Jaarverslag 2011 Werken aan een leefbare, veilige en mobiele Antwerpse regio
Jaarverslag 2011 Verslag van de raad van bestuur Voorwoord 2011 was een bijzonder jaar voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). De beslissing van de Vlaamse regering in september 2010 tot het Masterplan 2020 en een ondertunnelde oplossing voor de Oosterweelverbinding had belangrijke gevolgen voor de BAM als organisatie. De BAM is niet langer verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van alle projecten uit het masterplan. Die verantwoordelijkheid werd door de Vlaamse regering teruggelegd bij de verschillende bevoegde overheidsinstanties. De BAM blijft wel verantwoordelijk voor de projecten die ze al was opgestart. Verschillende van die projecten waren in 2011 op kruissnelheid. We mochten onze twee gerenoveerde zeesluizen inhuldigen. De tramprojecten in Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout waren volop in uitvoering. We keurden de aanbesteding van het project Spoorbruggen goed en er was een doorstart bij de heraanleg van de Leien en tramlijn Ekeren, en bij de fietsprojecten. Anderzijds kreeg de BAM van de Vlaamse regering uitdrukkelijk de opdracht om de ondertunnelde oplossing voor de Oosterweelverbinding voor te bereiden en uit te werken. De stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen engageerden zich om bij te dragen in de meerkost van dit project. Deze engagementen werden in 2011 vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Voor de mensen in onze organisatie was 2011 een moeilijk jaar. De veranderde context in het dossier Oosterweelverbinding en de reorganisatie vergden veel flexibiliteit van hen. Tegelijkertijd werd een berg werk verzet en werden de gewenste resultaten bereikt. We wensen hen te bedanken voor hun inzet. De raad van bestuur
Missie Wie naar en in Antwerpen rijdt, ervaart het meteen. Het gaat niet goed met de mobiliteit in de Antwerpse regio. Dagelijks zijn er files. Niet alleen op de ring rond Antwerpen, maar ook op de toekomende snelwegen en het onderliggende wegennet. De Vlaamse regering wil een oplossing voor de mobiliteitsproblemen in de Antwerpse regio. Die oplossing heeft ze gevonden in de realisatie van het Masterplan 2020. Uit de verkeerscijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de uitvoering van het volledige Masterplan 2020 nodig is om de mobiliteitsproblemen in de Antwerpse regio structureel op te lossen. Multimodaliteit staat daarbij voorop. Het masterplan voorziet in een veelheid van projecten gericht op verschillende vervoersmiddelen: projecten rond wegen, waterwegen, openbaar vervoer en fietsprojecten. Want naast het oplossen van het verkeersinfarct is het belangrijk dat ook rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de regio en de veiligheid. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel bouwt met de haar toevertrouwde projecten mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Antwerpen. Mensen De beslissing van de Vlaamse regering eind 2010 hield onder meer de reorganisatie van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel in. Er was immers gebleken dat volgens Eurostat de ESRneutraliteit van het project Oosterweelverbinding niet voldoende gegarandeerd is om het project uit de Vlaamse begroting te houden. Eurostat heeft zich positief uitgelaten over het voorstel om het project middels een concessie aan de nv Liefkenshoektunnel te realiseren. In 2011 werd de eerste noodzakelijke stap hiervoor, de wijziging van het BAM-decreet, aangevat. De nieuwe wending in het dossier Oosterweelverbinding en de oplevering van een aantal projecten brachten met zich mee dat de taken van een aantal personeelsleden wijzigden. Zo bleken de taken van de financieel manager niet langer in overeenstemming met de opdracht waarvoor hij was aangeworven, waarna de raad van bestuur hem liet vertrekken. Zijn taak wordt overgenomen door de algemeen manager, die hem ook vervangt in de raad van bestuur van de SPV Brabo 1. Na een contractperiode van 10 jaar werd de raamovereenkomst tussen BAM en het studiebureau TV SAM (Tijdelijke Vereniging Studiegroep Antwerpen Mobiel) beëindigd bij de afloop van het contract op 30 september 2011. Met TVSAM zijn wel nog deelcontracten afgesloten voor het afwerken an de studieopdrachten en ondersteuning bij de projecten Brabo 1, Brabo 2 en de fietsprojecten. BAM reorganiseerde de technische ondersteuning, versterkte hierop haar personeelskader, intensifieerde de samenwerking met expertisecentra in de Vlaamse overheidsdiensten en startte procedures op voor het aantrekken van goed afgebakende externe expertise. Zo werd in 2011 een mobiliteitsadviseur aangesteld. De opdracht werd gegund aan de THV EGT (Euro Immo Star, Grontmij, TTE nv). Oosterweelverbinding Eind 2010 besliste de Vlaamse regering tot de ondertunnelde oplossing voor de Oosterweelverbinding. De keuze voor tunnels impliceert echter een hogere kost van 352,8 miljoen
euro ten opzichte van de brugvariant. De stad Antwerpen en de Antwerpse haven engageerden zich om die meerkost te betalen. Samenwerkingsovereenkomsten met stad en haven Het Vlaams Gewest, bij monde van BAM, de stad en de haven werkten in de loop van 2011 vijf overeenkomsten uit om de inbreng van de stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in de Oosterweelverbinding te verankeren. Deze overeenkomsten regelen de uitvoering van het financieel akkoord dat de partijen hebben afgesloten naar aanleiding van de beslissing voor een tunneloplossing. De stad Antwerpen financiert de overkapping voor de aanleg van een stedelijk plein ter hoogte van het Sportpaleis na de afbraak van het viaduct van Merksem. Tevens zal de stad BAM een toelage geven voor het verplaatsen van de nutsleidingen en de meerwaarde die de stad realiseert op het Eilandje ten gevolge van het gewijzigde project. De stad zal ook de gronden nodig voor de realisatie van de Oosterweelverbinding overdragen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen draagt financieel bij in de kosten voor de realisatie van een bouwdok waarin de tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding zullen worden gebouwd. De haven voorziet ook de financiële middelen voor de afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe kaaimuren. Veel werk achter de schermen Intussen lag het studiewerk niet stil. De ingenieurs van BAM organiseerden workshops met de stad Antwerpen en andere stakeholders om het tunnelconcept voor het deel van de Oosterweelverbinding op Rechteroever verder te verfijnen, de vele nutsleidingen op te lijsten en een gedetailleerde planning op te stellen. Via de afdeling Geotechniek gebeurden er sonderingen in het Albertkanaal en Lobroekdok om de samenstelling van de bodem te onderzoeken. De verkeerscijfers van het Vlaams Verkeerscentrum stelden BAM in staat een financieel model op te maken. In 2011 is de zoektocht gestart naar een studiebureau om de ondertunnelde oplossing voor de Oosterweelverbinding op Rechteroever uit te tekenen. Vier kandidaten schreven hiervoor in. Drie daarvan werden toegelaten tot de onderhandelingsprocedure. Verwacht wordt dat het studiebureau nog voor de zomer van 2012 zal kunnen starten. De plannen voor Linkeroever blijven ongewijzigd. De Vlaamse regering heeft aan Europa gevraagd of Noriant, het bouwconsortium dat de voorkeursbieder was voor de Oosterweelverbinding met een brugvariant, het deel op Linkeroever en de Scheldetunnel mag uitvoeren. Een uitspraak hierover wordt ten laatste eind 2012 verwacht. Eerste procedure gestart Voor de ondertunnelde oplossing voor de Oosterweelverbinding is een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig. De eerste stap hierbij is de opmaak van een milieueffectenrapport (plan- MER) : experts onderzoeken welke gevolgen het plan om de Antwerpse ring te sluiten kan hebben voor mens en milieu. Na een openbare aanbesteding werd Antea Belgium nv aangesteld als onafhankelijke coördinator om de plan-mer studie met een team van MER-deskundigen te voeren. Voor deze experts aan de slag gaan, stellen ze een kennisgevingsdossier op. In dit dossier beschrijven ze welke plannen en alternatieven zullen worden bestudeerd. Tegelijk geven de experts ook aan welke effecten ze in kaart zullen brengen. Het gaat hier onder meer over de effecten op het vlak van
gezondheid, veiligheid, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid zullen worden bestudeerd. Van 16 november tot 16 december 2011 kon het brede publiek het kennisgevingsdossier voor de plan-mer inkijken in 16 steden en gemeenten. Tijdens deze periode konden de mensen vanuit hun kennis van de omgeving vragen om varianten of bijkomende alternatieven te onderzoeken of extra effecten te bekijken. Om deze procedure toe te lichten organiseerde BAM een infomoment voor de ambtenaren van deze steden en gemeenten. Daarnaast waren er infotentoonstellingen in de stad Antwerpen, Zwijndrecht en in het Provinciehuis van Antwerpen. Op basis van de ingezamelde reacties zal de dienst MER van de Vlaamse administratie uiteindelijk de richtlijnen van de plan-mer bepalen. Waterwegenprojecten In 2011 konden opnieuw twee waterwegenprojecten uit het Masterplan 2020 worden afgerond. De renovatie van de Van Cauwelaertsluis en de Kattendijksluis was klaar. De Van Cauwelaertsluis is een belangrijke toegangspoort tot de haven voor de binnenvaart. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits kwam in juni 2011 de sluis officieel inhuldigen. Enkele maanden later werd ook de Kattendijksluis, hoofdzakelijke bedoeld voor de pleziervaart, officieel ingehuldigd en onder luid getoeter ingevaren door enkele tientallen plezierjachten. In 2011 werd een volgend waterwegenproject op het juiste spoor gezet. Het project Spoorbruggen werd gegund aan de THV CEI-De Meyer en Betonac. De werken starten in 2012. Het project is een samenwerking tussen BAM en Infrabel. Infrabel neemt hier de projectcoördinatie op zich. Naast de verhoging van de spoorbruggen over het Albertkanaal (en de aanpassing van de bruggen over de Merksemsestraat) maakt Infrabel van de gelegenheid gebruik om ook de spoorbruggen over de Ijzerlaan te vernieuwen. Openbaarvervoerprojecten Het Masterplan 20202 omvat verschillende openbaarvervoerprojecten. BAM werkt mee aan twee van hen. Voor Brabo 1 verzorgt BAM het contractmanagement bij uitvoering, voor Brabo 2 neemt BAM de projectcoördinatie op zich van ontwerp tot aan contractsluiting. Brabo 1 Het project Brabo 1 draaide in 2011 op volle toeren. De werken gingen goed vooruit. Dat konden geïnteresseerden met eigen ogen aanschouwen bij de openstelling van de Stelplaats in Deurne tijdens Openwervendag. In de loop van het jaar kregen echter zowel de tramlijnverlenging Mortsel-Boechout als de tramlijnverlenging Deurne-Wijnegem met hindernissen af te rekenen. In Mortsel startte de gemeente met de heraanleg van het Stadsplein. Deze werken kruisten de werken voor de tramlijnverlenging naar Boechout. Dankzij een goede projectcommunicatie en overleg tussen de aannemers konden de werken voor het tramproject en de werken van de stad Mortsel aan Stadsplein op elkaar worden afgestemd.
In mei 2011 werd bekend dat de Raad van State de bouwvergunning voor de tramlijnverlenging van Deurne naar Wijnegem vernietigde. Daarop moesten de werken worden stilgelegd. De verschillende overheidsdiensten deden er alles aan om de hinder voor omwonenden, handelaars en dagelijkse passanten tot een minimum te beperken. Een deel van de werken kon worden afgewerkt. Intussen werd een nieuwe bouwaanvraag ingediend om de tramlijn te regulariseren. In november werd de bouwaanvraag goedgekeurd en konden de laatste werken worden aangevat. Dankzij de goede samenwerking kon de impact op de werken uiteindelijk tot een minimum worden beperkt, zelfs zonder effect op de globale uitvoeringstermijn. De tramwerken in Mortsel-Boechout en Deurne-Wijnegem zullen in de loop van 2012 klaar zijn. Brabo 2 In september 2011 kwamen Vlaanderen en de stad Antwerpen tot een overeenkomst. Ze investeren 401 miljoen euro in een autoluw Operaplein, de heraanleg van Leien en Noorderlaan, en in 10 km nieuw tramnet. De stad draagt daarvan 24,5 miljoen euro bij. Met deze investering zetten de Vlaamse regering en de stad Antwerpen definitief het licht op groen voor Brabo 2. Dit project zal de Antwerpse Noorderleien een nieuw aanzicht geven, van het Operaplein blikvanger in de stad maken en de verdere uitbouw van het Antwerpse tram- en premetronet realiseren. BAM neemt in dit project voor de stad Antwerpen, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer de projectcoördinatie op zich voor het ontwerp tot aan het bekomen van de bouwvergunning en de contractsluiting voor realisatie. In 2011 werd het ontwerp afgewerkt tot op het niveau van voorontwerp en werd een milieueffectenrapport op projectniveau opgemaakt. De start van de werken is gepland eind 2013. Dit openbaar vervoer project vormt meteen het sluitstuk van de herinrichting van de Leien en strekt de vingers uit naar de stedelijke ontwikkelingen op het eilandje en in het noorden van de stad. Fietsprojecten De Vlaamse regering heeft in 2005 in het kader van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen initieel een budget van 12,4 miljoen euro uitgetrokken voor fietsprojecten. Intussen werd de fietsprojecten uitgebreid in het Masterplan 2020. De BAM blijft verantwoordelijk voor de eerstgenoemde fietsprojecten. Voor volgende routes werd het studiewerk reeds aangevat: de Havenroute, de Sint-Bernardusroute (Hoboken-Hemiksem), de Districtenroute en de Welenroute (Beatrijslaan-Burcht). Voor de Havenroute werd de aanvraag voor een bouwvergunning voorbereid. Het gedeelte van de Welenroute in Burcht is in uitvoering. Op Linkeroever werd een infotentoonstelling gehouden over de geplande werken op de Beatrijslaan.
Resultaat Het geconsolideerde balanstotaal stijgt van EUR 1.248.723.360 per 31 december 2010 naar EUR 1.258.840.149 per 31 december 2011. Het geconsolideerde resultaat is een winst van 21.128.093 over het boekjaar 2011 ten opzichte van een verlies van EUR 86.255.215 over het boekjaar 2010. Het geconsolideerde resultaat ontstaat uit de consolidatie van BAM nv en haar volle dochter nv Tunnel Liefkenshoek. nv Tunnel Liefkenshoek De totale omzet in 2011 bedroeg EUR 47.986.704 (exclusief BTW), en ligt daarmee 8,6 % hoger dan in 2010. Rekening houdende met een omzetstijging van 12% van het boekjaar 2010 ten opzichte van het jaar 2009 heeft de vennootschap in 2011 een iets minder sterke groei gekend. Gelet op de economische situatie is dit een sterk resultaat en heeft de onderneming de crisis goed doorstaan. Sinds de tweede jaarhelft van 2009 is het mechanisme van de retributie in werking getreden, waarbij 85 procent van het brutoresultaat uitbetaald wordt aan het Vlaams Gewest als concessiegever. Aangezien het Vlaams Gewest deze vorderingen heeft ingebracht bij BAM, zijn de retributies door TLH verschuldigd aan BAM, en worden zij in de consolidatie geëlimineerd. nv BAM Het balanstotaal van de nv BAM steeg van EUR 1.067.666.126 per 31 december 2010 naar EUR 1.072.412.313 per 31 december 2011. Het kapitaal van de vennootschap is per 31 december 2011 volledig opgevraagd. De enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2011 wordt afgesloten met een winst van EUR 12.269.201 ten opzichte van een verlies van het boekjaar 2010 ten belope van 94.355.089. Dit resultaat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het resultaat van het vorig boekjaar, ook bij abstractie van de uitzonderlijke afboekingen in beide jaren. Afwikkeling van gerealiseerde projecten Op 23 december 2011 keurde de Vlaamse Regering de samenwerkingsovereenkomst Brabo 2 tussen het Vlaams Gewest, De Lijn, de Stad Antwerpen en BAM goed. Deze overeenkomst bepaalt dat BAM uiterlijk op het ogenblik van contractsluiting de resultaten van haar ontwerp- en studiekosten zal verkopen aan De Lijn, voor een geraamd bedrag van 12,7 miljoen euro. Deze overeenkomst legt tevens de verkoop vast van de segmenten van de Noorderlaan die BAM voor het project Brabo2 alvast en gecoördineerd met de realisatie van de Noorderlaanbrug had uitgevoerd. BAM zal deze segmenten verkopen aan De Lijn (tramgedeelte) en het Vlaams gewest (Agentschap Wegen en Verkeer, weggedeelte) voor een totaal bedrag van circa 6,7 miljoen euro.
In 2011 werden alle voorbereidingen getroffen voor de verkoop van de pas gerealiseerde projecten Van Cauwelaertsluis en de Noorderlaanbrug (activa in aanbouw en studiekosten) aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, respectievelijk nv De Scheepvaart, voor een totaal bedrag van circa 93 miljoen euro. Op 10 maart 2012 heeft de Vlaamse regering deze overeenkomsten goedgekeurd. De transacties zijn in uitvoering. Tevens werd in lijn met de afbouw van BAM ook de beheersvergoeding die het Vlaams gewest vanaf 2011 aan BAM verschuldigd is ter dekking van de algemene kosten, teruggeschroefd van 24,5 naar 4,8 miljoen euro. Waardering van studiekosten en werken in uitvoering De boekhoudkundige waardering van bepaalde studiekosten en bepaalde werken in uitvoering dient te worden beschouwd in het licht van de beslissingen van de Vlaamse regering inzake het Masterplan 2020 en de aanpak en afwikkeling van de lopende Masterplanprojecten bij BAM. Bij elk actief bestanddeel werd nagegaan of het in de gewijzigde omstandigheden zijn waarde behoudt, dan wel geheel of gedeeltelijk dient te worden afgeboekt. Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering van eind september 2010 werd reeds bij de jaarafsluiting 2010 een saldo van oude studiekosten afgeboekt met betrekking tot de Oosterweel- en andere Masterplanprojecten. Deze afboeking hield nog geen rekening met alle studies inzake openbaar vervoer (Brabo-projecten), gelet op de hangende besluitvorming in het dossier Brabo 2 (Leien, Tramlijn Ekeren). Op 23 september 2011 heeft de Vlaamse regering definitief de contouren van het project Brabo 2 vastgelegd, en op 23 december 2011 keurde de Vlaamse regering de samenwerkingsovereenkomst Brabo 2 goed. De overeenkomst bepaalt dat BAM de resultaten van haar ontwerp- en studiekosten zal verkopen aan De Lijn. In deze context is geëvalueerd welke studiekosten in aanmerking komen voor deze verkoop. Redelijkerwijze dient erkend dat het jarenlange beleidsmatige beslissingsproces ertoe geleid heeft dat een aantal in de vroegere jaren gemaakte studiekosten niet meer relevant is, buiten de contouren valt, of niet meer ten dienste is van het project Brabo 2 zoals het nu gedefinieerd is. Daarnaast zijn er nog enkele oude studiekosten aangetroffen die betrekking hebben op Brabo 1 en overige tramlijnen, waarvoor met de gewijzigde rol van BAM een toekomstige valorisatie uitgesloten is. Evaluatie van al deze geboekte studiekosten op de balans van 31 december 2011 met betrekking tot openbaar vervoer heeft geleid tot een afboeking ten bedrage van 3,3 mio euro. In 2011 werden geen verdere afboekingen gedaan met betrekking tot het Oosterweelproject. Overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en het consortium Noriant Op 23 september 2011 sloten de Vlaamse overheid en BAM een overeenkomst af met het consortium Noriant om van de Europese Commissie uitsluitsel te bekomen inzake de mogelijkheid om een tot Linkeroever en Scheldetunnel ingeperkte opdracht toe te kennen aan de voorkeursbieder Noriant, binnen de lopende onderhandelingsprocedure voor de Oosterweelverbinding. Het antwoord op deze vraag wordt verwacht in het najaar 2012.
Risicobeheer BAM heeft reeds in 2008, in voorbereiding op de uitvoeringsfase van diverse infrastructuurwerken, een geïntegreerd systeem van risicobeheer opgezet, gebaseerd op de Risman-methodologie. BAM heeft tevens een riskmanager aangetrokken. Voornamelijk met het oog op de Oosterweelverbinding werd een stevige basis gelegd voor een risicogedreven project- en contractbeheer. Dit risicobeheer wordt volop in praktijk gebracht op lopende werken zoals bijvoorbeeld Brabo1. In 2011 werd de aanzet gegeven om het risicoprofiel van BAM te actualiseren in het licht van de gewijzigde context voor de realisatie van de Oosterweelverbinding. Vanuit deze aanpak heeft BAM in 2011 diverse initiatieven genomen voor het inperken en beheersen van risico s. Naar aanleiding van de aanstelling van een nieuw studiebureau werd resoluut geopteerd voor een integrale aanpak met de toepassing van Systems Engineering. Systems Engineering ontwikkelt met een gestructureerde en multidisciplinaire werkwijze een integraal ontwerp voor de complete levenscyclus van het project. Het vroegtijdig definiëren en documenteren van de beoogde specificaties en randvoorwaarden, en een iteratief proces van verificatie en validatie zijn belangrijke facetten in deze aanpak. Het studiebureau krijgt tevens een taakstellend budget voor de kostprijs van het project als doelstelling en dient het ontwerp te optimaliseren in functie van kwaliteit, timing en budget. Tegelijkertijd streeft BAM naar een doorgedreven vereenvoudiging van de aanpak en transparantie in de allocatie van risico s. Met het invoeren van de concessiestructuur stapt BAM af van de complexe DBfM-structuur, en kan de concessienemer autonoom de aanbestedingsstrategie bepalen, in functie van een optimale marktwerking. In 2011 heeft BAM de interne processen hertekend en afgestemd op de integrale aanpak inzake risicobeheer en kostenbeheer. Zo werd onder meer een aanpak inzake documentbeheer uitgewerkt, een budget-businessplan proces ingevoerd, en de nodige software aangeschaft ter ondersteuning van Systems Engineering en documentbeheer. In 2011 werd het personeelskader vastgelegd voor de periode tot 2014 en versterkte BAM haar bestaffing voor de meest prioritaire functies. Afsluiting deelcontract studiebureau TV SAM Na een contractperiode van 10 jaar werd de raamovereenkomst tussen BAM en het studiebureau TV SAM (Tijdelijke Vereniging Studiegroep Antwerpen Mobiel) beëindigd bij de afloop van het contract op 30 september 2011. Bij het afsluiten van dit raamcontract wenste BAM alle zorgvuldigheid aan de dag te leggen in het opstellen van de eindafrekeningen, zich ervan te vergewissen dat alle aangerekende prestaties volledig in lijn zijn met de contractuele bepalingen, en een controle uit te voeren op de geleverde en de aangerekende prestaties. Ernst & Young werd door BAM NV gevraagd om een contractaudit uit te voeren. Deze opdracht kadert in de decretale opdracht (art. 24) van BAM om de nodige initiatieven te nemen om haar activiteiten extern te laten evalueren.
Tijdens de uitvoering van deze contractreview zijn geen probleemgebieden aan de oppervlakte gekomen met betrekking tot financiële en procesmatige afwikkeling van het contract tussen TVSAM en BAM. Belangenconflict Op de vergadering van de raad van bestuur van 20 mei 2011 werd beslist over het verlengen van de vertrouwelijkheids- en vrijwaringsovereenkomst tussen de vennootschap, het Vlaams Gewest en de bestuurders van de vennootschap. De verantwoording voor deze beslissing is dezelfde als die voor de beslissing destijds tot afsluiting van het contract en de daaropvolgende verlenging(en). Conform de bepalingen van art. 523 W.Venn. worden hieronder de notulen van de raad van bestuur van 20 mei 2011 met betrekking tot het belangenconflict opgenomen: Na beraadslaging op basis van de toelichting opgenomen in de voorgelegde nota en op basis van wat hierboven werd uiteengezet besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om de voorgestelde verlenging van de vertrouwelijkheids- en vrijwaringsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, de Vennootschap en elke bestuurder goed te keuren. De raad van bestuur meent dat zijn besluit in het belang van de vennootschap is. Hij overweegt in dat verband dat het van belang is dat ook de nieuwe bestuurders bij machte zijn hun functie te blijven uitoefenen en dit op een serene, professionele, objectieve en onafhankelijke wijze. De vermogensrechtelijke gevolgen van dit besluit voor de Vennootschap kunnen worden beschreven als volgt: de kosten van verdediging en van schadeloosstelling ingeval van aanspraken t.a.v. de bestuurders op basis van hun bestuurdersaansprakelijkheid. De omvang daarvan kan op heden onmogelijk ingeschat worden. Andere meldingen De vennootschap heeft geen bijkantoren. In toepassing van art. 96, 6 e van het wetboek van vennootschappen bevestigt de raad van bestuur de continuïteit van de vennootschap. De jaarrekeningen werden opgesteld op basis van waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit. Diverse projecten zijn in voorbereiding (studiefase) of in uitvoering (bouwfase), maar zullen pas bij oplevering opbrengsten gaan genereren. Tot zolang zullen de kosten van de vennootschap voor deze projecten groter zijn dan de opbrengsten. Dit is eigen aan de aard van de vennootschap. Daarnaast verwijzen we naar art. 2 en art. 3 van het BAM-decreet van 2002, waarin wordt bepaald dat BAM slechts kan worden ontbonden bij besluit van de Vlaamse regering en dat BAM niet is onderworpen aan de bepalingen inzake het gerechtelijk akkoord en het faillissement.
Zoals hoger toegelicht, werden de nodige waardecorrecties geboekt om rekening te houden met de beslissingen van de Vlaamse regering in het kader van het Masterplan 2020 en de afwikkeling van de lopende Masterplanprojecten bij BAM. De raad van bestuur is van oordeel dat de waarden van de overblijvende studiekosten en activa in aanbouw kunnen worden behouden in functie van de toekomstige gebruikswaarde (Oosterweelverbinding ) of verkoopwaarde (Brabo 2, Noorderlaanbrug en Van Cauwelaertsluis). De raad van bestuur bevestigt dat zij voor het overige geen weet heeft van omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden en dat er zich na de afsluiting van het boekjaar geen bijzondere gebeurtenissen hebben voorgedaan die een invloed hebben gehad op de jaarrekening opgesteld op 31 december 2011. Tenslotte wenst de raad van bestuur alle medewerkers te bedanken voor hun uitzonderlijke inzet in soms moeilijke omstandigheden.