BESLUITENLIJST VERENIGDE VERGADERING 30 januari 2014 BIJEENKOMST 30 januari 2014, 14.00 uur, Waterschapshuis te Ridderkerk VERSLAG VAN Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta AGENDA NR. ONDERWERP AANWEZIG J.M. Geluk, dijkgraaf en voorzitter; A.C.M. van Eekhout, M. van Hulst, Joh.A. van Nieuwenhuijzen G.J. Schelling, heemraden; G. Boot, Th. J. van Gameren, L. van Gelder, J. Heijndijk, J.G. Hijgemann, A. Houweling, W. de Jong, J.H. Kalle, D.A. Kickert-Schotting, J. Kievit, P.J.J. Kome, W.M. Monshouwer, D.A. den Otter, L.A. Overwater, Th.A.G. Peeterman, E.J. Slachter, J.F. Spruijt, L.B.C. Stehouwer, E.A. Struik, C.G. Trouw, B. Vos-Wallenburg, hoofdingelanden; A.A. van Vliet, secretaris-directeur; A.H. de Jong, verslaglegging. AFWEZIG MET KENNISGEVING H.K. Korteweg-de Jager, A. van der Linden, M. Schurg, P. Robijn, J.J.L. Huber Agendapunt Besluit 1. Opening De dijkgraaf opent de vergadering met het uitspreken van het openingswoord. Onderwerpen zijn onder meer Samenwerking afvalwaterketen, bestrijding Muskusratten, Waterschapsverkiezingen en de nieuwe jeugdbestuurder. 2. Loting Het lot valt op nummer 14 van de presentielijst, de heer Stehouwer. Hij zal bij hoofdelijke stemming als eerste zijn stem uitbrengen. 3. Vaststellen agenda De agenda wordt conform de herziene conceptversie vastgesteld met als toevoeging op verzoek van de heer Peeterman: 17a. Motie Reglement van orde commissies. 4. Vragenronde Vraag heer Stehouwer: wat gaat het college doen aan de veiligheid op de Tilsedijk? Kan de samenwerking met de andere wegbeheerders op een hoger niveau? Antwoord heemraad Van Nieuwenhuijzen: de Tilsedijk staat op de planning om duurzaam veilig te maken: de max. snelheid van 80 naar 60 km per uur, 15 kruisingen met plateaus, doorgetrokken middenstreep verwijderen en stippelstrepen aan de zijkanten om het verkeer aan te sporen langzamer te rijden. Genoemde samenwerking vindt plaats op het hoogste niveau. Vraag heer Van Gelder: gaarne VV in kennis stellen van de brief van de Unie van Waterschappen aan minister Kamp inzake een breder afwegingskader bij opsporing en winning schaliegas. Antwoord dijkgraaf: De VV ontvangt per email een afschrift van bedoelde brief. Vraag heer Van Gelder: is er al meer bekend over de veiligheid van het fietspad langs de zuidrand van IJsselmonde? Antwoord heemraad Van Nieuwenhuijzen: nog geen nadere informatie bekend. Vraag heer Kievit: hoe staat het met de vervolgactie (n.a.v. overleg in commissie) van het college betreffende round up? Antwoord heemraad Schelling: het standpunt van de commissie Water wordt meegenomen door het college. 5. Vaststellen besluitenlijst van de Verenigde Vergadering van 28 november 2013 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
PAGINA 2 van 5 Besluitenlijst Verenigde Vergadering 30 januari 2014 6. Ingekomen stukken en mededelingen 6.a. Audit Baggervergoedingen Hoeksche Waard 2012/2013 6.b. Resultaten heroverweging KRW maatregelen De Eendragt 6.c. Uitvoering BRZO 6.d. Regeling budgetbeheer 2014 6.e. Memo stand van zaken compenserende maatregelen Kierbesluit - de ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan te nemen. Mededelingen: - Bericht van verhindering ontvangen van: mevrouw Korteweg en de heren Van der Linden en Schurg, Huber en Robijn, de heer Trouw komt later en de heer Monshouwer verlaat de vergadering eerder. Ingekomen stukken: 6a. - onderzoek door een externe gewenst: concern controller is onafhankelijk adviseur. - toekomstige eenduidige financiële regeling voor baggervergoedingen: voor niet ontvangstplichtigen is geen financiële regeling nodig. - welk besluit ligt ten grondslag aan het toekennen van de vergoedingen in niet ontvangstplichtige situaties; zijn de uitgekeerde vergoedingen wel rechtmatig: er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd; met niet ontvangstplichtigen is tot overeenstemming gekomen, die soms uitkwam op vergoedingen via de gasunietabel. - uitgekeerde vergoedingen zijn gebaseerd op de uitgebruiknameregeling en de gasunietabel terwijl er nergens sprake was van uitgebruikname: is niet juist, er zijn wel percelen uit gebruik genomen. - hoe luidt het advies van de landsadvocaat?: het conceptantwoord ligt op dit moment bij Groenbeheer. 7. Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Het project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp voort te zetten; 2. Hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 2.645.270; 3. De bijdrage van de gemeente Cromstrijen ad 45.000 als opbrengst te ramen op het betreffende krediet; 4. De kapitaallasten als gevolg van deze aanvullende investering (structureel gemiddeld 225.000) op te nemen in de programmabegroting 2015 2019; 5. De geactiveerde personeelslasten (als onderdeel van de kapitaallasten) budgettair neutraal te verantwoorden bij de betreffende jaarrekeningen en begroting middels het inzetten van de bestemmingsreserve geactiveerde lasten. 8. Bestuurlijke consultatie Deltabeslissingen 1. Kennis te nemen van het rapport De Deltabeslissingen en de consequenties voor waterschap Hollandse Delta ; 2. Op basis van de bespreking in de commissies Water en WWV en vervolgens de VV een standpunt te formuleren, dat ingebracht wordt in de bestuurlijke consultatie met het Deltaprogramma; 3. Na de bestuurlijke consultatie het standpunt definitief vast te stellen en toe te zenden aan de Deltacommissaris. - teleurstellend dat AWA niet is toegepast - kwaliteit van de voorstellen kan beter - verdelingsvraagstuk zoetwater bespreekbaar maken; - communicatie naar de burger belangrijk; - wijziging in beheer Haringvlietsluizen niet uitsluiten; - veiligheid van burgers in relatie tot erosie door afsluiting Haringvliet; - kosten voor preventief evacueren versus dijkversterking; - creatief omgaan met ruimtelijke ordening; 2
PAGINA 3 van 5 Besluitenlijst Verenigde Vergadering 30 januari 2014 9. Aanvraag aanvullend projectinvesteringskrediet voor: fietspad Lindeweg F 426 1. in aanvulling op het reeds op 23 september 2010 door de Verenigde Vergadering beschikbaar gestelde krediet van 1.279.000,00 inclusief btw een aanvullend krediet van 938.000,00 inclusief btw beschikbaar te stellen voor de aanleg van fietspad Lindeweg te Zwijndrecht; 2. dit bedrag te dekken met de aanvullende subsidiebeschikking van 938.000,00 inclusief btw van de provincie Zuid-Holland; 10. Vaststelling definitief projectplan Spui West en vrijmaken krediet tbv realisatie 1. Het definitief Projectplan dijkversterking Spui West inclusief addendum en Nota van Beantwoording vast te stellen; 2. het vastgestelde projectplan ter goedkeuring toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 3. een bedrag van 14.321.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Uitvoering Spui West, ter aanvulling op het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van 1.688.000 (opgenomen onder projectnummer 7001012500); 4. dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2014 in bijlage 7a onder volgnummer 3 opgenomen bedrag van 24.740.000; 5. het restant van het in punt 4 genoemde bedrag, te weten 10.419.000, te laten vervallen. 6. De toename van de jaarlijkse beheerkosten ad 8.650 m.i.v. 2016 op te nemen in de eerstkomende kadernota c.q. begroting. 11. Maatregelen Waterberging Volkerak-Zoommeer 1. in te stemmen met de uitvoering van de Maatregelen Waterberging Volkerak-Zoommeer en daartoe het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het ondertekenen van de opdrachtbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, programmadirectie Ruimte voor de Rivier, van 23 mei 2013, kenmerk I1303640; (Bijlage 1) 2. een bedrag van 1.640.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Maatregelen Waterberging Volkerak-Zoommeer. Dit bedrag is inclusief Btw. 3. dit bedrag te dekken met: a. het voor deze projectinvestering in de begroting 2014 onder nummer 52 opgenomen bedrag van 2.000.000, waarvan 1.640.000 wordt verkregen uit een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu b. het restant van dit bedrag, zijnde 360.000, te laten vervallen. Vraag/opmerking: - LNC waarden minimaal toegepast; - grondslag is de realisatieovereenkomst met RWS; - aantal mobiele pompen (3 of 1) - is het opzouten van het VZM de eerste schijf van de salami(techniek)? - maatregelen los zien van de zoet-zout discussie; 3
PAGINA 4 van 5 Besluitenlijst Verenigde Vergadering 30 januari 2014 12. agendapunt vervallen 13. Bestuurskracht: Sturing en controle op doelrealisatie 1. het initiatief voorstel Bestuurskracht: Sturing en controle op doelrealisatie in behandeling te nemen. 14. Delegatie en mandaatbesluit 2014 1. het Delegatie en Mandaatbesluit 2014 met bijbehorende registers en toelichting, voor zover het de bevoegdheden van de Verenigde Vergadering betreft, vast te stellen; 2. in te stemmen met de in het Delegatie en Mandaatbesluit 2014 en bijbehorende registers opgenomen (onder) mandaten, volmachten en machtigingen. 15. Vaststellen Treasurystatuut 2014 1. het op 24 november 2011 vastgestelde Treasurystatuut 2011 (B1103828) in te trekken 2. in te stemmen met het Treasurystatuut 2014 16. Vervanging Data-Opslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. een bedrag van 450.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 2. Dit bedrag te dekken met: a. het voor deze projectinvestering in de begroting 2014 onder nummer 7811500087 (Infrastructuur centrale computerruimte) opgenomen bedrag van 1.500.000. 3. Het restantbedrag ad 1.050.000 van de geplande investering beschikbaar te houden voor de vervanging van de andere kerncomponenten uit het Rekencentrum (de servers), die voor 2 e helft 2014 staat gepland. Conform voorstel besproken. Gemaakte opmerkingen: - niet erg optimistisch over het resultaat op voorhand; - geen concrete doelstellingen voor VV versus meer armslag voor D&H (wel concreet); - bedrag van 50.000 euro is pietepeuterig ; - keuze voor afwijkend percentage op de begroting tussen 5 of 10%; - voorstel: alle voorstellen tussen half en heel miljoen in concept op hetzelfde moment naar DH en VV leden om te bezien op bestuurlijke gevoeligheid; - aandacht voor daadwerkelijk uitvoeren van evaluatie; - learning by doing; - controleren is belangrijk, zich gecontroleerd voelen is veel belangrijker; - vertrouwen hebben is noodzakelijk; Opmerking: - suggestie tekst over derivaten weglaten 17. Gezamenlijke AWB hoor- en adviescommissie, kamer I, voor waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland 1. in te stemmen met het instellen van een 4
PAGINA 5 van 5 Besluitenlijst Verenigde Vergadering 30 januari 2014 gezamenlijke Awb hoor- en adviescommissie kamer I, publiekrechtelijke zaken, met waterschap Rivierenland, na het einde van de zittingstermijn van de huidige leden welke gelijk loopt met de zittingstermijn van de VV-leden tot maart 2015. 17a. Motie reglement van orde commissies Indiener Th.A.G. Peeterman Motie door vergadering overgenomen met 15 stemmen voor en 7 tegen. Gemaakte opmerkingen: - het minimaliseren van een fractie is ongewenst (stel dat een fractie uit 6 personen bestaat); - indien motie wordt overgenomen zal WHD een verzoek indienen om door te gaan als 4 eenmans fracties; - motie gaat over tellen van aanwezigen t.b.v. een quorum, maar ook over woordvoering per fractie: fractie dient een unaniem standpunt in te nemen; 18. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie 1. De heer drs. F.C. den Eerzamen RO EMIA in de vergadering van de Verenigde Vergadering van 30 januari 2014 te benoemen tot extern lid van de rekenkamercommissie Hollandse Delta. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. 19. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde bedankt de dijkgraaf de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16.40 uur. Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2014, de secretaris, de dijkgraaf, 5
Motie Reglement van Orde Commissies B1400105 Aan de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta in vergadering bijeen op 30 januari 2014. Indiener: Betreft: Th.A.G. Peeterman Reglement van orde commissies 2013, hierna 'het Reglement' Constaterende dat: over de samenstelling van de commissies in Artikel 4 Lid 6 van het Reglement staat 'een fractie die meer leden in de Verenigde Vergadering heeft dan er vaste commissies zijn, na afvaardiging van leden naar de vaste commissies, de overige leden afvaardigen naar de vaste commissies, maar wel zodanig dat deze over de drie vaste commissies worden verspreid'; over het quorum in Artikel 12 Lid 1 van het Reglement staat 'de commissie kan slechts beraadslagen indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is'; het Regelement in de (extra) vergadering van de Commissie MBH op 24 oktober 2013 verschillend werd uitgelegd en niet de gewenste helderheid en duidelijkheid bood. Overwegende dat: het gewenst is het Reglement aan te passen zodat helder en duidelijk is hoe in voorkomende gevallen moet worden gehandeld; niet het aantal aanwezige leden maar het aantal aanwezige fracties het quorum dient te bepalen; dat per agendapunt per fractie niet meer dan 1 lid het woord voert en/of advies geeft. Verzoekt het College het volgende wijzigingsvoorstel te maken voor Artikel 4 Lid 6 van het Reglement: inhoudelijk: aan eind de tekst toevoegen 'waarbij voor de bepaling van het quorum steeds 1 lid per fractie geldt en de woordvoering en advisering door 1 lid namens een fractie plaatsvindt'; louter tekstuele verbetering: de tekst '...na afvaardiging van leden naar de vaste commissies, de overige leden afvaardigen naar de vaste commissies, maar wel zodanig dat deze over de drie vaste commissies worden verspreid' te wijzigen in '...ná afvaardiging van leden naar alle vaste commissies, de overige leden ook afvaardigën naar de vaste commissies, zodanig dat deze over de vaste commissies worden verspreid'; En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening indiener Naam Th.A.G. Peeterman Fractie VVD Handtekeni î Ondertekening ter ondersteuning Naam stemgerechtigde Fractie Handtek idtekenj sçp 73-. (ílion 1 g HZ 7