ALGEMEEN BESTUUR Datum 19 december 2012 www.vggm.nl
AGENDA Overleg : Algemeen bestuur Datum : 19 december 2012 Tijd : 9.30 uur - circa 11.00 uur Plaats : LET OP: Openluchtmuseum (Kasteelboerderij) AGENDAPUNTEN: Behandelwijze: 1. Opening en mededelingen - Welkom aan Kolonel Leuvering, Commandant RMC-Noord 2. Verslagen en algemene organisatie a. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 31 oktober 2012 Ter besluitvorming b. Concept-besluitenlijst DB d.d. 6 december 2012 Ter informatie c. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming d. Archiefverordening Ter besluitvorming e. Invulling vacature Dagelijks Bestuur DB Ter besluitvorming f. Invulling vacature Financiële Commissie Ter besluitvorming 3. Financiën a. Advies Financiële Commissie Ter bespreking b. Kaderbrief begroting 2014 Ter besluitvorming c. Kaders voor de begroting 2014 van de brandweer Ter besluitvorming 4. Brandweer a. Stand van zaken regionalisering brandweer Ter informatie b. Organisatieplan Ter besluitvorming c. Implementatieplan Ter informatie d. Sociaal plan Ter besluitvorming e. Voorstel blusboot Ter besluitvorming 5. Risicobeheersing en rampenbestrijding a. Regionaal Crisisplan deel 2 Ter besluitvorming b. Evaluatie gemeentelijke processen Ter informatie c. Multidisciplinair oefenrooster Ter besluitvorming 6. Rondvraag en sluiting Registratienummer: 121204-0020
2a Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 2a Verslag en besluitenlijst AB 31 oktober 2012 Voorstel: Ter besluitvorming
VERSLAG Verslag van : Algemeen bestuur VGGM / Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid Gehouden op : 31 oktober 2012 Plaats : Arnhem, Schelmseweg Aanwezig Gemeente Afwezig Gemeente P. Krikke (voorzitter) H. Kok A. van Dijk C. Luesink H. Zomerdijk J. van Groningen G. Ligtelijn S. de Vreeze B. van Eeten G. Renkema G. de Graaf G. Koopmans-Jacobs J.P. Gebben P. van Wingerden-Boers T. Vugts M. Slinkman J.H. Klein Molekamp J. Colijn H. Vreeswijk J. Geukers J. Breunissen G. van Rumund Arnhem Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Duiven Ede Lingewaard Lingewaard Nijkerk Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rheden Rijnwaarden Rozendaal Scherpenzeel Scherpenzeel Westervoort Westervoort Wageningen A. Troost J. Bouman C. van der Knaap E. Tuijnman R. Weeda S. Efdé J. de Ruiter H. Staring P. Miltenburg T. Visser P. van Hilst Barneveld Doesburg Ede Overbetuwe Renkum Wageningen Zevenaar Zevenaar Korpschef Politie Gelderland-Midden Coördinerend functionaris gemeenten Liaison ministerie V&J J. Lucas T. Lith Y. Schat P. Joosten M. Meijer E. van Neerrijnen (notulist) J. de Warle H.J. Prüst-Nieuwenhuis HovJ / Openbaar Ministerie Plv. korpschef Politie Gelderland-Midden Dir. Publieke Gezondheid Directeur Brandweer Controller Directiesecretaris Politie Gelderland-Midden Liaison provincie Verslag tekst: 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. \ Voorgestelde behandeling 2. Verslagen en algemene organisatie a. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 27 juni 2012 Ter besluitvorming De heer van Rumund vraagt naar aanleiding van het verslag naar het nadere voorstel over carbidschieten in relatie tot het beleidskader voor de jaarwisseling. De voorzitter geeft aan dat uiteindelijk afgesproken is dat iedere gemeente zelf moet bepalen of een verbod van carbidschieten in de APV wordt opgenomen. b. Concept-besluitenlijst DB d.d. 18 oktober 2012 Ter informatie Voor kennisgeving aangenomen. 1
Verslag c. Lijst ingekomen stukken Ter besluitvorming Er wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afhandeling. d. Vergaderrooster 2013 Ter informatie e. Verslag Veiligheidsberaad d.d. 25 mei 2012 Ter informatie f. Conceptverslag Veiligheidsberaad d.d. 28 september 2012 Ter informatie g. Verslag dialoogronde VWS / VNG Ter informatie d. t/m g.: Voor kennisgeving aangenomen. 3. Financiën a. Advies Financiële Commissie Ter bespreking De heer Zomerdijk geeft een toelichting bij het advies van de Financiële Commissie: Controleprotocol Er is sprake van voortzetting van het huidig beleid. De Commissie adviseert het controleprotocol vast te stellen. Halfjaarrapportage Het financieel beleid is conform besluiten die eerder zijn genomen. Er wordt door het vullen van specifieke 'spaarpotjes' geanticipeerd op ontwikkelingen (in het bijzonder: inrichtingskosten regionale brandweer en efficiencykorting + verplaatsen hoofdstandplaats ambulancedienst) De Commissie adviseert het behoedzame financiële beleid voort te zetten. Voorstel voor invulling bezuiniging BDUR De korting is groot 6% = 300.000 structureel. De eerste tranche van 75.000 is reeds met efficiencymaatregelen ingevuld. Nu is het zaak te besluiten over 140.000. En dan resteert 85.000 die wordt ingevuld in de begroting 2015. Het is verstandig de ontwikkelingen vanuit het Rijk even af te wachten. De Financiële Commissie adviseert in te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen. Voorstel financiering versterking gemeentelijke processen De Financiële Commissie adviseert de tweede optie uit het voorstel van de directie over te nemen. Dat betekent dat vanaf 2014 ruim 36.000 van het efficiencyvoordeel uit de regionalisering wordt ingezet. Daar anticiperen wij dus alvast op. In 2013 geeft de incidentele onderuitputting van de rijksbijdrage (BDUR) ruimte. Het tweede voorstel heeft de voorkeur omdat geen claim bij de gemeenten wordt neergelegd én ook geen structureel beroep op de rijksbijdrage wordt gedaan. Bij agendapunt 4: Regionalisering brandweer Een eerste beeld van de financiële effecten van de regionalisering van de brandweer tekent zich af. Het goede nieuws is dat de plannen passen in het totaal beschikbare budget. Er ontstaat een efficiencyvoordeel dat feitelijk kan worden geïncasseerd als boventalligheid is verdwenen. De opdracht is nu een verdeelsysteem uit te werken dat voorkomt dat herverdeeleffecten tussen gemeenten ontstaan. Wij willen geen voor- en nadeel gemeenten. De Financiële Commissie adviseert in de verdeling van de kosten uit te gaan van het per 1 januari 2014 in te brengen budget per gemeente. Als 'de ingebrachte budgetten' als uitgangspunt worden gehanteerd treden er geen herverdeeleffecten op. Iedere gemeente blijft immers hetzelfde bedrag betalen voor de brandweerzorg. Het 'in te brengen budget' moet wel juist en volledig zijn. Dat betekent in de eerste plaats budgettaire omissies wegnemen (zie nulmeting Financiën). In de tweede plaats 'het been bijtrekken' (zie nulmeting kwaliteit). In de derde plaats de effecten van het Sociaal Plan naar individuele korpsen uitrekenen. 2
Verslag Er vindt op dit moment een verificatieproces plaats. Dat doet VGGM in samenspraak met de financiële mensen van de gemeenten. De uitkomsten moeten voor de volgende vergadering bekend zijn want in december 2012 staat de Kaderbrief 2014 in het AB op de agenda. Organisatieplan Er treedt een efficiency-effect op dat feitelijk ingeboekt kan worden als de boventalligheid verdampt is. De Financiële Commissie adviseert in te stemmen met het organisatieplan. Ondersteunende functies Er is sprake van een relatief laag percentage voor ondersteuning (10%) en daaruit blijkt het synergie-effect van een ondersteunende organisatie voor brandweer, GGD en ambulancedienst. De Financiële Commissie adviseert in te stemmen met het plan ondersteunende functies. ICT-plan De Financiële Commissie heeft kennis genomen van het ICT-plan. In de plan is een budget voor de migratie opgenomen ter grootte van 825.000 (excl. btw). Dit bedrag wordt gedekt uit het spaarpotje voor inrichtingskosten. De Financiële Commissie wil benadrukken dat voor het welslagen van de migratie welke al vanaf begin 2013 start, het van groot belang is dat eenduidige afspraken worden gemaakt tussen de ICTmedewerkers van de gemeenten en de ICT-ers van VGGM. Als die samenwerking niet vlekkeloos verloopt bestaat het gevaar van snel stijgende kosten. De Financiële Commissie adviseert in te stemmen met het ICTplan. De voorzitter dankt de voorzitter van de Financiële Commissie voor zijn inbreng. De heer Klein Molekamp stelt vast dat er een spanning bestaat tussen enerzijds het standpunt dat de regionalisering voor gemeenten budgettair neutraal verloopt en anderzijds dat gemeenten zonodig "het been moeten bijtrekken". Hij vraagt om een toelichting. De heer Zomerdijk antwoordt dat gemeenten eventuele achterstanden eerst moeten wegwerken. Het kan niet zo zijn dat tekorten bij één gemeente moeten worden weggewerkt door andere gemeenten. Op een tegenvraag van de heer Klein Molekamp vult de heer Zomerdijk aan dat dit beginsel prioriteit heeft. De voorzitter stelt vast dat er voor het overige geen op- en aanmerkingen zijn naar aanleiding van het advies van de Financiële Commissie. Zij vraagt of de vergadering het advies van de Financiële Commissie inhoudelijk overneemt. Dit blijkt het geval. Zij vraagt vervolgens of daarmee kan worden ingestemd met de voorstellen gedaan onder agendapunt 3b t/m 3e alsmede agendapunt 4d. Dit blijkt het geval. b. Controleprotocol Ter besluitvorming c. Halfjaarrapportage 2012 Ter besluitvorming d. Voorstel invulling bezuiniging BDUR Ter besluitvorming e. Voorstel coördinatie gemeentelijke processen rampenbestrijding Ter besluitvorming 3b. t/m 3e.: Reeds behandeld bij agendapunt 3a. f. Convenant belastingdienst over horizontaal toezicht Ter informatie Voor kennisgeving aangenomen. 4. Brandweer a. Brief minister inzake dekkingsplan brandweer Ter informatie Voor kennisgeving aangenomen. 3
Verslag b. Landelijke meldingsclassificaties Ter informatie Voor kennisgeving aangenomen. Regionalisering brandweer: c. Stand van zaken regionalisering brandweer Ter informatie Voor kennisgeving aangenomen. d. Financiële vertaling organisatieplan: 1. Financiële structuur Ter besluitvorming 2. Ondersteunende functies Ter besluitvorming 3. ICT Ter besluitvorming 3d 1,2 en 3: Reeds behandeld bij agendapunt 3a. e. Concept Sociaal Plan Ter informatie Voor kennisgeving aangenomen. 5. Risicobeheersing en rampenbestrijding a. Bovenregionale samenwerking Ter informatie De heer de Vreeze wijst op de grensoverschrijdende aspecten bij de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Hij vraagt of er duidelijke afspraken in onze regio zijn in geval van interregionale incidenten. Het gevaar bestaat dat incidenten bewust klein worden gehouden. De heer Joosten antwoordt dat hiervoor heldere afspraken zijn. De voorzitter vult aan dat dit geldt voor zowel bestuurlijke als operationele aspecten. Het is belangrijk dat zo te houden. Burgemeesters ontvangen voorwaarschuwingen bij incidenten die niet hoeven te leiden tot opschaling. De heer Luesink vraagt welke veiligheidsregio coördineert indien het incident afspeelt in meerdere regio's. De heer Joosten wijst op het advies dat is bijgevoegd bij dit agendapunt. Daarin staat dat de bronregio de spil is in de communicatie met andere regio's en ook met het Rijk. Dus de bronregio is coördinerend. Voor het overige zijn er geen op- of aanmerkingen bij dit agendapunt. b. NL-Alert Ter informatie c. Coördinatieplan stroomuitval Ter informatie d. Meldkamer van de toekomst Ter informatie 5b t/m 5d: Voor kennisgeving aangenomen. e. Convenanten partners in vitale sectoren Ter besluitvorming Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel. 6. Volksgezondheid / Ambulancezorg a. Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid in oprichting Ter informatie b. Inspectieonderzoek slachtofferregistratie Ter informatie 6a en 6b: Voor kennisgeving aangenomen. 4
Verslag 7. Rondvraag en sluiting Burgemeester van Rumund wijst op een brief van de inspectie over brandveiligheid van zorginstellingen die is gestuurd aan in ieder geval een flink aantal gemeenten. De heer van Rumund geeft aan dat hij het niet eens is met de constatering van de inspectie en dat hij de toonzetting in de brief betreurt. Hij vond het niet prettig dat er een brief wordt gestuurd zonder vooronderzoek bij VGGM. Een aantal bestuurders geeft aan zich te herkennen in het standpunt van de heer van Rumund. De heer van Rumund vraagt de heer Joosten om een reactie. De heer Joosten geeft aan dat al is afgesproken dat over dit onderwerp vanuit de NVBR een brief zal worden gestuurd. De voorzitter stelt voor om namens het bestuur een aanvullende brief te sturen. Met dat voorstel wordt ingestemd. Mevrouw van Wingerden vult aan dat in de brief zou moeten worden aangegeven hoe serieus wij invulling geven aan de brandveiligheidszorg bij zorginstellingen. De heer van Dijk wijst er op dat door de berichtgeving in de krant er maatschappelijk onrust ontstaat. De voorzitter sluit de vergadering. 5
Concept-besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden d.d. 31 oktober 2012 A. Het AB stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van het AB d.d. 27 juni 2012. B. Het AB stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken. C. Het AB neemt het advies van de Financiële Commissie d.d. 1 oktober 2012 over. D. Het AB stemt in met het controleprotocol E. Het AB stemt in met de halfjaarrapportage 2012 F. Het AB stemt in met het voorstel "invulling bezuiniging BDUR" G. Het AB stemt in met het voorstel "coördinatie gemeentelijke processen rampenbestrijding" H. Het AB stemt in het kader van de regionalisering brandweer in met de voorstellen "financiële structuur", "ondersteunende functies" en "ICT". I. Het AB stemt in met het voorstel "Convenanten vitale sectoren".
2b Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 2b Concept-besluitenlijst DB d.d. 6 december 2012 Voorstel: Ter informatie
Concept-besluitenlijst DB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden d.d. 6 december 2012 Opmerking: Voor deze vergadering was geen quorum aanwezig. De voorgestelde besluiten worden daarom via een schriftelijke ronde voorgelegd aan de overige leden van het Dagelijks Bestuur die niet in staat waren aanwezig te zijn bij de vergadering. De verwachting is dat ter vergadering (van het Algemeen Bestuur d.d. 19 december) duidelijk is dat via schriftelijk consultatie alsnog een meerderheid van het DB heeft ingestemd met de voorgestelde besluitvorming. A. Het DB stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van 18 oktober 2012. B. Het DB stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken. C. Het DB stemt in met de vaststelling van de archiefverordening door het algemeen bestuur en besluit, onder voorbehoud van vaststelling van de Archiefverordening door het Algemeen Bestuur: 1. Het "Informatiebesluit" vast te stellen; 2. De algemeen directeur van het Gelders Archief (te Arnhem) aan te wijzen als archivaris; 3. Het Gelders Archief (Markt 1 te Arnhem) aan te wijzen als archiefbewaarplaats; 4. In te stemmen met het voorstel om aan de zorg voor het in stand houden van een archiefbewaarplaats invulling gegeven door middel van een dienstverleningsovereenkomst met het Gelders Archief. D. Het DB neemt het advies van de Financiële Commissie d.d. 12 november 2012 over. E. Het DB stemt in met kaderbrief 2014 F. Het DB stemt in met toepassing van model 2 voor de wijze van berekening van de financiële kaders voor de begroting 2014 van de brandweer en heeft kennis genomen van het tussenresultaat. Het DB stemt in met het voorstel om na afronding van de accountantscontrole, de finale afstemming met gemeenten en de verwerking van de consequenties van het Sociaal Plan de onderliggende stukken aan te passen en ter besluitvorming aan te bieden aan het Algemeen Bestuur als onderdeel van de te stellen kaders voor de ontwikkeling van de begroting 2014. G. Het DB stemt in met het voorstel " organisatieplan" met dien verstande dat in lijn met het advies van de directie een onderdeel van het plan over formatieverdeling nog niet ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Dit om de Bijzondere Ondernemingsraad op dit onderdeel de gelegenheid te geven hier een nader advies over uit te brengen. Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld de finale besluitvorming over dit tekstgedeelte te mandateren aan het dagelijks bestuur. H. Het DB stemt in met het sociaal plan regionalisering brandweer. I. Het DB stemt in met het voorstel om het "Beleidsplan brandweer 2014-2018" ter vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur, maar te wachten met doorgeleiding tot de volgende vergadering in maart 2013 zodat ontbrekende reacties van gemeenteraden nog kunnen worden meegenomen. J. Het DB stemt in met het voorstel "Blusboot", met dien verstande dat het DB het van belang acht dat in de finale uitwerking van het voorstel rekening wordt gehouden met de aanwezige boten in Emmerich en Wageningen. Onderdeel van deze uitwerking is onder meer het maken van de expliciete bestuurlijke keuze om op de Nederrijn geen eigen blusboot beschikbaar te hebben. K. Het DB stemt in met het regionaal crisisplan (deel 2) met dien verstande dat op advies van de coördinerend gemeentesecretaris wordt besloten om de verwanteninformatie niet onder te brengen bij de crisiscommunicatie maar bij het CRIB. L. Het DB stemt in met het multidisciplinair oefenrooster
2c Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 2c Lijst ingekomen stukken Voorstel: Instemmen met voorgestelde afhandeling
MEMO Datum : 20 november 2012 Aan : Dagelijks Bestuur Van : Directie Betreft : Lijst ingekomen stukken In deze notitie wordt een overzicht gegeven van (een selectie van) ingekomen stukken gericht aan het bestuur. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de verdere afhandeling van deze stukken. De stukken zijn desgewenst op te vragen bij de directiesecretaris van VGGM. Ingekomen: a. Brief van : Ministerie van Veiligheid en Justitie Datum : 4 oktober 2012 Onderwerp : Aandachtspunten jaarwisseling 2012-2013 Korte Inhoud : In de brief worden aandachtspunten genoemd die van belang zijn om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Voorstel : In de vergadercyclus van juni/juli zijn reeds beleidsuitgangspunten overeengekomen die in voldoende mate in gaan op de aandachtspunten in de brief. b. Brief van : Ministerie van Veiligheid en Justitie Datum : 23 oktober 2012 Onderwerp : Start NL-Alert Korte Inhoud : In de brief wordt de start van de landelijke implementatie van het waarschuwingssysteem NL-Alert aangekondigd. Voorstel : In de vorige bestuurscycylus is dit onderwerp reeds besproken en is een besluit genomen over de implementatiewijze. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. c. Brief van : Waterschap Vallei en Eem / Waterschap Veluwe Datum : 29 oktober 2012 Onderwerp : Concept-calamiteitenplan Korte Inhoud : Het calamiteitenplan beschrijft de wijze waarop de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen het nieuw op te richten waterschap Vallei en Veluwe wordt vormgegeven. Voorstel : De directie heeft inmiddels, mede gezien de beantwoordingstermijn, per brief enkele operationale aandachtspunten aangegeven. Voor het overige kan de brief voor kennisgeving worden aangenomen. Het finale calamiteitenplan wordt benut bij de voorbereiding op rampenbestrijding. Postbus 5364 6802 EJ Arnhem www.vggm.nl
MEMO d. Brief van : Veiligheidsberaad Datum : 2 november 2012 Onderwerp : Reactie op onze brief over het advies van de werkgroep bovenregionale samenwerking. Korte Inhoud : In de brief wordt aangegeven dat de formulering in het advies van de werkgroep voldoende ruimte biedt om de door ons gekozen oplossing bij het incident in Nijkerk te rechtvaardigen. Bij een Grip 2 is immers nog geen sprake van bestuurlijke noodzaak, aangezien alleen operationeel is opgeschaald. Ons voorstel om in vergelijkbare situaties in ieder geval in alle betrokken regio's op te schalen naar Grip 2 wordt onderschreven. Dit punt wordt ter kennis gebracht aan de projectleiders, zodat het bij de uitwerking van het advies betrokken kan worden. Het advies van de werkgroep en de bestuurlijke opdracht biedt volgens de schrijver echter geen ruimte om ook de bestuurlijke coördinatie te laten bij het niveau van de burgemeester. Zodra er sprake is van een bovenlokaal incident - of dat nu binnen één veiligheidsregio is of verspreid is over meerdere regio's - treedt artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's in werking en gaan de bevoegdheden van de burgemeester over op de voorzitter van de veiligheidsregio. Voorstel : Voor kennisgeving aannemen e. Brief van : Veiligheidsberaad Datum : 16 november 2012 Onderwerp : Dekkingsplannen Korte Inhoud : In de brief wordt aangekondigd dat de Minister van Veiligheid en Justitie zeer spoedig een brief zal sturen met een handreiking waarin het begrip 'locatie" opnieuw wordt gedefinieerd en waarin wij worden geadviseerd op welke wijze wij afwijkingen en motivatie voor die afwijkingen inzichtelijk kunnen maken. Deze handreiking is tot stand gekomen in afstemming met de portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad, de RRC, de VBV en de inspectie Veiligheid en Justitie. Generiek afwijken van de tijdsnormen (bijvoorbeeld per veiligheidsregio) behoort niet tot de mogelijkheden. Voor de meer langere termijn, om een alternatief te kunnen bieden op de normtijden zoals neergelegd in het Besluit Veiligheidsregio's en op de huidige toetsingsmethode van de Inspectie VenJ, heeft het Veiligheidsberaad opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en proportionaliteit van de huidige normtijden. Het Veiligheidsberaad zal de resultaten van dit onderzoek inbrengen bij de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Voorstel : Voor kennisgeving aannemen Postbus 5364 6802 EJ Arnhem www.vggm.nl
2d Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 2d Archiefverordening Voorstel: Ter besluitvorming
Oplegnotitie Onderwerp: Archiefverordening Voorgestelde behandelwijze: Planning bespreking: Ter besluitvorming Veiligheidsdirectie d.d.: Ter informatie DB VGGM d.d.: 06-12-2012 Vertrouwelijk Algemeen Bestuur d.d.: 19-12-2012 Inleiding: Met de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling VGGM is besloten de uitwerking van lagere regelingen binnen een jaar na inwerkingtreding af te ronden. Het bestuur is begin 2012 geïnformeerd dat de vaststelling van de Archiefverordening en het bijbehorende Informatiebesluit vertraagd was. De reden hiervoor is dat met het Gelders Archief nadere afspraken moesten worden vastgelegd. Korte inhoud Per 1 januari 2013 valt VGGM niet langer meer onder de archiefverordening van de gemeente Arnhem. In de onderliggende verordening en bijbehorende besluiten wordt het beheer van het archief van VGGM geregeld. Bij de totstandkoming is aangesloten bij landelijke modellen. Besluit Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de vaststelling van de Archiefverordening. Besluitvorming Dagelijks Bestuur Onder voorbehoud van vaststelling van de Archiefverordening door het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur d.d 6 december besloten: - Het "Informatiebesluit" vast te stellen; - De algemeen directeur van het Gelders Archief (te Arnhem) aan te wijzen als archivaris; - Het Gelders Archief (Markt 1 te Arnhem) aan te wijzen als archiefbewaarplaats; - In te stemmen met het voorstel om aan de zorg voor het instandhouden van een archiefbewaarplaats invulling gegeven door middel van een dienstverleningsovereenkomst met het Gelders Archief. Verdere behandeling Alle besluiten worden gepubliceerd via het elektronisch publicatieblad.
ARCHIEFVERORDENING Het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden, gelet op artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011, besluit vast te stellen de navolgende: "verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats". (Archiefverordening) Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: a. de wet: de Archiefwet 1995; b. de archiefbewaarplaats: de door het dagelijks bestuur aangewezen archiefbewaarplaats; c. de archivaris: de door het dagelijks bestuur overeenkomstig de wet benoemde archivaris; d. beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats; e. beheereenheid: een door het dagelijks bestuur als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel, belast met de documentaire informatievoorziening; f. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd. Hoofdstuk II. De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden Artikel 2 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet, alsmede voor voldoende en doelmatige archiefruimten. Artikel 3 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s). Artikel 4 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm. Archiefverordening VGGM, versie 19-11-2012, Reg.nr: 121119-0015
2 Artikel 5 1. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of een andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Artikel 6 Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden. Artikel 7 Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden en voor het beheer van de archiefbewaarplaats voorschriften vast. Artikel 8 Het dagelijks bestuur doet ten minste éénmaal per jaar aan het algemeen bestuur verslag omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Het dagelijks bestuur legt daarbij over de verslagen die door de archivaris aan hem zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Artikel 9 De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Artikel 10 De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet. Artikel 11 1. De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen. 2. De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden. Artikel 12 De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het dagelijks bestuur. De archivaris geeft Archiefverordening VGGM, versie 19-11-2012, Reg.nr: 121119-0015
3 daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen. Artikel 13 De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan het dagelijks bestuur een voorstel te doen tot: a. opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon; b. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte; c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem; e. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen. Artikel 14 De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan het dagelijks bestuur betreffende de uitoefening van het toezicht. Hoofdstuk IV Slotbepalingen Artikel 15 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. De archiefverordening van de gemeente Arnhem is per deze datum niet meer van toepassing op de zorg voor de archieven van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Artikel 16 Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Arnhem 2012. Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 19 december 2012 De voorzitter, ` De secretaris, Pauline Krikke Paul Joosten Archiefverordening VGGM, versie 19-11-2012, Reg.nr: 121119-0015
4 Memorie van toelichting Deze Archiefverordening (Model: openbaar lichaam met archivaris) sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671), en dient door het algemeen bestuur te worden vastgesteld op grond van het in de aanhef genoemde artikel in de Archiefwet 1995. Zij bestaat in hoofdzaak uit twee gedeelten, namelijk de regeling voor de zorg, die het dagelijks bestuur draagt voor de archieven en het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Deze verordening is, evenals wet en besluit, niet alleen van toepassing op klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale informatiedragers. Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip zorg, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (artikel 2), is geregeld in het Archiefbesluit 1995 respectievelijk in de Archiefregeling (Stcrt. 70, 6 januari 2010 + wijziging Stcrt. 17967, 17 november 2010). Hoofdstuk III is een uitwerking van het toezicht bedoeld in artikel 32, tweede lid van de wet. Het gehanteerde model is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend door gemeenten wordt deelgenomen. Artikelgewijze toelichting: Artikel 1 Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer specifieke betekenis moest worden toegekend. Artikel 2 De Archiefregeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen. Artikel 3 De aanwijzing van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 7 te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer. Artikel 5 De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de overheid als geheel achten wij dit onjuist. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen. Het openbaar lichaam heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt. Artikel 7 De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer. Artikel 8 en artikel 14 Binnen één zittingsperiode verneemt het algemeen bestuur op deze manier vier maal wat er op het gebied van de archiefzorg, het archiefbeheer en het toezicht daarop heeft plaatsgevonden. Een jaarlijkse verslaglegging past bij het vernieuwde interbestuurlijk toezicht, waarbij een zwaarder accent wordt gelegd op de horizontale verantwoording. Archiefverordening VGGM, versie 19-11-2012, Reg.nr: 121119-0015
5 Artikel 11 De ontwikkelingen op het gebied van de moderne informatietechnologie hebben in de wet geleid tot een gewijzigde definitie van de term archiefbescheiden. De wetgever heeft binnen de formele betekenis van het begrip archiefbescheiden bedoeld onder deze term alle op enigerlei wijze vastgelegde informatie te begrijpen inclusief die welke slechts via informatietechnologie opgevraagd kan worden. Ondanks de ruimere betekenis van archiefbescheiden kan de materie veelal met de traditionele bepalingen worden geregeld, zij het dat sommige begrippen een andere, ruimere inhoud hebben gekregen. Dat heeft onder andere gevolgen voor een term als beheer. Zo zal het voor het toezicht op het beheer van machine leesbare gegevensbestanden niet meer voldoende zijn dat toegang tot de ruimte is verzekerd. De formulering betreffende de noodzakelijke medewerking is ontleend aan de artikelen 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 13 Slechts die aspecten van de uitoefening van het archiefbeheer zijn hier vermeld, die bij constatering achteraf tot onevenredig hoge kosten zouden kunnen leiden, of die ernstige schade voor het behoud dan wel de openbaarheid van de archiefbescheiden en de rechtszekerheid van de burger tot gevolg zouden hebben. Artikel 13 De verslaglegging door de archivaris is de basis voor de verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 8. Archiefverordening VGGM, versie 19-11-2012, Reg.nr: 121119-0015
2e Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 2e Invulling vacature Dagelijks Bestuur DB Voorstel: Ter besluitvorming
MEMO Datum : 6 december 2012 Aan : Algemeen bestuur VGGM Van : Directie Betreft : Voordracht nieuw DB-lid Met het vertrek van Mevrouw Tuijnman als burgemeester van Overbetuwe is een vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur. In de organisatieregelingen is opgenomen dat de voordracht voor een nieuw lid in dit geval wordt gedaan door de gemeenten in het "district Over-Betuwe", bestaande uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. De directie heeft begrepen dat beide gemeenten het eens zijn geworden over de voordracht van waarnemend burgemeester De Vreeze (Lingewaard) als lid van het Dagelijks Bestuur. Bij een nieuwe invulling van de waarnemersfuncties wordt de vertegenwoordiging opnieuw bezien. Besluit Voorgesteld wordt, op voordracht van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe, om waarnemend burgemeester De Vreeze van de gemeente Lingewaard te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Postbus 5364 6802 EJ Arnhem www.vggm.nl
2f Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 2f Invulling vacature Financiële Commissie Voorstel: Ter besluitvorming
MEMO Datum : 6 december 2012 Aan : AB VGGM Van : DB VGGM Betreft : Invulling vacatures DB en Financiële Commissie Inleiding In de Financiële Commissie is een vacature ontstaan met het vertrek van de heer De Vries als burgemeester van Lingewaard. Vacature Financiële Commissie Het gezamenlijk algemeen bestuur (burgemeesters en wethouders) benoemt uit haar midden, op advies van het Dagelijks Bestuur, een nieuw lid. De Financiële Commissie adviseert de heer Klein Molekamp (burgemeester van Rozendaal) te benoemen als lid van de Financiële Commissie. Hij was onder meer lid van de Financiële Commissie van de Politie Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur ondersteunt het advies van de Financiële Commissie. Besluit Voorgesteld wordt om de heer Klein Molekamp, burgemeester van Rozendaal, te benoemen als lid van de Financiële Commissie. Postbus 5364 6802 EJ Arnhem www.vggm.nl
3a Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 3a Advies Financiële Commissis Voorstel: Ter bespreking
Advies Financiële Commissie Aanwezig Dhr. H Zomerdijk Dhr. J.P. Gebben Voorzitter Afwezig Dhr. B. de Graaf Dhr. P. Joosten Dhr. Y. Schat Mevr. M. Meijer Dhr. E. van Neerrijnen Dir. Brandweer Dir. Publieke Gezondheid Controller Directiesecretaris Advies Tijdens de vergadering van 12 november 2012 heeft de Financiële Commissie advies uitgebracht over de kaderbrief 2014 en de financiële structuur van de brandweer. Kaderbrief 2014 De Financiële Commissie heeft kennis genomen van de kaderbrief voor de begroting 2014. De Financiële Commissie kiest voor het continueren van de behoedzame financiële beleidslijn die de afgelopen jaren is ingezet want het financieel klimaat laat geen ruimte voor beleidsinhoudelijke claims. De compensatie voor loon- en prijsstijging is uitgerekend conform de bestuurlijke vastgestelde systematiek. De Financiële Commissie onderschrijft de vertaling in de inwonerbijdrage (2014) van het door VWS beschikbaar gestelde budget voor het extra contactmoment in de jeugdgezondheidszorg. VGGM stelt i.s.m. gemeenten een plan op over de invulling van het contactmoment en de daarmee gepaard gaande kosten. De Financiële Commissie vraagt bij het opstellen van het plan aandacht voor de kosten van de inzet van gemeentelijke beleidscapaciteit voor het vormgeven van het extra contactmoment. De Financiële Commissie onderschrijft de keuze voor projectfinanciering in het jaar 2013 ter hoogte van het door VWS aan gemeenten beschikbaar gestelde budget. Financiële structuur brandweer De kosten van de regionalisering Minister Opstelten heeft laten uitrekenen dat de regionalisering van de brandweer gemiddeld per regio 7 miljoen kost en dat die kosten in 7 jaar kunnen worden terugverdiend. Dat
Advies betekent dat een efficiencyvoordeel in eerste aanleg moet worden aangewend voor het terugverdienen van de kosten. In de regio Gelderland-Midden gaat de regionalisering maximaal 2 miljoen kosten. De financiering van deze kosten vindt voor een groot deel plaats uit opgebouwde reserves en de incidentele onderuitputting van de rijksbijdrage. Als gevolg daarvan is het mogelijk direct een efficiencyvoordeel te vertalen naar een lagere bijdrage van gemeenten. De baten van de regionalisering De regionalisering van de brandweer moet er toe leiden dat de brandweer effectiever en efficiënter gaat functioneren. In de regio Gelderland-Midden tekent zich uit de inrichting van de brandweerorganisatie en de ondersteunende functies een efficiencyvoordeel af. Na plaatsing van de medewerkers in 2013 is de omvang van het efficiencyvoordeel bij de start in 2014 exact vast te stellen. Op basis van de op dit moment beschikbare raming loopt het voordeel na verdamping van de boventalligheid op naar 600.000. In de Financiële Commissie is gediscussieerd over het financieren van de boventalligheid. Door het efficiencyvoordeel direct te vertalen naar een lagere per gemeente in te brengen budget ontstaat in de eerste jaren na de regionalisering een dekkingsprobleem. De gedachte is dit probleem in een periode van 4 jaar weg te werken door een deel van het efficiencyvoordeel niet direct te verdelen ("blijft op de plank liggen") en voor dekking van de kosten van boventalligheid een voorziening te treffen. In 2013 start een project voor de herijking van het personeelsplan en het materieel plan voor de periode na de regionalisering (perspectief 2014-2018). Mogelijk dat daar ook verdere efficiencyvoordelen uit voort komen. Verdeelmodellen In de Financiële Commissie is een aantal malen gediscussieerd over de systematiek van financiering van de brandweer. De discussie liep via de navolgende lijnen: -Idealiter vindt financiering van een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg in de regio via een uniforme inwonerbijdrage plaats. Dat vraagt om het harmoniseren van de inwonerbijdrage. Dat leidt tot grote herverdeeleffecten tussen gemeenten. Dit is een route die in enkele veiligheidsregio's wel is verkend maar waar geen enkele veiligheidsregio uiteindelijk voor heeft gekozen. Daarbij speelt mee dat de verwachting leeft dat er op termijn (na 2018) een einde komt aan de gemengde financiering van de brandweer (door het rijk en de gemeenten). In het toekomstperspectief van financiering van de veiligheidsregio via een doeluitkering van het rijk, is het niet verstandig voor een periode van vijf jaar tussen gemeenten fors her te verdelen. -Financiering van 'lokale zorg' via een dienstverleningsovereenkomst en 'boven lokale zorg' via een inwonerbijdrage, blijkt ook tot forse herverdeeleffecten te leiden. Deze variant valt om die reden af. -Het Algemeen Bestuur heeft in oktober 2012 gekozen voor financiering via 'de ingebrachte budgetten' want dan treden er geen herverdeeleffecten op. Iedere gemeente blijft immers hetzelfde bedrag betalen voor de brandweerzorg. Verificatie van budgetten Als 'de ingebrachte budgetten' als uitgangspunt worden gehanteerd treden er geen herverdeeleffecten op. De Financiële Commissie benadrukt dat 'het in 2014 te brengen budget' juist en volledig moet zijn. Om dat te bereiken vinden de navolgende correctieslagen plaats: 1. administratieve verificatie van de aard en de omvang van het budget voor brandweerkosten; 2. doorvertalen van de uitkomsten van de nulmeting financiën (budgettaire omissies wegnemen);
Advies 3. doorvertalen van de uitkomsten van de nulmeting kwaliteit (been bijtrekken); 4. doorvertalen van de uitkomsten van de onderhandeling over arbeidsvoorwaarden. Een onafhankelijk accountant controleert de cijfers. De Financiële Commissie heeft, met waardering voor de inspanning van financiële medewerkers bij gemeenten en VGGM, kennis genomen van de voorlopige resultaten van de eerste drie stappen in de verificatieslag. De gepresenteerde cijfers behoeven na afronding van de accountantscontrole nog de finale afstemming met de individuele gemeenten. Het effect van het Sociaal Akkoord moet ook nog worden verdisconteerd in de cijfers per gemeente. Het is de bedoeling voor de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2012 de verificatie af te ronden. Twee berekeningen Aan de Financiële Commissie zijn twee berekeningen voor de verdeling van kosten via het 'in te brengen budget' gepresenteerd: met en zonder correctie van indirecte kosten. De Financiële Commissie adviseert te kiezen voor de berekeningssystematiek zonder correctie van indirecte kosten omdat daarmee de herverdeeleffecten kleiner zijn. Ook de controllers hebben de voorkeur voor dit model en hebben hierbij een aantal kanttekeningen gemaakt. Kanttekeningen van controllers van gemeenten bij verdeelmodel De Financiële Commissie heeft kennis genomen van de kanttekeningen van de controllers bij het verdeelmodel en nemen de navolgende punten in het advies vanuit de commissie over: a. Het is van belang consequent de in het projectplan geformuleerde uitgangspunten te hanteren. Dat betekent dat alleen budgettaire omissies die in de nulmeting Financiën zijn opgenomen voor correctie in aanmerking komen. Concreet: In Doesburg was het tekort op de vrijwilligersvergoeding bekend want dat tekort wordt al een aantal jaren incidenteel opgevangen. Een correctie is rechtvaardig. In Scherpenzeel is dit knelpunt niet in de nulmeting opgenomen en er hebben zich de afgelopen jaren ook geen tekorten voorgedaan. Een correctie op basis van een ramingmethodiek is niet juist. b. Uit de verdieping van de nulmeting Financiën (nader onderzoek opleiden & oefenen + onderhoud materieel) kunnen knelpunten naar voren komen maar natuurlijk ook mogelijkheden voor vergroting van de efficiency. Vooralsnog gaan we er van uit dat die zaken tegen elkaar weggestreept kunnen worden. c. De knelpunten die in de nulmeting Financiën niet financieel zijn vertaald en niet worden gecorrigeerd in het in te brengen budget, mogen niet uit beeld verdwijnen. Zo moeten bijvoorbeeld met Nijkerk en Renkum specifieke afspraken worden gemaakt over de dekking van toekomstige flo-kosten. d. De knelpunten die in de nulmeting Kwaliteit niet financieel zijn vertaald en niet worden gecorrigeerd in het in te brengen budget, mogen eveneens niet uit beeld verdwijnen. Het gaat dan met name over de kwaliteit van de kazernes. Ook hierover moeten specifieke afspraken worden gemaakt. e. De kazernes gaan niet over naar VGGM. Het budget voor eigenaarlasten blijft bij de gemeente. VGGM gaat de kazernes gebruiken en de gebruiklasten dragen. Een eenduidige afbakening van de verantwoordelijkheden in het kader van het eigendom en het gebruik is noodzakelijk. Dat vraagt vervolgens om een juiste vertaling naar het budgettair kader. f. Het is verstandig voor de jaren 2014 en 2015 'inputgestuurde dienstverleningsovereenkomsten' af te sluiten. Het budget is in die periode waarschijnlijk nog niet stabiel. Specifieke knelpunten moeten worden neergelegd bij de veroorzaker van dat knelpunt en niet worden afgewikkeld op het collectief van alle
Advies gemeenten. g. Het is wenselijk dat gemeenten op het niveau van de lokale brandweerzorg nog enige speelruimte behouden. Het moet mogelijk zijn lokaal rekening houdend met wettelijke eisen, regionale beleidsuitgangspunten en onderlinge afhankelijkheden, keuzen te maken. Het calculatiemodel geeft inzicht in de kosten van vrijwilligers, kazernes, voertuigen en overige materiaal. De gemeente kan sturen op deze kostencategorieën. h. De controllers geven aan dat de financiële structuur toekomstige ontwikkelingen moet accommoderen en dus in voldoende mate flexibel moet zijn.
3b Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Algemeen Bestuur Vergadering 19 december 2012 Agendapunt 3b Kaderbrief begroting 2014 Voorstel: Ter besluitvorming
MEMO Datum : 19 november 2012 Aan : Financiële Commissie Van : Directie Betreft : Concept Kaderbrief 2014 1 Samenvatting Ter voorbereiding van de begroting voor het jaar 2014 stelt het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna af te korten met VGGM) beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast. De financiële ontwikkelingen nopen tot terughoudendheid. Daarom treft u in deze kaderbrief geen voorstellen aan voor nieuw beleid die leiden tot budgetuitzetting. 2. Kaders voor de begroting Voor het opstellen van de begroting 2014 geeft het Algemeen Bestuur van de VGGM een aantal kaders aan. Het stellen van beleidsprioriteiten vraagt om inzicht in de ontwikkelingen op beleidsmatig en financieel terrein die van invloed kunnen zijn op de begroting 2014. Een schets van deze ontwikkelingen is in de ontwikkelingenbrief 2013 opgenomen. De concrete kaders die worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur treft u aan in deze kaderbrief. De activiteiten van VGGM worden uit verschillende bronnen gefinancierd en de financiers stellen specifieke eisen aan de taakuitoefening. Dat is de reden dat er in de begroting een indeling is gemaakt naar financieringsstromen. Als uitgangspunt is genomen dat elke financieringsstroom qua inkomsten en uitgaven per saldo jaarlijks binnen de kaders van de financiële afspraken VGGM verloopt. In de begroting wordt per cluster van producten aangegeven uit welke activiteiten het uit de regiobijdrage gefinancierde takenpakket bestaat. Per cluster wordt aangegeven: doelstelling, productie, beleidsmatige ontwikkelingen en waar mogelijk is een indicator voor het prestatieniveau opgenomen. Op deze wijze ontstaat een koppeling tussen de inhoud en het geld. 3. Financieel economische ontwikkelingen De Miljoenennota 2013 is kort na de Tweede Kamerverkiezingen verschenen en laat ruimte aan een nieuw kabinet voor de invulling van concrete maatregelen. Op 29 oktober 2012 heeft het nieuwe kabinet het regeerakkoord gepresenteerd. De bezuinigingen van de rijksoverheid zijn van invloed op de budgetten van gemeenten (trap-op-trap-af). Het kabinet gaat daarnaast uit van een verlaging van de gemeentelijke apparaatskosten en er zal geen budgettaire ruimte zijn voor een loonstijging. Postbus 5364 6802 EJ Arnhem www.vggm.nl
MEMO Rijksbijdrage in brede doeluitkering De omvang van de brede doeluitkering BDUR neemt vanaf 2012 jaarlijks met 1,5% af, oplopend tot structureel 6 % vanaf 2015. Dit is een korting ter grootte van 300.000. De bezuiniging is voor 215.000 ingevuld. In de begroting 2015 wordt het restant ter grootte van 85.000 gevonden. In de BDUR is een compensatie voor BTW-kosten opgenomen. Wij gaan er van uit dat in deze compensatie de stijging van het BTW-tarief van 19% naar 21% wordt verdisconteerd. De Minister van Veiligheid en Justitie stelt de Veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiering van een aantal voormalige rijkstaken. De gedachte daarachter is dat dit de Veiligheidsregio's in hun regierol versterkt. Het betreft zaken als de financiering van het Veiligheidsberaad, de decentralisatie van het beheer van materieel, de financiering van de beheersorganisatie landelijk crisismanagementsysteem en het beheer van de noodcommunicatievoorziening (opvolger Nationaal Noodnet). Deze zaken waren in de regio Gelderland-Midden in de begroting 2011 voor een belangrijk deel al budgettair vertaald. Uit het departement komen echter ook signalen die wijzen op decentralisatieplannen waarop in onze regio nog niet is geanticipeerd. Zo vernemen wij geluiden over de wens de gebruikers van informatie- en communicatiesystemen verantwoordelijk te maken voor de financiering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan C2000 en het gemeenschappelijk meldkamersysteem. Al met al bestaat er onzekerheid over de ontwikkeling van de BDUR op middellange termijn. Kader voor de ambulancezorg De tijdelijke Wet Ambulancezorg is per 1 januari 2012 in werking getreden. VGGM heeft het recht gekregen de ambulancezorg in de regio te verrichten. In 2013 wordt een efficiencykorting doorgevoerd indien, de gerealiseerde groei van het aantal ritten minder is dan de geprognosticeerde groei van 2,5% per jaar. Dat betekent voor Gelderland-Midden dat het budget voor de ambulancedienst gaat dalen. Bij het opmaken van de kaderbrief is de omvang van de korting nog niet duidelijk. Loon- en prijsindex De loonkostenontwikkeling van VGGM voor 2014 vloeit voort uit drie CAO-akkoorden, te weten: arbeidsvoorwaarden voor gemeenten, ambulancezorg en brandweervrijwilligers. Over de nieuwe akkoorden vinden in 2013 en 2014 onderhandelingen plaats. Gezien het financieel economisch klimaat in Nederland ligt een loonsverhoging niet voor de hand. VGGM hanteert een systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaande uit een voorcalculatie voor 2014 en nacalculatie over 2012. - In de voorcalculatie voor de begroting 2014 gaan wij uit van de raming van het CPB in de Macro Economische Verkenning 2012. In de MEV (september 2012) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2013 van 0,25 % en een prijsstijging in 2013 voor het materieel deel van 2,25 %. Cijfers voor 2014 zijn niet beschikbaar omdat in het MEV geen doorkijk wordt gegeven naar de middellange termijn. In deze kaderbrief wordt in afwachting van een betrouwbare raming van de loonkostenontwikkeling in 2014 uitgegaan van 0,25%% De indexering voor de loonstijging is 0,03 en de prijsstijging is 0,08. Per saldo dus 11 cent. - In de nacalculatie wordt de werkelijk loonkostenontwikkeling in 2012 (het zogenaamde in haaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2013. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van deel van 1% en een prijsstijging voor het materieel deel van 2,75%. Postbus 5364 6802 EJ Arnhem www.vggm.nl