Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 1. Inleiding Deze notitie bevat informatie over Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, de vacature en de selectieprocedure; en is bedoeld voor de oriënterende fase met potentiële kandidaten. Bij voortzetting van dit contact zal zo nodig aanvullende documentatie worden verstrekt. Meer informatie over het pensioenfonds is ook te vinden op www.architectenpensioen.nl. 2. Het Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is sinds 1958 het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers in de architectenbranche. Het deelnemersbestand bestaat uit circa 7.000 actieven, 12.500 gepensioneerden en 28.000 niet-actieven. Het beheerde vermogen kent een groei van circa 3,3 miljard in 2012 naar circa 3,7 miljard in 2016. Sinds 2006 bouwen werknemers van architectenbureaus op basis van een middelloonregeling een aanspraak op, die bij pensionering en overlijden tot uitkering komt. Het fonds beperkt zich in zijn activiteiten tot het verstrekken van deze pensioenuitkeringen en het verrichten van werkzaamheden die daar rechtstreeks verband mee houden. Het fonds voert geen nevenactiviteiten uit. De missie van het pensioenfonds: Het fonds voert op verzoek van sociale partners de pensioenregelingen uit voor de deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden uit de architectenbranche. Dit gebeurt op foutloze wijze en tegen aanvaardbare premie, acceptabele kosten en uitlegbare risico s. Het fonds streeft naar continuïteit en naar een zo groot mogelijke zekerheid van nominale pensioenaanspraken en heeft de ambitie om deze zoveel mogelijk waardevast te houden. Het fonds sluit hierbij aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. In de visie van het pensioenfonds staan de belanghebbenden voorop en wil het pensioenfonds een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de financiële verplichtingen nu en in de toekomst waar kan maken. Evenals de gehele pensioensector heeft Pensioenfonds voor de Architectenbureaus te maken met de impact van de financiële markten waaronder de (lage) rentestand. Ultimo 2015 was de nominale dekkingsgraad 100,3%. Gezien de hoogte van de dekkingsgraad heeft er in 2015 noch verhoging van noch korting op pensioenen plaatsgehad. 1
Door maatschappelijke ontwikkelingen is er sprake van afname van draagvlak voor collectieve regelingen en van verdergaande individualisering en een toename van zzp ers in de architectenbranche. Onder meer als gevolg van toenemende regelgeving is er tevens sprake van verder oplopende kosten en een toename van de bestuurlijke complexiteit. In het licht van deze ontwikkelingen wordt er, evenals elders in de pensioensector, ook bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus nagedacht over mogelijke samenwerkingsverbanden en fusie, waarbij overigens te allen tijde het belang van de deelnemers voorop staat. Dit zal de komende jaren in bestuurlijke zin aandacht hebben, zonder dat op dit moment duidelijk is of dit tot veranderingen leidt. 3. Besturing en organisatie Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het fonds en wordt geacht dit te doen met het oog op de belangen van alle betrokken en gewezen deelnemers en andere stakeholders en met de zorg voor het prudent beleggen van de beschikbare gelden van het fonds. Het bestuur kent op dit moment 8 bestuurszetels, waarvan er 3 toekomen aan de vertegenwoordigers van werkgevers, 3 aan de vertegenwoordigers van werknemers (waaronder 1 gepensioneerde) en er zijn 2 zetels voor onafhankelijke externe leden. Het voorzitterschap wisselt elk jaar tussen de werkgevers en werknemers. De externe bestuursleden zijn integraal onderdeel van het bestuur. De bestuursleden van werkgeverszijde worden aangewezen door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA. De bestuursleden van werknemerszijde, inclusief gepensioneerden, worden aangewezen door: - De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening; - FNV Bondgenoten; - CNV Dienstenbond. Het bestuur laat zich bijstaan door een bestuursbureau en heeft diverse commissies, zoals de Beleggingsadviescommissie, de IRM-commissie (Integraal RisicoManagement), de Communicatiecommissie, de Klachten- en Geschillencommissie. De pensioenadministratie en het bestuurssecretariaat zijn belegd bij Syntrus Achmea. Voor wat betreft de pensioenadministratie heeft er bij Syntrus Achmea de afgelopen jaren een noodzakelijke professionaliseringsslag plaatsgevonden waardoor het serviceniveau aan de aangesloten werkgevers van het pensioenfonds inmiddels op het niveau is gebracht waarmee het voldoet aan de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. Het vermogensbeheer is belegd bij PGGM Vermogensbeheer en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Controle en certificering van de jaarrekening vindt plaats door Mercer als certificerend actuaris en PwC als externe accountant. Het bestuur heeft een Verantwoordingsorgaan ingesteld die deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers vertegenwoordigen. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, o.a. aan de hand van het jaarverslag, de vastgelegde beleidskeuzes voor de toekomst en de bevindingen van het intern toezicht over het uitgevoerde beleid. 2
De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in de wet en de statuten beschreven; het bestuur heeft alle bestuursbevoegdheden die niet aan de andere organen zijn verleend. Er is sprake van een heldere onderlinge taakafbakening. Bestuursbesluiten kunnen slechts genomen worden in vergaderingen waarin tenminste twee derde van de leden van het bestuur aanwezig is, tenzij de statuten en de pensioenreglementen anders bepalen. Zij worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Relevante regelgeving in de pensioensector en van externe toezichthouders is van toepassing. Het bestuur is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat op dit moment uit: Wim Parênt, voorzitter, vertegenwoordiger werkgevers Willem Jan Boot,vice-voorzitter, voorzitter Communicatiecommissie, vertegenwoordiger werknemers Monique Groenen, aspirant bestuurslid, vertegenwoordiger werkgevers Rob Nagtegaal, vertegenwoordiger werkgevers Henk Schuijt, voorzitter IRM-commissie, onafhankelijk extern bestuurslid Ivo Slikkerveer, vertegenwoordiger gepensioneerden Harrie de Vaan, vertegenwoordiger werknemers Roeland van Vledder, voorzitter beleggingsadviescommissie, onafhankelijk extern bestuurslid De vertegenwoordigende bestuursleden worden telkens voor een termijn van 4 jaar benoemd; er is op dit moment een professionaliteitsslag gaande. 4. De Raad van Toezicht Sinds 2014 kent het fonds een onafhankelijke Raad van Toezicht die bestaat uit 3 personen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, waaronder een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging. Tevens staat de Raad het bestuur met raad terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten en reglementen beschreven. De Raad bestaat uit leden die beschikken over relevante ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag, en per lid over specifieke ervaring op financieel, risicomanagement of governance terrein. De Raad van Toezicht bestaat uit: Mw. Drs. Marjo J.C.J. Pluijmaekers, voorzitter Drs. Marcel A. Bongers RE RA Dr. Paul M.L. Frentrop De leden van de RvT hebben een reguliere benoemingstermijn van 4 jaar; hun functioneren wordt elk jaar geëvalueerd. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De beloning bedraagt 15.000 per jaar voor de leden, de voorzitter ontvangt 22.500. De bedragen zijn exclusief btw. Vwb de beschikbaarheid: er zijn circa 16 vergaderingen per jaar, waaronder vergaderingen met het bestuur, het dagelijks bestuur, het verantwoordingsorgaan en studiedagen. Daarnaast zal de Raad van Toezicht zelf haar jaarrapport opstellen en haar evaluatie verzorgen. 3
5. Kennis, competenties en vaardigheden Raad van Toezicht De leden van de Raad moeten allen beschikken over de volgende ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag, en per lid over specifieke ervaring op financieel, risicomanagement of governance terrein. Algemeen a. academisch denkniveau; b. diversiteit: man/vrouw, etniciteit, jong/oud; c. laatste drie jaar niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds; d. onafhankelijk van de beloning; e. vrij van belangenverstrengeling; f. operationele ervaring met het besturen van een organisatie; g. kennis over en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen; h. opleidingen i.v.m. de specifieke functie binnen de Raad; i. voldoende beschikbaar; j. complementariteit, collegialiteit en diversiteit; k. betrekt naleving van de Code Pensioenfondsen en de VITP-Toezichtcode in taak en rapporteert hierover in het jaarverslag. Kennis op hoofdlijnen van a. relevante wet- en regelgeving (o.a. Pensioenwet); b. relevante ontwikkelingen binnen de pensioen- en financiële sector; c. corporate governance in het algemeen en in het bijzonder die in de pensioensector; d. de zorgplicht jegens de klant; e. bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Vaardigheden a. analytisch vermogen; b. authentieke persoonlijkheid; c. betrokkenheid; d. besluitvaardigheid; e. communicatief vermogen; f. evenwichtig en consistente belangenafweging; g. helikopterzicht en heldere oordeelsvorming; h. leiderschap; i. omgaan met stakeholders; j. goede gesprekspartner voor het bestuur; k. toezichthouden; l. bijdrage aan effectief en slagvaardig functioneren van het fonds; m. bijdrage aan een beheerste en integere bedrijfsvoering; n. vermogen tot invloed uitoefenen op processen van besluitvorming. Professioneel gedrag a. gezag uitstralen/senioriteit; b. integer; c. kritische houding, w.o. kritisch doorvragen; d. naleven ethische waarden; e. onafhankelijk; f. onbesproken gedrag; 4
g. onbevooroordeeld; h. reflectief; i. sensitief; j. vertrouwelijk; k. gesprekspartner van het bestuur; l. jaarlijkse evaluatie, per drie jaar met externe. De leden van de Raad beschikken individueel over een specialisme en uitgebreide aantoonbare ervaring op één van de onderstaande gebieden. 1. Kandidaat met financiële achtergrond - portefeuilletheorieën, asset & liability management en algemene beleggingsbeginselen; - financiële en beleggingsmarkten; - financiële producten/instrumenten en daarvan afgeleide producten (derivaten); - financieel toezicht; - beleggingscommissies en/of externe beleggingsadviseurs; - het beoordelen van resultaten, performancemeting, risicokengetallen ed.; - de actuele ontwikkelingen in de economie en de financiële markten, waaronder maatschappelijk verantwoord beleggen, wetgeving inzake balansbeheer pensioenfondsen en dergelijke. 2. Kandidaat met risicomanagement achtergrond - alle elementen uit het Focus programma van De Nederlandsche Bank; - inzicht in de wijze van risico-inventarisatie van het betreffende pensioenfonds; - operationeel en financieel risicobeheer; - visie op FTK problematiek; - ALM en balans-management; - de interne audit functie en compliance functie; - kosten binnen het pensioenfonds; - inzicht in algemene visie en missie beginselen van pensioenfondsen; - visie op beleidsplannen korte en lange termijn; - ICT. 3. Kandidaat met governance achtergrond - inzicht in de organisatie van het pensioenfonds; - inzicht in de relevante wet- en regelgeving; - pensioenregelingen en soorten; - communicatie pensioenfonds, intern en extern; - externe toezichthouders (DNB, AFM); - uitbesteding bij vermogens beheerders en administratie; - inzicht in de beloningsproblematiek binnen het fonds; - bereid de voorzitterstaak op zich te nemen. Er is een voorkeur voor diversiteit in de samenstelling van de Raad, zowel qua sexe, achtergrond als leeftijd. Er wordt naar gestreefd om de normen uit de Code Pensioenfondsen na te leven. Bij beoordeling van kandidaten zal evenwel de eis van geschiktheid prevaleren bij de keuze voor een kandidaat. 5
Integriteit en betrouwbaarheid De persoonlijke integriteit van beleidsbepalers maakt deel uit van de integriteit van de financiële sector. Het Pensioenfonds Architectenbureaus valt onder het toezicht van DNB en AFM. Dit betekent dat de individuele leden van de RvT dienen te voldoen aan specifieke in wet- en regelgeving gestelde eisen. Hun deskundigheid, competenties en professioneel gedrag dienen naar het oordeel van DNB voldoende te zijn in het kader van het pensioenfonds en de specifiek daarin te vervullen positie. Hoge eisen worden voorts gesteld aan de betrouwbaarheid: de antecedenten mogen DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat met het oog op de belangen van pensioengerechtigden, de betrouwbaarheid van de persoon niet buiten twijfel staat. Daarnaast vindt er door het pensioenfonds een toets plaats op (neven)functies in verband met mogelijke belangenverstrengeling c.q. potentiële conflicts of interest ; dit is tevens van toepassing bij toekomstige aanvaarding van eventuele nieuwe (neven)functies. 6. Vacature Raad van Toezicht In verband met persoonlijke omstandigheden heeft de huidige Voorzitter van de Raad van Toezicht besloten haar benoemingstermijn niet te verlengen en af te treden. Hiervoor wordt nu een opvolgster gezocht. Het profiel van de gezochte kandidaat voldoet aan de eerder genoemde algemene eisen alsmede aan de eisen die zijn aangegeven voor de kandidaat met governance achtergrond. Daarenboven wordt verwacht dat de kandidaat in staat is de rol van Voorzitter adequaat in te vullen. In het licht van de diversiteit is er een voorkeur voor een vrouw. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze voldoende tijd beschikbaar heeft om deze positie adequaat in te vullen. 7. Procedure en nadere informatie Nationaal Register is gevraagd om de wervingsprocedure te begeleiden. De selectiecommissie bestaande uit de voorzitter een vice-voorzitter van het Bestuur, doet de voorselectie. Nadien vinden gesprekken met de voltallige Raad van Toezicht en (een delegatie van) het Bestuur plaats, alsmede een delegatie van het Verantwoordingsorgaan. Na kennismaking, selectie en formele voordracht zal bij positieve reactie, de officiële benoeming eerst plaatsvinden nadat de goedkeuring van De Nederlandsche Bank voor benoeming is verkregen. Tot het moment van officiële benoeming zal de voorgenomen benoeming uiterst vertrouwelijk worden behandeld, tenzij gezamenlijk anders wordt besloten. Het ligt in de bedoeling dat de voordracht aan DNB uiterlijk eind 2016 wordt gedaan. Nationaal Register kan besluiten één of meer kandidaten per vacature tegelijkertijd te introduceren bij de opdrachtgever. Bij selectie wordt aandacht besteed aan de mate waarin voldaan wordt aan de geschetste criteria. 6
Nadere informatie Nadere informatie over het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is te vinden via www.architectenpensioen.nl. Klik op de home-webpagina op Het Pensioenfonds rechtsboven. Op aanvraag is het jaarverslag 2015 beschikbaar. Dit jaarverslag wordt via de website www.2015inhetkort.nl door de bestuursleden van het pensioenfonds toegelicht. Ook zijn op aanvraag beschikbaar : - Statuten, - Transparantiedocument, - Reglement van de Raad van Toezicht 8. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren vóór 27 oktober 2016 via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Nationaal Register Telefoon: 070-3243091 E-mail: directie@nationaalregister.nl 7