Status: Definitief Datum: Documentnaam 20130530 moviera maatschappelijkverslag2012.docx
Uitgangspunten van de verslaglegging Op 28 augustus 2012 is de stichting Moviera ontstaan uit de juridische fusie tussen stichting VieJa Utrecht en stichting Hera. Stichting Moviera heeft voor het verslagjaar 2012 twee gescheiden verantwoordingen afgelegd. Daarnaast is deze geconsolideerde jaarrekening 2013 en maatschappelijk verslag opgesteld. In deze geconsolideerde jaarverantwoording zijn de beide delen Moviera Utrecht (voormalig VieJa Utrecht) en Moviera Gelderland (voormalig Hera) samengevoegd.
Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 1 1.1 Algemene gegevens 1 1.2 Missie en visie 1 1.3 Kernactiviteiten van de organisatie 1 1.4 Juridische structuur en organisatiestructuur 3 1.5 Interne organisatie en personele bezetting 3 1.6 Strategie en gevoerd beleid 4 1.7 Onderzoek en beleidsontwikkelingen 4 2 Financiële informatie 6 2.1 De ontwikkelingen in 2012 6 2.2 Behaalde omzet en resultaten 6 2.3 Solvabiliteit en liquiditeit 7 2.4 Kasstromen en financieringsbehoeften 7 3 Voornaamste risico s en onzekerheden 7 4 Financiële instrumenten 8 5 Toezicht en Bestuur 8 5.1 Raad van Toezicht 9 5.2 Raad van Bestuur 10 5.3 Planning en control 11 5.4 Cliëntenraad 13 5.5 Ondernemingsraad 13 6 Maatschappelijke aspecten van Moviera 13 6.1 Algemeen maatschappelijke aspecten 13 6.2 Milieu aspecten 13 6.3 Sociale aspecten: arbeidsaangelegenheden 14 7 Actuele ontwikkelingen 14 8 Toekomst 14 9 Financiële jaarverantwoording 2012 15
1 Algemene informatie 1.1 Algemene gegevens Naam rechtspersoon Stichting Moviera Postadres Postbus 13088 Postcode en plaats 3507 LB Utrecht Vestigingsadres Oude Arnhemseweg 2 Postcode en plaats 6711 DV EDE Telefoonnummers 030 2711724 / 026 3525810 Inschrijving Kamer van Koophandel 55935389 E-mailadres Internet 1.2 Missie en visie info@moviera.nl www.moviera.nl Missie - elke vrouw, elk kind, elke man en elk gezin heeft recht op een veilig thuis en een bestaan in vrijheid. Niemand hoeft te vluchten voor huiselijk geweld of geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Iedereen - slachtoffer, pleger of getuige - heeft recht op hulp om geweld te stoppen en herhaling te voorkomen. Visie - een thuis moet voor iedereen een veilige plek zijn. Toch worden nog steeds teveel vrouwen, kinderen, maar ook mannen geconfronteerd met geweld in de huiselijke sfeer. Geweld komt voor in alle vormen van relaties. Moviera maakt zich sterk voor laagdrempelige hulp en advies aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld. Dit geldt voor slachtoffers en kinderen, plegers, omstanders en professionals. Moviera biedt voorlichting en training om geweld te voorkomen. Waar geweld is ontstaan wordt zo vroeg mogelijk ingegrepen. Waar opvang nodig is biedt Moviera bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en aan tiener- en jonge moeders. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen kracht van de cliënten en het voorkomen van herhaling van het geweld nadat de begeleiding is gestopt. We werken vanuit een systemische benadering en de kennis over geweldsproblematiek. Kinderen die met huiselijk geweld geconfronteerd worden, zijn ook slachtoffers van geweld. Tijdige aandacht en hulpverlening kunnen voorkomen dat kinderen probleemgedrag ontwikkelen en later ook zelf weer in geweldsrelatie terechtkomen. 1.3 Kernactiviteiten van de organisatie De kernactiviteiten van Moviera zijn het bieden van advies en steun, ambulante hulp en opvang bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze doelgroepen zijn vrouwen, mannen met of zonder kinderen, eventuele partners en (aanstaande) tienermoeders die te maken hebben met huiselijk geweld en slachtoffers van mensenhandel, jeugdprostitutie, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Voor de steunpunten zijn de doelgroepen naast slachtoffers, plegers en kinderen ook alle betrokkenen en professionals die advies en steun willen bij situaties waarin (mogelijk) huiselijk geweld speelt. Definitief 1
Deze activiteiten worden hoofdzakelijk gefinancierd door de vijf centrumgemeenten in Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen en Utrecht. Met de regiogemeentes van Utrecht zijn subsidierelaties ten behoeve van het SHG. Moviera heeft Steunpunten Huiselijk Geweld in de Stad en Regio Utrecht, Arnhem-Achterhoek, Nijmegen- Rivierenland en West-Veluwe/Vallei. AWBZ: ondersteunende begeleiding De activiteiten in het kader van de AWBZ zijn ondersteunende begeleiding aan vrouwen die met psychiatrische problematiek kampen en geen gebruik kunnen maken van externe GGZ-voorzieningen omdat zij tijdens de opname in de vrouwenopvang aan deze problemen niet echt durven/willen/kunnen werken. Ook de GGZvoorzieningen vinden het een bezwaar om met behandeling te starten als de cliënt nog geen vaste verblijf plaats heeft. In Utrecht verzorgt de GGZ aanbieder de diagnose voor de indicaties en houdt spreekuren voor cliënten waarbij directe doorverwijzing naar acute hulp mogelijk is. De ondersteunende begeleiding heeft tot resultaat dat de vrouwen weer de regie over hun eigen leven kunnen oppakken en zelfstandig verder gaan of dat zij de periode tot behandeling hebben kunnen overbruggen tijdens hun verblijf en verdere terugval voorkomen is. Geografisch gebied Hier vindt u het volledige werkgebied van Moviera. Definitief 2
1.4 Juridische structuur en organisatiestructuur Moviera is ontstaan op 28 augustus 2012 vanuit de fusie tussen stichting VieJa Utrecht en stichting Hera. Moviera is een stichting, statutair gevestigd in Ede. Stichting Moviera Utrecht heeft een Raad van Toezicht-model met een tweehoofdige Raad van Bestuur. 1.5 Interne organisatie en personele bezetting Moviera had op 31 december 2012 285 medewerkers / 178 fte in dienst. Van de 285 medewerkers hebben 34 een nul-urenovereenkomst. In totaal is 26% (inclusief oproepkrachten) van de contracten flexibel. De gemiddelde omvang van een arbeidscontract is 22,5 uren. Definitief 3
1.6 Strategie en gevoerd beleid De maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een nieuwe manier van kijken naar de aanpak van huiselijk geweld en naar onze organisatie. Hiervoor heeft Moviera op vier terreinen keuzes gemaakt: De keuze tot de fusie is ingegeven door de overtuiging dat met alle maatschappelijke veranderingen meer innovatie noodzakelijk is. De nieuwe maatschappelijke zienswijze vraagt andere manieren van werken, waarbij het doel stoppen van geweld in huiselijk kring gehandhaafd blijft. Om onze innovatie mogelijkheden te vergroten en daarnaast bedrijfsmatig minder kwetsbaar te zijn, is het besluit genomen om in 2012 te fuseren. We hebben daarbij gekozen voor een organisatie met dezelfde doelstelling om zo onze slagkracht tot innovatie en ontwikkeling te kunnen versterken. De invoering van trajectfinanciering/-begeleiding vooralsnog alleen in Gelderland, die direct gekoppeld is aan het begeleidingstraject van de individuele cliënt. In het begeleidingsproces is de cliënt medeverantwoordelijk op het vooraf afgesproken resultaat. Het is de taak van de medewerker om de cliënt daarbij zodanig te ondersteunen dat het afgesproken doel in de daarvoor bestemde periode behaald wordt. In 2012 is deze systematiek voor Moviera Gelderland ontwikkeld, 2013 is nog een experimenteerjaar en in 2014 verwachten we volgens deze systematiek gefinancierd te worden en te werken. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Welzijn Nieuwe Stijl nemen als uitgangspunt de eigen kracht van de burger. Dit uitgangspunt ondersteunt Moviera. In dit kader heeft Moviera in 2011 en 2012 de methodiek Krachtwerk voor de volwassenen geïmplementeerd en wordt de methodiek Veerkracht voor kinderen in 2013 ingevoerd. Op ICT-gebied worden er steeds meer eisen aan de organisatie gesteld. Tegelijkertijd werd de organisatie zeer vaak geconfronteerd met storingen en andere technische aspecten. Dit was zowel van invloed op het primaire proces als op de bedrijfsvoering. In 2012 heeft Moviera de data en het beheer van de ICTinfrastructuur onderbracht bij een geaccrediteerd extern bedrijf. 1.7 Onderzoek en beleidsontwikkelingen Als vervolg op het stelselonderzoek Vrouwenopvang, uitgevoerd in 2010, is in 2012 gestart met het GIA project (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties). Dit project wordt uitgevoerd door de VNG en de Federatie Opvang en zal nader onderzoeken hoe de specifieke en bovenregionale opvang gefinancierd gaat worden binnen de decentralisaties van gelden, de herverdeling van doeluitkeringen, regiovisie en het samengaan van SHG en AMK. In de loop van 2013 zullen deze projecten worden afgerond. Vooruitlopend op de regiovisie hebben de G4 wethouders opdracht gegeven om een visie te ontwikkelen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze visie zal in maart 2013 door de wethouders besproken worden. Vanuit het landelijke verbeterplan Vrouwenopvang, gefinancierd door VWS, is er een basismethodiek ontwikkeld voor de hulpverlening aan onze cliënten. De methodiek Krachtwerk is in 2011 ingevoerd en alle medewerkers zijn in 2012 getraind om deze methodiek te kunnen hanteren. De uitgangspunten van deze methodiek sluiten aan bij de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl, waarin eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal staan. In 2013 zal aansluitend hierop de methodiek Veerkracht worden ingevoerd. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Veiligheid en het betrekken van de vader in de begeleiding staan hierin centraal. Definitief 4
Vanuit de Academische Werkplaats loopt het onderzoek naar de methodiek CTI (Critical Time Intervention). Deze methodiek voorziet in een verbetering van de begeleiding bij het transitiemoment van opvang naar zelfstandig wonen. De overgang van opvang naar zelfstandig wonen blijkt voor veel vrouwen een kwetsbaar moment waarin de kans op terugval het grootst is. Een juiste methodische begeleiding kan dit risico verminderen en ervoor zorgen dat vrouwen hun zelfstandig leven beter kunnen opbouwen. In de stad Utrecht is in 2012 gestart met vier pilots van buurt teams in tweewijken in het kader van Vernieuwend Welzijn. Moviera heeft vanaf de start afstemming gezocht en afspraken gemaakt over mogelijke samenwerking, zowel met de buurtteams Jeugd als de Krachtteams. Er is nader kennisgemaakt en verkend op welke taken binnen Moviera samengewerkt kan worden. De krachtteams zijn voorgelicht over en getraind in het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld. In 2013 zal de samenwerking op casusniveau verder uitgewerkt worden. De gemeentes hebben een belangrijke regierol voor het lokale beleid ten aanzien van huiselijk geweld en de afstemming met de regiogemeentes. Zij stimuleert de samenwerking tussen bijvoorbeeld politie, justitie, vrouwenopvang, hulpverlening, jeugdzorg, maatschappelijke opvang en andere instanties. In 2015 worden belangrijke geldstromen zoals de budgeten van de AWBZ extramuraal en de middelen van Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeentes. Daarmee worden gemeentes nog beter in staat gesteld de lokale regie te voeren. Voor de aanpak van huiselijk geweld biedt dit de mogelijkheid om een integrale financiering te ontwikkelen ten behoeve van gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Het SHG heeft een belangrijke rol in de regie en uitvoering van de hulpverlening en de afstemming tussen de diverse betrokken organisaties. Definitief 5
2 Financiële informatie 2.1 De ontwikkelingen in 2012 In 2012 is in Gelderland een eerste stap gezet in de ontwikkeling van Trajectfinanciering/-begeleiding. Er is een rekenmodel ontwikkeld op basis waarvan de subsidieaanvragen 2013 zijn ingediend. Deze modellen zijn gebaseerd op een vertaling van historische gegevens over gemiddelde aantallen cliënten en kinderen, gemiddelde verblijfsduur, gemiddelde in- en uitstroom naar een gemiddeld aantal trajecten met een gemiddelde zorgzwaarte gedurende een gemiddeld aantal maanden. In mei 2012 is een pilotfase van Trajectfinanciering/-begeleiding van start gegaan waarvan de resultaten begin 2013 getoetst kunnen worden aan de eerder genoemde uitgangspunten. Met de centrumgemeenten in Gelderland is overeengekomen dat 2013 in financieel opzicht als een overgangsjaar wordt gezien. In 2012 waren er geen ingrijpende veranderingen in de financieringsstructuur van Utrecht. 2.2 Behaalde omzet en resultaten De totale inkomsten zijn in 2012 per saldo iets toegenomen tot een bedrag van 14.821.800. Tegenover enkele bezuinigingsmaatregelen van de centrumgemeenten, stond een overheveling van het ministerie van VWS van tolk- en vertaalkosten naar de gemeenten; deze gelden zijn al dan niet in zijn geheel in de subsidies opgenomen. In Gelderland is ook een accres (vergoeding voor de ontwikkeling van lonen en prijzen) in de subsidies opgenomen. Utrecht heeft geen accres doorgevoerd. De inkomsten uit de AWBZ zijn met ruim 23% afgenomen. De oorzaak hiervoor moet worden gezocht in een scherper indicatiebeleid. Resultaten Het resultaat over 2012 bedroeg 36.000 (2011: 849.600). Het resultaat over 2011 werd voor 415.100 beïnvloed door de verkoop van het oude pand van de locatie Nijmegen. Eenmalige kosten die op het resultaat van 2012 van invloed waren, waren de fusiekosten en de kosten van de migratie van de ICT-voorzieningen. Deze kosten bij elkaar waren ruim 165.000. Via het resultaat is er voor 150.000 aan bestemmingsreserves onttrokken. De bedrijfslasten zijn als volgt samengesteld: 2012 2011 Personele kosten 11.143.900 11.101.600 Afschrijvingen 319.300 269.000 Overige bedrijfskosten 3.383.400 2.945.900 Totaal 14.846.600 14.316.500 Per saldo is het resultaat als volgt opgebouwd: 2012 2011 Bedrijfsopbrengsten 14.821.800 14.723.400 Bedrijfslasten 14.846.600 14.316.500 Bedrijfsresultaat -/- 24.800 406.900 Financiële baten en lasten 60.800 27.600 Bijzondere baten en lasten 0 415.100 Resultaat 36.000 849.600 Definitief 6
2.3 Solvabiliteit en liquiditeit Solvabiliteit 2012 2011 Solvabiliteitsratio: eigen vermogen/balanstotaal 41,34 37,22 Vermogensratio: eigen vermogen/opbrengsten 18,79 18,67 Liquiditeit 2012 2011 Current ratio: vlottende activa/kortlopende schulden 2,13 2,01 2.4 Kasstromen en financieringsbehoeften De subsidieverstrekking vindt gespreid over het jaar plaats en is in overeenstemming met de financieringsbehoefte. 3 Voornaamste risico s en onzekerheden De voornaamste risico s, die voor Moviera spelen: Het voornemen tot fusie. De inzet van de fusie is gebaseerd op de verwachting om tot diverse verbeteringen te komen. De realiteit kan weerbarstig zijn door bijvoorbeeld onrust in de organisatie, een naar binnen gekeerde blik, organisatorische verwarring door veranderende procedures en processen. Tot op heden heeft de fusie positieve resultaten opgeleverd. Iedereen werkt constructief mee en ervaart de fusie als een kans. Desondanks vraagt 2013 alertheid op dit risico omdat delen van de organisatie dan verder zullen integreren. De herverdeling van de gelden van de vrouwenopvang. Deze herverdeling die door het ministerie van VWS wordt onderzocht is voorlopig uitgesteld naar 2013. Met de herverdeling loopt Moviera vooral een risico voor de regio Arnhem, locatie Oosterbeek, door de in het verleden ontstane hoge subsidie. Naar verwachting blijven we nog minimaal 5 jaar in deze locatie, tenzij de herverdeling zeer negatief uitvalt. Ingrijpende besluiten ten aanzien van het verbeteren van de huisvesting van de locatie Oosterbeek worden daarom uitgesteld tot de consequenties van de herverdeling duidelijk zijn. De huisvesting van de vervolgopvang in Utrecht vereiste een andere vorm. Nu wonen daar 16 vrouwen met kinderen in één pand. In het belang van een efficiënte begeleiding is een meer individuele huisvesting per gezinseenheid wenselijk. In 2013 krijgt het zoeken naar herhuisvesting een hoge prioriteit. De overgang van AWBZ in 2015 van de zorgkantoren naar de gemeenten betreffende de ondersteuning van cliënten met een psychiatrische problematiek AWBZ. Dit voornemen heeft nu al geleid tot een verscherpt indicatiebeleid van het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg). Dit betekent dat cliënten minder zorg geïndiceerd krijgen en de organisatie de inkomsten in 2012 met ruim 23% heeft zien afnemen. Omdat dit effect ook doorwerkt naar de prestatieafspraken voor 2013, zijn er maatregelen genomen op personeel gebied. Met de genomen maatregelen zijn gedwongen ontslagen vermeden. In 2012 hebben twee gemeenten een bezuiniging aangekondigd voor Moviera. o Centrumgemeente Arnhem gaat vanaf 2013 tot en met 2016 jaarlijks 50.000,- op het budget korten. Het doel is in 2016 een bezuiniging van 200.000,- gerealiseerd te hebben. Voor 2013 is deze bezuinigingsopdracht ingetrokken. Voor 2014 geldt deze bezuiniging wel en worden de inkomsten met 100.000,- gekort. o Centrumgemeente Nijmegen heeft een korting van 2,5% ingevoerd. Dit betekent een aanpassing van de caseload voor de hulpverleners. Ook hier heeft Moviera Gelderland maatregelen moeten nemen op personeel gebied, waarbij gedwongen ontslagen zijn vermeden. Definitief 7
In 2013 is de financiering nog gebaseerd op de budgetfinanciering. Gedurende 2013 moet voor Gelderland onderzocht worden of de aannames en veronderstellingen uit de pilot van 2012 juist zijn geschat voor de invoering van de trajectfinanciering/-begeleiding Belangrijke voorwaarde is een betrouwbare en adequate systematiek voor de rapportages. In 2012 zijn hier de noodzakelijke aanpassingen hiervoor gerealiseerd. In 2013 worden de resultaten nauwlettend gevolgd. 4 Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten kunnen tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) bevatten. Bij Moviera Gelderland zijn geen afgeleide financiële instrumenten in de balans opgenomen. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 5 Toezicht en Bestuur Het verslag jaar 2012 was een bijzonder jaar door de juridische fusie op 28 augustus 2012. De informatie met betrekking tot het toezicht en bestuur betreft heel Moviera. De stichting kent als bestuursorganen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht conformeert zich aan de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, die nagenoeg gelijk loopt met de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de W&MD-onderneming en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af. De Raad van Toezicht heeft een renumeratie- en een auditcommissie ingesteld. Beide commissies bestaan uit twee leden van de Raad van Toezicht. Definitief 8
5.1 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht M.J.P.A. Clerx Aandachtsgebied Hoofdfunctie Nevenfuncties Zittingstermijn Voorzitter Remuneratiecommissie R. Leen Auditcommissie Ondernemingsraad Voorzitter Raad van Toezicht bij Servatius Wonen & Vastgoed Controller bij Parlan Jeugd en Opvoedhulp I.P.H.M. Scheijmans Cliëntenraad Senioronderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht H.M.A. Kauffman Auditcommissie KAUFFMAN bestuurs- en Vacature op voordracht van de cliëntenraad Vacature Samenstelling 31-12-2012 J. Scholten Remuneratiecommissie directiebegeleiding Interim- en programmamanager JAS Consultancy Lid van WBS werkgroep arbeid Consultant bij Marijke Clerx Arbeidsmarktconsultancy Penningmeester van Stichting MONED Penningmeester van Freonen fan Tryater Penningmeester van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland Bestuurslid (penningmeester) van Stichting De Passant Bestuurslid (penningmeester) van Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland Bestuurslid 't Venster, centrum voor muziek, dans, theater en beeldende kunst Voorzitter Vereniging Academie van Vrouwen tegen Huiselijk Geweld Voorzitter Bestuur Stichting Kinderopvang Oog in Al Lid Raad van Toezicht, Stichting De Schoor Benoemd op 28 augustus 2012 1 e termijn loopt af op 27 augustus 2015 30 november 2009 1 januari 2016 1 juni 2008 1 januari 2015 17 maart 2008 1 januari 2015 6 juni 2011 1 januari 2016 Definitief 9
Samenstelling De Raad van Toezicht bestaat conform de statuten uit minimaal vijf leden. De Raad van Toezicht van Moviera streeft naar zeven leden. Op 31 december 2012 zijn er nog twee vacatures. De nieuwe Raad van Toezicht vanaf 28 augustus 2012 bestaat uit twee leden van de voormalige stichting VieJa Utrecht en twee leden van de voormalige stichting Hera. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Nevenfuncties moeten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht voorgelegd worden. Onafhankelijkheid is ook een voorwaarde bij de werving van nieuwe leden en is in het functieprofiel vastgelegd. Zelfevaluatie In het verslagjaar heeft er een zelfevaluatie plaatsgevonden voor de fusie van de raad van toezicht van de voormalige stichting VieJa Utrecht. Er heeft geen zelfevaluatie plaatsgevonden door de raad van toezicht van de voormalige stichting Hera. In het najaar na aantreden van de nieuwe Raad van Toezicht heeft een nadere kennismaking met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden met een bespreking over de gewenste werkwijze in de toekomst. Externe accountant Beide stichtingen hebben de jaarrekening 2011 en 2012 door een externe accountant laten controleren. Stichting VieJa Utrecht door de accountants Blömer en stichting Hera door de accountantsbureau Ernst & Young. De accountants hebben, naast de financiële resultaten, gesproken over hun bevindingen die zijn vastgelegd in de accountantsverslagen. De auditcommissie heeft ook contact gehad met de accountants in het kader van de due diligence ter voorbereiding van de juridische fusie. Na de fusie heeft de werving van een nieuwe accountant plaatsgevonden. Het nieuwe accountsbureau is Mazars geworden. Deze heeft ook de geconsolideerde jaarrekening 2012 gecontroleerd. Vergaderingen van de Raad van Toezicht van stichting Moviera De Raad van Toezicht heeft in het de periode vanaf 28 augustus tot 31 december drie keer vergaderd. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties volgens het informatieprotocol. Bijzondere aandacht is er geweest voor de volgende onderwerpen: Formaliseren van alle voorbereidingen van alle fusiebesluiten; Het bedrijfsplan, waarbij de organisatorische integratie van beide organisaties centraal staat; Profiel nieuwe leden Raad van Toezicht; De management review, directiebeoordeling; Financiële overzichten, waaronder de fusiebalans, begroting 2013 en selectie accountant. De leden hebben individueel symposia en workshops in het kader van hun toezichthoudende taak gevolgd. De vergoeding voor de leden is beschreven in de vergoedingsregeling Raad van Toezicht van Moviera. De vergoeding van de leden is 2.000,- bruto per jaar. De vergoeding van de voorzitter is 3.000,- bruto per jaar. Twee leden zien van een vergoeding af. 5.2 Raad van Bestuur Samenstelling: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties M.E.A.C. van Dorst Raad van Bestuur Geen M.J. Spithoven Raad van Bestuur Geen Definitief 10
Besturings- en toezichtmodel: Moviera hanteert het raad van toezichtmodel. In de statuten zijn bepalingen opgenomen over de taken en bevoegdheden van de bestuurder. Er is een reglement voor de Raad van Bestuur opgesteld. Het contract van de bestuurders is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de bezoldiging was in het verslagjaar conform de adviesregeling uit CAO-welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In het informatieprotocol Raad van Bestuur / Raad van Toezicht is het volgende vastgelegd: De jaarplannen, begroting, rapportages prestatieafspraken, maatschappelijk verslag, jaarrekening en accountantsverslag worden jaarlijks door de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht besproken en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De strategische notitie en het meerjarenbeleidsplan worden één keer per vier jaar besproken en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Onderwerpen ter informatie en toetsing van het beleid zijn: de voortgangsevaluatie meerjarenbeleidsplan, management review, overzicht klachten van cliënten, meldingen bij de vertrouwenspersoon, klachten medewerkers en rapportage externe audit. Deze worden jaarlijks voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Halfjaarlijks worden ook de prestatieafspraken met de centrumgemeenten en het overzicht klachten cliënten verstrekt. Per kwartaal worden de financiële cijfers gerapporteerd. Cliënttevredenheids- en medewerker tevredenheidsonderzoeken worden tweejaarlijks gerapporteerd. 5.3 Planning en control Moviera heeft een planning- en control cyclus. Elk kwartaal worden de gerealiseerde cijfers, zowel in totaal als op locatieniveau, vergeleken met de begroting. De loonkosten en de personele bezetting worden maandelijks vergeleken met de begrote getallen en eveneens maandelijks wordt de liquiditeitspositie vergeleken met de begrote liquiditeit en wordt de financiële relatie met cliënten getoetst. Naast de financiële gang van zaken vindt maandelijks toetsing plaats van de prestatie-indicatoren, evenals van de voortgang in de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en het meerjarenbeleidsplan. De volgende prestatieindicatoren worden gehanteerd: Betreffende het primair proces: aantal en aard van de telefonische contacten Steunpunt Huiselijk Geweld en Centrale Intake de bezettingscijfers van de opvangvoorzieningen gemiddelde verblijfsduur cliënten Betreffende beleid en organisatie: klachten van cliënten Betreffende personeel: ziekteverzuim/ziekmeldingsfrequentie functioneringsgesprekken Jaarlijks worden de indicatoren geëvalueerd en bijgesteld. Cliënttevredenheidsonderzoek Eenmaal in de twee jaar vindt een cliënttevredenheidsonderzoek plaats (het laatste onderzoek was in 2012). Respondenten binnen de sector Ambulant beoordelen Moviera Gelderland gemiddeld met een 8,64. Van de respondenten geeft 36% het cijfer 10 aan Moviera Gelderland en geen van de respondenten geeft het cijfer 0. Definitief 11
Respondenten binnen de sector Opvang beoordelen Moviera Gelderland gemiddeld met een 7,48. Van de respondenten geeft 10% het cijfer 10 aan Moviera Gelderland en geen van de respondenten geeft het cijfer 0. In Utrecht was het laatste cliënttevredenheidsonderzoek in 2011. De gemiddelde waardering van de cliënten was 7.9. In 2013 zal in Utrecht een opnieuw een cliënttevredenheidsonderzoek worden doorgevoerd. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Ook vindt één keer per twee jaar een medewerker tevredenheidsonderzoek Dit heeft in het verslagjaar 2011 plaatsgevonden. Alle leidinggevenden hebben de resultaten ontvangen waaraan vragen ter verbetering zijn toegevoegd. In de zomer 2012 hebben zij de vragen weer opgepakt en de resultaten uitgewerkt. Dit is in het afrondend verslag verwerkt. In Utrecht is het geplande medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgesteld vanwege de fusie. In 2013 wordt in de nieuwe stichting onderzoek uitgevoerd. Interne en externe audits in het kader van het kwaliteitsbeleid Door middel van interne audits en een management review wordt het kwaliteitssysteem geëvalueerd en verbeteringen in uitvoering en/of beleid ingevoerd. Moviera Gelderland is sinds 2008 in het bezit van het HKZ- Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Welzijn en Dienstverlening, Deelschema Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang. In 2012 heeft de externe audit plaatsgevonden en is het certificaat weer met een jaar verlengd. De in het najaar geplande externe audit is verplaatst naar begin 2013, zodat deze dan organisatie breed uitgevoerd kan worden. Klachten medewerkers IN 2012 zijn er geen klachten bij de klachtencommissies binnengekomen. Cliëntklachten Er zijn in 2012 4 klaagschriften van cliënten van Moviera ingediend bij de klachtencommissie. Daarnaast zijn in 2012 nog 2 klachtbrieven uit 2011 door de klachtencommissie afgehandeld. Naar aanleiding van deze klachten heeft de klachtencommissie 3 klachtzittingen georganiseerd. Eén kennelijk niet-ontvankelijke klacht is schriftelijk afgedaan Eén klachtbrief is door de cliënt voortijdig ingetrokken, waardoor geen hoorzitting meer nodig was. De klaagschriften kenden een of meer klachtonderdelen. Behoudens de schriftelijk afgedane klacht heeft de klachtencommissie daarmee in 2012 een oordeel geveld over in totaal 10 klachtonderdelen, De 2 klaagschriften uit 2011 kenden respectievelijk 4 en 1 (sub)klacht(en) en de 2 klaagschriften uit 2012 respectievelijk 2 en 3 subklachten. Aanbevelingen De klachtencommissie deed in een aantal uitspraken aanbevelingen aan de bestuurders van de instelling. Deze aanbevelingen zagen enerzijds met name op het belang van een zorgvuldige dossiervoering en anderzijds op het belang van een zorgvuldige bejegening van de cliënt, in die zin dat binnen de hulpverleningsrelatie heldere doelen behoren te worden gesteld en geen irreële verwachtingen worden gewekt ( verwachtingenmanagement ). Fraudebeleid Om fraude te voorkomen worden zo veel mogelijk functiescheidingen aangebracht in het beheren van stamgegevens en het doen van betalingen. Er worden kascontroles gehouden en facturen en declaraties worden altijd door een hogere leidinggevende goedgekeurd. Alle bankafschriften worden door de sectormanager bedrijfsvoering en de raad van bestuur gezien. Het beleid bij verzuimmelding is mede gericht op het voorkomen van oneigenlijk verzuim. Definitief 12
5.4 Cliëntenraad Beide cliëntenraden zijn betrokken bij de voorbereidingen tot de fusie. Op de adviesaanvragen hebben de cliëntenraden een aantal constructieve opmerkingen gemaakt die meegenomen zijn in de uiteindelijke besluitvorming. Beide cliëntenraden hebben positief geadviseerd op de organisatiestructuur en het formatieoverzicht, het profiel van de voorzitter van de raad van toezicht, benoeming raad van bestuur, fusievoorstel en de statuten. De fusie heeft de activiteiten van de cliëntenraad sterk beïnvloed, waardoor de adviesfunctie van de cliëntenraad op een aantal dossiers beperkt is gebleven. De samenstelling en vorm van de nieuwe cliëntenraad van Moviera is in 2012 niet meer gerealiseerd. 5.5 Ondernemingsraad Beide ondernemingsraden zijn actief betrokken bij de voorbereidingen tot de fusie. Op de adviesaanvragen hebben de ondernemingsraden een aantal constructieve opmerkingen gemaakt die meegenomen zijn in de uiteindelijke besluitvorming. Beide ondernemingsraden hebben positief geadviseerd op de organisatiestructuur en het formatieoverzicht, het profiel van de voorzitter van de raad van toezicht, benoeming raad van bestuur, fusievoorstel en de statuten. Met ingang van de fusiedatum is een Voorlopige Ondernemingsraad benoemd, die samengesteld is uit de leden van beide ondernemingsraden van voor de fusie. Hierdoor heeft de voorlopige ondernemingsraad haar taken consequent kunnen voortzetten. In 2013 staat de verkiezing van een nieuwe Ondernemingsraad gepland. 6 Maatschappelijke aspecten van Moviera 6.1 Algemeen maatschappelijke aspecten De bijdrage die Moviera levert aan de maatschappij: Het stoppen van huiselijk geweld levert een meerwaarde voor de maatschappij omdat huiselijk geweld één van de redenen van ziekteverzuim is en een hoge kostenpost binnen de gezondheidszorg. Kinderen die getuige zijn van geweld lopen een verhoogd risico later zelf slachtoffer of dader van huiselijk geweld te worden. Door specifieke hulp proberen we deze intergenerationele overdracht te voorkomen. Voorkomen van huiselijk geweld door het tijdig signaleren en bespreekbaar maken voorkomt alle extra kosten die het vertrek uit de thuissituatie met zich meebrengt, zowel materieel als immaterieel. 6.2 Milieu aspecten Ten aanzien van het milieu voert Moviera Gelderland het volgende beleid: Medewerkers en cliënten worden gewezen op hun verantwoordelijkheid als het gaat om het gebruik van energie en water. Bewustwording en instructie zijn hierbij een wederkerend thema. Bij het inrichten van de opvangvoorzieningen en kantoren is duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium. Het gebruik van spaarlampen is verder uitgebreid, waardoor ook de keuze van nieuwe lichtarmaturen bepaald wordt. Wij volgen nauwlettend de ontwikkeling van led-verlichting. Alle printers zijn zo ingesteld dat er in principe dubbelzijdig en in zwart-wit geprint wordt. Definitief 13
6.3 Sociale aspecten: arbeidsaangelegenheden Ziekteverzuim Het verzuimcijfer voor Utrecht is in verband met de fusiedatum van 28 augustus 2012 en de overgang naar een nieuw personeelssysteem op die datum alleen maar bekend over de eerste 8 maanden van het jaar. Het verzuimcijfer waarmee is afgesloten is 4,4 %. Voor Gelderland is het verzuimcijfer over 2012 op 3,6% uitgekomen. Het gerealiseerde netto verzuimpercentage ligt daarmee voor heel Moviera onder de 4%. Verzuimfrequentie In 2012 is er een verzuimfrequentie van 0,9 voor Utrecht over de eerste 8 maanden gerealiseerd. Dit was over heel 2011 1,3. Voor Gelderland was dat over 2012 1,2 (en over 2011 1,5). Voor heel Moviera is er daarmee een dalende trend zichtbaar over de gemeten periode. Het cijfer ligt nog steeds wel ruim boven het gemiddelde van de branche (0,8). 7 Actuele ontwikkelingen Enkele ingrijpende actuele ontwikkelingen: De veranderingen in het hele sociale domein gaan ook Moviera raken. Het vraagt van Moviera om zich te ontwikkelen tot een organisatie waarin haar medewerkers in diverse netwerken actief zijn en hun deskundigheid en ondersteuning van de (moeder-)organisatie ontvangen. De ambitie van de gemeenten om de opvang te minimaliseren vraagt een nog scherpere selectie na de crisisopname wie al dan niet in aanmerking komt tot langer verblijf en in te zetten op een snellere doorstroom. Het ontbreken van voldoende woningen voor de uitstroom levert een nieuw spanningsveld op. Het uitgangspunt van de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl gaat uit van de eigen kracht van de burger. Dit vraagt ook een maatschappelijke verandering waar de gemiddelde burger nog niet op ingesteld is. Dit zal nog menig ontevreden of teleurgestelde cliënt opleveren. Hier moeten medewerkers adequaat op kunnen reageren. 8 Toekomst Voor 2013 is het van essentieel belang dat het in elkaar schuiven van de bedrijfsvoering zo snel mogelijk en zonder onrust verloopt. Het doel van de fusie is ontwikkeling en innovatie, dit krijgt de hoogste prioriteit in de komende jaren. Definitief 14
9 Financiële jaarverantwoording 2012 Definitief 15