RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen 13-01-2011
Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders?
Opfrisser
De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd te laat Integrale aanpak nog onvoldoende praktijk in de misdaadbestrijding Criminaliteit die de burger merkt heeft directe relatie met aanwezigheid criminele structuren (netwerken, familieverbanden etc) Georganiseerde misdaad wortelt en investeert in de wijk
Doel Doorbreken economische macht succesvolle criminelen en hun netwerken Zichtbaar maken en aanpakken verwevenheid onderen bovenwereld Voorkomen dat de overheid onbewust het investeren van crimineel vermogen faciliteert. Wat vraagt dit van ons? horizon: kolommen doorbreken en naar een geïntegreerde aanpak van succesvolle criminelen. versterking bestuurlijke informatiepositie en bestuurlijke mogelijkheden (preventief en repressief) samenwerking opbouwen dmv concrete casuïstiek
bouwen aan vertrouwen doe je niet met woorden!
horen is vergeten zien is onthouden doen is begrijpen Een casus...
GBA GBA 103 103 pers pers 51 51 volw. volw. Bijstand: 329.293 jaarlijks WOZ WOZ 19 19 Panden Panden 9,5 9,5 milj. milj. Bouwvergunningen Bouwvergunningen Politie Fiscus Gemeente Loon 22.000 (2 jaar) Toeslag Toeslag 66.673 66.673 jaarlijks jaarlijks Voertuigbelastinbelasting Voertuig- 7 7 MB MB en en 1 1 RR RR op op 1 1 adres adres
GBA GBA 103 103 pers pers 51 51 volw. volw. Bijstand: 329.293 jaarlijks WOZ WOZ 19 19 Panden Panden 9,5 9,5 milj. milj. Bouwvergunningen Bouwvergunningen Politie Fiscus Gemeente Smurfing Smurfing Loon 22.000 (2 jaar) Toeslag Toeslag 66.673 66.673 jaarlijks jaarlijks 287 287 Incidenten Incidenten 45 45 daders daders (5jr) (5jr) Voertuigbelastinbelasting Voertuig- 7 7 MB MB en en 1 1 RR RR op op 1 1 adres adres
Aanvraag bouwvergunning 21ste pand ingediend
Uitgangspunt is dat we gaan voor het maximale effect Informatie over de groepering is gebundeld en geanalyseerd Integraal plan van aanpak met daarin strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke aangrijpingspunten is opgesteld Fiscale en bestuurlijke aanpak het grootste effect
De aanpak Het alsnog in de heffing betrekken van verzwegen inkomsten en vermogen Onterechte uitkeringen stopzetten en terug vorderen Witwassen en gepleegde hypotheekfraude bewijzen
Mogelijke effecten Meer dan drie miljoen aan naheffingen Plus rente en boetes en toeslagen beslag op 11 panden en 13 auto s Jaarlijks 200.000 minder uitkeringen Het niet faciliteren en juist tegengaan van criminele activiteiten Uitstraling geïntegreerd overheidsoptreden
Er is meer Als het patroon uit deze aanpak duidelijk wordt zal het voor de belastingdienst en Bestuur relatief eenvoudig zijn om de doelgroep naar de toekomst aanzienlijk te verbreden.
Zicht op het bestuurlijk instrumentarium Lokale invulling wetgeving en beleid zoals: bestemmings- beheersplan, exploitatievergunning, VOG, preventieve doorlichting, handhavingsknelpunten,beleid op niet-vergunningplichtige bedrijvigheid Sanctionele instrumenten zoals: intrekken vergunningen/subsidies, sluiting, overname beheer, onteigening of aankoop van panden Wet Bibob (meer dan horeca) Toezicht- en handhavingbevoegdheden
Zicht op het bestuurlijk instrumentarium Lokale invulling wetgeving en beleid zoals: bestemmings- beheersplan, exploitatievergunning, VOG, preventieve doorlichting, handhavingsknelpunten,beleid op niet-vergunningplichtige bedrijvigheid Sanctionele instrumenten zoals: intrekken vergunningen/subsidies, sluiting, overname beheer, onteigening of aankoop van panden Wet Bibob (meer dan horeca) Toezicht- en handhavingbevoegdheden
Ondersteuning gemeenten bij: Bepaling huidig niveau bestuurlijke weerbaarheid i.r.t. georganiseerde criminaliteit Inrichten en inzetten van een dynamische informatiehuishouding en -coördinatie Kennis en toepassing bestuurlijke instrumenten Beleidsinstrumenten Bestuurlijk juridische instrumenten Toezicht en handhaving
Verrichtingen 80 casussen Van Bibob tot geïntegreerde projecten Handreiking gemeenten tbv bestuurlijke aanpak Ondersteuning gemeenten bij het privacy-proof maken van de eigen informatiehuishouding. Bibobtraining- en handboek Ondersteuning opbouw lokale teams Lokaal verwevenheidsbeeld onder- en bovenwereld Ontwikkeling integraal keuzeproces en projectvoorbereiding
Dank voor uw tijd en aandacht Graag tot samenwerking Wim Gerritsen RIEC Zuid West Nederland
Pand 5 PAND 5 Verkocht voor 1.689.600 euro, hypotheek 0,- 8 volwassenen en 6 kinderen ingeschreven 4 personen antecedenten vermogensdelicten 8 voertuigen: Mercedes C220 Mercedes 170 Mercedes 500SE Mercedes 200SL Mercedes 300D Mercedes ML320 Mercedes CLK200 cabrio Rolls Royce Silver Wraith II Totaal inkomen 2008 2009 Bijstand 35.000 31.000 AOW 8.000 8.000 Toeslagen 2.000 8.000
Traditionele aanpak 20-10-2005 start recherche onderzoek BR NON. Inzet: 8 rechercheurs tot eind 2007 96 strafbare feiten door heel het land (7 daders) Veroordeling april 2008: Taakstraf, jeugddetentie en 26 maanden Terug betalen 27.000
Panden
Gemeente Banken Klusbedrijven Leasebedrijf Makelaar Taxateur Fin. kantoor Growshops Koffieshops Boekhouder CSV Aanschaf panden Inrichting Oogsten, drogen en verwerken Vervoer Export Investeren Aanschaf materialen Timmerman Kweken en verzorgen Familie vrienden Opslag Lease Auto s In- en verkoop Witwassen Elektricien Loodgieter Panden Alarm