Jaarverslag 2015 Tevreden patiënten: Daar doen we het voor! 1
Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Doelstellingen 2.4 Bijdragen aan de Foundation 2. Bestuurssamenstelling 3. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2015 4. De balans en de staat van baten en lasten 5. Doelstellingen 2016 6. Woord van de voorzitter 7. bijlage 1 2
1. Inleiding In dit hoofdstuk worden de visie, missie en doelstellingen van de Alexander Monro Foundation (de Foundation) beschreven. 1.1 Visie De Foundation wil particulieren, bedrijven, vermogensfondsen, loterijen en subsidieverstrekkers motiveren om te geven, te schenken of na te laten aan het Ziekenhuis. 1.2 Missie De Foundation werft fondsen voor projecten van het Ziekenhuis dat tot de absolute top wil behoren op het gebied van borstkanker. Dit geldt zowel voor projecten in en rondom de patiënten(zorg), voor (wetenschappelijk) onderzoek, voor opleiding en voor onderwijs. De projecten zijn vaak innovatief en kunnen een lokaal, nationaal en internationaal karakter dragen. 1.3 Doelstellingen De doelstellingen van de Foundation zijn: 1. Het vergroten van de bekendheid van het Ziekenhuis via diverse kanalen en op relevante locaties bij de doelgroepen: - Patiënten en hun naasten. - Organisaties die patiënten op het bestaan van het Ziekenhuis kunnen wijzen. - (Potentiële) gevers. - Collega s die signalen van een geefbehoefte kunnen opvangen. - Alle anderen die aan de Foundation kunnen bijdragen via het beschikbaar stellen van hun tijd en via bemiddeling naar (potentiële) gevers. 2. Fondsen werven die het mogelijk maken om de door het ziekenhuis aangevraagde en door het bestuur van de foundation goedgekeurde projecten financieel (mede) mogelijk te maken. Een en ander tegen minimale kosten en tegen maximaal fiscaal voordeel. Daarbij worden de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de belastingdienst in acht genomen. 1.4 Bijdragen aan de Foundation Er kan op drie wijzen worden bijgedragen aan de Foundation: 1. Door het geven van geld: bijvoorbeeld via een gift, schenking of nalatenschap. 2. Door het beschikbaar stellen van tijd: bijvoorbeeld als bestuurslid /ambassadeur of als stagiaire/vrijwilliger voor een specifieke opdracht. 3. Door het verzorgen van bemiddeling: bijvoorbeeld door introductie bij een potentiële gevers, bij netwerkclubs of bij de media. De tegenprestaties voor de gevers van tijd, geld en bemiddeling zijn in nauwe samenspraak met hen besproken en nagekomen. Alle goederen en diensten van bedrijven die om niet worden aangeboden zullen, waar benodigd, worden geaccepteerd en worden geboekt als inkomsten in natura. Ze vormen echter geen feitelijke inkomsten waar kosten tegen afgezet kunnen worden maar leveren wel vaak een besparing op voor het ziekenhuis. Deze gevers zijn uiteraard ook op gepaste wijze bedankt vooral via online kanalen. 3
2. Bestuurssamenstelling Het bestuur van de Alexander Monro Foundation is in het verslagjaar 2015 gewijzigd. Tot november 2015 bestond het bestuur uit de volgende leden: Mevrouw Annelies van der Vorm (voorzitter en ad interim secretaris), De heer Lorens Kirchner (penningmeester), Mevrouw Hanne Meijers (bestuurslid Bestedingen en Samenwerkingen) en Mevrouw Anneliese Bergmann (bestuurslid Marketing en Communicatie). Met ingang van november 2015 is de heer Lorens Kirchner uitgetreden en de heer Jeroen van der Pas aangetreden, eveneens in de rol van penningmeester. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet als bestuurslid. Het bestuur is non-executive en dient ter advisering en sparring partner van de directeur van de foundation. De bestuursleden stellen hun kennis, kunde en hun netwerk beschikbaar. Vanaf 1 januari 2015 is Mevrouw Sonia Jennings, part-time directeur. Er zijn geen overige personeelsleden of medewerkers in dienst. 3. Uitgevoerde activiteiten in 2015 3.1 Bestuurlijke activiteiten Gedurende het kalenderjaar zijn er vier bestuursvergaderingen gehouden op de volgende data: 16-01-2015 22-04-2015 24-09-2015 27-10-2015 Een overleg tussen de voorzitter van de foundation (mw. Van der Vorm) en de bestuurder van het ziekenhuis (dhr. J. van Bodegom) heeft op 11-03-2015 plaats gevonden. Een geplande bestuursvergadering op 10 december 2015 is verschoven tot 2016. Gedurende de tweede helft van 2015 is gebleken dat de zelfstandige continuïteit van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis niet haalbaar was. Dit heeft in het laatste kwartaal gemaakt dat een pas op de plaats gemaakt is ten aanzien van de externe werving van vrienden en de uitvoering van de sponsoractiviteiten. Het gevolg is dat de geplande wervingsacties en groei van vrienden is achtergebleven en opzichte van de planning. Op 25 januari 2016 is bekend geworden dat Breast Care Nederland (BCN) 75% van de aandelen heeft overgenomen en daarmee grootaandeelhouder is geworden. De continuïteit van het ziekenhuis is hiermee geborgd. 4
3.2 Operationele activiteiten, gerealiseerde acties en sponsoring De foundation biedt structureel ondersteuning in natura in de vorm van diverse aankopen en leveringen. Voorbeelden hiervan zijn: - warme sokken die tijdens het verblijf van de patiënten worden aangeboden - omslagdoeken die aangeboden worden tijdens het maken van de borstfoto s - vergoeden van tijdelijke prothese BH s voor die patiënten die deze niet zelf kunnen aanschaffen -voorlichtingskinderboeken over kanker bij mama, voor kinderen van patiënten Gebleken is dat de website niet meer aansloot bij de interactiviteit en de uitstraling die past bij een moderne wijze van communicatie en informatievoorziening. De website is daartoe toegankelijker en interactief gemaakt waarbij meer opties zijn ingebouwd om met 1-klik, donateur of vriend te worden. Om zoveel mogelijk opties en diversiteit aan te bieden aan potentiele donateurs is de foundation is aangemeld bij: Geef-samen : http://www.geef.nl/doelen en 4-Morgen : https://www.4morgen.org/#!/organisation/1168/alexander%20monro%20foundation Dit zijn Stichtingen waarbij sponsoractiviteiten door derden op een eenvoudige wijze gekoppeld kunnen worden aan een goed doel. Ter vergroting van de naamsbekendheid van het ziekenhuis en om mensen voorlichting te geven over borstkanker in het algemeen is door middel van een stand deelgenomen aan: De Huishoudbeurs De 50+Beurs Congres Vrouwelijk Leiderschap voor bestuurders in de Zorg Margriet Winter Fair Ook dit jaar hebben wij weer veelvuldig gebruik kunnen maken van acties en ondersteuning door de stichting Roparun ons gesponsorde t-shirts, de Roparun gelopen. en heeft een team van de Pluryn Groep met door Wij hebben vier patiënten kunnen verblijden met het aanbieden van een vakantieverblijf in een van de Roparun vakantiehuizen. In nauwe samenwerking met het ziekenhuis is er een geweldige georganiseerd. Donaties Wij hebben dit jaar weer vele donaties mogen ontvangen waaronder een zeer grote donatie van een niet nader te benoemde donateur. 5
Dankbaarheid is er voor alle donaties, klein en groot die allen te vinden zijn op http://www.alexandermonro.nl/foundation/donaties/ Zeer verblijd zijn wij met de gift van mw. D. Rasenberg van het bedrijf @Pure Jute, die ons 500 prachtige pure Jute tassen heeft geschonken met alle sterke vrouwen logo s van onze kamers. Deze tassen worden als collectors item aangeboden aan nieuwe donateurs! Begroot aantal acties voor 2015 aantal Realisatie inkomsten grootte A (5-999) 100 14 inkomsten grootte B (1.000-4999) 5 5 inkomsten grootte C (5000-99.999) 5 2 inkomsten grootte D (100.000 en meer) 1 1 inzet projecten 14 8 giften in natura in totaal 50.000 50.000 21.959,42 4. Balans en staat van baten en lasten De foundation beschikt over een officiële ANBI status. Alle inkomsten en uitgaven, zowel in natura als in valuta worden verantwoord en in grote lijnen hieronder weergegeven. De giften in natura worden via de foundation door geschonken aan het ziekenhuis. Hiermee wordt voorkomen dat de foundation activa opbouwt en daarmee onderhoudskosten en vaste lasten ten hare laste krijgt. Totale Inkomsten uit giften en donaties 111.536,95 Ontvangsten voor deelname aan medische onderzoeksprojecten 24.744,04 Totaal 136.280,99 Kosten: Personeelskosten 30.471,73 Algemene bedrijfskosten 14.395,16 Bestedingen u.h.v. van acties en patiënten/projecten 29.439,14 Totaal - 74.306,03 Resultaat 61.974,96 Vermogen Foundation 95.852 Het eindsaldo klopt met het saldo op de dagafschriften van de lopende en de spaarrekening per 31-12-2015. 6
5. Doelstelling 2016 De planning van activiteiten ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: Q1 Bestuursvergadering 1 Jaarverslag 2015 en afronding jaarplan 2016 Deelname YGC te Zeist (vrouwelijke ondernemers stand) Afstemming AMBZ en BCN met marketingplan 2016 (acties zullen worden gepland in Q2,3 en 4) Going concern werkzaamheden (dankbrieven sponsoring en giften /interne en externe relatiebeheer, uitvoering geven aan bestuursbesluiten) Q2 Bestuursvergadering 2 - Jaarverslag 2015 vaststellen - Inzet actie en werving donateurs en bedrijven (uitgestelde actie van Q3-4 2015) Presentatie / rondleiding service clubs en bedrijven - Benefietborrel en 3 jaar bestaan AMBZ Going concern werkzaamheden (dankbrieven sponsoring en giften /interne en externe relatiebeheer, uitvoering geven aan bestuursbesluiten) Q3 Bestuursvergadering 3 + beleidsbijeenkomst richting nieuwe jaar Pluk de Dag evenement Going concern werkzaamheden (dankbrieven sponsoring en giften /interne en externe relatiebeheer, uitvoering geven aan bestuursbesluiten) Q4 Bestuursvergadering 4 - Begroting en jaarplan 2017 Going concern werkzaamheden (dankbrieven sponsoring en giften /interne en externe relatiebeheer, uitvoering geven aan bestuursbesluiten) Begroot aantal acties voor 2016 aantal inkomsten grootte A (5-999) 100 inkomsten grootte B (1.000-4999) 5 inkomsten grootte C (5000-99.999) 1 inzet projecten 12 giften in natura in totaal 50.000 50.000 7
6. Woord van de voorzitter Het afgelopen jaar is het eerste volledige jaar van de foundation met ANBI-status. Onze doelstelling, om de ontvangen donaties en giften aan te wenden om onze patiënten extra aandacht en comfort te bieden, komt goed uit de verf. Onze tweede doelstelling om projecten voor (wetenschappelijk) onderzoek, voor opleiding en voor onderwijs, te financieren en te ondersteunen is nog onvoldoende tot uiting gekomen. Ondanks het korte bestaan van de foundation heeft met name het einde van het vorige jaar in het teken gestaan van de continuïteitsvraag, dit gezien de situatie rondom het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. Het bestuur heeft haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de foundation derhalve vertaald naar een pas op de plaats, zolang er geen duidelijkheid is over de continuïteit. Het verheugt het bestuur dan ook zeer dat in januari 2016 de nieuwe 75% aandeelhouder en investeerder in de vorm van Breast Care Nederland (BCN), is bekend gemaakt. Dit schept vertrouwen naar de toekomst. BCN heeft zelf ook een ANBI-stichting dat een breder doel als statutaire omschrijving heeft. Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag zijn wij nog in bestuurlijk overleg over de wijze waarop beide stichtingen de meeste meerwaarde voor het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis en BCN in zijn algemeenheid kunnen bieden. Er zijn diverse opties die besproken worden. Wij zullen in deze handelen vanuit onze bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de oprichter van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis, Jan van Bodegom, uit en dankt hem voor zijn immer aanwezige inzet en inspiratie. Zijn credo Dromen, Durven en Doen is bewaarheid geworden. Annelies van der Vorm 8
Bijlage 1 Achtergrondinformatie Alexander Monro Borstkankerziekenhuis Eén gespecialiseerd ziekenhuis waarin alle artsen en verpleegkundigen zich richten op dezelfde aandoening: borstkanker. Er wordt gestreefd naar snellere, betere en persoonlijke zorg. De Schotse chirurg Alexander Monro publiceerde in de zestiende eeuw over opereren bij borstkanker. Hij stelde als eerste voor om borstkanker apart te bestuderen en behandelen. In het Ziekenhuis is er veel tijd en persoonlijk aandacht voor de patiënt. Voor een gesprek is bijvoorbeeld 25 minuten gepland in een spreekkamer waar de inrichting rust en warmte biedt. Alle medewerkers (inclusief medici) zijn werkzaam in loondienst en gaan jaarlijks gemiddeld 12.000 bezoekers ontvangen. Hiervan zal 15-20% borstkanker hebben en behandeling moeten ondergaan. Het betreft 100% verzekerde zorg. Patiënten kunnen door de huisarts, de bedrijfsarts of de borstkanker screening artsen worden doorverwezen. Mensen kunnen komen voor diagnose, behandeling en reconstructie. Het Ziekenhuis beschikt over state of the art apparatuur waaronder een 3D Tesla MRI scanner en een 3D echografiesysteem. In het Ziekenhuis zijn 5 spreekkamers, 2 operatiekamers, 8 slaapkamers, 1 ruimte voor dagbehandeling voor 4 personen en 1 ruimte voor chemotherapie voor 12 personen. 9