedragen actief kunnen slechts genomen worden mits een meerderheid van minstens 15 bestuurders. Onder het historisch actief wordt begrepen het vermogen van de vereniging zoals dit bestaat op [27 maart 2012 ], met inbegrip van alle opbrengsten en elke wederbelegging ervan. Het historisch actief omvat onder meer: - het onroerend patrimonium; - het roerend patrimonium dat op [27 maart 2012] belegd was bij of via Bank Delen (Bank Delen & de Schaetzen NV, KBO 0453.076.211); Onder het overgedragen actief wordt begrepen het vermogen dat de vereniging op of na 27 maart 2012 verkrijgt uit de vereffening van enige andere vereniging, met inbegrip van alle opbrengsten en elke wederbelegging ervan. Ieder bestuurder heeft recht op één stem. De voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester hebben steeds recht op één stem. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad van bestuur, nochtans mag een lid slechts één ander lid met volmacht vertegenwoordigen. Deze volmacht is vormvrij en kan gegeven worden middels fax, e-mail, etc. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college. De voorzitter en de vice-voorzitter tekenen het proces-verbaal waarin de getroffen besluiten worden vastgelegd, en tekenen desgevallend ook de uittreksels, ter voorlezing bij het gerecht of elders. 4
Artikel 38 Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan een derde, al dan niet lid van de vereniging, die directeur-generaal wordt genoemd. Bij ontstentenis van derde, kan het dagelijks bestuur aan een bestuurder worden opgedragen. Wijziging Aan het artikel wordt een tweede alinea toegevoegd, luidend als volgt: Momenteel wordt de functie van directeur-generaal waargenomen door de heer Geert Heylen. Gelet op de bepalingen art. 33 van de Febelgra-statuten waarbij o.m. aan de voorzitter én de directeurgeneraal de bevoegdheid wordt verleend om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, is het bv.in het kader van een stemming van een reorganisatieplan bij een WCO-procedure, aangewezen dat de naam van de directeur-generaal expliciet in de statuten staat vermeld. Dit om de rechtbank toe te laten de rechtmatigheid van het gevolmachtigd optreden ter zitting te kunnen nagaan. Gecoördineerde versie Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan een derde, al dan niet lid van de vereniging, die directeur-generaal wordt genoemd. Bij ontstentenis van derde, kan het dagelijks bestuur aan een bestuurder worden opgedragen. Momenteel wordt de functie van directeur-generaal waargenomen door de heer Geert Heylen. 5
Artikel 40 De verbintenis van ieder lid is volstrekt beperkt tot het betalen van zijn bijdrage. Het maximumbedrag per categorie van leden hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering die de begroting stemt, maar kan in elk geval niet meer bedragen dan 1 miljoen EUR. Het bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden voorgesteld door de raad van bestuur aan de algemene vergadering Wijziging In de tweede zin worden de woorden algemene vergadering die de begroting stemt vervangen door raad van bestuur. In de laatste zin worden de woorden voorgesteld door de raad van bestuur aan de algemene vergadering geschrapt en vervangen door aldus vastgelegd door de raad van bestuur. Gelet op de schrapping van art. 43 en de wijziging van de art. 16, 31 en 42 van deze statuten, met het oog op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld, dient ook dit artikel in die zin te worden aangepast. Gecoördineerde versie De verbintenis van ieder lid is volstrekt beperkt tot het betalen van zijn bijdrage. Het maximumbedrag per categorie van leden hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur, maar kan in elk geval niet meer bedragen dan 1 miljoen EUR. Het bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden aldus vastgelegd door de raad van bestuur. 6
Artikel 42 Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening. De raad van bestuur brengt aan deze algemene vergadering tevens volledig verslag uit over de werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar. Ingeval de vereniging beantwoordt aan de criteria voor de verplichte aanstelling van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris benoemen die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. In alle andere gevallen kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een externe accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, benoemen die als controlerende accountant belast is met de controle en de attestering van de jaarrekening. Wijziging In de eerste alinea wordt de eerste zin wordt als volgt gewijzigd: Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening alsook van de begroting van het lopende jaar. Conform de bepalingen van art. 17 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen (hierna vzw-wet genoemd), wordt voorgesteld om het aantal algemene vergaderingen te beperken tot één vergadering en dit in de maand maart. Hiertoe dient art. 43 van de vigerende Febelgra-statuten te worden geschrapt. Als gevolg hiervan dient immers de bevoegdheid tot het goedkeuren van de begroting, zoals deze was voorbehouden voor de algemene vergadering in de maand oktober, te worden overgeheveld naar deze in de maand maart vermits ook deze bevoegdheid volgens hetzelfde artikel van de vzw-wet, toekomt aan de algemene vergadering Gecoördineerde versie Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening alsook van de begroting van het lopende jaar. Ingeval de vereniging beantwoordt aan de criteria voor de verplichte aanstelling van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris benoemen die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. In alle andere gevallen kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een externe accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, benoemen die als controlerende accountant belast is met de controle en de attestering van de jaarrekening 7
Artikel 43 Bovendien wordt jaarlijks in de maand oktober een gewone algemene vergadering gehouden, ter goedkeuring van de begroting en ter vaststelling van het maximumbedrag van het lidgeld voor het volgend jaar. Wijziging Artikel 43 wordt geschrapt. Conform de bepalingen van art. 17 van de vzw-wet, wordt voorgesteld om het aantal algemene vergaderingen te beperken tot één vergadering en dit in de maand maart. Hiertoe dient artikel 43 van de vigerende Febelgra-statuten te worden geschrapt. Als gevolg hiervan dient immers de bevoegdheid tot het goedkeuren van de begroting, zoals deze was voorbehouden voor de algemene vergadering in de maand oktober, te worden overgeheveld naar deze in de maand maart vermits ook deze bevoegdheid, volgens hetzelfde artikel van de vzw-wet, toekomt aan de algemene vergadering. Vermits op dat ogenblik het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar evenwel reeds bijna voorbij is, zal de raad van bestuur belast worden met het verlenen van een provisoire goedkeuring aan de begroting voor het volgende boekjaar. Tevens krijgt de raad van bestuur de volle bevoegd om het maximumbedrag voor het lidgeld voor het volgende jaar te bepalen. Beiden dienen te gebeuren voor het einde van het voorafgaande boekjaar. De nummering van de artikelen 44 e.v. dient te worden aangepast (ten gevolge van de schrapping van art. 43 worden de art. 44 t.e.m. 47 de art. 43 t.e.m. 46). 8
Ontslag van bestuurders: Uittredend en ontslagnemend Geboorteplaats en datum Adres Daniel Califice Montignies-sur-Sambre, 15.02.1945 Rue Horace rard 23, 6060 Gilly Armin Van der Linden Kapellen, 14.11.1958 Walenhoek 100, 2040 Antwerpen Maxime Chalot Bruxelles, 29.09.1975 Chaussée d Alsemberg 598, 1180 Bruxelles Peter Van Holm Roeselare, 11.02.1959 Avennedreef 20, 9031 Drongen Het ontslag van desbetreffende bestuurders werd nog niet gepubliceerd. De aanstelling van de heer David Vanderschueren als bestuurder van de vzw Febelgra werd niet gepubliceerd waardoor het ontslag evenmin dient te worden gepubliceerd. 9
Conform de artikelen 26 en 27 van deze statuten is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld: Antwerpen - Walter Beukeleirs, Lisperstraat 83, 2500 Lier - Lier, 09.05.1957 - Philippe Van Ongevalle, Vijfhuizenstraat 3, 9140 Temse - Ronse, 06.08.1965 Opvolgers: - 1. Jean Paul, Uitbreidingsstraat 7, 2547 Lint - Antwerpen, 30.11.1954-2. Birgit Hendrix, Heidestraat 230, 2660 Hoboken - Wilrijk, 29.09.1963 Limburg - Edwin Van Landeghem, Frans Coeckelberstraat 10, 2220 Heist-op-den-Berg - Wilrijk, 10.08.1953 - Guy Gysemberg, Zuilstraat 30, 3630 Maasmechelen - Leut, 12.04.1958 Opvolger(s): - 1. Ludo Buckinx, Herestraat 40, 3721 Vliemaalroot - Hasselt, 24.07.1951 Oost-Vlaanderen - 1. Jan Stevens, Leeuweriklaan 3, 9700 Destelbergen - Gent, 08.12.1961-2. Opvolgers: - 1. Guy Lauwers, Luxemburgstraat 17, 9890 Asper - Opbrakel, 19.06.1963-2. Guy De Blieck, Karrestraat 104, 9160 Lokeren - Sint-Niklaas, 22.09.19614 Vlaams-Brabant 10
- Dirk Roosen, Kerkeveld 27, 3370 Boutersem - Leuven, 13.06.1952 - Willy Vanbilloen, Valleilaan 21, 3110 Rotselaar - Leuven, 11.10.1953 Opvolger(s): - 1. Bart Teunis, Nobelberg 11/1, 3220 Holsbeek - Diest, 01.07.1969 West-Vlaanderen - Michel Pattyn, Zonstraat 16, 8670 Koksijde - Oostende, 08.10.1960 - Wim Vanderschoot, Pieter Porbusstraat 2, 8000 Brugge - Turnhout, 10.08.1962 Opvolgers: - 1. Patrick Tanghe, Kortekeer 50, 7780 Komen - Wevelgem, 30.07.1949-2. Francis Moeyaert, Ganseplas 5, 9880 Aalter - Brugge, 27.03.1976 Waals Gewest - Véronique Vandeputte, Rue d Henriport 131, 7090 Ronquières - Celles, 14.08.1960 - Jean-Louis François, Rue de la Meuse 143, 5541 Hastière par Delà - Watermael Boisfort, 02.03.1960 Opvolgers: - 1. Alain Delval, Rue du Chamois 8a, 1342 Limelette - Saint Josse, 13.10.1964-2. Jean Louis Lesaffre, XXX Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Actuele samenstelling van de raad van bestuur. 11
Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van Febelgra d.d. 2014 worden de functies als volgt verdeeld:, voorzitter - [Michel Pattyn, Zonstraat 16, 8670 Koksijde - Oostende, 08.10.1960], vice-voorzitter - [Thierry Lejeune, Rue Edith Cavell 145, 1180 Bruxelles - Hermaile s/argenteau, 29.01.1968], penningmeester - [Philippe Van Ongevalle, Vijfhuizenstraat 3, 9140 Temse - Ronse, 06.08.1965] Zolang voormelde bestuurders hun mandaat als voorzitter, vice voorzitter en penningmeester waarnemen wordt voor de regio s [Antwerpen, West-Vlaanderen en het Waals Gewest] is de eerste opvolger conform hetgeen is voorzien in artikel 27 van deze statuten, van rechtswege eveneens lid van de raad van bestuur: [Regio Antwerpen: Birgit Hendrix] [Regio West-Vlaanderen: Patrick Tanghe] [Waals Gewest: Alain Delval] Conform art. 27 van deze statuten dient de raad van bestuur na de (tweede) algemene vergadering, in geheime stemming en bij gewone meerderheid een voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester te kiezen. Deze mandaten duren twee jaar en dienen aldus opnieuw te worden verkozen. 12
13