VERSLAG Algemene Ledenvergadering van Gebruikersvereniging Transport ICT, gehouden op 24 november 2010, Hoofdkantoor GreenCat te Gorinchem. 1: Opening Voorzitter René Noordam deelt de vergadering mee dat hij vandaag als waarnemend voorzitter optreedt in de plaats van Hans Soer, die begin dit jaar plotseling door een hersenbloeding werd geveld. Gelukkig is Hans vandaag weer in ons midden en gaat het goed met hem. De voorzitter wenst hem verder van harte beterschap. Hierna neemt Hans even het woord en bedankt hij voor de belangstelling die hij vanuit de leden van de Gebruikersvereniging heeft mogen ervaren, dat heeft hem heel goed gedaan. Of hij straks voorzitter zal blijven is nog even de vraag, de functieverdeling wil hij in een komende bestuursvergadering aan de orde stellen. Maar zoals hij er nu over denkt blijf hij geen voorzitter maar wel graag bestuurslid. Voorzitter Noordam refereert aan de beperkte aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur zal in de komende periode onderzoek doen naar de reden hiervan. Verder gaat hij nog kort in op algemene ontwikkelingen t.a.v. de automatiseringsbranche en deelt de vergadering mee dat de heer Larry Diender helaas bij GreenCat vertrekt en een nieuwe uitdaging is aangegaan. Daarna stelt de voorzitter voor om over te gaan tot afhandeling van de agenda. 2: Vaststelling notulen/verslag van de algemene ledenvergadering van 25-11-2009 Dit verslag wordt per bladzijde doorgenomen, er zijn geen opmerkingen, waarna het verslag als zodanig wordt vastgesteld en door de voorzitter en waarnemend secretaris ondertekend. 3: Mededelingen De voorzitter deelt mee dat bestuurslid Jolanda Bergwerff had aangegeven dat zij zich niet opnieuw herkiesbaar wilde stellen als bestuurslid. Maar na een goed gesprek met haar hebben wij haar gelukkig toch bereid gevonden zich vandaag weer herkiesbaar te stellen. Daar zijn we blij mee, want een bekwaam vrouwelijk bestuurslid in ons midden doet ons toch wel goed. 4: Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2009 Het verenigingsjaar 2009 was voor het bestuur een wat minder druk maar niet minder actief jaar. Voor het eerst was er in 2009 maar één keer een Algemene Ledenvergadering en wel op woensdag 25-11-2009, een Ledenvergadering die overigens goed bezocht werd en breed werd gewaardeerd. Begin 2010 werden we als bestuur plotseling geconfronteerd met het feit dat onze gewaardeerde voorzitter Hans Soer getroffen werd door een hersenbloeding, waarvan hij gelukkig bijzonder goed is hersteld. Hij werkt nagenoeg weer volledig, maar het was voor hem en voor ons wel even schrikken. Wij wensen hem graag vanaf deze plaats verder van harte beterschap. In 2009 hadden we vier keer een bestuursvergadering en tot nu toe in 2010 drie keer, waarbij we telkens aansluitend aan onze bestuursvergadering uitvoerig spreken met de directie van GreenCat. Nog steeds kampt onze bedrijfstak en ook GreenCat met de gevolgen van de kredietcrisis. Daar weten we allemaal wel van. Collega-transportbedrijven maar ook GreenCat hebben hun organisatie bij moeten sturen om vraag en aanbod weer in evenwicht te brengen en ontslagen konden daarbij niet altijd worden voorkomen. Wat bespreken we met GreenCat? 1
- Onze visie op hun organisatie en waar die richting ons, dus richting u als lid, verbeterd kan en moet worden. - Zowel wat betreft de helpdesk, de softwareontwikkeling, de klantvriendelijkheid, het onderhoud van hard- en softwareware. - Het releasebeleid van GreenCat - De Escrow deponeringen, elk jaar in mei en in november. - Bijzondere aandacht vragen wij als bestuur voor de ontwikkeling van een nieuwe Boordcomputer TopIQ. Vooral t.a.v. boordcomputers weet u allemaal dat de ontwikkelingen en toepassingen super snel gaan. - We vragen GreenCat nadrukkelijk meer aandacht te geven aan de promotie van hun TMS-pakket RoadRunner. - We evalueren de samenwerking van GreenCat met onze softwarecommissies en dit laatste is voor de ontwikkeling van de software en het verwezenlijken van vooral uw inbreng hoogst belangrijk. Gelukkig hebben we als bestuur een goed en open overleg met GreenCat en hebben we volledig vertrouwen in onze softwareleverancier en in de transportsoftware RoadRunner en GreenSuite. RoadRunner is een beproefd product dat kan bogen op een forse staat van dienst, met enorm veel functionaliteit en kan zich prima meten met nieuwe producten en ontwikkelingen als het gaat over koppelingen en integratie met gelieerde pakketten. En voor GreenSuite geldt dat evenzeer. Verder passeerden een behoorlijk aantal onderwerpen de revue op onze bestuursvergaderingen. Ik noem u er enkele van: - De ledenadministratie. Het ledenbestand van de Roadrunnerleden bleef in 2009 nagenoeg gelijk op 80 leden/transportbedrijven. - Nieuwe leden zijn voor RoadRunner: - Plantex Expeditie - Boskoop - Vortex Transport Service - Venray - Van den Bogerd Transport - Bergschenhoek - M. Bouw & Zn Transport - Nijkerk - De ledenwerving Boordcomputer: In 2009 hebben we de ledenwerving voortgezet en intussen zijn weer 12 bedrijven lid geworden van de sectie Boordcomputer. Ik noem de nieuwe leden uit 2009 en 2010: - Har Vaessen Transport - Swalmen - Van Opdorp Transport - Sas van Gent - Simon Loos bv - Wognum - Ecotrans bv - Vorden - Farm Trans bv - Moerdijk - Westerman Logistics bv - Nieuwleusen - ForFarmes bv - Lochem - Oegema Transport - Surhuisterveen - Ton Derix Transport - Venlo - Dorrestijn Transport - Soest - Gemeente Doetinchem - Doetinchem - Omrin - Leeuwarden Niet iedereen is direct overtuigd van de meerwaarde van het lidmaatschap, maar die is er wel degelijk. 2
En wel omdat alleen een actieve gebruikersvereniging als gesprekspartner met GreenCat wat kan betekenen. Het bestuur vertegenwoordigt formeel u, als leden/transportondernemers, bij de behartiging van de algemene belangen van uw software. Het bestuur is het platform dat namens u, een groot aantal transportbedrijven, spreekt en dat is tot nu toe succesvol gebleken. Verder kwam aan de orde: - Escrow Verificatie- en deponering van de broncodes van uw software werd gedaan in mei en in november. Hierbij wordt zowel de software van RoadRunner als de software van GreenSuite/Boordcomputer geverifieerd en dus controleren wij samen met KPMG/en Softcrow of de broncode niet alleen op de DVD staat, maar ook of die muteerbaar is, of we er iets mee kunnen, en die gegevensdragers worden dan gedeponeerd bij Softcrow in Amsterdam. - Waar ik nog even op wil attenderen is dat niet alle leden deelnemen aan de Escrowovereenkomst. Een belangrijk stuk zekerheid blijft daarmee voor een aantal leden liggen. U hebt de mogelijkheid voor deelname aan de gezamenlijke Escrow overeenkomst tegen geringe kosten en toch zijn er nog teveel bedrijven die daar te gemakkelijk aan voorbijgaan. - Website De website is alweer enige tijd in de lucht en ik hoop dat die voor u als leden een toegevoegde waarde is. Wanneer u opmerkingen of ideeën hierover heeft dan horen we dat ook graag van u. ` - Softwarecommissies Er waren de nodige vergaderingen van de softwarecommissies, maar hierover wordt U geïnformeerd bij agendapunt 9. 5: Verslag van de penningmeester over het jaar 2008. Mevr. Jolanda Bergwerff doet naar aanleiding van het aan de vergadering uitgereikte jaarverslag (Balans en V&W per 31.12.2009) verslag van de financiële gang van zaken in 2009. De contributies zijn wat achter gebleven bij de begroting, maar daar tegenover is het resultaat op beleggingen (rente-inkomsten e.d.) wat hoger dan begroot. Kosten extern advies waren er niet. De bestuurs- en secretariaatskosten vielen wat hoger uit als gevolg van de extrakosten in verband met extra mailingen, activering en onderhoud van de website. De kosten ledenvergadering viel lager uit. Per saldo kwam het exploitatieresultaat uit op 1.788,98 positief. Het resultaat zal ook nu weer worden toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. De vermogensopbouw wordt vanaf dit jaar 2009 verdeeld over de twee secties binnen de gebruikersvereniging namelijk RoadRunner en GreenSuite, op basis en naar rato van de contributie-inkomsten van elke sectie. Vanuit de vergadering waren er geen vragen. 6: Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissaris De heer Ard Persoon doet namens de kascommissie kort mondeling verslag en deelt mee dat de administratie er prima verzorgt uitziet, er geen problemen of onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat het wat de kascommissie betreft (A. Persoon en F. Zwetsloot) akkoord is. Van de kascommissie is voorts een schriftelijke verklaring ontvangen waarin wordt gemeld dat de administratie op een correcte wijze wordt bijgehouden, dat de cijfers zoals die vandaag zijn uitgereikt en toegelicht een getrouw beeld geven van de inkomsten, kosten en vermogenspositie van de Gebruikersvereniging. 3
Verder adviseren zij de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2009 gevoerde financieel beleid, wat als zodanig door de vergadering wordt verleend. Als nieuwe kascommissaris wordt benoemd de heer Rob de Visser van Albert Keijzer bv. De kascommissie bestaat nu uit: 1 e de heer R. de Visser van Albert Keijzer in Zaandam. 2 e de heer A. Persoon van Staalduinen Logistics in Maasdijk. 3 e de heer J.W. van Rijssel van Kuiper Transport Heerhugowaard. 7: Begroting 2011. De begroting voor het verenigingsjaar 2011 is aan de vergadering uitgereikt en wordt toegelicht door de penningmeester. Het verwachte exploitatiesaldo komt uit op 3.751,00 positief. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen, waarna de begroting 2011, op voorstel van de voorzitter, conform wordt vastgesteld en goedgekeurd. 8: Bestuursverkiezing De voorzitter deelt mee dat het gaat om vrije verkiezingen en dat de vergadering de mogelijkheid heeft andere dan de herkiesbare kandidaten te nomineren. Hiervan wordt door de vergadering geen gebruik gemaakt. Bestuurslid mevrouw Jolanda Bergwerff is herkiesbaar en wordt, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering bij acclamatie herkozen. Bestuurslid de heer Marco Plaisier is herkiesbaar en wordt, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering eveneens bij acclamatie herkozen. Beide bestuursleden danken de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. 9: Verslag van de softwarecommissie door de heer M. Plaisier Bestuurslid Marco Plaisier doet verslag namens de softwarecommissies RoadRunner/VP en Boordcomputer. Allereerst dankt hij de leden van de softwarecommissies voor hun inzet en inbreng. We zijn vorig jaar met een grote groep begonnen. Maar jammer was het dat regelmatig niet iedereen aanwezig was. Verder hebben enkelen hun deelname aan de softwarecommissie opgezegd, wat dus inhoudt dat nieuwe leden zeer welkom zijn. Op de vraag uit de zaal waar de vergaderingen gehouden worden deelt Marco mee dat die steeds worden gehouden, hier op het hoofdkantoor van Groeneveld/GreenCat in Gorinchem. Dit jaar waren er 3 vergaderingen. Punten van aandacht zijn geweest: - Pdf-overzichten en facturen - Verandering van de bankbestanden CLIEOP3 wordt SEPA - Historie-bestand in de software van Visual/Planner - Koppeling met ScanSys/White Vision (scanning en verwerking documenten) - Verbeteren koppelingen met externe softwarepakketten. - Aandacht voor Cat4Web - Een aantal voorstellen vanuit de SC ten aanzien van Grootboekhistorie RoadRunner wordt in de standaard opgenomen. Boordcomputer/GreenSuite - Deze SC is vorig jaar weer opgestart, er zijn 2 vergaderingen geweest. - De input vanuit de leden is nog matig, dat moet beter worden, is belangrijk! - Nieuwe releases zijn door de SC doorgenomen. - Voornamelijk is er verder veel aandacht besteedt aan CAN-FMS, brandstofrapportagetool. Dit loopt op dit moment in test bij enkele bedrijven. 4
10: Voorstel volgende vergaderdatum 23 november 2011 Op voorstel van de voorzitter wordt de datum voor volgende algemene ledenvergadering vastgesteld op 23 november 2011. (Deze datum daarom in afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten). 11: Rondvraag De heer Rob de Visser van Albert Keijzer vraagt: wordt het nu in de toekomst CAT? Met andere woorden worden nieuwe klanten naar de software van CAT geschoven of wordt RoadRunner ook nog verkocht? Ruth Woudenberg beantwoordt deze vraag: Cat4Haulier is bedoeld voor internationaal werkende bedrijven en bedrijven met diverse modaliteiten. RoadRunner wordt ingezet voor transportondernemingen met groupage, distributie en fullloads. RoadRunner wordt en zal verkocht blijven worden. De heer Geert Bok van Van der Vlist Groot-Ammers vraagt of RoadRunner nog steeds wordt doorontwikkeld? Laurens Stuivenberg reageert op deze vraag met, RoadRunner heeft nog een lange levensduur en is zeker geen doodlopende straat. De database heeft intussen prima ontsluitings/koppelingsmogelijkheden en het platform waarop het draait is modern wordt wereldwijd door grote concerns gebruikt. Er zijn prachtige ontwikkelingen binnen dit platform. Dat RoadRunner gewoon verkocht blijft worden bevestigd het antwoord op de vorige vraag en deze toelichting van Laurens. De heer Kropfeld van Theo Faassen vraagt, hoeveel gebruikers zijn er: Hierop antwoord R. Woudenberg: - RoadRunner 140 bedrijven - Visual Planner 65 bedrijven - GreenSuite 174 bedrijven 12: Sluiting van de ledenvergadering De voorzitter dankt ieder voor zijn of haar inbreng en de vlotte manier van vergaderen, sluit de vergadering en stelt voor nu eerst over te gaan tot een korte presentatie door GreenCat en pas daarna te pauzeren. De heer Ruth Woudenberg en Chris Hardijk houden aansluitend namens GreenCat een presentatie over nieuws en ontwikkelingen in de software. Dan volgt een korte pauze. De heer Arnold Monshouwer verzorgt vervolgens een interessante presentatie namens Syntens met als onderwerp sociale innovatie Een onderwerp waarbij de zaal/vergadering steeds actief betrokken wordt. Tot slot presenteert Chris Hardijk de ontwikkelagenda s van GreenCat voor 2011. Ter afsluiting van de vergadering om ca 17:30 uur wordt ruim gebruik gemaakt van de zgn. Netwerk-borrel. De vergadering werd algemeen ervaren als geanimeerd, met veel informatie en wederzijdse waardering. 5